酒業(yè)集團公司總經(jīng)理細則(甲乙版)

#酒業(yè)集團有限責(zé)任公司

總經(jīng)理工作細則第一章總則總經(jīng)酒業(yè)第一條為使 酒業(yè)總經(jīng)酒業(yè)理及其他高級管理人員更好地貫徹執(zhí)行董事會的決議，組織做好公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《集團有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱公司章程）有關(guān)規(guī)定，特制定本細則。第二條公司設(shè)置總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，實行總經(jīng)理負責(zé)制?？偨?jīng)理在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司章程組織實施公司董事會決議，對董事會負責(zé)。副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作。第二章總經(jīng)理的職權(quán)第三條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議和公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（二）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（三）擬訂公司的基本管理制度；（四）制定公司的具體規(guī)章；（五）根據(jù)干部管理權(quán)限，提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員以及不設(shè)董事會的全資子公司經(jīng)理；（六）根據(jù)干部管理權(quán)限，決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；聘任或解聘公司財務(wù)和人力資源部門負責(zé)人時應(yīng)提前報請董事會審核同意。（七）決定公司員工的聘用與辭退；（八）根據(jù)董事會或董事長授權(quán)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營合同和協(xié)議；簽發(fā)公司日常行政文件。（九）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第四條總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)工作需要決定和調(diào)整副總經(jīng)理、 總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員的職責(zé)與分工。第五條副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問主要職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責(zé)；（二）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負責(zé)主管的各項工作，并承擔相應(yīng)責(zé)任；（三）在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機構(gòu)變更等事項向總經(jīng)理提出建議；（四）有權(quán)召開主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題、出席人員等，并于會后將會議結(jié)果報總經(jīng)理；（五）按照公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔相應(yīng)責(zé)任；（六）就公司相關(guān)重大事項，向總經(jīng)理提出建議；（七）總經(jīng)理不在時，受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)；（八）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第三章總經(jīng)理的職責(zé)第六條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；

（二）嚴格遵守公司章程和董事會決議，向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事會決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；向職代會或工會報告涉及員工切身利益的各項決定；（三）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務(wù)和各項生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標，推進行之有效的經(jīng)濟責(zé)任制，保證各項工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標的完成；（四）注重分析研究市場信息，增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力；（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國際標準和國家標準生產(chǎn)產(chǎn)品，提高質(zhì)量管理水平；（六）采取切實措施，推進本公司的技術(shù)進步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效益，增強企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；（七）切實做好安全生產(chǎn)工作，認真搞好環(huán)境保護工作。加強對員工的培訓(xùn)和行政法規(guī)第七條 總經(jīng)理應(yīng)在提高效益的基礎(chǔ)上，加強對員工的培訓(xùn)和行政法規(guī)教育，注重精神文明建設(shè)、不斷提高員工的勞動素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。第四章 總經(jīng)理的義務(wù)第八條 總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當遵守法律、和公司章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（三）應(yīng)當對向董事會提供的報告簽署書面確認意見，保證其真實、準確和完整性；（五）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）公平對待每一名員工；（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九條公司總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當遵守法律、 行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定與本公司訂立合同或者進行交易；（六）不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。第十條 總經(jīng)理及其他高級管理人員不得與親屬及其投資的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸、擔保等行為。第五章 總經(jīng)理工作報告第十一條 總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營管理中的重大事項定期或不定期向董事會或董事長進行報告，總經(jīng)理應(yīng)對報告真實性承擔責(zé)

任。第十二條總經(jīng)理工作報告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）定期報告，總經(jīng)理應(yīng)編寫半年和年度生產(chǎn)經(jīng)營情況報告，年度預(yù)算、決算報告，提取資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)報損報告，年度銀行信貸計劃等經(jīng)營報告并提交公司董事會審議；（二）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；（三）公司已實施或準備實施的融資工作進展情況；（四）公司資金、資產(chǎn)運用情況；（五）簽訂重大合同的情況；（六）重大投資項目進展情況；（七）公司董事會決議執(zhí)行情況。第六章任。第十二條總經(jīng)理工作報告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）定期報告，總經(jīng)理應(yīng)編寫半年和年度生產(chǎn)經(jīng)營情況報告，年度預(yù)算、決算報告，提取資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)報損報告，年度銀行信貸計劃等經(jīng)營報告并提交公司董事會審議；（二）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；（三）公司已實施或準備實施的融資工作進展情況；（四）公司資金、資產(chǎn)運用情況；（五）簽訂重大合同的情況；（六）重大投資項目進展情況；（七）公司董事會決議執(zhí)行情況。第六章總經(jīng)理工作機構(gòu)第十三條總經(jīng)理可根據(jù)企業(yè)實際和董事會決議，設(shè)置辦公室、人力資源等綜合管理部門負責(zé)各項管理工作。根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要和董事會決議，公司設(shè)置營銷、產(chǎn)品開發(fā)、財務(wù)、制造等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負責(zé)公司的各項經(jīng)營管理工作。第七章總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第十四條總經(jīng)理實行總經(jīng)理辦公會議制度?？偨?jīng)理辦公會議是總經(jīng)理開展工作的主要組織形式，由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項?？偨?jīng)理辦公會議議題通常包括：（一）傳達學(xué)習(xí)重要文件，制定具體貫徹董事會決議的措施和辦法；（二）擬訂公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、投資發(fā)展計劃、重大資產(chǎn)重組與改革方案，審議重大經(jīng)濟合同及資金使用方案，以及公司經(jīng)營管理和重大投資（并購、合資合作、出售資產(chǎn)）計劃方案；（三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬訂公司增加或減少注冊資本和再融資的建議方案；（五）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃；（七）擬訂公司基本管理制度、制定具體規(guī)章；（八）聽取部門和分子公司負責(zé)人的述職報告；（九）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他重要事項。第十五條 總經(jīng)理辦公會議決策程序如下：（一）所有出席會議的人員均須發(fā)表各自的意見，總經(jīng)理應(yīng)在廣泛充分地聽取每個人意見的基礎(chǔ)上決定會議的有關(guān)事項；（二）總經(jīng)理的決定與其他人員意見不一致時，執(zhí)行總經(jīng)理的決定，但個人意見可以保留（對外不予表達）。（三）總經(jīng)理決定做出后，與會人員在具體實施中不認真貫徹執(zhí)行或貫徹執(zhí)行不好的，由總經(jīng)理對責(zé)任人做出經(jīng)濟處罰。（四）當總經(jīng)理的決定出現(xiàn)重大失誤時，由董事會做出處罰決定。第十六條 總經(jīng)理辦公會議分例會和臨時會議， 由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負責(zé)人參加，根據(jù)需要也可決定其他有關(guān)人員參加。第十七條 總經(jīng)理辦公會議通常每月召開一次。 有下列情況之一，總經(jīng)理可召開臨時專題會議。（一） 總經(jīng)理認為必要時；第二十四條總經(jīng)理辦公會議對所議事項應(yīng)做出決定。總經(jīng)理辦公會應(yīng)對所議事項進行充分討論，由總經(jīng)理做出決定。非由總經(jīng)理主持會議時，主持人應(yīng)將會議情況報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出決定。第二十五條 總經(jīng)理辦公會議決定以會議紀錄形式做出， 會議紀錄內(nèi)容主要包括：（一）會議時間；（二）會議地點；（三）出席會議人員；（四）會議議題或?qū)徸h事項；（五）會議發(fā)言要點；（六）會議決定；（七）主持會議人員簽字；（八）會議記錄員簽字。第二十六條 會議紀錄由總經(jīng)理審定，存檔不得少于十年，集團辦公室可根據(jù)總經(jīng)理要求依據(jù)會議紀錄形成總經(jīng)理辦公會議紀要或?qū)ｎ}會議紀要發(fā)布執(zhí)行。第二十七條 總經(jīng)理辦公會議對所議事項做出決定后， 由總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實施，分管副總經(jīng)理和相關(guān)部門承辦，集團辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)和督查。第七章總經(jīng)理的考核與獎懲第二十八條 董事會對總經(jīng)理和其他高級管理人員實行與經(jīng)營業(yè)績掛鉤的考核與獎懲辦法， 逐步建立完善的經(jīng)營者激勵機制。第二十九條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，必須由具有法定資格、信譽良好的會計師事務(wù)所進行離任審計。第八章附則第三十條本細則未盡事項，按國家的法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本細則如遇國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 本細則由 酒業(yè)集團有限責(zé)任公司董事會負責(zé)解釋。第三十二條 本細則自董事會審議批準之日起執(zhí)行。酒業(yè)集團有限責(zé)任公司

總經(jīng)理工作細則第一章總則第一條為使酒業(yè)集團有限責(zé)任公司（以下簡稱：“公司”）經(jīng)理層更好地貫徹執(zhí)行董事會的決議，組織做好公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《酒業(yè)集團有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱公司章程）有關(guān)規(guī)定，特制定本細則。第二條公司設(shè)置總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員。總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，實行總經(jīng)理負責(zé)制?？偨?jīng)理在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司章程組織實施公司董事會決議，對董事會負責(zé)。副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作。第二章高級管理人員的義務(wù)與任免程序第三條公司高級管理人員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定與本公司訂立合同或者進行交易；（六）不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。第四條高級管理人員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（三）應(yīng)當對向董事會提供的報告簽署書面確認意見，保證其真實、準確和完整性；（五）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）公平對待每一名員工。（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第五條公司高級管理人員實行董事會聘任制。公司總經(jīng)理由董事長提名，董事會聘任。公司副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。第三章總經(jīng)理及其他高級管理人員的職權(quán)第六條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，并每月向董事會或董事長報告執(zhí)行情況；（二）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（三）擬訂公司的基本管理制度；（四）制定公司的具體規(guī)章；（五）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員以及不設(shè)董事會的全資子公司經(jīng)理；（六）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；聘任或解聘公司財務(wù)和人力資源部門負責(zé)人時應(yīng)提前報請董事會審核同意。（七）決定公司員工的聘用與辭退；（八）根據(jù)董事會或董事長授權(quán)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營合同和協(xié)議；簽發(fā)公司日常行政文件。（九）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第七條總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)工作需要決定和調(diào)整副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問等高級管理人員的職責(zé)與分工。第八條副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總法律顧問主要職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責(zé)；（二）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負責(zé)主管的各項工作，并承擔相應(yīng)責(zé)任；（三）在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機構(gòu)變更等事項向總經(jīng)理提出建議；（四）有權(quán)召開主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題、出席人員等，并于會后將會議結(jié)果報總經(jīng)理；（五）按照公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔相應(yīng)責(zé)任；（六）就公司相關(guān)重大事項，向總經(jīng)理提出建議；（七）總經(jīng)理不在時，受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)；（八）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第四章總經(jīng)理工作報告第九條總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營管理中的重大事項定期或不定期向董事會或董事長提出報告。總經(jīng)理應(yīng)對報告真實性承擔責(zé)任?？偨?jīng)理除向董事會或董事長提出定期報告外，還應(yīng)就重要、重大臨時事項及時向董事會或董事長報告。第十條總經(jīng)理工作報告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）定期報告?？偨?jīng)理應(yīng)編制中期和年度生產(chǎn)經(jīng)營情況報告，年度預(yù)算、決算報告，提取資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)報損報告，年度銀行信貸計劃等經(jīng)營報告并提交公司董事會審議。（二）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策。（三）公司已實施或準備實施的融資工作進展情況。（四）公司資金、資產(chǎn)運用情況。（五）簽訂重大合同的情況。（六）重大投資項目進展情況。（七）公司董事會決議執(zhí)行情況。第五章總經(jīng)理工作機構(gòu)及總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第十一條總經(jīng)理工作機構(gòu)：（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會決議，公司設(shè)置辦公室、人力資源等綜合管理部門負責(zé)各項管理工作。（二）根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要和董事會決議，公司設(shè)置營銷、產(chǎn)品開發(fā)、財務(wù)、制造等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負責(zé)公司的各項經(jīng)營管理工作。第十二條實行總經(jīng)理辦公會議制度。總經(jīng)理辦公會議是總經(jīng)理開展工作的主要組織形式，由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項?？偨?jīng)理辦公會議議題通常包括：（一）傳達學(xué)習(xí)重要文件，制定具體貫徹董事會決議的措施和辦法；（二）擬定公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、投資發(fā)展計劃、重大資產(chǎn)重組與改革方案，審議重大經(jīng)濟合同及資金使用方案，以及公司經(jīng)營管理和重大投資（并購、合資合作、出售資產(chǎn)）計劃方案；（三）擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊資本和再融資的建議方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃；（七）擬定公司基本管理制度、制定具體規(guī)章；（八）聽取部門和分子公司負責(zé)人的述職報告；（九）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他重要事項。第十三條總經(jīng)理辦公會議決策程序如下：（一）所有出席會議的人員均須發(fā)表各自的意見，在充分聽取個人意見的基礎(chǔ)上，最后由總經(jīng)理決定會議的有關(guān)事項；（二）總經(jīng)理的決定與其他人員意見不一致時，執(zhí)行總經(jīng)理的決定，但個人意見可以保留（對外不予表達）。（三）總經(jīng)理決定做出后，與會人員在具體實施中不認真貫徹執(zhí)行或貫徹執(zhí)行不好的，由總經(jīng)理對責(zé)任人作出經(jīng)濟處罰。（四）當總經(jīng)理的決定出現(xiàn)重大失誤時，由董事會做出處罰決定。第十四條總經(jīng)理辦公會議分例會和臨時會議，由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負責(zé)人參加，根據(jù)需要也可決定其他有關(guān)人員參加。第十五條總經(jīng)理辦公會議通常每月召開一次。有下列情況之一，總經(jīng)理可召開臨時專題會議?？偨?jīng)理認為必要時；牽涉公司全局性工作又必須作出部署安排時；經(jīng)理層其他成員提議時。第十六條總經(jīng)理決定召開總經(jīng)理辦公會議，一般應(yīng)于會議召開的前3天列出會議議題或?qū)徸h事項，由集團辦公室通知參會人員并負責(zé)會議的記錄及存檔。第十七條總經(jīng)理辦公會議通知，通常應(yīng)說明下列內(nèi)容：（一）會議時間；（二）會議地點；（三）出席會議人員；（四）會議議題或?qū)徸h事項。第十八條下列人員應(yīng)當出席總經(jīng)理辦公會議：（一）總經(jīng)理；（二）副總經(jīng)理（三）總會計師；（四）總工程師；（五）總經(jīng)濟師；（六）總法律顧問；（七）總經(jīng)理助理；（八）重要子公司負責(zé)人；（九）集團辦公室主任。第十九條公司董事、監(jiān)事，黨委書記、副書記、紀檢書記、工會主席可視情況列席總經(jīng)理辦公會議。第二十條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當事先聽取工會和職代會的意見。第二十一條總經(jīng)理辦公會議研究有關(guān)專業(yè)問題時，可邀請有關(guān)專業(yè)部門的負責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會議。第二十二條總經(jīng)理辦公會議對所議事項應(yīng)作出決定?？偨?jīng)理辦公會應(yīng)對所議事項進行充分討論，由總經(jīng)理作出決定。非由總經(jīng)理主持會議時，主持人應(yīng)將會議情況報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出決定。第二十三條總經(jīng)理辦公會議決定以會議紀錄形式作出，會議紀錄內(nèi)容主要包括：（一）會議時間；（二）會議地點；（三）出席會議人員；（四）會議議題或?qū)徸h事項；（五）會議發(fā)言要點；（六）會議決定；（七）主持會議人員簽字；（八）會議記錄員簽字。第二十四條會議紀錄由總經(jīng)理審定，存檔不得少于十年，集團辦公室可根據(jù)總經(jīng)理要求依據(jù)會議紀錄形成總經(jīng)理辦公會議紀要或?qū)ｎ}會議紀要發(fā)布執(zhí)行。第二十五條總經(jīng)理辦公會議對所議事項作出決定后，由總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實施，分管副總經(jīng)理和相關(guān)部門承辦，集團辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)和督