02.創(chuàng)立大會會議通知

AAA股份有限公司創(chuàng)立大會暨20**年第一次臨時(shí)股東大會會議通知關(guān)于召開AAA股份有限公司創(chuàng)立大會暨20**年第一次臨時(shí)股東大會的通知各位股東（發(fā)起人）：AAA股份有限公司（籌）（以下稱“公司”）定于20**年12月23日上午9：00召開創(chuàng)立大會暨20**年第一次臨時(shí)股東大會（以下稱“本次會議”），現(xiàn)將召開本次會議的有關(guān)事宜通知如下：一、會議時(shí)間、地點(diǎn)1、時(shí)間：20**年12月23日上午9：002、地點(diǎn)：公司會議室二、會議審議事項(xiàng)1、審議《AAA股份有限公司籌備工作報(bào)告》；2、審議《關(guān)于發(fā)起人以凈資產(chǎn)作價(jià)抵作股款的審核報(bào)告》；3、審議《關(guān)于設(shè)立AAA股份有限公司并授權(quán)董事會負(fù)責(zé)辦理工商注冊登記事宜的議案》；4、審議《關(guān)于AAA股份有限公司設(shè)立費(fèi)用情況的報(bào)告》；5、審議《關(guān)于自審計(jì)基準(zhǔn)日至公司成立之日之間產(chǎn)生的損益由整體變更后的股份公司享有和承擔(dān)的議案》；6、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司章程>的議案》；7、審議《關(guān)于選舉AAA股份有限公司董事的議案》；8、審議《關(guān)于選舉AAA股份有限公司非職工代表監(jiān)事的議案》；9、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；10、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》；11、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；12、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司內(nèi)部控制制度>的議案》；13、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司控股股東行為規(guī)范>的議案》；14、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；15、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》；16、審議《關(guān)于制定<AAA股份有限公司重大經(jīng)營及投融資決策管理制度>的議案》；17、審議《關(guān)于聘請ZZZ會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。三、出席會議人員資格1、公司全體股東（發(fā)起人）均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。2、公司董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人、職工代表監(jiān)事、與公司籌備工作有關(guān)的人員。3、為公司籌備設(shè)立提供中介服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問、律師、會計(jì)師等人員。四、出席會議的股東登記辦法1、登記手續(xù)：（1）出席本次會議的自然人股東（發(fā)起人）應(yīng)親自或由其委托的代理人出席會議。自然人股東（發(fā)起人）親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其身份證件及書面授權(quán)委托書（格式附后）辦理登記；（2）出席本次會議的非自然人股東（發(fā)起人）應(yīng)由其法定代表人/單位負(fù)責(zé)人或者法定代表人/單位負(fù)責(zé)人委托的代理人出席會議。法定代表人/單位負(fù)責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示非自然人股東營業(yè)執(zhí)照（或其他營業(yè)證照）、本人身份證、能證明其具有法定代表人/單位負(fù)責(zé)人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示非自然人股東營業(yè)執(zhí)照（或其他營業(yè)證照）、代理人身份證、法定代表人/單位負(fù)責(zé)人出具的書面授權(quán)委托書（格式附后）辦理登記手續(xù)。2、登記時(shí)間：20**年12月23日8時(shí)至9時(shí)3、登記地點(diǎn)：公司會議室五、聯(lián)系地址及聯(lián)系人地址：BBBB郵政編碼：200120會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：KKK聯(lián)系電話：189****傳真：021-****AAA股份有限公司籌委會20**年12月8日

附件一：授權(quán)委托書茲委托

先生/女士代表本人出席AAA股份有限公司創(chuàng)立大會，并代為行使全部議案的表決權(quán)。委托人名稱/姓名：

委托人身份證號碼（自然人適用）：

委托人持股數(shù)：受托人姓名：

受托人身份證號碼：

受托人對列入會議議程的議案按照本人于下表所列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議議程的臨時(shí)提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：一、除選舉董事和非職工代表監(jiān)事事項(xiàng)以外的議案：議案編號議案名稱同意反對棄權(quán)1《AAA股份有限公司籌備工作報(bào)告》2《關(guān)于發(fā)起人以凈資產(chǎn)作價(jià)抵作股款的審核報(bào)告》3《關(guān)于設(shè)立AAA股份有限公司并授權(quán)董事會負(fù)責(zé)辦理工商注冊登記事宜的議案》4《關(guān)于AAA股份有限公司設(shè)立費(fèi)用情況的報(bào)告》5《關(guān)于自審計(jì)基準(zhǔn)日至公司成立之日之間產(chǎn)生的損益由整體變更后的股份公司享有和承擔(dān)的議案》6《關(guān)于制定<AAA股份有限公司章程>的議案》7《關(guān)于選舉AAA股份有限公司董事的議案》不適用8《關(guān)于選舉AAA股份有限公司非職工代表監(jiān)事的議案》不適用9《關(guān)于制定<AAA股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》10《關(guān)于制定<AAA股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》11《關(guān)于制定<AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》12《關(guān)于制定<AAA股份有限公司內(nèi)部控制制度>的議案》13《關(guān)于制定<AAA股份有限公司控股股東行為規(guī)范>的議案》14《關(guān)于制定<AAA股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》15《關(guān)于制定<AAA股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》16《關(guān)于制定<AAA股份有限公司重大經(jīng)營及投融資決策管理制度>的議案》17《關(guān)于聘請上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》二、選舉董事和非職工代表監(jiān)事事項(xiàng)的議案：議案編號議案名稱表決權(quán)數(shù)7《關(guān)于選舉AAA股份有限公司（籌）第一屆董事會董事的議案》CCCDDDEEEFFFGGG8《關(guān)于選舉AAA股份有限公司（籌）第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》=1\*GB3①HHH=2\*GB3②JJJ注：1.請股東在每一個(gè)議案后的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”選項(xiàng)下打“√”進(jìn)行選擇；2.請股東在“對于可能納入會議議程的臨時(shí)提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決”處進(jìn)行選擇，若股東未進(jìn)行選擇，則視為受托人享有表決權(quán)，并且在會議中的表決符合委托人的要求或授權(quán)。發(fā)起人簽字/蓋章：20**年12月8日

附件二：AAA股份有限公司創(chuàng)立大會暨20**年第一次臨時(shí)股東大會會議通知(會議資料)簽收表本人已收到《關(guān)于召開AAA股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次臨時(shí)股東大會會議通知》及其所列議案（包括附件）如下：議案一：《AAA股份有限公司籌備工作報(bào)告》議案二：《關(guān)于發(fā)起人以凈資產(chǎn)作價(jià)抵作股款的審核報(bào)告》議案三:《關(guān)于設(shè)立AAA股份有限公司并授權(quán)董事會負(fù)責(zé)辦理工商注冊登記事宜的議案》議案四：《關(guān)于AAA股份有限公司設(shè)立費(fèi)用情況的報(bào)告》；議案五：《關(guān)于自審計(jì)基準(zhǔn)日至公司成立之日之間產(chǎn)生的損益由整體變更后的股份公司享有和承擔(dān)的議案》議案六：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司章程>的議案》附件：《公司章程》議案七：《關(guān)于選舉AAA股份有限公司董事的議案》議案八：《關(guān)于選舉AAA股份有限公司非職工代表監(jiān)事的議案》議案九：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》附件：《AAA股份有限公司股東大會議事規(guī)則》議案十：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》附件：《AAA股份有限公司董事會議事規(guī)則》議案十一：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》附件：《AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》議案十二：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司內(nèi)部控制制度>的議案》附件：《AAA股份有限公司內(nèi)部控制制度》議案十三：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司控股股東行為規(guī)范>的議案》附件：《AAA股份有限公司控股股東行為規(guī)范》議案十四：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》附件：《AAA股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》議案十五：《關(guān)于制定<AAA股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》附件：《AAA