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董事會(huì)議事規(guī)則（2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）

目錄第一章總則第二章董事會(huì)辦公室第三章董事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案第四章董事會(huì)會(huì)議的通知第五章董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第六章董事會(huì)會(huì)議的審議與表決第七章董事會(huì)決議的執(zhí)行第八章董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第九章附則第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)運(yùn)作程序、議事方式和決策行為，促進(jìn)董事和董事會(huì)有效的履行職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)是公司的日常經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)本公司《公司章程》及股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。第三條本議事規(guī)則適用于董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章董事會(huì)辦公室第四條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室的工作，負(fù)責(zé)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章。第五條董事會(huì)辦公室依據(jù)本規(guī)則負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的籌備、組織和協(xié)調(diào)工作，主要包括收集會(huì)議提案、安排會(huì)議時(shí)間、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召開(kāi)、進(jìn)行會(huì)議記錄和會(huì)議決議記錄、會(huì)議決議公告、保管會(huì)議檔案等。第三章董事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案第六條公司董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第八條董事會(huì)定期會(huì)議每年應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)兩次，定期會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間應(yīng)當(dāng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。第九條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接收到提議后10日內(nèi)，召集和主持召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表1/1以0上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（六）經(jīng)理提議時(shí)；（七）證券監(jiān)管部門要求召開(kāi)時(shí)；（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。第十條在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后報(bào)董事長(zhǎng)審定。董事長(zhǎng)審定同意后，由董事會(huì)辦公室組織相關(guān)部門制作會(huì)議議案。第十一條按照本規(guī)則第九條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，提議人應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議，書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者身份；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期。提議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。第十二條董事會(huì)辦公室在收到本規(guī)則第十一條規(guī)定的書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。第四章董事會(huì)會(huì)議的通知第十三條董事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日以書面方式，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其他方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他需要列席的人員。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知。第十四條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；（二）會(huì)議召開(kāi)的方式（三）會(huì)議期限；（四）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（五）會(huì)議召集人、臨時(shí)會(huì)議的提議人；（六）會(huì)議議案及說(shuō)明材料；（七）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（八）公司聯(lián)系人、聯(lián)系方式、發(fā)出通知的日期?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第十五條董事收到會(huì)議通知后，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)并反饋相關(guān)信息（包括是否親自出席會(huì)議、行程安排等）。第十六條當(dāng)三名或三名以上的董事、或者兩名或兩名以上的獨(dú)立董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議相關(guān)議題的建議，董事長(zhǎng)應(yīng)予以采納。該建議應(yīng)于董事會(huì)定期會(huì)議召開(kāi)前三個(gè)工作日或董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前一個(gè)工作日以傳真等書面方式發(fā)送給董事會(huì)秘書。提議緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議相關(guān)議題的董事應(yīng)對(duì)相關(guān)議案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第十七條董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前至少三日發(fā)出書面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)時(shí)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第五章董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。若董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)涉及與董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第十九條董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書面委托其他董事代為出席并進(jìn)行表決。受托董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利，并應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。董事對(duì)表決事項(xiàng)的責(zé)任不因委托其他董事出席而免除。委托書應(yīng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人對(duì)每項(xiàng)議案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（三）委托人的授權(quán)范圍和明確的對(duì)每一項(xiàng)議案表決意向（同意、反對(duì)或棄權(quán)）的指示；（三）委托人的簽字、日期等。董事不得委托他人簽署對(duì)定期報(bào)告的書面確認(rèn)意見(jiàn)，也不得以任何理由拒絕簽署。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。第二十條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；（三）董事不得作出或者接受無(wú)表決意向或表決意向不明確的委托、全權(quán)委托，或者授權(quán)范圍不明確的委托；（四）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。第二十一條董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事連續(xù)兩次不能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第二十二條董事會(huì)會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。公司董事會(huì)年度會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。第二十三條董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的董事計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)，董事委托其他董事代為出席，該委托的董事不計(jì)入出席人數(shù)。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第二十四條公司監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條董事候選人、高級(jí)管理人員候選人在董事會(huì)審議其受聘議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，并就其任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷、違法違規(guī)情況、與上市公司是否存在利益沖突、與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的關(guān)系等情況進(jìn)行說(shuō)明。第六章董事會(huì)會(huì)議的審議與表決第二十六條根據(jù)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的方式，董事會(huì)對(duì)會(huì)議議案可采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議審議和通訊審議等方式。第二十七條董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議審議的程序：（一）由提案人、或負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的董事、或相關(guān)人員介紹議案情況；（二）對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的議案，應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)議案前，指定一名獨(dú)立董事或指定相關(guān)人員宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書面認(rèn)可意見(jiàn)；（三）對(duì)于事前已經(jīng)專門委員會(huì)研究的議案，應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)以案前，由專門委員會(huì)召集人或指定相關(guān)人員介紹研究情況；（四）主持人提請(qǐng)出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)討論，發(fā)表明確的意見(jiàn)；（五）每項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)每項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決；（六）會(huì)議主持人公布表決結(jié)果，宣布決議是否通過(guò)（七）參加會(huì)議的董事和受托人在會(huì)議決議、會(huì)議記錄及其他規(guī)定的法律文件上簽字。第二十八條董事會(huì)通訊審議的程序：（一）會(huì)議議案及相關(guān)資料須以書面形式，通過(guò)專人送達(dá)、傳真、郵件或電子郵件等方式與董事會(huì)會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)每位董事；（二）與會(huì)董事收到會(huì)議議案及相關(guān)資料后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審閱；（三）與會(huì)董事在規(guī)定的表決時(shí)限內(nèi)簽署的書面表決意見(jiàn)及其他規(guī)定的法律文件并以專人送達(dá)、傳真、郵件或電子郵件等方式及時(shí)送交董事會(huì)秘書；（四）根據(jù)與會(huì)董事簽署的書面表決意見(jiàn)形成董事會(huì)決議。第二十九條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審閱會(huì)議議案與相關(guān)會(huì)議資料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎的發(fā)表意見(jiàn)。董事可以在會(huì)議前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、提案人、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所或律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需的信息，也可以在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第三十條董事阻礙董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。第三十一條董事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)職工工資、住房、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取公司工會(huì)和職工代表的意見(jiàn)。第三十二條除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的議案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其受托的董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中議案進(jìn)行表決。第三十三條董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取舉手表決方式；在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以采取傳真、郵件或電子郵件等書面等方式進(jìn)行。列席董事會(huì)會(huì)議的公司監(jiān)事、正副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，沒(méi)有表決權(quán)。但如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或不宜決策的事項(xiàng)等情況，監(jiān)事須在會(huì)議上發(fā)表意見(jiàn)。第三十四條董事的表決意見(jiàn)分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案的表決必須有明確的意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)從上述意見(jiàn)中選擇其一，未做選擇或同時(shí)選擇兩個(gè)以上意見(jiàn)的，有關(guān)董事應(yīng)進(jìn)行重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)。第三十五條除本規(guī)則第三十六條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有公司全體董事過(guò)半數(shù)同意方可通過(guò)。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。第三十六條出現(xiàn)下列情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)議案回避表決：（一）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議議案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而必須回避的情形。第三十七條在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)審議通過(guò)并形成相關(guān)決議。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事不足三人的，不得對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第三十八條采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議審議并表決的，與會(huì)董事表決完成后由董事會(huì)辦公室的工作人員及時(shí)統(tǒng)計(jì)并記錄表決結(jié)果，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。采取通訊審議并表決的，應(yīng)由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集全體與會(huì)董事簽署的書面表決意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，形成會(huì)議決議。董事會(huì)秘書應(yīng)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一個(gè)工作日之內(nèi)向全體董事通知表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第三十九條不同董事會(huì)決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。第四十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所表決事項(xiàng)形成董事會(huì)書面決議。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。采取通訊方式審議的，依據(jù)與會(huì)董事簽署的書面表決意見(jiàn)形成董事會(huì)書面決議。第四十一條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會(huì)辦公室的工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行記錄。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第四十二條董事對(duì)會(huì)議記錄或者會(huì)議決議有不同意見(jiàn)的，可以在簽字確認(rèn)時(shí)作出書面說(shuō)明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。董事既不按照前款規(guī)定對(duì)董事會(huì)決議或會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書面說(shuō)明或向監(jiān)管部門報(bào)告或發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意董事會(huì)決議和會(huì)議記錄的內(nèi)容。第四十三條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五）會(huì)議議程、會(huì)議審議的議案、每位董事對(duì)有關(guān)議案審議的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)議案的表決意向；（六）每一項(xiàng)議案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、或棄權(quán)的票數(shù)）；（七）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第四十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本公司《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。第四十五條董事會(huì)會(huì)議議案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的議案。第四十六條二分之一以上的與會(huì)董事或兩名或兩名以上的獨(dú)立董事認(rèn)為議案不明確、不具體、或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者本章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄，并且在對(duì)會(huì)議記錄和董事會(huì)決議簽字確認(rèn)時(shí)作出書面說(shuō)明的，該董事可以免除責(zé)任。第四十八條董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容的保密義務(wù)。第四十九條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存董事會(huì)會(huì)議檔案，保存期限為十五年。董事會(huì)會(huì)議檔案包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議、決議公告等。第七章