合作項(xiàng)目的第一次會(huì)議記錄

第第頁合作項(xiàng)目的第一次會(huì)議記錄地點(diǎn)：行政辦公樓四樓會(huì)議室

主持人：***(領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，**)

出席者：***(領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)，**書記)

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組成員，***副書記〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組成員，副***〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組成員，副***〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼辦公室主任〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，***〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，******〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，******〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，**公司副總經(jīng)理〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，辦公室副主任〕

***〔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，****科員〕

請(qǐng)假：***〔領(lǐng)導(dǎo)小組成員，***公司總經(jīng)理〕

記錄：****

會(huì)議內(nèi)容及確定：

***首先簡(jiǎn)要介紹與**集團(tuán)合作狀況：**集團(tuán)與我*合作項(xiàng)目已上報(bào)******，******召開***辦公會(huì)議對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了專題商量，同意我*推動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目，并要求在這個(gè)項(xiàng)目的推動(dòng)過程中要依法依規(guī)，穩(wěn)健操作，要使國有資產(chǎn)保值增值，要努力維護(hù)職工合法權(quán)益。依據(jù)**辦公會(huì)議精神，為了推動(dòng)項(xiàng)目的快速順當(dāng)開展，我們成立了**與**合作項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，今日來參與會(huì)議的人員就是領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室的成員。明天上午，**集團(tuán)人員將到我*來洽談簽訂框架協(xié)議的事宜，今日我們開會(huì)的第一個(gè)討論內(nèi)容就是確定明天和**集團(tuán)協(xié)商框架協(xié)議的基本內(nèi)容以及合作中要留意的`問題。另外，依據(jù)******的支配，**號(hào)將由***帶隊(duì)組織到**集團(tuán)考察，我*和**縣政府領(lǐng)導(dǎo)都參與考察，考察期內(nèi)可能會(huì)簽訂合作意向，因此，今日的其次個(gè)討論內(nèi)容是在考察前是否就合作事宜召開***股東會(huì)和**代表大會(huì)形成決議。

與會(huì)人員就與**合作的國有資產(chǎn)范圍、合作主體、**的合作方式、項(xiàng)目推動(dòng)的步驟、項(xiàng)目合作前期我們必需開展的工作等內(nèi)容發(fā)表了看法和看法，經(jīng)過充分商量、協(xié)商，會(huì)議確定以下事項(xiàng)：

一、與**集團(tuán)的合作框架協(xié)議基本內(nèi)容應(yīng)包括：

〔一〕必需是全面的*****合作，****的入股和收購**公司互為生效條件。

〔二〕用于合作的是****在******的全部國有資產(chǎn)，包括全部****在**擁有國有經(jīng)營權(quán)的****、**基地現(xiàn)有固定資產(chǎn)〔含辦公設(shè)備、車輛等〕、已取得使用權(quán)的土地等。**公司必需是整體被收購。

〔三〕合作框架協(xié)議的主體為三方，即****、**控股集團(tuán)、****有限責(zé)任公司，要表達(dá)三方利益。

〔四〕必需保證國有資產(chǎn)保值增值。

〔五〕項(xiàng)目合作必需得到上級(jí)國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，**公司必需經(jīng)股東大會(huì)通過。

會(huì)議要求會(huì)議結(jié)束后當(dāng)晚要依據(jù)以上內(nèi)容擬定框架協(xié)議〔草案〕送律師審核，律師審核后的協(xié)議〔草案〕提交次日與**集團(tuán)洽談會(huì)協(xié)商。

二、為了保證合作項(xiàng)目的依法依規(guī)穩(wěn)健推動(dòng)，會(huì)議同意聘請(qǐng)**律師事務(wù)所***、****、***三位律師組成律師團(tuán)全程參加項(xiàng)目推動(dòng)工作。并要求就以下內(nèi)容詢問律師看法：

〔一〕**公司如何依法進(jìn)入合作項(xiàng)目；

〔二〕**公司股東就股權(quán)處理有不同看法怎么解決；

〔三〕**公司的股份結(jié)構(gòu)如何改革才更有利于公司的進(jìn)展和實(shí)現(xiàn)股東利益。

三、**公司職工持股會(huì)代表大會(huì)定于*月**日上午召開，會(huì)議就與**合作項(xiàng)目開展民意測(cè)評(píng)，了解職工意向。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，召開**公司職工持股會(huì)會(huì)員代表大會(huì)和股東會(huì)時(shí)，要讓會(huì)員代表和股東充分了解與**集團(tuán)合作的意義，要強(qiáng)調(diào)我們?cè)诤献髦袌?jiān)持的原則，做好溝通和解釋，努力達(dá)成代表和股東的共識(shí)。

四、**公司股東會(huì)定于*月**日下午召開，會(huì)議就以下事項(xiàng)提交股東進(jìn)行商量和表決：

〔一〕是否與**集團(tuán)合作；

〔二〕假如同意與**集團(tuán)合作，則同意由董事會(huì)推動(dòng)這一項(xiàng)目。

股東會(huì)形成股東會(huì)決議，決議作為董事會(huì)與**集團(tuán)簽訂框架協(xié)議的根據(jù)。

五、為順當(dāng)推動(dòng)項(xiàng)目開展，目前應(yīng)盡快開展**國有****的清查工作，精確把握我們的資產(chǎn)狀況，為合作做好預(yù)備。

會(huì)議要求由*****負(fù)責(zé)清查****國有****狀況，清查內(nèi)容要盡量具體，既要