(企業(yè)管理手冊(cè))行政辦公手冊(cè)會(huì)議管理規(guī)定

（企業(yè)管理手冊(cè)）行政辦公手冊(cè)會(huì)議管理規(guī)定

會(huì)議管理制度目的為提高工作效率，注重實(shí)際效果，結(jié)合中建國(guó)際建設(shè)公司（以下稱“公司”）組織結(jié)構(gòu)實(shí)際情況，特制訂本管理辦法，以規(guī)范管理公司各類會(huì)議。會(huì)議分類董事會(huì)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)工作匯報(bào)會(huì)分支機(jī)構(gòu)（含國(guó)內(nèi)、海外）工作會(huì)部門、項(xiàng)目工作會(huì)議全體員工會(huì)業(yè)務(wù)分析專題會(huì)黨委會(huì)、紀(jì)委會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)、紀(jì)委擴(kuò)大會(huì)、黨群聯(lián)席會(huì)工會(huì)委員會(huì)議、工會(huì)會(huì)員代表會(huì)議、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議團(tuán)委會(huì)、團(tuán)委擴(kuò)大會(huì)其他會(huì)議：包括理論研討會(huì)、業(yè)務(wù)競(jìng)賽會(huì)、工作調(diào)研會(huì)、各類座談會(huì)董事會(huì)時(shí)間每年1－2次；具體時(shí)間及議程提前十五天通知，每次會(huì)議時(shí)間約壹天。會(huì)議內(nèi)容董事會(huì)討論確定如下事宜：公司發(fā)展規(guī)劃；公司運(yùn)營(yíng)管理層人事安排；公司年度工作完成情況及年度工作計(jì)劃；股東利潤(rùn)分配分紅；年度預(yù)算審核；額度于10000萬(wàn)元人民幣之上的重大投資。組織安排董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)召集，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的準(zhǔn)備以及會(huì)議組織。公司綜合管理部配合。和會(huì)人員公司董事長(zhǎng)、董事。原則上公司所有董事必須要全部和會(huì)。會(huì)議紀(jì)要董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)議案收集，且整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由各位董事簽字，最后由公司董事長(zhǎng)簽發(fā)?？偨?jīng)理常務(wù)會(huì)時(shí)間每月1次，原則為每月22日進(jìn)行。如有必要，總經(jīng)理可提前或推后召開。會(huì)議內(nèi)容審議討論公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案等；審議討論公司10000萬(wàn)元以下的重大投資決策，以及融資、基建計(jì)劃和50萬(wàn)元之上固定資產(chǎn)購(gòu)買等；公司各項(xiàng)管理制度的討論審批；審定公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、駐外機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤且關(guān)停等；評(píng)審修訂公司體系管理手冊(cè)；審議修正勞資方案；討論審批公司部門執(zhí)行經(jīng)理（C級(jí)）（含）之上職員的任命，確定公司投資子公司董事成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等關(guān)鍵崗位人選。組織管理常務(wù)會(huì)秘書會(huì)同綜合管理部組織且進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要。參會(huì)人員公司總經(jīng)理、常務(wù)會(huì)副總經(jīng)理；列席代表：黨委副書記、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合管理部經(jīng)理以及提交會(huì)議議案的部門負(fù)責(zé)人員及有關(guān)人員（按通知）。會(huì)議議案提交、審批程序提交議案的部門或個(gè)人應(yīng)于每月17日前將議案、填寫好的《提交議案程序單》、議案電子文檔壹且交綜合管理部；議案經(jīng)綜合管理部匯總、常務(wù)會(huì)秘書初核后，報(bào)總經(jīng)理審批；經(jīng)總經(jīng)理審批同意后的議案，由綜合管理部負(fù)責(zé)于常務(wù)會(huì)召開前三天分送參加會(huì)議人員審議。表決本規(guī)定4.4.1中規(guī)定的會(huì)議正式代表具有表決權(quán)，列席代表不具有表決權(quán)，但可提出修改意見；具有表決權(quán)的代表，于每次會(huì)議結(jié)束后填寫《提交議案表決記錄單》。會(huì)議紀(jì)要每次會(huì)議由綜合管理部/常務(wù)會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄，且進(jìn)行整理形成會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要由綜合管理部呈有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，然后報(bào)總經(jīng)理審批簽發(fā)；審批同意后的會(huì)議紀(jì)要由綜合管理部負(fù)責(zé)核稿、編號(hào)、打印、下發(fā)、存檔。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)議召開后5日內(nèi)完成審批且下發(fā)。常務(wù)會(huì)決議檢查督辦綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督辦且將結(jié)果匯總于下次常務(wù)會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。其他非總經(jīng)理常務(wù)會(huì)的規(guī)定時(shí)間，而又急需做出決定的事項(xiàng)，總經(jīng)理能夠召開總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行處理，或可采用文件會(huì)簽的方式；公司管理評(píng)審會(huì)作為總經(jīng)理常務(wù)會(huì)的補(bǔ)充形式，其討論達(dá)成壹致且經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的議案，和總經(jīng)理常務(wù)會(huì)通過(guò)議案具有同等效力。公司管理評(píng)審會(huì)根據(jù)工作需要召開，具體由質(zhì)保部組織?？偨?jīng)理聯(lián)席會(huì)時(shí)間每季度召開壹次，原則上安排于三、六、九、十二月下旬舉行，具體時(shí)間及日程提前五天通知和會(huì)人員。會(huì)議內(nèi)容座談公司運(yùn)營(yíng)管理工作中存于的問(wèn)題和解決建議。組織管理綜合管理部組織和會(huì)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)成員、公司副總經(jīng)理（非常務(wù)會(huì)成員）、黨委副書記、財(cái)務(wù)總監(jiān)、管理者代表、公司各部門代表。會(huì)議紀(jì)要綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要整理，且經(jīng)總經(jīng)理審批簽發(fā)。督辦綜合管理部負(fù)責(zé)督辦。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議內(nèi)容根據(jù)工作需要，總經(jīng)理或副總經(jīng)理能夠召集總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議內(nèi)容由會(huì)議召集人確定。組織管理總經(jīng)理辦公會(huì)由會(huì)議召集人主持，綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理召集的辦公會(huì)的組織工作，副總經(jīng)理召集的辦公會(huì)由其指定關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)會(huì)議組織工作，綜合管理部為會(huì)議提供必要的協(xié)助。參會(huì)人員召集會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理、公司關(guān)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)聯(lián)部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議召集人指定關(guān)聯(lián)部門整理，由召集人簽發(fā)。辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)通過(guò)NOTES系統(tǒng)進(jìn)行傳閱，原則上不再下發(fā)紙質(zhì)文件；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)議召開5日內(nèi)下發(fā)。工作匯報(bào)會(huì)安排工作匯報(bào)會(huì)于每年年初及年中各舉行壹次，分別對(duì)公司上壹年工作及當(dāng)年上半年工作進(jìn)行匯報(bào)和總結(jié)，且對(duì)下階段工作進(jìn)行指導(dǎo)。組織管理公司工作匯報(bào)會(huì)由綜合管理部、企劃部牽頭組織；企劃部、財(cái)務(wù)資金部于會(huì)議召開前壹周提前下發(fā)“年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表格”及“上年度預(yù)算執(zhí)行情況”予各部門；各部門結(jié)合本部門預(yù)算和工作執(zhí)行情況，填制“年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表格”，且于會(huì)前匯總至企劃部；各部門應(yīng)根據(jù)“年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表格”進(jìn)行工作匯報(bào)，且重點(diǎn)就預(yù)算的突破、工作中存于的問(wèn)題、未完成的工作計(jì)劃、以及下階段工作安排做重點(diǎn)闡述。主持及參加人員工作匯報(bào)會(huì)由公司總經(jīng)理主持進(jìn)行，參加人員由綜合管理部于會(huì)前確定。會(huì)議紀(jì)要各部門工作匯報(bào)會(huì)由綜合管理部負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審批簽發(fā)，且通過(guò)公司NOTES會(huì)議管理系統(tǒng)傳達(dá)；綜合管理部根據(jù)工作匯報(bào)會(huì)匯總記錄，整理起草“公司年度（半年）工作計(jì)劃和要點(diǎn)”，作為公司正式文件下發(fā)；會(huì)議紀(jì)要原則上應(yīng)于會(huì)議召開后5天內(nèi)下發(fā)，“公司年度（半年）工作計(jì)劃和要點(diǎn)”應(yīng)于工作匯報(bào)會(huì)結(jié)束后壹周內(nèi)下發(fā)。分支機(jī)構(gòu)（含國(guó)內(nèi)、海外）工作會(huì)時(shí)間原則上每年召開1-2次國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)工作會(huì)和海外分支機(jī)構(gòu)工作會(huì)，原則上安排于每年6或7月、12或下年1月份舉行，具體時(shí)間及日程提前十五天通知和會(huì)人員。會(huì)議內(nèi)容各分支機(jī)構(gòu)工作情況匯報(bào)、總結(jié)；關(guān)聯(lián)議題討論；公司運(yùn)營(yíng)管理當(dāng)中的其他事宜。組織管理分支機(jī)構(gòu)工作會(huì)由主管事業(yè)部組織，綜合管理部提供協(xié)助。參會(huì)人員公司總經(jīng)理、關(guān)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、關(guān)聯(lián)部門有關(guān)人員。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要由主管事業(yè)部負(fù)責(zé)整理，會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理審批簽發(fā)且發(fā)放給所有有關(guān)單位。部門、項(xiàng)目會(huì)議安排部門、項(xiàng)目根據(jù)工作需要召集可自行組織會(huì)議，綜合管理部提供必要協(xié)助。主持及參加人員主持會(huì)議及參加會(huì)議人員由召集會(huì)議的關(guān)聯(lián)部門或項(xiàng)目確定。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要應(yīng)通過(guò)NOTES系統(tǒng)進(jìn)行傳閱，原則上不再下發(fā)紙質(zhì)文件；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)議召開5日內(nèi)下發(fā)。全體員工會(huì)時(shí)間于每年三月召開，具體時(shí)間另行通知。會(huì)議內(nèi)容公司年度工作情況回顧；下年度工作部署；評(píng)優(yōu)發(fā)獎(jiǎng)；其他重大事項(xiàng)。組織管理綜合管理部、政工部負(fù)責(zé)會(huì)議組織工作。參會(huì)人員公司全體員工（原則上于京人員參加）。業(yè)務(wù)分析專題會(huì)安排公司可根據(jù)工作需要召開專題的業(yè)務(wù)分析會(huì)，如運(yùn)營(yíng)分析會(huì)、項(xiàng)目管理分析會(huì)、財(cái)務(wù)活動(dòng)分析會(huì)等。此類會(huì)議由主管部門負(fù)責(zé)組織，綜合管理部提供必要協(xié)助。主持及參加人員主管領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)聯(lián)部門、項(xiàng)目。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要由主管部門進(jìn)行整理，且由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)通過(guò)NOTES系統(tǒng)進(jìn)行傳閱，原則上不再下發(fā)紙質(zhì)文件；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)議召開5日內(nèi)下發(fā)。黨委會(huì)、紀(jì)委會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)、紀(jì)委擴(kuò)大會(huì)、黨群聯(lián)席會(huì)安排之上會(huì)議由公司黨委或紀(jì)委不定期召集舉行。和會(huì)人員根據(jù)不同的會(huì)議內(nèi)容由公司黨委或紀(jì)委確定參會(huì)人員。會(huì)議內(nèi)容由公司黨委或紀(jì)委根據(jù)會(huì)議類型確定。會(huì)議紀(jì)要由黨委或紀(jì)委辦公室擬訂發(fā)放。工會(huì)委員會(huì)議、工會(huì)會(huì)員代表會(huì)議、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議安排之上會(huì)議由公司工會(huì)不定期召集舉行。和會(huì)人員根據(jù)不同的會(huì)議內(nèi)容由公司工會(huì)確定參會(huì)人員。會(huì)議內(nèi)容由公司工會(huì)根據(jù)會(huì)議類型確定。會(huì)議紀(jì)要由公司工會(huì)擬訂發(fā)放。團(tuán)委會(huì)、團(tuán)委擴(kuò)大會(huì)安排之上會(huì)議由公司團(tuán)委不定期召集舉行。和會(huì)人員根據(jù)不同的會(huì)議內(nèi)容由公司團(tuán)委確定參會(huì)人員。會(huì)議內(nèi)容由公司團(tuán)委根據(jù)會(huì)議類型確定。會(huì)議紀(jì)要由公司團(tuán)委擬訂發(fā)放。其他會(huì)議根據(jù)不同的會(huì)議內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的部門確定會(huì)議議題和參會(huì)人員，且進(jìn)行會(huì)議的組織工作。要求公司級(jí)黨政會(huì)議會(huì)議室由綜合管理部直接安排，其他會(huì)議如需用總部會(huì)議室須提前壹天填寫《會(huì)議室使用單》報(bào)綜合管理部，同時(shí)注明是否需要茶水、音響、投影等方面的服務(wù)；參加公司各類會(huì)議的人員，應(yīng)就會(huì)議關(guān)聯(lián)議題提前做好發(fā)言準(zhǔn)備，力求言簡(jiǎn)意賅，重點(diǎn)突出；凡參加總部各類會(huì)議的人員，須按公司規(guī)定著裝，因事不能參加會(huì)議的應(yīng)提前向會(huì)議組織者請(qǐng)假。會(huì)議進(jìn)行中，和會(huì)人員如需處理緊急事項(xiàng)，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假；分公司、駐外機(jī)構(gòu)的會(huì)議管理參照本規(guī)定執(zhí)行。各單位每月至少召開壹次總經(jīng)理辦公會(huì)，做好會(huì)議紀(jì)要的整理，且及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要上報(bào)中建國(guó)際備案。解釋權(quán)本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。本規(guī)定自2003年7月1日起實(shí)施。附件會(huì)議議案提交單會(huì)議室預(yù)約單會(huì)議通知單會(huì)議簽到表提交議案表決記錄單會(huì)議議案提交單編號(hào)：議案題目：提交部門：提交部門負(fù)責(zé)人：起草人：年月日附件：共頁(yè)初審意見：部門負(fù)責(zé)人意見：主管總經(jīng)理意見：議案主要內(nèi)容摘要：注：1.提交議案的部門須提前5個(gè)工作日將議案交綜合管理部進(jìn)行初步核定且報(bào)總經(jīng)理審批。2.經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，綜合管理部提前二天將議案分送和會(huì)代表。3.提交議案單編號(hào)由綜合管理部統(tǒng)壹編號(hào)。會(huì)議室預(yù)約單預(yù)約部門聯(lián)系人聯(lián)系電話預(yù)約日期起止時(shí)間參會(huì)人數(shù)會(huì)議內(nèi)容備注預(yù)約部門經(jīng)理：綜合管理部辦