董事會會議議程

董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準備會議文件（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃）（2）本年度財務(wù)決算（3）下年度財務(wù)預算（4）準備的議題或報告二、會前第二項:會議通知1、短信告知2、文件通知3、會前提示三、會前第三項:會前檢視1、修正會議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點參會人數(shù)（簽到表）4、落實委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議1、主持人2、審議事項及表決3、會議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員：（5）決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事6、紀要及簽字7、發(fā)放征集議案表格五會后：開啟新的循環(huán)1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔會議流程注意要點:1、關(guān)于董事會會議。公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會議流程。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。3、關(guān)于董事會會議議案。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。公司法第113條規(guī)定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。10、關(guān)于董事會書面意見收集及簽字。獨立董事對商行決策發(fā)表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。獨董應發(fā)表客觀、公正的獨立意見，應當尤其關(guān)注五類事項（略）。11、關(guān)于董事會決議及簽字。董事會作出決議，應當經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議，應當由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。12、關(guān)于董事會報備及披露。公司應在每一會計年度結(jié)束四個月內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)提交董事會盡職情況報告，至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價報告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。董事會的決定、決議及會議記錄等應當在會議結(jié)束后10日內(nèi)報人行（監(jiān)管部門）備案。董秘負責在會后向監(jiān)管部門上報會議紀要、決議等有關(guān)材料，辦理在指