2020年床墊企業(yè)總裁工作細(xì)則

床墊企業(yè)總裁工作細(xì)則2020年10月

目 錄第一章總則 3第二章總裁的任職資格和任免程序 3第三章經(jīng)理人員的義務(wù)、職責(zé)和分工 4第四章總裁辦公會(huì)議制度 8第五章報(bào)告制度 10第六章績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制 11第七章附則 11

床墊企業(yè)總裁工作細(xì)則第一章總則第一條為完善xx有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作，確保公司經(jīng)理人員勤勉高效地履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《xx有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱經(jīng)理人員包括公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第二章總裁的任職資格和任免程序第三條公司設(shè)總裁一名，由董事長提名，董事會(huì)聘任或解聘。其他經(jīng)理人員，由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總裁、副總裁等高級管理人員，但兼任高級管理人員的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第四條總裁及其他經(jīng)理人員每屆任期三年，可以連聘連任?？偛脤Χ聲?huì)負(fù)責(zé)。第五條總裁任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)管理能力、決策能力和行政執(zhí)行能力；（二）具有知能善任、調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，并掌握國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)；（四）誠信勤勉，廉潔自律，無私奉獻(xiàn)，對公司事業(yè)忠誠；（五）開拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，具有團(tuán)隊(duì)精神，有較強(qiáng)的歷史使命感和責(zé)任感?！豆痉ā返谝话偎氖鶙l規(guī)定情形的人員，被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，以及被中國證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定不適宜擔(dān)任上市公司總裁的人員，不得擔(dān)任本公司的總裁。具有《公司章程》規(guī)定的不適合擔(dān)任總裁的情形的人員，不得擔(dān)任公司的總裁。其他經(jīng)理人員的任職資格參照前款規(guī)定執(zhí)行。第六條總裁及其他經(jīng)理人員可以在任期屆滿前提出辭職，辭職具體程序和辦法按總裁及其他經(jīng)理人員與公司之間簽訂的聘任合同執(zhí)行。第三章經(jīng)理人員的義務(wù)、職責(zé)和分工第七條公司經(jīng)理人員不得在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)；不得在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪，不得在其他公司（參股公司除外）擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他管理職務(wù)；更不應(yīng)在與本公司存在競爭關(guān)系的其他公司中擔(dān)任董事、監(jiān)事和其他職務(wù)?？偛脩?yīng)如實(shí)向董事會(huì)聲明其兼職情況。第八條公司經(jīng)理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（三）不得挪用公司資金或者將公司的資金借貸給他人；（四）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（五）未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，不得將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（六）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（七）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（十一）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（十二）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的秘密信息；（十三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。公司經(jīng)理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條公司經(jīng)理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（二）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（三）親自行使公司依法賦予的管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者股東大會(huì)知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十條總裁應(yīng)擔(dān)負(fù)下列職責(zé)：（一）對董事會(huì)負(fù)責(zé)。在董事會(huì)休會(huì)期間，應(yīng)接受董事長的督促、檢查和指導(dǎo)，并定期向董事長報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營管理情況；（二）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系；（三）嚴(yán)格遵守《公司章程》和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見，不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；（四）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，制定行之有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；（五）組織推行科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，按國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；（六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步和公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力。第十一條總裁行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）《公司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。根據(jù)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定非由公司股東大會(huì)及董事會(huì)審議決策的事項(xiàng)，由總裁負(fù)責(zé)決策。公司的日常經(jīng)營事項(xiàng)由總裁決策。第十二條公司對日常的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制?？偛每筛鶕?jù)公司的實(shí)際情況，將具體工作劃分為不同的管理范圍，授權(quán)副總裁和其他高級管理人員分管。副總裁和其他高級管理人員應(yīng)在各自分管范圍內(nèi)盡職履行，向總裁匯報(bào)工作。副總裁協(xié)助總裁工作，并可根據(jù)總裁的委托行使總裁的部分職權(quán)。第十三條公司設(shè)副總裁若干名，財(cái)務(wù)總監(jiān)一名。第十四條公司經(jīng)理人員及其配偶、子女持有本公司或公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的股份（股權(quán)）時(shí)，應(yīng)將持有情況及此后的變動(dòng)情況，如實(shí)向董事會(huì)申報(bào)。第十五條公司經(jīng)理人員遇有下列情形之一時(shí)，不論董事會(huì)是否應(yīng)當(dāng)知道，該經(jīng)理人員均有責(zé)任在第一時(shí)間向董事會(huì)直接報(bào)告：（一）涉及刑事訴訟時(shí)；（二）成為到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時(shí)；（三）被行政監(jiān)察部門或紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)。第十六條總裁擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。第十七條經(jīng)理人員在任期屆滿以前提出辭職的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召開董事會(huì)會(huì)議，批準(zhǔn)并聘用新的人員，以填補(bǔ)因辭職而產(chǎn)生的缺額。第十八條經(jīng)理人員提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第四章總裁辦公會(huì)議制度第十九條總裁辦公會(huì)議（以下簡稱“總裁會(huì)議”）是進(jìn)行經(jīng)營管理決議的機(jī)構(gòu)，主要討論決定經(jīng)營管理工作中的重大事項(xiàng)。會(huì)議由總裁或受總裁委托的副總裁召集并主持。第二十條總裁會(huì)議的決策原則（一）總裁會(huì)議討論的重大事項(xiàng)，意見一致的，可共同作出決策；意見不一致的，由總裁審時(shí)度勢、權(quán)衡利弊后作出決策；意見分歧較大，一時(shí)難以決策的，可于下次會(huì)議再議；（二）副總裁所享有的權(quán)力，是通過總裁的授權(quán)體現(xiàn)；副總裁所承擔(dān)的經(jīng)營決策責(zé)任，主要是通過在總裁會(huì)議的決策行為體現(xiàn)（主要依據(jù)是記錄、決議或紀(jì)要）；（三）根據(jù)責(zé)權(quán)統(tǒng)一的原則，總裁會(huì)議所作出的決定由總裁負(fù)責(zé)。第二十一條總裁會(huì)議原則上每月召開一次，但總裁可根據(jù)需要決定隨時(shí)隨地召開。但下列情況之一者，總裁應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召開會(huì)議：（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出時(shí)；（二）總裁認(rèn)為必要時(shí)；（三）其他副總裁提議時(shí)；（四）有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（五）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第二十二條總裁會(huì)議分為總裁常務(wù)會(huì)議和總裁擴(kuò)大會(huì)議。出席總裁常務(wù)會(huì)議的人員為：總裁、副總裁。出席總裁擴(kuò)大會(huì)議的人員為：總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，以及總裁認(rèn)為需要出席會(huì)議的其他人員。總裁認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。第二十三條召開會(huì)議的通知，由公司負(fù)責(zé)此事宜的有關(guān)部門在兩日前電話或書面通知與會(huì)人員。如涉及討論重大投資決策、擬定公司具體規(guī)章等重大事項(xiàng)，需至少提前三日，將書面材料送達(dá)與會(huì)人員。與會(huì)人員如因故不能參加會(huì)議，必須事先向總裁請假。第二十四條總裁會(huì)議的議題范圍包括：（一）研究決定有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)；（二）公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他高級管理人員提出，經(jīng)總裁同意列入總裁辦公會(huì)議的事項(xiàng)；（三）總裁認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交辦公會(huì)議集體討論的其他事項(xiàng)。第二十五條總裁會(huì)議的議事程序?yàn)椋海ㄒ唬┓餐ㄟ^個(gè)別匯報(bào)、協(xié)商能解決的一般性事項(xiàng)，由總裁、分管高級管理人員按分管范圍內(nèi)予以解決；涉及幾位副總裁分管的，可相互協(xié)商解決，對此總裁可以決定不列入辦公會(huì)的議程；（二）對列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，如有必要，可先由各子公司向總裁或分管副總提出書面材料，先由分管領(lǐng)導(dǎo)介紹事項(xiàng)的基本情況，然后由總裁組織討論，與會(huì)人員均可發(fā)表意見，在此基礎(chǔ)上做出決議；（三）如遇臨時(shí)性、緊急性的重大事項(xiàng)，經(jīng)總裁同意，可由與會(huì)人員直接在會(huì)議上提出、討論、決議。第二十六條出席會(huì)議的人員有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載?？偛脮?huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議人員的姓名、職務(wù)；（三）會(huì)議議程；（四）發(fā)言要點(diǎn)；（五）會(huì)議結(jié)論。第二十七條總裁應(yīng)對總裁會(huì)議決定承擔(dān)責(zé)任。總裁會(huì)議決定違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決定的人員應(yīng)對公司負(fù)賠償責(zé)任。但在發(fā)言中曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該人員可以免除責(zé)任。第二十八條總裁會(huì)議決定涉及任何出席會(huì)議的人員或與其有直接利害關(guān)系時(shí)，該出席會(huì)議的人員應(yīng)向總裁會(huì)議披露其利益，并應(yīng)回避或不發(fā)表意見?？偛脮?huì)議記錄應(yīng)注明該出席會(huì)議人員回避或不發(fā)表意見的原因。第五章報(bào)告制度第二十九條總裁應(yīng)定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。第三十條在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總裁應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董事長報(bào)告工作。第三十一條總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC報(bào)告的真實(shí)性。第三十二條總裁應(yīng)定期向董事、監(jiān)事報(bào)送合并資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表。第三十三條公司應(yīng)定期召開職工代表大會(huì)，由總裁報(bào)告公司行政工作，聽取職工代表意見。第六章績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制第三十四條總裁的