虛假訴訟識別及防范

引言虛假訴訟愈演愈烈，一批法官被擊倒虛假訴訟消極后果嚴重12第一頁，共36頁。引言

虛假訴訟的消極后果：影響司法權(quán)威的確立，降低司法公信力擾亂法院正常司法秩序，浪費了司法資源損害了相對人的民事權(quán)益，造成極壞的誠信導向破壞了法律職業(yè)職業(yè)操守，誘發(fā)了廉政風險第二頁，共36頁。引言虛假訴訟愈演愈烈，一批法官被擊倒虛假訴訟消極后果嚴重對虛假訴訟的識別與防范成為法院重點工作之一123第三頁，共36頁。引言對虛假訴訟的識別與防范成為法院重點工作之一：1、《九江中院關(guān)于審理道路交通事故案件適用法律問題座談會紀要》2、《最高人民法院關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控政策下人民法院嚴格審查各類虛假訴訟的緊急通知》3、浙江高院《關(guān)于在民事審判中防范和查處虛假訴訟案件的若干意見》4、江蘇高院法檢公司三機關(guān)聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的規(guī)定》(2013年）5、新民事訴訟法規(guī)定，第112條、第113條第四頁，共36頁。虛假訴訟的識別與防范一

一、虛假訴訟的界定與辨析一二、虛假訴訟的表象與識別一三、虛假訴訟的防范與規(guī)制第五頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析什么是虛假訴訟實務(wù)屆對虛假訴訟的定義分歧主體目的方式階段第六頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析第七頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析什么是虛假訴訟實務(wù)屆對虛假訴訟的定義分歧虛假訴訟的界定第八頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析第九頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析當事人之間、當事人與他人惡意串通或者當事人單方采取偽造證據(jù)等手段，虛構(gòu)法律關(guān)系與案件事實之一，通過訴訟的方式欲獲得或已取得生效民事法律文書，妨害司法秩序，損害國家、集體、他人合法權(quán)益或者逃避履行法律文書確定的義務(wù)的行為。利用虛假仲裁裁決、公證文書申請執(zhí)行的方式，損害國家、集體、他人合法權(quán)益或者逃避履行法律文書確定的義務(wù)的行為，視為虛假訴訟。虛假訴訟第十頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析什么是虛假訴訟實務(wù)屆對虛假訴訟的定義分歧虛假訴訟的界定虛假訴訟與惡意訴訟第十一頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析虛假訴訟惡意訴訟虛假訴訟惡意訴訟與訴訟要素的虛假性當事人參與訴訟主觀惡意的心理狀態(tài)第十二頁，共36頁。一、虛假訴訟的界定與辨析虛假訴訟與惡意訴訟（虛假訴訟以外的）利用合法的形式達到非法目的駁回起訴對行為人處以罰款、拘留，或科以刑罰訴權(quán)的濫用駁回訴訟請求應(yīng)當賦予對方當事人對于其惡意起訴造成損害的求償權(quán)第十三頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別虛假訴訟合謀型虛假訴訟單方型虛假訴訟按行為主體分類識別？并不困難形式上的合法性，訴的所有特征均具備第十四頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別（一）多發(fā)虛假訴訟的案件類型（二）虛假訴訟規(guī)避法律的主要途徑（三）疑似虛假訴訟的表象第十五頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別多發(fā)虛假訴訟的案件類型1、離婚糾紛⑴假離婚，逃債⑵虛構(gòu)夫妻共同債務(wù)，使配偶承擔更多債務(wù)或分的更少財產(chǎn)⑶離婚訴訟中，他人對夫妻共同財產(chǎn)提出虛假確權(quán)訴訟，使配偶少分的財產(chǎn)⑷離婚訴訟中，虛構(gòu)配偶下落不明的事實，騙取離婚判決書第十六頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別多發(fā)虛假訴訟的案件類型2、民間借貸糾紛⑴以虛構(gòu)借貸關(guān)系，增加被告的負債額⑵虛構(gòu)借貸關(guān)系，調(diào)解以物抵債，達到物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移⑶虛構(gòu)借貸關(guān)系，增加被告負債額，稀釋他人對于被告的債權(quán)第十七頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別多發(fā)虛假訴訟的案件類型3、房屋買賣糾紛⑴虛構(gòu)房屋買賣合同，達到轉(zhuǎn)移被告房屋權(quán)屬的目的⑵為規(guī)避承建人以建筑物優(yōu)先受償，開發(fā)商虛構(gòu)房屋買賣合同，向買受人交付房屋⑶房屋買賣未過戶，為否定原合同，與人通謀虛構(gòu)成立在先的合同，起訴將房屋賣給通謀人第十八頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別多發(fā)虛假訴訟的案件類型4、道路交通事故糾紛⑴虛構(gòu)交通事故索賠⑵冒受害人名起訴，受害人不知曉⑶車上人員虛構(gòu)為第三人而訴訟索賠⑷律師買斷賠償權(quán)，以受害人名義起訴，有授權(quán)委托書第十九頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別多發(fā)虛假訴訟的案件類型5、一方為破產(chǎn)企業(yè)以及資不抵債自然人或法人的案件⑴追索工資或勞動報酬糾紛⑵確權(quán)糾紛，將資不抵債人的財產(chǎn)通過訴訟確權(quán)給他人⑶虛構(gòu)債務(wù)的借貸糾紛⑷虛構(gòu)擔保物權(quán)、債權(quán)，使普通債權(quán)優(yōu)先受償?shù)诙?，?6頁。二、虛假訴訟的表象與識別多發(fā)虛假訴訟的案件類型6、認定馳名商標的案件7、群體訴訟第二十一頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別規(guī)避法律的主要途徑1、改變權(quán)利的順位，使受償在后的權(quán)利變?yōu)閮?yōu)先。破產(chǎn)債權(quán)的順位優(yōu)先權(quán)的順位其他第二十二頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別規(guī)避法律的主要途徑1、改變權(quán)利的順位，使受償在后的權(quán)利變?yōu)閮?yōu)先。2、改變財產(chǎn)的歸屬，使財產(chǎn)不被、少被分割或償債，以及規(guī)避稅費和地方政策。虛構(gòu)為實際產(chǎn)權(quán)人，以對抗登記產(chǎn)權(quán)人以虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以財產(chǎn)償債，而通過執(zhí)行變更登記權(quán)屬共有財產(chǎn)與個人財產(chǎn)的相互轉(zhuǎn)變第二十三頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別規(guī)避法律的主要途徑1、改變權(quán)利的順位，使受償在后的權(quán)利變?yōu)閮?yōu)先。2、改變財產(chǎn)的歸屬，使財產(chǎn)不被、少被分割或償債，以及規(guī)避稅費和地方政策。3、虛高債務(wù)稀釋債權(quán)，使他人受償率降低。4、虛構(gòu)債務(wù)，使特殊關(guān)系人（連帶責任）償債。第二十四頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別疑似虛假訴訟的表象4、期間與送達方面5、結(jié)案方式方面6、其他程序方面1、管轄方面2、訴訟主體方面3、訴辯及證據(jù)方面第二十五頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別第二十六頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別⑴原被告關(guān)系特殊⑵一方當事人（被告）多為破產(chǎn)企業(yè)或資不抵債的法人、自然人，并有多起訴訟被起訴或被執(zhí)行。⑶雙方當事人不到庭，委托律師訴訟，授權(quán)為特別授權(quán)或者是立、審、執(zhí)一并授權(quán)。⑷原告與被告一并到法院立案，有時法官都聯(lián)系不上的被告，原告一找就到。⑸律師特別授權(quán)，授權(quán)委托書上授權(quán)人簽字真實性存疑，法官要求原告到庭，律師百般拖延或抵觸的。⑹有些法官通謀案件。2、訴訟主體方面第二十七頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別第二十八頁，共36頁。二、虛假訴訟的表象與識別5、結(jié)案方式方面：⑴一般以調(diào)解結(jié)案⑵一旦法官覺察虛假訴訟的可能，立即撤訴。⑶即使判決，被告敗訴后也不上訴。6、其他程序方面，如利用督促程序與公示催告程序等快捷無對抗性程序，騙取生效裁判文書。第二十九頁，共36頁。三、虛假訴訟的防范與規(guī)制律原因分析虛假訴訟的法1、形式上的合法性與司法的被動性2、訴訟制度的可利用性3、法律規(guī)制的空白性4、司法實務(wù)打擊的軟弱性5、審判質(zhì)效考評的不科學性6、法官司法能力和職業(yè)操守的低下性7、法院內(nèi)部案件審執(zhí)信息的封閉性第三十頁，共36頁。三、虛假訴訟的防范與規(guī)制防范和規(guī)制虛假訴訟的途徑之防范⑴立案階段⑵審理階段⑶配套制度第三十一頁，共36頁。三、虛假訴訟的防范與規(guī)制防范之立案階段

建立虛假訴訟的預(yù)警機制第三十二頁，共36頁。三、虛假訴訟的防范與規(guī)制

建立虛假訴訟的預(yù)警機制特別授權(quán)委托書面簽或公證簽署誠信訴訟保證書群體訴訟原告身份的逐一核實隨機分案輪號制度防范之立案階段第三十三頁，共36頁。三、虛假訴訟的防范與規(guī)制防范之審理階段謹慎適用自認制度審慎認定并適當嚴格把握可能虛假訴訟當事人的證據(jù)加強司法能動性，發(fā)揮法院調(diào)查取證的作用要求當事人到庭通知第三人參加訴訟嚴格公告送達的條件加大對調(diào)解結(jié)案和撤訴審查防范之配套制度虛假訴訟匯報制度假訴訟劣跡當事人及律師備案制度案件信息共享制度