模板-總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

模板-總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范某某某某某公司(以下簡稱公司)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《某某某某某公司章程》（以下簡稱《公司章程》），結(jié)合公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；組織實施董事會決議；組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；審批或形成決議提請董事會；擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；批；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司管理人員；決定除公司董事、高管外員工的獎懲；討論通過需向董事會匯報的報告、提案；辦公會研究的重要工作。第三條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報告。第三章總經(jīng)理辦公會與會人員第四條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第五條總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。第七條公司辦公室主任列席會議，需與所議事項相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人列席時，由會議主持人確定列席人員范圍。第八條總經(jīng)理辦公會原則上于每周四召開，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。董事長提出時；總經(jīng)理認(rèn)為必要時；有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；有突發(fā)性事件發(fā)生時。第九條與會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。第四章總經(jīng)理辦公會議事程序第十條每次召開總經(jīng)理辦公臨時會議的時間、地點和議2-3（臨時會議除外）室請假。第十二條總經(jīng)理辦公會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容：第一周：對上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計劃和實際情況制定本月的滾動計劃（月的開始，需要對上一個月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結(jié)與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）第二周：對公司存在的問題進(jìn)行研究決策（注：公司經(jīng)過一段時間的運(yùn)作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排會議以研究決策公司的相關(guān)問題。）第三周：審定公司財務(wù)預(yù)決算報告，對公司整體運(yùn)營狀況進(jìn)行監(jiān)控（注：每個月運(yùn)作一半時間時，需要對公司財務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運(yùn)營進(jìn)行有效的控制和及時做出調(diào)整，因此，在第三周以財務(wù)為主要議題。）第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（于公司重大事項，一般是對公司長遠(yuǎn)經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）第十三條總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室承辦會務(wù)事項。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。公1議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十五條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。2.研究重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)部門提出審核意見。1-2第十七條每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。總經(jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第十八條總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決?？偨?jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。第二十一條總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時提交復(fù)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會人員不得向外泄露。第五章總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查室秘書如實筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項：會議名稱、次數(shù)、時間、地點；主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；報告事項之案由及決定；討論事項之案由、討論情況及決定；出席人員要求記載的其他事項。第二十四條會議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十五條需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。第二十六條總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實施，不得進(jìn)行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。第二十七條經(jīng)營層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。第六章附則第二十九條本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章