保險(xiǎn)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)范本（4篇）

第3頁共3頁保險(xiǎn)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)范本一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系我縣聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長(zhǎng)，聯(lián)社各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢動(dòng)員會(huì)，學(xué)習(xí)了人民銀行精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層信用社“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。對(duì)反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的安排到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對(duì)不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我聯(lián)社堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過____萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶____萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶____萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆____萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我聯(lián)社成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我聯(lián)社結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我縣信用聯(lián)社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。今年以來，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。四、建議（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢的重要性和必要性。（二）完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和制度。（三）加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。反洗錢工作心得體會(huì)反洗錢工作保險(xiǎn)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)范本（二）暑假，漫長(zhǎng)而又炎熱。每次一到暑假，我都會(huì)和朋友到少年宮的游泳館去游泳。但是這個(gè)暑假，我卻不能去。因?yàn)榘l(fā)生了溺水事件。那一天，游泳班像往常一樣上課。有一個(gè)小孩趁教練不注意游到了深水區(qū)，等到他感到害怕時(shí)為時(shí)已晚。他極力掙扎，感到自己的身體慢慢往下沉，想叫教練。但教練已聽不見他微弱的求救聲，因?yàn)樗那缶嚷曉缫驯黄渌⒆拥逆覒蚵曀采w。他沉了下去，只有平靜的水面還冒著泡。等到教練發(fā)現(xiàn)他時(shí)，把他救了上來，火速送往醫(yī)院。經(jīng)診斷，大腦已經(jīng)死亡，他成了植物人。溺水事件的發(fā)生，引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并要求游泳館停業(yè)整頓，再也不允許去游泳了。這次事件，不僅給了我們一個(gè)警告，也給了游泳館一個(gè)慘痛的教訓(xùn)。在沒有出事的前幾天，我去游泳館游泳，游泳池里的水異常得寒冷。游泳館為了獲得暴利，水溫很低也不采取加溫措施，影響消費(fèi)者的身體健康，去游泳的人即使進(jìn)了游泳館，沒游一會(huì)兒就走了。但從這些現(xiàn)象中，游泳館非但不知悔改，反而更加變本加厲。一期游泳班有三十多個(gè)學(xué)生，卻只有一兩個(gè)教練。正是他們的貪心，才導(dǎo)致了這樣的悲劇發(fā)生。站在每個(gè)企業(yè)的角度來講，只有企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)讓消費(fèi)者滿意了，才能贏得信譽(yù)，贏得更多的利潤(rùn)。如果只是一昧地獲取暴利，就會(huì)失去所有的市場(chǎng)，失去消費(fèi)著的信賴，也就無法在社會(huì)上有立足之地。就是站在我們學(xué)生的角度來說，暑假了要時(shí)刻注意安全。生命是珍貴的，來之不易；生命也是脆弱的，稍不注意，就會(huì)失去。我們還沒有經(jīng)歷過太長(zhǎng)的人生，我們美好的人生才剛剛開始，別讓生命之花還沒有開放就凋謝，別讓幼苗還沒有長(zhǎng)大就夭折。我們出危險(xiǎn)，不僅我們自己會(huì)難過，家人也會(huì)為我們擔(dān)心。正如《鋼鐵是怎樣煉成的》的作者奧斯特洛夫斯基所說的：“人最寶貴的東西是生命，生命屬于我們只有一次?！八?，從現(xiàn)在起，學(xué)會(huì)保護(hù)自己，學(xué)會(huì)珍惜生命，學(xué)會(huì)過好生命中的每一刻?，F(xiàn)在夏天到了，許多同學(xué)都去河里游泳、嬉戲，可曾想過危險(xiǎn)隨時(shí)可能發(fā)生，所以大家在游泳時(shí)，最好由爸爸媽媽帶領(lǐng)比較安全！因?yàn)槲乙苍l(fā)生過這樣的事。有一次，天氣很熱，我吃過飯便和小伙伴們約好去游泳。我們游得可高興了?？墒牵矣沃沃?，腿突然一陣痛，就抽筋了。我立刻感受到危險(xiǎn)，馬上大聲喊叫，伙伴們聽見了，有的游過來救我，有的去找大人，還有的竟然呆在那里不知道做什么了，一個(gè)個(gè)顯得手忙腳亂、驚慌失措。我就更不用說了，手不停地?fù)潋v著。后來不知道是誰通知了大人，把我救了上來，回到岸上的我大口地喘著氣，最后是小伙伴們通知了我爸媽，把我送了回去。溺水的可怕我親身經(jīng)歷了，知道是那么地恐怖。但是在溺水時(shí)千萬不要慌亂，否則只會(huì)造成反效果，還有最好不要在吃過飯之后去游泳，不然就容易腿抽筋，從而導(dǎo)致溺水。生命十分寶貴，希望大家珍惜；生命只有一次，希望大家愛護(hù)；生命一去不回，希望大家牢記。溺水是可怕的，但是只要你遠(yuǎn)離危險(xiǎn)地帶，或者你懂得如何不溺水，如何溺水時(shí)自救，溺水就永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生在你身上。保險(xiǎn)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)范本（三）學(xué)校安全是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，安全工作責(zé)任重于泰山。確保師生安全是學(xué)校工作的一個(gè)重要內(nèi)容，為進(jìn)一步樹立學(xué)校師生的安全意識(shí)，提高學(xué)生自護(hù)自救能力，減少安全事故的發(fā)生，促使兒童青少年的健康成長(zhǎng)。根據(jù)教育局的精神，我校圍繞“安全教育”的主題，讓學(xué)生樹立安全意識(shí)，掌握安全知識(shí)，提高自我保護(hù)和自救能力。堅(jiān)持學(xué)校安全工作常規(guī)檢查不放松，對(duì)存在的問題立即進(jìn)行整改。在全校范圍開展內(nèi)容豐富、形式多樣的安全教育活動(dòng)，為了更好地總結(jié)活動(dòng)中取得的可貴經(jīng)驗(yàn)，特作如下總結(jié)。一、校園安全工作檢查辦公室對(duì)校園內(nèi)的教育教學(xué)設(shè)施、生活設(shè)施和安全設(shè)施里里外外進(jìn)行了一次地毯式的檢查。一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改清除。學(xué)校各項(xiàng)安全管理制度健全，各個(gè)科室的安全管理責(zé)任落實(shí)，本學(xué)期學(xué)校與各個(gè)科室之間簽訂了安全工作責(zé)任狀。電器開關(guān)損壞的也已及時(shí)更換。學(xué)校食堂整潔衛(wèi)生，炊事人員個(gè)個(gè)持證上崗，都能嚴(yán)格按照炊事人員工作準(zhǔn)則，做好公共衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生工作，沒有佩戴首飾，沒有留長(zhǎng)發(fā)。食堂飲食進(jìn)貨渠道合理，我校每天派食堂監(jiān)管老師對(duì)食堂的菜、肉等食物進(jìn)行驗(yàn)貨把關(guān)，確保我校食堂食品的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)。對(duì)寄宿生的安全管理制度化、正規(guī)化。我校現(xiàn)有寄宿生八十多人，配有生活教師，生活教師像媽媽一樣時(shí)刻關(guān)懷著寄宿生的在校生活、學(xué)習(xí)，關(guān)注著他們的安全成長(zhǎng)。每天晚上生活老師都要到學(xué)生床前去清點(diǎn)人數(shù)，為他們蓋好被子，并且及時(shí)將清點(diǎn)的情況上報(bào)、反饋給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或班主任。二、安全主題教育為了抓好安全教育的工作，校領(lǐng)導(dǎo)利用國旗下講話，對(duì)全校師生進(jìn)行安全教育和動(dòng)員，提高全體師生的安全意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，德育處針對(duì)不同年級(jí)段學(xué)生的年齡特點(diǎn)，結(jié)合學(xué)校安全工作實(shí)際，開展多渠道多方式的豐富多彩的教育活動(dòng)。1、推出安全主題教育班會(huì)。各班利用班會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行系統(tǒng)的安全常識(shí)教育，讓學(xué)生了解掌握校園生活安全、家庭生活安全、交通安全、消防安全、社會(huì)生活安全、戶外活動(dòng)安全等方面的常識(shí)。2、組織全校師生、食堂廚工、保安和生活教師觀看了系列安全教育片《關(guān)愛生命》、《消防安全》、《自救自護(hù)》。安全教育不是紙上談兵，而是要通過每個(gè)人聽到的、看到的或是親身經(jīng)歷的一些現(xiàn)象來進(jìn)行教育。組織學(xué)生觀看錄象、圖片，讓學(xué)生充分體會(huì)到安全的重要性，不遵守交通規(guī)則，不重視安全的代價(jià)就是——鮮血甚至生命。錄像片中一個(gè)個(gè)真實(shí)的慘痛的故事，給我們?nèi)熒粝铝瞬豢赡绲挠∠?。保險(xiǎn)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)范本（四）為確保學(xué)生安全、校園穩(wěn)定。近日，蘆湖學(xué)區(qū)中心小學(xué)結(jié)合學(xué)校實(shí)際，采取切實(shí)可行措施，抓好學(xué)生防溺水主題教育活動(dòng)，切實(shí)做好學(xué)生防溺水工作，杜絕學(xué)生溺水傷亡事故發(fā)生?？偨Y(jié)如下：提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任。學(xué)校上下進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，成立了由校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，政教主任及年級(jí)組長(zhǎng)、班主任為成員的預(yù)防學(xué)生溺水工作領(lǐng)導(dǎo)小組，充分認(rèn)識(shí)到保障學(xué)生生命安全的重要性和緊迫性，認(rèn)真做好學(xué)生防溺水工作，切實(shí)保障學(xué)生生命安全；以告家長(zhǎng)書、與學(xué)生簽訂防溺水承諾卡等形式，抓好家校互動(dòng)和校地協(xié)調(diào)，督促學(xué)生法定監(jiān)護(hù)人切實(shí)負(fù)起監(jiān)護(hù)責(zé)任，擔(dān)負(fù)起防溺水的第一道防線，學(xué)樣先后發(fā)放防溺水告家長(zhǎng)書、簽訂承諾卡500