關于各部門的管理制度（通用4篇）

關于各部門的管理制度（通用4篇）關于各部門的管理制度（通用4篇）

關于各部門的管理制度篇1

保密制度范本

一、總則

為加強公司保密工作的管理，防范和杜絕各種泄密大事的發(fā)生，維護公司正常經營管理秩序，保障公司合法權益不受侵害，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于總公司及直屬公司全體員工，每個員工均有保守公司隱秘的義務和制止他人泄密的權利。

三、保密范圍和密級劃分

公司隱秘指涉及公司利益、依照肯定程序確定、在肯定時間內只限肯定范圍內的人員知悉的事項。

1、密級劃分

公司隱秘的密級分為絕密、機密、隱秘三級。

1)絕密級:是最重要的公司隱秘，泄露會給公司造成特殊嚴峻的經濟損失或不良影響;

2)機密級:是重要的公司隱秘，泄露會給公司造成嚴峻的經濟損失或不良影響;

3)隱秘級:是一般的公司隱秘，泄露會給公司造成經濟損失或不良影響。

2、保密范圍

公司隱秘包括下列事項:

1)公司重大決策中的隱秘事項;

2)公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策;

3)公司的合同、協(xié)議、看法書及可行性報告、重要會議記錄;

4)公司財務預決算報告、審計報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表;

5)公司所把握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;

6)公司的管理策略、客戶信息、貨源情報、產銷策略;

7)公司技術水平、技術力氣、技術潛力、產品動向;

8)公司持有、把握的廠家技術資料、光盤、書籍、文檔;

9)公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關證件;

10)公司員工的人事檔案、工資、獎金及相關資料;

11)其他經公司確認應當保密的事項。

一般性打算、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

3、公司密級的確定

1)公司經營進展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件、資料為絕密級;

2)公司的年度規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經營狀況、廠家技術資料為機密級;

3)公司合同、協(xié)議、人事檔案、工資、獎金、尚未進入市場或尚未公開的各類信息、營業(yè)執(zhí)照及相關證件為隱秘級。

4、屬于公司隱秘的文件、資料，由起草公司或部門依據(jù)本制度第三項"保密范圍和密級劃分'中的第1條密級劃分、第3條公司密級的確定的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，除要求連續(xù)保密的事項外，自行解密。

四、保密管理

1、知曉范圍

1)公司隱秘(絕密、機密、隱秘)總公司副/總經理有權全部知曉;2)絕密級只限總公司副/總經理指定的人員知曉;

3)機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必需知道的人員知曉;

4)隱秘級只限相關人員知曉。

2、保管備份

1)絕密級資料原則上不允許摘抄或復制，確需摘抄或復制者須經總公司副/總經理批準;

2)機密級、隱秘級資料需經子公司總經理批準后，方可摘抄或復制;3)保密資料不得私自復制，復印件應視同原件管理;

4)各公司保管的公司證件需經子公司總經理批準后，方可復印或借出(營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證經部門經理批準后，可復印);

5)各公司指派專人負責隱秘文件、資料的保管，并采納相應的保密措施;6)若發(fā)覺或發(fā)生泄密狀況，應馬上向總公司領導報告，以便準時實行補救措施。

五、責任與獎懲

1、有下列情形之一者，對有關部門或人員賜予嘉獎:

1)準時舉報泄密大事，且避開可能由此造成公司損失的;

2)非責任人準時實行補救措施，避開或最大限度削減泄密造成損失的。

2、有下列情形之一者，對有關部門或人員賜予懲罰，情節(jié)嚴峻的，將依法追究相關法律責任:

1)泄露公司隱秘，尚未造成嚴峻后果或經濟損失的;

2)有意或過失泄露公司隱秘，造成嚴峻后果或重大經濟損失的;

3)違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或供應公司隱秘的;

4)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

3、獎懲詳細標準參照員工獎懲管理制度執(zhí)行。

六、本制度自發(fā)布之日起生效。

七、本制度的解釋歸人力資源部全部。

關于各部門的管理制度篇2

第一條：為了嚴格公司管理制度，合理掌握公司經營費用，依據(jù)公司經營活動的特點，特制訂制度。

其次條：費用報銷的掌握原則：方案管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查;由總經理進行最終的審核批準。

第三條：費用的掌握實行方案管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫"用款申請單'，列明：費用的性質、費用的用途、費用的估計金額、款項支付估計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的"用款申請單'后方能執(zhí)行。

第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參加或執(zhí)行，并相互監(jiān)督和共同承兌相關責任。

第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據(jù)而患病財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以擔當，由當事人自行負責。

第六條：費用發(fā)生完畢后，當事人應準時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采納公司統(tǒng)一印制的"費用報銷單'規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)分費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、款待費、辦公費等)分類粘貼，便于歸類計算和整理。

第七條：當事人在填寫"費用報銷單'時，應遵照"實事求是、精確?????無誤'的原則，將費用的發(fā)生緣由、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參加的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。"費用報銷單'的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必需全都，否則無效。

第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的"費用報銷單'和已經審批過的"用款申請單'一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在"費用報銷單'部門經理一欄簽署審批看法并簽署部門經理的名字。

第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的"費用報銷單'以及原審批的"用款申請單'送交財務經理進行審批，財務經理應重點對"費用報銷單'后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在"費用報銷單'財務部門一欄簽署審批看法并簽署財務經理的名字。

第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的"費用報銷單'以及原審批的"用款申請單'一起，通過公司內部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最終的審查和審批?？偨浝硪话銉H從"費用報銷單'的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?？偨浝韺彶闊o異議后，在"費用報銷單'總經理一欄簽署審批看法并簽名。

第十一條：當事人取得審批齊全的"費用報銷單'以及"用款申請單'后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對"費用報銷單'進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。

第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。

關于各部門的管理制度篇3

一、總則

1.目的

為便利員工，體現(xiàn)公司對員工的關懷，特設立員工食堂，為員工供應工作餐服務，特制訂本制度。

2.適用范圍

本管理制度適用于公司員工。

3.職責劃分

(1)食堂炊事員負責準時供應無質量問題的食品。

(2)綜合辦公室部負責協(xié)調相關事宜，并對食堂進行整個管理。

4.基本內容

(1)員工餐的標準

員工每日就餐標準為15元，包含早餐、中餐和晚餐。

(2)員工餐的費用及質量掌握

①員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作，公司辦公室支配負責人進行原料選購。辦公室應建立每日選購明細賬，以隨時備核。

②公司對餐費實行目標掌握和據(jù)實報銷相結合的方式，即依據(jù)實際選購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷實需供應實際票據(jù)。

③綜合辦公室每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數(shù)量和質量。

5.監(jiān)督管理制度

(1)建立食堂監(jiān)督管理小組，由公司書記任組長，各部室負責人為成員;

(2)監(jiān)督小組每月對食堂衛(wèi)生進行一次檢查，對衛(wèi)生不合格處提出批判通報;

(3)監(jiān)督小組每月召開一次碰頭會，對食堂飯菜、炊事人員服務質量等問題進行爭論，對需要整改的地方提出整改看法并準時告知辦公室。

二、食堂日常管理制度

1.公司食堂統(tǒng)一由公司辦公室統(tǒng)一管理，食堂以保證服務為宗旨，要不斷提高飯菜質量，全心全意為職工服務。

2.食堂要保證飯菜新奇可口，防止腐爛變質，炊具要做到一洗、二沖、三刷、四消毒。

3.炊事人員要保證有健康證，每年進行一次健康體檢，發(fā)覺傳染病者，馬上調離炊事崗位：日常工作中要講究個人衛(wèi)生，勤洗手、剪指甲、理發(fā)，工作期間必需穿廚師服，保證食堂衛(wèi)生清潔，個人身體狀況良好。

4.廚房要每天沖洗，食堂要每天打掃，保持潔凈，食堂餐具個人保管，不得混用，共用餐具使用前后都要消毒。

5.公司食堂要根據(jù)收支平衡原則，建立食堂監(jiān)督管理小組，有公司書記統(tǒng)籌管理。

6.食堂管理監(jiān)督小組每月對食堂衛(wèi)生進行一次檢查，每月做一次調查報告。

7.外來人員一律根據(jù)人均用餐標準每月交納用餐費用。

8.食品進庫、出庫均按財務手續(xù)做好臺賬。

9.食堂要保證公司開水供應，夏天做好防暑降溫工作。

10.準時把握好就餐人數(shù)，按時做好飯菜，滿意供應時間，保證職工吃好、吃飽。

11.做好市場調查，把握好職工口味，把好選購關，每天公布菜架，檢查選購原料，留意養(yǎng)分，增加品種，提高飯菜質量，做到色、香、味俱佳。

12.食堂要做好防火、防盜、防毒工作，做到人走斷電，門窗鎖好。

13.公司人員無特別狀況一律在食堂就餐，不準將飯菜帶到辦公室及宿舍就餐，不得酗酒。

14.工作表現(xiàn)不好，烹飪技術不高，服務態(tài)度差及健康狀況不佳的廚師準時進行教育培訓，屢教不改者，直接辭退。

三、食堂就餐管理制度

1.就餐時間

早餐07:00-07:30

午餐12:00-12:30

晚餐18:00-18:30

按時就餐，如因工作緣由需推遲就餐時間，請?zhí)崆?小時告知辦公室，以便食堂做好相應預備。

2.遵守秩序，打飯菜時要自覺排隊，不得插隊亂擠，不得喧嘩咆哮。

3.盛飯打湯適量，避開鋪張，用餐后，餐具放到各自櫥柜，不得混放。

4.做到文明用餐，遵守文明就餐公約。

5.就餐人員要聽從食堂管理和辦公室監(jiān)督，愛惜餐具，講道德，對有意損壞公物者，嚴懲不貸。

6.講文明，講禮貌，相互敬重，對食堂管理服務有建議或看法，準時向辦公室反映。

7.就餐人員不得將餐具帶回辦公室用餐。

四、文明公約

1.依次排隊，相互謙讓，舉止文明，用于禮貌;

2.用餐時請保持桌面清潔，剩余飯菜倒入指定地點;

3.保持就餐環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂丟垃圾;

4.愛惜公共設施，餐具僅限餐廳內使用，嚴禁帶出;

5.勤儉節(jié)省，珍惜糧食，杜絕鋪張;

6.餐廳內不得追趕打鬧，不得喧嘩等影響他人就餐。

五、食堂衛(wèi)生基本要求

1.食堂在加工食品時，要做到生進熟出。

2.食堂必需配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。

3.食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清雪白色工作衣帽，不得吸煙。

4.管理人員必需每天進行食品質量驗收工作，并做好紀錄。

5.腐敗變質，油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀特別的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。

6.食品必需燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味。

7.食品分類、分架、隔墻離地存放，做好先進先用。

8.接觸食品的容器、工具用后應準時清洗潔凈，妥當保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。

9.常常保持食堂和餐廳的環(huán)境干凈，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。

六、食堂清潔衛(wèi)生制度

1.食堂必需堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。

2.食堂餐具，每次用餐后必需進行清洗、消毒。

3.清洗食品必需根據(jù)初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未清洗的食品不得進廚房。

4.食堂內依據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做好毀滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。

5.非食堂有關人員，禁止進入食堂。

6.工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱忱、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。

七、食品衛(wèi)生檢查標準

1.倉庫：

(1)定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。

(2)食品進出做到先進先出，易壞先用。

2.灶面：

(1)每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。

(2)灶面四周墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。

3.工作間：

(1)蒸飯車、消毒箱、淘蘿、工作臺、水池等用品干凈。

(2)熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上)，保持地面清潔。

4.餐廳

(1)餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蜘蛛、無蛛網、無寄生蟲。

(2)做好餐廳內桌椅、地面、門窗干凈。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。

5.個人衛(wèi)生：

(1)個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。

(2)開頭工作前，上廁所后，處理被污染物從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應常常洗手。

八、食堂人員上崗制度

1.食堂工作人員，必需是能嚴格根據(jù)衛(wèi)生要求做好食品衛(wèi)生人員，必需仔細學習《中華人民共和國衛(wèi)生法》以及相關法規(guī)。

2.食堂人員必需是個人衛(wèi)生習慣好，講究衛(wèi)生的人員。

3.食堂人員上崗前必需將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。

4.食堂人員必需是健康、無傳染病者，每年根據(jù)防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證后方可上崗。

九、食堂消毒制度

1.食堂工作人員進入食堂前必需更衣、帶帽。

2.食堂所用的熟食餐具、不得外借。

3.生熟食具嚴格分開，不得混用。

4.熟食餐具每天用餐后必需全部進入消毒。

5.廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。

十、食堂進貨制度

1.不得選購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發(fā)覺從嚴懲罰并追究經營單位及當事人的責任，并由其擔當一切后果。

2.禁止購進摻假、摻雜、偽造影響?zhàn)B分衛(wèi)生的食品。

3.禁止選購超過保質期限的食品。

4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。

5.購進貨物，依據(jù)用量狀況，堅持適量、勤購、保持新奇。

6.食品由專人按需選購，專人驗收食物的質和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。

7.食品驗收后入庫，專人保管。

十一、食堂款待管理制度

為加強管理，節(jié)省開支，杜絕鋪張，規(guī)范食堂內部款待管理，特制訂本制度。

(一)外部來人用餐原則上以食堂款待為主;

(二)款待人員范圍：

1.上級機關人員;2.業(yè)主;3、監(jiān)理;4、政府部門;5其他人員。

(三)食堂款待用餐標準：

1-2人：二葷二素;3-4人：三葷三素：5-6人：四葷四素;超過6人以上依據(jù)實際狀況另行支配。

(四)申請程序及流程：相關部門根據(jù)工作需要支配款待，款待部門填寫《食堂內部款待申請表》，注明用餐時間、用餐人數(shù)、用餐事由、并經相關領導簽字批準，通知食堂支配就餐。

關于各部門的管理制度篇4

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結合公司的詳細實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批監(jiān)控程序

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必需事先提出方案，按支出審批權限批準后，在方案范圍內列支。

2、辦公用品的購置：由各部門依據(jù)需要，編制方案報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按方案統(tǒng)一購買，并建立實物帳，具體登記辦公用品的進、出狀況。領用時，