公司管理規(guī)章制度

企業(yè)管理規(guī)章制度范本導讀：本文是關于企業(yè)管理規(guī)章制度范本，希望能幫助到您！為加強企業(yè)規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)發(fā)展壯大，提升經濟效益，依照國家關于法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本企業(yè)管理制度綱領。一、企業(yè)全體員工必須恪守企業(yè)章程，恪守企業(yè)各項規(guī)章制度和決定。二、企業(yè)提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)發(fā)展事情。三、企業(yè)經過發(fā)揮全體員工主動性、創(chuàng)造性和提升全體員工技術、管理、經營水平，不停完善企業(yè)經營、管理體系，實施多個形式責任制，不停壯大企業(yè)實力和提升經濟效益。四、企業(yè)提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造條件和機會，努力提升員工整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精員工隊伍。五、企業(yè)激勵員工主動參加企業(yè)決議和管理，激勵員工發(fā)揮才智，提出合理化提議。六、企業(yè)實施“崗薪制”分配制度，為員工提供收入和福利確保，并伴隨經濟效益提升逐步提升員工各方面待遇；企業(yè)為員工提供平等競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)推行崗位責任制，實施考勤、考評制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者給予表彰、獎勵。七、企業(yè)提倡求真務實工作作風，提升工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；提倡員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體凝聚力和向心力。八、員工必須維護企業(yè)紀律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度行為，都要給予追究。員工守則一、遵紀遵法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護企業(yè)聲譽，保護企業(yè)利益。三、服從領導，關心下屬，團結互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不停學習，提升水平，精通業(yè)務。六、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。財務管理制度總則為加強財務管理，依照國家關于法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合企業(yè)詳細情況，制訂本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提升經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要落實“勤儉辦企業(yè)”方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中阻止鋪張浪費和一切無須要開支，降低消耗，增加積累。財務機構與會計人員二、企業(yè)設財務部，財務部主任幫助總經理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目標登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反應和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持標準，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理匯報。六、財會人員力爭穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調開工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中止會計工作。移交交接包含移交人經管會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。會計核實標準及科目七、企業(yè)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核實通常標準、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項要求。八、記帳方法采取借貸記帳法。記帳標準采取權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字統計用漢字記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、企業(yè)以單價XX元以上、使用年限一年以上資產為固定資產，分為五大類：1、房屋及其余建筑物；2、機器設備；3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；4、運輸工具；5、其余設備。十一、各類固定資產折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、機器設備；3、電子設備、運輸工具5年；4、其余設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用，不再計提折舊；提前報廢固定資產要補提足折舊。十二、購入固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為標準。需安裝固定資產，還應包含安裝費用。作為投資固定資產應以投資協議約定價格為原價。十三、固定資產必須由財務部協議辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產計價，必須嚴格審查，按要求經同意后，于年度決算時處理完成。1、盤盈固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后差額轉入公積金。2、盤虧固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后差額作營業(yè)外支出處理。3、報廢固定資產變價收入（減除清理費用后凈額）與固定資產凈值差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。4、企業(yè)對固定資產購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產明細帳進行核實。資金、現金、費用管理十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支管理，預防損失，杜絕浪費，良好利用，提升效益。十五、銀行帳戶必須恪守銀行要求開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，禁止借帳戶供外單位或個人使用，禁止為外單位或個人代收代支、轉帳套現。十六、銀行帳戶帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。十七、銀行帳戶印鑒使用實施分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人暫時出差由其委托他人代管。十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單查對，未達收支，應作出調整逐筆調整平衡。十九、依照已獲同意訂立協議付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理同意，不準改變收款單位（人）。二十、庫存現金不得超出限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日志帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。二十一、因公出差、經總經理同意借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理同意，任何人不得借支公款。二十二、嚴格現金收支管理，除通常零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須經過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。全部空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，禁止空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門責任人署名，經總經理同意后方可報銷付款。二十五、未經董事會同意，禁止為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。不然按違章論處并對該資金損失負連帶賠償責任。辦公用具、用具購置與管理二十七、全部辦公用具、用具購置統一由辦公室造計劃、報經領導同意后方可購置。二十八、全部用具必須統一由辦公室專員管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢驗查對。二十九、個人領用辦公用具、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項三十、按照上級主管部門要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。三十一、主動參加建設資金籌措工作，經過籌集資金活動，盡可能使資金結構趨于合理，以期達成最優(yōu)化。三十二、配合企業(yè)業(yè)務部門對項目工程完工、財務決算進行監(jiān)督管理。三十三、自覺接收上級主管、財政、稅務等部門檢驗指導，并按其要求不停完善制度、改進工作。協議管理制度總則為加強協議管理，防止失誤，提升經濟效益，依照《協議法》及其余關于法規(guī)要求，結合企業(yè)實際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對外訂立各類協議一律適用本制度。二、協議管理是企業(yè)管理一項主要內容，搞好協議管理，對于企業(yè)經濟活動開展和經濟利益取得，都有主動意義。各級領導干部、法人委托人以及其余關于人員，都必須嚴格恪守、切實執(zhí)行本制度。各關于部門必須相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協議、守信譽”為關鍵協議管理工作。協議訂立三、協議談判須由總經理或副總經理與相關部門責任人共同參加，不得一個人直接與對方談判協議。四、訂立協議必須恪守國家法律、政策及關于要求。對外訂立協議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。五、簽約人在訂立協議之前，必須認真了解對方當事人情況。六、訂立協議必須落實“平等互利、協商一致、等價有償”標準和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”標準。七、協議除即時清結者外，一律采取書面格式，并必須采取統一協議文本。八、協議對各方當事人權利、義務要求必須明確、詳細，文字表示要清楚、準確。協議內容應注意主要問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點；2、正文部分：建設協議內容包含工程范圍、建設工期，中間交工工程開工和完工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供給

責任，撥款和結算、完工驗收、質量保修范圍和質量確保期、雙方相互協作等條款；產品協議應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；3、結尾部分：注意雙方都必須使用協議專用章，標準上不使用公章，禁止使用財務章或業(yè)務章，注明協議使用期限。九、訂立協議：除協議推行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議協議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外訂立協議，都必須以維護本企業(yè)正當權益和提升經濟效益為宗旨，決不允許在訂立協議時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。企業(yè)管理制度協議審查同意十一、協議在正式訂立前，必須按要求上報領導審查同意后，方能正式訂立。十二、協議審批權限以下：1、通常情況下協議由董事長授權總經理審批。2、以下協議由董事長審批：標超出50萬元；投資10萬元以上聯營、合資、合作、涉外協議。3、標超出企業(yè)資產1/3以上協議由董事會審批。十三、協議標準上由部門責任人詳細經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按協議審批權限審批。主要協議必須經法律顧問審查。協議審查關鍵點是：1、協議正當性。包含：當事人有沒有訂立、推行該協議權利能力和行為能力；協議內容是否符合國家法律、政策和本制度要求。2、協議嚴密性。包含：協議應具備條款是否齊全；當事人雙方權利、義務是否詳細、明確；文字表述是否確切無誤。3、協議可行性。包含：當事人雙方尤其是對方是否具備推行協議能力、條件；預計取得經濟效益和可能負擔風險；協議非正常推行時可能受到經濟損失。十四、依照法律要求或實際需要，協議還應該或能夠呈報上級主管機關鑒證、同意，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。企業(yè)管理制度協議推行十五、協議依法成立，既具備法律約束力。一切與協議關于部門、人員都必須本著“重協議、守信譽”標準。嚴格執(zhí)行協議所要求義務，確保協議實際推行或全方面推行。十六、協議推行完成標準，應以協議條款或法律要求為準。沒有協議條款或法律要求，通常應以物資交清，工程完工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經理、副總經理、財務部及關于部門責任人應隨時了解、掌握協議推行情況，發(fā)覺問題及時處理或匯報。不然，造成協議不能推行、不能完全推行，要追究關于人員責任。企業(yè)管理制度協議變更、解除十八、在協議推行過程中，碰到困難，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障協議推行。如實際推行或適當推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協議時，應在法律要求或合理期限內與對方當事人進行協商。十九、對方當事人提出變更、解除協議，應從維護本企業(yè)正當權益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除協議，必須符合《協議法》要求，并應在企業(yè)內辦理關于手續(xù)。二十一、變更、解除協議手續(xù)，應按本制度要求審批權限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除協議，一律必需采取書面形式（包含當事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。二十三、變更、解除協議協議在未達成或未同意之前，原協議仍有效，仍應推行。但特殊情況經雙方一致同意例外。二十四、因變更、解除協議而使當事人利益遭受損失，除法律允許免責任以外，均應負擔對應責任，并在變更、解除協議協議書中明確要求。二十五、以變更、解除協議為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私，一經發(fā)覺，從嚴懲處。協議糾紛處理二十六、協議在推行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛，應按《協議法》等關于法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十七、協議糾紛由關于業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛處理必須詳細負責到底。二十八、處理協議糾紛標準是：1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒要求，以國家政策或協議條款為準。2、以雙方協商處理為基本方法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業(yè)正當權益，又不侵犯對方正當權益基礎上，互諒互讓，達成協議，處理糾紛。3、因對方責任引發(fā)糾紛，應堅持標準，保障我方正當權益不受侵犯；因我方責任引發(fā)糾紛，應尊重對方正當權益，主動負擔責任，并盡可能采取補救方法，降低我方損失；因雙方責任引發(fā)糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理處理。二十九、在處理糾紛時，應加強聯絡，及時通氣，主動主動地做好應做工作，不相互推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。三十、協議糾紛提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛時間，應在法律要求時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。三十一、凡由法律顧問處理協議糾紛，關于部門必須主動提供以下證據材料。1、協議文本（包含變更、解除協議協議），以及與協議關于附件、文書、傳真、圖表等；2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等關于憑證；3、貨款承付、托收憑證，關于財務帳目；4、產品質量標準、封樣、樣品或判定匯報；5、關于方違約證據材料；6、其余與處理糾紛關于材料。三十二、對于協議糾紛經雙方協商達成一致意見，應訂立書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協議專用章。三十三、對雙方已經簽署處理協議糾紛協議書，上級主管機關或仲裁機關調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及推行關于部門收執(zhí)，各部門應由專員負責該文書執(zhí)行了解或推行。三十四、對于當事人在要求期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中關于要求，承接人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不推行已經發(fā)生法律效力調解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，關于部門應認真檢驗對方執(zhí)行情況，預防差錯。執(zhí)行中若達成和解協議，應制作協議書并按協議書要求辦理。三十七、協議糾紛處理或執(zhí)行完成，應及時通知關于單位，并將關于資料匯總、歸檔，以備考。協議管理三十八、本企業(yè)對協議實施二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。三十九、本企業(yè)協議管理詳細是：企業(yè)由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設協議；各部門詳細負責各自授權范圍內協議談判、擬稿及推行工作。四十、企業(yè)全部協議均由辦公室統一登記編號、經辦人署名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其余書面授權人簽署。四十一、辦公室會同關于部門認真做好協議管理基礎工作。詳細以下：1、建立協議檔案；2、建立協議管理臺帳；3、填寫“協議情況月報表”。企業(yè)管理制度之工程發(fā)包制度為加強工程發(fā)包管理，確保工程質量，依照國家關于法律法規(guī)要求，結合企業(yè)實際情況，制訂本制度。一、工程勘察、設計、施工依法實施招標發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，企業(yè)能夠對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內工程直接發(fā)包。二、建設工程發(fā)包單位與承包單位應該依法訂立書面協議，明確雙方權利和義務。三、承包單位不得轉包工程業(yè)務，能夠獨立組織施工單項工程不得肢解發(fā)包。四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經企業(yè)同意擇優(yōu)選定具備對應資質分包單位。訂立分包協議，分包協議與總包協議約定應該一致；不一致，以總包協議為準。五、建設工程必須發(fā)包給具備對應資質等級施工單位，應防止承包方以低于成本價格競標，不得任意壓縮合理工期。六、凡屬投資企業(yè)員工，其直系親屬不得參加本企業(yè)組織招投標。工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購管理，依照國家關于法律法規(guī)要求，結合企業(yè)實際情況，制訂本制度：一、項目技術部是工程材料設備采購管理第一責任部門，詳細工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。二、對于大宗材料、大型設備采購，必須進行公開招標或邀請招標。經過考查綜合評選，采取相對價格較低、確保質量材料和設備。三、對不宜招標項目標少許材料設備，要進行詳細地考查了解，選擇適宜產品。四、對工程所需材料、設備，應依照需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細供貨協議，內容包含產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照協議要求，確保及時供貨。五、工程用材料設備設專員管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格材料、設備禁止辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，確保帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應及時提供工程材料設備證實和關于票據，方便結算入帳。七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢驗驗收，確保工程質量。商品房銷售管理制度為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人正當權益，依照國家關于法律、法規(guī)和《商品房銷售管理方法》，結合企業(yè)詳細情況，制訂本制度。售房市場和工作人員一、市場營銷部是商品房銷售管理第一責任部門。二、市場營銷工作以提升企業(yè)經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結貢獻精神，具備責任心和使命感，完成企業(yè)所交給商品房營銷任務。三、售房有形市場是企業(yè)精神文明建設窗口，營銷人員要做到老實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護企業(yè)聲譽和形象。四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行營銷方案，報總經理同意后實施。在實施過程中，銷售價格未經同意不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理同意、財務部立案。在預售過程中不得私自變更。六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，相互配合、言行一致，向用戶介紹商品房時要考究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理方法》，設置銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真訂立和及時發(fā)放房屋預售協議書、房屋買賣協議、房屋使用說明書和質量確保書。八、銷售帳薄統計要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣協議、結算單等銷售資料整理入檔管理。十、全部購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，禁止公款私存。十一、營銷人員要圓滿完成各自銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、訂立協議、房屋移交、維修等等營銷過程中全部工作。十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室安排，完成部室交給其它工作任務。企業(yè)管理制度之協議訂立與管理十四、訂立協議必須恪守國家法律法規(guī)及關于要求。訂立商品房買賣協議時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋情況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施情況、公共配套建筑產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定其余事項。十五、訂立房屋買賣協議時要本著“重協議，守信譽”標準，做到正當、嚴密、可行。十六、妥善保管房屋買賣協議檔案，每份協議在蓋章前都必須到企業(yè)辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立協議管理臺帳（包含序號、協議號、簽約日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。商品房按揭貸款和其它業(yè)務十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行要求簽定協議，做到辦證細心，資料齊全，專員辦理。十八、結合企業(yè)發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員主動性，提升經濟效益。十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好完工商品房移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后（完工房屋面積須經房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)。完工建筑明細表報副總經理同意后，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部立案，不得私自變更。辦公室管理制度為完善企業(yè)行政管理機制，建立規(guī)范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企業(yè)各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。文件收發(fā)要求一、董事會和企業(yè)文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會由董事長簽發(fā)，屬企業(yè)由總經理簽發(fā)，屬黨內由黨支部書記簽發(fā)。業(yè)務文件由關于部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密要求，由專員印制、報送。二、已簽發(fā)文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號后，按文印要求處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。三、董事會和企業(yè)文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并匯報報送結果。秘密文件由專員按核定范圍報送。四、經簽發(fā)文件原稿送辦公室存檔。五、外來文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導指示要求送達關于部門，辦好文件閱辦；屬急件，應在接件后即時報送。六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求文件，應在三日內辦理完成，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完成，應向辦公室說明原因。文印管理要求七、全部文印人員應恪守企業(yè)保密要求，不得泄露工作中接觸企業(yè)保密事項。八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)要求由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬文件、協議、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚地方，應及時與關于人員校對清楚。十、文件、傳真等應及時發(fā)送給關于人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失，追究當事人責任。十一、禁止私自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。辦公用具購置領用要求十二、企業(yè)領導及未實施經濟責任制考評部門所需辦公用具，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實施經濟責任制考評部門所需購置辦公用具，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置，由部門責任人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金使用，由總經理審核并報董事長同意后辦理。十三、辦公用具購置后，須持總經理審批《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)，財務部不予報銷。十四、各部門所用專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按要求報總經理審批后，由辦公室統一印制。十五、辦公用具只能用于辦公，不得移作他用或私用。十六、全部員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。電話使用要求十七、企業(yè)各部門電話費均按月包干使用。詳細標準以下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。十八、若有超出當月包干標準，從超額部門工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。企業(yè)管理制度之考勤制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提升工作效率，特制訂本制度。二、企業(yè)員工必須自覺恪守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得私自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門責任人同意。三、周一至周六為工作日，周日為休息日。企業(yè)機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導同意后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班，由各部門責任人填寫加班審批表，報分管領導同意后執(zhí)行。節(jié)日值班由企業(yè)統一安排。四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內（含1天），由部門責任人同意；3天以內（含3天），由副總經理同意；3天以上，報總經理同意。副總經理和部門責任人請假，一律由總經理同意。請假員工事畢向同意人銷假。未經同意而擅離工作崗位按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超出30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超出30分鐘者，按曠工半天論處。六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月基本工資。七、曠工半天者，扣發(fā)當日基本工資、效益工資和獎金；每個月累計曠工1天者，扣發(fā)5天基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處罰；每個月累計曠工2天者，扣發(fā)10天基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處罰；每個月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處罰；每個月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每個月累計曠工6天以上者（含6天），給予解聘。八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關事情。如有違反者當日按曠工1天處理；當月累計2次，按曠工2天處理；當月累計3次，按曠工3天處理。九、參加企業(yè)組織會議、培訓、學習、考試或其余團體活動，如有事請假，必須提前向組織者或帶隊者請假。在要求時間內未到或早退，按照本制度第五條、第六條、第七條要求處理；未經同意私自不參加，視為曠工，按照本制度第七條要求處理。十、員工按要求享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑關于證實資料報總經理同意；未經同意者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。十一、經總經理或分管領導同意，決定假日加班工作或值班天天補助20元；夜間加班或值班，每個補助10元；節(jié)日值班天天補助40元。未經同意，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條要求處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條要求處理。十二、員工考勤情況，由各部門責任人進行監(jiān)督、檢驗，部門責任人對本部門考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工，一經查實，按處罰員工雙倍給予處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條要求處理員工，取消本年度先進個人評選資格。廉政建設管理制度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持企業(yè)員工隊伍清正廉潔，依照關于黨政紀要求制訂本制度；二、全體員工要認真學習落實執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律要求、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見》，嚴格按國家和省、市關于法律、法規(guī)、要求以及企業(yè)關于規(guī)章制度辦事，禁止不按要求程序操作或越權審批；三、堅持公創(chuàng)辦事制度，公創(chuàng)辦事程序、辦事結果，自覺接收監(jiān)督；四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實施公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；五、發(fā)揚艱辛奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行；六、勤政廉政，禁止利用職權“索、拿、卡、要”，不得私自接收當事人宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交企業(yè)辦公室由企業(yè)領導酌情處理；七、禁止利用工作之便為自己或親友謀利，

未經同意不得公車私用；八、公務活動中，不得以任何名義接收禮金、信用卡、有價證券以及各種寶貴物品。如因特殊原因難以謝絕而接收，禮金禮品必須如數交財務部登記，并按關于要求酌情處理。檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應在每年元月底向企業(yè)辦公室移交上年度文書檔案并推行清交手續(xù)。三、各部室應明確要求檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案搜集、建檔、保管、借閱和利用負全責。四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議統計、會議紀要、簡報、主要電話統計、接待來訪統計、上級來文、企業(yè)發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產產權資料由辦公室負責歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。六、各類承包協議、商務協議、協議正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其余部門備份存檔并由信息中心實施電腦化管理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。八、歸檔資料必須符合以下要求：①文件材料齊全完整；②依照檔案內容合并整理、立卷；③依照檔案內容歷史關系，區(qū)分保留價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需推行登記、簽字手續(xù)，主要資料借閱需先請示分管領導。十、由分管領導定時組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案判定小組對超期檔案進行判定，提交檔案匯報，并依照關于要求酌情處置。十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定時檢驗檔案保管工作。保密制度為保守企業(yè)秘密，維護企業(yè)利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守企業(yè)秘密義務。在對外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準出賣企業(yè)秘密。二、企業(yè)秘密是關系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍員工知悉事項。企業(yè)秘密包含以下秘密事項：1、企業(yè)經營發(fā)展決議中秘密事項；2、人事決議中秘密事項；3、專有技術；4、招標項目標標底、合作條件、貿易條件；5、主要協議、客戶和合作渠道；6、企業(yè)非向公眾公開財務情況、銀行帳戶帳號；7、董事會或總經理確定應該保守企業(yè)其余秘密事項。三、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專員負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經同意，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、企業(yè)秘密應依照需要，限于一定范圍員工接觸。接觸企業(yè)秘密員工，未經同意不準向他人泄露。非接觸企業(yè)秘密員工，不準探詢企業(yè)秘密。五、記載有企業(yè)秘密事項工作筆記，持有些人必須妥善保管。如有遺失，必須立刻匯報并采取補救方法。六、對保守企業(yè)秘密或預防泄密有功，給予褒揚、獎勵。違反本要求有意或過失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處罰或經濟處罰，直至給予除名。七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應定時檢驗各部門保密情況。安全保衛(wèi)制度為維護正常工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制。總經理是企業(yè)安全保衛(wèi)第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、布署，對本企業(yè)安全保衛(wèi)工作負全責。二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門責任人為組員安全保衛(wèi)工作領導小組，定時檢驗安全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場安全保衛(wèi)責任人。發(fā)覺問題，及時采取方法處理。三、依照實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負責安全保衛(wèi)工作，切實負起安全保衛(wèi)責任。四、落實防火方法，會議中心等主要場所設置消防栓，不得用作他用，專員應定時檢驗消防栓是否完好無損；配置各種滅火器，要按要求期限更換滅火藥品；防火通道必須保持通暢，禁止堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用電：1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范，應及時更換；2、禁止私自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；3、會議中心、配電房等重地，禁止吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。六、落實防盜方法：1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器電源；2、主要部門房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；3、企業(yè)財物不得隨便放置，主要文件及寶貴物品必須鎖好；4、車輛停放時應采取必要防盜方法。七、安全保衛(wèi)人員要有高度責任感，經常檢驗、督促安全保衛(wèi)方法落實情況，發(fā)覺問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故，一律追究責任；情節(jié)嚴重組成犯罪，移交司法部門追究刑事責任。八、全體員工都有恪守本制度及關于安全規(guī)范義務。凡違章造成事故，一律追究責任；情節(jié)嚴重組成犯罪，移交司法部門追究刑事責任。車輛管理制度一、企業(yè)車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門責任人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室依照需要統籌安排派車。二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后通常事；先滿足工作任務、接待任務，后其余事標準安排。除企業(yè)領導或各部門到關于部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，標準上不安排車輛。三、外單位借車，需經總經理同意后方可安排。四、車輛駕駛實施專員專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續(xù)、負擔責任。如有暫時安排，其余部門用車，在用車期間內負擔責任，保持車況完好。五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放企業(yè)院內，并采取必要防盜方法。六、車輛實施定點維修，需維修項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理同意。七、車輛用油由辦公室統一購置，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。企業(yè)車輛一律憑票到指定加油站加油。八、辦公室建立車輛用油臺帳，每個月核實一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每個月查對無誤。九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票，須報企業(yè)領導同意。十、車輛在外加油須經企業(yè)領導審批，不然不予報銷。十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈予他人，如有發(fā)覺，按貪污論處。十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛關于證件及資料由駕駛員妥善保管。十三、違規(guī)與事故處理1、以下情況，違反交通規(guī)則或事故經濟損失及責任由駕駛員負擔：（1）無照駕駛；（2）未經許可將車借予他人使用；（3）違反交通規(guī)則引發(fā)交通肇事；（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成車輛事故由企業(yè)酌情研究處理。衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整齊工作環(huán)境，樹立企業(yè)良好形象，制訂本制度。一、衛(wèi)生管理范圍為企業(yè)各部門、工地辦公室辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四面墻壁及其隸屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套潔凈整齊；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔潔凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。三、衛(wèi)生清理實施部門責任制，部門責任人為責任人。各部門辦公室衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實施區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每七天集中進行一次，日常保潔每個月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢驗評選。五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢驗評選工作，主動主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響企業(yè)整體評分。六、衛(wèi)生檢驗評選結果累計存檔匯總，列入年底評先樹優(yōu)工作內容。差旅費管理制度依照上級關于要求，結合本企業(yè)實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要確保出差人員工作與生活需要標準，制訂本制度。一、本方法適適用于本企業(yè)因公出差支領旅費員工。二、出差旅費分交通費、宿費及尤其費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、尤其費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門責任人審核并呈報總經理同意后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門責任人口頭匯報總經理，等返回企業(yè)后，應立刻補辦手續(xù)，員工出差報支表處理程序以下：1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門責任人審核后呈報總經理同意。2、出差人憑核準預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部責任人審核后報總經理同意，由財務部在報銷時沖銷預支數。四、差旅費按

業(yè)務需要按崗位職務分成以下幾個包干：1、享受總經理以上待遇人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經理和總工程師待遇人員，宿費上限150元/日。3、享受部門責任人待遇人員，宿費上限100元/日，其余人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準交通方式依票據實報實銷。4、企業(yè)員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。5、企業(yè)員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用，由個人自理。高密市會議中心使用管理暫行要求高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務場所，為搞好會議中心使用管理和會議服務工作，充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益，特制訂本要求。一、會議中心在市建設局和投資辦領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，依照市建設局統一安排，為使用單位提供良好服務。二、會議中心實施有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，制冷（暖）費59元/小時；二樓會議室1600元/次，制冷（暖）費80元/小時；接待室200元/次。三、對全部會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位依照需要自行安排。四、全部會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發(fā)《高密市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯絡會務事宜。會議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續(xù)。五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯絡會務單位，會議中心管理辦公室不予承接，提議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。六、會議使用單位和全部與會人員應恪守會議中心各項管理要求，進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用具。若服務設施和用具在會議期間有遺失或人為損壞，由使用單位按價賠償。七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其余人員非請莫入。八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。工作過失責任追究方法一、為提升工作質量和辦事效率，確保工作人員正確、高效地實施管理與服務，預防工作過失行為發(fā)生，制訂本方法。二、本方法所稱工作過失，是指工作人員因有意或者過失不推行或不正確推行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害企業(yè)利益行為。三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合標準。四、工作人員在實施管理與服務過程中，有以下情形之一，應該追究工作過失責任：1、對符合要求條件申請應予受理、許可而不予受理、許可；2、不予受理、許可不通知理由；3、無要求依據或違反要求、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可；4、超越權限實施許可；5、對包括不一樣部門許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其余部門；6、無正當理由在要求時間內未完成本職員作或完成工作未達成標準要求；7、對屬于職責范圍內事項推諉、拖延不辦；8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決議正確性；9、在推行職責過程中，造成工作失誤；10、其余違反內部管理制度貽誤工作或損害企業(yè)利益。五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。六、承接人未經審核人審核、同意人同意，直接作出詳細工作行為，造成工作過失后果發(fā)生，負直接責任。承接人弄虛作假，致使審核人、同意人不能正確推行審核、同意職責，造成工作過失后果發(fā)生，承接人負直接責任。七、雖經審核人審核、同意人同意，但承接人不依照審核、同意意見實施詳細工作行為，造成工作過失后果發(fā)生，承接人負直接責任。八、承接人提出方案或意見有錯誤，審核人、同意人應該發(fā)覺而沒有發(fā)覺，或者發(fā)覺后未予糾正，造成工作失誤后果發(fā)生，承接人負直接責任，審核人負間接責任，同意人負領導責任。九、審核人不采納或改變承接人正確意見，經同意人同意造成工作過失后果發(fā)生，審核人負直接責任，同意人負間接責任。審核人不報請同意人同意直接作出決定，造成工作過失后果發(fā)生，審核人負直接責任。十、同意人不采納或改變承接人、審核人正確意見，造成工作過失后果發(fā)生，同意人負直接責任。未經承接人擬辦、審核人