澄星集團(tuán)KPI說明1128

職能部門崗位業(yè)績考核辦法報告2002年10月機(jī)密xx集團(tuán)職能部門崗位業(yè)績考核體系構(gòu)成職務(wù)說明書關(guān)鍵業(yè)績組成表考評流程業(yè)績考評表5/24/20231職務(wù)說明書內(nèi)容職務(wù)說明書KPI組成表考評流程業(yè)績考評表5/24/20232關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)介紹KPI（KeyPerformanceIndex）即關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo)；確定KPI應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ)，詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作；在能夠反映被考評人的所有評價指標(biāo)中，選擇最重要的3-5個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標(biāo)作為KPI指標(biāo)；制定KPI指標(biāo)應(yīng)兼顧公司長期目標(biāo)和短期利益的結(jié)合；選擇KPI的原則：對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，占用大量工作時間的工作內(nèi)容5/24/20233公司KPI指標(biāo)體系說明(一)每個崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說明表（對某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去KPI說明表，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明?？荚u周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。考評標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評項(xiàng)目獲得滿分時需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。KPI說明：對KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評人和被考評人在確定KPI指標(biāo)時需要就KPI內(nèi)容達(dá)成共識。KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的3-5個KPI指標(biāo)對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權(quán)重，KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時確定。5/24/20234公司KPI指標(biāo)體系說明(二)計算方式指的是計算該崗位員工實(shí)際得分的方法，其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評分表中列明打分方法信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到；考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益；在軟指標(biāo)評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋；部分KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類表格在表頭標(biāo)明了附表字樣；考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用5/24/20235選擇KPI指標(biāo)的原則少而精原則：KPI指標(biāo)應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，簡單的結(jié)構(gòu)可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率細(xì)分化原則：KPI指標(biāo)是對工作目標(biāo)的分解，要使KPI指標(biāo)有較高的清晰度，必須對考評內(nèi)容細(xì)分，直到KPI指標(biāo)可以直接評定界限清楚原則：每項(xiàng)KPI指標(biāo)內(nèi)涵和外延都應(yīng)界定清楚，避免產(chǎn)生歧義5/24/20236硬指標(biāo)與軟指標(biāo)在制定崗位KPI指標(biāo)時應(yīng)該采取硬指標(biāo)和軟指標(biāo)相結(jié)合的方式，對被考評人進(jìn)行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績效硬指標(biāo)是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，把統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為主要評價信息，通過硬指標(biāo)計算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績考評指標(biāo)軟指標(biāo)是由評價者對被考評人業(yè)績作主觀的分析，直接給評價對象進(jìn)行打分或作出模糊評判的業(yè)績考評指標(biāo)，軟指標(biāo)評價完全是利用評價者的知識和經(jīng)驗(yàn)作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響根據(jù)被考評人不同，應(yīng)該調(diào)節(jié)硬指標(biāo)和軟指標(biāo)在整個工作業(yè)績考評體系中的權(quán)重，制定出適合被考評人的考核指標(biāo)5/24/20237發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/24/20238發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的前瞻性地研究集團(tuán)未來發(fā)展方向，為集團(tuán)未來發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實(shí)施集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的規(guī)劃項(xiàng)目崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)研究、政策研究2、負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標(biāo)的規(guī)劃3、協(xié)助設(shè)定集團(tuán)年度的經(jīng)營目標(biāo)的設(shè)定4、負(fù)責(zé)重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判5、集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評價及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂6、負(fù)責(zé)參與財務(wù)管理部制訂中長期財務(wù)規(guī)劃與資金預(yù)算、業(yè)務(wù)計劃7、負(fù)責(zé)參與集團(tuán)資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營的分析與評估8、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系10、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/24/20239發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（二）5/24/202310發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的投資績效半年100分實(shí)際凈資產(chǎn)回報率/計劃凈資產(chǎn)回報率A40A<90%090%<A<105%每增加1%，增加10點(diǎn)A>105150%財務(wù)報告建立資產(chǎn)投資回報制度，控制投資決策風(fēng)險集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告一年100分附表130附表2提交戰(zhàn)略報告強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義費(fèi)用指標(biāo)控制率半年100分實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮部門年度運(yùn)作報告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強(qiáng)對公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作員工培訓(xùn)及管理半年100分考核本部門員工培訓(xùn)計劃的實(shí)施情況10%完成計劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力5/24/202311附表1：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃報告報告內(nèi)容環(huán)境分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團(tuán)內(nèi)部優(yōu)劣勢分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定集團(tuán)發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo)集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要的銷售收入、投資回報率的設(shè)定集團(tuán)主要資源分配預(yù)測主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計5/24/202312附表2：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（主管副總填寫）5/24/202313發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理考核流程本崗位人力資源部信息來源主管副總投資績效集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告財務(wù)報表審核整理備案接受考評反饋戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核整理備案部門年度運(yùn)作報告費(fèi)用指標(biāo)控制率部門工作報告審核評分整理備案財務(wù)報表審核評分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案5/24/202314戰(zhàn)略研究員職位說明書（一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，及時提供各類相關(guān)行業(yè)信息、政策背景分析，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供分析支持崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)收集集團(tuán)管理層對戰(zhàn)略的要求和目標(biāo)2、分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)競爭等外部信息，識別機(jī)會與威脅3、負(fù)責(zé)分析集團(tuán)各職能部門、業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及所存在的問題4、綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和框架5、負(fù)責(zé)跟蹤集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行6、負(fù)責(zé)審閱各業(yè)務(wù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和工作意見7、評議各業(yè)務(wù)企業(yè)年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性8、負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/24/202315戰(zhàn)略研究員職位說明書（二）5/24/202316發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告一年100分附表125%附表2提交戰(zhàn)略報告強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義公司年度經(jīng)營目標(biāo)與運(yùn)作計劃建議報告一年100分附表325%同附表2經(jīng)營運(yùn)作報告提供集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)支持國家和地方宏觀政策研究報告半年100分附表425%同附表2提交經(jīng)濟(jì)研究報告研究和所處行業(yè)相關(guān)的國家和地方政策，為公司爭取良好的經(jīng)營軟環(huán)境行業(yè)發(fā)展研究報告半年100分附表525%同附表2提交行業(yè)報告對公司所處的行業(yè)進(jìn)行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù)5/24/202317附表1：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃報告報告內(nèi)容環(huán)境分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團(tuán)內(nèi)部優(yōu)劣勢分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定集團(tuán)發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo)集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要的銷售收入、投資回報率的設(shè)定集團(tuán)主要資源分配預(yù)測主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計5/24/202318附表2：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫）5/24/202319附表3：公司年度經(jīng)營目標(biāo)與運(yùn)作計劃建議報告主要內(nèi)容

經(jīng)營運(yùn)作計劃報告報告內(nèi)容公司年度經(jīng)營目標(biāo)凈資產(chǎn)回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負(fù)債水平等公司年度戰(zhàn)略行動計劃業(yè)務(wù)組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運(yùn)作以及各個業(yè)務(wù)部經(jīng)營與競爭策略等資源需求計劃為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)，需要的人力資源、資金資本等方面的預(yù)測需要重點(diǎn)介入的業(yè)務(wù)工作計劃對市場開拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問題的子公司進(jìn)行介入，針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃5/24/202320附表4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內(nèi)容

宏觀經(jīng)濟(jì)研究報告報告內(nèi)容國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境國外主要證券市場動態(tài)，國際經(jīng)濟(jì)走向等國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢國民生產(chǎn)總值，GDP增長率等國內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)政策國家財政政策，行業(yè)政策，稅收政策等地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)政策地區(qū)行業(yè)政策、稅收政策等5/24/202321附表5：行業(yè)發(fā)展研究報告主要內(nèi)容

行業(yè)發(fā)展研究報告報告內(nèi)容主要磷化工行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等PET行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等主要關(guān)注行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等各類行業(yè)信息收集最新信息收集及整理5/24/202322發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員考核流程本崗位人力資源部信息來源發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告公司年度經(jīng)營目標(biāo)與運(yùn)作計劃建議報告戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核評分整理備案接受考評反饋經(jīng)營計劃報告審核評分整理備案行業(yè)發(fā)展研究報告國家和地方宏觀政策研究報告行業(yè)發(fā)展研究審核評分整理備案經(jīng)濟(jì)政策研究審核評分整理備案5/24/202323發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗職位說明書（一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理投融資項(xiàng)目談判及實(shí)施的商務(wù)運(yùn)作崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)、投資項(xiàng)目的戰(zhàn)略評估與建議2、負(fù)責(zé)投資、新上項(xiàng)目重大談判方案設(shè)計與資料準(zhǔn)備3、負(fù)責(zé)投資、新上項(xiàng)目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請4、負(fù)責(zé)相關(guān)的公關(guān)工作5、參與公司投資與新上項(xiàng)目談判6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/24/202324發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗職位說明書（二）5/24/202325發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗KPI組成表5/24/202326附表1：商務(wù)運(yùn)作企業(yè)調(diào)查報告主要內(nèi)容

目標(biāo)企業(yè)調(diào)查報告報告內(nèi)容地區(qū)環(huán)境分析目標(biāo)企業(yè)所在的地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境分析營銷狀況分析目標(biāo)公司主要產(chǎn)品銷售情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢財務(wù)狀況分析目標(biāo)公司資產(chǎn)回報率、財務(wù)風(fēng)險評價協(xié)作程度分析目標(biāo)公司與集團(tuán)的戰(zhàn)略優(yōu)勢互補(bǔ)分析初步運(yùn)作方案商務(wù)談判與未來發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)想5/24/202327附表2：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫）5/24/202328發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗考核流程本崗位人力資源部信息來源發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理企業(yè)調(diào)查報告商務(wù)談判資料整理調(diào)查報告審核評分整理備案接受考評反饋談判資料審核評分整理備案商務(wù)項(xiàng)目完成率項(xiàng)目工作總結(jié)審核評分整理備案5/24/202329發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/24/202330資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的編制集團(tuán)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性崗位職責(zé)規(guī)劃資產(chǎn)管理部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行；

全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作；

協(xié)調(diào)與有關(guān)其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關(guān)系；編制集團(tuán)年度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實(shí)施根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)定年度經(jīng)營目標(biāo)以及進(jìn)行初步經(jīng)營目標(biāo)分解根據(jù)下屬企業(yè)詳細(xì)經(jīng)營計劃調(diào)整確定最終年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃論證下屬企業(yè)經(jīng)營計劃與企業(yè)整體計劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的合理性與可實(shí)施性定期收集匯總企業(yè)經(jīng)營成果信息，確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)隨時掌握企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目、對外投資方案的執(zhí)行工作確定項(xiàng)目執(zhí)行詳細(xì)計劃計劃的分布組織實(shí)施、過程跟蹤與監(jiān)督并對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)計和控制，實(shí)施風(fēng)險管理審核各類業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓(xùn)協(xié)助主管總裁助理做好相應(yīng)工作5/24/202331資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說明書（二）5/24/202332資產(chǎn)管理部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團(tuán)投資回報率一年100分資產(chǎn)管理部對于集團(tuán)回報率有重要影響5%0A<=2%2%<A<=5%605%<A<=8%以后每增加2個百分點(diǎn)，得分增加20分（數(shù)值可依據(jù)情況而改動）財務(wù)部財務(wù)分析報告有效利用資本創(chuàng)造回報的能力部門費(fèi)用超支率半年100分考核由本部門所支出的管理費(fèi)用15%1000<=A<=0.5%800.5%<A<=2%602%<A<=5%405%<A<=10%0A>=10%當(dāng)有節(jié)約情況表現(xiàn)時，并節(jié)約確實(shí)為本部門的貢獻(xiàn)，可增加得分財務(wù)部財務(wù)分析報告按照預(yù)算控制本部門支出的費(fèi)用集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本部門工作報告使整個集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率半年100分投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合20%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務(wù)部財務(wù)分析報告提高管理、監(jiān)督水平5/24/202333資產(chǎn)管理部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的投資項(xiàng)目管理分析報告半年100分見附表三20%見附表四本部門報告投資項(xiàng)目綜合分析部門年度工作總結(jié)報告一年100分對于資產(chǎn)管理部的各項(xiàng)工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報告中15%見附表五主管總裁副總對報告評價對資產(chǎn)管理部年度內(nèi)全面工作的考核部門員工管理工作報告一年100分考核本部門下屬員工的管理5%見附表六本崗位提交，上級領(lǐng)導(dǎo)評價作為部門領(lǐng)導(dǎo)的管理能力5/24/202334附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容

5/24/202335附表二：年度經(jīng)營計劃評分表

請針對資產(chǎn)管理部提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分5/24/202336附表三：投資項(xiàng)目分析報告5/24/202337附表四：投資項(xiàng)目分析報告

請針對資產(chǎn)管理部提交的投資項(xiàng)目分析報告綜合以下四方面評分5/24/202338附表五：部門年度工作總結(jié)報告請針對資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門年度工作總結(jié)報告綜合以下六方面評分

5/24/202339附表六：部門員工管理工作報告請針對資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門員工管理報告綜合以下幾方面評分5/24/202340資產(chǎn)管理部經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源集團(tuán)投資回報率部門費(fèi)用超支率集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制定情況部門年度工作總結(jié)報告部門員工管理工作報告整理備案整理備案對費(fèi)用情況進(jìn)行審核整理備案對報告打分評價本部門工作報告整理備案審閱并打分接受考評反饋財務(wù)部分析報告整理備案對報告打分部門員工管理工作報告部門年度工作總結(jié)報告財務(wù)部分析報告資產(chǎn)管理部經(jīng)理考核流程投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率整理備案人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項(xiàng)目管理分析報告各相關(guān)投資單位整理備案對報告打分評價投資項(xiàng)目管理分析報告5/24/202341資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員職位說明書（一）崗位目的編制磷化工企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性崗位職責(zé)磷化工業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃的制定根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo)制定下屬磷化工企業(yè)經(jīng)營考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)對磷化工企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響集團(tuán)磷化工業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜5/24/202342資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員職位說明書（二）5/24/202343資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本崗位工作報告使磷化工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率半年100分磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務(wù)部財務(wù)分析報告提高管理、監(jiān)督水平投資項(xiàng)目管理分析報告半年100分見附表三30%見附表四本部門報告投資項(xiàng)目綜合分析磷化工企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強(qiáng)對磷化工企業(yè)的監(jiān)管5/24/202344附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容

5/24/202345附表二：年度經(jīng)營計劃評分表

請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分5/24/202346附表三：投資項(xiàng)目分析報告5/24/202347附表四：投資項(xiàng)目分析報告

請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的投資項(xiàng)目分析報告綜合以下四方面評分5/24/202348資產(chǎn)管理部經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況磷化工企業(yè)考核整理備案對報告打分評價本部門工作報告接受考評反饋整理備案打分考評資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員考核流程磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率整理備案人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項(xiàng)目管理分析報告各相關(guān)投資單位整理備案對報告打分評價投資項(xiàng)目管理分析報告人力資源部5/24/202349資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員職位說明書（一）崗位目的編制PET相關(guān)企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性崗位職責(zé)PET業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃的制定根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo)制定下屬PET企業(yè)經(jīng)營考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)對PET企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集PET企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響集團(tuán)PET業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜5/24/202350資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員職位說明書（二）5/24/202351資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的PET年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本崗位工作報告使PET業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率半年100分PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務(wù)部財務(wù)分析報告提高管理、監(jiān)督水平投資項(xiàng)目管理分析報告半年100分見附表三30%見附表四本部門報告投資項(xiàng)目綜合分析PET企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強(qiáng)對PET企業(yè)的監(jiān)管5/24/202352附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容

5/24/202353附表二：年度經(jīng)營計劃評分表

請針對資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分5/24/202354附表三：投資項(xiàng)目分析報告5/24/202355附表四：投資項(xiàng)目分析報告

請針對資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員提交的投資項(xiàng)目分析報告綜合以下四方面評分5/24/202356資產(chǎn)管理部經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源PET年度經(jīng)營計劃制定情況PET企業(yè)考核整理備案對報告打分評價本部門工作報告接受考評反饋整理備案打分考評資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員考核流程PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率整理備案人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項(xiàng)目管理分析報告各相關(guān)投資單位整理備案對報告打分評價投資項(xiàng)目管理分析報告人力資源部5/24/202357發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/24/202358財務(wù)部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的組織開展公司的會計核算及會計監(jiān)督工作，實(shí)施公司的投融資等財務(wù)運(yùn)作及稅務(wù)管理工作，保障公司的財務(wù)體系正常運(yùn)作崗位職責(zé)1、擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施2、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門預(yù)算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財務(wù)計劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財務(wù)計劃及預(yù)算的執(zhí)行情況4、制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查5、指導(dǎo)公司及各子公司的會計核算，監(jiān)督各項(xiàng)會計工作按法律法規(guī)及有關(guān)制度的規(guī)定正常進(jìn)行，及時準(zhǔn)確核算和反映公司的經(jīng)營成果6、合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護(hù)資金的正常安全運(yùn)作7、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)分析工作，為決策提供財務(wù)依據(jù)8、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計劃中財務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務(wù)計劃財務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核9、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案10、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系11、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/24/202359財務(wù)部經(jīng)理職位說明書（二）5/24/202360財務(wù)管理部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團(tuán)公司財務(wù)費(fèi)用控制率半年100分實(shí)際財務(wù)費(fèi)用/目標(biāo)財務(wù)費(fèi)用20%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)報表降低、控制集團(tuán)財務(wù)成本資金成本控制率半年100分實(shí)際成本/目標(biāo)成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表保證資金靈活運(yùn)用，降低資金使用成本費(fèi)用指標(biāo)控制率半年100分實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率半年100分實(shí)際節(jié)省額/目標(biāo)節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅5/24/202361財務(wù)管理部經(jīng)理KPI組成表（續(xù)）5/24/202362附表1：公司財務(wù)分析報告主要內(nèi)容

財務(wù)分析報告項(xiàng)目報告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財務(wù)狀況分析公司近幾年的財務(wù)指標(biāo)分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務(wù)的角度進(jìn)行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議5/24/202363附表2：公司財務(wù)分析報告評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）5/24/202364附表3：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）5/24/202365財務(wù)管理部經(jīng)理考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)總監(jiān)資金成本控制率費(fèi)用指標(biāo)控制率稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率財務(wù)報表審核整理備案接受考評反饋財務(wù)報表審核整理備案財務(wù)報表審核整理備案部門年度運(yùn)作報告財務(wù)報表及分析報告年度預(yù)算的制定工作報告對報告打分整理備案報表及分析報告審核評分整理備案財務(wù)預(yù)算報表審核評分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案集團(tuán)公司財務(wù)費(fèi)用控制率財務(wù)報表審核整理備案5/24/202366財務(wù)管理科科長職位說明書（一）崗位目的全面負(fù)責(zé)建設(shè)及實(shí)施企業(yè)的財務(wù)預(yù)算體系，分析項(xiàng)目投資、融資的需求及設(shè)計相關(guān)投融資方案，提高集團(tuán)財務(wù)管理能力崗位職責(zé)1、制定和完善財務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查2、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門預(yù)算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財務(wù)計劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財務(wù)計劃及預(yù)算的執(zhí)行情況4、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計劃中財務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務(wù)計劃財務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核5、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)分析工作，為決策提供財務(wù)依據(jù)6、負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目的融資方案設(shè)計及融資計劃的實(shí)施7、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案8、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/24/202367財務(wù)管理科科長職位說明書（二）5/24/202368財務(wù)管理科財務(wù)科長KPI組成表5/24/202369附表1：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）5/24/202370附表2：公司各類財務(wù)報表及報告

財務(wù)融資報告項(xiàng)目報告內(nèi)容財務(wù)報表季度、半年及年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表財務(wù)分析報告財務(wù)報表分析，公司整體財務(wù)風(fēng)險及機(jī)遇分析項(xiàng)目財務(wù)分析項(xiàng)目風(fēng)險評價及項(xiàng)目資金需求、財務(wù)風(fēng)險分析融資報告項(xiàng)目匯總，財務(wù)融資安排匯總，融資渠道比較分析5/24/202371附表3：財務(wù)科長財務(wù)報表及報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）5/24/202372財務(wù)管理科科長考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)經(jīng)理資金成本控制率稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率財務(wù)報表審核整理備案接受考評反饋財務(wù)報表審核整理備案財務(wù)報表及分析報告年度預(yù)算的制定報表及分析報告審核評分整理備案財務(wù)預(yù)算報表審核評分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案5/24/202373財務(wù)預(yù)算員職位說明書（一）崗位目的協(xié)助財務(wù)科長完成集團(tuán)的預(yù)算計劃的編制及實(shí)施，并協(xié)助設(shè)計項(xiàng)目融資方案崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司現(xiàn)金預(yù)算及年度預(yù)算計劃2、負(fù)責(zé)編制子公司財務(wù)控制指標(biāo)3、負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)集團(tuán)的財務(wù)預(yù)算規(guī)劃4、針對實(shí)施中存在的問題，規(guī)劃財務(wù)滾動計劃5、提出財務(wù)改進(jìn)意見6、協(xié)助分析融資渠道及融資趨勢7、協(xié)助設(shè)計項(xiàng)目融資方案8、協(xié)助協(xié)調(diào)年度融資安排5/24/202374財務(wù)預(yù)算員職位說明書（二）5/24/202375財務(wù)管理科財務(wù)預(yù)算員KPI組成表5/24/202376附表1：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表（財務(wù)科長填寫）5/24/202377附表3：公司財務(wù)預(yù)算滾動計劃評分表（財務(wù)科長填寫）5/24/202378附表4：公司財務(wù)融資報告主要內(nèi)容

財務(wù)融資報告項(xiàng)目報告內(nèi)容融資環(huán)境分析國內(nèi)外主要資本市場的表現(xiàn)，融資要求分析公司財務(wù)狀況分析公司的財務(wù)風(fēng)險控制，資金狀況和財務(wù)需求分析融資風(fēng)險成本分析公司資本利潤率預(yù)測及融資成本及風(fēng)險變動分析項(xiàng)目資金安排預(yù)算項(xiàng)目風(fēng)險控制分析，未來現(xiàn)金流預(yù)測及資金需求分析年度融資安排投資項(xiàng)目匯總，財務(wù)融資安排匯總，融資渠道安排5/24/202379附表5：公司財務(wù)融資報告評分表（財務(wù)科長填寫）5/24/202380財務(wù)管理科財務(wù)預(yù)算員考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)科長公司財務(wù)預(yù)算報告財務(wù)滾動計劃和財務(wù)改進(jìn)建議集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計預(yù)算報告對報告打分整理備案接受考評反饋財務(wù)滾動計劃對報告打分整理備案集團(tuán)融資方案對報告打分整理備案5/24/202381財務(wù)分析員職位說明書（一）崗位目的為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財務(wù)信息和財務(wù)數(shù)據(jù)支持，分析公司運(yùn)營成本以及其他財務(wù)運(yùn)作中的現(xiàn)實(shí)與潛在問題，并做出合理的財務(wù)建議崗位職責(zé)1、配合公司的預(yù)算體系，規(guī)劃每年的財務(wù)分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時間2、收集相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，支持公司財務(wù)分析3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬主要分公司成本控制分析4、年終根據(jù)收入、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況匯總表，同時參照行業(yè)總體情況和同行對應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行公司的決算分析，為下一年的預(yù)算制定提供合理建議5、協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財務(wù)分析方面，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)5/24/202382財務(wù)分析員職位說明書（二）5/24/202383財務(wù)管理科財務(wù)分析員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的公司財務(wù)分析報告半年100分附表140%附表2分析報告為公司提供財務(wù)標(biāo)桿，通過財務(wù)分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù)項(xiàng)目財務(wù)分析報告半年100分附表335%附表4分析報告對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測，規(guī)避風(fēng)險成本控制指標(biāo)落實(shí)情況半年100分公司主要產(chǎn)品實(shí)際單位成本與單位計劃成本之比A25%A>105%X=095%<A<105%X=20*(105-A)A<95%X=200財務(wù)報表與財務(wù)分析報告加強(qiáng)公司產(chǎn)品成本核算，降低主要產(chǎn)品成本5/24/202384附表1：公司財務(wù)分析報告主要內(nèi)容

財務(wù)分析報告項(xiàng)目報告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財務(wù)狀況分析公司近幾年的財務(wù)指標(biāo)分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務(wù)的角度進(jìn)行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議5/24/202385附表2：公司財務(wù)分析報告評分表（財務(wù)科長填寫）5/24/202386附表3：項(xiàng)目財務(wù)分析評分表（財務(wù)科長填寫）5/24/202387附表4：項(xiàng)目財務(wù)分析主要內(nèi)容

項(xiàng)目財務(wù)分析報告項(xiàng)目報告內(nèi)容可行性分析項(xiàng)目可行性分析報告的財務(wù)分析部分內(nèi)容財務(wù)預(yù)測模型對項(xiàng)目的未來至少5年的財務(wù)預(yù)測模型財務(wù)風(fēng)險主要面臨的財務(wù)風(fēng)險揭示主要結(jié)論對項(xiàng)目上馬的建議或規(guī)避風(fēng)險的可能舉措可能的建議需要重要注意事項(xiàng)或可能的調(diào)整建議5/24/202388財務(wù)管理科財務(wù)分析員考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)科長公司財務(wù)分析報告項(xiàng)目財務(wù)分析報告成本控制指標(biāo)落實(shí)情況分析報告對報告打分整理備案接受考評反饋分析報告對報告打分整理備案財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報告審核考評整理備案5/24/202389會計科長職位說明書（一）崗位目的負(fù)責(zé)完成集團(tuán)的各項(xiàng)會計核算及財務(wù)報表匯總等工作，并負(fù)責(zé)下屬子公司會計信息的管理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定、完善集團(tuán)會計制度，統(tǒng)一會計科目2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及主要子公司各類財務(wù)報表匯總3、負(fù)責(zé)推薦子公司會計派出人選4、負(fù)責(zé)按期收集下屬公司財務(wù)信息5、負(fù)責(zé)子公司會計制度執(zhí)行情況檢查6、監(jiān)督、指導(dǎo)下屬公司會計結(jié)算和核算工作7、負(fù)責(zé)部門人員管理與組織內(nèi)部培訓(xùn)8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/24/202390會計科長職位說明書（二）5/24/202391會計核算科會計科長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的公司財務(wù)信息分析半年100分會計業(yè)務(wù)未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù)30%100錯誤數(shù)為0次601次02次財務(wù)分析報告保證公司會計信息的準(zhǔn)確性稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)半年100分負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計劃稅務(wù)目標(biāo)的比值A(chǔ)30%X=1/A2×100公司財務(wù)報表及財務(wù)分析報表保證公司合理避稅、合法納稅集團(tuán)及主要子公司財務(wù)報表匯總半年100分附表20%附表財務(wù)分析報表保障公司財務(wù)信息的及時準(zhǔn)確披露員工培訓(xùn)與考核半年100分附表15%附表財務(wù)分析報表提高財務(wù)部門工作效率5/24/202392附表：會計核算科財務(wù)報表評分表（財務(wù)部經(jīng)理填寫）5/24/202393會計核算科會計科長考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主要子公司會計業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性公司稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)集團(tuán)及主要子公司財務(wù)報表匯總財務(wù)報表審核考評整理備案接受考評反饋財務(wù)報表財務(wù)分析報告審核考評整理備案財務(wù)報表對報告打分整理備案員工培訓(xùn)與考核培訓(xùn)總計及考核報告對報告打分整理備案5/24/202394會計職位說明書（一）崗位目的協(xié)助會計科長實(shí)施公司會計核算及相關(guān)財務(wù)報表匯總、核對的工作，完成公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1、執(zhí)行會計制度，負(fù)責(zé)主要子公司會計結(jié)算和核算工作2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及子公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù)3、負(fù)責(zé)匯總子公司分類帳，編制月度會計報表和季度報表4、負(fù)責(zé)匯總月度、季度報表，編制年度會計報表5、負(fù)責(zé)會計報表的核對與調(diào)整6、協(xié)助匯編集團(tuán)財務(wù)報表7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/24/202395會計職位說明書（二）5/24/202396會計核算科會計KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的會計憑證處理審核準(zhǔn)確性半年100分會計業(yè)務(wù)未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù)40%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保證會計信息的準(zhǔn)確性稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)半年100分負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計劃稅務(wù)目標(biāo)的比值A(chǔ)30%X=1/A2×100公司財務(wù)報表及財務(wù)分析報表保證公司合理避稅、合法納稅負(fù)責(zé)子公司報表的及時編制半年100分附表30%附表財務(wù)報表保障公司財務(wù)信息的及時準(zhǔn)確披露5/24/202397附表：會計核算科會計財務(wù)報表評分表（會計科長填寫）5/24/202398會計核算科會計考核流程本崗位人力資源部信息來源會計科長會計憑證處理審核準(zhǔn)確性公司稅務(wù)核算管理的合理性負(fù)責(zé)子公司報表的及時編制審計報告及相關(guān)記錄審核考評整理備案接受考評反饋相關(guān)記錄審核考評整理備案審計報告及相關(guān)記錄對報告打分整理備案5/24/202399出納職位說明書（一）崗位目的負(fù)責(zé)貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務(wù)及對帳管理業(yè)務(wù)，為公司日常運(yùn)作辦理各類發(fā)票報銷等貨幣資金手續(xù)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，確保帳款相符2、負(fù)責(zé)購買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)的順利、合法進(jìn)行3、執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務(wù)所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預(yù)測，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進(jìn)行公司每日現(xiàn)金量管理4、負(fù)責(zé)集團(tuán)支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)5、負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實(shí)性和審批6、負(fù)責(zé)報銷公司各類發(fā)票、單據(jù)7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)5/24/2023100出納職位說明書（二）5/24/2023101會計核算科出納KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的現(xiàn)金及銀行帳戶管理半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率35%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司支票業(yè)務(wù)管理半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率35%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報銷半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率15%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司資金分析月報半年100分完成率100%15%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財務(wù)部門工作效率5/24/2023102附表：會計核算科出納公司資金分析月報評分表（會計科長填寫）5/24/2023103會計核算科出納考核流程本崗位人力資源部信息來源會計科長現(xiàn)金及銀行帳戶管理公司支票業(yè)務(wù)管理公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報銷客戶投訴及銷售員反饋審核考評整理備案接受考評反饋應(yīng)收款統(tǒng)計分析報告審核考評整理備案客戶信用評價報告對報告打分整理備案公司資金分析月報客戶信用評價報告對報告打分整理備案5/24/2023104開票員職位說明書（一）崗位目的負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售票務(wù)及相關(guān)手續(xù)的管理，并負(fù)責(zé)集團(tuán)的銷售及應(yīng)收款分析、客戶信用評價分析，以降低銷售管理風(fēng)險崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開票申請單的查驗(yàn)，合適審批手續(xù)2、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品發(fā)票的開立及相關(guān)發(fā)票憑證的保管與存檔3、負(fù)責(zé)銷售開票的客戶分類管理4、負(fù)責(zé)客戶銷售開票的統(tǒng)計5、負(fù)責(zé)客戶到帳情況及應(yīng)收款統(tǒng)計6、負(fù)責(zé)月度已開票銷售業(yè)務(wù)的匯總統(tǒng)計及趨勢分析7、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收款帳齡分析及主要客戶信用評價8、協(xié)助制定客戶信用政策9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/24/2023105開票員職位說明書（二）5/24/2023106會計核算科開票員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的銷售發(fā)票開立的及時性及準(zhǔn)確率半年100分開立發(fā)票次數(shù)中出現(xiàn)的重大延誤及錯誤的次數(shù)50%無出錯1001次802次403次0客戶投訴及銷售員反饋保障銷售客戶發(fā)票的及時性及準(zhǔn)確性，保障銷售的正常進(jìn)行應(yīng)收款管理半年100分所開票客戶出現(xiàn)付款拖延以及壞帳的情況A=月×金額單位：萬元·月20%A=0100100<A<080500<A<100601000<A<50040A<10000月度應(yīng)收款統(tǒng)計分析報告提供確切的客戶信用分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用危機(jī)客戶信用評價報告半年100分見附表130%見附表2客戶信用評價報告提供確切的客戶信用分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用危機(jī)5/24/2023107附表：會計核算科開票員客戶信用評價報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）5/24/2023108會計核算科開票員考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)科長銷售發(fā)票開立的及時性及準(zhǔn)確率應(yīng)收款管理客戶信用評價報告客戶投訴及銷售員反饋審核考評整理備案接受考評反饋應(yīng)收款統(tǒng)計分析報告審核考評整理備案客戶信用評價報告對報告打分整理備案5/24/2023109發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/24/2023110審計部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)崗位職責(zé)1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

2、負(fù)責(zé)組織編制年度審計工作計劃，并對實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié)3、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施4、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，由本部門備案

5、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)建設(shè)工程、下屬子公司等各類專項(xiàng)審計6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計工作開展7、根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行

8、、對于重大經(jīng)營決策向總經(jīng)理提供參考意見9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系10、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/24/2023111審計部經(jīng)理職位說明書（二）5/24/2023112審計部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的年度審計計劃編制半年100分附表115%附表2年度審計計劃完善審計工作的制度化內(nèi)部審計控制半年100分附表330%附表4內(nèi)審報告強(qiáng)化和及時完善公司內(nèi)部控制體系部門年度運(yùn)作報告半年100分完成率100%20%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強(qiáng)對公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作5/24/2023113審計部經(jīng)理KPI組成表（續(xù)）5/24/2023114附表1：公司年度審計計劃主要內(nèi)容

財務(wù)分析報告項(xiàng)目報告內(nèi)容公司內(nèi)控環(huán)境分析分析上年度審計工作，評價公司內(nèi)部控制體系效果明確主要審計目標(biāo)明確年度主要的審計種類范圍及希望達(dá)到的審計目標(biāo)審計項(xiàng)目審定根據(jù)集團(tuán)及子公司審計目標(biāo)確定主要審計項(xiàng)目審計工作分解分析審計項(xiàng)目，明確年度的主要工作內(nèi)容及相應(yīng)的計劃工作量5/24/2023115附表2：公司年度審計計劃評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）5/24/2023116附表3：公司內(nèi)部審計報告主要內(nèi)容

內(nèi)部審計報告報告內(nèi)容數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠性分析上年度審計工作，評價公司內(nèi)部控制體系效果規(guī)章制度的執(zhí)行情況明確年度主要的審計種類范圍及希望達(dá)到的審計目標(biāo)資產(chǎn)與權(quán)益的安全保障根據(jù)集團(tuán)及子公司審計目標(biāo)確定主要審計項(xiàng)目規(guī)章制度的完善性與有效性，經(jīng)營決策的合理性分析審計項(xiàng)目，明確年度的主要工作內(nèi)容及相應(yīng)的計劃工作量5/24/2023117附表4：公司內(nèi)部審計報告評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）5/24/2023118審計部經(jīng)理考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)總監(jiān)年度審計計劃編制內(nèi)部審計控制審計計劃對報告評分整理備案接受考評反饋內(nèi)審報告審核評分整理備案外部審計工作落實(shí)部門年度運(yùn)作報告外部審計報告審核打分整理備案工作報告審核評分整理備案費(fèi)用指標(biāo)控制率財務(wù)報告審核打分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案5/24/2023119內(nèi)審專員職位說明書（一）崗位目的協(xié)助審計部經(jīng)理開展工作，實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)審工作，改進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部控制制度崗位職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理負(fù)擬訂全年常規(guī)審計計劃并負(fù)責(zé)計劃按時完成2、負(fù)責(zé)編制建設(shè)工程審計方案3、負(fù)責(zé)設(shè)計項(xiàng)目專項(xiàng)審計方案4、負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，搜集審計證據(jù)5、全面協(xié)助經(jīng)理組織完成各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計工作6、全面負(fù)責(zé)審計工作的質(zhì)量控制7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/24/2023120內(nèi)審專員職位說明書（二）5/24/2023121審計部內(nèi)審專員KPI組成表5/24/2023122附表1：公司年度審計計劃主要內(nèi)容

財務(wù)分析報告項(xiàng)目報告內(nèi)容公司內(nèi)控環(huán)境分析分析上年度審計工作，評價公司內(nèi)部控制體系效果明確主要審計目標(biāo)明確年度主要的審計種類范圍及希望達(dá)到的審計目標(biāo)審計項(xiàng)目審定根據(jù)集團(tuán)及子公司審計目標(biāo)確定主要審計項(xiàng)目審計工作分解分析審計項(xiàng)目，明確年度的主要工作內(nèi)容及相應(yīng)的計劃工作量5/24/2023123附表2：公司年度審計計劃評分表（審計部經(jīng)理填寫）5/24/2023124附表3：公司內(nèi)部審計報告主要內(nèi)容

內(nèi)部審計報告報告內(nèi)容數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠性分析上年度審計工作，評價公司內(nèi)部控制體系效果規(guī)章制度的執(zhí)行情況明確年度主要的審計種類范圍及希望達(dá)到的審計目標(biāo)資產(chǎn)與權(quán)益的安全保障根據(jù)集團(tuán)及子公司審計目標(biāo)確定主要審計項(xiàng)目規(guī)章制度的完善性與有效性，經(jīng)營決策的合理性分析審計項(xiàng)目，明確年度的主要工作內(nèi)容及相應(yīng)的計劃工作量5/24/2023125附表4：公司內(nèi)部審計報告評分表（審計部經(jīng)理填寫）5/24/2023126審計部審計專員考核流程本崗位人力資源部信息來源審計部經(jīng)理年度審計計劃輔助編制審計事務(wù)查實(shí)錯誤數(shù)審計計劃對報告評分整理備案接受考評反饋復(fù)審等工作報告審核評分整理備案外部審計工作落實(shí)外部審計報告審核打分整理備案內(nèi)審報告審核評分整理備案內(nèi)部審計控制5/24/2023127發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/24/2023128人力資源部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)，建立適應(yīng)優(yōu)秀人才發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和使用的人力資源運(yùn)行機(jī)制，滿足企業(yè)發(fā)展對人才的需要運(yùn)用各種手段調(diào)動公司員工的工作積極性與能動性，激發(fā)公司員工對現(xiàn)有崗位的珍惜感，以及對公司的認(rèn)同感和向心力根據(jù)公司的既定戰(zhàn)略目標(biāo)，制定合理的人力資源計劃，投入合理的人力資源，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)崗位職責(zé)規(guī)劃人力資源部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行；

全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作；

協(xié)調(diào)與有關(guān)其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關(guān)系；

人力資源規(guī)劃與招聘管理人力資源現(xiàn)狀的分析并擬訂集團(tuán)人力資源規(guī)劃，組織并實(shí)施；依據(jù)供需分析以及總體規(guī)劃制定招聘計劃依據(jù)招聘計劃組織相關(guān)人員進(jìn)行具體招聘工作對重要崗位進(jìn)行篩選，并對篩選效果進(jìn)行評價集團(tuán)薪資管理參與薪資制度的制定，根據(jù)本集團(tuán)實(shí)際情況，提出修改薪資制度建議根據(jù)薪資制度以及績效考核結(jié)果組織實(shí)施薪資方案并監(jiān)督薪資方案的實(shí)施審核集團(tuán)培訓(xùn)方案以及培訓(xùn)預(yù)算方案，并監(jiān)督實(shí)施審核、制定集團(tuán)績效考核方案，并監(jiān)督實(shí)施部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓(xùn)5/24/2023129人力資源部經(jīng)理職位說明書（二）5/24/2023130人力資源部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團(tuán)投資回報率一年100分人力資源部對于集團(tuán)回報率有重要影響15%0A<=2%2%<A<=5%605%<A<=8%以后每增加2個百分點(diǎn)，得分增加20分（數(shù)值可依據(jù)情況而改動）財務(wù)部財務(wù)分析報告有效利用資本創(chuàng)造回報的能力部門費(fèi)用超支率半年100分考核由本部門所支出的用于招聘、培訓(xùn)以及日常管理費(fèi)用20%1000<=A<=0.5%800.5%<A<=2%602%<A<=5%405%<A<=10%0A>=10%當(dāng)有節(jié)約情況表現(xiàn)時，并節(jié)約確實(shí)為本部門的貢獻(xiàn)，可增加得分財務(wù)部財務(wù)分析報告按照預(yù)算控制本部門支出的費(fèi)用招聘效果評價半年100分人力資源部經(jīng)理的一項(xiàng)重要工作20%見附表一人員使用部門，問卷方式調(diào)查體現(xiàn)招聘的最終目的，尋求合適的人才員工遺憾流動率（管理層以及技術(shù)人員）一年100分考核是否有非正常的員工流失；是否有應(yīng)該淘汰的員工沒有處理10%遺憾流失一名員工或經(jīng)考核需要淘汰的員工沒有采取行動將本項(xiàng)目扣除50%分?jǐn)?shù)，遺失二名扣除全部分?jǐn)?shù)人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)用來說明xx人才流失情況部門年度工作總結(jié)報告一年100分對于人力資源部的招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬管理等工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報告中30%見附表二主管總裁助理對報告評價對人力資源部年度內(nèi)全面工作的考核部門員工管理工作報告一年100分考核本部門下屬員工的管理5%見附表三本崗位提交，上級領(lǐng)導(dǎo)評價作為部門領(lǐng)導(dǎo)的管理能力5/24/2023131附表一：招聘效果評價人員使用部門對招聘效果的以下幾個方面打分，并由主管總裁助理匯總確定最后的得分情況

5/24/2023132附表二：部門年度工作總結(jié)報告請針對人力資源部經(jīng)理提交的部門年度工作總結(jié)報告綜合以下六方面評分

5/24/2023133附表三：部門員工管理工作報告請針對人力資源部經(jīng)理提交的部門員工管理報告綜合以下幾方面評分5/24/2023134人力資源部經(jīng)理人力資源部主管總裁助理信息來源集團(tuán)投資回報率部門費(fèi)用超支率招聘效果評價部門年度工作總結(jié)報告部門員工管理工作報告整理備案整理備案對費(fèi)用情況進(jìn)行審核整理備案對報告打分匯總評價招聘工作報告整理備案審閱并打分接受考評反饋財務(wù)部分析報告整理備案對報告打分部門員工管理工作報告人員使用部門對招聘的評價部門年度工作總結(jié)報告財務(wù)部分析報告人力資源部經(jīng)理考核流程人員遺憾流動率整理備案招聘工作報告人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)5/24/2023135人力資源部績效考核員職位說明書（一）崗位目的維護(hù)集團(tuán)績效考評體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，并不斷完善考評體系，為人力資源開發(fā)以及績效考核提供強(qiáng)有力的支持崗位職責(zé)參與考核指標(biāo)的制定并提出相關(guān)建議對現(xiàn)存考核指標(biāo)的評估并研究改進(jìn)方案研究員工表現(xiàn)評估有效方法，不斷改進(jìn)員工考核辦法

組織實(shí)施對集團(tuán)內(nèi)員工關(guān)于考核指標(biāo)的滿意度調(diào)查編寫和調(diào)整崗位KPI對于正式的績效考核方案下發(fā)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施收集、匯總表現(xiàn)考核的相關(guān)信息或具體內(nèi)容參與薪資制度的制定與修改根據(jù)公司實(shí)際情況制定考勤和休假制度，并實(shí)施監(jiān)督管理審查工資發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)問題、及時反映并督促其及時糾正辦理員工工資關(guān)系轉(zhuǎn)移、工資定級、轉(zhuǎn)正、調(diào)整手續(xù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜5/24/2023136人力資源部績效考核員職位說明書（二）5/24/2023137人力資源部績效考核員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的績效考核數(shù)據(jù)匯總報告半年100分作為占用績效考核員工作時間最多的任務(wù)30%見附表一被考核對象或相關(guān)部門為績效考核確定考核基礎(chǔ)績效考核指標(biāo)修訂建議一年100分績效考核員參照績效考核結(jié)果提出修改建議15%見附表二人力資源部經(jīng)理或者主管總裁助理對建議的評價不斷完善績效考核體系，確定公平、公正、激勵的考核機(jī)制績效考核分析半年100分體現(xiàn)績效考核員真正價值的方面25%見附表三人力資源經(jīng)理對分析的評價保障對公司人員的及時考核并做出評價和分析，為公司的決策提供支持考勤休假情況統(tǒng)計一年100分每日數(shù)據(jù)的收集以及確保正確率10%見附表四相關(guān)部門統(tǒng)計確?？记谛菁偾闆r的及時反饋工作發(fā)放情況統(tǒng)計與監(jiān)督一年100分每月數(shù)據(jù)的收集以及確保正確率20%見附表五財務(wù)部門統(tǒng)計或分析報告確保工作發(fā)放情況的及時反饋5/24/2023138附表一：績效考核數(shù)據(jù)匯總報告人力資源部經(jīng)理對績效考核員提交的績效考核數(shù)據(jù)匯總報告以下幾個方面打分

5/24/2023139附表二：績效考核指標(biāo)修訂建議請人力資源部經(jīng)理對績效考核員提交的指標(biāo)修訂建議綜合以下六方面評分

5/24/2023140附表三：績效考核分析

請人力資源部經(jīng)理對績效考核員提交的績效考核分析報告綜合以下幾方面評分5/24/2023141附表四：考勤休假情況統(tǒng)計人力資源部經(jīng)理對績效考核員提交的考勤休假情況統(tǒng)計以下幾個方面打分

5/24/2023142附表五：工作發(fā)放情況統(tǒng)計與監(jiān)督人力資源部經(jīng)理對績效考核員提交的工作發(fā)放情況統(tǒng)計以下幾個方面打分

5/24/2023143績效考核員人力資源部人力資源部經(jīng)理信息來源績效考核數(shù)據(jù)匯總報告績效考核指標(biāo)修訂建議績效考核分析考勤休假情況統(tǒng)計工作發(fā)放情況統(tǒng)計與監(jiān)督整理備案整理備案對建議評價整理備案對分析報告的評價績效考核分析整理備案審閱并打分接受考評反饋被考核對象或相關(guān)部門整理備案相關(guān)部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作發(fā)放情況統(tǒng)計考勤休假情況統(tǒng)計人力資源部績效考核員考核流程績效考核指標(biāo)修訂建議財務(wù)部門統(tǒng)計5/24/2023144人力資源部培訓(xùn)專員職位說明書（一）崗位目的收集、分析集團(tuán)人力資源培訓(xùn)需求，并科學(xué)地對集團(tuán)的人力資源進(jìn)行培訓(xùn)，確?，F(xiàn)有的人力資源發(fā)揮其最大效益并控制其成本

崗位職責(zé)及時收集員工對培訓(xùn)的要求和培訓(xùn)后的信息反饋，制定員工年度培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)預(yù)算方案，交人力資源經(jīng)理或主管總裁助理審核后下發(fā)依據(jù)正式的培訓(xùn)計劃制定具體各時期、各項(xiàng)目培訓(xùn)方案相關(guān)培訓(xùn)資料的準(zhǔn)備以及場所的安排等具體事宜組織有關(guān)人員具體實(shí)施培訓(xùn)方案跟蹤檢查、評估方案實(shí)施效果，并提交人力資源經(jīng)理審核或?qū)徟鷮τ谔囟ㄅ嘤?xùn)項(xiàng)目的外部專家聘請工作以及相應(yīng)的外部專家安排、接待工作制定聘請外部專家培訓(xùn)的詳細(xì)計劃和方案，并組織人員實(shí)施在職員工的崗位技術(shù)和技能培訓(xùn)、管理知識培訓(xùn)等對于新進(jìn)員工的公司經(jīng)營理念與歷史的灌輸，以及重點(diǎn)培訓(xùn)其企業(yè)文化思想、個人禮儀和崗前技能等對于下屬各子公司或分公司培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

5/24/2023145人力資源部培訓(xùn)專員職位說明書（二）5/24/2023146人力資源部培訓(xùn)專員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的年度員工培訓(xùn)計劃報告一年100分對計劃的及時性、可行性以及預(yù)見性打分10%見附表一培訓(xùn)專員提供培訓(xùn)計劃整個培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)，使培訓(xùn)在可控以及可預(yù)計下進(jìn)行培訓(xùn)計劃完成比率一年100分100%完成30%100完成率=100%5085<=<100%0<85%本崗位工作報告確保培訓(xùn)計劃數(shù)量上確實(shí)完成培訓(xùn)效果評估報告一年100分考核其培訓(xùn)質(zhì)量30%見附表二人力資源經(jīng)理對培訓(xùn)效果評估報告的評價確保培訓(xùn)計劃質(zhì)量上確實(shí)完成員工對培訓(xùn)查實(shí)投訴數(shù)半年100分半年不允許超過3次，一年不允許超過四次10%100投訴率=0次601次2次03次員工反饋保障培訓(xùn)質(zhì)量員工人均培訓(xùn)時間一年100分主管總裁助理提出具體人均時間要求10%得分依據(jù)具體培訓(xùn)時間靈活確定人力資源部統(tǒng)計用來說明xx在員工培養(yǎng)方面的工作情況培訓(xùn)費(fèi)用控制比例一年100分部門實(shí)際發(fā)生的可控費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用相比節(jié)約的比率10%得分=（可控費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用*10該擋得分分布為-50~150分之間財務(wù)部門統(tǒng)計或分析報告按照預(yù)算控制本部門支出的費(fèi)用，產(chǎn)生節(jié)約意識5/24/2023147附表一：年度員工培訓(xùn)計劃報告人力資源部經(jīng)理對培訓(xùn)專員提交的年度員工培訓(xùn)計劃報告以下幾個方面打分

5/24/2023148附表二：培訓(xùn)效果評估報告請人力資源部經(jīng)理對培訓(xùn)專員提交的培訓(xùn)效果評估報告綜合以下六方面評分

5/24/2023149培訓(xùn)專員人力資源部人力資源部經(jīng)理信息來源年度員工培訓(xùn)計劃報告培訓(xùn)計劃完成比率培訓(xùn)效果評估報告員工對培訓(xùn)查實(shí)投訴數(shù)員工人均培訓(xùn)時間整理備案整理備案審閱打分整理備案對分析報告的評價整理備案審閱并打分接受考評反饋整理備案相關(guān)部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計本崗位工作統(tǒng)計人力資源部培訓(xùn)專員考核流程培訓(xùn)專員提交本崗位工作報告相關(guān)部門統(tǒng)計培訓(xùn)費(fèi)用控制比例培訓(xùn)專員提出計劃報告對計劃評價培訓(xùn)專員提交培訓(xùn)效果評估報告相關(guān)部門的反饋5/24/2023150人力資源部人事信息員職位說明書（一）崗位目的協(xié)助經(jīng)理做好人員招聘、選拔、配置工作，充分發(fā)揮人力資源效益，并維護(hù)人力資源信息系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供較有力的信息支持崗位職責(zé)根據(jù)公司確定的招聘決策，對外發(fā)布招聘信息協(xié)助組織招聘測試，對求職者進(jìn)行初步篩選辦理向主管機(jī)關(guān)申請接收畢業(yè)生、人員增編、掛靠手續(xù)建立和維護(hù)人力資源信息數(shù)據(jù)庫對集團(tuán)人力資源現(xiàn)狀或需求做出分析，并負(fù)責(zé)收集人力資源相關(guān)信息收集有關(guān)工作的特征以及需要的各種數(shù)據(jù)和工作人員必需的特征信息根據(jù)編制規(guī)范和已有信息，編制工作描述和工作說明書與初步考核合格人員簽訂《試用合同》對于試用期滿、考核合格的人員，辦理合同首簽手續(xù)對于合同期滿、考核合格的員工，根據(jù)公司合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理續(xù)聘手續(xù)員工個人人事檔案管理相關(guān)入職、離職等手續(xù)的辦理公司內(nèi)外部文件的收發(fā)保管及信息傳遞

進(jìn)行部門內(nèi)部文檔管理工作

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜5/24/2023151人力資源部人事信息員職位說明書（二）5/24/2023152人力資源部人事信息員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的人力資源市場信息收集與管理半年100分見附表一40%見附表二本崗位工作總結(jié)報告滿足領(lǐng)導(dǎo)的信息要求，為決策和戰(zhàn)略的調(diào)整提供市場信息支持員工人事檔案與勞動合同管理半年100分及時、完整、無差錯20%100-50*錯誤次數(shù)工作統(tǒng)計是否符合國家的法律法規(guī)，考核崗位工作的細(xì)致性和系統(tǒng)性協(xié)助完成任務(wù)情況半年100分包括任務(wù)概況、完成速度、質(zhì)量以及工作的方法和取得的成果40%見附表三本崗位提交報告協(xié)助總經(jīng)理順利完成工作5/24/2023153附表一：市場信息收集分析報告報告項(xiàng)目報告內(nèi)容市場人力資源發(fā)展現(xiàn)狀資料描述市場或同行業(yè)公司人力資源發(fā)展現(xiàn)狀公司與市場的對比分析公司現(xiàn)有人力資源狀況與市場或同行業(yè)公司相比較，進(jìn)行優(yōu)劣勢分析未來人力資源市場的發(fā)展趨勢發(fā)展方向、戰(zhàn)略地位、競爭焦點(diǎn)等分析對公司自身發(fā)展的啟示根據(jù)市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)劣勢分析，提出公司未來人力資源發(fā)展戰(zhàn)略的建議并做一定深度的研究和闡述5/24/2023154附表二：市場信息收集分析報告請人力資源部經(jīng)理對人事信息員提交的市場信息收集分析報告綜合以下幾方面評分

5/24/2023155附表三：協(xié)助完成任務(wù)情況

請人力資源部經(jīng)理對人事信息員提交的協(xié)助完成任務(wù)情況綜合以下幾方面評分

5/24/2023156人事信息員人力資源部人力資源部經(jīng)理信息來源人力資源市場信息收集與管理員工人事檔案與勞動合同管理協(xié)助完成任務(wù)情況整理備案整理備案整理備案審閱并打分協(xié)助完成任務(wù)情況接受考評反饋對分析報告的評價工作統(tǒng)計人力資源部人事信息員考核流程分析總結(jié)報告5/24/2023157發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/24/2023158集團(tuán)辦公室經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的確保辦公室各項(xiàng)日常事務(wù)的順利進(jìn)行，協(xié)調(diào)公司各部門的關(guān)系，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持為集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營提供良好的內(nèi)、外部環(huán)境，為高層領(lǐng)導(dǎo)作出正確的決策提供準(zhǔn)確、及時的內(nèi)部與外部信息崗位職責(zé)規(guī)劃集團(tuán)辦公室的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部