中小型企業(yè)公司內部管理流程參考分享

中小型企業(yè)有限公司內部管理流程目錄1、行政-01會議管理工作流程14、儲運-01儲運物流管理流程2、行政-02固定資產管理流程15、儲運-02發(fā)貨配送工作流程3、行政-03客戶招待管理工作流程16、人事-01組織結構設計工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程17、人事-02人力資源規(guī)劃工作流程5、行政-05辦公設備管理流程18、人事-03事檔案管理工作流程6、行政-06文書檔案管理流程19、人事-04考勤管理工作流程7、行政-07檔案借閱管理流程20、人事-05培訓計劃管理工作流程8、行政-08收文管理工作流程21、人事-06員工招聘管理工作流程9、行政-09發(fā)文管理工作流程22、人事-07員工錄用管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程23、人事-08員工績效考核管理工作11、行政-11宣傳物料制作管理流程流程12、行政-12宣傳品/方案設計工作流程24、人事-09勞動合同管理工作流程13、行政-13印章使用管理流程25、人事-10員工出差管理工作流程1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-08程序詳細步驟備注步驟1相關部門內勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關部門、綜合部步驟2綜合管理部審核通過，上報總經理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經理室步驟3相關部門做出會議預算、組織計劃，上報總經理審批。步驟4相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。相關部門、綜合部步驟5總結交由上級領導或總經理審定，相關部門、綜合部、總經理室步驟6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀要綜合部、總經理室此處會議性質為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。另注：公司內部辦公會議流程：綜合部收集議題順序、發(fā)言順序、準備文件領導、部門提出確立議題安排會議議程發(fā)出會議通知筆記、攝像、錄音 場地布置、座次、簽到、設備 時間、地點、與會人員、議題、會議記錄 會場布置撰寫會議紀要、決議 上級審閱、簽批 印發(fā)有關部門、人員 資料歸檔具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關部門 綜合部 相關領導開始會議申請草擬通知受理審核總經理審批費用預算會議通知是否會前準備費用預算是會議承辦會前準備會議紀要會議承辦會議總結部門審定總經理審批紀要發(fā)文結束2、 固定資產管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-08程序 詳細步驟 備 注各部門于每季度第一個月的 5日前編寫固定資產需求計劃 ,并提交綜合管步驟 1理部門匯總；并上交總經理審核。步驟 2 綜合部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。步驟 3 財務審核通過上報總經理審批；綜合部負責采購、入庫。步驟4各部門領取，形成固定資產登記、領用清單，并在季末進行清點。流程圖：申請部門綜合部

急采購不受此限制。 申請部門、綜合部、總經理室綜合部、申請部門、財務部綜合部、財務部、總經理室申請部門、綜合部相關領導開始制定年度 /季度需求

匯總年度/季度需求市場調查、詢價編制計劃、預算

總經理審核采購申請 財務經理審核選定供應商 總經理審批采購入固定資產清單庫簽字領用固定資產領用清單歸還季度固定資產清點結束3、 客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-09程序詳細步驟備注步驟1接待部門到綜合部領取并填寫《客戶招待申請單》接待部門步驟2根據要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步驟3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經理審批財務部、總經理室流程圖：接待部門 財務部門 相關領導開始客戶招待安排填寫招待申請總經理/部門明確費用預算 經理審批用餐招待費用匯總報送財務部總經理/部門審核經理審批結束4、辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-09程序詳細步驟備注步驟1新進人員或特殊用品文具各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。的申領不受此限制步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經理、財務經理審核。綜合部、總經理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內勤統(tǒng)一領取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門綜合部 相關領導

流程圖：申請部門開始提交采購需求 匯總需求 綜合部經理審核是市場調查、詢價編制計劃、預算財務經理審核選定供應商采購入辦公用品清單庫簽字領用辦公用品領用清單歸還月度辦公用品清點結束5、 辦公設備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-11程序詳細步驟備注步驟1各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經理、財務經理審核。綜合部、總經理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內勤統(tǒng)一領取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門綜合部經理 總經理

流程圖：綜合部開始辦公設備登記設備使用情況設備建檔設備維修審核 審批設備報廢結束6、 文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖程序詳細步驟步驟1各部門內勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。步驟2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。步驟3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。步驟4根據審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。政文員審核人：綜合部經理審批人：總經理

編制日期：20xx-12-11備 注新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制綜合部綜合部、總經理室

匯總人：綜合部行流程圖： 相關部門 綜合部 相關領導開始文書結案 收集、整理分類、編號保管檔案鑒定銷毀建議

綜合部經理審核銷毀 總經理審批7、 檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-12程序詳細步驟備注查步驟1申請人填寫借閱登記表，綜合部經理審批。閱步驟2申請部門、綜合部人：保管文員調出文件，申請人查閱并即使歸還。各步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。部門申請人審批人：綜合部經理、總經理保管人：綜合部文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關領導開始填寫借閱表普通文件經理審批重要文件總經理審批查閱 調出文件歸還登記、歸檔結束8、 收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖 編制日期：20xx-12-12流程圖： 相關部門 綜合部 相關領導開始收文信息整理 收到文件整理收文否文件處理 審核文件分發(fā)是收集資料整理分類否文件移交 審核是文件查閱定期整理結束9、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖 編制日期：20xx-12-12流程圖： 相關部門 綜合部 相關領導開始起草文件 匯總文件否審查編號

總經理審批是文件打印文件執(zhí)行 文件下發(fā)文件執(zhí)行 文件儲存定期整理結束10、 名片印刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-13程序 詳細步驟 備 注印制名片申請者填寫<<名片印刷申請單>>，由綜合部文申請部門、綜合部、步驟1員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經理審批?？偨浝硎颐≈魄埃姓膯T需和申請人確認名片職務、職稱、步驟2部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數量等需確認無誤。企劃部需提供設計方案步驟3確認完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務者。申請部門、綜合部步驟4自確認名片內容起，三日后到綜合部領取。審批人：總經理 制作人:行政文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關領導開始填寫名片 制作申請 統(tǒng)計、匯總 總經理審批企劃部提供方案確認名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作簽字、確認 通知領取登記結束11、 宣傳物料制作管理流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-13程序詳細步驟備注宣傳物料申請者填寫<<宣傳物料制作申請單>>，經綜合部經理簽字后交步驟1申請部門、綜合部給制作文員。物品制作前，企劃確定設計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、步驟2企劃部、綜合部協(xié)作數量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。步驟3確認完畢后，聯(lián)系相關制作單位。綜合部、對外制作單位步驟4根據物料制作時間不同，領取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖： 申請部門 綜合部 相關領導開始填寫宣傳制作申請統(tǒng)計、匯總大額制作總經理審批普通物料企劃部提供方案確認物料信息聯(lián)系制作公司貨到登記入庫簽字、確認 通知領取登記、備案結束12、 宣傳品/方案設計工作流程編號：行政-12-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-14程序詳細步驟備注步驟1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經理。企劃部、總經理室步驟2審批通過，與提議部門溝通設計內容、要求，出設計方案。企劃部、申請部門步驟3總經理審批通過，設計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經理室流程圖： 相關部門 企劃設計部 相關領導開始申請/需求提議 統(tǒng)計、匯總 總經理審批申請人提出要求 確認設計要求確認方案 出設計方案 總經理審批存檔、備案結束13、 印章使用管理流程編號：行政-13-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-15程序 詳細步驟 備 注步驟 1 申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人審核。用印部門、綜合部步驟 2 登記備案、通知用印。。步驟 3 印章歸還，登記存檔。審批人：總經理、綜合部經理 制作人：行政文員流程圖： 用印部門 綜合部 相關領導開始重要文件用印填寫印章使用表審核審核普通 用印登記、備案印章使用 通知用印印章歸還 登記、存檔結束14、 儲運物流管理流程編號：儲運-01-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-16程序 詳細步驟 備 注步驟 1 自業(yè)務訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕步驟 2 庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務人員確認款項。財務確認收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物步驟 3流公司準備發(fā)貨；款到 3個工作日內發(fā)出貨物?？蛻羰?、驗貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負責人，步驟4并在財務部門備案。

營銷中心、綜合部營銷中心、綜合部、財務部財務部、綜合部流程圖： 相關部門 綜合部 財務部門開始合同簽訂營銷中心下訂單 庫管核單業(yè)務員通知打 款財務確認收款庫管備貨選擇物流公司通知客戶取、驗貨 物流員-安排發(fā)貨回執(zhí)單備案客戶回執(zhí)單物流運輸簽認單結束15、發(fā)貨配送工作流程編號：儲運-02-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-16程序詳細步驟備注步驟1客戶下單，業(yè)務、綜合部核實貨物儲存信息，確認最終訂單。營銷中心、綜合部步驟2財務核查訂單款項；儲運部對訂單產品及物料進行統(tǒng)計、組合、分揀。財務部、綜合部步驟3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認發(fā)貨清單。綜合部步驟4規(guī)定時間內發(fā)出貨物。流程圖： 營銷中心 綜合部 財務部門開始客戶訂單訂單處理商品物料組合商品物料統(tǒng)計分揀貨按訂單分類按要求包裝裝貨，確認發(fā)貨清單出貨、發(fā)送結束

確認訂單款項配貨過程16、 組織結構設計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖程序 詳細步驟步驟 1 公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導業(yè)務。步驟 2 分析公司主導業(yè)務流程，確定管理層次和管理幅度。步驟 3 以主導業(yè)務為基礎，劃分部門，確定協(xié)作關系。

編制日期：20xx-12-17備 注決策層決策層、人事部人事部步驟4組織結構的設計、實施試用，及時調整流程圖：相關部門實施人事部設計公司管理層規(guī)劃開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標確定主導業(yè)務及具體業(yè)務內容分析業(yè)務流程、編制流程圖與領導溝通確定管理層次、幅度以主導業(yè)務為基礎， 劃分職能部門設置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協(xié)作關系與領導商討確定組織結構使用、驗證根據發(fā)展變化，進行調整結束17、人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-17程序詳細步驟備注步驟1人力資源現狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟2人力資源供給與需求預測。步驟3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖： 人力資源現狀 人力資源規(guī)劃 結果和反饋開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標對現有人力資源分析預測公司人力資源需求公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求確定人力資源計劃、政策人事部執(zhí)行計劃執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因調整、修正人力資源規(guī)劃結束18、 人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-18程序 詳細步驟 備 注步驟1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管開始人資部收集員工人事資料人資部對員工資料進行整理、分類對員工人事材料編制目錄及編碼人資部對檔案進行管理、檢查及時更新員工檔案內容和資料結束19、 考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-20程序詳細步驟備注步驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關部門步驟2遞交綜合部經理，每月月底根據考勤結果制作當月工資表總經理室步驟 3 考勤信息存檔，以便日后存查。 人事部流程圖： 相關部門 人事部 相關領導開始填寫員工考勤表 出勤記錄匯總編制出勤報告表制作當月工資表 總經理審批信息存檔結束20、 培訓計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖程序 詳細步驟步驟 1 申請人提出培訓需求，綜合部分析并制定培訓計劃。步驟 2 人事部估算培訓費用，上報總經理審批步驟 3 準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。步驟 4 資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。

編制日期：20xx-12-20備 注申請部門、人事部人事部、總經理室人事部、用人部門流程圖： 申請部門 人事部 相關領導開始下發(fā)培訓需求表提出培訓需求 培訓需求分析制定培訓計劃否培訓費用預算

總經理審批是實施準備部門二次培訓 培訓評估、考核相關資料歸檔培訓結果分析結束21、 員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-21程序詳細步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經理室、人事部步驟2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步驟3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步驟4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結束。人事部流程圖： 用人部門 人事部 相關領導開始否，調整招聘需求填寫《招聘需求審批表》總經理審批制定方案、發(fā)布信息是收集、篩選簡歷確定初試人員名單與用人部門確定面試名單參與招聘人員面試與用人部門共同參與面試參與甄選復試人選甄選合適人選，進入復試參與復試人員篩選協(xié)助用人部門，最終人選用人部門主管總經理審批通知錄用，辦理入職進入試用期結束22、 員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-21程序 詳細步驟 備 注步驟 1 發(fā)出錄用通知。人事部步驟 2 為新員工辦理入職手續(xù)。步驟 3 新員工試用期培訓、管理。 人事部、用人部門步驟 4 新員工試用考核。 人事部、用人部門流程圖：下達錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用開始人事部向面試合格新員工按時到公司入職人員發(fā)出錄用通知向人事部提交入職資料新員工按照錄用通知做好入職準備人事部給新員工辦理入職手續(xù)人事部對新員工進人事部帶新員工到相關行公司制度等陪訓部門報到用人部門對新員工進行業(yè)務培訓用人部門負責人對新員工試用期管理用人部門、人事部對新人試用期考核是人事部為新員工合格辦理轉正手續(xù)否人事部辦理員工辭結束退手續(xù)23、員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-22程序詳細步驟備注步驟1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、人事部步驟2下達考核計劃，實施績效考核步驟3匯總、分析考核結果，發(fā)放考核薪酬人事部步驟4改進考核措施，存檔結果。流程圖：績效考核指標考核實施考核結果開始人資部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標協(xié)助業(yè)務部門，將公司指標分解為部門指標部門經理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標人資部和各部門根據各級主管指導、督促員考核制度對績效完成工達到預期績效目標情況進行考核人資部匯總績效考核結果 人資部評估考核結果發(fā)放績效考核薪酬對考核資料、結果存檔結束24、 勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-23程序詳細步驟備注步驟1新員工簽訂勞動合同進入試用期。人事部步驟2用人部門、人事部、試用期考核通過，進行轉正考核，未通過的，可延長期限或終止合同?？偨浝硎也襟E3轉正考核通過后，進行勞動合同內容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。人事部步驟 4 錄用人員勞動合同歸檔、編號、存查。流程圖： 用人部門 人事部 相關領導開始錄用簽訂合同不合格延長使用期/終止合同試用考核合格履行合同不同意辭職/辭退審批同意同意延長考核期/終止合同不合格轉正考核解除勞動合同合格不同意終止勞動合同雙方協(xié)商同意簽訂并履行合同結束25、 員工出差管理工作流程編號：人事-10-步驟表/流程圖程序 詳細步驟步驟 1 出差計劃，出差申請。步驟 2 審批，辦理出差手續(xù)，出差。步驟 3 出差返回，回司報到，處理出差費用票據，上交出差報告。

編制日期：20xx-12-26備 注出差部門綜合部、財務部綜合、財務、總經理室流程圖：出差部門 綜合部 財務部門 相關領導開始出差人員填寫申請主管/經理審批找替代者交接工作預支并控制出差 費辦理出差手續(xù)，購買車票出差回司辦理考勤登記票據審核、報銷出差報告 審批結束衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天