當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度

當(dāng)代集團發(fā)文稿紙文件標(biāo)題當(dāng)代集團關(guān)于修訂《當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度》并修改本制度作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的通知發(fā)文字號當(dāng)代集團(財文)字[2006]第029號密級無發(fā)布方式OA附件：1、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請表2、《當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度》主送：集團各中心、各集團公司報送：總裁張雷、各集團公司CEO主辦部門計劃財務(wù)中心擬稿人韓濤擬稿日期2006-9-首席官（簽字）審核人（簽字）總裁（簽字）備注：當(dāng)代集團(財文)字[2006]第029號當(dāng)代集團關(guān)于修訂《當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度》并修改本制度作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的通知集團各中心、各集團公司：在對集團各中心定位和流程梳理的基礎(chǔ)之上，集團決定原由信息運營中心/信息管理部負(fù)責(zé)的印章、證照使用管理工作（包括權(quán)限、規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及流程）轉(zhuǎn)由集團計劃財務(wù)中心公司管理部/計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)審批流程也隨之發(fā)生變化，特此發(fā)布修訂后的《當(dāng)代集團印信、證照管理制度》。同時，為了保證公司業(yè)務(wù)的正常開展，保證印章、證照的安全、正確使用，在原制度的基礎(chǔ)上增加與修訂了部分條款及相應(yīng)表單，使之更加完善。請集團、各集團公司及其子公司遵照執(zhí)行。特此通知。附件：1、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請表2、《當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度》當(dāng)代投資集團有限公司二○○六年九月十三日主題詞：計財中心印章證照制度作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書通知主送：集團各中心、各集團公司報送：總裁張雷、各集團公司CEO簽發(fā)人：張雷校對：張靜發(fā)布方式：OA附件一：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請表修訂項目《當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度》申請人修訂條款及原因在對集團各中心定位和流程梳理的基礎(chǔ)之上，集團決定原由信息運營中心/信息管理部負(fù)責(zé)的印章、證照使用管理工作（包括權(quán)限、規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及流程）轉(zhuǎn)由集團計劃財務(wù)中心公司管理部/計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)審批流程也隨之發(fā)生變化，特此發(fā)布修訂后的《當(dāng)代集團印信、證照管理制度》。同時，為了保證公司業(yè)務(wù)的正常開展，保證印章、證照的安全、正確使用，在原制度的基礎(chǔ)上增加與修訂了部分條款及相應(yīng)表單，使之更加完善。修訂后內(nèi)容2釋義1.1集團、各集團公司及其子公司的印章包括集團、各集團公司及其子公司公章、合同專用章、財務(wù)章、法定代表人名章；1.2集團、各集團公司及其子公司的證照包括營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、企業(yè)資質(zhì)證書、房產(chǎn)證、國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、商品房預(yù)售許可證等。3組織管理及權(quán)限4印章、證照的管理4.1集團、各集團公司及其子公司公章、合同專用章、證照的管理工作，由總裁授權(quán)集團首席財務(wù)官全權(quán)負(fù)責(zé)，并由計劃財務(wù)中心公司管理部（以下簡稱計財公司管理部）監(jiān)督印章、證照的管理和使用；5印章、證照的保管5.2集團、各集團公司及其子公司的證照由計財公司管理部負(fù)責(zé)保管，如因經(jīng)營需要，確需各集團公司保管的，應(yīng)報書面請示，由計財公司管理部簽字報各集團公司首席執(zhí)行官、集團首席財務(wù)官、總裁批示后，由各集團公司及其子公司財務(wù)部門保管；5.3各集團公司及其子公司的經(jīng)營者持股公司的所有印章、證照全部由計財公司管理部保管，如因經(jīng)營需要，確需各集團公司及其子公司財務(wù)部門保管的，應(yīng)報書面請示，由集團計財公司管理部簽字報各集團公司首席執(zhí)行官、集團首席財務(wù)官、總裁批示后，由各集團公司及其子公司財務(wù)部門保管；7印章、證照的使用7.6集團、各集團公司及其子公司用印的文件為一般文件（無密級），印章保管負(fù)責(zé)人留存用印文件的復(fù)印件及《用印、證照使用審批表》；集團、各集團公司及其子公司用印的文件為機密文件，印章保管負(fù)責(zé)人只留存《用印、證照使用審批表》。7.9集團、各集團公司及其子公司的印信管理人員應(yīng)按計財公司管理部的要求，按期進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照的年檢、組織機構(gòu)代碼證延期檢驗、資質(zhì)年檢等工作。8印章、證照的管理責(zé)任8.4集團計財公司管理部每季度對各集團公司及其子公司印信、證照使用情況進(jìn)行全面監(jiān)約。受此影響引起的其它修訂文件名稱無申請部門經(jīng)理意見年月日首席官（或各集團公司CEO）意見年月日總裁審批意見年月日備注說明修訂項目是指《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》中釋義、標(biāo)準(zhǔn)、組織和崗位結(jié)構(gòu)圖、職位說明書、制度、流程、附則。如修訂的內(nèi)容多可以在本表上列清條款后，具體內(nèi)容可另附頁，申請人及申請部門經(jīng)理同時要在另附頁上簽字。本修訂申請批準(zhǔn)后，此表復(fù)印兩份，一份由集團ISO管理部備案，一份由修訂提出部門作為《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》簽訂版附頁，原件由信息運營中心存檔。附件二：當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度目的及適用范圍印章、證照管理是集團經(jīng)營管理活動開展的基礎(chǔ)，為維護公司利益，加強集團、各集團公司及其子公司印章、證照、介紹信等管理的規(guī)范化、制度化，特制訂本制度；本制度適用于集團、各集團公司及其子公司。釋義集團、各集團公司及其子公司的印章包括集團、各集團公司及其子公司公章、合同專用章、財務(wù)章、法定代表人名章；集團、各集團公司及其子公司的證照包括營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、企業(yè)資質(zhì)證書、房產(chǎn)證、國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、商品房預(yù)售許可證等。組織管理及權(quán)限集團總裁具有對集團各中心、各集團公司及其子公司授權(quán)外使用印信的最終審批權(quán)。集團計劃財務(wù)中心具有對《當(dāng)代集團印章、證照使用管理制度》的制定、解釋權(quán)；負(fù)責(zé)明確集團各中心首席官、各集團公司首席執(zhí)行官及子公司總經(jīng)理的印章、證照審批權(quán)的授權(quán)范圍；負(fù)責(zé)授權(quán)集團、各集團公司及其子公司印章、證照保管人的職責(zé)范圍；負(fù)責(zé)集團《用印、證照使用審批表》流程的審核。各集團公司及其子公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)各集團公司及其子公司《用印、證照使用審批表》流程的審核；集團人力資源中心負(fù)責(zé)集團各中心首席官、各集團公司首席執(zhí)行官及子公司總經(jīng)理人事調(diào)整之后知會集團計劃財務(wù)中心。集團各中心首席官、各集團公司首席執(zhí)行官及其子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)計劃預(yù)算內(nèi)授權(quán)內(nèi)本中心、公司用印的審批。印章、證照的管理集團、各集團公司及其子公司公章、合同專用章、證照的管理工作，由總裁授權(quán)集團首席財務(wù)官全權(quán)負(fù)責(zé)，并由計劃財務(wù)中心公司管理部（以下簡稱計財公司管理部）監(jiān)督印章、證照的管理和使用；集團、各集團公司及其子公司的財務(wù)章、法定代表人名章、由集團首席財務(wù)官授權(quán)各集團公司計劃財務(wù)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，并監(jiān)督財務(wù)章、法定代表人名章管理和使用。印章、證照的保管集團、各集團公司及其子公司的公章、合同章由集團首席財務(wù)官指派專人負(fù)責(zé)保管；集團、各集團公司及其子公司的證照由計財公司管理部負(fù)責(zé)保管，如因經(jīng)營需要，確需各集團公司保管的，應(yīng)報書面請示，由計財公司管理部簽字報各集團公司首席執(zhí)行官、集團首席財務(wù)官、總裁批示后，由各集團公司及其子公司財務(wù)部門保管；各集團公司及其子公司的經(jīng)營者持股公司的所有印章、證照全部由計財公司管理部保管，如因經(jīng)營需要，確需各集團公司及其子公司財務(wù)部門保管的，應(yīng)報書面請示，由集團計財公司管理部簽字報各集團公司首席執(zhí)行官、集團首席財務(wù)官、總裁批示后，由各集團公司及其子公司財務(wù)部門保管；集團、各集團公司及其子公司財務(wù)章、法定代表人名章由集團首席財務(wù)官授權(quán)各集團公司計劃財務(wù)部經(jīng)理指派專人保管；集團、各集團公司及其子公司印章、證照必須由各公司保管負(fù)責(zé)人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人；集團、各集團公司及其子公司應(yīng)建立印章使用管理登記薄及證照使用登記薄，保管人在各項審批手續(xù)齊全時，使用本公司印章、證照，使用后必須嚴(yán)格進(jìn)行登記；集團、各集團公司及其子公司印章、證照保管負(fù)責(zé)人因工作原因更換崗位時，必須辦理印章、證照的移交手續(xù)。印章、證照的審批流程集團、各集團公司及其子公司需使用本公司印章時，使用人應(yīng)將《用印、證照使用審批表》（見附件1）與需要加蓋印章的文件一并上報審批。集團、各集團公司及其子公司的審批人依據(jù)集團《職責(zé)授權(quán)書》的授權(quán)范圍進(jìn)行審批。印章、證照的審批流程（見附件2）印章、證照的使用下列事項使用公司公章：必須以公司名義對國家黨政機關(guān)、團體、事業(yè)單位報送的文件資料；必須以公司名義向工商、財政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機構(gòu)、證券監(jiān)管部門等報送的文件、報表及資料；與公司經(jīng)營有重大關(guān)系的必須以公司名義簽署的其他文件資料；以公司名義對外聯(lián)系工作的公函、介紹信、授權(quán)書。下列事項使用公司合同專用章：必須以公司名義對外簽署的各類合同、協(xié)議；其他必須使用公司合同專用章的文件資料。下列事項使用合同專用章（1）：銷售部門與購房者簽訂購房合同、協(xié)議或銀行個人住房借款合同時使用。集團、各集團公司及其子公司印章、證照保管負(fù)責(zé)人對本公司使用人持有的《用印、證照使用審批表》及所需用印的文件認(rèn)真審核，審批表所填寫內(nèi)容必須與所蓋章的文件內(nèi)容相符，手續(xù)合格，則履行用印手續(xù)，手續(xù)不合格，則堅決不履行；集團、各集團公司及其子公司印章、證照保管負(fù)責(zé)人在用印、證照使用審批手續(xù)齊全后，履行印章、證照使用手續(xù)，并負(fù)責(zé)登記印章、證照使用登記?。ㄒ姼郊?、4）；集團、各集團公司及其子公司用印的文件為一般文件（無密級），印章保管負(fù)責(zé)人留存用印文件的復(fù)印件及《用印、證照使用審批表》；集團、各集團公司及其子公司用印的文件為機密文件，印章保管負(fù)責(zé)人只留存《用印、證照使用審批表》。集團、各集團公司及其子公司印章保管人對已簽訂的內(nèi)容填寫完整的合同文本加蓋合同專用章時，對超過一頁的文件應(yīng)加蓋騎縫章，并對合同內(nèi)容有修改的地方蓋章確認(rèn)。集團、各集團公司及其子公司印章、證照原則上不許帶出公司，如本公司經(jīng)辦部門確需將印章、證照帶出使用，應(yīng)在《用印、證照使用審批表》中，載明事項，按上述集團、各集團公司及其子公司用印審批程序辦理手續(xù)，經(jīng)審批同意后，由印章、證照保管人及經(jīng)辦人等兩人以上共同前往，方可攜帶使用；集團、各集團公司及其子公司的印信管理人員應(yīng)按計財公司管理部的要求，按期進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照的年檢、組織機構(gòu)代碼證延期檢驗、資質(zhì)年檢等工作。集團、各集團公司及其子公司介紹信、證明書、授權(quán)書的使用（見附件5-7）集團、各集團公司及其子公司在開具介紹信、證明書時，經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)說明所辦事由、證明事項，并按照集團、各集團公司及其子公司用印審批程序辦理介紹信、證明書的用印手續(xù)；集團、各集團公司及其子公司在開具授權(quán)書時，經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)列明授權(quán)人與被授權(quán)人的相關(guān)資料，并按照集團、各集團公司及其子公司用印審批程序辦理介紹信、證明書的用印手續(xù)；集團、各集團公司及其子公司印信管理部門在開具介紹信時，應(yīng)嚴(yán)格核實使用者的內(nèi)容與事由，防止偽造和冒用；集團、各集團公司及其子公司印信管理部門在開具介紹信時，應(yīng)保證內(nèi)容與存根聯(lián)的一致性，在每年三月份以前將上一年的介紹信存根和剩余介紹信歸檔；集團、各集團公司及其子公司印信管理部門不得在空白紙張上蓋章，不得開具空白介紹信；集團、各集團公司及其子公司經(jīng)辦部門在介紹信開出后未用，應(yīng)交回集團、各集團公司及其子公司印信管理部門，并由印信、證照保管負(fù)責(zé)人附在存根上備查；集團、各集團公司及其子公司經(jīng)辦部門介紹信持有人如將介紹信遺失，應(yīng)及時報告，涉及重要事項，還應(yīng)通知前往辦事的單位，以防發(fā)生以外。印章、證照的管理責(zé)任集團、各集團公司及其子公司印章、證照保管負(fù)責(zé)人必須妥善保管印章，不得遺失，如遺失，必須立即向計財公司管理部報告；集團及各集團公司及其子公司印章、證照保管負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照本制度及公司負(fù)責(zé)人的授權(quán)范圍審批程序用印，不得擅自使用；集團、各集團公司及其子公司印章、證照保管負(fù)責(zé)人如違反本制度的規(guī)定，給公司造成損失的，由集團人力資源委員會依據(jù)集團相關(guān)制度予以處理；集團計財公司管理部每季度對各集團公司及其子公司印信、證照使用情況進(jìn)行全面監(jiān)約。附則本制度適用于集團、各集團公司及其子公司；本制度自2006年9月25日起本制度為第二級制度。即無論是當(dāng)代集團的核心層、中間層和當(dāng)代集團相關(guān)職員必須了解、認(rèn)識并能夠在實際工作中遵守和執(zhí)行；本制度解釋權(quán)歸集團計劃財務(wù)中心。附件1：附件1：用印、證照使用審批表ApplicationforUseofSealandCertificate使用部門:年月日UsingDepartmentYearMonthDay印章名稱TitleofSeal事由Reason蓋章數(shù)量NumberofSealUse共處Places使用人(簽字)SignatureofUser授權(quán)Authorization□授權(quán)內(nèi)Authorized□授權(quán)外Unauthorized證照名稱TitleofCertificate□原件Original□復(fù)印件Copy副總經(jīng)理兼部門經(jīng)理/部門經(jīng)理（簽字）SignatureofViceGeneralManager/DepartmentManager子公司總經(jīng)理（簽字）SignatureofGeneralManagerofSubsidiaryCo.計劃財務(wù)部審核AuditingofFinancialDepartment各集團公司首席執(zhí)行官/首席官（簽字）SignatureofCEO/ChiefChairmaninSub-Group計劃財務(wù)中心審核AuditingofFinancialCenter集團總裁(簽字)SignatureofChairmanoftheBoard印章保管人（簽字）SealKeeper用印編號No.用印、證照使用審批表ApplicationforUseofSealandCertificate使用部門:年月日UsingDepartmentYearMonthDay印章名稱TitleofSeal事由Reason蓋章數(shù)量NumberofSealUse共處Places使用人(簽字)SignatureofUser授權(quán)Authorization□授權(quán)內(nèi)Authorized□授權(quán)外Unauthorized證照名稱TitleofCertificate□原件Original□復(fù)印件Copy副總經(jīng)理兼部門經(jīng)理/部門經(jīng)理（簽字）SignatureofViceGeneralManager/DepartmentManager子公司總經(jīng)理（簽字）SignatureofGeneralManagerofSubsidiaryCo.計劃財務(wù)部審核AuditingofFinancialDepartment各集團公司首席執(zhí)行官/首席官（簽字）SignatureofCEO/ChiefChairmaninSub-Group計劃財務(wù)中心審核AuditingofFinancialCenter集團總裁(簽字)SignatureofChairmanoftheBoard印章保管人（簽字）SealKeeper用印編號No.附件2：附件3：印章使用管理登記薄附件3：序號日期印章名稱事由使用人備注123456789101112131415161718192021222526附件4：附件4：證照使用登記表序號用途借用日期使用人簽字歸還日期使用人簽字1234567891011121314151617182122232425附件5：證明書茲證明我公司系本司