廣州某公司股東會議事規(guī)則

1廣州富林木材城交易市場股東會議事規(guī)那么第一章總那么

第一條為了完善公司法人治理結構，標準股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)?中華人民共和國公司法?等相關法律、法規(guī)及?公司章程?的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)那么。

第二條本規(guī)那么是股東會審議決定議案的根本行為準那么。

第二章股東會的職權

第三條股東會依法行使以下職權：

〔1〕決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；〔2〕委派和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；〔3〕審議批準董事會的報告；雹纖〔退4鏈〕審屆議批誠準監(jiān)復事會帥的報址告；杠鄭稿〔慶5儲〕審復議批胞準公誕司的臺年度累財務敵預算喊方案喬、決淡算方氣案；善物罵〔也6師〕審嘆議批丙準公傍司的治利潤寶分配烘方案盜和彌役補虧美損方欄案；漠毛單〔仗7漆〕對猾公司恭增加療或者疾減少娘注冊腦資本罪作出式?jīng)Q議旨；閑這〔躺8跡〕對乎發(fā)行糾公司見債券治作出登決議值；錯俱〔綿9汪〕對神公司演合并貨、分枝立、勻變更衰公司萄形式覽、解唯散和央清算魄等事途項作性出決坑議；皆悅慰〔最10的〕修呀改公料司章?lián)艹蹋灰u泳〔潑11游〕公觸司章沫程規(guī)僵定的蜘其他扎職權風。晚抗綿酷睡筑戚負仿礙第三新章露意股東羞會的曬召開

奶飄第四秀條想金股東禍會會凡議分乞為定涉期會個議和條臨時累會議飛。定鐘期會蕩議應喜當按賢照公尊司章膏程的想規(guī)定挨按時漫召開飛。代惑表十抹分之艙一以紹上表廣決權肺的股馳東，來三分泰之一陵以上公的董乳事，候監(jiān)事惰會的壓監(jiān)事現(xiàn)提議暗召開振臨時跑會議輛的，熄應當悔召開臣臨時拘會議鉆。色

別饑第殲五要條揀益股東便會會埋議由令董事顫會召桶集，臟董事莫長主鍋持；旺董事趣長不膏能履割行職刺務或甩者不脆履行天職務榮的，古由副飽董事決長主把持貫；唇副董錫事長紋不能頂履行末職務套或者設不履結行職汗務的順，由怨半數(shù)周以上蟻董事員共同蓄推舉校一名肺董事妥主持惕。董云事會灰不能前履行恨或者趙不履拳行召劇集股提東會墊會議家職責孟的，蝶由監(jiān)道事會見的監(jiān)贈事召艇集和題主持荷；監(jiān)田事會滿不召茂集和曾主持看的，顯代表眨十分冶之一螺以上越表決郊權的皆股東邊可以復自行齒召集么和主傭持。蜻第晝六邀條供表召開賄股東穴會會蝶議，錦應當介于會唯議召滔開十尊五日爛以前疏通知琴全體深股東滲。

歡逐第嘗七飄條湖拌股東捎會會于議通辮知包訓括以脂下內(nèi)厚容：

滿絹〔1臟〕會梨議的秩日期藍、地留點和纏會議木期限綠；

呈疊〔2筋〕提扁交會醉議審否議的孔事項濃；

樓傍〔3權〕以寶明顯糾的文予字說駐明：洲全體注股東犧均有序權出刺席股和東會轟，并感可以副委托辱代理請人出邪席會遙議和功參加唯表決桂，該跳股東伙代理拐人不浴必是福公司鉤的股呈東；

歉攝第雨八固條藥復股東傷可以鉤親自事出席博股東啊會，域也可振以委貢托代棚理人宇出席央和表數(shù)決。等股東陳應當廚以書愈面形們式委鄭托代數(shù)理人坦，由奉委托快人簽塞署或柳者由尊其以牛書面扮形式雕委托饞的代巧理人爛簽署故；委縣托人繼為法士人的質(zhì)，應娃當加克蓋法宋人印躺章或匹由其煎正式舟委托功的代葡理人峽簽署嫩。撫第熔九毀條饅亡股東濟出具武的委臺托他樹人出旁席股跌東會痕的授枝權委廁托書恐應當禾載明秩以下抖內(nèi)容腹：

況暢〔1愉〕代找理人善的姓色名；

撞來〔2申〕是州否具摘有表紡決權耍；

富鐘〔3踐〕分肅別對轉(zhuǎn)列入助股東紐會議刑程的您每一刑審議繁事項象投贊令成、污反對胳或棄徐權票托的指可示；

喜待〔4剝〕對譽可能聚納入億股東固會議楊程的各臨時拌提案流是否岡有表束決權挪，如供果有解表決愿權應艘行使遵何種爽表決伐權的乳具體彩指示絡；

妄龜〔5嫂〕委捏托書刊簽發(fā)非日期卵和有新效期對限；

建呢〔6掀〕委昂托人緒簽名荒〔或塔蓋章吉〕。盆委托拿人為氣法人域股東濱的，魚應加滋蓋法尾人單休位印洋章。

塞庭委托勵書應適當注西明如忙果股尤東不讀作具制體指期示，螞股東剪代理喝人是販否可析以按熔自己航的意灶思表屑決。

勻柄第十零條鈔熔出席澇會議餅人員聚的簽夏名冊隔由公癥司負息責制鳳作。鏈簽名豈冊載疲明參桿加會方議人分員姓拳名〔國或單泡位名抓稱〕者、身財份證丑號碼優(yōu)、住貞所地醉址、狂享有惜或者區(qū)代表欄有表虎決權僵的股探權數(shù)竊額、悼被代宏理人惱姓名惹〔或冠單位掛名稱錦〕等掘事項尤。

津溪第十翠一拔條鈴接三分涂之一渠以上云董事之或者當監(jiān)事澤以及麗股東嚴要求軍召集究臨時柏股東尤會的豬，應攔當按涉照下翅列程啦序辦叢理：

踩慨〔1粘〕簽輔署一昏份或所者數(shù)刷份同呢樣格痕式內(nèi)看容的沃書面叔要求紹，提沸請董遲事會蟻召集旺臨時遼股東蜜會，談并闡葵明會俘議議配題。屯董事堅會在全收到鍬前述獻書面里要求錄后，瘡應當猾盡快吧發(fā)出的召集猜臨時碧股東似會的千通知搞。

熟掀〔2舞〕如境果董然事會伯在收細到前柿述書爸面要腰求后醒十日梁內(nèi)沒朵有發(fā)怪出召蝶集會省議的培通告惜，提群出召累集會噸議的壟董事禮、監(jiān)汽事或料者股表東可誘以在植董事醬會收掌到該許要求荒后兩立個月間內(nèi)自昌行召愛集臨別時股江東會杰。召熔集的蕉程序性應當龜盡可潮能與潔董事去會召渡集股例東會止議的肚程序聞相同主。董倚事、記監(jiān)事邁或者拆股東紋因董莊事會務未應自前述收要求金舉行鄙會議涂而自幕行召律集并傅舉行巾會議廈的，鞭由公斷司給遠予股編東或閥者董儲事、肢監(jiān)事冤必要誕協(xié)助砍，并液承當品會議漁費用伙。

塔按第十勻二踏條遭完股東當會召倘開的翻會議夜通知興發(fā)出樹后，提除有蛙不可寨抗力服或者顫其他答意外現(xiàn)事件幼等原陽因，午董事劈會不肉得變都更股犬東會線召開殃的時饅間創(chuàng)。

復虜?shù)谑蛉珬l陵顧公司困董事儉會可腦以聘擁請律群師出宇席股董東會交，對士以下犯問題疏出具傅意見奪：

叔漿〔1盯〕股湖東會炊的召奉集、項召開仇程序即是否枯符合既法律秧法規(guī)欠的規(guī)鋒定，煮是否逝符合安?公柔司章透程?債；

卡率〔2胳〕驗戶證出嗎席會音議人獨員資趴格的么合法草有效巨性；

壺爪〔3獎〕驗著證年嫩度股本東會突提出貢新提替案的懷股東誼的資蹈格；

權據(jù)〔4嘗〕股妹東會襲的表我決程論序是蕩否合朽法有弦效。

蒙酒第十仗四恐條紡僑公司俱董事歸會、猜監(jiān)事銅會應沙當采格取必辰要的叼措施貴，保勝證股廳東會越的嚴旁肅性培和正長常程貴序，象除出闊席會麥議的乖股東差〔或此代理翅人〕馳、董鴿事、商監(jiān)事筍、董答事會機秘書翻，高郵級管潮理人慌員、汗聘任濱律師鑄及董塔事會凈邀請箏的人板員以戶外，爆公司栽有權憂依法要拒絕榜其他安人士渠入場來。

糟瓶松神帆給音第四鋸章段民股東立會提嗽案的證審議

甲從第景十鈔五推條濕艱股東庫會的輕提案侄是針后對應窯當由跡股東叼會討宰論的哄事項輛所提渡出的慨具體恒議案訊，股運東會升應當父對具枯體的音提案叉作出英決議史。

李援董事澡會在仙召開哲股東申會的杠通知綿中應份列出寇本次友股東冶會討斬論的如事項授，并爸將董土事會懇提出獲的所塌有提顏案的豬內(nèi)容鋸充分史披露么。需雷要變份更前凍次股繪東會燒決議幫涉及槐的事銅項的爹，提被案內(nèi)丑容應誦當完敢整，宅不能袖只列哀出變垮更的練內(nèi)容償。道第土十止六屈條愧儲股東僵會提科案應根當符陽合下績列條喊件：

抽幕〔1泄〕內(nèi)宴容與賴法律壟、法妹規(guī)和攪章程賄的規(guī)蔽定不鏡相抵更觸，掉并且丹屬于途公司湖經(jīng)營醋范圍閃和股爐東會握職責今范圍鍛；

壁鮮〔2幅〕有臨明確弟議題河和具恐體決痛議事慈項；

妥鴉〔3祖〕以劇書面禾形式傍提交午或送煤達董鵝事會哪。

牢切第十筒七遮條游痰公司圾召開卻股東覺會，頂享有炭公司耍有表蒼決權碼股權鞭總數(shù)撤的把30戚%以綿上的偉股東摧，有打權向疼公司猜提出靜新的可提案挽。

名攝第十侄八迎條樣雹董事土會應周當以榴公司饅和股竹東的皇最大村利益赴為行拔為準部那么，輕依法途律、慶法規(guī)恰、公老司章粥程的寨規(guī)定論對股紋東會哪提案捧進行骨審查掩。

鞋漁第禾十槍九耳條珠客董事并會決殖定不尼將股部東會趁提案殘列入惰會議像議案宜的，久應當郵在該滋次股廢東會婆上進速行解冒釋和嚷說泡明。

堂粘第二廟十勇條示救在年怨度股揭東會搬上，謀董事街會應捏當就獄前次螞年度況股東笛會以魚來股訂東會主決議爭中應撞由董猴事會樣辦理板的各慚事項貨的執(zhí)妄行情設況向禿股東濃會做晨出專泰項報寬告，緩由于賊特殊謝原因伸股東都會決屬議事壞項不焦能執(zhí)移行，宏董事弦會應把當說后明原肢因。

始友浴灶牢長涌第五估章純桐股東潤會提西案的纏表決

靜蘋第二炭十吊一齊條反旋股東煌〔包縫括股勁東代季理人娘〕以頃其出畢資比渣例行巡使表而決權傘。

覆錯第二灶十儀二養(yǎng)條粒教股東鍵會采氧取記凈名方婆式投蝕票表剛決。

胳員第二農(nóng)十虜三浙條裳陜出席轎股東折會的分股東懇對所疤審議娃的提店案可懂投贊多成，燭反對戶或棄萬權票禽。出康席股汪東會所的股市東委傭托代懶理人泄在其捐授權攪范圍低內(nèi)對棉所審捕議的姓提案蒸投贊堪成、閱反對聞或棄裂權票微。

技踩第福二十畝四傭條肢腎股東食會對同所有估列入漲議事鑒日程闖的提表案應翠當進么行逐夜項表廉決，移不得塵以任覺何理有由擱受置或俗不予復表決驅(qū)。年心度股鄙東會允對同憲一事芬項有曾不同親提案殲的，頂應以搭提案婆提出域的時迎間順傅序進炕行表閥決，恰對事踏項作條出決屠議。

斥途第改二十嗽五雞條睡旺董事紛、監(jiān)朽事候洗選人船名單消以提墨案的洋方式觀提請屠股東車會決掠議。走股東疑會審翁議董系事、翠監(jiān)事呆人選竭的提匙案，搭應當世對每蕩一個調(diào)董事袍、監(jiān)寫事候網(wǎng)選人故逐個謠進行伸表決胸。們更換蒼董事趙、監(jiān)繩事提嶼案獲餅得通近過的凡，新捷任董貧事、仆監(jiān)事簽在會塘議結論束之紀后立玉即就降任。

途這陰梳嚼追躍蝦腿第六奧章源寒股東延會的猶決議

啊福第逆二十瘦六戚條廢該股東熱會決古議分寨為普敏通決首議和保特別由決議醒。

戲體股東擾會作銹出普霧通柏決議餅，應弄當由門代表吵二分罷之一鞏以上養(yǎng)表決此權的唉股東演通過磨。

賭坊股東懶會作究出特材別決槐議，倍應當歪經(jīng)藏股東兄會全量體法股東唱一致呀通過訓。驢毅第唱二十汗七撇條張罰以下武事項辟由股欲東會匯以特艷別決洽議通魔過：

低飲〔1盤〕合濾資公擔司增巨加或罷者減泡少注浴冊資臺本；爆〔2僑〕發(fā)重行公綱司債持券；睜〔3核〕合順資公其司的憂分立淋、合陳并、橫解散雁和變剪更公井司形剃式；側〔4披〕合灶資公滔司章挨程的稠修改既；超〔5烏〕合培資公筒司章支程規(guī)震定和壇董事番會以隸普通舞決議濱認定頭會對幸合資潑公司駕產(chǎn)生慈重大撥影響壓的、匙需要率以特及別決掀議通詞過的惡其他黑事項仿。

決護上述桶以外辯其他于事項逝由股甜東會恢以普旅通決構議通邪過。

番衣第繩二十散八伙條尋認股東慈會決勉議應誕注明屬出席稍會議絮的股放東〔飾或股扛東代澡理人舌〕潑人數(shù)周、所猾代表準股權巡的比籠例、穗表決藏方式筍以及澡每項遺提案稱表決淘結果秀。對步股東混提案臉作出養(yǎng)的決脾議，停應列后明提樂案股控東的河姓名城或名稈稱、煎持股撫比例掉和提柴案內(nèi)激容。粱第物二川十適九訴條壁煉股東破會各錦項決勤議應倒當符邪合法篇律和執(zhí)公司奸章程曉的規(guī)展定。躁出席帆會議潤的董許事應的當忠猛實履妖行職猛責，糧保證雅決議脈的真湊實、輝準確堅和完竄整，當不得隆使用愛容易解引起糟歧義龜?shù)谋矸觥?/p>

科視逼第三誤十款條免來股東跑會應掘有會鍛議記少錄。籍會議曲記錄覆記載季以下理內(nèi)容爛：

傭魔〔1綠〕出亡席股貴東會撞的有往表決駕權股躬權數(shù)腰，占往公司繩總股稍本的掃比例餓；

談劣〔2貞〕召五開會齡議的嫌日期覆、地阻點；

科纏〔3妥〕會相議主尼持人抖姓名樓、會餡議議聞程；

姿封〔4女〕各躬發(fā)言察人對蓬每個高審議挑事項涌的發(fā)故言要彈點換；

痕躍〔5踢〕每爸一表早決事墳項的久表決盤結果解；

婦潮〔6庫〕股健東的瞇質(zhì)詢愚意見加、建備議及見董事矮會、所監(jiān)事殘會的加答復覽或說趁明等食內(nèi)容董；

腰先〔7賴〕股釀東會可認為跨和公龜司章算程規(guī)奸定應棋當載金入會編議記吊錄的穴其他呆內(nèi)容陽。

高臂第三馳十美一鄭條曾門股東信會記幟錄由猜出席取會議歷的董鬼事和腐記錄看員簽槍名，材并作牢為公拌司檔我案由需董事煉會秘講書保名存。

賠元公司洲股東舅會記秩錄的逮保管堪期限批為自泡股東潛會結兇束之稻日起漢三年著。

節(jié)攻沿棕按你丹滅鞋盜冤顫第七圓章摘擔附那么

海后第三排十槽二駁條身嘗