金融服務(wù)公司增資擴(kuò)股投資協(xié)議

/金融服務(wù)公司增資擴(kuò)股投資協(xié)議背景金融服務(wù)公司作為國(guó)內(nèi)知名的金融服務(wù)提供商，在過(guò)去的幾年內(nèi)一直保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，深受行業(yè)內(nèi)外的肯定。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司決定增資擴(kuò)股，引入新的投資者參與公司的股權(quán)融資。增資擴(kuò)股方案公司經(jīng)過(guò)多次討論篩選，最終決定通過(guò)增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行股權(quán)融資。增資方式公司本次增資的方式為發(fā)行股份，通過(guò)認(rèn)購(gòu)的方式引入新資金，并將股份使用權(quán)交給新股東。擴(kuò)股比例根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況，在董事會(huì)和股東大會(huì)的協(xié)商下，公司決定本次增資擴(kuò)股的發(fā)行數(shù)量為5000萬(wàn)股，占現(xiàn)有已發(fā)行股份的30%，擴(kuò)大公司的股本規(guī)模。增資金額本次增資的募資金額為5億元人民幣，其中公司自籌資金1億元，擬邀請(qǐng)的新股東出資4億元。新股東邀請(qǐng)公司將邀請(qǐng)數(shù)家省級(jí)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)和境內(nèi)知名大型私募基金公司參與本次增資擴(kuò)股，作為新股東加入公司。擴(kuò)股方案實(shí)施時(shí)間公司股東大會(huì)已審議通過(guò)了增資擴(kuò)股方案，預(yù)計(jì)本月底完成新股份的發(fā)行、交收等工作，新股東入股后將成為公司的股東之一，共同參與公司的經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展計(jì)劃。投資協(xié)議為保障公司和新股東的合法權(quán)益，在增資擴(kuò)股方案基礎(chǔ)上，公司制定了以下投資協(xié)議。投資方案新股東作為本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購(gòu)方，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量和認(rèn)購(gòu)金額需按照公司的擴(kuò)股方案和募資金額進(jìn)行計(jì)算和決定。公司向認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份的，相關(guān)證照、文件、資料等必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定；公司確認(rèn)并承諾，所有經(jīng)過(guò)認(rèn)購(gòu)的股份是真實(shí)、合法的，不存在任何擔(dān)保、限制、質(zhì)押等情形，并且不存在任何未公開的重大事項(xiàng)；公司與新股東簽訂本協(xié)議后，新股東應(yīng)按照本協(xié)議向公司支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，公司將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部用于公司的投資項(xiàng)目和業(yè)務(wù)發(fā)展。投資人權(quán)益新股東一旦成為公司的股東，將享有公司的股票收益、股票增值、派息等權(quán)益；新股東享有公司投資效益的分配權(quán)；新股東享有公司的財(cái)務(wù)信息披露權(quán)；新股東未參與公司經(jīng)營(yíng)管理，不享有公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，但可以派出代表參與該項(xiàng)管理。投資回報(bào)公司承諾，對(duì)于新股東的資金，將按照既定的投資計(jì)劃進(jìn)行利用和投資，保證新股東在投資回報(bào)方面享有合理的權(quán)益。風(fēng)險(xiǎn)提示新股東在投資公司而非其他投資方式之前，應(yīng)當(dāng)了解公司的企業(yè)背景、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景等情況，明確自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，做出投資決策；本協(xié)議中未約定的情況，適用公司章程和現(xiàn)有法律法規(guī)的規(guī)定。補(bǔ)充說(shuō)明公司將嚴(yán)格按照投資協(xié)議的要求，并遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)投資方的利益進(jìn)行保護(hù)。同時(shí)，鑒于公開信息對(duì)于公司的業(yè)務(wù)和股權(quán)