食品誠信管理23個制度

***公司誠信管理制度〇一一年十一月

目錄一、誠信方針目標(biāo)...................................1二、崗位責(zé)任制度...................................2三、不合格品處理制度.................................8四、從業(yè)人員管理制度.................................10五、技術(shù)文件管理制度.................................13六、原輔材及包裝物采購驗證管理制度..........................16七、食品添加劑使用和管理制度.............................19八、食品添加劑專人管理和獨立存放制度.........................20九、生產(chǎn)過程管理制度.................................21十、清潔衛(wèi)生管理制度.................................、生產(chǎn)設(shè)備管理制度................................十二、產(chǎn)品防護(hù)管理制度................................26十三、產(chǎn)品檢驗和記錄制度...............................十四、產(chǎn)品貯存管理制度................................24十一252932十五、食品標(biāo)識管理制度................................33十六、食品銷售管理制度................................34十七、產(chǎn)品追溯召回管理制度..............................35十八、廣告宣傳管理制度................................37十九、合同管理制度..................................40二十、食品安全信息及投訴處理制度...........................46二十一、誠信風(fēng)險信息收集評估制度...........................47二十二、財務(wù)與稅務(wù)管理制度..............................50二十三、食品安全事故應(yīng)急處理制度...........................57二十四、檢驗設(shè)備管理制度...............................59二十五、誠信管理考核辦法...............................60

批準(zhǔn)頁本《誠信管理制度》現(xiàn)行版本的編制及審批人員：編制：***核對：***審批：***※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：版本號：A版

誠信管理制度誠信方針目標(biāo)一、誠信方針創(chuàng)新發(fā)展，誠信第一，顧客至上，質(zhì)量卓越。二、誠信目標(biāo)誠信零缺失，質(zhì)量零缺陷，消費零投訴，安全零事故。三、管理承諾）堅1持“******”的企業(yè)精神，“以顧客為中心”的宗旨，向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)；2）向全體員工傳達(dá)“以顧客為中心”、“確保產(chǎn)品質(zhì)量安全”和法律法規(guī)要求的重要性，提高誠信和質(zhì)量意識，使其都能理解和執(zhí)行；3）制定并貫徹誠信方針和目標(biāo)，使全員都能理解和執(zhí)行，確保方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，包括相關(guān)部門和層次上的目標(biāo)的制定與實現(xiàn)；4）按規(guī)定進(jìn)行評審，以確保誠信管理制度的適宜性、充分性和有效性；5）確保資源的獲得，包括當(dāng)前資源的需求，還要策和劃預(yù)計未來所需要的資源。第1頁誠信管理制度崗位責(zé)任制度一、總經(jīng)理崗位工作責(zé)任制：1、總經(jīng)理作為公司的誠信、質(zhì)量與安全總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司的各項誠信、質(zhì)量與安全管理工作。2、總經(jīng)理帶頭貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)。3、負(fù)責(zé)制定發(fā)布誠信方針和目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布各項誠信管理制度及各部室、車間及倉庫的誠信工作職責(zé)。、負(fù)5責(zé)誠信管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員考核評定。6、總經(jīng)理要為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供合格的資源保障，要保障不合格產(chǎn)品堅決不出廠。、對7消費者（顧客）的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見作出最終處理決定。二、質(zhì)量副總崗位責(zé)任制度：1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)的貫徹實施。2、根據(jù)制度規(guī)定和生產(chǎn)需要，及時組織質(zhì)量監(jiān)督管理員對成品、半成品進(jìn)行抽樣檢查。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、法律法規(guī)等文件的管理、宣貫等工作。4、負(fù)責(zé)公司計量器具的管理工作。5、對消費者（顧客）的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見調(diào)查分析，提出處理意見并報總經(jīng)理。第2頁誠信管理制度6、對原材料的進(jìn)廠驗收檢驗和成品的出廠檢驗獨立行使職權(quán)，獨立簽發(fā)檢驗報告。經(jīng)檢驗不合格原材料可一票否決，有權(quán)決定不予入庫。成品檢驗不合格的也可一票否決，有權(quán)決定不予出廠銷售。7、公司質(zhì)管部獨立行使質(zhì)量檢驗職權(quán)，不受任何干擾。三、供應(yīng)采購副總崗位責(zé)任制度：1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)貫徹實施的具體工作。2、負(fù)責(zé)在每月底前編制采購計劃，報質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3、根據(jù)原材料采購驗收制度規(guī)定和生產(chǎn)需要，采購公司所需的合格原材料，采購不合格原料將被一票否決，并對采購的物品的質(zhì)量好壞承擔(dān)責(zé)任。4、及時把握市場信息，協(xié)助總經(jīng)理做好機(jī)器設(shè)備的采購工作。5、合配質(zhì)管部對采購原材料的檢驗，將每次采購物品的有關(guān)情況交質(zhì)管部備案，對檢定不合格的原料，不得采購。6、認(rèn)真完成公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組交派的其他工作。四、生產(chǎn)主管崗位責(zé)任制度：1、貫徹執(zhí)行公司方針和目標(biāo)。2、貫徹執(zhí)行公司內(nèi)有關(guān)誠信質(zhì)量管理制度。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程每道工序質(zhì)量控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，對因生產(chǎn)加工不當(dāng)造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。4、安全、正確地操作使用生產(chǎn)設(shè)備，并做好有關(guān)記錄，并綜合匯總有關(guān)記錄，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，將機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)的重大情況及時上第3頁誠信管理制度報主管領(lǐng)導(dǎo)。5、及時與質(zhì)管部聯(lián)系，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗工作。6、對因生產(chǎn)設(shè)備管理不當(dāng)，造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。7、車間主任是生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，有權(quán)對違反質(zhì)量管理制度的生產(chǎn)員工提出處罰意見。五、行政部長崗位責(zé)任制度：1、調(diào)查收集各類信息材料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。2、負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度及工作流程的建立與完善，并監(jiān)督實施。3、負(fù)責(zé)編制并下達(dá)公司年、季、月度工作計劃并監(jiān)督完成情況。4、負(fù)責(zé)公司信息披露及保密工作。5、協(xié)調(diào)溝通各部門之間的活動，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。6、負(fù)責(zé)公司綜合性材料的起草工作和公文處理。7、開具公司對外證明、用印、印章刻制申辦及公司印章保管。8、負(fù)責(zé)公司綜合檔案管理工作。9、負(fù)責(zé)公司會議及重大活動的具體組織與管理。10、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)。11、負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外的宣傳報道及宣傳設(shè)施的管理，以及報刊、雜志征訂。12、負(fù)責(zé)對外接待及來信來訪的接待和處理。15、負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)施、低值易耗品、零星固定資產(chǎn)的管理。第4頁誠信管理制度16、負(fù)責(zé)對外統(tǒng)計報表的報送及相關(guān)部門對外報送數(shù)據(jù)的審核工作。17、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計分析工作和向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。六、市場部長崗位責(zé)任制度：1、收集經(jīng)營信息，掌握市場動態(tài)，調(diào)查研究，為公司決策提供依據(jù)。2、開拓市場，及時了解新技術(shù)、新項目、新思路，對外聯(lián)絡(luò)，開發(fā)新的經(jīng)營市場，對新產(chǎn)品新項目進(jìn)行可行性分析工作，提交可行性分析報告，并進(jìn)行經(jīng)營策劃、執(zhí)行銷售。3、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售策劃，銷售方案制定，銷售執(zhí)行等工作。4、對外聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)、接待以及公關(guān)工作。5、業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)合同、協(xié)議等文書手續(xù)工作。6、協(xié)助做好內(nèi)部管理、監(jiān)控等工作。七、質(zhì)管部長崗位責(zé)任制度：1、及時宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和上級機(jī)關(guān)有關(guān)質(zhì)量管理工作的政策和法規(guī)，結(jié)合實際情況，提出公司的質(zhì)量目標(biāo)。制訂公司的年度質(zhì)量工作計劃，并組織實施。2、組織建立并不斷完善公司的質(zhì)量管理體系，編制公司的質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)組織其宣傳、實施及日常運行狀態(tài)的管理及監(jiān)督檢查。3、審查和會簽公司產(chǎn)品運行過程中有關(guān)的技術(shù)和質(zhì)量管理文件。4、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)職能部門和生產(chǎn)單位的質(zhì)量管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評價。第5頁誠信管理制度5、組織開展產(chǎn)品全過程的質(zhì)量管理，組織設(shè)計評審、工藝評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審工作，參與技術(shù)鑒定、設(shè)計定型和生產(chǎn)定型工作，并對全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。6、參與供方質(zhì)量保證能力的考察評價和確認(rèn)工作，需要時，負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系的第二方審核工作，負(fù)責(zé)建立和完善廠際質(zhì)量保證體系。7、負(fù)責(zé)公司不合格品的日常審理工作，按程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行評審和處臵，對有關(guān)糾正措施的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。8、組織開展公司全過程的質(zhì)量控制和全員質(zhì)量管理活動。9、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量獎懲工作，并在質(zhì)量獎懲中實施質(zhì)量否決權(quán)。10、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實、調(diào)整、統(tǒng)計和檢查工作。11、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗人員的培訓(xùn)、資格評定和檢驗印章的管理工作。12、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審及管理評審工作，質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作。八、財務(wù)部長崗位責(zé)任制度：1、建立和完善財務(wù)制度，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作。2、負(fù)責(zé)制訂成本管理辦法，進(jìn)行成本計算和成本控制，掌握成本費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。3、進(jìn)行季度與年度財務(wù)分析，組織公司經(jīng)濟(jì)活動分析會。4、負(fù)責(zé)籌融資管理，合理運籌和調(diào)度生產(chǎn)、經(jīng)營、基建資金，保障正常供給。5、負(fù)責(zé)公司還貸方案、利潤分配方案的起草。第6頁誠信管理制度6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理，指導(dǎo)、參與公司其它物資的管理，對公司財產(chǎn)、物資的存放及使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資產(chǎn)的保全。7、參與公司招、投標(biāo)活動，參與合同談判，審查經(jīng)濟(jì)合同相關(guān)條款。8、負(fù)責(zé)公司擔(dān)保及保險業(yè)務(wù)的管理。9、負(fù)責(zé)稅務(wù)有關(guān)事務(wù)處理。10、負(fù)責(zé)公司年度損益預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債以及福利基金預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制和分析。11、建立和健全公司內(nèi)部控制制度，對公司一切經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行有效監(jiān)督，保證會計資料的真實性、完整性。九、質(zhì)檢員崗位責(zé)任制度：1、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。2、對原料、過程產(chǎn)品和品成勤觀察、勤檢驗，隨時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量變化情況，以便進(jìn)行工藝和設(shè)備的操作和調(diào)整。3、做好隨班檢驗記錄，不搞弄虛作假，如實反映當(dāng)班現(xiàn)狀。4、對檢驗室的計量器具和其他設(shè)施保管負(fù)責(zé)。5、有權(quán)督促操作工人按規(guī)定操作設(shè)備，對違反規(guī)定者，有權(quán)制止。有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量控制在規(guī)定界限內(nèi)。有權(quán)拒絕無關(guān)人員進(jìn)入檢驗室，保證檢驗工作的順利進(jìn)行。6、負(fù)責(zé)每日對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查，對不合格產(chǎn)品作出事故分析處理，有效制止對不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。第7頁誠信管理制度不合格品處理制度為了防止不合格品的使用，對不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄、評審、處臵和重新檢驗進(jìn)行管理，確保不合格品不流入下道工序或出廠。1不合格品的標(biāo)識和隔離1.1原材料進(jìn)廠經(jīng)檢驗不合格，一律不準(zhǔn)入庫，生產(chǎn)過程的半成品、成品經(jīng)檢驗不合格，檢驗員應(yīng)對不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識，一般采用“不合格品”標(biāo)識牌。1.2不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)同合格產(chǎn)品存放在同一個倉庫，必須嚴(yán)格分區(qū)域放臵，予以隔離。2不合格品的評審2.1對生產(chǎn)過程中質(zhì)量正常波動出現(xiàn)的不合格品（數(shù)量在五件以下），由質(zhì)檢員進(jìn)行評審，做好評審記錄（見表05-08）。2.2對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格產(chǎn)品（產(chǎn)品主要理化指標(biāo)不合格在五件以上）或有爭議的不合格品由質(zhì)管部會同生產(chǎn)部、市場部及相關(guān)人員進(jìn)行評審，做好評審記錄。3不合格品的處臵方法3.1不合格的原材料、包裝材料作拒收處理，作廢品處理時須經(jīng)供方同意。3.2不合格的半成品、成品經(jīng)評審不合符原有的要求，但確認(rèn)符合其他等級產(chǎn)品質(zhì)量的要求，則作降級處理或改作它用。3.3不合格的半成品、成品經(jīng)評審確認(rèn)采取返工或返修措施后，能使不第8頁誠信管理制度合格品產(chǎn)品符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期用途時，則對產(chǎn)品進(jìn)行返工或返修處理。3.4返修后的產(chǎn)品市場部做好記錄并通知顧客，并對返修的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，返工后的產(chǎn)品，檢驗員按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗。3.5對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評審處臵后，質(zhì)管部應(yīng)追查不合格品出現(xiàn)的原因，責(zé)令責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，按糾正措施程序執(zhí)行。4質(zhì)量記錄4.1質(zhì)管部應(yīng)及時做好不合格產(chǎn)品處理記錄。第9頁誠信管理制度從業(yè)人員管理制度一、目的范圍為加強(qiáng)用工管理，保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，根據(jù)公司實際，特制定本辦法。二、錄用條件1、凡自愿在本公司從業(yè)者，要求年齡在18周歲以上，遵守國家法律法規(guī)，無不良記錄，品行端正，身體健康，無明顯疾病，無傳染性疾??；能聽從指揮，服從安排。2、從業(yè)人員必須向本公司提交本人的有效身份證明（身份證或戶口所在地公安機(jī)關(guān)出具的政歷證明）、家庭住址，需要時提供學(xué)歷、經(jīng)歷、職稱等資料。三、用工程序1、辦理意外傷害保險：從業(yè)人員在上崗前必須按規(guī)定辦理意外傷害保險，否則，不允許上崗。2、簽定合同：從業(yè)人員必須與公司簽定集體或個人勞動合同、安全責(zé)任書、交通安全責(zé)任書。3、崗前培訓(xùn)：從業(yè)人員必須按公司規(guī)定參加崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)程、安全規(guī)范（注意事項）、職業(yè)衛(wèi)生等通用知識，并由公司形成完整的崗前培訓(xùn)記錄。四、日常管理及相關(guān)規(guī)定1、嚴(yán)格執(zhí)行勞動合同上的規(guī)定，從業(yè)人員要做到心中有數(shù)，并且嚴(yán)格第10頁誠信管理制度履行。2、各從業(yè)人員要規(guī)范自身的行為，上班時間嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁酒后上班，否則罰款50元/次。3、各從業(yè)人員在公司全天保持清潔衛(wèi)生，從業(yè)人員必須搞好責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，做到全天候保持清潔衛(wèi)生。所用的清潔工具注意保管，損壞、丟失照價賠償，在領(lǐng)取工具時要以舊換新。4、從業(yè)人員要加強(qiáng)自身的安全防護(hù)、遵守國家及公司所簽定合同方相關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)禁上班時穿拖鞋、嚴(yán)禁打架斗毆、偷摸盜竊，發(fā)現(xiàn)一次罰款100—500元，并給予辭退出廠。情節(jié)嚴(yán)重的交公安機(jī)關(guān)處理。5、從業(yè)人員不得提前班下離崗，如有發(fā)現(xiàn)將在工作日中延長時間，如有特殊情況可向當(dāng)班管理者提出建議，經(jīng)同意方可下班。6、各分管負(fù)責(zé)人不得隨意關(guān)機(jī)，必須24小時通訊暢通，如遇緊急事務(wù)在最短時間趕到工作場所。7、各分管負(fù)責(zé)人要合理的安排工作時間和生產(chǎn)任務(wù)，不得盲目對待，防止意外事故發(fā)生。8、各從業(yè)人員要愛護(hù)公共財物和設(shè)施，嚴(yán)禁在工作當(dāng)中違規(guī)使用，如若造成損失由自己負(fù)責(zé)。9、生產(chǎn)一線的員工定額包工報酬，車間主任要與車間副主任核算清楚，讓員工清楚自己的所得，并報核算會計審核，做到日清月結(jié)，在每月26日結(jié)算完畢，及時上報財務(wù)部。10、各從業(yè)人必須服從公司所簽定合同方的監(jiān)督與管理，不允許辱罵第11頁誠信管理制度及罷工，否則罰款50元/人。11、若有上級領(lǐng)導(dǎo)、客人到公司檢查、參觀，各從業(yè)人員必須講禮貌，注意自己的言行舉止，不得圍觀。12、一線從業(yè)人員不準(zhǔn)隨便到公司辦公室、財務(wù)室及其它科室閑坐、閑談、更不準(zhǔn)亂翻資料、文件及其它票據(jù)等，違者處罰50元/人次。第12頁誠信管理制度技術(shù)文件管理制度1、目的對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行控制，從而確保公司各部門運作過程中能使用到相關(guān)文件的有效版本。2、范圍與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件。3、職責(zé)3.1行政部3.1.1指定專人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收及公司所有文件的綜合管理3.1.2與質(zhì)管部共同起草技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可執(zhí)行。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件的起草、使用和保存。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件的審批。4、規(guī)定4.1文件的編寫根據(jù)公司的實際運作情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需要編寫文件時，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人指定本部門內(nèi)由具備相應(yīng)能力的人員編寫。4.2文件的審核、批準(zhǔn)4.2.1文件編寫完成后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對編寫文件的適宜性、充第13頁誠信管理制度分性和有效性進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.2.2管理性文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。技術(shù)性文件須由技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。4.3.2由文件管理員將發(fā)放的文件登記，相關(guān)文件收取人簽字。4.4文件的使用、保護(hù)與貯存4.4.1公司各部門在文件的使用過程中，應(yīng)注意愛護(hù)，不得亂涂亂畫。4.4.2如果發(fā)現(xiàn)文件有損壞，應(yīng)及時通知文件管理員，采取補(bǔ)救措施。4.4.3文件在各部門貯存期間，應(yīng)將其放臵在干燥，通風(fēng)的地方，防止蟲咬鼠蝕。4.5文件的更改4.5.1文件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有需要更改時，由相關(guān)文件使用部門提出更改申請報文件管理員。4.5.2文件管理員根據(jù)各部門上報的文件更改申請，轉(zhuǎn)報相關(guān)批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人對其更改的適宜性、充分性進(jìn)行審批。4.6外來文件的控制4.6.1質(zhì)量管理部收集與質(zhì)量法規(guī)相關(guān)的外來文件，登記并發(fā)放到相關(guān)人員。4.6.2外來文件的發(fā)放也應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》。4.7文件的作廢第14頁誠信管理制度4.7.1當(dāng)各部門所使用的文件需要作廢時，由相關(guān)部門提出，根據(jù)文件性質(zhì)報請主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7.2文件管理員依據(jù)批準(zhǔn)處理作廢文件。4.7.3如有需要保留作廢文件時，應(yīng)在文件表面加注“作廢”字樣。4.8文件的分類4.8.1管理性文件：表述管理上的規(guī)章制度等文件。如質(zhì)量管理制度、工藝管理制度、檢驗管理制度等。4.8.2技術(shù)性文件：表述公司技術(shù)要求等文件。如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范等。4.8.3外來文件：來自公司外部的與公司相關(guān)的法律法規(guī)、文件和標(biāo)準(zhǔn)等。4.9文件的受控狀態(tài)4.9.1受控文件：指文件在發(fā)放以前經(jīng)過審批，當(dāng)文件需要更改時，可以追溯更改到位。4.9.2非受控文件：指文件在發(fā)放以前也要經(jīng)過審批，但是需要文件更改時，不能追加更改到位的文件。第15頁誠信管理制度原輔材及包裝物采購驗證管理制度一、采購管理制度1、質(zhì)管部、生產(chǎn)部要切實履行崗位質(zhì)量職責(zé)，對進(jìn)廠的原料嚴(yán)格把關(guān)，對不合格的原料拒絕接受。2、質(zhì)管部要對每批進(jìn)廠原輔、包裝材料及時進(jìn)行檢驗或驗證，確保質(zhì)量達(dá)到采購計劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、在采購原輔、包裝材料及其他物品時，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕|(zhì)量檢驗合格證明及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文本，原料庫對無合格檢驗報告的，應(yīng)拒絕入庫。4、質(zhì)管部負(fù)責(zé)做好原輔、包裝材料驗證記錄，供應(yīng)部做好原料采購檔案等記錄。5、公司如有外協(xié)加工或委托加工的，其采購原材料質(zhì)量控制也應(yīng)符合本制度規(guī)定。6、對因原料問題造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，將嚴(yán)格追究責(zé)任人責(zé)任。7、質(zhì)管部、生產(chǎn)部配合供應(yīng)部負(fù)責(zé)對原輔、包裝材料供應(yīng)方進(jìn)行評價,經(jīng)評價可確定為合格供方的,爭取簽訂長期供貨合同。二、供方/供應(yīng)商的選擇與評價1、公司原料、輔料及包裝物的采購，供應(yīng)部通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：1)食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照，索要第三方檢驗報告。對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證。2)食品生產(chǎn)加工所用的原輔料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的第16頁誠信管理制度強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定要求。2、對供方評價每年至少進(jìn)行一次,必要時可增加評價次數(shù),供方每年復(fù)評時,可以依據(jù)上年或在此之前的供貨業(yè)績、合同執(zhí)行情況、價格、服務(wù)等進(jìn)行評價。3、對供方應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理,及時淘汰不合格的供方,增加合格的供方。4、采購部在評價的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編制合格供方名單,報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。三、采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和驗證辦法1、采購中應(yīng)注意的事項1）采購時必須要求寫明物品的名稱、型號、規(guī)格和質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。2）寫明數(shù)量，交貨方式和交貨日期，以免影響生產(chǎn)使用。3）沒有正式批準(zhǔn)的采購計劃，不得實施采購。2、采購驗證辦法1）沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品不準(zhǔn)購買。2）對采購的產(chǎn)品經(jīng)檢驗后達(dá)不到要求標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)購買。四、原輔料及包裝材料驗收標(biāo)準(zhǔn)操作程序確保原輔料及包裝材料符合使用要求，保證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。1、職責(zé)1）質(zhì)管部是原輔料、包裝材料驗收的歸屬管理部門，根據(jù)原輔料及包裝材料接收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)廠物料進(jìn)行檢測。2）由質(zhì)管部制定相應(yīng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。第17頁誠信管理制度3）采購部、倉庫對原輔料及包裝材料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)。4）質(zhì)管部2、標(biāo)準(zhǔn)操作程序門與采購部門做好協(xié)調(diào)工作。1）供貨方送貨到廠后，采購部對數(shù)量、生產(chǎn)日期、送貨時間進(jìn)行確認(rèn)。2）由采購部通知質(zhì)管部進(jìn)行質(zhì)量驗收。3）質(zhì)管部進(jìn)行感官、標(biāo)識等初驗并驗證原輔料及包裝材料出廠質(zhì)量檢驗報告；合格后由倉庫辦理入庫手續(xù)。對于不合格的原輔材料及包裝材料退回廠家或報上級主管請示反饋廠家原料狀況。3、農(nóng)副產(chǎn)品原料收購1）采購部根據(jù)公司年需求量制訂收購計劃。2）原料收購主要向具有質(zhì)量保證的大宗農(nóng)戶收購，并簽訂合同。3）必要時，向供貨者索取購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。4）原料到貨后，質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗證或檢驗，驗證或檢驗合格的原料方可入庫入投生產(chǎn)。對驗證或檢驗不合格的原料有權(quán)拒收。5）公司生產(chǎn)加工所用原料應(yīng)與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。6）合格原料入庫應(yīng)按規(guī)定存放，標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、入庫日期、等級等。7、原料應(yīng)經(jīng)常檢查，不得有鼠咬、霉變等現(xiàn)象。8、原材料及半成品、成品倉庫要保持通風(fēng)、干燥，遵循先入先出原則。第18頁誠信管理制度食品添加劑使用和管理制度為保證食品安全，對食品添加劑應(yīng)實行嚴(yán)格科學(xué)的管理，即有利于工作又不造成濫用，公司在原食品添加劑管理制度的基礎(chǔ)上根據(jù)GB/2760-2011新標(biāo)準(zhǔn)特制訂如下管理制度：1、采購食品添加劑時應(yīng)認(rèn)明標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣，向銷售者索取檢驗合格證或化驗單。對產(chǎn)品標(biāo)簽沒有生產(chǎn)許可證編號，沒有廠名廠址、使用范圍、使用量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買。2、食品必須添加是食品用途的添加劑，添加劑產(chǎn)品說明書的內(nèi)容必須非食用添加劑。真實，禁止使用3、使用添加劑目的在于保持和改進(jìn)食品營養(yǎng)質(zhì)量，不得破壞和降低食品的營養(yǎng)價值。不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐?。┗虼种茷E造欺騙消費者。4、使用添加劑在于減少食品消耗，改進(jìn)存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求。5、使用添加劑必須嚴(yán)格按《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》和產(chǎn)品說明書規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自加大使用量和使用范圍。6、嚴(yán)格添加劑采購、驗收、使用登記制度。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄。7、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。車間及食堂不得貯存亞硝酸鹽；操作人員在不明添加劑的來源時，不得使用。8、使用的食品添加劑、香料和加工助劑應(yīng)備案并批準(zhǔn)后使用。第19頁誠信管理制度食品添加劑專人管理和獨立存放制度為進(jìn)一步規(guī)范食品添加劑管理，制定如下制度：1、公司生產(chǎn)用備案準(zhǔn)許添加使用的食品添加劑產(chǎn)品，由公司專門倉儲保管人員統(tǒng)一進(jìn)出管理和獨立存放,必須嚴(yán)格履行采購申報和入庫制度。2、明確品種標(biāo)識，嚴(yán)禁與非添加劑類產(chǎn)品混合保管。3、添加劑保管場地和計量器具保持干凈整潔、清潔衛(wèi)生、干燥防潮，產(chǎn)品離墻隔地、堆碼整齊。4、保管人員定期清掃衛(wèi)生，做好“四防”工作。5、各生產(chǎn)單位明確專門領(lǐng)用使用人員，原則上不能代領(lǐng)，如特殊情況，必須由公司質(zhì)監(jiān)部門人員和車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督領(lǐng)取。6、添加劑領(lǐng)取數(shù)量須按各車間生產(chǎn)計劃進(jìn)行申報領(lǐng)取，嚴(yán)格履行手續(xù)程序，領(lǐng)取時必須簽字并做好使用記錄。7、各車間生產(chǎn)計劃如有變動，應(yīng)即時做好添加劑退庫工作，確保添加劑產(chǎn)品不濫用、不停留、不留失。第20頁誠信管理制度生產(chǎn)過程管理制度1.目的本制度規(guī)定了生產(chǎn)過程的控制內(nèi)容、方法和要求，目的是確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。2.范圍本制度適用于公司***********產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制。3.定義本制度采用國家相關(guān)法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)的的定義。4.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的管理控制，質(zhì)管部等相關(guān)部門協(xié)助。5.工作程序和要求本公司產(chǎn)品********生產(chǎn)過程的控制，必須嚴(yán)格按工藝流程生產(chǎn)。5.1確定關(guān)鍵過程a）*****；b）*****；c）*****；d）*****；e）*****；f)*****。5.2工藝文件的制定a）確定的關(guān)鍵過程必須制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)產(chǎn)品特性和控制第21頁誠信管理制度要求，一般過程可以制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。詳見關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書，b）工藝文件的控制必須按文件控制程序執(zhí)行，任何人不得隨意更改操作程序。5.3生產(chǎn)設(shè)備的控制）操a作者和設(shè)備責(zé)任人必須正確使用和日常維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)守操作規(guī)程，做好設(shè)備日常潤滑和清潔工作，以保持設(shè)備性能良好；b）設(shè)備部按要求制定設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，一年內(nèi)必須對設(shè)備臺帳內(nèi)所有設(shè)備至少保養(yǎng)一次，并保存好設(shè)備資料和保養(yǎng)記錄，維修工負(fù)有對設(shè)備維修好的責(zé)任，要經(jīng)常上崗檢查，主動向操作工了解設(shè)備運行情況，確保設(shè)備運行良好；）當(dāng)c設(shè)備突然出現(xiàn)異?；蚬收蠒r，應(yīng)立即停止使用，維修工及時進(jìn)行檢修，大修應(yīng)制定計劃，并記錄修情理況。5.4生產(chǎn)過程操作人員要求）關(guān)a鍵崗位操作工必須經(jīng)過崗位技能培訓(xùn)，考核合格后方可上崗操作；b）操作工應(yīng)遵守崗位責(zé)任制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程生產(chǎn)，認(rèn)真做好工作記錄，填寫工藝參數(shù)必須準(zhǔn)確、清晰、內(nèi)容完整。5.5生產(chǎn)過程環(huán)境要求）工a作場所必須整潔，物源有序，道路暢通；b）生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合《食品安全法》、食品QS質(zhì)量要求，食品的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施和有關(guān)環(huán)境的規(guī)定。5.6原料的控制第22頁誠信管理制度）車a間按生產(chǎn)計劃到原料倉庫領(lǐng)取，倉庫管理員必須定量發(fā)放，并遵循先入先出原則；b）當(dāng)日領(lǐng)出的原料如未用完，不得存放在無任何防護(hù)措施的場所，更不準(zhǔn)露天存放，必須重新入庫，確保原料質(zhì)量得到保證。6.質(zhì)量記錄生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)過程管理與控制的相關(guān)記錄。第23頁誠信管理制度清潔衛(wèi)生管理制度一、目的為規(guī)范生產(chǎn)部門的現(xiàn)場衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量符合要求，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生清理、維護(hù)和管理工作。三、衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)1、車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及場地內(nèi)的衛(wèi)生管理，化驗室負(fù)責(zé)化驗室的衛(wèi)生管理，各部門人員負(fù)責(zé)各自環(huán)境衛(wèi)生清理。2、從事食品生產(chǎn)人員要按國家有關(guān)規(guī)定，定期體檢，并持健康證上崗。3、生產(chǎn)車間、倉庫要切實采取防鼠、防蟲、防蠅等措施，確保防護(hù)措施的運行有效。4、生產(chǎn)車間、倉庫嚴(yán)禁堆放有毒有害物品及其他雜物。5、各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)人員要保持環(huán)境衛(wèi)生，及時清掃、清潔生產(chǎn)場地衛(wèi)生和設(shè)備的滯留物。第24頁誠信管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)對在用設(shè)備的管理。因設(shè)備問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量的要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、設(shè)備使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，對設(shè)備出現(xiàn)故障時，要及時報告車間主任，采取措施排除故障。3、因設(shè)備故障可能造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時，車間負(fù)責(zé)人要及時報告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)及時安排抽檢，對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品妥善處理。4、設(shè)備管理人員要及時作好設(shè)備的維修與保養(yǎng)。5、對因生產(chǎn)設(shè)備操作不當(dāng)造成損失的，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，對由車間管理不到位造成的損失，生產(chǎn)主管、車間主任均負(fù)連帶賠償責(zé)任。第25頁誠信管理制度產(chǎn)品防護(hù)管理制度1目的在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2適用范圍適用于本公司從原（輔）材料、外購原料和外購設(shè)備進(jìn)公司到產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付后活動的控制。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運、貯存管理和控制。3．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)成品搬運、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3．4采購部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護(hù)。3．5質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4工作程序4．1在產(chǎn)品從原料收購、生產(chǎn)加工、包裝、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。4．2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識（運輸標(biāo)志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等均應(yīng)進(jìn)行第26頁誠信管理制度控制。4．3搬運控制4．3．1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。4．3．2使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成破壞。4．3．3搬運人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識。因搬運造成包裝損壞等情況時，搬運人員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部、質(zhì)管部對該產(chǎn)品進(jìn)行處臵，包括必要時的重檢。4．4貯存4．4．1公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。4．4．2生產(chǎn)部主管憑質(zhì)管部簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。4．4．3貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。4．4．4生產(chǎn)部應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生的物侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。4．4．5貯存場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配臵通風(fēng)防潮等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。4．4．6生產(chǎn)部按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求第27頁誠信管理制度內(nèi)出庫，不得延期。4．4．7生產(chǎn)部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢驗本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。4．5標(biāo)簽4．5．1產(chǎn)品標(biāo)簽必須根據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。4．5．2檢驗人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗。4．6防護(hù)根據(jù)要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護(hù)工作。第28頁誠信管理制度產(chǎn)品檢驗和記錄制度1．目的為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，確保經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能出廠，特制定本制度。按照本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)監(jiān)督部門委檢、監(jiān)檢、定檢的規(guī)定來控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2．內(nèi)容和適用范圍本規(guī)定規(guī)定了出廠檢驗和試驗的管理職能，檢驗和試驗的內(nèi)容與要求及檢查與考核等，適用于公司產(chǎn)品：**********的出廠檢驗和試驗。3．管理職能出廠檢驗和試驗由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，實施檢驗/化驗人員填寫檢驗記錄，生產(chǎn)車間配合。4．檢驗內(nèi)容及要求總則：出廠檢驗和試驗應(yīng)要求所有的檢驗和試驗（包括進(jìn)貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且結(jié)果符合規(guī)定要求。產(chǎn)品未經(jīng)出廠檢驗或檢驗不合格不準(zhǔn)放行。檢驗和試驗數(shù)采用抽樣或全部，方法為目測、品嘗、嗅覺、檢驗測量、化驗等。4．1*****的檢驗4．1．1取樣*****4．1．2檢驗內(nèi)容和要求第29頁誠信管理制度檢驗項目按照*****執(zhí)行。4．2*****的檢驗4．2．1取樣每批*****4．2．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。4．3*****的檢驗4．3．1取樣每批*****4．3．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。4．4*****的檢驗4．4．1取樣每批*****4．4．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。4．5*****的檢驗4．5．1取樣每批*****4．5．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。第30頁誠信管理制度4．6*****的檢驗4．6．1取樣每批*****4．6．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。4．7*****的檢驗4．7．1取樣每批*****4．7．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。4．8*****的檢驗4．8．1取樣每批*****4．8．2檢驗內(nèi)容和要求檢驗項目按*****執(zhí)行。5．檢查與考核本規(guī)定由主管副總經(jīng)理進(jìn)行檢查與考核。6．記錄檢驗/化驗人員必須做好產(chǎn)品出廠檢驗報告單及原始檢驗記錄，記錄內(nèi)容必須保持完整、字跡清晰，簽署完整。第31頁誠信管理制度產(chǎn)品貯存管理制度1、庫存產(chǎn)品應(yīng)作定期或不定期的盤點，并按實際盤點數(shù)量填寫。2、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)臵消防設(shè)備，由總專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充，并配合公司消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。3、車間倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。4、易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，倉庫管理員應(yīng)隨時注意。5、未經(jīng)車間主管和倉庫管理員核準(zhǔn)有關(guān)人員不得入進(jìn)倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。6、車間人員于下班離開前，車間負(fù)責(zé)人、倉庫管理員應(yīng)巡視車間及電源、水源是否關(guān)閉，以確保車間的安全。第32頁誠信管理制度食品標(biāo)識管理制度根據(jù)我公司的產(chǎn)品的特點，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：產(chǎn)品名稱必須采用表明產(chǎn)品真實屬性的專用名稱；配料表必須標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)含量；必須標(biāo)明產(chǎn)品制造、包裝、分裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；食品的保質(zhì)期與貯藏條件有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注食品的特定貯藏條件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中已明確規(guī)定質(zhì)量等級的，必須標(biāo)明產(chǎn)品的質(zhì)量等級，并必須標(biāo)明產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號和順序號；實行生產(chǎn)許可證管理的食品，食品標(biāo)識應(yīng)標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志。第33頁誠信管理制度食品銷售管理制度為規(guī)范食品經(jīng)營行為，保障食品質(zhì)量，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、滿意的服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，本公司全體員工在經(jīng)營活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，自覺履行食品安全的各項法定責(zé)任和義務(wù)，落實以下制度：一、在經(jīng)營場所內(nèi)醒目位臵懸掛《營業(yè)執(zhí)照》和其它需要懸掛的證照，做到亮證亮照經(jīng)營。二、從事食品生產(chǎn)經(jīng)營的員工必須取得健康證明，并且每年進(jìn)行健康檢查，員工健康情況有檔案記錄。患有有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。、三員工在上崗前必須進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)法律意識、責(zé)任意識和誠信意識，掌握必備的食品安全法律知識、食品質(zhì)量常識、衛(wèi)生知識以及業(yè)務(wù)技能。四、直接從事食品銷售的員工在工作時間著工作裝；工作裝應(yīng)整潔、衛(wèi)生。五、銷售人員熟悉在售食品的保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)保質(zhì)期到期和存在問題的食品立即報告質(zhì)管部，將成品庫或銷售網(wǎng)店到期的食品移出。六、成品庫按時打掃清潔衛(wèi)生,保持內(nèi)外環(huán)境整潔,保證各種設(shè)施安全有效。第34頁誠信管理制度產(chǎn)品追溯召回管理制度1、目的為使不合格產(chǎn)品在出廠交付后能夠完全、及時地召回，以減少對消費者的危害，消除不良影響，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司最終產(chǎn)品已銷售出廠，在流通領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)不合格，禁止銷售、退市召回的不合格產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)啟動不合格產(chǎn)品召回程序，提供必要的資源。3.2必要時，由主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理向上級政府職能部門匯報，市場部負(fù)責(zé)與顧客、市場的召回接洽工作處理和召回產(chǎn)品運輸工作安排。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量評估、不合格原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并協(xié)助產(chǎn)品召回。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識和處臵，按評估結(jié)果采銷取毀、返工、返修或降級等措施。3.5質(zhì)管、行政、市場等部門應(yīng)協(xié)調(diào)處理好工商、質(zhì)監(jiān)、新聞媒體等相關(guān)單位工作。4、工作要求4.1流程發(fā)現(xiàn)不合格啟動召回程序?qū)嵤┱倩刭|(zhì)量評估產(chǎn)品處置后續(xù)工作第35頁誠信管理制度4.2出現(xiàn)下列情形時，相關(guān)部門和人員應(yīng)及時反饋總經(jīng)理，必要時，上報政府部門，確定啟動召回程序：4.2.1產(chǎn)品引發(fā)食品中毒或違反法律法規(guī)要求，經(jīng)抽檢不合格，政府部門責(zé)令產(chǎn)品撤離市場；4.2.2質(zhì)管、生產(chǎn)部門對產(chǎn)品或工藝自我評估，發(fā)現(xiàn)可能會引發(fā)食品不安全風(fēng)險，或存在質(zhì)量缺陷；4.2.3顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，經(jīng)分析確認(rèn)投訴合理，產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。4.3產(chǎn)品召回程序4.3.1市場部工作人員根據(jù)質(zhì)管、生產(chǎn)、市場等部門提供的記錄，追蹤應(yīng)召回產(chǎn)品所在的區(qū)域市場，以及終端門店和客戶。根據(jù)情況確定召回產(chǎn)品涉及的范圍、數(shù)量、重量，在第一時間內(nèi)緊急召回，要求及時高效，同時應(yīng)積極采取相關(guān)應(yīng)對或補(bǔ)救措施，盡量減少公司損失。安排相應(yīng)的倉儲和運輸，4.3.2召回后的產(chǎn)品，質(zhì)管、生產(chǎn)、倉庫等管理人員應(yīng)現(xiàn)場鑒定登記，生產(chǎn)部標(biāo)識隔離，分類集中堆放。4.3.3質(zhì)管部對已召回產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評估，作出書面處臵建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.3.4生產(chǎn)部按處臵決定采取銷毀、返工、返修或降低質(zhì)量等級處理。4.3.5產(chǎn)品召回后，質(zhì)管部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，采取針對性的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。具體可參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4.3.6對因產(chǎn)品不合格在市場產(chǎn)生的不良影響，質(zhì)管、行政和市場等部門要做好相關(guān)后續(xù)工作，包括市場客戶、工商、質(zhì)監(jiān)、新聞媒體等單位的關(guān)系協(xié)調(diào)處理，力求完美。第36頁誠信管理制度廣告宣傳管理制度一、目的與主管人員1、為使本公司的廣告宣傳工作能夠順利進(jìn)行，特制定本制度。2、廣告宣傳工作由主管銷售的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。二、工作內(nèi)容廣告宣傳業(yè)務(wù)的工作內(nèi)容包括以下幾個方面：a）起草廣告宜傳方案。b）制作各種廣告張貼宣傳畫。c）與廣告公司進(jìn)行交涉，聯(lián)系廣告制作業(yè)務(wù)。d）對廣告效果進(jìn)行測定與檢驗。e）開展市場調(diào)查。f）向公司內(nèi)部征集廣告創(chuàng)意，并對各種創(chuàng)意進(jìn)行評價和選擇。g）各種用于有獎銷售、展示會、慶典的紀(jì)念品、贈品和禮品的設(shè)計、制做、購買。h）為銷售部門的業(yè)務(wù)工作提供幫助，協(xié)助銷售部門開展銷售工作。三、收集創(chuàng)意與實施期1、市場部每位成員應(yīng)不斷收集各種廣告創(chuàng)意和構(gòu)思，以促進(jìn)本公司廣告宣傳工作的發(fā)展。2、廣告宣傳必須有計劃地進(jìn)行，廣告的實施分為兩種：a）定期廣告，每年一次。b）臨時廣告，根據(jù)銷售情況具體確定。第37頁誠信管理制度四、預(yù)算與媒體1、為了控制成本，必須事先對廣告宣傳的各項可能的開支（包括媒體的選擇，宣傳對象選擇，宣傳頻率確定）進(jìn)行預(yù)算。廣告宣傳費原則上不得超過經(jīng)費預(yù)算委員會規(guī)定的范圍，在特殊情況下廣告宣傳費的超支，必須經(jīng)董事會商討決定。2、原則上采用下列廣告媒體。在征得主管副總經(jīng)理的認(rèn)可的情況下方可采用其他媒體。a）信封、明信片等郵寄廣告。b）掛歷、宣傳手冊等小禮品。c）交通廣告、廣告牌、霓虹燈。d）宣傳傳單、張貼畫、報刊、雜志。e）收音機(jī)、電視機(jī)等電波廣告。f）網(wǎng)絡(luò)推廣、手機(jī)等。五、市場調(diào)查與效果評定1、市場調(diào)查每進(jìn)年行二次，調(diào)查結(jié)果或所獲情報資料，送交銷售部門參考，同時作為廣告部制定新廣告宣傳計劃的依據(jù)。2、廣告效果主要反映在銷售收人上，但銷售收入的增減，不一定與廣告宣傳直接相關(guān)。因此，對廣告效果的評定，除了“銷售收入”指標(biāo)外，還必須進(jìn)行多方面測評。六、與廣告業(yè)主關(guān)系1、努力與外部廣告業(yè)主搞好關(guān)系，增進(jìn)相互間的聯(lián)系和了解。外部第38頁誠信管理制度廣告業(yè)主主要是：a）印刷業(yè)主。b）廣告代理商。c）紙張和其他材料供應(yīng)者。d）紀(jì)念品、贈品和獎品生產(chǎn)者。e）各種展示會、展銷會組織者。f）其他廣告業(yè)主。第39頁誠信管理制度合同管理制度第一章總則第一條為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。第四條本辦法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。第五條除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第七條公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第八條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第九條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托，方能對外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。第40頁誠信管理制度第十一條對外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第十二條授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十三條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：1.單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的；2.有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3.我方先予以履行合同的；4.有封樣要求的；5.合同對方為外地單位的；第十四條經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。第十五條對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第十六條合同標(biāo)的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第41頁誠信管理制度第十七條每一合同文本上或留我方的合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)代表在我方所留的合同上簽字同意。第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第十九條公司總經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十條流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。第二十一條對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)在禁空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第二十二條單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十三條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。第二十四條合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中元件由財務(wù)部門和辦公室留存。第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。第42頁誠信管理制度第三章合同的履行第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際全面地履行。第二十七條業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第二十八條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。第二十九條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1.應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；2.收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十條付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。第三十二條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四章合同的變更和解除第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。第43頁誠信管理制度第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。第三十六條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第三十八條合同變更后，合同編號不予改變。第五章其他第三十九條合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第四十條業(yè)務(wù)部門、務(wù)財部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。第四十一條各有關(guān)人員應(yīng)定料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處臵、銷毀、遺失。第四十二條公司定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整第44頁誠信管理制度第六章責(zé)任第四十三條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第四十四條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第七章附則第四十五條本辦法適用于本公司各部室單位。第四十六條本辦法解釋權(quán)歸本公司。第四十七條本辦法自下發(fā)之日起生效實施。第45頁誠信管理制度食品安全信息及投訴處理制度一、市場維管人員是投訴第一受理人。接到顧客投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時處理，超權(quán)限的迅速上報市場主管。二、接到顧客投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。三、站在顧客的角度表示同情，盡量縮短與顧客之間在感情上的距離。四、了解顧客投訴原因和要求，告訴顧客需做調(diào)查及大致等候時間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞。五、所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場合處理。六、單獨接觸顧客時，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。七、若屬顧客誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。八、事實調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告顧客，征求顧客對處理結(jié)果的意見。九、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交市場維管部存檔。十、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。第46頁誠信管理制度誠信風(fēng)險信息收集評估制度一、目的及適用范圍為規(guī)范誠信風(fēng)險信息的收集、傳遞、匯總、評估等誠信信息管理工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部與誠信有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等管理，定期開展分析評估、評審，特制定本制度。二、術(shù)語1、誠信風(fēng)險信息收集：通過各種方法如網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真、E-mail等收集有關(guān)信息。2、誠信風(fēng)險信息傳遞：將收集到的各種信息通過文件、郵件或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門或個人的過程。3、誠信風(fēng)險信息匯總：將所收集的信息進(jìn)行分類、匯總。三、職責(zé)a)供應(yīng)負(fù)責(zé)對供貨廠商通知的有關(guān)質(zhì)量信息傳遞給質(zhì)管部采取相應(yīng)措施。b)質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集食品監(jiān)督管理部門發(fā)布的食品安全質(zhì)量信息。c)行政部負(fù)責(zé)收集各種誠信風(fēng)險信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門或個人，并對收集的所有誠信風(fēng)險信息進(jìn)行統(tǒng)計分類及匯總。d)市場對客戶的誠信風(fēng)險、質(zhì)量反映和投訴等問題，認(rèn)真做好記錄，查明原因，分析問題，采取有效處理措施。四、工作程序1.誠信風(fēng)險信息內(nèi)容第47頁誠信管理制度（1）宏觀信息：國家和食品行業(yè)有關(guān)政策、法令、規(guī)定等；（2）貨源信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；（3）競爭信息：同一市場的同行競爭對手的誠信、質(zhì)量等措施、水平、效益等；（4）內(nèi)部信息：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營、誠信和質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等。包括企業(yè)、誠信食品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個方面；（5）監(jiān)督信息：上級部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與食品經(jīng)營及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的誠信信息；（6）用戶反饋信息：客戶的意見，質(zhì)量反映和投訴等。2、誠信風(fēng)險信息匯總行政部根據(jù)從各個渠道包括企業(yè)內(nèi)部和外部的所收集到的誠信息進(jìn)行分類，按不同誠信風(fēng)險信息內(nèi)容的類別分別進(jìn)行整理匯總。3、誠信風(fēng)險信息分析風(fēng)險信a)行政、質(zhì)管部每半年對匯總的所有誠信風(fēng)險信息進(jìn)行統(tǒng)計，將集的信息按誠信風(fēng)險、食品質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)、不良反應(yīng)報告及客戶反應(yīng)的質(zhì)量信息等類別進(jìn)行分類。b)質(zhì)管部針對不同類別的質(zhì)量信息進(jìn)行分類分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種誠信質(zhì)量風(fēng)險信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總，并針對公第48頁誠信管理制度司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高誠信風(fēng)險管理的處理建議。4.誠信風(fēng)險信息反饋與評估a)行政部將收集到的誠信風(fēng)險信息按類別進(jìn)行分析后的結(jié)果以文字或表格的形式傳遞給相關(guān)部門的部門負(fù)責(zé)人或個人。b)誠信風(fēng)險信息由誠信領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評估。c）行政部根據(jù)國家法津法規(guī)或文件精神的要求對公司相關(guān)制度程序內(nèi)容有所修訂的，必須及時的對公司的相應(yīng)制度或流程進(jìn)行修訂，經(jīng)過主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，立即下發(fā)給對應(yīng)的部門或員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并執(zhí)行，嚴(yán)格按照監(jiān)管的要求開展工，作提高公司誠信風(fēng)險管理水平。第49頁誠信管理制度財務(wù)與稅務(wù)管理制度財務(wù)部是企業(yè)經(jīng)濟(jì)的主動脈，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的保障，是生產(chǎn)經(jīng)營與生產(chǎn)發(fā)展的堅強(qiáng)后盾，是各單位與各項事業(yè)的經(jīng)濟(jì)依靠，是員工待遇的希望。由于財務(wù)部為企業(yè)擔(dān)負(fù)著財經(jīng)重?fù)?dān)，工作繁重，責(zé)任重大，要求嚴(yán)格，必須以制度規(guī)范財經(jīng)管理。1、財務(wù)工作職責(zé)①財務(wù)工作必須履行會計管帳、出納管錢為原則，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳目公開，民主理財。②會計必須按帳務(wù)原則做好各類帳目，出納必須堅持原則，按財經(jīng)制度管好資金，做好每日各項現(xiàn)金往來和銀行往來帳目。③財務(wù)管理人員必須把握好資金關(guān)，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，加速資金回籠，科學(xué)運用資金把有限的資金用在刀刃上。④搞好成本核算，做好收支兩塊帳目，做好月報和年終結(jié)算工作，由月報及時反映財會情況，為企業(yè)做好參謀，為企業(yè)提供決策依據(jù)。⑤緊縮銀根，控制不合理開支，杜絕非公務(wù)性開支，嚴(yán)禁濫用，為企業(yè)盤活資金，發(fā)展生產(chǎn)，加強(qiáng)防患，謹(jǐn)防私吞、挪用和貪污。2、產(chǎn)品銷售收入①各市場產(chǎn)品銷售由銷售部提供真實依據(jù)，財務(wù)部搞好結(jié)算，作好往來帳目，結(jié)算好促銷和返利。②財務(wù)部必須與經(jīng)銷方多聯(lián)系，多溝通，督促業(yè)務(wù)員快速搞好貨款資金回籠。第50頁誠信管理制度③財務(wù)必須做好與業(yè)務(wù)員市場費用報銷與結(jié)算，做好銷售月報工作，為企業(yè)提供盈虧依據(jù)。④財會有義務(wù)、有權(quán)利督促業(yè)務(wù)員追回新老欠款，杜絕企業(yè)資金流失。⑤做好貨款匯入銀行查對結(jié)算，保證不錯一筆回款，保證貨款資金合理使用。3、其他收入管理企業(yè)其他收入有*****等，由于內(nèi)部其他收入數(shù)額較大，雖然產(chǎn)品不起眼，但不可忽視，財務(wù)部必須加大內(nèi)部其他收入的管理，要對內(nèi)部其他收入進(jìn)行財務(wù)督查，謹(jǐn)防漏失。4、生產(chǎn)費用報銷①原材料、生產(chǎn)設(shè)備及能源采購：由生產(chǎn)單位開計劃單經(jīng)主管審核，再由采購員按計劃審核所需金額到財會出納領(lǐng)取購貨現(xiàn)金或銀行支票，出必納須按照計劃審核金額交付采購員。②采購的原材料與生產(chǎn)設(shè)備必須由質(zhì)監(jiān)員簽字，保管員驗數(shù)開進(jìn)庫單，經(jīng)主管審核簽字，出納方可接受報銷，出納必須向采購員普通發(fā)票。③生產(chǎn)需要采購的款手續(xù)，必須由供應(yīng)部簽立長年合同，合同必須經(jīng)主管鑒定審核簽字，結(jié)帳時財會必須同價格和付款方式進(jìn)行結(jié)帳付款。結(jié)帳時必須由保管員索取增值發(fā)票或各種包裝物及輔原料，由于供方先供貨后結(jié)帳的付按合驗收開進(jìn)庫單，由質(zhì)監(jiān)員簽字，經(jīng)主管審核簽字財會方可結(jié)帳付款，同時要索取正式發(fā)票。第51頁誠信管理制度④生產(chǎn)需要各種零配件、工具、勞保用品、維修器材的采購，出納必須根據(jù)計劃單審核資金交付采購員，結(jié)帳報銷時必須按保管進(jìn)庫與購物發(fā)票由主管審核簽字方可報帳。5、貨物運輸報銷①先運貨后付款的物流長途運輸和零擔(dān)運輸費用結(jié)帳與付款：銷售部必須簽立長年合同和短期合同，由主管鑒定審核，財會按合同價格和付款方式結(jié)帳付款，必須索取正式發(fā)票，當(dāng)事人和押運人必須簽字，銷售部鑒定簽字經(jīng)主管審核簽字方可結(jié)帳付款和報銷。②先運貨后付款的廠內(nèi)承包車運輸費用結(jié)算與付款：銷售部必須按月造表，注明噸位數(shù)量、定額價格、運輸金額，經(jīng)主管審核簽字，財會方可結(jié)帳付款。6、市場費用報銷①承包市場費用開支的報銷，財會必須根據(jù)承包合同進(jìn)行，凡應(yīng)報銷的帳目必須有其真憑實據(jù)，經(jīng)主管審核簽字，財會方可報銷。②未承包市場的費用開支必須根據(jù)銷售政策的規(guī)定進(jìn)行報銷，報銷的憑據(jù)必須經(jīng)主管審核簽字財會方可報銷。③市場建設(shè)及廣告費必須有真實發(fā)票及合同書，經(jīng)主管審核簽字，財會方可報銷。7、業(yè)務(wù)旅差報銷①業(yè)務(wù)旅差報銷必須遵照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，出差人員必須實事求是填好旅差報銷單，打出報銷條，由業(yè)務(wù)主管證明簽字，經(jīng)主管審核簽字財會方第52頁誠信管理制度可報銷。②旅差或其他公務(wù)費用開支憑真實發(fā)票和知情人，業(yè)務(wù)主管證明簽字，經(jīng)主管審核簽字，財會方可報銷。8、公務(wù)費用報銷①各項行政事業(yè)費用開支，必須根據(jù)各職能部門年初簽立合同標(biāo)準(zhǔn)或臨時議定項目數(shù)額，必須由當(dāng)事負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)主管審核簽字，財會方可報銷。②凡其他公務(wù)事項開支與社會贊助、捐款、地方性開支等，必須由公司負(fù)責(zé)人批示，報銷數(shù)額較大的必須經(jīng)董事會研究決定，經(jīng)主管審核簽字，財會方可報銷。9、內(nèi)務(wù)費用報銷①員工工資及獎金：一是員工工資分兩類，一是固定工資，二是計時工資。月底由財會根據(jù)基層造表按標(biāo)準(zhǔn)計算工資造正式工資表，經(jīng)主管簽發(fā)，財會方可發(fā)放。二是財會計算工資造表時注意基層毛表是否有錯數(shù)、漏失或有不合理現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。三是造工資表時注意扣除員工部份的水、電、房租、生活、社保、借支等費用，扣除數(shù)額必須作收入。②勞保福利、房屋修理、辦公費用等各項開支，財會必須加強(qiáng)費用管由經(jīng)辦人證明，經(jīng)理，必須通過計劃審批方可購物，憑計劃單和購物發(fā)票主管審核簽字，財會方可報銷。③食堂生活報銷：一是職工食堂炊具、用具、燃料等費用報銷，必須經(jīng)生活委員會監(jiān)督簽字，經(jīng)主管審核方可報銷，食堂客餐報銷經(jīng)生活委員第53頁誠信管理制度會按標(biāo)準(zhǔn)查實監(jiān)督簽字，經(jīng)主管審核簽字方可報銷。二是小食堂生活報銷經(jīng)內(nèi)部人員采購證實，經(jīng)主管審核簽字方可報銷。④用電結(jié)算與付款：凡企業(yè)不論生產(chǎn)用電和照明用電與供電部門由財會結(jié)帳付款，必須做到由電力經(jīng)辦管理人員與供電部門抄表核查登記，電度數(shù)量正確方可簽字，由供電收費人員持結(jié)算單，經(jīng)主管審核登記簽字后，財會方可結(jié)帳付款，并索取增值發(fā)票。10、基層臺帳管理各基層倉庫進(jìn)庫臺帳報