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文檔簡介

第一條為進一步完善xx公司(以下簡稱“公司”)治理結構，促進公司規(guī)第三條執(zhí)行董事可以兼任包括總經理在內的公司其他高級管理職務。第四條執(zhí)行董事對公司及股東負有誠信與勤勉義務。第二章任職資格第七條執(zhí)行董事必須具備下列任職條件：一、正直和責任心。執(zhí)行董事應在個人和職業(yè)行為中表現出高尚的道德和二、敏銳的判斷力。執(zhí)行董事應具備制定和評價公司的戰(zhàn)略、經營計劃以三、財務知識。執(zhí)行董事一項重要任務是監(jiān)控公司的財務業(yè)績，董事應能第三章執(zhí)行董事的責任、權利和義務項決議；二、謹慎、認真、勤勉地行使公司《公司章程》賦予董事的各項職權；在行使職權過程中，以股份公司利益最大化為行為準則，堅決維護股份公司的利三、按公司《公司章程》相關規(guī)定，出席公司相關會議；并代表股份公司行使股東相應職權；四、認真閱讀公司的財務報告和其他工作報告，及時了解公司經營管理狀況，每半年作一次書面詳細匯報，每年作一次書面述職報告；如遇公司經營狀況出現異常，必須及時向股份公司經營管理部報告；五、督促公司建立和完善內部控制體系和相關制度；六、執(zhí)行董事對上報及提供的材料、報告的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任。第十三條執(zhí)行董事的權利如下：一、有權獲取為履行職務所需的公司經營分析報告、財務報告及其它相關資二、有資格出任公司的總經理及其它高管人員，根據股份公司董事會、監(jiān)事會的授權，行使經營管理、財務監(jiān)督等職權；四、有權就增加或減少股份公司對公司的投資、聘免派駐公司高管人員等重大事項提出決策建議；五、列席公司的經營管理決策會議的權利；六、提議召開公司各類臨時性會議的權利；七、行使股份公司董事會賦予的其它職權。第十四條執(zhí)行董事必須履行如下義務：一、在職責及授權范圍內行使職權，不得越權；第十六條執(zhí)行董事應當協(xié)助股份公司經營管理部制訂公司年度經營考核第十七條執(zhí)行董事應當協(xié)助股份公司聘請的會計事務所及股份公司內部第四章執(zhí)行董事工作要求第十九條執(zhí)行董事一周內應當將公司重要會議書面審議議案和決議文件

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