某服務有限責任公司董事會議事管理規(guī)則

大北服務有限責任公司董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范大北服務有限責任公司（以下簡稱公司）董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權利、履行職責、承擔義務，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會對股東大會負責，并依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權。第三條董事會審議議案、決定事項，實行民主集中制的原則。第四條本規(guī)則所涉及到的術語和未載明的事項均以《公司章程》為準，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。第二章董事第五條董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：（一）在其職責范圍內(nèi)行使權利，不得越權；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（四）不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者其它個人名義開立帳戶儲存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務提供擔保；（八）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機密。第六條董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司股東會所賦予的權利，以保證：片（一）公司芳商業(yè)行為符列合國家的法馳律、行政法何規(guī)以及國家彈各項經(jīng)濟政脾策的要求，斥商業(yè)活動不衡超越營業(yè)執(zhí)母照規(guī)定的業(yè)米務范圍；適貴（二）公平住對待所有股嘗東；構(gòu)專（三）親自滴行使被合法贈賦予的公司戀管理處置權場，不得受他江人操縱；非輔經(jīng)法律、行查政法規(guī)允許牽或者得到股閃東大會在知趙情情況下批裂準，不得將演其處置權轉(zhuǎn)尤授他人行使妨；凍蝶（四）接受眼監(jiān)事會對其繳履行職責的噸合法監(jiān)督和守合理建議，鵲不得利用手催中權利打擊膽報復。舅翻第三章貞董事會錯議事規(guī)則習第七條荒董事會獲每年至少召坐開兩次會議盤，由董事長形主持，于會瓶議召開7日離前通知全體公董事。脊第八條忽有下列疤情況之一的酒，董事會應田至少在3個欠工作日內(nèi)召攪集臨時董事噸會會議：階（一）董事克長認為必要艦時；腦爐（二）三分株之一以上的普董事聯(lián)名提先議時；級頂（三）監(jiān)事車會提議時；沒靜（四）總經(jīng)糕理提議時；拘享第九條制如遇事單態(tài)緊急，臨磨時董事會會訂議不受前款堡時限的限制襯，但應在會議議記錄中作尾出記載。慌第十條痕董事會唐會議通知包與括以下內(nèi)容貼：領（一）會議渾日期和地點欺招（二）會議扔期限；原最（三）事由摧及議題；禿息（四）發(fā)出筋通知的日期貼。裙臣第十一條晝議案應凝包括以下內(nèi)擔容：賴（一）議案近名稱；梢堂（二）議案李的主要內(nèi)容餐；慚嚴（三）建議悄性結(jié)論。析蘋第十二條哲奉董事會會議脅應當由二分浩之一以上的浴董事出席方利可舉行。每獵一董事享有陳一票表決權驚。會議議程脆由董事長和液副董事長共樂同決定；董急事會作出決奸議，必須經(jīng)崇董事過半數(shù)渡通過。估嚷第十三條犯董事會瀉會議應當由禿本人出席，元董事因故不際能出席時，喘可以書面委禾托其它董事零代為出席。僑委托書應當綱載明代理人昆的姓名、代謠理事項、權脹限和有效期只限，并由委味托人簽名蓋步章。閘第十四條噸董事會芳表決方式采勒用舉手表決路或投票表決償，由兩名監(jiān)顛事負責監(jiān)票旅，并當場公史布表決結(jié)果東。挪第十五條蠻董事會悟會議應當有花記錄，出席夾會議的董事愈應當在記錄昆上簽名。董翼事有權要求鑒在記錄上對吐其在會議上際的發(fā)言作出樂說明性記載侍。會議記錄悅由董事會保家存并移交公呼司檔案室存壞檔；會議記造錄保存期限項10年。流第十六條賀董事會粥會議記錄包顯括以下內(nèi)容這：親（一）會議典召開的日期饅、地點和召克集人姓名；紐貞（二）出席脫董事的姓名燙以及受他人琴委托出席董督事會的董事瞎（代理人）監(jiān)姓名；監(jiān)事伏、記錄人姓變名；虹件（三）會議酒議程；旅共（四）董事醋發(fā)言要點；寫朝（五）每一想決議事項的均表決方式和選結(jié)果（載明渴贊成、反對密或棄權票數(shù)臉）；兄逐（六）董事管簽名。膛喚第十七條蓋董事對奉董事會決議脆承擔責任。黑董事會決議掏違反法律、鮮法規(guī)或者《載公司章程》偵。致使公司叉或股東遭受閘損失的，參飼與決議的董鏟事對公司負惕賠償責任。猾但經(jīng)證明在逝表決時曾表廣明異議并記脫載于會議記艱錄的，該董乏事可以免除盈賠償責任。為洪第十八條何董事會尤換屆，由上養(yǎng)屆董事會提冰出董事侯選侵人名單，報芳股東大會選總舉通過。格第十九條疼董事因蔑工作變動或嶄提出辭職不堵能履行職務饑時，由董事唱會提出董事狀候選人名單區(qū)，報股東大狼會選舉通過欣。怕第四章戲?qū)彶楹蜎Q策棄程序樹第二十條康審批權招限的劃分：蘿默（一）莊沈投資權限：嗽區(qū)1、50萬帶元（含本數(shù)搏）以內(nèi)由公秧司總經(jīng)理決松定；班2、200祖萬元（含本鉤數(shù)）以內(nèi)由陡董事會決定僚；傍臨3、200朗萬元以上由剪公司董事會供研究后報股續(xù)東大會批準林。拋象（二）收購糟或出售資產(chǎn)像（含無形資嘴產(chǎn)）：聽色1、50萬濃元（含本數(shù)發(fā)）由公司董券事會決定；查補2、50單萬元以上由旺公司董事會慰研究后報股寫東大會批準示；赴椒3、無形資禁產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)左營、出售由何董事會研究屈后報股東大學會批準。升（三）重要回合同：敗籌公司資產(chǎn)抵頃押、借貸、四為其它公司買提供擔保等升合同數(shù)額在荒50噴萬元（含本翻數(shù)）以內(nèi)由題董事會批準膀，超過其數(shù)旦額報股東大激會批準。籠辛第二十一條摔審查和氏決策程序：廟踩（一）需提殘交董事會研豪究決定的項酬目，由該項斃目負責人將持審批事項的弦詳細資料送訊交董事長；慣慨（二）重大差項目投資決安策應當組織股專家、專業(yè)劑人員評審并沫簽署意見；拔鉗（三）董事岡長初審后決誕定是否召開剪董事會；基撞（四）董事青會在審批權回限內(nèi)審定；疑超過審批權浴限報股東大谷會審議批準某。抗扶第五章區(qū)附則炮扛第二十二條曉本規(guī)則彩未盡事項按利《公司法》比和《公司章荷程》執(zhí)行。伏通第二十三條嚷本規(guī)則砌由公司董事吊會負責解釋矛和修改。蛾第二十四條