2023年哈藥集團投資管理制度

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篇1:哈藥集團投資管理制度

哈藥集團有限公司投資管理制度

名目

第一章總則1其次章組織和職責1第三章投資原則2第四章投資決策管理3第五章投資過程管理5第六章投資結果評價和管理責任5第七章附則6內部文件，留意保密-

投資管理制度

第一章總則

第一條

為了規(guī)范集團公司和權屬公司的投資行為，強化對投資活動的管理，實現投資結構最優(yōu)化和綜合效益最大化，依據相關法律法規(guī)，結合集團實際狀況，特制定本制度。

其次條

投資管理是指集團對本部及權屬公司的投資行為從立項、論證、實施到回收投資整個過程的管理。

第三條

投資管理遵循愛護投資者權益，放開經營權的基本方針，并堅持管理和服務相結合、過程介入和信息共享相結合的原則，最大限度地促進企業(yè)投資行為健康進展。

第四條

項目管理是投資管理的主要形式，論證、審核、監(jiān)控是投資管理的主要內容。

第五條

本制度中除特別注明之外，"集團'是指哈藥集團，"集團公司'是指哈藥集團有限公司，"權屬公司'是指哈藥集團有限公司擁有實際掌握權的對外投資企業(yè)。

第六條

本制度適用于集團公司和權屬公司。

其次章組織和職責

第七條

集團公司設資產管理部，資產管理部是集團公司實施投資管理的職能部門，其主要職責包括：

(1)幫助戰(zhàn)略進展部制定集團公司長期戰(zhàn)略進展規(guī)劃;

(2)主持制定年度投資方案;

(3)集團公司投資項目的策劃、論證與監(jiān)管;

(4)負責權屬公司投資項目的審查、報批和備案。

第八條

集團公司戰(zhàn)略進展部協作資產管理部對投資項目進行相關的前期調研。

第九條

集團公司審計監(jiān)察部負責投資項目進行定期和不定期的審計。

第十條

權屬公司經營層負責授權范圍以內項目的審批。

第十一條

權屬公司董事會負責在權屬公司股東大會授權范圍以內項目的審批。

第十二條

集團公司總裁辦公會負責集團公司投資項目授權范圍內的審批和權屬公司投資項目授權范圍內的審核。

第十三條

集團公司董事會負責集團公司投資項目的審批和權屬公司投資項目的審核。

第三章投資原則

第十四條

集團公司及權屬公司的投資方式包括：

(1)直接或間接投資;

(2)資金或實物投資;

(3)資源性投資及無形資產投資。

第十五條

集團公司及權屬公司應制定本企業(yè)中長期投資規(guī)劃和年度投資方案。權屬公司的中長期投資規(guī)劃和年度投資方案要分別依據《權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程》和《權屬公司年度經營方案審核流程》及相關制度確定。

第十六條

投資應堅持以戰(zhàn)略為指導，以市場為導向，以效益為中心，以集團品牌為標志，逐步形成主業(yè)突出、行業(yè)特點鮮亮的產業(yè)體系。

第十七條

投資應符合國家、地區(qū)產業(yè)政策，以及集團公司中長期戰(zhàn)略進展規(guī)劃。

第十八條

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投資應經過可行性論證，可行性論證的內容包括國家產業(yè)政策分析、行業(yè)進展狀況分析、戰(zhàn)略分析、效益分析、程序分析、技術與管理分析、法律分析、風險分析等方面的分析。集團公司投資可行性論證主要由資產管理部負責、戰(zhàn)略進展部協作。

第十九條

權屬公司投資可行性論證主要由權屬公司組織進行，集團公司資產管理部代表集團公司收集相關信息并在集團公司內部審核程序中發(fā)表看法?？尚行哉撟C力求全面、真實、精確?????及可行。

其次十條

集團公司逐步建立、完善和管理集團內部投資信息網絡系統(tǒng)，集團內逐步實現國家政策動向、市場動態(tài)、項目合作等信息的共享。

第四章投資決策管理

其次十一條

集團投資管理實行審核制、審批制和備案制相結合的方式。

其次十二條

實行審核制的投資項目包括：

(1)權屬公司年度投資方案以外的項目;

(2)權屬公司項目總投資生產經營性項目在****萬元以上;

(3)權屬公司項目總投資非生產經營性項目在****萬元以上;

(4)權屬公司的全部對外投資與合作項目。

其次十三條

實行審批制的投資項目是指集團公司直接投資的項目。

其次十四條

上述范圍以外的權屬公司投資項目實行備案制。

其次十五條

投資項目審核和審批原則：

(1)符合國家產業(yè)政策以及集團的長期進展規(guī)劃;

(2)經濟效益良好;

(3)資金、技術、人才、原材料有保證;

(4)法律手續(xù)完善;

(5)上報資料齊全、真實、牢靠;

(6)與企業(yè)投資力量相適應。

其次十六條

對于實行審核制的權屬公司項目，依據權屬公司投資項目審核流程，根據項目提出、審查論證、審議決策、審批實施、項目報批五個步驟進行管理。

其次十七條

項目提出。權屬公司在未簽訂任何具有法律效力的合同、協議及未進行任何實際投資之前，備齊以下資料，根據集團要求交行政管理部，由行政管理部交外派董事、資產管理部：

(1)項目可行性討論報告;

(2)權屬公司投資項目的投資議案;

(3)有關合同、(協議)草案;

(4)資金來源及資產負債狀況;

(5)有關合作單位的資信狀況;

(6)政府的有關許可文件;

(7)項目執(zhí)行人的資格及力量等;

其次十八條

審查論證。集團公司資產管理部在收到項目報批的全部資料后，應組織戰(zhàn)略進展部等有關部門審查項目基本狀況，比較選擇不同的投資方案，對項目的疑點、隱患提出質詢，評價項目執(zhí)行人的資格及力量，提出項目建議，并出示專業(yè)看法報分管副總裁。

其次十九條

審議決策。分管副總裁出示看法后報總裁，經總裁辦公會審議，總裁出示看法。投資金額在****萬元以下(不含****萬元)的項目，總裁辦公會直接形成決議。投資金額在****萬元以上(含****萬元)的項目，報集團董事會審議決策形成決議。

第三十條

審批實施按以下權限進行：

(1)總裁辦公會形成的****萬元以下項目的決議和集團董事會審議形成的****萬元以下(不含****萬元)項目的決議，經資產管理部傳達到外派董事，由外派董事在權屬公司董事會上表決，審批通過后由權屬公司詳細實施。

(2)董事會形成的****萬元以上(含****萬元)項目的決議由董事長在權屬公司股東大會上表決，審批通過后由權屬公司詳細實施。

第三十一條

項目報批。需上報審批或備案的項目，其項目方案、國債項目申請、項目建議書、可行性討論報告、初步設計、引進設備免稅確認、國產設備抵免所得稅確認等，由負責項目的部門上報政府有關部門審查、審批或備案，權屬公司應樂觀協作。項目環(huán)境影響評價、職業(yè)平安衛(wèi)生評價由集團公司平安保衛(wèi)部統(tǒng)一上報政府有關部門審批，集團公司應樂觀協作。

第三十二條

對于實行審批制的集團公司項目，依據集團公司投資項目審批流程，根據方案論證、審議決策、審批實施、項目報批四個步驟進行管理。

第三十三條

方案論證。資產管理部投資管理人員經過方案論證后提出投資方案，報分管副總裁。

第三十四條

審議決策。分管副總裁出示看法后報總裁，經總裁辦公會審議，總裁出示看法。投資金額在***萬元以下(不含****萬元)的項目，直接形成決議。投資金額在****萬元以上(含****萬元)的項目，報董事會審議決策形成決議。

第三十五條

審批實施。通過的投資項目由資產管理部詳細實施，拒絕的項目由資產管理部將項目資料納入項目庫備案管理。

第三十六條

項目報批。需上報審批或備案的投資項目，由資產管理部統(tǒng)一上報政府有關部門審查、審批或備案，其他相關部門樂觀協作。

第三十七條

對于實行備案制的項目，由權屬公司在項目實施后**個工作日內向集團公司資產管理部提交備案材料存檔，包括《可行性分析報告》、合同、章程等。

第五章投資過程管理

第三十八條

集團內的項目投資管理實行投資、經營和監(jiān)管相結合的原則。投資單位對投資項目根據項目管理方式指定項目負責人，做到責、權、利相對等，確保項目按方案實施。

第三十九條

項目負責人應定期將項目進展狀況向主管領導做出書面匯報。

第四十條

權屬公司的項目匯報材料，包括建設進度、工程質量、投資掌握、平安、投達產狀況等，應按月送達集團公司資產管理部備案。

第四十一條

集團公司資產管理部對權屬公司的重大投資項目進行跟蹤檢查，關心解決各種實際問題，協調各方面的關系。

第四十二條

集團公司審計監(jiān)察部視狀況，定期或不定期對集團公司職能部門和權屬公司進行投資項目專項檢查和審計，對違反本制度進行投資的行為和投資管理混亂的單位和責任人，提出處理看法或建議，報經集團公司領導批準后執(zhí)行。

第六章投資結果評價和管理責任

第四十三條

集團公司資產管理部依據項目可行性討論報告對投資結果進行評價。

第四十四條

集團公司外派董事應根據集團公司的審核決議，對投資項目決策表態(tài)，不得個人自行表態(tài)。

第四十五條

集團公司外派董事對投資項目存在問題有意隱瞞不報的，一經發(fā)覺，集團公司將追究該董事的行政責任，造成重大損失的，要追究法律責任。

第四十六條

對投資項目因管理不善或用人不當致使企業(yè)資產流失、企業(yè)嚴峻虧損或造成其它嚴峻后果的，要追究相關責任人的責任。

第四十七條

對投資項目因決策失誤或審查、把關不嚴，造成經濟損失的，也應追究相關責任人的責任。

第四十八條

對投資項目的主管領導、負責人、監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊造成嚴峻損失的要追究相關人員的行政及法律責任。

第七章附則

第四十九條

本制度由集團公司資產管理部起草和修訂，解釋權歸資產管理部。

第五十條

本規(guī)定如有與相關法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應以相關法律、法規(guī)、規(guī)定為準。

第五十一條

本制度自董事會審批后發(fā)布施行。

內部文件，留意保密

篇2:股權投資協議書

20**年度股權投資協議書

甲方：

乙方：

現

甲、乙雙方經過友好協商，本著公平互利、友好合作的意愿達成本協議書，并嚴肅聲明共同遵守：

一、甲方

同意乙方向甲方所屬的境外母公司注資（以下所提到的境外母公司均指要在境外上市的該公司）。

二、乙方向甲方的境外母公司注資（即股權投資）：

1、注資方式：乙方將以現金的方式向甲方的境外母公司注資，注資額為rmb==，所占該境外母公司股權為==％。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規(guī)定：

每月注入

即

%,注資

期限共==個月,自本協議簽訂之日起次月==號起算。

乙方須在該規(guī)定的期限內注入全部資金。

3、手續(xù)變更：甲方可以實行增資或者股權轉讓的方式汲取乙方注入的資金，且甲方須在乙方注入全部資金rmb==后==個工作日內完成股東變更的工商登記手續(xù)。

4、股權的排他性和無瑕疵：甲方保證對其擬增發(fā)或轉讓給乙方的股權擁有完全處分權，保證該股權沒有設定質押，保證股權未被查封，沒有工商、稅務問題，并免遭第三人追索，否則甲方應當擔當由此引起一切經濟和法律責任。

5、費用擔當：在本次股權投資過程中，發(fā)生的相關費用（如見證、審計、工商變更等），由甲方擔當。

6、違約責任：

如乙方不能按期支付股權投資款，每逾期一天，應向甲方支付逾期部分轉讓款的萬分之==的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實際損失的，乙方必需另予以補償。

如甲方不能如期辦理變更登記，或者嚴峻影響乙方實現訂立本協議書的目的，甲方應根據乙方已經支付的股權投資款的萬分之==向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實際損失的，甲方必需另予以補償。

7、退出機制：如若甲方的境外母公司最終沒有在境外勝利上市，乙方須向甲方按乙方的實際注資額轉讓所占該境外母公司的股權。

三、甲方的其他責任：

1、甲方應指定專人===準時、合理地向乙方供應乙方在履行詢問服務過程中所必需的證件和法律文件資料。

2、甲方對其供應的一切證件和法律文件資料的真實性、正確性、合法性擔當全部責任。

四、乙方的其他責任：

1、乙方應遵守國家有關法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息詢問服務工作。

2、乙方對甲方供應的證件和資料負有妥當保管和保密責任，乙方不得將證件和資料供應給與本次詢問服務無關的其他第三者。

五、乙方依據甲方供應的信息撰寫材料，甲方確認無誤后簽名蓋章，意味著甲方認可乙方撰寫的材料符合甲方的真實狀況，并對申請材料的真實性負全部責任，假如由于材料不真實造成的一切后果，均由甲方擔當，與乙方無關。

六、由于不行抗力因素，如火災，水災等自然災難或者罷工、政府強制措施、政府政策變更等緣由而影響本協議的執(zhí)行，雙方不負違約責任，依據事故影響的時間可將協議履行時間相應延長，并由甲乙雙方協商補救措施。

七、甲乙雙方在執(zhí)行協議中發(fā)生的一切爭吵應通過雙方友好協商解決。

八、協議的生效及其它：、本協議簽字蓋章和授權代表簽字后即時生效。協議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

2、本協議未盡事宜由甲乙雙方另行協商。

甲方(簽章)：

乙方（簽章）：

地址:

地址:

授權代表人(簽字):

授權代表人(簽字):

協議書簽訂地點:

協議書簽訂時間:*年*月*日

篇3:投資合作協議

20**年投資合作協議范本[1]

甲方（股東）

身份證號：

乙方（股東）

身份證號：

依據中華人民共和國相關法律的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就甲乙雙方合作*****業(yè)務詢問項目事宜達成如下協議：

第一章公司名稱和住宅、法定代表人

第一條

公司名稱：**有限責任公司。

其次條

公司住宅：

第三條

法定代表人：

其次章公司經營范圍：

第三條

公司經營范圍：

第三章公司注冊資本

第四條

公司注冊資本：

萬元人民幣。

第四章

股東的姓名或者名稱

第五條

股東的姓名（或者名稱）如下：

股東：

身份證號：

地址：

股東：

身份證號：

地址：

第五章股東的出資方式、出資額和出資時間

第六條

股東以人民幣為單位出資。

第七條

股東的出資方式、出資額和出資時間如下：

股東：

出資：元（即占投資總額的50%）；實行一次性付款（假如分期出資，應明確分期出資的詳細時間和出資額。）

股東：

出資：元（即占投資總額的50%）；實行一次性付款（假如分期出資，應明確分期出資的詳細時間和出資額。）

第六章

股東的權利和義務

第八條

股東享有如下權利：

（一）參與或推選代表參與股東會并根據其出資比例行使表決權；

（二）了解公司經營狀況和財務狀況；

（三）依法獵取安排公司利潤；

（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獵取股利并轉讓出資額；

（五）優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資；

（六）優(yōu)先認繳公司新增資本；

（七）公司終止后，依法公得公司的剩余財產；

（八）有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告；

（九）其他相關的權利。

第九條

股東履行以下義務：

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認繳的出資；

（三）依其所認繳的出資額為限對公司的債務擔當責任；

（四）公司成立后投資人不得從共同投資中抽回出資；

（五）各股東均不得私自轉讓或處分公司的財產；

（六）股東有義務向其他股東報告共同投資的經營狀況和財務狀況；

（七）其它相關的義務；

第七章公司事務執(zhí)行

股東應當根據有益于公司的角度執(zhí)行日常事務，但下列事頂必需經全體股東同意才有效；

（一）打算公司的經營方案和投資方案；

（二）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（三）制訂公司的利潤安排方案和彌補虧損方案；

（四）制訂公司增加或者削減注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（五）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（六）打算公司內部管理機構的設置；

（七）打算聘任或者解聘公司經理及其酬勞事項，并依據經理的提名打算聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其酬勞事項；

（八）制定公司的基本管理制度；

（九）其它相關的事項。

第八章公司股份轉讓

（一）公司登記注冊之日起一年內，不得轉讓其持有股份；

（二）有限責任公司的股東之間可以相互轉讓股權；股東向股東以外