標(biāo)準(zhǔn)公司章程

有限責(zé)任公司章程目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總則 1第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 2第三章股份 2第一節(jié)出資證明書(shū) 2第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 3第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 3第四章股東和股東大會(huì) 3第一節(jié)股東 3第二節(jié)股東大會(huì) 5第三節(jié)股東大會(huì)提案 7第四節(jié)股東大會(huì)決議 7第五章董事會(huì) 9第一節(jié)董事 9第二節(jié)董事會(huì) 11第三節(jié)董事會(huì)秘書(shū) 13第六章經(jīng)理 14第七章監(jiān)事會(huì) 15第一節(jié)監(jiān)事 15第二節(jié)監(jiān)事會(huì) 15第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議 16第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì) 16第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 16第二節(jié)內(nèi)部審計(jì) 17第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 17第九章告知和公告 18第十章合并、分立、解散和清算 18第一節(jié)合并或分立 18第二節(jié)解散和清算 19第十一章修改章程 20第十二章附則 21總則第一條章程宗旨：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

第二條設(shè)立依據(jù)：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第三條登記機(jī)構(gòu)：本公司由北京市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第四條注冊(cè)名稱：第五條公司住所：。郵政編碼：。

第六條注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。

公司因增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)批準(zhǔn)增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。

第七條營(yíng)業(yè)期限：公司營(yíng)業(yè)期限為2023。第八條法定代表人：董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第九條股本情況：股東以其出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其所有資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條章程性質(zhì)：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文獻(xiàn)。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條人員定義：本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中擬定屬于公司高級(jí)管理人員的人員。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十二條經(jīng)營(yíng)宗旨：第十三條經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍是：第三章股份第一節(jié)出資及股權(quán)證明第十四條出資證明：公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書(shū)和股東名冊(cè)。

第十五條股權(quán)種類：公司所有股份均為普通股，同股同權(quán)，同股同利。第十六條股票權(quán)利：公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第十八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書(shū)說(shuō)明股東的股份數(shù)量。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十一條股本擴(kuò)大：公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要。依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增長(zhǎng)注冊(cè)資本或公司總股本：

（一）由新股東投資加入；

（二）原股東增長(zhǎng)投資；

（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；

（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定許可的其他方式。

第二十二條減少資本：根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。第二十三條減資程序：公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第二十四條減資數(shù)量：公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法律的最低規(guī)定。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利，向新取得股權(quán)的股東簽發(fā)相關(guān)證明。第二十七條轉(zhuǎn)讓程序：公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓，但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其他股東，告知方式由股東會(huì)另行決定。第二十九條股權(quán)受讓：發(fā)起人持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合《公司法》的規(guī)定；未經(jīng)股東會(huì)決定，不得向也許與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的法人或者自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會(huì)可以規(guī)定受讓股權(quán)的人保證不從事任何也許與公司產(chǎn)品或服務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第三十條保護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以保護(hù)股東之利益，發(fā)明可分派利潤(rùn)為公司主線目的。第三十一條股東權(quán)利：公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的數(shù)額享有權(quán)利；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)；股東會(huì)可以通過(guò)臨時(shí)會(huì)議的形式，制定完善公司股東權(quán)利內(nèi)容的決定。第三十二條股東資格：股東名冊(cè)、出資證明書(shū)、股權(quán)證明書(shū)均是證明股東持有公司股份的證據(jù)。第三十三條股東公開(kāi)：公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的規(guī)定通過(guò)傳真、信函的形式向股東報(bào)告公司股東持有股權(quán)情況，但是股東不得對(duì)外透露持股情況。第三十四條股東登記：公司召開(kāi)股東大會(huì)、分派股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。第三十五條股東權(quán)利：公司股東享有下列權(quán)利：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分派；

（二）參與或者委派股東代理人參與股東會(huì)議；

（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；

（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者向董事、監(jiān)事進(jìn)行質(zhì)詢；

（五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；

（六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，涉及：１．繳付成本費(fèi)用后得到公司章程復(fù)印件；２．繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印：本人持股資料、股東大會(huì)會(huì)議記錄、中期報(bào)告和年度報(bào)告、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。

（七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參與公司剩余財(cái)產(chǎn)的分派；

（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利；（九）股東認(rèn)為公司做為或者不做為的行為損害其權(quán)利的，可以以個(gè)人的名義代表公司向公司、董事、管理人員、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)益，股東通過(guò)此等程序?yàn)楣精@得的利益，如有所得則其中有20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。第三十六條股權(quán)保護(hù)：股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書(shū)面文獻(xiàn)，公司經(jīng)核算股東身份后按照股東的規(guī)定予以提供；股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的，有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。第三十七條股權(quán)保護(hù)：股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起規(guī)定停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并有權(quán)規(guī)定負(fù)責(zé)人承擔(dān)民事補(bǔ)償責(zé)任，其中涉及補(bǔ)償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。第三十八條股東義務(wù)：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（一）遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；

（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十九條股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會(huì)利益，以體現(xiàn)公司的社會(huì)目的，股東及管理者均不得運(yùn)用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)。第四十條控股限制：公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定，對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東運(yùn)用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并補(bǔ)償小股東的相關(guān)損失，涉及聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用。第四十一條控股定義：本章程所稱“控股股東”是指具有下列條件之一的股東：

（一）此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；（二）此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；（三）此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；（四）此人單獨(dú)或者與別人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不管口頭或者書(shū)面）達(dá)成一致，通過(guò)其中任一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)成或者鞏固控制公司的目的的行為。第二節(jié)股東大會(huì)第四十二條大會(huì)職權(quán)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分派方案和填補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；

（十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第四十三條大會(huì)種類：股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的半年之內(nèi)舉行。

第四十四條臨時(shí)大會(huì)：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)局限性《公司法》規(guī)定的法定3人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未填補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)建議召開(kāi)時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面規(guī)定日計(jì)算。第四十五條會(huì)議決議：除非有全體股東的簽字批準(zhǔn)，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)告知中列明的事項(xiàng)作出決議，對(duì)沒(méi)有列明的事項(xiàng)作出決議的無(wú)效。第四十六條會(huì)議召集：股東大會(huì)會(huì)議可以由下列機(jī)構(gòu)或人員召集主持：由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。第四十七條會(huì)議告知：公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日以前告知登記公司股東；召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議的，由10%有表決權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)10日以前告知登記公司股東。第四十八條告知內(nèi)容：股東會(huì)議的告知涉及以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；

（五）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以規(guī)定召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第四十九條出席會(huì)議：股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。第五十條股東證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理別人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，假如有股東對(duì)此提出疑議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。第五十一條授權(quán)委托：股東出具的委托別人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)也許納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人署名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。第五十二條投票代理：投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的告知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。第五十三條會(huì)議名冊(cè)：出席會(huì)議人員的署名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。署名冊(cè)載明參與會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第五十四條臨時(shí)會(huì)議：監(jiān)事會(huì)或者股東規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面規(guī)定，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面規(guī)定后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的告知。（二）假如董事會(huì)在收到前述書(shū)面規(guī)定后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，可以在董事會(huì)收到該規(guī)定后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡也許與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述規(guī)定舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第五十五條會(huì)議變更：股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議告知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等因素，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日；召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。第五十六條臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)人數(shù)局限性人，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未填補(bǔ)虧損額達(dá)成股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第三節(jié)股東大會(huì)提案第五十七條提案資格：公司召開(kāi)股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。第五十八條提案內(nèi)容：股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍，除非有明確的嚴(yán)禁條款，股東會(huì)可以就公司的所有問(wèn)題進(jìn)行表決；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)，股東會(huì)可以就實(shí)體問(wèn)題和程序問(wèn)題進(jìn)行表決；（三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第五十九條提案審查：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。

第六十條提案否決：董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告；有10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會(huì)表決。第六十一條否決異議：提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)。第四節(jié)股東大會(huì)決議第六十二條表決資格：股東（涉及股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第六十三條決議種類：股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（涉及股東代理人）所持表決權(quán)的一半以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（涉及股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第六十四條普通決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：

（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)；

（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分派方案和填補(bǔ)虧損方案，修改上述方案的執(zhí)行程序；

（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、補(bǔ)償責(zé)任及其報(bào)酬和支付方法，；

（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，；

（五）公司年度報(bào)告，對(duì)報(bào)告的依據(jù)進(jìn)行審計(jì)審核，規(guī)定董事會(huì)提供協(xié)議和原始憑據(jù)；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

第六十五條特別決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

（一）公司成立；（二）公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本；（三）合并、解散、清算和清算恢復(fù)；（四）公司章程的修改；（五）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第六十六條內(nèi)部人協(xié)議：非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司所有或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的協(xié)議；公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。第六十七條人選資格：董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況；除涉及個(gè)人隱私的事項(xiàng)外,董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述,但是股東不得向外泄露其情況。第六十八條表決方式：股東大會(huì)采用記名方式投票表決,公司可以購(gòu)買表決設(shè)備,或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)表決；股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)可以聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及其他專業(yè)人員在場(chǎng)，就有關(guān)問(wèn)題提供建議；股東會(huì)有權(quán)就上述人員的聘請(qǐng)問(wèn)題進(jìn)行表決；聘請(qǐng)上述人員可以支付費(fèi)用。第六十九條表決檢票：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,兩名股東代表之間不應(yīng)有也許影響程序與結(jié)果之公正之密切關(guān)系。第七十條表決通過(guò)：會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保存。第七十一條表決異議：會(huì)議主持人假如對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；假如會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即規(guī)定點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第七十二條關(guān)聯(lián)交易：股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門的批準(zhǔn)后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中做出具體說(shuō)明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，可以由股東會(huì)先行表決。第七十三條真實(shí)陳述：除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說(shuō)明；對(duì)于虛假說(shuō)明，股東有權(quán)規(guī)定答復(fù)或者說(shuō)明人承擔(dān)責(zé)任。第七十四條會(huì)議記錄：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第七十五條記錄署名：股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員署名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)永久保存。第七十六條會(huì)議公證：對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第七十七條董事資格：公司董事為自然人，董事無(wú)需持有公司股份；董事會(huì)中可以涉及非股東專業(yè)人士，例如律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、管理專家、專家。第七十八條董事限制：有《公司法》第５７、第５８條規(guī)定的情形，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事，明知自己不能擔(dān)任董事仍然擔(dān)任董事的，其行為無(wú)效，應(yīng)當(dāng)向其他股東補(bǔ)償損失。第七十九條董事任期：董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期1年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)端解除其職務(wù)；對(duì)于揭發(fā)其他董事或者管理人員徇私舞弊的董事,股東會(huì)不得解除其職務(wù),但是以1年為限。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第八十條董事原則：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；其越權(quán)行為無(wú)效,對(duì)第三人導(dǎo)致?lián)p失的,應(yīng)當(dāng)由故意越權(quán)的董事承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立協(xié)議或者進(jìn)行交易；（三）不得運(yùn)用內(nèi)幕信息為自己或別人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為別人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得運(yùn)用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給別人；

（七）不得運(yùn)用職務(wù)便利為自己或別人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；

（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；

（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

１．法律有規(guī)定；２．公眾利益有規(guī)定；３．該董事自身的合法利益有規(guī)定。

第八十一條董事義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的規(guī)定，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）公平對(duì)待所有股東，保護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)；

（三）認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受別人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授別人行使；

（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第八十二條董事義務(wù)：未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第八十三條董事義務(wù)：董事個(gè)人或者其所任職的其他公司直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的協(xié)議、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任協(xié)議除外），不管有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)批準(zhǔn)，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和限度，否則其行為無(wú)效。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的規(guī)定向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參與表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該協(xié)議、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第八十四條交易披露：假如公司董事在公司初次考慮訂立有關(guān)協(xié)議、交易、安排前以書(shū)面形式告知董事會(huì)，聲明由于告知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的協(xié)議、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在告知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第八十五條董事免去：除非股東會(huì)表決批準(zhǔn)，董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議委派股東予以撤換。第八十六條董事任命：任命董事前，應(yīng)征得本人批準(zhǔn)；本人不批準(zhǔn)的，股東會(huì)不得就其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第八十七條董事辭職：如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第八十八條離職義務(wù)：董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不妥然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的連續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第八十九條離職責(zé)任：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。第九十條激勵(lì)制度：公司可以以期權(quán)形式作為對(duì)董事的激勵(lì)方式，但不以任何形式為董事納稅。

第九十一條義務(wù)合用：本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，合用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié)董事會(huì)第九十二條董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第九十三條組織構(gòu)成：董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)2人，董事2人。在召開(kāi)公司董事會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)起到提出議案和安排表決的作用；假如董事長(zhǎng)擬代表董事會(huì)進(jìn)行決定，應(yīng)當(dāng)就具體的決定取得董事的授權(quán)或者追認(rèn)，否則應(yīng)當(dāng)視為無(wú)效。第九十四條組織職責(zé)：董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分派方案和填補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；

（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十五）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作報(bào)告并檢查經(jīng)理的工作；

（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第九十五條財(cái)務(wù)報(bào)告：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第九十六條議事規(guī)則：董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以保證董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，此規(guī)則應(yīng)當(dāng)向股東公開(kāi)；一般情況下董事會(huì)可由下列人員召集：董事長(zhǎng)；兩名副董事長(zhǎng)；三名以上董事共同簽字；第九十七條重大投資：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)擬定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；報(bào)股東會(huì)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供反對(duì)性建議；持反對(duì)意見(jiàn)的董事可以規(guī)定召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)證會(huì)上雙方應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)提供充足的證據(jù)來(lái)支持自己的觀點(diǎn)，股東會(huì)作為聽(tīng)證會(huì)的決定者。第九十八條決策條件：董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事會(huì)表決以三分之二多數(shù)投贊成票作為通過(guò)的條件。第九十九條董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，接受股東提案，安排股東行使知情權(quán)；（二）督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；

（四）簽署董事會(huì)重要文獻(xiàn)和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文獻(xiàn)；（五）行使法定代表人的職權(quán)，保管公司公章、協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第一百條董事長(zhǎng)離職：董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均不能履行職權(quán)時(shí)，由余任董事履行職權(quán)；余任董事有多名的，應(yīng)當(dāng)由年齡長(zhǎng)者主持董事會(huì)一方面選舉出一名臨時(shí)負(fù)責(zé)人，臨時(shí)負(fù)責(zé)人代理董事長(zhǎng)的職務(wù)，但是不得從事任何也許使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)的事務(wù)。

第一百零一條董事會(huì)議：董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面告知全體董事。第一百零二條臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名建議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；（四）經(jīng)理建議時(shí)。

第一百零三條會(huì)議告知：董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的告知方式為：書(shū)面告知，也可在全體董事到達(dá)后簽字?jǐn)M定為有效。告知時(shí)限為：7天；除非有董事反對(duì)，會(huì)議的告知可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真發(fā)布。

如有本章第一百零二條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)端不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者一半以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第一百零四條告知內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議告知涉及以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出告知的日期。

第一百零五條表決方式：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由一半以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第一百零六條傳真表決：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第一百零七條董事授權(quán)：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人署名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百零八條表決方式：董事會(huì)決議表決方式為不記名投票或者記名投票，選擇何種投票方式，可先通過(guò)不記名投票來(lái)擬定。每名董事有一票表決權(quán)。第一百零九條會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上署名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。第一百一十條記錄內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議記錄涉及以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受別人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第一百一十一條董事責(zé)任：董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表白異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免去負(fù)責(zé)。

第一百一十二條獨(dú)立董事：公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：

（一）公司股東或股東單位的任職人員；

（二）公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；

（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。第三節(jié)董事會(huì)秘書(shū)第一百一十三條董事會(huì)秘書(shū)：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第一百一十四條秘書(shū)資格：董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形合用于董事會(huì)秘書(shū)。第一百一十五條秘書(shū)職責(zé)：董事會(huì)秘書(shū)的重要職責(zé)是：

（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文獻(xiàn)；

（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文獻(xiàn)、記錄的保管；

（三）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；

（四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文獻(xiàn)的人及時(shí)得到有關(guān)文獻(xiàn)和記錄。

（五）公司章程所規(guī)定的其他職責(zé)。第一百一十六條資格嚴(yán)禁：公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。第一百一十七條秘書(shū)任命：董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第六章經(jīng)理第一百一十八條經(jīng)理資格：公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的三分之二，進(jìn)行人員數(shù)量比例計(jì)算時(shí)采用四舍五入的方法。

第一百一十九條資格嚴(yán)禁：《公司法》第５７條、第５８條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。第一百二十條經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期1年，經(jīng)理連聘可以連任。

第一百二十一條經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)行董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制訂公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；

（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；

（九）建議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第一百二十二條列席會(huì)議：經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。

第一百二十三條經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的規(guī)定，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大協(xié)議的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任；經(jīng)理對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料來(lái)源供董事參考。

第一百二十四條經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)。

第一百二十五條工作細(xì)則：經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。

第一百二十六條細(xì)則內(nèi)容：經(jīng)理工作細(xì)則應(yīng)涉及下列內(nèi)容：

（一）經(jīng)理睬議召開(kāi)的條件、程序和參與的人員；

（二）經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大協(xié)議的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。

第一百二十七條經(jīng)理義務(wù)：公司經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；經(jīng)理離職、辭職、解除職務(wù)或者其他事由不再?gòu)氖鹿揪唧w經(jīng)營(yíng)的，公司批準(zhǔn)按上年度平均收入支付補(bǔ)償金的，經(jīng)理在公司支付補(bǔ)償金的時(shí)間里不得到與公司業(yè)務(wù)也許產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他公司任職或者向其他公司提供顧問(wèn)類幫助、建議。第一百二十八條經(jīng)理辭職：經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)提前三個(gè)月提出。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百二十九條監(jiān)事資格：監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第一百三十條資格嚴(yán)禁：《公司法》第５７條、第５８條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第一百三十一條監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期1年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。

第一百三十二條資格免去：監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第一百三十三條監(jiān)事辭職：監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，合用于監(jiān)事。

第一百三十四條監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第一百三十五條監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由〔人數(shù)〕名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第一百三十六條監(jiān)事會(huì)職權(quán)：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)，監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接規(guī)定財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證；（二）對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)規(guī)定上述人員改正，當(dāng)上述人員拒絕時(shí)，可以舉行聽(tīng)證；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，規(guī)定其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四）建議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五）列席董事會(huì)會(huì)議；（六）就特別事項(xiàng)舉行調(diào)查聽(tīng)證會(huì)，并有權(quán)規(guī)定相關(guān)董事出席及接受質(zhì)詢；（七）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第一百三十七條專業(yè)審計(jì)：監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百三十八條會(huì)議告知：監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)4次。會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。第一百三十九條告知內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)會(huì)議告知涉及以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出告知的日期。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第一百四十條會(huì)議方式：監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議，除非監(jiān)事有不批準(zhǔn)見(jiàn)，還可以采用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。第一百四十一條表決方式：監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)橛浢蛘卟挥浢镀北頉Q，選擇何種方式，可以先通過(guò)不記名方式表決。第一百四十二條會(huì)議記錄：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上署名。監(jiān)事有權(quán)規(guī)定在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百四十三條財(cái)務(wù)公開(kāi)：公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百四十四條編制報(bào)告：公司在每一會(huì)計(jì)年度前半年結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百四十五條報(bào)告內(nèi)容：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分派的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，涉及下列內(nèi)容：（１）資產(chǎn)負(fù)債表；（２）利潤(rùn)表；（３）利潤(rùn)分派表；（４）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或鈔票流量表）；（５）會(huì)計(jì)報(bào)表附注。公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分派的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告涉及上款除第（３）項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第一百四十六條報(bào)告依據(jù)：中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百四十七條會(huì)計(jì)帳冊(cè)：公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)；除非股東會(huì)批準(zhǔn)，不得以個(gè)人名義購(gòu)買物品。公司財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)是《會(huì)計(jì)法》中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳薄和原始憑證。財(cái)務(wù)主管人員由董事會(huì)聘任和決定報(bào)酬，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向揭發(fā)公司內(nèi)部徇私舞弊的財(cái)務(wù)人員提供就業(yè)保護(hù)，使其免受經(jīng)理人員的打擊報(bào)復(fù)；對(duì)有重大奉獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額為公司利益免受損害的3%，但最少不低于1000元，最多不多于50000元；資金的來(lái)源由導(dǎo)致公司損失的負(fù)責(zé)人來(lái)承擔(dān)。財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)保存一份公司對(duì)外簽訂協(xié)議的原件，此件僅供向董事會(huì)、股東會(huì)進(jìn)行報(bào)告。第一百四十八條利潤(rùn)分派：公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分派：

（１）填補(bǔ)上一年度的虧損；（２）提取法定公積金百分之十；（３）提取法定公益金百分之五；（４）提取任意公積金；（５）支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在填補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分派利潤(rùn)。

第一百四十九條公積金：股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。

第一百五十條股利派發(fā)：公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分派方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完畢股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百五十一條股利形式：公司可以采用鈔票或者股票方式分派股利。第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百五十二條內(nèi)部審計(jì)：公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；公司股東會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)人員，公司管理者應(yīng)當(dāng)向這些審計(jì)人員提供相應(yīng)的條件，使其可以正常的工作；不同審計(jì)人員的結(jié)果有差異的，股東會(huì)有權(quán)選擇；相關(guān)人員有權(quán)將此事提交法院進(jìn)行最終擬定。第一百五十三條審計(jì)實(shí)行：公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百五十四條會(huì)計(jì)事務(wù)所：公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的征詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。第一百五十五條聘用決定：公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定。

第一百五十六條會(huì)計(jì)權(quán)利：經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：

（一）查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)規(guī)定公司的董事、經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)的資料和說(shuō)明；

（二）規(guī)定公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說(shuō)明；

（三）列席股東大會(huì)，獲得股東大會(huì)的告知或者與股東大會(huì)有關(guān)的其他信息，在股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。

第一百五十七條會(huì)計(jì)空缺：假如會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺，但應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)提請(qǐng)股東追認(rèn)其效力。第一百五十八條會(huì)計(jì)報(bào)酬：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定。董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬，由董事會(huì)擬定，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百五十九條會(huì)計(jì)聘任：公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定，并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露，必要時(shí)說(shuō)明更換因素。

第一百六十條會(huì)計(jì)解聘：公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先告知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。第九章告知和公告第一百六十一條告知形式：公司的告知以下列形式發(fā)出：（一）以專人送出；（二）以郵件方式送出；（三）以傳真方式進(jìn)行；（四）公司章程規(guī)定的其他形式。第一百六十二條告知送達(dá)：公司發(fā)出的告知，以公告方式進(jìn)行的，公告期滿視為所有相關(guān)人員收到告知。第一百六十三條電子告知：公司召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議告知，以書(shū)面郵件方式進(jìn)行；除非股東反對(duì)，可以通過(guò)傳真或者網(wǎng)絡(luò)告知。第一百六十四條電子告知：公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議告知，以書(shū)面郵件方式進(jìn)行；除非董事反對(duì)，可以通過(guò)傳真或者網(wǎng)絡(luò)告知。第一百六十五條電子告知：公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議告知，以書(shū)面郵件方式進(jìn)行；除非監(jiān)事反對(duì)，可以通過(guò)傳真或者網(wǎng)絡(luò)告知。第一百六十六條送達(dá)告知：公司告知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上署名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司告知以郵件送出的，自交付郵局之日起第15個(gè)工作日為送達(dá)日期。第一百六十七條告知未達(dá)：因意外漏掉未向某有權(quán)得到告知的人送出會(huì)議告知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議告知，會(huì)議及會(huì)議做出的決議并不因此當(dāng)然無(wú)效。第一百六十八條告知舉證：公司對(duì)是否告知到股東負(fù)有舉證的義務(wù)；不能證明的，視為沒(méi)有告知到股東。第十章合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并或分立第一百六十九條分立合并：公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

公司合并可以采用吸取合并和新設(shè)合并兩種形式。

第一百七十條分并程序：公司合并或者分立，按照下列程序辦理：

（一）董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；（二）股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；

（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立協(xié)議；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；

（五）解決債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；（六）辦理解散登記或者變更登記。

第一百七十一條分并告知：公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)做出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在〔報(bào)紙名稱〕上公告三次。第一百七十二條債權(quán)人權(quán)利：債權(quán)人自接到告知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到告知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，可以了解公司清償債務(wù)的情況。第一百七十三條股東權(quán)利：公司合并或者分立時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采用必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。第一百七十四條分并債務(wù)：公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的解決，通過(guò)