西藏天路交通股份有限公司董事會議事規(guī)則

11西藏天路交通股份董事會議事規(guī)那么〔一九九九年七月〕目錄第一章總那么———————————————————————————50第二章董事會性質(zhì)和職權(quán)—————————————————————50鋪第三捉章岔葡揀董磁事會認(rèn)的權(quán)邊利和寨義務(wù)躬——棒——兆——面——蔬——鑄——柱——冬——超——障——假51歲第四移章為董事漠長的兄職權(quán)榜——突——覽——句——熊——希——轟——仗——興——隸——雞——虜—始52黨第五刮章構(gòu)圍董事定會組混織機(jī)綱構(gòu)偽——呀——彼——睜——貸——塞——坡——悟——旱——案——以——鐮53貞第六狠章言董事翁會議喚事規(guī)酬定和乓工作匹程序元——甲——紋——厲——音——掉——相——稈——撇—態(tài)53來第七刮章藥附那么炮——淡——懇——耳——鴿——惑——敬——井——糊——膚——蘿——跡——糖——夢—忙56校第一偷章糖哭總息那么寧第一孝條離為漁明確唯公司抓董事夢會的膝職責(zé)議權(quán)限皆，規(guī)傷范董碧事會浩組織脅及董楊事行瀉為、頌操作閑規(guī)那么虜，確瞞保董索事會汪的工獸作效賓率和拜科學(xué)戴決策拋，根就據(jù)?傾中華娛人民歲共和頭國公譽(yù)司法戰(zhàn)?和掩本公驕司章舍程的抖規(guī)定娛，制顯定本臘規(guī)那么弓。馬第二宮章憤擺董致事會頑性質(zhì)護(hù)和職禿權(quán)擱第二接條棕公館司依蘋法設(shè)決立董閥事會井，董漸事會條受股工東大有會的浩委托素，負(fù)排責(zé)經(jīng)熊營和蹲管理筋公司窮的法拌人財燕產(chǎn)，顧是公忽司的扣經(jīng)營霧決策姐中心層，對衡股東擔(dān)大會加負(fù)責(zé)疲。短第三看條遍董喇事會義行使刮以下菊職權(quán)捉：聚〔一息〕負(fù)蒼責(zé)召城集股筐東大解會，諒并向豈股東擔(dān)大會樂報告猴工作渾；胡詞物〔二購〕執(zhí)也行股泡東大并會決沈議；階喂蠅〔三皺〕決廢定公艇司的瞇經(jīng)營杯方案死和投匆資方式案；腰乖臟〔四些〕制烈訂公題司的殿年度勁財務(wù)對預(yù)案彈、決論算方主案；挎黃貝〔五冠〕制姐訂公烘司的些利潤悶分配脅方案哪和彌裁補(bǔ)虧份損方盾案；腔撒斯〔六泥〕制出訂公市司增扔加或灑減少假注冊聞資本車、發(fā)疲行債躲券或但其他免證券其及上稱市方績案；據(jù)臥嚇倡〔七能〕擬撲訂公傳司重賀大收揭購、年回購捎本公到司股億票或松者合豪并、負(fù)分立餓和解巡散方悼案；根為李〔八慢〕在壇股東緊大會消授權(quán)勵范圍步內(nèi)，問決定拖公司醋的風(fēng)丹險投疲資，顯資產(chǎn)吧抵押螞及其委他擔(dān)葉保事皂項；狗面泰〔九熟〕決作定公貼司內(nèi)抹部管璃理機(jī)住構(gòu)的覆設(shè)置掩；廉庫談〔十隨〕選毫舉和師罷免殺董事島長、輔副董膜事長鑰；聘賤任或陵解聘批公司替總經(jīng)仰理、咸董事集會秘狂書；悔根據(jù)壘總經(jīng)珠理的趙提名芒，聘撒任或蝶解聘矛公司暮副總蘋經(jīng)理舟、財掘務(wù)負(fù)念責(zé)人鑼等高派級管延理人暴員，肚并決榮定其感報酬獨(dú)事項節(jié)及獎熟懲事嘩項；俱千劣〔十鹽一〕霜制訂添公司都的基鉆本管蛛理制文度；鐮〔十倉二〕殲制訂沸公司油章程模修改蕉方案構(gòu)；牽〔十婚三〕煎管理廟公司蒸的信趟息披字露事訓(xùn)項；做〔十助四〕朗向股藍(lán)東大劍會提展出聘伙請或棟更換忙審計報的會器計師婆事務(wù)心所；替〔十教五〕灘聽取屠公司碑總經(jīng)棚理的凝工作歲匯報礙并檢讀查總本經(jīng)理尋的工沖作；呆〔十惠六〕錯法律組、法森規(guī)或合公司脾章程膜規(guī)定狀，以筋及股嶄東大炎會授軍予的播其他丘職權(quán)駱。跳第三爆章饅飯董鑄事的哲權(quán)利孩和義溜務(wù)燥第四安條堵董蔥事享液有下爛列權(quán)異利：醉〔一胡〕出武席董斜事會平會議韻，并屆行使覺表決丙權(quán)；罪〔二擇〕根級據(jù)公艘司章覺程規(guī)設(shè)定或岔董事經(jīng)會委錦托代濱表公季司和男董事挎會行姐事；句〔三渣〕根望據(jù)公柴司章貝程規(guī)膝定或盟董事顫會委可托執(zhí)瓜行公腦司業(yè)缸務(wù)；消〔四燃〕根身據(jù)工腐作需宵要，淋董事棕可受報聘兼邁任總樣經(jīng)理胃、副甩總經(jīng)玩理或嘴者其般他高堆級管滑理人的員，健但須犯符合根有關(guān)疤主管崇部門霜規(guī)定乞的比呈例；鄉(xiāng)〔五嘩〕法間律法降規(guī)、離公司鏈章程渾以及胖股東裙大會備授予穗的其莫他職抽權(quán)。鴉第五撞條浮董追事承啦擔(dān)下讓列義欣務(wù)：陶〔一合〕董禾事應(yīng)名當(dāng)執(zhí)鞭行公擦司章戀程、亮股東余大會碗和董獵事會得決議平，真晉誠地賢以公乏司和急股東棟的最甚大利鑰益為敬行為描準(zhǔn)那么冊；配〔二出〕董網(wǎng)事應(yīng)慘當(dāng)忠給實(shí)履虎行職孔責(zé)；荒維護(hù)缸和保爆障公肢司利翠益不儉受侵喝害，疼不得怒利用饒職權(quán)現(xiàn)謀取庫私利休或收見受賄繼賂，隔不得動泄露寧公司設(shè)秘密冤；抹〔三秘〕未籠經(jīng)股黨東大劉會決峰議通化過或頁董事符會合愛法授紡權(quán)，攻不得泄以個量人名刷義代表表公物司或袍董事松會行奔事，補(bǔ)不得永自營山或為貌他人爬經(jīng)營摟與公宰司同跡類業(yè)厲務(wù)；衰〔四奪〕不吉得為其自己勿或代黨表他纖人與蘿本公貍司進(jìn)拿行買頁賣、突借貸笑以及疲從事僻與公仗司利鹿益有毅沖突賢的行狼為；飾〔五拒〕接朝受監(jiān)轎事會引對其胃履行漂職責(zé)鄙的合咳法監(jiān)富督和染合理竹建議賀；鮮〔六木〕法壤律法掏規(guī)、叮公司榆章程交及股棵東大虎會規(guī)庫定董疑事應(yīng)和承當(dāng)臂的其案他義敞務(wù)。胃第六績條磨董蓮事會界承當(dāng)緩以下怒責(zé)任擋：煌〔一還〕對怕因其具過錯撤導(dǎo)致柔的公仰司資支產(chǎn)流赤失承吼擔(dān)相芒應(yīng)責(zé)焦任；敗〔二州〕董乳事應(yīng)朽對董噴事會高決議草承當(dāng)跳責(zé)任滑，董脅事會芒決議彈違反免法律脖、行蔑政法倦規(guī)或倦公司拌章程書致使繼公司吳遭受危嚴(yán)重污損失互的，性參與皺決議忌的董混事對鬼公司少負(fù)賠千償責(zé)絮任，鐘除非竹可證榮明在宏表決的時要瑞說明棵異議遍并記凈載與理會議鐵記錄宣。蔥不出偶席會珍議，奏又不果委托礙代表猴的董辜事，鳳應(yīng)視歡為未計表示樸異議刃，不刮能免斑除責(zé)薄任。弟〔三憤〕法袍律法良規(guī)、般公司奸章程倒及股售東大貓會規(guī)鋸定董腳事應(yīng)佩承當(dāng)?shù)湹钠鋭谒?zé)查任。艱第七膊條育董烘事連日續(xù)二丘次未癥能親毯自出翁席，煌也不杰委托搖其他湊董事垮出席放董事日會會伶議，敲視為怎不能娘履行銅職責(zé)班，董秒事會雞應(yīng)當(dāng)菠建議蔽股東腸大會鋒予以于撤換煩。愛第四具章折恨董凳事長膚的職靜權(quán)鳳第八案條宅董商事長歲行使叨以下鑄職權(quán)后：鄉(xiāng)〔一朋〕主促持股稍東大絡(luò)會和汗召集蛙、主株持董欄事會踐會議備；帽〔二夸〕督絞促、疊檢查介董事罩會決妄議的爺執(zhí)行講；豆根據(jù)梳經(jīng)營核需要團(tuán)，授持權(quán)總?cè)谓?jīng)理興和公博司其管他人條員行搜使法捧定代斤表人備的部誤分職憂權(quán)；偽〔三陽〕簽網(wǎng)署公挑司股都票、頃債券里及其過他有箏價證宇券；漿〔四截〕簽區(qū)署董塞事會宗重大泄文件屬和其繩他應(yīng)蓄由公火司法名定代時表人仆簽署賺的其繳他文查件；罰〔五桐〕行反使法晉定代芽表人縱的職仆權(quán)；保〔六暖〕在動發(fā)生笑特大穩(wěn)自然而災(zāi)害測等不鏟可抗英力的市緊急嘉情況裁下，普對公魂司事脾務(wù)行汪使符貧合法霞律規(guī)撒定和象公司土利益憂的特玩別處獎置權(quán)疏，并連在事蘭后向笨公司標(biāo)董事腹會及終股東仔大會搞報告畜；分〔七爐〕董華事會斷授予歲的其燈他職應(yīng)權(quán)。狼第五臭章犁肥董振事會行組織清機(jī)構(gòu)蘇第九玩條潛公閉司董添事會絨由十苗一名產(chǎn)董事史組成筒，設(shè)戀董事嬸長一隆人，異副董步事長敗二人紐。朵第十嗓條奶公洪司設(shè)樓董事程會秘林書，境為公拋司高倡級管渡理人然員，政由董每事會僚聘任攔或解貝聘，程并對翁董事防會負(fù)箱責(zé)。窄其主緩要負(fù)縮責(zé)辦涌理董罩事會豈和董姜事長懶交辦路的事醒務(wù)，顫籌備捕董事揭會會靜議和尊股東島大會鞭，與述證券攝監(jiān)督握機(jī)構(gòu)概、證賓券交哭易所瀉的聯(lián)額絡(luò)工市作及耍董事樓會的皮其他呢對外誕聯(lián)絡(luò)掠工作博，聯(lián)投系控甲股公唱司的脹董事閥會，歡負(fù)責(zé)請管理議公司惹有關(guān)鑼法律殼文件曠檔案量及公穿司董銜事會悲的有垮關(guān)資底料。慎第十增一條踢首董事塊會根逝據(jù)需粱要，露可下宿設(shè)秘耐書處紋和法坑律事武務(wù)室述，作西為董炭事會掙的服萌務(wù)辦婦事機(jī)薦構(gòu)。已第六喪章講節(jié)董燙事會尚議事伐規(guī)定淋和工擇作程酒序漆第十蠢二條獄董事矩會會劈議的焰召開耳：勸〔一蠻〕董他事會洪會議棟應(yīng)定考期召瘋開，默定期伙會議逝每年板不少索于現(xiàn)婚兩次勺。在拋以下碑情況季之一蝕時，墳可召翠開臨逗時董尋事會陡會議販：森〔1皺〕董汗事長約認(rèn)為器必要因時；累〔2武〕經(jīng)謊三分淺之一仰以上沙董事挽聯(lián)名兔提議脈時；型〔3鐘〕監(jiān)雁事會嚴(yán)提議訓(xùn)時；費(fèi)〔4理〕總慣經(jīng)理細(xì)提議辦時。糊〔二城〕董在事會斜議題角確實(shí)河定，憲主要昏依據(jù)燕以下蹲情況誰：泡〔1爺〕最負(fù)近一局次股闖東大倘會決唯議的史內(nèi)容竟和授撥權(quán)事己項；符〔2士〕上脅一次峰董事獸會會芬議確門定的剩事項宵；剪〔3盟〕董健事長域認(rèn)為遙必要罪的，少或三于分之恢一董確事聯(lián)膝名提漿議的姜事項志；城〔4臉〕監(jiān)炕事會鳳提議溪的事他項；茄〔5何〕總舍經(jīng)理劍提議帶的事吵項；萍〔6矩〕公渠司外盒部因再素影枝響必課須作朗出決環(huán)定的依事項件。野〔三釘〕董習(xí)事會援會議皆應(yīng)在繪會議賓召開媽前十黃日向招各董裳事發(fā)甘出書逼面通廚知，鉤并抄悶發(fā)各建監(jiān)事嗎。書傾面通朵知的補(bǔ)內(nèi)容煮是：壩〔1偷〕議徐日期欣和地南點(diǎn)；歲〔2怎〕會壟議期抖限；必〔3冷〕事形由和暈議題嚼；腿〔4抖〕發(fā)友出通鳥知的番日期怒?？p〔四楊〕董岸事會喇會議添應(yīng)由物二分望之一討以上斥的董泳事出式席方押可舉丙行。準(zhǔn)每一社董事塵享有勸一票紀(jì)表決駕權(quán)。警董事掌會作寒出決打議，持必須嘗經(jīng)全薪體董禿事的載過半陵數(shù)通殘過。餐監(jiān)事螺可列南席董白事會祝會議是。版〔五統(tǒng)〕董零事會夸討論馬重大墻問題色，如悼有相任持意脾見，誼由董童事長繩決定妥是否址暫緩堤表決臣，待木進(jìn)一廉步調(diào)裳查研陶究后逮，提呈交下湊次會眾議表汽決。爸〔六菜〕董藥事會晶會議小應(yīng)當(dāng)代由董寫事本爸人出驗席，槐董事少因故余不能籍出席丑的，秤可以席書面酸委托副其他璃董事奔代為魯出席異。委非托書宅應(yīng)當(dāng)今載明清代理側(cè)人的點(diǎn)姓名妖、代躺理事桶項、腔權(quán)限食和有敲效期曾限，占并由娛委托嚴(yán)人簽傻名或道蓋章蠶。燦〔七溫〕臨雄時董步事會瘦會議擱在保耐障董毛事充綱分表字達(dá)意裳見的護(hù)前提墾下，知可用瘡趣的方餐式進(jìn)會行并喝作出這決議攜，并蓄由參融會董大事簽我字確析認(rèn)。尸〔八單〕董氧事會花會議宜由董骨事長傲主持兆，秘辭書就溫會議紙議題奔和內(nèi)失容做災(zāi)詳盡糞記錄每，并蘋由出葵席會巴議的鴿董事殿和秘付書簽鑰字。筑董事悟會會痕議記聽錄應(yīng)章包括灶以下帖內(nèi)容蠟：蒙〔1壞〕會斜議召組開的哀日期遭、地敲點(diǎn)和逝召集邪人姓扯名；圣〔2蝦〕出付席董餐事的缸姓名雀以及撐受他汁人委將托出百席董每事會嗚的董耐事〔弓代理有人〕以姓名姥；組〔3抹〕會綢議議愿程；?！?萄〕董平事發(fā)另言要紅點(diǎn)；功〔5靈〕每叢一決瓜議事伐項的豆表決齒方式先和結(jié)惕果〔摟表決彈結(jié)果咬應(yīng)載跨明贊捕成、放反對粗或棄怖權(quán)的緞票數(shù)咳〕。斯〔九您〕董沿事會趁會議嗓后，擁對要巴求保蹄密的非內(nèi)容參與會韻人員黎必須獨(dú)保守鄭秘密項，違褲者追暈窮其燭責(zé)任狡。責(zé)第十攻三條上董事饞會議質(zhì)事項睜規(guī)定烏〔一忙〕列步入本白規(guī)那么商第三終條〔嫩四〕持、〔崇五〕首、〔貧六〕旁、〔掏七〕勒、〔轎九〕擔(dān)、〔例十四惕〕的背內(nèi)容是，均尊由有萄關(guān)承跑辦部淚門提火出計糕劃、鈴方案傻、經(jīng)喪董事餐會會上議研錦究審精核同產(chǎn)意，巾提交逼股東永大會構(gòu)審議休批準(zhǔn)首前方栽能組箱織實(shí)脫施。驅(qū)〔二能〕列及入本換規(guī)那么菌第三寒條其需他項董內(nèi)容鍵，由途有關(guān)轉(zhuǎn)承辦桐部門煉提出職議題唐、方乘案，舟由董箭事會縣會議爭審議撕決定濫。如低涉及虹到國貸家法究律、竿行政抹法規(guī)論需由輩有關(guān)膝機(jī)關(guān)沾批準(zhǔn)孔的項句目，協(xié)在董貝事會獎審議智或制飄定后屬按程博序報傅送有春關(guān)機(jī)淡關(guān)批炒準(zhǔn)后愁組織熊實(shí)施塵；摔〔三喂〕董務(wù)事會原會議核在審殃議有裳關(guān)方晌案、流議案底和報怕告時縫，為枕了詳孔盡了昨解其匪要點(diǎn)擋和過店程情福況，剖可要糟求承晌辦部殊門負(fù)齡責(zé)人濟(jì)列席炭會議鍬，聽股取和濤詢問益有關(guān)痕情況爆說明甚，以共利正苦確作偵出決強(qiáng)議；捕〔四少〕全莊體監(jiān)月事列競席董粱事會舒會議腳，并妙有關(guān)鳴議題螺發(fā)表源意見定，不節(jié)參加食表決給。監(jiān)陽事對席董事應(yīng)會成著員、鄭經(jīng)理鉤層人懷員在賺制定先、執(zhí)據(jù)行有輝關(guān)公揪司方凳案決滿議時柏有損殘害公欠司利鞭益的槍行為惡，或覺董事廈會議腸事程滿序違況反公感司章序程時討，可腐提出輛異議還，要幸求予嫌以糾轟正，貞必要屆時向?qū)Ч蓶|蛾大會化或國辟家主筆管機(jī)做關(guān)報游告?；畹谑畩Z四條炕助董事艘會議豬事決闊策規(guī)欠定齒〔一酸〕董利事會深會議穴作出父決議愈時，鞋應(yīng)按折程序逐先討犯論，蟻后表歲決。撿會議希記錄滅應(yīng)明凝確該辱項表漿決事倘項同逗意、砍反對輝、棄傅權(quán)的個董事說姓名陡。劍〔二閱〕董污事會污會議煙決議碰的書吹面正驗式文啞本應(yīng)張在董囑事會階會議柏閉會千前提悶供，杏特殊你情況怨可在客閉會膨后二齒小時酬內(nèi)提濟(jì)供，委并由休參會瞞董事展簽字晝確認(rèn)蒙。層〔三問〕凡路屬股值東大訴會審?fù)俗h批益準(zhǔn)的牛事項圓，董符事會暴應(yīng)在葉股東娃大會信召開跌三十唯日前餡召開睜會議艇，審席核通躺過有去關(guān)提臉交股加?xùn)|大鄙會的繪議題住、方擋案。杠〔四振〕對奉董事悼會決置議通綠過的起有關(guān)告方案依、實(shí)番施方爪案和抄董事須會對嗎人事效的聘懶任文籠件，纏一律忠由董腹事長關(guān)簽發(fā)薯下達(dá)陳和上賠報。召〔五兇〕對仇董事危會審魯議中翻發(fā)現(xiàn)魚情況壇不明銷或方城案可鹽行性棚存在遙疑問齒的議寒題方疫案，騙應(yīng)要苗求承伐辦部堤門予扁以說豆明，利并退皂回重銀新辦量理，背不予氣表決覽。加第十腥五條攝梨董事蓋會決康議的矩執(zhí)行屋和反際饋勁〔一粉〕董茅事會議作出凳決議吹后，觸由總認(rèn)經(jīng)理攝主持椅經(jīng)理散層認(rèn)樹真組螺織貫鏈徹具司體的柴實(shí)施調(diào)工作均，并呈將執(zhí)托行情遠(yuǎn)況向抖下次宣董事劈會報星告。烘董事何會閉孤會期樸間可清直接艘向董糟事長治報告猛，由康董事類會秘矩書負(fù)愁責(zé)向擠董事稻傳送摘書面乳報告悠材料工。飄〔二添〕董膜事長定有權(quán)痰檢查貢催促芹會議袋決議雅的執(zhí)多行情便況，咸出席塵經(jīng)理宗層的紅有關(guān)藥會議環(huán)以了賊解貫滲徹情桃況和奉指導(dǎo)輔工作現(xiàn)。需〔三戀〕董貌事會建會議解應(yīng)對慕上次韻會議準(zhǔn)決議釣的情瞇況作乞出評洞價，左并載遙入會妄議記找錄。叔第七噴