2023年房地產(chǎn)工程及材料設(shè)備采購(gòu)作業(yè)指引

房地產(chǎn)工程及材料設(shè)備采購(gòu)作業(yè)指引浩如煙海的網(wǎng)絡(luò)各種指引,作業(yè),材料,選購(gòu),工程相關(guān)的內(nèi)容質(zhì)量參次不齊，為解決您的需求，以下是我細(xì)心整理的房地產(chǎn)工程及材料設(shè)備選購(gòu)作業(yè)指引范文，供參考借鑒，盼望可以關(guān)心到有需要的伴侶。

篇1:房地產(chǎn)工程及材料設(shè)備選購(gòu)作業(yè)指引

廣州市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司

工程及材料設(shè)備選購(gòu)作業(yè)指引

編制

日期

20**-6-18初審

日期

20**-6-19審核

日期

20**-6-20批準(zhǔn)

日期

20**-6-21修訂記錄

日期

修訂

狀態(tài)

修改內(nèi)容

修改人

審核人

批準(zhǔn)人

20**-12-25A、1依據(jù)集團(tuán)《選購(gòu)管理方法》全面修訂(選購(gòu)方式調(diào)整)

20**-08-01A、2流程KPI、流程關(guān)鍵點(diǎn)修訂

1.流程要素

1.1.流程目標(biāo)：按時(shí)保質(zhì)完成選購(gòu)，確保項(xiàng)目開發(fā)方案達(dá)成;

1.2.流程主要責(zé)任部門：選購(gòu)管理部;

1.3.流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)

流程KPI

責(zé)任部門、崗位

數(shù)據(jù)來(lái)源

選購(gòu)準(zhǔn)時(shí)率

選購(gòu)管理部

總經(jīng)理辦公室

1.4.流程關(guān)鍵點(diǎn)(CP)

流程關(guān)鍵點(diǎn)

關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明

備注

選購(gòu)方案編制

參見5.4.6《月度選購(gòu)方案》

選購(gòu)策劃

參見5.4.6《選購(gòu)矩陣表》

2.適用范圍

2.1.用于各項(xiàng)目的工程、材料設(shè)備及服務(wù)的選購(gòu)管理工作。

3.術(shù)語(yǔ)與定義

3.1.O級(jí)戰(zhàn)略合作：集團(tuán)范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作

3.2.A級(jí)戰(zhàn)略合作：區(qū)域范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作

3.3.B級(jí)戰(zhàn)略合作：城市范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作

3.4.C級(jí)戰(zhàn)略合作：項(xiàng)目范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作

3.5.供方：指供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)，包括施工總承包商、監(jiān)理、詢問(wèn)、專業(yè)承包商、材料設(shè)備供方等產(chǎn)品或服務(wù)類供方。

3.6.選購(gòu)模式：指依據(jù)某類選購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)的金額和風(fēng)險(xiǎn)大小而分別采納的業(yè)務(wù)模式。選購(gòu)模式包括戰(zhàn)略合作、集中選購(gòu)與分散選購(gòu)三種，其中：戰(zhàn)略合作是指對(duì)于關(guān)鍵的產(chǎn)品、服務(wù)，實(shí)行同評(píng)價(jià)為"首選的'及以上的供方建立的長(zhǎng)期、緊密、穩(wěn)定的合作關(guān)系，以求達(dá)到最優(yōu)選購(gòu)績(jī)效的做法;集中選購(gòu)是指對(duì)于選購(gòu)量大但風(fēng)險(xiǎn)低的工業(yè)化或標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品、服務(wù)，通過(guò)整合內(nèi)部需求與外部資源，最大限度發(fā)揮選購(gòu)量的優(yōu)勢(shì)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益;分散選購(gòu)指單筆選購(gòu)。

3.7.年度選購(gòu)規(guī)劃：指每年從全局的角度對(duì)戰(zhàn)略合作和集中選購(gòu)進(jìn)行規(guī)劃，包括擬采納的選購(gòu)模式及層級(jí)、涵蓋產(chǎn)品、服務(wù)范圍、選購(gòu)數(shù)量及占年度方案選購(gòu)總金額的比例。

3.8.選購(gòu)方式：指依據(jù)可供競(jìng)爭(zhēng)的選購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)的供方數(shù)量的多少而實(shí)行的不同選購(gòu)流程。選購(gòu)方式有邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接托付、零星選購(gòu)四種，每種都有明確的適用條件和流程。

3.9.選購(gòu)尋源：指對(duì)于所要選購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)及其供方的選擇和確認(rèn)的過(guò)程。

3.10.選購(gòu)策劃：指在項(xiàng)目選購(gòu)實(shí)施前，確定選購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)清單和分類，并進(jìn)行標(biāo)段劃分，形成《選購(gòu)矩陣表》。

3.11.選購(gòu)方案：指在待開發(fā)項(xiàng)目選購(gòu)實(shí)施前，針對(duì)擬選購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)清單，確定各相關(guān)部門協(xié)作工作(確定圖紙、價(jià)格清單等)完成時(shí)間以及選購(gòu)各階段工作開頭和完成時(shí)間。

3.12.選購(gòu)方案：指在詳細(xì)產(chǎn)品、服務(wù)選購(gòu)實(shí)施前，通過(guò)調(diào)研確定的關(guān)于本次選購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)及選購(gòu)方式。

3.13.工程選購(gòu)決策委員會(huì)：選購(gòu)工作的跨部門決策機(jī)構(gòu)，對(duì)確定合作單位起集體決策的作用。成員至少包括：總經(jīng)理、選購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、選購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、片區(qū)負(fù)責(zé)人(必要時(shí))、設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人(必要時(shí))等。

3.14.分析報(bào)告：邀請(qǐng)招標(biāo)分析報(bào)告由《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》和《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)》組成，競(jìng)爭(zhēng)性談判和直接托付的分析報(bào)告可直接寫在《工程合作供方審批表》上。

4.職責(zé)權(quán)限

4.1.工程選購(gòu)決策委員會(huì)

4.1.1授權(quán)選購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《選購(gòu)方案》;

4.1.2選購(gòu)決策。

4.2.選購(gòu)管理部

4.2.1負(fù)責(zé)審核《選購(gòu)矩陣表》;

4.2.2負(fù)責(zé)修訂《月度選購(gòu)方案》;

4.2.3負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)選購(gòu)及合同簽署;

4.2.4負(fù)責(zé)經(jīng)辦直接托付、競(jìng)爭(zhēng)性談判工程的選購(gòu)及合同簽署;

4.2.5負(fù)責(zé)戰(zhàn)略協(xié)議及集中選購(gòu)的分合同簽署;

4.2.6負(fù)責(zé)審核《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》;

4.2.7負(fù)責(zé)編制《選購(gòu)方案》。

4.3.成本管理部

4.3.1負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單;

4.3.2負(fù)責(zé)編制標(biāo)底參考造價(jià);

4.3.3負(fù)責(zé)評(píng)審招標(biāo)文件、合同經(jīng)濟(jì)條款;

4.3.4負(fù)責(zé)評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)。

4.4.設(shè)計(jì)管理部

4.4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)工程選購(gòu)用圖紙和招標(biāo)材料樣板等招標(biāo)資料;

4.4.2負(fù)責(zé)確認(rèn)設(shè)備材料樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果;

4.4.3參加評(píng)審專業(yè)技術(shù)較強(qiáng)的技術(shù)標(biāo)。

4.5.項(xiàng)目管理部

4.5.1負(fù)責(zé)組織編制、更新項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)方案，包括項(xiàng)目選購(gòu)矩陣表;

4.5.2負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目《月度選購(gòu)方案》;

4.5.3負(fù)責(zé)編制《工程選購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》;

4.5.4負(fù)責(zé)經(jīng)辦零星選購(gòu)及合同簽署;

4.5.5負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收;

4.5.6負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)標(biāo);

4.5.7負(fù)責(zé)合同履行。

工作程序

5.1.選購(gòu)決策權(quán)限

5.1.1小于30萬(wàn)元的工程合同，由片區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn);30萬(wàn)元金額100萬(wàn)元的工程合同由選購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);大于100萬(wàn)元的工程合同，由成本分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);50萬(wàn)元以上的營(yíng)銷工程合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。詳見支持性文件VKGZ-PS-05-09《合同及付款審批流程表》。

5.2.選購(gòu)模式

5.2.1戰(zhàn)略合作

戰(zhàn)略合作是為了保證質(zhì)量、降低風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高、金額大的產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)行的一種選購(gòu)模式，期限至少應(yīng)為兩年。

適合與供方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的業(yè)務(wù)范圍：施工總承包、裝修施工承包、監(jiān)理、詢問(wèn)、門窗、幕墻、景觀、園林工程。

只有達(dá)到戰(zhàn)略合作伙伴入圍條件的供方，方可與之建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，并按相應(yīng)的流程操作。

戰(zhàn)略合作分為不同的層級(jí)：

O級(jí)：集團(tuán)范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作;

A級(jí)：區(qū)域范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作;

B級(jí)：城市范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作;

C級(jí)：項(xiàng)目范圍內(nèi)戰(zhàn)略合作。

實(shí)施戰(zhàn)略合作時(shí)，必需對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴提出明確的進(jìn)展要求，包括但不限于(部分指標(biāo)僅適用于總承包類)：總承包力量、裝修房施工力量、工業(yè)化技術(shù)建筑力量、整合供應(yīng)鏈力量、履行節(jié)能環(huán)保社會(huì)責(zé)任(企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)以及建筑過(guò)程)、技術(shù)工人技能提升和工作環(huán)境改善。

0建立戰(zhàn)略合作關(guān)系之后，必需連續(xù)以下工作以保證戰(zhàn)略合作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

1強(qiáng)制性的高層互訪機(jī)制：每個(gè)戰(zhàn)略合作級(jí)別的選購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)，每年至少有兩次與合作伙伴的正式溝通，并形成書面會(huì)議紀(jì)要，溝通至少應(yīng)包括對(duì)于戰(zhàn)略合作目標(biāo)的回顧和雙方改進(jìn)行動(dòng)。

2新業(yè)務(wù)優(yōu)先原則：除非消失重大問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法滿意要求等特別狀況，在其力量范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)應(yīng)首先授予戰(zhàn)略合作伙伴。

5.2.2集中選購(gòu)

產(chǎn)品、服務(wù)在公司、項(xiàng)目等不同范圍內(nèi)分別有相同需求時(shí)，可進(jìn)行相應(yīng)范圍內(nèi)的集中選購(gòu)(項(xiàng)目集中選購(gòu)是針對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目的不同分期有相同需求的狀況)。

集中選購(gòu)必需有明確的選購(gòu)價(jià)格清單，協(xié)議期不超過(guò)一年半。針對(duì)材料價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)因素，協(xié)議中應(yīng)確定協(xié)議期間產(chǎn)品、服務(wù)價(jià)格的調(diào)整機(jī)制。

集中選購(gòu)可分為不同的層級(jí)：集團(tuán)集中選購(gòu)、區(qū)域集中選購(gòu)、公司集中選購(gòu)、項(xiàng)目集中選購(gòu)、一站式選購(gòu)。一站式選購(gòu)(又稱定點(diǎn)選購(gòu))是集中選購(gòu)的一種形式，依據(jù)需求狀況對(duì)具有多種產(chǎn)品供應(yīng)整合力量的供方進(jìn)行集中選購(gòu)。

集中選購(gòu)協(xié)議中宜要求供方供應(yīng)最低價(jià)(依據(jù)協(xié)議在全國(guó)、區(qū)域或城市范圍內(nèi))承諾。

實(shí)施集中選購(gòu)時(shí)，需選擇合適的選購(gòu)方式并按規(guī)定的流程操作。

5.2.3分散選購(gòu)

分散選購(gòu)指單筆選購(gòu)。

5.3選購(gòu)方式

5.3.1邀請(qǐng)招標(biāo)

要求：至少邀請(qǐng)三家滿意要求的供方;

條件：滿意選購(gòu)要求的潛在供方資源充分，通過(guò)嚴(yán)格程序充分競(jìng)爭(zhēng)可獵取到抱負(fù)

價(jià)格的;產(chǎn)品、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，具良好可比性，決策標(biāo)準(zhǔn)可量化的;可澄清不行談判。

5.3.2.競(jìng)爭(zhēng)性談判

.滿意招標(biāo)要求的供方不足三家;或條中的2)、3)狀況下供方不止一家。

.不適用施工總承包選購(gòu)。

.介于邀請(qǐng)招標(biāo)和直接托付之間：1)滿意要求的供方數(shù)量不足;2)方案不行比或者

性質(zhì)特別，不能事前確定具體規(guī)格或者詳細(xì)要求的;3)選購(gòu)的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格透亮?????度小或變化幅度大，選購(gòu)團(tuán)隊(duì)不能事前確定明確的產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的。

.邀請(qǐng)招標(biāo)有效回標(biāo)不足三家，且工期緊急無(wú)法保證再次招標(biāo)所需要的時(shí)間，可轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)性談判或直接托付。

.采納競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)，要求與各邀請(qǐng)供方均進(jìn)行談判，并簽署約談?dòng)涗洸⑸蟼鱌DC，對(duì)于供方初次報(bào)價(jià)后不再與其談判的狀況，須在工程合作供方審批表中說(shuō)明緣由。

5.3.3.直接托付

滿意技術(shù)、工期、特別工藝、政府(公共)關(guān)系等要求的供方唯一。

被動(dòng)直接托付：因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場(chǎng)壟斷，只能從唯一供方處選購(gòu)，且標(biāo)的物無(wú)替代性;因已經(jīng)作出的對(duì)外銷售承諾，為保證原有選購(gòu)項(xiàng)目全都性或者服務(wù)配套的要求，需要連續(xù)從原供方處添購(gòu)的(僅適用于材料設(shè)備選購(gòu))。

主動(dòng)直接托付(僅適用于材料設(shè)備選購(gòu))：為了同所選購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行合作;

距上次選購(gòu)時(shí)間不足半年，且價(jià)格波動(dòng)不大的同類產(chǎn)品(包括跨城市的直接托付)。

5.3.4.零星選購(gòu)

對(duì)于選購(gòu)金額小于30萬(wàn)元(含)的產(chǎn)品、工程，除采納邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接托付選購(gòu)方式外，也可以采納零星選購(gòu)方式，詳細(xì)選購(gòu)方式由片區(qū)負(fù)責(zé)人視詳細(xì)狀況決策。

5.4.選購(gòu)原則

5.4.1廉潔奉公原則：全部與選購(gòu)工作相關(guān)的員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守職員職務(wù)行為準(zhǔn)則并有義務(wù)向供方宣揚(yáng)此原則，任何個(gè)人不得實(shí)行任何手段影響或試圖影響選購(gòu)決策結(jié)果。

5.4.2公正公正原則：在選擇入圍供方、尋源過(guò)程、談判、決策時(shí)必需對(duì)全部供方保持公正，樹立并維護(hù)公司良好的信譽(yù)和形象。

5.4.3公開決策原則：選購(gòu)過(guò)程必需有充分的透亮?????度，各部門樂(lè)觀協(xié)作、全面溝通、信息共享，全部選購(gòu)應(yīng)由工程選購(gòu)決策委員會(huì)集體公開決策，杜絕暗箱操作。

5.4.4充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選擇原則：應(yīng)當(dāng)有充分適量的供方參加尋源以保證選購(gòu)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇最具有競(jìng)****勢(shì)的供方合作。

5.4.5保密原則：各類選購(gòu)文件、入圍供方、尋源過(guò)程、決策過(guò)程、供方隱私文件、供方報(bào)價(jià)、協(xié)議合同等，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾;也應(yīng)要求各供方對(duì)自己的報(bào)價(jià)資料保密，互不串講。

5.4.6全都性原則：選購(gòu)決策標(biāo)準(zhǔn)必需在選購(gòu)實(shí)施之前，制定選購(gòu)方案時(shí)確定，并在整個(gè)尋源及決策過(guò)程中保持不變。一旦需要轉(zhuǎn)變時(shí)，必需重新啟動(dòng)選購(gòu)流程。

5.4.7集中選購(gòu)原則：具備集中選購(gòu)條件的產(chǎn)品、服務(wù)，應(yīng)采納集中選購(gòu)模式，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。

5.4.8信息系統(tǒng)操作原則：本方法適用范圍內(nèi)的選購(gòu)業(yè)務(wù)必需在選購(gòu)管理信息化平臺(tái)

(PDC，PartnerDevelopmentCenter)上進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)信息與資源共享。

5.4.9可追溯原則：選購(gòu)全過(guò)程資料，包括：供方管理(認(rèn)證、評(píng)估、績(jī)效改進(jìn)等)尋源(選購(gòu)方案、澄清函、分析報(bào)告、工程合作供方審批表、約談?dòng)涗浀?、協(xié)議等必需根據(jù)要求準(zhǔn)時(shí)收集、整理、上傳和歸檔，PDC中無(wú)記錄的應(yīng)根據(jù)書面文檔要求管理。

5.5.選購(gòu)操作流程

5.5.1.戰(zhàn)略選購(gòu)操作流程

選購(gòu)管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《年度戰(zhàn)略選購(gòu)方案》。

5.5.2.邀請(qǐng)招標(biāo)操作流程

5.5.3.競(jìng)爭(zhēng)性談判和直接托付操作流程

5.5.4零星選購(gòu)操作流程

小于30萬(wàn)元(含)的選購(gòu)項(xiàng)目，由項(xiàng)目管理部、成本管理部?jī)蓚€(gè)部門與供方洽談，洽談結(jié)果報(bào)片區(qū)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，項(xiàng)目管理部經(jīng)辦合同。

零星選購(gòu)方式以效率優(yōu)先、透亮?????規(guī)范為原則，故采納不通過(guò)PDC執(zhí)行尋源過(guò)程的簡(jiǎn)化流程、經(jīng)辦部門為項(xiàng)目管理部，由片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購(gòu)決策，但是除政府、壟斷行業(yè)外，其他供方如未在PDC平臺(tái)注冊(cè)，項(xiàng)目管理部須進(jìn)行供方認(rèn)證，同時(shí)通知選購(gòu)管理部幫助辦理PDC相關(guān)認(rèn)證，并要求供方上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、平安生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資信文件，否則不能簽訂零星選購(gòu)合同。

零星選購(gòu)須說(shuō)明確定合作供方的依據(jù)，記錄定價(jià)過(guò)程及定價(jià)依據(jù)，填寫《工程合作供方審批表》(零星選購(gòu))經(jīng)審批后上傳PDC平臺(tái)。

零星選購(gòu)合同必需在PDC平臺(tái)生成或采納公司標(biāo)準(zhǔn)文本，特別狀況可以采納對(duì)方擬稿合同，經(jīng)審批后上傳PDC平臺(tái)。

零星選購(gòu)單位必需在《工程供方名錄》或《材料供方名錄》里選擇，對(duì)于新認(rèn)證單位，項(xiàng)目部必需準(zhǔn)時(shí)將供方名稱及有關(guān)資料供應(yīng)給選購(gòu)管理部，以便選購(gòu)管理部能準(zhǔn)時(shí)將其列入《工程供方名錄》或《材料供方名錄》中。

零星工程價(jià)格由成本管理部經(jīng)辦人核定，片區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。

不能人為支解工程，以達(dá)到零星選購(gòu)的條件。

如有集中選購(gòu)供方不得另外選擇其他供方。

5.6選購(gòu)系統(tǒng)組織及操作指引

5.6.1.選購(gòu)系統(tǒng)組織

選購(gòu)管理部經(jīng)辦人

選購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目管理部經(jīng)辦人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

成本管理部經(jīng)辦人

成本管理部負(fù)責(zé)人

設(shè)計(jì)管理部

客戶關(guān)系

中心

選購(gòu)分管

領(lǐng)導(dǎo)

編制、修訂及解釋本指引

負(fù)責(zé)

參加

參加

編制、修訂年度選購(gòu)規(guī)劃

負(fù)責(zé)

參加

參加

編制項(xiàng)目選購(gòu)方案

審核

負(fù)責(zé)

批準(zhǔn)

參加

參加

編制項(xiàng)目選購(gòu)策劃

參加

審核

負(fù)責(zé)

審核

參加

審核

參加

批準(zhǔn)

編制選購(gòu)方案

負(fù)責(zé)

審核

參加

審核

參加

審核

參加

批準(zhǔn)

選購(gòu)尋源及選購(gòu)流程管理

負(fù)責(zé)選購(gòu)流程執(zhí)行

負(fù)責(zé)選購(gòu)工作中的成本分析和成本監(jiān)督

供方認(rèn)證

負(fù)責(zé)

審核

參加

參加

參加

批準(zhǔn)

供方

過(guò)程評(píng)估

負(fù)責(zé)

供應(yīng)看法

供應(yīng)看法

供方

后評(píng)估

負(fù)責(zé)

參加

參加

參加

供方

績(jī)效改進(jìn)

負(fù)責(zé)(后評(píng)估)

負(fù)責(zé)(過(guò)程評(píng)估)

供方

年度總結(jié)

負(fù)責(zé)

供應(yīng)看法

供應(yīng)看法

5.6.2.操作指引

制定年度選購(gòu)規(guī)劃

.1選購(gòu)管理部依據(jù)公司進(jìn)展?fàn)顩r，組織制定公司年度集中選購(gòu)和戰(zhàn)略合作規(guī)劃(包括擬采納的選購(gòu)模式及層級(jí)、涵蓋產(chǎn)品、服務(wù)范圍、選購(gòu)數(shù)量及占年度方案選購(gòu)總金額的比例)，經(jīng)過(guò)公司工程選購(gòu)決策委員會(huì)審批后，報(bào)區(qū)域本部審核通過(guò)后，區(qū)域本部報(bào)集團(tuán)工程與選購(gòu)管理部批準(zhǔn)。

.2年度選購(gòu)規(guī)劃中的施工總承包戰(zhàn)略合作規(guī)劃調(diào)整時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)批。

.3選購(gòu)管理部應(yīng)在每年年底對(duì)年度選購(gòu)規(guī)劃的執(zhí)行狀況進(jìn)行總結(jié)并完成總結(jié)報(bào)告。

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選購(gòu)方案和選購(gòu)策劃編制

.1項(xiàng)目選購(gòu)工作詳細(xì)實(shí)施前，由選購(gòu)管理部組織成本管理部、項(xiàng)目管理部、設(shè)計(jì)管理部等相關(guān)部門進(jìn)行選購(gòu)策劃，編制《選購(gòu)矩陣表》。

.2選購(gòu)策劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程類別、選購(gòu)類別、選購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)清單及分類、標(biāo)段劃分。標(biāo)段劃分應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品、服務(wù)的簡(jiǎn)單程度、技術(shù)要求、工期要求，結(jié)合備選供方的實(shí)力以及項(xiàng)目管理部的管理水平，合理劃分。

.3項(xiàng)目管理部依據(jù)選購(gòu)策劃組織編制項(xiàng)目《選購(gòu)矩陣表》，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，選購(gòu)管理部匯總并更新各項(xiàng)目《選購(gòu)矩陣表》。

.3每月25日前項(xiàng)目管理部提交本項(xiàng)目的《月度選購(gòu)方案》，選購(gòu)管理部組織項(xiàng)目管理部、成本管理部、設(shè)計(jì)管理部召集月度選購(gòu)例會(huì)并在下月5日前發(fā)布《月度選購(gòu)方案》。在選購(gòu)方案的實(shí)施過(guò)程中，可依據(jù)實(shí)際狀況對(duì)選購(gòu)方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

《選購(gòu)方案》編制

.1《選購(gòu)方案》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：確定合適的選購(gòu)方式、確定入圍供方并說(shuō)明選擇依據(jù)、確定合作單位的決策標(biāo)準(zhǔn)、供方修正系數(shù)、標(biāo)段劃分。

.2.《選購(gòu)方案》填寫完成經(jīng)選購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后在發(fā)標(biāo)時(shí)掃描上傳PDC平臺(tái)。

邀標(biāo)單位選擇

.1《選購(gòu)方案》中應(yīng)確定入圍供方名單。入圍供方從通過(guò)認(rèn)證的供方或已經(jīng)有業(yè)

務(wù)且截至新選購(gòu)業(yè)務(wù)啟動(dòng)時(shí)評(píng)估結(jié)論為"可接受的'及以上供方中選擇。每單招標(biāo)前選購(gòu)經(jīng)辦人須核查邀標(biāo)單位是否在PDC上注冊(cè)且通過(guò)認(rèn)證，是否有簽字掃描版認(rèn)證表上傳，各邀標(biāo)單位是否有上傳資信資料掃描件到PDC上;邀標(biāo)單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)等。

.2對(duì)于其它區(qū)域、公司認(rèn)證的供方，在選擇入圍供方時(shí)，應(yīng)對(duì)其異地施工或供貨力量進(jìn)行客觀推斷，并在選購(gòu)方案中說(shuō)明選擇其入圍的依據(jù)。

.3選擇入圍供方的原則：保證有充分的競(jìng)爭(zhēng)。嚴(yán)格禁止相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系或關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的供方參與同一項(xiàng)工程的競(jìng)爭(zhēng)。

.4采納邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，參加投標(biāo)的供方不得少于三家;多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，一個(gè)標(biāo)段不得少于三家投標(biāo)供方;中標(biāo)單位數(shù)量不得超過(guò)邀標(biāo)單位數(shù)量的50%;優(yōu)先考慮兩家以上單位中標(biāo)，保持競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

.5采納競(jìng)爭(zhēng)性談判方式時(shí)，參加談判的入圍供方不得少于兩家(含兩家)。

《工程選購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》編制

.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)編制《工程選購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》，應(yīng)包括但不限于技術(shù)、質(zhì)量及工期等要求，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為工程選購(gòu)依據(jù)，并且不遲于發(fā)標(biāo)時(shí)間前2天供應(yīng)給選購(gòu)管理部。

.2選購(gòu)技術(shù)要求應(yīng)參照集團(tuán)、區(qū)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，新技術(shù)、新材料由工程管理部編制工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

招標(biāo)文件編制

.1選購(gòu)管理部在PDC平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)文本或公司標(biāo)準(zhǔn)文本的基礎(chǔ)之上編制招標(biāo)文件，成本管理部、法律人員(必要時(shí))、項(xiàng)目管理部(必要時(shí))應(yīng)依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)提交相應(yīng)的組成部分或看法。

.2招標(biāo)文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、供貨期要求、保修要求、計(jì)價(jià)方式、投標(biāo)截止日期、投標(biāo)文件組成、答疑時(shí)間等;附件包括：工程量清單報(bào)價(jià)表、擬簽的協(xié)議、合同文本。

.3邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接托付均須在PDC上執(zhí)行尋源過(guò)程，且每次在PDC上發(fā)布邀請(qǐng)前均須選購(gòu)部負(fù)責(zé)人及成本經(jīng)辦工程師的審批。

.4每單邀請(qǐng)招標(biāo)在發(fā)標(biāo)前至少1天發(fā)出招標(biāo)公示。

答疑與回標(biāo)

.1項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)接待勘查及相關(guān)問(wèn)題答疑

.2成本管理部：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑

.3設(shè)計(jì)管理部：負(fù)責(zé)圖紙疑問(wèn)答疑

.4選購(gòu)管理部：負(fù)責(zé)組織招標(biāo)答疑并將答疑文件掛網(wǎng)

.5各投標(biāo)單位在截標(biāo)之前須在PDC平臺(tái)上進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)，成本部負(fù)責(zé)評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)書，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)標(biāo)書。

技術(shù)標(biāo)評(píng)審指引

.1項(xiàng)目管理部工程師對(duì)技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，形成《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》;

.2設(shè)計(jì)管理部對(duì)投標(biāo)單位供應(yīng)的與建筑效果有關(guān)的材料部品樣板及設(shè)計(jì)進(jìn)行審核;

.3選購(gòu)管理部審核《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》;在PDC上進(jìn)行決標(biāo)時(shí)，審核通過(guò)的《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、選購(gòu)經(jīng)辦人簽字后掃描上傳到PDC上;

.4技術(shù)標(biāo)廢標(biāo)的條件：實(shí)質(zhì)性不符合選購(gòu)要求，而且不予澄清的;樣品或用料經(jīng)改進(jìn)仍無(wú)法滿意要求的。

.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審指引

經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本管理部進(jìn)行評(píng)審并形成《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)》。在PDC上進(jìn)行決標(biāo)時(shí)，

《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)》經(jīng)成本經(jīng)辦人、成本部負(fù)責(zé)人簽字后掃描上傳到PDC上。

經(jīng)濟(jì)標(biāo)廢標(biāo)的條件：總包工程最低價(jià)低于合理價(jià)8%以上作為不合理低價(jià)，非總包工程最低價(jià)低于合理價(jià)10%以上作為不合理低價(jià);

0.定標(biāo)

選購(gòu)管理部組織召開定標(biāo)會(huì)或網(wǎng)上定標(biāo)，工程選購(gòu)決策委員會(huì)進(jìn)行決策，簽署《工程合作供方審批表》，技術(shù)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)作為《工程合作供方審批表》的附件。

0.1優(yōu)質(zhì)供方享有肯定的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)，細(xì)則參照《工程及材料供方管理作業(yè)指引》。

0.2中標(biāo)單位應(yīng)滿意招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對(duì)合同條件的細(xì)節(jié)問(wèn)題在雙方同意

的狀況下可以修改。

0.3定標(biāo)前，投標(biāo)方的總價(jià)假如消失錯(cuò)、漏或計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題不接受澄清調(diào)整，假如單價(jià)和總價(jià)有沖突，以總價(jià)為準(zhǔn)。假如該投標(biāo)方表示無(wú)法以此錯(cuò)誤總價(jià)承接工程，可視為廢標(biāo)。

0.4定標(biāo)后，對(duì)于投標(biāo)方的增補(bǔ)工程量清單，定標(biāo)后必需進(jìn)行核對(duì)，如該工程量屬不合理增補(bǔ)必需全額扣除。不合理單價(jià)調(diào)整工作是建立在總價(jià)不變的基礎(chǔ)上，調(diào)整重大不平衡單價(jià)。

0.5定標(biāo)后必需在PDC上進(jìn)行決標(biāo)的操作。集中選購(gòu)、戰(zhàn)略合作、總包尋源結(jié)束后25個(gè)工作日內(nèi)在PDC上進(jìn)行決標(biāo)，一般選購(gòu)尋源結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)決標(biāo)。決標(biāo)時(shí)須上傳《工程合作供方審批表》、《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》、《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)》、相關(guān)澄清文件(均為簽字掃描件)等。

0.6定標(biāo)后即支配簽訂合同。合同審批完成后2個(gè)工作日內(nèi)上傳PDC上進(jìn)行備份。

0.7選購(gòu)管理部電話通知中標(biāo)單位定標(biāo)結(jié)果，《中標(biāo)通知書》依據(jù)供方需要供應(yīng)。

0.8下列狀況，本次招標(biāo)無(wú)效(并在《工程合作供方審批表》上說(shuō)明無(wú)效緣由)：0.8.1投標(biāo)單位相互串通投標(biāo);

0.8.2開標(biāo)后發(fā)覺全部投標(biāo)皆不滿足;如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在有效報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。

1澄清與商務(wù)談判

1.1如發(fā)覺投標(biāo)人技術(shù)或經(jīng)濟(jì)標(biāo)書內(nèi)容表述不清、理解存在歧義，對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果會(huì)產(chǎn)明顯影響的，可以要求投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書予以澄清，并用書面形式列明澄清內(nèi)容作為評(píng)定的補(bǔ)充依據(jù)。

1.2投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書的澄清不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。1.3商務(wù)談判是在總價(jià)不變的基礎(chǔ)上調(diào)整不平衡單價(jià)。與供方的約談至少有兩個(gè)部門以上的人員參加，并就約談結(jié)果填寫《合同條件約談?dòng)涗洝贰?/p>

2定標(biāo)后變更處理指引

2.1定標(biāo)后，原招標(biāo)內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性變更，無(wú)法依據(jù)中標(biāo)人投標(biāo)條件重新計(jì)算出新造價(jià)等狀況的，視為新選購(gòu)，廢除原招標(biāo)進(jìn)行重新選購(gòu);

2.2可以依據(jù)中標(biāo)人投標(biāo)條件重新計(jì)算的，原中標(biāo)人連續(xù)有效，記錄作為原《工程合

包作供方審批表》附件。

5.7.合同管理

5.7.1.工程及材料設(shè)備合同管理

除施工報(bào)建、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、平安監(jiān)督、燃?xì)?、有線電視、電話、用水、用電等合同可采納對(duì)方供應(yīng)的版本和項(xiàng)目部零星選購(gòu)?fù)?，其余文件?yīng)由選購(gòu)管理部擬稿，擬稿時(shí)盡可能采納公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

如當(dāng)?shù)卣块T有強(qiáng)制性規(guī)定，可按當(dāng)?shù)卣块T標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行，但必需通過(guò)補(bǔ)充條款等方式充分補(bǔ)充與公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本之間存在差異的內(nèi)容。總包等合同除必需與中標(biāo)單位簽訂按工商行政管理局制定的格式合同之外，必需補(bǔ)簽補(bǔ)充合同，同時(shí)商定：如與政府備案合同不全都的以補(bǔ)充合同為準(zhǔn)。

當(dāng)客觀條件發(fā)生重大變化、原有合同標(biāo)準(zhǔn)文本不再適用時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出與相關(guān)部門共同修改。

廉潔合作商定：為維護(hù)公司利益、防止暗箱操作、愛護(hù)職員，在合同金額50萬(wàn)元的合同中，應(yīng)與承包單位簽署《廉潔合作協(xié)議》作合同的附件。

保修協(xié)議：對(duì)施工合同，為保證工程質(zhì)量，愛護(hù)公司利益，應(yīng)與主要承包單位另外簽署《工程質(zhì)量保修協(xié)議》作為合同附件。

5.7.2.合同擬稿審批及簽署

經(jīng)辦工程師合同擬稿完成后，發(fā)起網(wǎng)上合同審批(詳細(xì)按《合同及付款審批流程表》執(zhí)行)，審批完成后經(jīng)辦工程師根據(jù)審批看法修改并復(fù)核確認(rèn)合同條款無(wú)誤后，加蓋防止換頁(yè)的標(biāo)識(shí)，發(fā)簽約方蓋章。

若對(duì)方還有商討修改，涉及到原則問(wèn)題的條款不允許更改，否則需重新進(jìn)行審批，修改的條款須在網(wǎng)上合同審批知會(huì)相關(guān)合同審批人。

合同簽署單位返還時(shí)，必需檢查：合同是否已蓋法人章、法人代表或授權(quán)托付人是否簽字;公章與合同簽約單位名稱是否全都;合同內(nèi)明示蓋章位置是否完成蓋章;檢查是否有換頁(yè)。

上述檢查無(wú)誤后，送總經(jīng)理辦公室蓋章(須加蓋騎縫章)，合同的訂立以公司合同審批程序中最終程序完成并歸檔編號(hào)為準(zhǔn)，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)并將合同審批文本信息錄入公司文檔管理系統(tǒng)，作為公司合同正式生效的記錄。

合同一式二份，甲方存一份(原件存總經(jīng)理辦公室，成本管理部、項(xiàng)目管理部各存一份復(fù)印件)，乙方一份(如乙方需要，可增加份數(shù))，工程合同簽署后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在《合同臺(tái)帳》內(nèi)登記。

5.8.信息管理

5.8.1.信息發(fā)布

發(fā)布內(nèi)容

發(fā)布信息共享范圍

《月度選購(gòu)方案》

(以郵件方式公示)選購(gòu)管理部、成本管理部前期人員、設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目管理部

《選購(gòu)矩陣表》

(以郵件方式公示)選購(gòu)管理部、成本管理部前期人員、設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目管理部

《工程供方名錄》

《材料供方名錄》

(EKP共享)

選購(gòu)管理部

《招標(biāo)公示》

(以郵件方式公示)工程選購(gòu)決策委員會(huì)成員、深圳公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域工程及選購(gòu)管理部經(jīng)理、區(qū)域成本管理部經(jīng)理、深圳公司選購(gòu)管理部經(jīng)理、該項(xiàng)目總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、、成本部經(jīng)辦工程師、選購(gòu)管理部全體、深圳區(qū)域各分公司選購(gòu)管理部經(jīng)理

5.8.2.供方檔案：包括供方資信資料、聯(lián)系方式、評(píng)估記錄、供方等級(jí)等內(nèi)容。

5.8.3.招標(biāo)過(guò)程資料：

n中標(biāo)單位相關(guān)文件(經(jīng)濟(jì)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書等相關(guān)資料)

n分析報(bào)告：《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》、《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)》

n《選購(gòu)方案》

n《工程合作供方審批表》

n《合同條件約談?dòng)涗洝?如有約談)

以上資料均上傳PDC平臺(tái)，由選購(gòu)管理部負(fù)責(zé)管理。

5.8.4.合同信息整理

每份合同須錄入《合同臺(tái)帳》。

6.支持性文件

6.1.VKGCCG-07-ZD-01《工程選購(gòu)管理方法》

6.2.VKGCCG-07-ZD-02《工程選購(gòu)實(shí)施細(xì)則》

6.3.VKGCCG-07-ZD-03《戰(zhàn)略合作實(shí)施細(xì)則》

6.4.VKGCCG-07-ZD-04《供應(yīng)商管理細(xì)則》

6.5.VKGZ-PS-05《供應(yīng)鏈管理程序》

6.6.VKGZ-PS-05-01《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》

6.7.VKGZ-PS-05-09《合同與付款管理作業(yè)指引》

6.8.VKGZ-PD-02-01《項(xiàng)目進(jìn)度掌握作業(yè)指引》

6.9.VKGZ-PD-02-06《工程品質(zhì)掌握作業(yè)指引》

7.記錄表格

7.1.VKGZ-PS-05-02-F01《月度選購(gòu)方案》

7.2.VKGZ-PS-05-02-F02《選購(gòu)矩陣表》

7.3.VKGZ-PS-05-02-F03《選購(gòu)方案》

7.4.VKGZ-PS-05-02-F04《技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)》

7.5.VKGZ-PS-05-02-F05《合同條件約談?dòng)涗洝?/p>

7.6.VKGZ-PS-05-02-F06《工程合作供方審批表》

7.7.VKGZ-PS-05-02-F07《工程合作供方審批表(零星選購(gòu))》

7.8.VKGZ-PS-05-02-F08《中標(biāo)通知書》

7.9.VKGZ-PS-05-02-F09《合同臺(tái)帳》

篇2:投資企業(yè)管理制度指引

制度名稱

投資企業(yè)管理制度指引

有色金屬股份有限公司投資企業(yè)管理制度指引

第一章總則

第一條

為規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理以及職工的個(gè)人行為，有效的協(xié)調(diào)和組織企業(yè)內(nèi)部管理職能，建立一套有效的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，特制定本指引。

其次條

現(xiàn)代企業(yè)管理制度，就是根據(jù)現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的客觀要求，用文字形式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等活動(dòng)所制訂的章程、條例規(guī)章、程序和方法的總稱，是企業(yè)全體員工共同遵守的行為規(guī)范準(zhǔn)則。

第三條

凡公司依據(jù)《投資項(xiàng)目決策管理方法》依法設(shè)立的投資控股企業(yè)均需根據(jù)本指引制定企業(yè)管理制度。公司參股企業(yè)參照本指引執(zhí)行。

其次章管理制度的分類、形式和制定原則

第四條

企業(yè)管理制度由基本管理制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)部管理工作制度三部分組成。

第五條

基本管理制度規(guī)定了在公司法人治理結(jié)構(gòu)下，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理的管理規(guī)范。主要包括股東會(huì)議事規(guī)章、董事會(huì)議事規(guī)章、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)章和總經(jīng)理工作細(xì)則等制度度。

第六條

經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是對(duì)企業(yè)內(nèi)部各級(jí)組織、各個(gè)部門和各類人員的工作范圍、工作職責(zé)以及擁有的權(quán)利所做的各項(xiàng)規(guī)定。主要包括：組織結(jié)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)和職權(quán)、經(jīng)營(yíng)企劃管理、薪酬管理和考評(píng)激勵(lì)等六方面內(nèi)容。

第七條

內(nèi)部管理制度是根據(jù)企業(yè)管理工作的客觀規(guī)律的要求，為各項(xiàng)工作的范圍、內(nèi)容、程序、方法等所做的規(guī)定。主要包括總則、銷售管理制度、生產(chǎn)管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、選購(gòu)管理制度、人力資源管理制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度、質(zhì)量管理制度、辦公總務(wù)管理制度等九方面內(nèi)容。

第八條

管理制度的表現(xiàn)形式包括文本制度和流程。

文本制度是描述企業(yè)在離散的工作環(huán)境下必需遵守的規(guī)范和規(guī)定，是制定管理流程的基礎(chǔ)。

流程是描述完成某項(xiàng)工作必需遵循的程序和規(guī)定。是文本制度的支撐。

第十條

企業(yè)管理流程一般分為經(jīng)營(yíng)流程、業(yè)務(wù)流程和幫助流程。

第十一條

在建立健全企業(yè)管理制度的過(guò)程中，應(yīng)本著實(shí)事求是、上下結(jié)合、注意實(shí)效的原則，使管理制度更加標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并具備合法性、系統(tǒng)性、切實(shí)性和可控性。

第三章管理制度的組織

第十二條

基本管理制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制依據(jù)投資企業(yè)《公司章程》需經(jīng)董事會(huì)審批通過(guò)后方可生效執(zhí)行。企業(yè)內(nèi)部管理制度需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后方可生效執(zhí)行。

第十三條

投資企業(yè)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制度制定和修訂工作的組織和管理。

第十四條

投資企業(yè)相關(guān)部門依據(jù)各部門崗位職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)起草和修訂相應(yīng)管理制度文本和編制管理流程。

第四章管理制度和流程的格式

第十五條

企業(yè)管理制度的篇章結(jié)構(gòu)分為：導(dǎo)語(yǔ)、條款和實(shí)施說(shuō)明三部分。

第十六條

管理制度格式

掌握表

正文

單位名稱

制度名稱

制度文件

頁(yè)眉

制度名稱

制度文件編號(hào)

本制度共頁(yè)

編寫部門：

制度審核人：

簽署：

生效日期：

發(fā)放部門：

第一章總則

其次章

附則

頁(yè)腳

第頁(yè)

第十七條

流程圖的格式：

流程名稱

流程編號(hào)

共頁(yè)

第頁(yè)

掌握部門