建筑工程項目管理制度

1未來 1未來工程項目管理制度(總)使用部門采購以及中介結構等相關專家組成；3.預算組：由工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介服務機構等4.決算組：由工程人員、財務人員、技術人員、設備部人員、采購人員、中介服務機構5.竣工驗收組：勘察、設計、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項目部、設備、使用單位人料、財務、中介服務機構等專家；6.中介服務機構：是指公司聘請的四川華信會計事務所。2未來NO工程變更YES確定變更方案流程提出項目建議可行性研究審批立項選擇勘察設計單位勘察設計預算編制選擇施工監(jiān)理單位工程實施竣工決算竣工驗收工程款支付工程交付工作要點1.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議；2.公司及分子公司主要領導提出項目意愿，由投資發(fā)展2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應部負責推薦；最終的勘察和設計單位；4.合同評審，評審通過后項目領導小組或總裁審批簽署。責任部門投資發(fā)展部總裁營銷中心投資發(fā)展部投資發(fā)展部總裁或董事會、股東會項目部，供應部項目領導小組總裁項目部，設計方設計評審組項目領導小組項目領導小組項目部，供應部項目領導小組總裁項目部現(xiàn)場人員供應部財務部施工方，監(jiān)理方；2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應部負責推薦；4.合同評審，評審通過后項目領導小組或總裁審批簽署。1.施工單位按照施工圖、工程進度計劃施工；2.現(xiàn)場人員巡檢，監(jiān)督、控制工程實施情況；3.相關方提出工程變更申請時，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務機構審核；4.項目部、設計、監(jiān)理、施工方會商工程變更方案，項工報項目部3.籌建決算組，決算組編制竣工決算書；項目領導小組1.施工單位自行驗收，驗收合格后，申請竣工驗收；、項目部、中介機構審核是否具備驗收條件；項目部4.項目部向政府有關部門提出驗收申請，相關部門進行政府相關部門1.每月結束后，項目部組織人員進行階段性驗收，達到2.工程合同款按照合同規(guī)定金額支付；算款按照扣除5%質保金后未支付金額支付。1.竣工驗收合格后，施工單位提供工程質量保修書；2.竣工結算款支付后，施工單位將工程交付使用部門；3.項目部辦理相關權屬證明。目部財務部項目領導小組使用部門項目部3未來工程項目管理制度(總)章總則目質量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結合公司的實際情況部會計控制規(guī)范(工程項目)等。(1)及時、實事求是、審批程序簡單、有效；(2)實施監(jiān)督與決策控制相結合；(3)不相容崗位相互分離、制約；(4)分工明確。(1)參與項目的可行性論證和評估；(2)受理零星工程項目申請；(4)工程項目報建；(5)組織工程項目設計評審；(6)組織編制預算；(7)組建工程項目現(xiàn)場管理機構；(8)監(jiān)督工程質量、進度，審核工程變更；(9)組織工程項目的決算、驗收；(10)審核工程結算，按照結算情況、合同請款；4未來(12)工程項目數(shù)據(jù)庫的建設。(1)提出零星工程立項申請；(2)對工程項目提出要求；(3)參與合作單位、工程設計、合同的評審；(4)提出工程變更；(5)參與工程驗收；(6)工程竣工驗收合格后，接收工程。(1)推薦合作單位，與項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫；(2)參與合作單位、合作合同的評審；(3)根據(jù)項目部的要求，對工程項目提出需求；(4)參與工程項目預算前的市場調研；(5)采購工程項目所需的材料、設備等；(6)相關方提出物料價格變更時，供應部調查核實，給出意見；施工單位不(1)參與工程項目的可研論證與評估；(2)合作單位報價的評審、合同評審；(3)參與工程項目的預算、決算；(4)審核工程款申請，安排付款計劃，支付工程款。批預算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程吧變更方案、變更預算、審批簽算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請。5未來＜0.5＜0.5＜10＜13.1.4預算審批權限(1)工程預算金額超過10萬元的由總裁審批；(2)工程預算金額在10萬元以下的由項目領導小組審批。3.1.5工程變更的審批權限(1)工程項目是否需要變更，由項目領導小組決定；(2)工程項目設計變更的根據(jù)設計合同審批權限進行審批；(3)工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總裁審批；低于10%的價格變動項目領導小組審批；(4)引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設工程執(zhí)行。(5)工程變更預算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動金額低于5%的項目領導小組審批。3.1.6竣工決算審批權限(2)決算超預算10%以上的決算由總裁審批，其余由項目領導小組審批。(1)工程項目合同款及合同約定的預付款的支付由項目領導小組審批；6未來(2)工程進度款、竣工結算款的支付由總裁審批；(3)零星工程超過5萬元的款項支付由總裁審批。7未來價8未來；；9未來0未來第四章附則辦法；1未來未來12項目立項管理制度3未來√√√√√√123456789√√√√√√√√√√√√√√√√注：根據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會決定單筆金額在最近經(jīng)審計的合并報表4未來提出項目建議NONOYES成立評審組研NO項目評審中止YES編制可行性報告立項申請NONOYES組織實施1.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議；2．公司及分子公司主要領導提出項目意愿，由投資發(fā)提出項目建議；3.投資發(fā)展部對項目進行初步規(guī)劃；4．零星工程項目的立項參照零星工程管理流程。1.投資發(fā)展部提交項目建議書，并向總裁匯報項目2.總裁審批項目建議，決定項目是否實施。1.投資發(fā)展部聯(lián)系市場、工程、設備、技術工藝、物料、管理、財務、人力資源及中介服務機構等專家組成評審組2.總裁確認評審組成員目評審組制定市場調研計劃；2.明確參與調研部門及人員的責任；3.項目部、投資發(fā)展部、評審組進行市場調研；源、投資、工藝設備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟指標等方面；2.項目評審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場調研情況及評3.項目評審組簽署立項意見。1.投資發(fā)展部提交立項申請，并匯報項目情況；2.總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項項目須經(jīng)股東大會審批通過。1.項目立項申請經(jīng)公司內部審批機關批準后，投資2.工程項目部負責項目建設在政府相關職能部門的立項和報建工作，及項目建設的具體實施管理。投資發(fā)展部公司、分子公司主領導投資發(fā)展部投資發(fā)展部項目評審組項目評審組項目評審組投資發(fā)展部投資發(fā)展部董事會股東大會目部5未來項目立項管理制度第一章總則1.1為有目的、有計劃、有組織的開展工程項目活動，引導項目立項程序規(guī)范化、制度化、科學化，提高項目立項資金的效益；同時明確項目立項過程中相關職責、權限，保證項目立項的順利實施，結合公司的實際，特制定本制度。相關職責2.1公司項目立項實行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領導提出項目建議，經(jīng)項目調研后，由總裁審批立項。避免盲目的立項、(1)組織銷售、市場、技術、經(jīng)營、管理、財務、土建、設備、工藝、審計(2)對項目進行調研；(3)參與可行性報的編制，組織項目立項?？尚行詧蟾?。股6未來另外，公司及各分子公司主要領導也可根據(jù)需要，提出項目建議，由投資發(fā)3.2投資發(fā)展部根據(jù)項目基本情況，組織銷售、市場、供應、技術、經(jīng)營、管理、財務、土建、設備、工程、工藝、審計以及中介服務機構等專家組成項目3.3投資發(fā)展部、項目部、項目評審組對組織人員對擬立項項目進行市場調3.4項目評審組以評審會議的形式，對實施項目的可行性、必要性、經(jīng)濟性等進行分析，并協(xié)調達成一致意見。3.5項目評審通過后，由投資發(fā)展部主導，項目部、項目評審組協(xié)助，共同編制項目可行性報告，必要時可聘請第三方機構編寫可行性報告。總審批后，需要董事會或股東大會批準，提交董事會或股東大會審批。項目的必要性(4)項目的目標(5)市場需求及預測等內容。內、未來行市場調研，從項目的市場、政策、同類項目、競爭對手等方面入手。調研方式4.4項目評審主要通過會議方式進行，但不局限于會議的形式，應對項目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項目選址、工藝設備、資源支持、安全環(huán)保、投資技術方案、設備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評價、組織機構與人力資《可行性報告》編制后，投資發(fā)展部、項目部、項目評審組應對報告進行綜總裁應在2日內做出批復。門申請立項。項目立項過程中形成的文件資料由項目部負責收集管理。收集的資料應包括8未來對收集到的立項資料，制定專人分類整理，按照項目列出資料清單；并對立項過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。2.如遇到項目比較緊急且總裁外出等特殊情況，投資發(fā)展部可電話向總裁匯第五章附則9未來項目建議書項目名稱:建議人(部門):日期年月日20未來市場調研表工程項目名稱21未來項目評審意見表項目名稱評審日期年月日主題部門評審意見簽字注：評審意見從市場、建設規(guī)模、場址選擇、使用功能、技術、設備、工藝、環(huán)境影響、組織機構與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財務評價、風險分析等內容入手。22未來項目立項單年月至年月年月日年月日年月日間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。23未來邀標管理制度使使用部門財務部供應部項目部24未來123456789合同審批簽署(普通)合同審批簽署(重要)√2√2√√√√√√日√日√√√√√√√25未來立項合作單位資格初審YES合作單位報價評審YES確定合作單位合同評審YES簽署合同NONONO淘汰淘汰修改1.投資發(fā)展部提出立項申請，零星工程參照零星工程1.項目部根據(jù)立項情況，確定工程項目范圍；3.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應部負責推薦；4.其他途徑：政府推薦、公司相關人員推薦。施工質量等，并提出初步意見。2.候選單位按照工程項目情況，對工程項目報價。1.項目部將收集、整理各個候選單位資料；2.項目部制定評審計劃；構對通過初審的候選單位進行綜合評審；管理、技術、安全、工程保證金等方面。行排列，并指明各個候選單位的優(yōu)勢與不足；2.項目領導小組根據(jù)評審情況，確定一家合適的合作單1.合同經(jīng)雙方確認；供應部項目部項目部供應部使用部門技術部項目領導小組項目部，供應部中介服務機構項目領導小組或總裁26未來邀標管理制度第一章總則1.1為了進一步規(guī)范建設工程項目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強公司工程項目的管理，增強工程的計劃性，提高工程質量，降低工程成本，保障公司權益。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法規(guī)政策，結制度。1.2公司及下屬分子公司需新建、改建、擴建、技術改造、維修等項目，均1.3本制度涉及的工程范圍是指工程項目的承包單位，包括勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。1.4結合公司實際，并基于招標成本的考慮，公司的工程項目上的承包單位碑、技術能力、施工質量等方面進行調查，并形成記錄，(3)根據(jù)調查記錄，對出邀請，要求其提供報價、工期、資質等合作需要的資料，(5)組織并參與擬合作單位的評審，(6)與合作單位起草合作合同，并聯(lián)絡相關部門對合同進行評審、修改、2.3供應部是工程項目相關調研的主力部門，負責(1)增加工程項目數(shù)據(jù)庫對擬合作單位的報價進行評審，(5)對合作合同中關于物料、價格方面的條款進大程度上確保公司的利益。27未來項目部根據(jù)工程范圍及資質要求，從工程項目數(shù)據(jù)庫中挑選承包單位，每一項承包單位應挑選3家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應部推3.3對挑選出來的承包單位，供應部與項目部對其進行調查，根據(jù)調查情況選出3個以上合適的承包單位。3.7公司總裁根據(jù)評審意見及項目領導小組的推薦，確定合作單位。位的管理方28未來4.4.2確定工程項目基本情況后，項目部根據(jù)工程項目的規(guī)模及要求的資質從公司數(shù)據(jù)庫中，篩選出五家以上的承包單位；如果數(shù)據(jù)庫中的數(shù)量不足，項目如果公司領導、項目部、中介服務機構有合適的單位，可向項目部推薦；如果該項目有政府推薦的承包單位，應優(yōu)先考慮政府推薦。格初審項目部及供應部對挑選出來的各個承包單位進行調查，包括資質(能承擔的項目部及供應部根據(jù)調查記錄，對挑選出來的承包單位進行資格初審(填寫解。理、技術、以往業(yè)績等相關資料，由項目部對各個承包單位提交的資料及前期調查情況進行歸類整理。4.7承包單位評審(1)各通過初審的單位提交相關資料后，項目部及時聯(lián)絡供應部、財務部、中介服務機構等部門召開評審會議；評審前，項目部應該各單位的資料提前發(fā)送給參與評審部門相關人員手中。(2)供應部從承包單位資質、工程報價方面評審；財務部主要從工程價格及工程款支付要求等方面評審；中介機構主要從報價、工期、管理、技術方面進行評審，項目部從資質、工期、管理、技術能力等方面評審。個單位做簡單的評審意見，指出其優(yōu)點與不足。29未來(3)各參與評審人員應按時參加評審會議，根據(jù)《評審標準》(見附件)積公正、負責的態(tài)度對每一評審單位發(fā)表意見，簽字確認。(4)項目部作為評審會議召開組織，應負責協(xié)調好各部門，引導各部門從重點把握評審，保證盡快選出合適的單位，并制定專人做好會議記錄；評審應控制4.8項目領導小組參照各部門的評審意見，綜合評選出一家單位為最終的合4.9確定合作單位后，項目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項目部應召集使用部門、供應部、財務部、法務、中介機構共同對合同第五章罰則，均應遵守公平、公正、負責的原則，據(jù)庫中剔除。第六章附則6.1本制度由公司項目部負責解釋。6.2本制度由項目部負責擬訂、修改、完善，并報公司總裁批準，自批準之30未來31未來承包單位挑選表程項目名稱司程項目內容1234567依據(jù)項目部意見:包價□施工，□監(jiān)理，□設計，□安檢，□測量，□審圖，□挑選的承包單位32未來收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負責人簽字年月日簽字年月日33未來資格初審表序號12345678單位名稱單位12資格初審內容能承擔的項目范圍等級單位所在地區(qū)社會口碑技術能力管理能力以往承擔工程的質量是否參與過公司以往的項目建設34567初審結果(是否通過)：34未來綜合評審表程項目名稱工程地點所屬公司工程范圍□設計，□監(jiān)理，□設計，□安檢，□測量，□審圖，□評審參與人員被評審單位部門評審意見評審人。35未來評審標準序號評審標準權重備注1資質15分1.1正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照1.2安全生產(chǎn)許可證1.3企業(yè)資質等級1.5主要榮譽資質1.6社會口碑1.7調查情況2影響性評審條件60分2.1報價2.2工期2.3付款要求3管理能力15分3.1相關管理制度3.2質量保證3.4調查情況4技術力量10分4.1具有各種資質人員數(shù)量4.2對本工程項目人員配備計劃36未來工程合同評審表司單位部門評審內容及意見注：評審要點，使用部門：使用要求、質量、工期等條款；財務部：價格、支付等條款；供應部：材料、信用、價格等條款；項目部：合同工期、工程量、質量、功能等主要條款；中介服務機構：材料安排、價款、進度等條款；法務從法律角度綜合評審。37未來設計評審管理制度項目部設計評審組2.設計評審組由土建、技術、工藝、設備、工程、財務、安全、質量、使用單位、市場、采購以及中介結構等相關專家組成。38未來123456789√√√√√√√√√√√√39未來設計合同工程需求征集NO需求評審YES設計方案方案評審YESYES設計圖備案NO修NO2.項目領導小組或總裁批準1.項目部聯(lián)絡工程相關部門對工程項目提出需求；相關部門包括項目部、使用部門、供應部、財務部、技術部等。1.項目部聯(lián)絡土建、技術、工藝、設備、工程、財務、安全、質量、采購等及中介服務機構組成設計評審組；項目組成員的構成；2.項目部對工程需求進行整理、歸類、匯總；3.評審組對工程需求進行評審、增減、修改、完善，力爭全面反映出公司對工程項目的要求。3.在設計過程中，項目部與設計單位溝通協(xié)調，解決設計方有疑問之處。工程方案；2.項目部組織設計評審組進行方案評審；評審范圍包括結3.提出評審意見，設計單位根據(jù)評審意見修改、完善。過設計評審組評審；2.項目部提出工程方案審批申請；3.項目領導小組根據(jù)評審意見及公司實際情況審批設計2.項目領導小組簽署設計圖等設計文件。3.經(jīng)批準的設計成果作為工程項目后續(xù)工作的依據(jù)目部供應部財務部使用部門項目部設計評審組項目領導小組項目部設計單位目部設計評審組目部項目領導小組項目領導小組40未來設計評審管理制度第一章總則造價，減少后期工程變更，并保證設計質量、設計進度，確保公司得到最佳的設計成果，加快工程建設進度，結合公司實際情況，特制定本制度。1.2本制度設計的工程項目設計是指設計單位根據(jù)可行性報告和勘察報告結合公司實際進行的工程項目設計，包括初步設計和施工圖設計兩階段。構的職責案的質量，影響著后期工程變更。因此項目部作為設計評審管理的主要部門，主面反提出意見，供設計單位修改完善設計方案，如實、全面放映公司要求。流程領導小組或總裁(按照權限)簽署設計合同。41未來以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實的反映公司對項目需求等文件提供給設計單位，設計單位根據(jù)公司的要求及國家相關規(guī)定設計項目方面進行評審，并提出評審意見。計單位根據(jù)評審組的意見修改、完善設計方案，經(jīng)多次修改完善后，評審組無異議后，由項目領導小組進行審批簽署。體標準)的設計單位。禁止將設計業(yè)務委托給超越其資質等級許可范圍的設計單將項目功能需求提交給項目部，項目部需及時總結匯總，并組織設計評審組進行42未來4.5工程項目需求評審通過后，項目部應及將工程項目需求匯總，將公司對作聯(lián)系函》)。位建筑結構、設備說明書，工程概算書等。設計單位，對施工圖進行修改、優(yōu)化。4.8當工程項目設計方案比較復雜時或公司在本方面確守相關專業(yè)人員十，可聘請專門的審圖機構來審查，審圖機構的選定參照《邀標管理制度43未來(2)評審的內容：設計標準是否符合國家標準、設計的依據(jù)是否準確可靠、設計的資料是否齊全、設計修改是否合理可行等。括項，項目部根據(jù)設計過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應是原件，并做好歸檔資料的記錄。第五章附則。審意見表；44未來工程項目需求表程項目名稱程所屬公司門年月日年月日2.工程項目相關單位及人員包括使用單位、工程、項目、技術、質量、安全、財務、工采購等。3.收到表格的人員應在要求時間內在各自專業(yè)領域提出需求，也可在其他方面提出需求；需求范圍包括但不限于：外觀、布局、質量、技術、安全、大小、強度、工期、工程造價控45未來收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負責人簽字年月日簽字年月日46未來評審意見表注：評審范圍包括外觀、布局、質量、技術、安全、大小、強度、工期、工程造價控制、是否符合當?shù)丶皣业南嚓P政策人等，但不限于以上方面。47未來設計審批表積筑層數(shù)號單位資質見注注:附工程項目設計文件48未來工程項目預算管理辦法項目部供應部2.預算組：由工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介3.現(xiàn)場工作組：由工程技術人員、使用單位責任人、工程建設與生產(chǎn)協(xié)調人49未來123456789√√√√√√√5√供應部√日√√√√√√√√√√√√√√√√√√50未來設計施工圖熟悉資料市場調查編制預算預算書YESNONOYES變更預算修改NO審批YES2.設計單位根據(jù)公司要求及國家、地方相關政策設計施工設計施工圖經(jīng)公司批準。3.學習、熟悉設計圖等工程資料。1.項目部、預算組制定市場調研計劃，明確參與人員及相2.根據(jù)調研計劃進行市場調研，包括材料、人工、能源、機器、政策等，做好市場調研記錄。1.編制依據(jù)：設計施工圖、調研資料等；2.對工程項目進行細化、分解，列出子項目；4.結合工程定額，計算工程造價。1.根據(jù)市場調研資料、設計施工圖，計算工程量，結合工程定額，匯總計算工程造價，按照預算的相關要求，編制2.預算人員集中討論，對預算書進行修改、完善。1.項目部根據(jù)工程項目情況，提出預算審批申請；2.預算組出具意見；3.項目領導小組或總裁審批預算。1.施工單位根據(jù)經(jīng)批準的設計施工圖、預算進行施工；2.現(xiàn)場人員對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督，控制預算的執(zhí)行。2.監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項目部、預算人員對變更進行核實；4.設計、施工、監(jiān)理、項目部、中介服務人員會商變更工程方案。預算組根據(jù)變更工程方案修正預算；3.現(xiàn)場人員及項目部配合預算組編制變更預算。；2.預算組出具變更預算意見；3.項目預算由總裁審批。設計單位目部預算組項目部預算組供應部預算組預算組目部項目領導小組施工單位現(xiàn)場人員現(xiàn)場人員項目部預算組目部項目領導小組51未來工程項目預算管理辦法第一章總則1.1為進一步加強公司工程項目預算控制，規(guī)范工程項目預算編制、審批、執(zhí)行、分析與考核，控制工程造價，為施工單位的選取、施工提供依據(jù)；根據(jù)國用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預算價格而編制和確定的工程造價1.3本辦法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴建、技術改造、安預算管理。構的職責市場調研，(3)組織協(xié)調相關人員配合預算組編制預算，(4)當環(huán)境變更時，調2.2現(xiàn)場工作組配合預算組進行施工預算的前期調研；相關方提出工程變更2.3供應部負責施工預算的前期市場調研及工程變更時需要變更預算時的核查及市場調研。2.4預算組由工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介析和預算變更，并監(jiān)督預算的執(zhí)行情況。由總裁審批。程序3.1工程項目預算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準的設計方案。若因項目建設的性質不同，項目未聘請專業(yè)的設計單位設計，施工前也需由公司內部專業(yè)人員、中52未來介咨詢機構、施工單位對工程項目建設的內容進行設計，并獲得公司項目領導小3.2在項目設計經(jīng)公司批準后或設計方案報建備案后，由項目部聯(lián)絡工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介服務機構等相關專家組成并報項目領導小組確認。計說明，了解設計者的意圖以及施工組織設計或技術措施方案；熟悉工程項目前期資料，包括立項文件、可行性研究報告、設計合同等資料，為預算做充分的準3.4預算人員在充分了解預算所需的資料后，在項目部、供應部的協(xié)同下，當?shù)氐膶嶋H價格和當?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預算價格及相關規(guī)定，記錄調查結果。預3.6在市場調查和工程量計算的基礎上，依照建設行政主管部門頒發(fā)的有關建設文件確定工程類別、各項費用標準(取費標準按照市場調查結果與行政主管3.7預算組各成員以會議的形式對預算書進行討論、修改、完善，各預算成預算組對變更事項進行核實，情況屬實的向項目領導小組匯報，預算組根據(jù)經(jīng)批53未來管理等相關工程資料進行學習，保證學習人員對工程項目全面、熟練的掌握，并針對工程項目制定市場調研計劃，明確參與市場調研的部門及相關職責。同規(guī)格的材料價格；不同工種、不同等級的人工工資單價；不同種類、不同型號的機械臺班單價以及當?shù)卣块T對工程項目的各項政策。市場調研人員應認真對待市場調研，調研過程中對調研事項做好記錄，填寫日內。4.4工程預算的編制依據(jù)：(1)施工圖紙(包括修改圖紙)；(2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件；(3)工程設計及施工方案(設計變更方案)；(4)人工、材料、設備、能源、施工機械的現(xiàn)行市場調查價；(5)當?shù)亟ㄔO行政主管部門頒布的有關建設工程定價標準。量縮小誤差。54未來4.7預算人員要認真、實事求是，對工程預算書負責，應在《工程項目預算書》上簽字確認，項目領導小組審批。4.8工程預算經(jīng)審核批準后，預算人員和項目部應做好預算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員負責工程預算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督。作組人員必須認真核實變更相關事項，并按照《工程變更管理制定》進行審批，涉及工程項目造價變動的，預算組按照經(jīng)批準的變更方案，修改原預算。算算執(zhí)行分析會議，通報預算執(zhí)行情況，研究、解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，并做好工程預算執(zhí)行分析會議記錄(見附件)。(1)工程預算金額超過10萬元的由總裁審批；0萬元以下的由項目領導小組審批。預算前的準備資料，如招標文件，施工設計圖紙，設計說明，施工組織設計或技頒布的各期材料預算價格及相關規(guī)定；(2)預算過程中的資料，如工程預算列項第五章附則5.2本制度由項目部制定、修改，并交總裁批準生效后實施。55未來56未來市場調查表程項目名稱注：1.調查范圍包括：政策環(huán)境，工程項目所需材料價格、人工價格、能源價格、機器價格及供給量，施工隊伍、運輸、交通等；2.調查說明：包括調查方法、調查樣本設置等；3.調查內容記錄一欄可寫主要內容，具體詳細內容作為附件。57未來預算審批表程項目名稱司預算編制人員58未來變更預算審批表程項目名稱變更提出單位變更提出日期年月日施工單位監(jiān)理單位原預算金額變更后增加額59未來預算執(zhí)行分析表工程項目名稱單位年月日施工單位工作組60未來1.預算組：由工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介2.現(xiàn)場工作組：由工程技術人員、使用單位責任人、工程建設與生產(chǎn)協(xié)調人61未來序號123456789√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√62未來成立現(xiàn)場工作組熟悉工程項目首次工地會議NO程變更YES確定變更方案NO進度驗收YESYES進度款結算支付繼續(xù)施工完工2.項目組建現(xiàn)場工作組，項目領導小組確認。2.現(xiàn)場人員對可行性報告、邀標文件、設計施工圖、工程預算、合同等進行學習，熟悉工程項目的概況。3.組織相關方進行交樁交點，技術交底。1.現(xiàn)場部署完畢，施工、監(jiān)理方準備就緒，現(xiàn)場人員通2.不包料的工程項目，供應部負責工程物料的采購供圖、進度計劃等；2.巡檢項目：質量、進度、成本、安全等；3.巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)工程問題跟蹤處理。務機構核查，確定是否需變更；段驗收，確定工程質量、進度等是否按照計劃進行；3.施工單位申報下月進度計劃。1.工程變更經(jīng)核實后，項目部、施工方、設計方、監(jiān)理2.進度驗收合格后，施工方編制結算，監(jiān)理、項目部、支付。1.工程變更經(jīng)批準后，現(xiàn)場人員通知施工方按照變更方2.預算組不定期召開預算執(zhí)行情況分析會議。1.施工單位按照設計施工圖及工程進度計劃施工；3.現(xiàn)場人員做好現(xiàn)場巡查、監(jiān)督。目部項目領導小組目部現(xiàn)場人員施工方現(xiàn)場人員施工單位供應部現(xiàn)場人員項目部監(jiān)理方預算組，供應部財務部，項目部中介服務機構，項目領導小組施工單位現(xiàn)場工作組預算組施工單位現(xiàn)場人員63未來工程項目現(xiàn)場管理制度第一章總則保證工程項目質量、進度、安全、環(huán)境影響等按照預定計劃進行，并有效控制工程成本，結合公司實際，特制定本制度。1.2公司及下屬分子公司，凡需新建、改建、擴建、技術改造、維修、安裝的職責2.1現(xiàn)場工作組是工程項目施工現(xiàn)場的組織協(xié)調機構，對工程項目的進度、質量、施工安全和環(huán)境影響有監(jiān)督斧正的職責。主要職責如下：(1)負責或協(xié)助辦理工程項目在政府主管部門的立項、報建、環(huán)評、消防等(2)施工單位、監(jiān)理單位日常工作的考核與管理；(3)對所管理工程項目，必須嚴格執(zhí)行合同及工程設計施工圖約定，未經(jīng)公及確定案施工；(5)認真監(jiān)督控制工程進度及進度款支付；(7)認真執(zhí)行現(xiàn)場巡檢，做好巡檢記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題好做跟蹤，重大問題(8)在工程竣工后，督促施工單位提供完整的竣工資料；并整理好相關資料(9)配合、協(xié)助公司及審計單位做好竣工決算。(10)工程項目竣工后認真總結現(xiàn)場管理。2.2項目部作為現(xiàn)場工作組的直接領導機構，負責籌建現(xiàn)場工作組、組織首審核工程進度款結算、工程進度款請款，并不定期進行現(xiàn)場抽查，監(jiān)督預算的執(zhí)64未來發(fā)生較大變動時，供應部負責市場調查，施工單位不再負責工程物料采購時，由2.4預算組不定期召開預算執(zhí)行分析會議，監(jiān)督預算的執(zhí)行情況，控制工程造價；工程變更時，根據(jù)經(jīng)批準的工程變更發(fā)難編制變更預算。2.5項目領導小組負責現(xiàn)場工作組組成人員的確認、施工進度計劃、進度計劃調整、工程變更、進度款結算支付的審批，超權限的工程變更和進度結算支付3.1公司內部投資項目立項經(jīng)批準后，項目部根據(jù)項目情況及政府主管部門的要求，辦理建設項目在政府主管部門的立項、報建工作。3.2工程項目開工前，項目部籌劃現(xiàn)場工作組，項目領導小組審批。施工、監(jiān)理管理的相關要求，安排四方(建設方、設計方、施工方、監(jiān)理方)察3.7每月結束時，施工單位提交下月進度計劃；項目部組織工程相關人員對部門進行進度結算，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務機構審核進度結算3.8工程相關方提出變更時，監(jiān)理方、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務機構核65未來附結算資料，財務、項目領導小組簽字確認，超權限的由總裁簽字確認，財務支3.10工程變更經(jīng)批準后，監(jiān)理方、施工方、項目部、中介服務機構協(xié)商確定變更方案，供應部配合市場調查工程材料，預算組編制變更預算，項目領導小組完工后，審核施工方的完工申請，并通知項目部，協(xié)助公司進行工程驗收、結算。用地規(guī)劃許可申請，根據(jù)需要提交其他相關資料，申請辦理《建設用地規(guī)劃許可4.7工程項目報建一般由項目部負責，現(xiàn)場工作組應密切配合項目部報建工關系，務必在規(guī)定的期限內保質、保量的完成報建工作。66未來解，整體把首，組織四方進行質量、技術等具施位執(zhí)場。67未來(1)施工單位必須配備安全管理機構，現(xiàn)場配備專職安全管理人員，安全員(2)抽查安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)教育情況、安全防護措施、標識，用(3)現(xiàn)場工作人員不定期對安全生產(chǎn)情況進行調查，對檢查不合格的情況予(2)檢查監(jiān)理工程師對物料規(guī)格、質量簽證情況，并檢查其檢查記錄。(3)檢查施工單位工程質量管理制度及質量責任分工情況；(4)項目質量目標，質量保證措施及組織落實情況。(5)質量工作會議記錄及執(zhí)行情況；(6)質量標準、質量標準培訓、執(zhí)行情況；(7)抽查施工單位物料檢驗報告，及物料進出登記審批情況；(8)物料是否按照施工圖紙規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格發(fā)出；(9)質量人員是否熟悉工程質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。(10)主持設計圖紙會審、圖紙審核、技術交底，形成會審記錄；(11)施工中發(fā)現(xiàn)不按施工圖紙和操作規(guī)范施工的，現(xiàn)場人員有權責令施工(12)監(jiān)督施工單位對工程的定期質量檢測，檢查其是否按照規(guī)定檢測，并(13)根據(jù)需要，提請項目部組織公司專業(yè)人員定期或不定期的對工程質量68未來(14)發(fā)現(xiàn)質量問題時，對監(jiān)理單位、施工單位進行警告，并要求施工單位(2)施工單位進場前，施工單位認真勘查施工現(xiàn)場，仔細審讀施工圖紙及有(4)經(jīng)批準的施工進度計劃作為實施進度控制的依據(jù)；(5)對施工單位、監(jiān)理單位進行進度檢查，檢查結果向項目部匯報，對未按(8)在計劃實施過程中，對施工方實際進度進行跟蹤監(jiān)督。當發(fā)現(xiàn)實際進度69未來(9)檢查監(jiān)理單位的組織機構，監(jiān)理機構應由專業(yè)配套的監(jiān)理人員組成，分(10)檢查監(jiān)理單位的進度控制計劃、進度控制的手段和方法、進度控制的(1)無工程變更簽證單，施工中不得隨意變更設計方案和任意改變材料材質(2)對任意變更工程的，責任應由施工方承擔，現(xiàn)場工作組及其他相關方應(1)現(xiàn)場人員應熟悉施工設計圖、工程預算，確保施工過程中，施工單位嚴(2)檢查施工單位的成本控制機構，并要求其定期提供成本控制計劃和監(jiān)控。(5)對于超預算的工程，需施工單位提供證據(jù)，交監(jiān)理單位和現(xiàn)場工作組審(6)工程成本低于預算的，現(xiàn)場工作組報項目部對施工單位和監(jiān)理單位予70未來報告、工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要、工作聯(lián)系單、設計變更、第六章附則問題追蹤記錄；；71未來首次工地會議紀要目名稱主持人會議地點日期年月日72未來會簽會簽欄技術交底記錄工程項目名稱交底日期年月日交底單位交底人接受單位接受人部位工序名稱名稱(注：交底單位確認所有技術要點已交底完畢，接受單位確認所有技術要點已充分理解，無異議)73未來現(xiàn)場巡檢日記程項目名稱工程地點監(jiān)理單位巡檢人日期年月日天氣巡檢次數(shù)注：包工不包料及對工時要求比較的工程，巡檢人應記錄施工人數(shù)，工作時間等74未來重大問題追蹤記錄名稱位位75未來序號檢驗部位檢驗項目檢驗日期檢測結果檢驗人年月日年月日76未來施工現(xiàn)場物料檢查表序號項目主要內容1物料管理相關制度2物料檢查標準3物料堆放、標識情況4工程物料帳冊5物料質量檢查記錄6物料合格證7物料進出審批情況8用料、補料、退料和廢料回收記錄9物料防護措施10設備操作規(guī)程11物料使用計劃12監(jiān)理工程師的物料檢查記錄13其他年月日77未來施工進度計劃申報表位)：年月日年月日年月日年月日年月日78未來形象進度審核表序序號12345678完成監(jiān)理進度(%)審核(%)現(xiàn)場工作組確認(%)中介確項目部認(%)確認(%)年月日年月日年月日79未來施工進度計劃調整申請﹍﹍﹍﹍(建設單位)：因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍，月﹍﹍日提交﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工。1．施工進度調整計劃(包括形象進度、工程量、工作量、機械、勞動力計劃)年月日80未來工作聯(lián)系函收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負責人簽字年月日收文部門負責人簽字年月日來81工程變更管理制度2.預算組：由工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介3.現(xiàn)場工作組：由工程技術人員、使用單位責任人、工程建設與生產(chǎn)協(xié)調人82未來序號12334567899查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√83未來變更申請NO情況核實終止OO會商變更方案OO變更通知工1.監(jiān)理方、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務機構對變更事1.由項目部對工程變更申請相關情況向項目領導小組匯報2.必要時，項目領導小組指定專人對工程變更情況進行調3.項目領導小組審批工程變更，決定工程項目是否變動。監(jiān)理單位現(xiàn)場人員項目部項目領導小組；2.項目部對工程項目變更進行分類，工程變更類型分為材價格變動、增加額外工程、設計方案變更等類型；項目部3.項目部按照變更類型，聯(lián)絡工程項目相關部門對工程變更進行調研。1.按照工程變更類型，項目部與設計、監(jiān)理、施工、中介項目部服務機構等相關方會商工程變更方案。2.工程材料價格變動的，對施工方提出的價格進行調查評設計單位3.引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔，并簽訂施工單位補充4.設計變更的，設計方重新設計，并追究相關方責任。1.項目部組織預算組對工程變更進行預算；；預算組進行審核、修改、完善。1.項目部提出工程變更審批申請，附工程變更方案、工程2.根據(jù)需要，設計方、施工方、監(jiān)理方和中介服務機構在項目領導小組，預算組對工程預算簽署意見；總裁3.項目領導小組審批工程變更方案，超權限的工程變更須程變更相關資料抄現(xiàn)場人員1.施工方接到通知后，根據(jù)經(jīng)批準的工程變更方案進行施2.現(xiàn)場人員按照變更后的方案對工程現(xiàn)場進行管理。施工單位現(xiàn)場人員84未來工程變更管理制度第一章總則1.1為進一步加強工程項目的管理，規(guī)范工程變更審批程序，避免工程變更的隨意性和盲目性，同時保證工程質量，使建設資金合理、安全、高效的運行，。1.2公司及分子公司的工程項目在實施過程中發(fā)生工程變更的均應遵守本制1.3本制度所稱的工程變更是指工程項目實施中出現(xiàn)(1)實際情況與原設計文件不符，(2)原設計的錯誤、遺漏，(3)因其他客觀因素而改變原設計方案、結構、數(shù)量(4)調整原合同中的工作內容等。1.4公司工程項目建設應嚴格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如確實需要構和職責2.1公司工程項目變更管理實行現(xiàn)場人員、項目部、項目領導小組三級審核工程項目便跟的決策權屬項目領導小組，重要變更的審批權由總裁執(zhí)行，項目組是工程變更管理的執(zhí)行部門和監(jiān)督部門，現(xiàn)場工作組具體負責變更申請的現(xiàn)2.2現(xiàn)場工作組是施工現(xiàn)場的監(jiān)督、管理組織，負責對施工現(xiàn)場進行實時監(jiān)督，也是對工程項目熟悉最高的部門，在現(xiàn)場管理過程中應認真、負責、實事求請。請后發(fā)85未來進度劃調整申請等，簽署工程變更補充協(xié)議或相關合同。超權限的工程變更需總裁審規(guī)定算工程造價等將工程變更分為一般變更和重要變更;在實施中再根據(jù)所發(fā)生的變更等級逐級上報有關部門審批。變更；工程結構物位置的局部調整；工程結構物形式的個別調整。一般變更的工程量變化小于原預算工程量或施工合同約定的5%，工程造價的變動小于預算或施工合同金額的5%。3.3重要變更是指在工程實施中發(fā)生的涉及規(guī)模較大、技術要求較高、投資化量大于預算或施工合同約定的5%;工程造價超過預算或施工合同金額的5%以上。3.4處理工程變更時應遵循以下原則：86未來當手實際數(shù)據(jù)、資料嚴格審查所提工程變更理由的充分性與變更的必要性，合理、準確地做好工程變更的核實、計量與估價，切實做到“公平、合理”并按規(guī)定程序正確(6)為避免影響工程進度，工程變更的審批應規(guī)定嚴格的時間周期，一般在7天~15天內批復。施工(1)因設計不完善而出現(xiàn)錯、漏、碰、缺時；(3)施工難度大，使施工確實無法順利進行時；(4)工程施工條件的變化導致以往的設計無法實施時；(5)地質條件發(fā)生變化時；(6)工程物資市場價格發(fā)生較大變化時(7)其它需要變更的情況出現(xiàn)時。工程變更申請表》(見附件)，并附上相關佐證材料。4.3.項目部對工程變更申請相關情況向項目領導小組匯報，項目領導小組審4.4變更方案的確定87未來(1)按照工程變更類型，項目部與設計、監(jiān)理、施工、中介服務機構等相關(2)工程材料價格變動的，對施工方提出的價格進行調查評審，雙方不能達(3)引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔，并簽訂補充協(xié)議，亦可(4)設計變更的，設計方重新設計，并追究相關方責任。在工程變更申請簽署意見，預算組對工程預算簽署意見；項目領導小組審批工程變更方案，超權限的工程變更須總裁審批(項目領導小組或總裁應在2日內給出5.1項目部要切實做好工程變更控制工作，建立健全工程變更管理和控制體系。涉及工程變更的按規(guī)定要求訂立施工補充合同，同時工程量核算要符合實際情況及相關行業(yè)標準；設備、材料數(shù)量符合設計圖紙要求，且價格確定方面要按進行。出現(xiàn)的偏差，確保施工單位按照工程變更文件進行。5.3工程變更一般要牽涉到變更費用的問題，必須公正、公平、合理地確定工程變更造價，項目部要處理好工程變更造價問題，需遵循以下原則：(1)對原工程造價清單中已含有的項目，應直接取用原清單中的項目單價;合理的計算調整。(2)原造價清單中沒有可參考的項目單價，若采用原清單項目單價明顯不合88未來工程工作范圍的變更是工程工作量超出招投標時估計的工作或合同規(guī)定的工作范圍；這種變更一般會引起額外的工程，對于規(guī)模不大額外工程，施工方提出重新商定額外工程單價，應經(jīng)過項目部，項目領導小組或總裁批準后方能進行。(1)施工條件的變更是由于實際的現(xiàn)場條件不同于招標文件中、施工合同中描述的現(xiàn)場條件；如果這種改變是承包方報價時能預料到的，此項改變不構成變更，因為改變而產(chǎn)生的費用在投標報價中已考慮；如果這種改變是承包商投標報價時無法預料到的，則此項改變構成工程變更，這種工程變更應按照工程變更程(2)由于工程物料價格變動而需要變更工程的，現(xiàn)場工作組、項目部應及時力度；或變更工程標準；或與施工方協(xié)商共同解決。并由現(xiàn)場工作組、項目部按，少發(fā)生變更。④對核對不實的價格變更，對施工方提出警告，并做好溝通協(xié)調，使項目工程在友好、互利的氛圍下順利完工。5.6工程設計變更的控制更的圖紙必須由原設計單位提供，設計單位提供的設計變更圖紙均應由監(jiān)理方審查，經(jīng)公司審查批準后的圖紙方能作為施工方實施變更的依據(jù)。5.7工程施工變更的控制施工變更的內容及產(chǎn)生原因包括加速施工、施工順序的改變與調整、施工技術方案的改變等。施工方有權改變施工技術方案以及施工順序，這種改變的責任應由施工方承擔，可以不按變更程序來處理。對于設計變更引起的施工技術方案的改變、施工順序的改變以及公司要求的加速施工，應按正式變更程序來處理。89未來會要求施工方提高或降低工程質量的技術標準和改變材料質量或類型選擇，或者5.9發(fā)生工程變更，施工單位按照經(jīng)公司認可的變更設計文件，進行變更施工，監(jiān)理單位按照變更后的文件對工程項目進行監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員要做好跟蹤調查，并定期向項目組匯報變更后的情況。(1)工程項目是否需要變更，由項目領導小組決定；(2)工程項目設計變更的根據(jù)設計合同審批權限進行審批；(3)工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總裁審批；低于(4)引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設工程執(zhí)行。由總裁審批；變動金額低于5%的導致的其他損失，由施工單位承擔，延誤的工期不予順延，并可取消其參與公司范圍內其他工程項目的承包資格。實際情況，對工程變更的費用和工期作出評估。監(jiān)理工程師應從造價、項目功能、質量和工期等方面審查工程變更方案，并及時消其參與公司范圍內其他工程建設項目的監(jiān)理資格。90未來使項目突破概算，造成不良影響的，除承擔合同規(guī)定的責任外，可取消其參與公工程建設項目的設計資格。6.4項目部和現(xiàn)場工作組要切實加強對設計、施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管，凡由以上單位造成的重大責任事故，依據(jù)情節(jié)輕重確定其連帶責任。6.5對工程變更中存在弄虛作假或工作不負責任的，對工程變更未按審批權限和程序報批或未及時報批，或故意壓低變更金額規(guī)避審批的，將追究有關單位責任，其損失由有關單位承擔；違反法律、法規(guī)的，將依法予以查處。第七章附則7.1本制度由項目部負責解釋。3.工程變更方案確認表；91未來工程變更申請表工程項目名稱工程地點建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位變更提出單位日期年月日變更類型□設計變更，□物料價格變動，□額外工程，□其他因容施工單位意見單位意見監(jiān)理單位意見項目領導小組意見92未來調查調查內容工程變更調查表工程項目名稱工程地點建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位變更提出單位提出日期年月日調查日期年月日93未來工程變更方案確認表工程項目名稱工程地點設單位施工單位變更提出單位變更類型□設計變更，□物料價格變動，□額外工程，□其他參與單位(部門)參與人員年月日年月日年月日94未來工程變更審批表程項目名稱變更提出單位單位變更類型□設計變更，□物料價格變動，□額外工程，□其他項目領導小組意見年月日年月日注：1.根據(jù)變更類型，附變更設計施工圖、合同、補充協(xié)議、工程變更預算等2.工程變更審批根據(jù)審批權限由項目領導小組或總裁批準。95未來工程變更簽證單工程項目名稱日期年月日施工設計圖、工程材料(設備)選定表、預算書、合同協(xié)議、工程量計算書、明細單施工單位意見設計單位意見年月日年月日2.各相關單位責任人須認真研讀附件內容，并對其所提供的與工程項目變更、造價有關資料的真實性、完整性、合法性和經(jīng)濟合理性負責。96未來施工進度調整申請表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工程因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍附：施工進度調整計劃(包括形象進度、工程量、工作量、機械、勞動力計劃)年月日年月日年月日97未來竣工決算管理制度3.決算組：由工程人員、財務人員、技術人員、設備部人員、采購人員、中4.現(xiàn)場工作組：由工程技術人員、使用單位責任人、工程建設與生產(chǎn)協(xié)調人98未來123456789√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√99未來工程完工竣工清理核對工程量算SSS工驗收NONO責任人(部門)施工單位施工單位現(xiàn)場工作組項目部項目部現(xiàn)場工作組外部審計人員外部審計人員項目部項目領導小組目部竣工驗收組關文件竣工圖竣工報告竣工清理計劃工程資料移交表竣工清理完成報告決算組成員確認表施工技術交底資料工程變更資料等審計報告竣工決算書審計報告竣工決算書審計報告工程完工后，施工單位編制竣工。施工方進行竣工清理，現(xiàn)場人員項目部籌建決算組，現(xiàn)場工作組根收集決算相關資料，決算組在項目部和現(xiàn)場人員配合下核對工程量，編制工程量清單決算組根據(jù)國家相關規(guī)定，結合收集到的相關資料、現(xiàn)場測量，編制竣工決算書項目部將竣工決算書提交內部審計人員審計，內審人員在現(xiàn)場人員的配合下進行審計，提出審計意見。決算組根據(jù)內部審計的意項目部根據(jù)項目所在地的要求及外部審計機構對工程項目決算情需外部審計的工程項目，經(jīng)批準后，聘請具有資質的審計機構進行審計，并出具審計報告根據(jù)合同審批權限，竣工決算書 (不需外審)或審計報告由項目領導小組或總裁審批簽署。以經(jīng)審批的竣工決算書或審計報告為竣工驗收的依據(jù)，項目部組關人員進行竣工驗收。100未來竣工決算管理制度第一章總則1.1為加強公司工程項目的竣工決算管理，規(guī)范工程竣工決算行為，保證竣1.2本制度適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴建、技術改造、安裝、維修等工程項目的竣工決算。1.3本制度中的竣工決算是指工程項目完工后，公司根據(jù)實際發(fā)生的工程量和施工統(tǒng)計原始資料，以工程承包合同價為依據(jù)編制的經(jīng)濟性文件，反映了工程建到竣工全過程實際造價?？椀穆氊?1)組織工程人員、財務人員、技術人員、設備部人員、采購人員、中介服(2)組織、協(xié)調決算組進行竣工決算工作；(3)安排、協(xié)調、配合審計人員對初步竣工決算進行審計；(4)總體負責竣工資料的收集、管理；(5)對工程項目進行全過程的工程造價控制。2.2決算組負責項目竣工決算的編制、修改、完善，并對工程進行經(jīng)濟技術2.3現(xiàn)場工作組配合工程竣工決算工作，并收集工程竣工資料；協(xié)助決算人2.4內部審計人員負責決算的初步審計，并提出審計意見；3.1工程項目完工后，施工單位應根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報告，項目部匯報工程竣工情況。101未來作組(《資料移交表》見附件)，現(xiàn)場人員按照類別對移交資料及收集的工程資料挑選合適的決算人員，項目領導小組審核確認。3.6決算組按照竣工決算編制辦法，結合收集的資料和相關定額，編制竣工決算書，竣工決算應包括竣工決算報表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價對決算進附上經(jīng)內部審計調整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權限由項目領導小組或總裁102未來地的平整、環(huán)境污染的治理，以及工程物料清理(包括使用情況、剩余情況)、工(1)承包合同中應包含竣工清理事項，工程完工時項目部應要求施工方提交。(3)清理內容：清除建筑垃圾、平整場地、修復損壞環(huán)境、統(tǒng)計物料消耗及(4)清理方法：①原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運輸、堆放過程中(1)經(jīng)批準勘察設計文件、施工圖、變更設計文件及相關文件和會議紀要；(2)招標文件，預算文件，竣工圖和施工單位的工程決算；(4)公司管理費用開支明細表；103未來(5)其他有關文件、資料、憑證等。(1)對已發(fā)生的費用進行盤點；(2)對所有財產(chǎn)物資進行盤點清理；(3)核實工程款支付部分的支出情況；(4)估算有關費用。(1)大、中型建設項目竣工決算報表包括：決算審批表、項目概況表、竣工(1)建設項目概況及對工程項目總的評價；(2)資金來源及運用等財務分析；(3)竣工結余資金的情況；(4)各項經(jīng)濟技術指標的分析；(5)項目建設的經(jīng)驗及項目管理和財務管理工作以及竣工決算中有待解決的(6)決算與預算的差異和原因分析；(7)需要說明的其他事項。104未來造價是。公因做出說明，列出超支(1)情況屬實的，并經(jīng)審計后，報項目領導小組審批，對監(jiān)督控制不力的人(2)經(jīng)審計情況不實的，由施工方承擔相應責任，相關監(jiān)督方或人員負連帶配105未來(2)決算超預算10%以上的決算由總裁審批，其余由項目領導小組審批。第五章附則106未來工程資料移交表份數(shù)份數(shù)或項數(shù)來源單位文件名稱備注107未來外部審計批準表108未來內部審計意見表程項目名稱單位同招標價程項目概況施工單位資質日相關資料。109未來竣工決算審批表程項目名稱單位式款施工單位資質初步?jīng)Q算金額日日日2.發(fā)包形式是合作單位來源，包括政府推薦、公司領導推薦、公司數(shù)據(jù)庫等；3.承包方式為包工包料、包工不包料或記工時不包料；110未來竣工驗收管理制度4.竣工驗收組：勘察、設計、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項目部、設備、使用單位人員、資料、財務、中介服務機構等專家。111未來項目1竣工驗收申請審核2竣工資料收集3籌建竣工驗收組4制定竣工驗收方案5工程質量、外觀、功能驗收6工程資料驗收7編制竣工驗收報告8竣工驗收報告審批9專項驗收申請√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√112未來工程完工NO自行驗收整改NOYES驗收申請組建竣工驗收組NO竣工驗收NOYESNO專項驗收NOYES驗收備案工程交付責任人/部門施工單位施工單位施工單位項目部項目領導小組竣工驗收組現(xiàn)場工作人員項目部現(xiàn)場共工作組竣工驗收組項目部項目部竣工驗收組施工單位使用部門項目部竣工圖竣工報告施工安全評價書工程質量保修書工程竣工驗收申請工程驗收報告工程資料移交表工程竣工驗收申請驗收組成員確認表工作聯(lián)系函竣工資料工程質量驗收資料工程使用功能抽查資料，工程竣工驗收單竣工驗收報告專項驗收申請專項驗收意見專項驗收意見竣工驗收報告工程項目備案證工程交付手續(xù)權屬證明施工單位按照經(jīng)批準進度計劃完成工竣工清理編制施工安全評價書和工程質量保修調派具有相關資質的人員組成驗收組，并經(jīng)項目領導小組批準竣工驗收小組編制驗收計劃及驗收標準，對工程質量、進度、功能、安全、關權屬證明。113未來竣工驗收管理制度第一章總則管理，規(guī)范竣工驗收程序，保證工程質量，促進建政府的職責(1)審核竣工驗收申請(《工程竣工驗收申請》見附件)，審查完工項目是否(2)聯(lián)絡工程相關方，提請相關方抽派具有資質的人員組成竣工驗收組，并(3)配合協(xié)調竣工驗收組編制竣工驗收方案，配合并參與竣工驗收；(4)根據(jù)項目特性，向有關政府部門申請專項驗收，并組織現(xiàn)場人員、竣工(5)辦理工程竣工備案，組織使用部門與施工單位進行工程交接。(1)編制竣工驗收方案，并根據(jù)合同、招標文件、工程變更文件及制定驗收；114未來(2)配合政府相關部門進行專項驗收。質檢等政府管理部門專項驗收申請，并組織現(xiàn)場人員、驗收組及施工方配合專項3.7專項驗收結束后，項目部在規(guī)定的時間內辦理工程項目備案，提報備案115未來等方后，將驗收申請交現(xiàn)場審核，現(xiàn)場人員須結合工程實地情況認真審核，并向項目部匯報，項目部根據(jù)驗收資料及現(xiàn)場人員的匯報，審核工程項目是否具備竣工驗(1)完成工程設計和合同約定的各項內容；(2)施工單位在工程完工后對工程質量進行了檢查，確認工程質量符合有關(4)有完整的技術檔案和施工管理資料；(5)有工程使用的主要物料、構配件和設備的進場試驗報告；(6)有施工單位簽署的工程質量保證書；(7)工程實施過程中出現(xiàn)的問題已全部整改完畢；(8)施工單位的安全、環(huán)境保護、消防、防雷等評價報告。認。116未來(1)竣工驗收方案；(2)經(jīng)批準的可行性研究報告、立項報告；(3)工程設計、預算及土地、環(huán)保、規(guī)劃等批準文件；(4)建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理的招標投資文件及與其簽訂的合同(5)工程項目技術資料和施工圖紙；(6)國家頒發(fā)的環(huán)保、消防及勞動安全衛(wèi)生等規(guī)定；(7)竣工驗收組制定的驗收標準(8)公司的有關審批、變更、調整文件；(9)經(jīng)審批的竣工決算書。告117未來。量(1)工程項目須符合設計與合同約定的質量要求，須有施工單位負責人、監(jiān)(2)設計、施工、設備及物資采購須按招標文件及合同規(guī)定進行；(3)合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批；(6)變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟合理，并按規(guī)定程序審批，重大變更(7)預算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定；(8)項目文件資料須齊全、規(guī)范和準確，并按規(guī)定要求歸檔；(9)對規(guī)劃、消防、質監(jiān)、環(huán)保等政府有關部門的驗收意見已落實。118未來(1)準備階段文件，包括：立項文件；建設用地文件；勘察、測繪、設計文(2)監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細則；監(jiān)理工作總結；監(jiān)理單位移交(3)施工資料，包括：施工組織設計、施工方案，施工日志，施工測量記錄，(4)竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結構竣工圖，竣工測量資料等；程第六章附則119未來表120未來工程竣工驗收申請名稱施工單位自檢情況完成工程設計及合同約定的情況與施工管理資料主要工程材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告(含監(jiān)督抽檢)資料施工安全評價書款支付情況質量保修書監(jiān)督站責令整改(已完成設計和合同約定的各項內容，工程質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，特申請辦理工程竣工驗收手續(xù))單位意見：備注附件121未來驗收組成員確認表目名稱勘察單位設計單位施工單位監(jiān)理單位工程地點開工日期完工日期竣工驗據(jù)年月日年月日122未來工作聯(lián)系函收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負責人簽字年月日收文部門負責人簽字年月日123未來工程資料移交表124未來分部工程質量驗收表項目名稱施工單位驗收日期年月日序號分部工程名稱