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計算機管理制度第一章總則第一條為加強和規(guī)范計算機及網絡管理，保障計算機及網絡的正常運行，確保計算機、網絡安全穩(wěn)定運行，提高生產和工作效率，制定本制度。第二條計算機相關設備包括防火墻、路由器、交換機、復印機、打印機、一體機、傳真機、掃描儀、U盤、移動硬盤等。第三條本制度適用于公司所屬各單位的計算機及相關設備、網絡、軟硬件、有償聯網及信息化的管理。第二章管理職責第四條計算機歸口管理部門為綜合部，負責生產和辦公自動化類計算機、網絡的管理及計算機、網絡的安裝、調試、維修等項工作。第五條相關部門職責（一）財務部1、設置計算機及相關設備總分類賬和明細分類賬，記載各臺計算機的價值；2、負責計算機資產的核算工作；3、組織編制、修改計算機資產目錄；4、定期組織計算機及相關設備的清查盤點工作；5、參與計算機及相關設備的驗收、鑒定、使用、清查、報廢等項工作。（二）生產技術部1、負責編印和分發(fā)計算機編號目錄，對新購入、添置的計算機填寫“固定資產驗收單”并登記臺賬，然后到財務部辦理入賬手續(xù)；2、負責計算機的建賬、建卡工作，做到賬、物、卡相符。（三）綜合管理部1、配合財務部編制、修改所管轄計算機資產目錄；2、配合財務部、生產技術部建立計算機的建賬、建卡工作；3、配合財務部、生產技術部做好計算機的添置、驗收、更新、改造、調撥、轉移、封存、報廢及出售工作；4、負責自動化信息系統的開發(fā)與應用工作，并做好相關資料的收集與整理工作；5、負責組織新購入計算機的安裝、調試工作；6、負責公司全部計算機的日常維護、維修和保養(yǎng)工作；7、負責統一安排、調配使用軟硬件，根據實際情況對使用部門提出的程序設計要求進行修改；8、負責公司計算機、網絡的日常管理、檢查工作；9、負責提出計算機網絡建設的可行性報告、實施方案并組織實施；10、負責計算機維護工具的保管工作；11、負責公司計算機及相關設備日常計劃的上報工作；12、負責公司計算機及相關設備的采購工作。（四）各使用部門要做好計算機及相關設備的保養(yǎng)工作。第六條 需要保險的計算機根據有關法規(guī)辦理保險。第三章配備標準第七條計算機配備須遵循實事求是、厲行節(jié)約、有效利用、科學合理的原則。第八條配備標準（一）臺式計算機1、機關職能部室中級管理人員（含中級管理人員）、一般管理人員、專業(yè)技術人員等，可配備臺式計算機。2、生產及生產輔助部門（1）、經理/主任可配備1臺；副經理/副主任共用1臺；核算員配備1臺；工程師和安全員共用1臺。（2）、根據部門實際需求，特殊崗位須經公司批準后可予配置。（二）復印機、傳真機、掃描儀公司僅綜合管理部配備一臺黑白激光復印機、一臺傳真機、一臺掃描儀，其他部門不予配置，特殊使用部門根據實際需求，經公司批準后方可配置。（三）打印機、一體機1、已使用局域網的部門，原則上實行網絡打印。公司辦公樓只配備一臺網絡黑白激光打印機（可打印A3、A4型紙）。特殊使用部門根據實際需求，方可配置；2、未使用局域網的部門，可配備普通激光打印機1臺。（四）U盤、移動硬盤1、需要進行數據和資料備份的部門，可準予配備U盤或移動硬盤；2、特殊使用部門根據實際需求，經公司批準后，可配備1塊移動硬盤或1個U盤。第四章購置、安裝及調試第九條計算機及其附屬設備的購置須納入公司年度固定資產購置計劃，由請購部門填報請購計劃報主管領導審定后，提報集團公司及投資公司審定。第十條請購計劃應詳細填寫計算機及相關設備的配置，作為采購、驗收的依據。第十一條購置計算機及相關設備時要嚴格按計劃采購，不得超標配置。第十二條計算機及相關設備使用的消耗品、備品、備件及專業(yè)性軟件需購置時，由請購部門填報計劃報主管領導審定后，由綜合管理部匯總履行采購手續(xù)。第十三條對新購置的計算機及相關設備，須經專業(yè)人員檢測方可安裝運行，防止發(fā)生質量問題或原始病毒的侵害。第十四條安裝調試后，綜合管理部須形成試驗報告。試驗報告內容包括:（一）安裝調試基本情況；（二）遇到的問題及處理結果；（三）所改動部分的詳細記錄；（四）系統軟件功能檢查情況；（五）考核結果及結論。第五章驗收、保管、維護及使用管理第十五條新購買的計算機及相關設備安裝、調試后，由生產技術部組織檢查、驗收、辦理入庫手續(xù)，財務部辦理入賬手續(xù)，并填寫“固定資產增加通知單”一式三份，財務部、生產技術部、綜合管理部各保留一份。第十六條由捐贈取得的計算機及相關設備，按發(fā)票、賬單、運輸、保險、安裝調試等費用計價；無發(fā)票賬單的，由綜合管理部會同財務部比照同類計算機或相關設備市場價格給予計價，并辦理入庫手續(xù)。第十七條凡經驗收合格的計算機及相關設備，綜合管理部負責將設備卡片貼于該設備上，使用部門不得隨意涂改。卡片上責任人即是該計算機設備責任人，其他人員使用計算機須經設備責任人允許，以防止誤操作造成系統崩潰、文件丟失等故障。第十八條各部門應妥善保管“固定資產增加通知單”，保證帳物一致。第十九條計算機及相關設備外委修理須經綜合管理部認定，對于越權決定的計算機及相關設備有償維修，財務部不予辦理結算手續(xù)。第二十條當計算機及相關設備配置改變或使用人變更時，綜合管理部應通知生產技術部及財務部，及時更新設備臺帳及卡片。第二十一條計算機及相關設備屬于精密設備，機房應滿足以下條件：（一）生產控制使用的計算機機房應安裝有防靜電地板，密封良好，做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱；（二）機房責任人須經常注意機房內溫度、濕度等參數，發(fā)現異常及時采取相應措施；（三）機房內服務器、網絡設備、UPS電源、空調等重要設施由專人嚴格按照規(guī)定操作，嚴禁隨意開關；系統管理員在系統維護時須嚴格按照操作規(guī)程進行，任何人不得擅自更改系統設置；未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品；（四）非機房人員未經許可不得入內，外來人員參觀機房須經公司批準，并有指定人員陪同；（五）機房內應保持清潔，定期消毒、殺菌，確保機房的安全和衛(wèi)生；（六）機房內嚴禁吸煙、亂扔雜物、大聲喧嘩；禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品；（七）中控室、地磅計算機及相關設備的電源是專用UPS電源，任何人員嚴禁私自在該電源上接入其他用電設備。第二十二條計算機及相關設備的管理及維護。（一）建立健全機房安全防火制度，確定計算機工作環(huán)境條件要求（如含塵濃度、溫度、震動、沖擊）和無安全隱患；（二）網絡管理員須定期巡檢，檢查計算機及相關設備運行情況、機房溫度、濕度狀況，定期擦試、潤滑；（三）全面測試、檢查主機性能、接口和外部設備的功能及電源的可靠性；（四）計算機及相關設備應定期進行保養(yǎng)，擺放應合理有序，保持周圍環(huán)境整潔，做好計算機設備的防塵保護；（五）計算機在操作過程中嚴禁晃動和搬移，不準在計算機周圍堆放雜物，保持計算機正常通風散熱；（六）計算機使用時，系統盤不應存儲任何非系統文件，以免系統文件損壞造成文檔丟失；（七）使用計算機及相關設備時應嚴格按照操作說明及維護規(guī)程的要求使用，并指定專人妥善保管隨機技術資料及系統軟件磁盤。第二十三條計算機出現故障或改變硬件配置時須通知綜合管理部，綜合管理部負責處理，并做好處理結果的記錄工作。第六章調撥管理第二十四條計算機及相關設備的調撥由需求部門提出申請，填寫一式四份的“固定資產調撥審批表”，經綜合管理部批準后，給予調撥，有關部門做好上賬和銷賬工作。注:（一份由需求部門自存，另三份分送財務部、綜合管理部、生產技術部）第二十五條公司與外單位間的計算機及相關設備調撥，須經總經理辦公會審批。（一）無償調撥時，由調出部門填“固定資產調撥審批單”（詳見附件），雙方辦理轉移手續(xù)，有關部門須及時辦理賬目處理；（二）有償調撥時，雙方協商作價，驗證后由調出部門填“固定資產調撥審批單”，并按集團公司《固定資產管理制度》辦理調撥手續(xù)，有關部門須及時辦理賬目處理。第二十六條公司內部借用計算機，由借出部門填“固定資產借（租）單”（詳見附件），經綜合管理部審核，公司領導審批后，辦理使用手續(xù)。第二十七條計算機原則不得外借和租賃，特殊情況須經公司批準，由綜合管理部按規(guī)定辦理手續(xù)，并簽訂協議，注明新舊程度、剩余價值、歸還時間、經手部門、負責人等，到期及時索回。第二十八條借（租）出的計算機及相關設備要收取一定的押金，借（租）期滿如有損壞須按協議索賠。第七章盤點、清查及處置第二十九條綜合管理部會同財務部、生產技術部每年對計算機及相關設備進行一次盤點，盤點后填寫“盤存單”，“盤存單”一式二聯，如有盈虧須注明原因，呈報主管副總核準后，一聯由綜合管理部存查，一聯由財務部存查。第三十條綜合管理部每年將無利用價值的閑置計算機及相關設備予以整理，填具“閑置固定資產明細表”，經公司審批后，綜合管理部下發(fā)注明編號的封存標牌。第三十一條計算機及相關設備閑置三個月以上，使用部門應原地封存，并填寫一式三份的“固定資產封存單”。一份自存，另二份報綜合管理部和財務部。第三十二條對封存的計算機應從封存日期起停止使用和提取折舊。第三十三條封存計算機，使用部門要妥善保管，并定期維護和保養(yǎng)，未經綜合管理部同意，嚴禁拆卸或破壞，需起封的計算機，使用部門應持原封存單，會同綜合管理部檢驗后開封啟用，財務部從啟用之日起計提折舊。第三十四條閑置一年以上，確定為不用或需要更新改造的計算機，由綜合管理部保管，并單獨立賬。第三十五條計算機及相關設備損耗無修理價值時，使用部門應填“固定資產報廢審批表”，呈報綜合管理部審核，經鑒定小組審查和鑒定，出具“固定資產鑒定書”，經公司批準后出售，殘值收入交財務部入賬；財務部、綜合管理部、生產技術部核銷賬目和卡片。第三十六條申請報廢的計算機及相關設備經批準后方可處理，報廢前由使用部門負責保管。第三十七條報廢的計算機及相關設備無法出售時，由綜合管理部提報公司財務部，財務部按相關制度進行賬務處理。第八章網絡安全管理第三十八條網絡管理（一）局域網每個網絡端口只允許授權用戶使用，沒有辦理端口使用手續(xù)者，不得擅自使用公司的網絡端口；（二）個人用戶未經公司批準，不準私自接入或使用公司局域網；（三）公司IP地址由綜合管理部統一管理和分配，各用戶只能使用綜合管理部設定的IP地址，不得隨意改動，不得盜用其他用戶的IP地址，必要時綜合管理部有權調整或取消用戶的IP地址；（四）工作時間嚴禁上網聊天、玩電腦游戲、瀏覽非法網站或與工作無關的網站；（五）不得盜用別人帳號或密碼；不得制造或故意傳播計算機病毒；嚴禁運行黑客軟件，不得掃描端口；計算機系統發(fā)生阻塞、溢出、處理機忙、資源異常消耗、死鎖、癱瘓等運行異常，未經管理人員批準，不得切斷他人的網絡連接。第三十九條安全管理（一）不得利用公司計算機及網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密、顛覆國家政權、破壞國家統一、損害國家榮譽和利益的活動；（二）不得利用公司計算機及網絡從事偵聽、破解、盜用各種賬號、口令的活動。不得利用黑客手段從事攻擊網站、傳播病毒等活動；（三）不得利用計算機技術侵占公司合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司榮譽和穩(wěn)定的有關信息；（四）對需要保密的重要數據，須采取有效的加密、認證、數據簽名等措施，嚴禁以明文方式在網上傳輸；（五）嚴格執(zhí)行計算機設備防火、防潮、防雷規(guī)定，確保人身和計算機設備的安全；（六）計算機“病毒日”需慎用計算機，以防造成系統破壞；（七）嚴禁在公司局域網上使用的計算機中安裝QQ、游戲和股票類與工作無關的其他應用軟件；（八）定期做好文件、數據的備份工作，防止文件丟失；生產線上生產控制程序等重要文件，由相關管理部門做好備份工作，并根據實際情況及時更新；其他部門根據文件、數據的性質及重要程度，按一定周期（如每周或每月），及時備份文件及數據，對重要部門、重要數據應做好隨時備份、多個備份的工作；（九）個人辦公用的計算機根據具體情況，設置開機密碼、屏保密碼以及重要文件的讀取密碼，密碼由專人負責保管，并視需要及時更改；（十）OA用戶在離開計算機時要及時退出正在瀏覽的OA網界面或窗口，防止他人竊取公司信息或利用網絡從事非法活動。OA網用戶的用戶名和密碼不得泄露；（十一）各部門須安全用電，認真履行防火、防盜措施；網絡正常運行中，各部門不得切斷提供給網絡設備運行的動力電源，特殊情況，應提前通知綜合管理部做好準備。第四十條病毒的防治管理（一）使用部門應定期查毒（周期為一周或者10天）；（二）具有上網功能部門的操作人員，不得刪除、卸載、關閉其安裝在計算機上的殺毒軟件；對于收取的郵件應先進行殺毒再打開；（三）每臺計算機上應安裝專業(yè)殺毒軟件，如卡巴斯基、瑞星、360殺毒等；（四）加強外來數據的安全檢查，不能確認安全的情況，嚴禁使用外來光盤、軟盤、移動硬盤和U盤等，以防病毒或其他破壞性程序對應用系統的破壞；（五）各使用部門進行磁盤軟件交換或使用外來文件時須首先進行病毒檢測。對于已知病毒無法正確處理應立即通知綜合管理部處理。第四十一條ERP信息系統管理（一）數據或程序須修改時（數據或程序修改須論證），使用部門須填寫軟件開發(fā)及修改工作單（內容包括開發(fā)軟件的名稱、內容、過程、結果），由主管副總簽字后，由專業(yè)人員進行開發(fā)、修改。修改過程和結果要驗收確認，資料須妥善保管；（二）新增模塊內容產生費用的，交由綜合管理部上報集團公司審批；（三）綜合管理部定期對開發(fā)、修改的數據進行跟蹤，發(fā)現問題及時解決；（四）進入ERP系統的操作員須使用自己的用戶名，按照各自的操作權限進入,不得越權；（五）經部門負責人審批，操作員方可刪除ERP系統中的數據。未經審批擅自刪除數據，給公司造成損失的，追究刪除者責任；（六）操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己賬戶名的口令；（七）如出現報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并聯系網絡管理員。第九章罰則第四十二條未按本制度執(zhí)行的，公司有權對相關責任人予以經濟處罰和行政處分，直至追究法律責任。第十章附則第四十三條本制度經公司總經理辦公會批準，于二〇一三年一月一日起施行。第四十四條本制度由公司總經理辦公會負責解釋。信息管理規(guī)定第一章總則第一條為加強公司信息管理，有效輸入和利用各類信息，實現信息傳遞暢通，提高公司管理效率和決策水平，結合公司實際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱信息是指內部信息和外部信息。（一）內部信息：公司內部在生產經營過程中所形成的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真；（二）外部信息：市場調研信息、政策法規(guī)信息、行業(yè)信息及其他外來信息。第三條綜合管理部為公司信息歸集、建檔部門；車間（部門）負責本單位的信息管理。第二章信息管理第四條信息管理工作須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎上，嚴格執(zhí)行保密紀律，以提高公司效益和管理效率，服務于公司總體的經營管理為宗旨。第五條信息管理工作要科學系統，準確快速，在企業(yè)經營管理中降低信息傳達的失誤、失真、延遲，輔助行政管理和經營決策的執(zhí)行。第六條公司員工應嚴格遵守公司信息保密管理制度，未經公司批準，不得向外提供或泄露。第七條車間（部門）應做好信息日常管理，并定期收集和整理，做好信息資料的建檔和信息輸出。第八條電腦使用者對電腦存入的信息安全負責，應定期更換使用密碼。第三章信息處理第九條車間（部門）須建立規(guī)范的信息處理程序，按照鑒別、分類、評估、整合的流程處理。（一）信息須根據來源、相關信息對比等方式鑒別真?zhèn)危唬ǘ┬畔㈨毎凑諆热?、緩急等進行分類、定性和定位；（三）分類后的信息須按照對經營決策的影響程度進行評估，對信息的價值分級確認；（四）對經營決策影響程度較大的信息，須進行整合匯總，并及時提報。第十條信息處理須按照類別明確責任和時限要求。（一）相對穩(wěn)定的一般信息，按照信息處理的基本流程進行有序處理；（二）突發(fā)信息須在第一時間呈報。第十一條對公司經營管理有價值的信息，須及時傳遞相關部門，并做好備份。第四章信息傳遞第十二條信息傳遞可采取書面?zhèn)鬟f、電訊傳遞、網絡系統傳遞等方式進行。信息傳遞須保證信息安全、完整、準確和傳遞的及時。第十三條信息傳遞時，接收部門應做好簽收登記，信息接收部門應及時做好處理和反饋。第十四條信息的外部傳遞，須按集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。第五章信息利用第十五條各車間（部門）須及時跟蹤國家宏觀政策、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、市場環(huán)境和競爭對手等信息，并定期形成綜合信息報告，為經營決策提供信息依據。第十六條經營過程類信息須及時分析，用于加強對經營過程的管理和控制；經營結果類信息須每月進行總結，為各級經濟活動分析提供依據。第十七條公司須建立信息共享機制和渠道，以實現信息共享和利用。第十八條信息查詢須建立查詢規(guī)定和查詢流程，根據重要程度和保密等級設定查詢權限：如超越權限，須經上一級信息管理部門審核同意。第六章信息存儲第十九條公司建立健全兩級信息文獻資料庫和電子數據庫，保證信息資料積累的連續(xù)性。第二十條信息存儲須遵循存儲安全、節(jié)約空間、使用方便、便于更新的原則，原始信息的存儲須保證完整、真實。第二十一條信息存儲須根據不同情況采用不同的存儲媒介，重要信息存儲須采用兩種以上媒介。第七章信息安全第二十二條信息保密工作須按照國家有關法律、法規(guī)及公司《保密管理制度》相關規(guī)定執(zhí)行。第二十三條對信息管理人員和關鍵崗位人員，須進行保密教育、定期考核；信息管理人員和關鍵崗位人員崗位調整或離職，須辦理工作交接及簽署保密協