適用于增資擴股董事會決議范本2篇

1/1適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)適用于增資擴股—董事會決議范本1（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

時間：________年________月________日。

會議通知：________。

會議召集：________。

參會人數(shù)：________。

公司應(yīng)出席董事________人，實際出席________人。

本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

決議內(nèi)容：________。

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）?，F(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。

二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于等比增資）。

增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于不等比增資）。

增資部分的注冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認繳萬元，由原投資方（股東名稱）認繳萬元（適用于增資增股）。（請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述）。

三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時間

已繳出資

待繳出資

四、增資增股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

全體董事會成員簽字：

適用于增資擴股—董事會決議范本2（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

時間：________年________月________日。

會議通知：________。

會議召集：________。

參會人數(shù)：________。

公司應(yīng)出席董事________人，實際出席________人。

本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

決議內(nèi)容：________。

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）?，F(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。

二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于等比增資）。

增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于不等比增資）。

增資部分的注冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認繳萬元，由原投資方（股東名稱）認繳萬元（適用于增資增股）。（請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述）。

三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時間

已繳出資

待繳出資

四、增資增股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

全體董事會成員簽字：

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適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展1）

——適用于首次董事會會議—董事會決議范本(菁華2篇)

適用于首次董事會會議—董事會決議范本1（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

______有限公司于______年______月______日在______召開首次董事會會議。出席會議的人員是______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。1、選舉______為公司董事長。

2、聘任______為公司經(jīng)理。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

______有限公司

董事會成員（簽名）：

______、______、______、______、______

______年______月______日

適用于首次董事會會議—董事會決議范本2（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

______有限公司于______年______月______日在______召開首次董事會會議。出席會議的人員是______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。1、選舉______為公司董事長。

2、聘任______為公司經(jīng)理。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

______有限公司

董事會成員（簽名）：

______、______、______、______、______

______年______月______日

~~適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展2）

——適用于原股東—增資擴股協(xié)議范本(菁華2篇)

適用于原股東—增資擴股協(xié)議范本1本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在*______市簽署，以下為原股東的基本信息：

甲方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

乙方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

丙方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

風險提示：有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協(xié)議時，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認定無效。各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章總則

1．1公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；

公司的英文名稱：_______________________________________________________________。

（2）公司的注冊地址：___________________________________________________________。

1．2公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

第二章股東

2．1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲方住所：_________________________________________；

（2）乙方住所：_________________________________________；

（2）丙方住所：_________________________________________。

第三章公司宗旨與經(jīng)營范圍

3．1公司的經(jīng)營宗旨為_____________________________________。

3．2公司的經(jīng)營范圍為_____________________________________。

風險提示：有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上有表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。違反上述條件和程序的，將導致企業(yè)增資的無效或者撤銷。第四章股東增資擴股

4．1公司擬增資注冊資本為人民幣____________萬元，每股____________元。

4．2公司股東的出資額和出資比例：

甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；

乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；

丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。

風險提示：為了保護投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應(yīng)當開設(shè)驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。4．3股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為甲、乙、丙三方對公司的出資，其出資額共計人民幣______________萬元；

（2）各方同意，對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。

第五章股東的權(quán)利與義務(wù)

風險提示：經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明后，公司即*開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風險。需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會決議，對股東名冊進行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。5．1公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)；

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)；

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利；

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)；

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

5．2公司股東承擔下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程；

（2）按期繳納出資；

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任；

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資；

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

5．3公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行。

第六章承諾和保證

6．1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲、乙、丙三方保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)；

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；

（3）公司不得存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅；

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定；

（5）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化；

（6）公司未經(jīng)資三方事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；

（7）甲、乙、丙方任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。

（8）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

第七章公司的財務(wù)與分配

7．1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

7．2利潤分配

公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

第八章公司的籌建及費用

8．1授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的*主管部門的批準等。

8．2各方承諾：

（1）為公司增資擴股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；

（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第九章爭議解決

9．1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十章違約責任

10．1因甲、乙、丙三方違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)致使公司增資擴股未能完成或在公司增資擴股完成后對丙方的權(quán)益造成損害，甲、乙、丙三方應(yīng)負責賠償公司由此導致的一切損失。

10．2若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔相應(yīng)的違約責任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十一章其他

11．1法律適用

本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

11．2協(xié)議修改

未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

11．3如果由于不可歸則于甲、乙、丙三方的原因致使增資擴股未能完成，則任何乙方對公司的原有債權(quán)保持不變，任何一方有權(quán)對公司依據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對其承擔的涉及增資擴股部分的債務(wù)和義務(wù)進行追索。

11．4未盡事宜

本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。

11．5文本

本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，各份具有同等法律效力。

11．6生效

本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽署后生效。

甲方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：

乙方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：

丙方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：

____________公司

法定代表人：

適用于原股東—增資擴股協(xié)議范本2本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在*______市簽署，以下為原股東的基本信息：

甲方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

乙方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

丙方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

風險提示：有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協(xié)議時，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認定無效。各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章總則

1．1公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；

公司的英文名稱：_______________________________________________________________。

（2）公司的注冊地址：___________________________________________________________。

1．2公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

第二章股東

2．1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲方住所：_________________________________________；

（2）乙方住所：_________________________________________；

（2）丙方住所：_________________________________________。

第三章公司宗旨與經(jīng)營范圍

3．1公司的經(jīng)營宗旨為_____________________________________。

3．2公司的經(jīng)營范圍為_____________________________________。

風險提示：有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上有表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。違反上述條件和程序的，將導致企業(yè)增資的無效或者撤銷。第四章股東增資擴股

4．1公司擬增資注冊資本為人民幣____________萬元，每股____________元。

4．2公司股東的出資額和出資比例：

甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；

乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；

丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。

風險提示：為了保護投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應(yīng)當開設(shè)驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。4．3股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為甲、乙、丙三方對公司的出資，其出資額共計人民幣______________萬元；

（2）各方同意，對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。

第五章股東的權(quán)利與義務(wù)

風險提示：經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明后，公司即*開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風險。需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會決議，對股東名冊進行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。5．1公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)；

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)；

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利；

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)；

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

5．2公司股東承擔下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程；

（2）按期繳納出資；

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任；

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資；

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

5．3公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行。

第六章承諾和保證

6．1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲、乙、丙三方保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)；

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；

（3）公司不得存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅；

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定；

（5）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化；

（6）公司未經(jīng)資三方事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；

（7）甲、乙、丙方任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。

（8）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

第七章公司的財務(wù)與分配

7．1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

7．2利潤分配

公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

第八章公司的籌建及費用

8．1授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的*主管部門的批準等。

8．2各方承諾：

（1）為公司增資擴股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；

（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第九章爭議解決

9．1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十章違約責任

10．1因甲、乙、丙三方違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)致使公司增資擴股未能完成或在公司增資擴股完成后對丙方的權(quán)益造成損害，甲、乙、丙三方應(yīng)負責賠償公司由此導致的一切損失。

10．2若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔相應(yīng)的違約責任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十一章其他

11．1法律適用

本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

11．2協(xié)議修改

未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

11．3如果由于不可歸則于甲、乙、丙三方的原因致使增資擴股未能完成，則任何乙方對公司的原有債權(quán)保持不變，任何一方有權(quán)對公司依據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對其承擔的涉及增資擴股部分的債務(wù)和義務(wù)進行追索。

11．4未盡事宜

本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。

11．5文本

本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，各份具有同等法律效力。

11．6生效

本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽署后生效。

甲方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：

乙方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：

丙方（蓋章）：

授權(quán)代表（簽字）：

____________公司

法定代表人：

~~適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展3）

——適用于原股東—增資擴股協(xié)議范本新(菁華1篇)

適用于原股東—增資擴股協(xié)議范本新1本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在*______市簽署，以下為原股東的基本信息：

甲方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

乙方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

丙方（原股東）：

地址：

聯(lián)系方式：

各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章總則

1．1公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；

公司的英文名稱：_______________________________________________________________。

（2）公司的注冊地址：___________________________________________________________。

1．2公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

第二章股東

2．1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲方住所：_________________________________________；

（2）乙方住所：_________________________________________；

（2）丙方住所：_________________________________________。

第三章公司宗旨與經(jīng)營范圍

3．1公司的經(jīng)營宗旨為_____________________________________。

3．2公司的經(jīng)營范圍為_____________________________________。

第四章股東增資擴股

4．1公司擬增資注冊資本為人民幣____________萬元，每股____________元。

4．2公司股東的出資額和出資比例：

甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；

乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；

丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。

4．3股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為甲、乙、丙三方對公司的出資，其出資額共計人民幣______________萬元；

（2）各方同意，對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。

第五章股東的權(quán)利與義務(wù)

5．1公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)；

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)；

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利；

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)；

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

5．2公司股東承擔下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程；

（2）按期繳納出資；

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任；

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資；

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

5．3公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行。

第六章承諾和保證

6．1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲、乙、丙三方保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)；

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；

（3）公司不得存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅；

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定；

（5）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化；

（6）公司未經(jīng)資三方事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；

（7）甲、乙、丙方任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。

（8）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

第七章公司的財務(wù)與分配

7．1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

7．2利潤分配

公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

第八章公司的籌建及費用

8．1授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的*主管部門的批準等。

8．2各方承諾：

（1）為公司增資擴股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；

（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第九章爭議解決

9．1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十章違約責任

10．1因甲、乙、丙三方違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)致使公司增資擴股未能完成或在公司增資擴股完成后對丙方的權(quán)益造成損害，甲、乙、丙三方應(yīng)負責賠償公司由此導致的一切損失。

10．2若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔相應(yīng)的違約責任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十一章其他

11．1法律適用

本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

11．2協(xié)議修改

未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

13．3如果由于不可歸則于甲、乙、丙三方的原因致使增資擴股未能完成，則任何乙方對公司的原有債權(quán)保持不變，任何一方有權(quán)對公司依據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對其承擔的涉及增資擴股部分的債務(wù)和義務(wù)進行追索。

13．4未盡事宜

本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。

13．5文本

本協(xié)議正本一式三份，各方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。

13．6生效

本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽署后生效。

甲方（蓋章）：______________

授權(quán)代表：（簽字）________

乙方（蓋章）：_____________

授權(quán)代表：（簽字）________

丙方（蓋章）：_____________

授權(quán)代表：（簽字）________

____________公司

法定代表人：

適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展4）

——修改公司章程—董事會決議范本(菁華2篇)

修改公司章程—董事會決議范本1（文中藍色字體存在未知風險，請注意！）

為了進一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開董事會會議，本次會議于召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過修改公司章程的決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、____________。

二、____________。

三、____________。

風險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。______公司

董事會成員（簽字）：

______、______、______

______年______月______日

修改公司章程—董事會決議范本2（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

為了進一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開董事會會議，本次會議于召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過修改公司章程的決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、____________。

二、____________。

三、____________。

風險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。______公司

董事會成員（簽字）：

______、______、______

______年______月______日

~~適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展5）

——公司清算—董事會決議范本(菁華2篇)

公司清算—董事會決議范本1（文中藍色字體存在未知風險，請注意！）

______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；

二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。______公司

董事會成員（簽字）：

______、______、______

______年______月______日

公司清算—董事會決議范本2（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；

二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。______公司

董事會成員（簽字）：

______、______、______

______年______月______日

~~適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展6）

——增加經(jīng)營范圍—董事會決議范本新(菁華2篇)

增加經(jīng)營范圍—董事會決議范本新1

鑒于_______________________公司規(guī)模的不斷擴大，需要增加經(jīng)營范圍。因此，全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、增加公司的經(jīng)營范圍，由原來的____、____、____增加了____、____、_____。

二、根據(jù)董事會決議公司經(jīng)營范圍的變更，修改公司章程。

三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

_______________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

增加經(jīng)營范圍—董事會決議范本新2

鑒于_______________________公司規(guī)模的不斷擴大，需要增加經(jīng)營范圍。因此，全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、增加公司的經(jīng)營范圍，由原來的____、____、____增加了____、____、_____。

二、根據(jù)董事會決議公司經(jīng)營范圍的變更，修改公司章程。

三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

_______________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

~~適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展7）

——子公司董事會決議范本(菁華2篇)

子公司董事會決議范本1（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、會議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負責人。

風險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

子公司董事會決議范本2（文中藍色字體存在未知風險，請注意?。?/p>

鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、會議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負責人。

風險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

~~適用于增資擴股—董事會決議范本(菁華2篇)（擴展8）

——對外合作—董事會決議范本2022新(菁華2篇)

對外合作—董事會決議范本2022新1

鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

風險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；

二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

四、投資金額占投資的_________公司的____％。

風險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

對外合作—董事會決議范本2022新2

鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董