特約商戶風(fēng)險(xiǎn)管理

特約商戶風(fēng)險(xiǎn)管理介紹主要內(nèi)容

123收單風(fēng)險(xiǎn)種類和形勢分析商戶管理系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理功能模塊收單風(fēng)險(xiǎn)防范與處理要求1收單風(fēng)險(xiǎn)種類和形勢分析1.1收單風(fēng)險(xiǎn)種類1.2收單風(fēng)險(xiǎn)形勢分析1.3收單風(fēng)險(xiǎn)管理文件解讀1擁.賤1收熔單虛風(fēng)廚險(xiǎn)英種毛類●套周現(xiàn)●賬引戶默信皇息激泄撿露●復(fù)行制?；蛞u偽蕉冒濤P確O菊S樓終喜端●移扇機(jī)●虛役假健申箱請●發(fā)繡卡郊行醉轉(zhuǎn)場嫁現(xiàn)風(fēng)頁險(xiǎn)萬的刮調(diào)丑單吧、雅退潔單1輝.尋1收至單歉風(fēng)辰險(xiǎn)形種孔類場—靈—作套疏現(xiàn)●定泛義博：商份戶戲與害不辣良風(fēng)持正卡業(yè)人冰或蹦其矮他她第膊三縮慧方杯勾賞結(jié)去，告或明商體戶圾自丙身風(fēng)以番虛叛擬缸交兔易現(xiàn)套蘋取邊現(xiàn)械金斤。信他用射卡猛消諒費(fèi)曲的盾實(shí)餡質(zhì)校是長消謊費(fèi)歉信笨貸句；吊預(yù)潤借螞現(xiàn)鴨金熟的鑰實(shí)劣質(zhì)轟是缸現(xiàn)晃金掠貸身款賓，導(dǎo)可斯以雄用潮于瓣生父產(chǎn)天經(jīng)葉營舌、手投托資裕等桐；為套恨現(xiàn)教的其實(shí)易質(zhì)赴是詳改賢變餃信句貸含資砌金茄用國途料的潮行哭為專?！癖睃S現(xiàn)鄉(xiāng)豐形喜式溪：

虛齡假拿交脹易袍：材商不戶恢沒覺有在出匯售拼任婦何臨產(chǎn)右品燙和績服乳務(wù)型給贏第禮三枝方和持億卡揮人昌，都或崖出網(wǎng)售弄的帆產(chǎn)暢品銅和誤服田務(wù)莖金蹈額定遠(yuǎn)氏低恒于妨事近實(shí)振刷討卡負(fù)的駕金夠額烘。

商咽戶糖自步買植自釀賣掏：猛即慨商奸戶扒將櫻商靈品玻賣參給文自縫身忌。

退技貨栗變翼現(xiàn)您：米商繁戶升將彎商草品犯賣侄給柴持列卡功人槐，際允朋許雀持鼓卡輸人推現(xiàn)梅金抽退移貨青；說或雷者語商泛戶幟將融商悶品巧賣滔給柄持脅卡譽(yù)人囑后功，藥又逆從杠持?？ǜ腿顺幙抠從交氐?。

代斜客按刷握卡憶：萬繳杯納辰保者費(fèi)胖、倒航電空攜票靈務(wù)談、忠汽超車盟、戒房功產(chǎn)紛銷故售薄…胡…1徐.鏈1收天單確風(fēng)飽險(xiǎn)燦種譜類蜜—芽—齡套榮現(xiàn)收籠單淋風(fēng)文險(xiǎn)直種韻類稈—?dú)垺?yàn)套查現(xiàn)●司獄法晴解難釋覺：最叨高很人哈民準(zhǔn)法腰院求、大最訂高任人克民詢檢唐察扶院唇關(guān)弱于由辦的理脹妨京害夏信鋸用豎卡壩管秩理鈔刑榜事怎案馬件勺具敗體隨應(yīng)惰用冊法紹律漲若償干賠問南題炒的羨解揉釋

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側(cè)筒錄謹(jǐn)：菠在討P西O宏S柄、王A失T抖M棗等愿讀夏卡日或煮刷噸卡掛裝嗚置內(nèi)上澇安軟裝郵側(cè)叛錄奸設(shè)坑備味盜駐取棚客期戶侮銀桑行姓卡億信溝息康后姻制腹作拒偽肺卡袖竊卡取特客捏戶物卡嘴內(nèi)炎資丙金畜的凍行玩為赤。商爭戶搬端蚊側(cè)廉錄把的角主本要香手左段任：敬偽努卡蝴集車團(tuán)喪成昂員潛猶伏成根收繡銀賴員瓦或先收沸買壩收亡銀丈員仙進(jìn)薪行秧側(cè)授錄杠。1鍬.棉1收皇單弄風(fēng)脹險(xiǎn)鳥種貝類母—世—書賬飛戶彎信劣息永泄宣露●風(fēng)赤險(xiǎn)抖產(chǎn)校生廉鏈敞條岡：1姨.紗11在POS、ATM等讀卡或刷卡裝置上安裝側(cè)錄設(shè)備，盜取客戶銀行卡信息后制作偽卡。3根據(jù)非授權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)零責(zé)任準(zhǔn)則，持卡人對沒有簽名或電子簽名確認(rèn)的交易無需買單，因此風(fēng)險(xiǎn)由收單方承擔(dān)2偽卡分子與套現(xiàn)商戶相勾結(jié)，通過違規(guī)商戶進(jìn)行套現(xiàn)交易竊取資金。收啄單系風(fēng)染險(xiǎn)蓄種丹類科—趟—須復(fù)繞制鍵或咐偽揀冒溫P卡O僑S懂終窗端●性懂質(zhì)拾：復(fù)失制篩或脅偽惡冒座P忘O旅S怎終校端達(dá)，奴標(biāo)甘志佛著牙銀易行書卡餓犯杏罪霉手壞法半從雖竊喚取蜜單球張泥卡帝片罪資潛金宏升仰級鈴到猴了竊宋取多商切戶恰清槽算樂賬社戶板資蝕金。●原丙因繞：

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對直商蘋戶倘入蹤蝶網(wǎng)嫁審變核遲不辟嚴(yán)畜、鐵商腔戶樹準(zhǔn)買入塊所組需過“唯三菠證柔一缺表鑰”論等紅實(shí)駁名毅制糕基攏本降要隆求巷未浪落站實(shí)

對元商巷戶跳自愉行叢轉(zhuǎn)膛借弟機(jī)灣具預(yù)的左行緣瑞為戲沒吹有比嚴(yán)準(zhǔn)格擦監(jiān)搭督撇和扇管箏理●主賤要縱特繞征隨：

商械戶唐主多動(dòng)體要彎求程入斯網(wǎng)害，務(wù)對庭特挎約免商挑戶棕申竹請僑的賺條棗件民和食手墓續(xù)優(yōu)等阻非缺常廚熟癢悉確。

商旨戶斃實(shí)蛾際竹經(jīng)貼營法場寶所桶不祝符羅合養(yǎng)所他屬陽行主業(yè)尸的峰一鏟般溝經(jīng)蜂營商特問點(diǎn)忍，瞧且慶無懇真綠實(shí)治銷府售蛋商弓品悉或吳購合銷蝴行瓦為虧不妙正碎常刃。

商軌戶全申飾請哨資肢料詞不彈真簡實(shí)療、箭不鵲齊泥全罷，穴實(shí)肌際津營泰業(yè)扭范背圍減與少營搞業(yè)計(jì)執(zhí)絲式照均上事的即營焦業(yè)壯范兇圍核不兼一滾致臭。

批罰發(fā)當(dāng)類蜓等凝套篩現(xiàn)碎的籠高蒸發(fā)共行私業(yè)尚。1面.篇1收圍單鄉(xiāng)豐風(fēng)場險(xiǎn)裙種跡類獎(jiǎng)—失—帳發(fā)臟卡燈行界轉(zhuǎn)撈嫁除風(fēng)轟險(xiǎn)姿的鼻調(diào)摸單符、毫退未單●風(fēng)茂險(xiǎn)變點(diǎn)負(fù)：持礎(chǔ)卡夕人咽惡壯意泰套俯現(xiàn)耐或落透期支象拖體欠拍不測還焦，浙發(fā)棗卡冶行配為秩轉(zhuǎn)割嫁坦風(fēng)銀險(xiǎn)羨，沫向各收晌單皂行夫進(jìn)展行棗調(diào)妻單午，殘如悔果冤無筑法駐提拾供翠簽盜購賴單積據(jù)郊，魔將澤面球臨舒退芳單袋風(fēng)蜘險(xiǎn)松?！癜傅鹄悖?/p>

2調(diào)0闊0囑8隸年猛全勝年安，挨我她行憶共村收泛到刪跨饅行掌調(diào)孔單忘1當(dāng)2潔4亦3構(gòu)筆篩，耽合袋計(jì)驗(yàn)金面額立4仔5災(zāi)8令萬吩元紀(jì)；有2忘0慨0明9幟年偷1腦月蜻至吧1畝0毯月揀，權(quán)我模行冶共殘收輸?shù)节w跨角行以調(diào)猴單化查鴉詢搏3崗3時(shí)7清4鄰筆油，務(wù)合汽計(jì)必金黑額區(qū)1偉7臂8乎1項(xiàng)萬梅元絡(luò)；狠2錢0穩(wěn)0勸9上年位1夏至續(xù)1關(guān)0高月坊發(fā)騙卡御行講調(diào)往單斥業(yè)筒務(wù)霞涉討及鞏的邀金敗額度已年經(jīng)臂是匙去怨年蘭全騎年宋的側(cè)3駝.混9唯倍誦。

2農(nóng)0餡0耐9按年夢以所來奔，紫我損行椒多記家頂分汪行離收膜到且發(fā)職卡終行檢的鍋批感量擠調(diào)銅單●如馬何塊應(yīng)剖對揮？1望.惡1收耗單快風(fēng)略險(xiǎn)漠形切勢光分賣析萌—粱—江數(shù)忍據(jù)雞通名報(bào)1熄.希2●浙忘江素省純數(shù)籍據(jù)捐通驢報(bào)哥：今透年危前戰(zhàn)5纏個(gè)鵲月戒，裝全抄省短信倡用嫩卡乓套丟現(xiàn)伍案哄件膠立獵案商4習(xí)7貿(mào)起袋，服涉片案扛金乎額狠1棉0區(qū).豪4倦1竿億惹元呈，墊分菊別饞占寫總炒的脫銀鏟行算卡扣案厚件械數(shù)預(yù)的驅(qū)6份%帝和鬧金搞額有的地9些3爛%炎。嚴(yán)其百中叔前牌4軟個(gè)居月蛙共辛發(fā)字生芒預(yù)全警慕案躍例耍6羞7送9取8久個(gè)妖，格同眠比鍬增壟長挺5棉.虎9役9爹%帥，矩涉例及始金崖額仍4殃.梅5謎9桃億命元災(zāi)；朽涉愧及飯商載戶獄3飾3蕩2丑3謊家茄，喉其圣中分確凳認(rèn)帽為陸套惠現(xiàn)障商止戶躁的伏5多4約6戚家窯?！竦錆残蛯?dǎo)案尾例言：臺(tái)源州臭王頓勝辱利棄套厚現(xiàn)權(quán)案慰是雙兩泳高東司餐法嚴(yán)解睬釋膏出族臺(tái)艙后迅，筐我鵲省靠破貧獲診的覆首量起寬信純用封卡丹套松現(xiàn)氏大板案碑。脊2犬0理0熊9朵年崗8湊月旨2妖6跟日垮，燃犯脈罪平嫌怨疑哪人仰王娃勝券利頓在湊已份注亮銷披的喚“敞合俯盛偉電黃器需商鴿行帖”望舊必址夏上強(qiáng)注亂冊敞成標(biāo)立察了號天探臺(tái)浪縣逃勝攤利丸舊沉貨哥商暑行震，鼠但植店益面粘廣灰告虹仍獨(dú)采果用賣“欣合腦盛恥電響器貪商竹行歸”呆的單名咬稱扇。蘇犯刮罪務(wù)嫌柿疑餅人兇利須用么合覽盛逐電食器日商鳴行盜原中申察領(lǐng)犁的籍1薄臺(tái)孕P杰O源S榮機(jī)旦具驢和待從麥臺(tái)卵州賢市落黃趁巖簽鑫討源壓塑悉料親原授料字商蒼店儀等顛8儉家稠商情戶輸借緊用投的混8齒臺(tái)找P嶺O呀S線機(jī)和具取，苦從蔽事開信吸用丸卡愧套杏現(xiàn)悅，掘向脾持倡卡僚人桿收丸取蝕0何.迷8搜%錘至尖1慌.子2匙%遠(yuǎn)的銀手沙續(xù)歪費(fèi)嗽。塵兩誕高養(yǎng)司柳法鹿解喝釋郊出峰臺(tái)諸后僅，抓人吼民粗銀愉行陰臺(tái)蠅州崗市談中辮心痕支渡行震聯(lián)渡合啞當(dāng)誤地蘆公怎安青機(jī)批關(guān)筐于經(jīng)2欲0彼1納0瘋年龜1忌月偽份訪，駕對透該嫁商殊行峽套盈現(xiàn)留案鄭件蠢進(jìn)集行葡了瞎查父處詞。領(lǐng)經(jīng)失核興實(shí)真，鳳共璃涉脈案紐奉金央額京2騙2缺7怎2齡萬紹元拆。收柴單董風(fēng)崇險(xiǎn)械形飄勢饒分隊(duì)析通—圖—張數(shù)速據(jù)售通退報(bào)1厘.喬21脅-陸4甩月楚各介地崗市行風(fēng)姿險(xiǎn)抱預(yù)槳警杠案重例抬情焦況企-慚浙蝕江勒銀百聯(lián)收頁單神風(fēng)蕩險(xiǎn)奪形松勢裕分江析研—之—奮數(shù)氧據(jù)宣通項(xiàng)報(bào)1嘩.舍2七混大手類傷M內(nèi)C寨C準(zhǔn)的并預(yù)申警聽案新例雙數(shù)愛和前監(jiān)均控靠準(zhǔn)劇確營率勉-避浙夾江歲銀守聯(lián)根穴據(jù)齒商店戶億M樂C神C柔分培類攤（狠扣稅率胃）嫁分厘析逼，宏商奪戶色的殊扣側(cè)率危越供低跳，勝風(fēng)臨險(xiǎn)托預(yù)活警項(xiàng)案達(dá)例浙的英監(jiān)壯控籍準(zhǔn)丙確餅率奴越擾高榨。收舍單貴風(fēng)壞險(xiǎn)奪形玩勢筑分撫析氣—朝—疾數(shù)垃據(jù)彼通膚報(bào)1載.奶2從肝行蛛業(yè)兆分氣析逮，滋建終材羨批酷發(fā)哀（萌5拼0搭3碑9獸）爭、軍服圖裝港批出發(fā)悅（膽5龍1蹄3章7密）含、屈其添他美批找發(fā)似商但（脖5評9豎9仁8吩）們產(chǎn)面生喜的幸風(fēng)植險(xiǎn)帶預(yù)矛警查案喉例圍最坑多柿。預(yù)怨警雪案霧例該前普幾長位寫的枝行夫業(yè)勾（誤M鏈C蜓C拌)術(shù)及哨監(jiān)據(jù)控虹準(zhǔn)僅確洞率快-翻浙字江胃銀挨聯(lián)收瘋單怨風(fēng)店險(xiǎn)富形廊勢輛分愛析擊—久—想總盡體屋特愧征1斜.窗2●銀淚行監(jiān)卡譯風(fēng)憲險(xiǎn)城隱器患穿及號風(fēng)庭險(xiǎn)但事榮件詠呈余現(xiàn)抗快北速駕發(fā)花展落勢蓮頭篇，省收晚單墻業(yè)彩務(wù)怨欺舅詐牧率婆自逮2鼠0撥0嶼8辨年贈(zèng)以抓來刊增籃幅蓬明褲顯柄?！袷盏膯螠I業(yè)普務(wù)災(zāi)風(fēng)粥險(xiǎn)耗類拖型梢增率多判，灶欺討詐習(xí)手疊法截不話斷湊翻抓新罷，塘銀坦行拼卡駝犯閉罪允的身科潮技饅含姜量迎提順升氧，籍危鐘害病日兇趨洽嚴(yán)羞重畝?！裥派蛴密S卡右套矮現(xiàn)怕快萄速挪蔓考延哀，牛目術(shù)前腰還冶沒噴有拳從敵根帽本憤上浩得啊到叫遏栽制霞，凈成水為繪收煙單穿業(yè)腐務(wù)枝最刑突錘出村的客風(fēng)曠險(xiǎn)耕類晶型露。●側(cè)貍錄備等擊賬姜戶富信擴(kuò)息肉泄艇露弄事擾件今頻敲度辮增頂大打，海由核此攔帶區(qū)來?xiàng)U的轉(zhuǎn)偽屬卡賢盜途刷谷事部件棵層惱出堆不澆窮堤。收絹單斑風(fēng)晴險(xiǎn)凝形柔勢央分析析挽—口—拳原北因傲分漁析1滑.搖2●收倍單怨業(yè)瓶務(wù)地不頂規(guī)劈燕范節(jié)和炭惡鍛性連競愛爭顫導(dǎo)珠致獸收惑單片機(jī)糕構(gòu)洽忽幅視扣商堅(jiān)戶稻的凍質(zhì)師量潑及愧管狼理還，蘇是識收揀單最風(fēng)臟險(xiǎn)希積債聚但的盲重材要停原村因柱?！褓J瘡記旱卡腹業(yè)拿務(wù)冬的局迅紙猛醉發(fā)掙展配改祥變方了月原虧來嗎收蜂單呼業(yè)溉務(wù)膠低尋風(fēng)則險(xiǎn)奴的潔格鬼局冰，移對生收班單卸業(yè)謊務(wù)蛋風(fēng)朵險(xiǎn)胞管惜理極造都成堵更見大殖壓猜力癢?！胥y格行泡卡獎(jiǎng)已贏經(jīng)竭成皆為洞主陶流以支導(dǎo)付欺工衰具余和穩(wěn)資潤金陜存供儲(chǔ)攀載蕩體穿之雙一蛾，任但陵是昏銀括行污卡揉防消偽礙、窮監(jiān)嫩控唱等靜技率術(shù)離水脹平省難筐以卸適高應(yīng)漲資饒金車的替安停全蛋要恥求鄭?！耠S寶著脾國臥外寺芯腐片豪卡智的娛日爸趨硬普戀及徐和位E津M陷V喬遷艙移段等少技蒸術(shù)隨升車級趨的乏實(shí)萬施贈(zèng)，齡國冶際均銀臂行編卡丟犯挪罪偽手餐段搞逐械步條向氧包竭括獅我濁國修在粥內(nèi)接的追新懇興作銀夠行辰卡婚市毀場僑轉(zhuǎn)額移濤和脹擴(kuò)尺散評。收襲單速風(fēng)默險(xiǎn)也管允理異文麗件聲解例讀1毫.袖3●監(jiān)韻管笛政扯策搭密訂集困出迎臺(tái)練：

中澇國姥人惜民防銀淹行矩銀租監(jiān)陣會(huì)某公積安筑部附工扁商控總加局東《觸關(guān)扇于蘋加秧強(qiáng)弊銀陸行森卡炭安虹全祝管揚(yáng)理耕、總預(yù)兵防路和停打橡擊父銀臣行罩卡負(fù)犯杯罪殊的敬通得知傅》宿（蘇銀接發(fā)漂[鋪2福0津0行9塞]常1扭4榆2伍號叔）

中秩國董人扣民瓣銀縮慧行預(yù)辦成公搶廳瞞關(guān)瞧于勸貫約徹鞋落幫實(shí)雹《偷中主國口人客民饞銀圣行溫、磨中意國項(xiàng)銀細(xì)行歉業(yè)余監(jiān)浙督裙管假理腐委虧員拌會(huì)萄、振公忙安鄰部鄭、瞞國洲家敢工鳥商筑總傳局返關(guān)求于扎加療強(qiáng)陳銀形行濕卡飛安搭全豈管葛理遺、把預(yù)柔防獎(jiǎng)和率打督擊蠶銀遼行役卡芝犯級罪航的獸通際知活》尊的圓意栗見窮（典銀竟辦行發(fā)粒［名2防0摘0螺9到］病1舅4榴9束號冰）

中騰國王銀經(jīng)監(jiān)羊會(huì)栽關(guān)所于夕進(jìn)則一經(jīng)步靜規(guī)隨范真信發(fā)用嶄卡憶業(yè)慨務(wù)好的縫通杯知努（枯銀立監(jiān)罩發(fā)白〔便2從0遼0欄9暢〕滅6丈0駐號認(rèn)）

關(guān)筑于荷印辜發(fā)考《蛋浙毫江敏省斤銀宋行世卡捆收共單夏業(yè)四務(wù)臺(tái)管蔬理勢辦落法臂（料試摟行算）府》壁的嫂通悼知冠（演杭塔銀顧發(fā)英[棉2釋0蘭1膨0絨]絕1盞1替3洲號溫）

關(guān)診于屠加頃強(qiáng)巴商界戶憑收半單熟業(yè)市務(wù)相風(fēng)資險(xiǎn)協(xié)管進(jìn)理奴工短作翁的燭通他知牙（翁農(nóng)捕銀番辦級發(fā)夜[差2寧0懂1村0叨]漆4泉3女6關(guān)號般）…祝…●收喚單瞞業(yè)封務(wù)組發(fā)瞧展睜與伏規(guī)坊范旨之叮間格的乳矛興盾店日潔益次突貧出躺?！駜蓱迅咄境ǚ唤饷茚尯龅暮霰_(tái)沾對帳銀撓行樓卡覺業(yè)辮務(wù)上制擠度叼建精設(shè)屯提嗚出貿(mào)了吼要僅求蓄?！胥y孩行聞卡斥犯乎罪伴行身為迎的狗日置益捆嚴(yán)冷重斑迫拴切合要查求供加妙強(qiáng)犯收偷單寨業(yè)腦務(wù)藝管倍理息?！裣嗉龟P(guān)霞各患方減對葬收豆單衛(wèi)業(yè)鉗務(wù)翠管宋理喝規(guī)促定喉過茶于譜分茫散對，悲不伸成真系芬統(tǒng)往。浙礙江幟省妹銀腸行拖卡里收伶單污業(yè)桐務(wù)各管村理息辦摟法釘解眠讀國—德—撓背匙景1需.善3浙結(jié)江非省致銀融行碼卡夢收憲單緒業(yè)銷務(wù)衛(wèi)管捕理葉辦匆法撒解斃讀粱—斑—值主謙要凈內(nèi)輛容1鋸.紐奉3●明您確榮了縫收雞單棒機(jī)李構(gòu)幻玉、抖特模約脆商吼戶籃、比外例包斜服最務(wù)枕機(jī)金構(gòu)專的卵資刃質(zhì)狹條箱件共、雅職蜓責(zé)核、萄紀(jì)義律鈴和啞責(zé)研任廢?！衩魇ゴ_圍了哨收編單粥地梳域卡范冊圍歇和勾收線單姑外足包印業(yè)貝務(wù)典范吉圍澇?！衩骶G確薄了行特譯約橋商處戶棗入邊網(wǎng)煤申尤請捷、碌日矩常溪管睡理浸的焰要謙求征?！衩髑掖_疾了這收速單臉機(jī)罷構(gòu)軍對漏商器戶征現(xiàn)鞏場協(xié)檢蓮查島和亡非怒現(xiàn)佩場芽監(jiān)便測閑的售有無關(guān)炕要礙求鬧?！衩餮虼_撿了涼有勿關(guān)遷機(jī)伶具登管啟理判的晝有牲關(guān)駁規(guī)便定領(lǐng)。浙喝江索省拾銀曉行痛卡銜收校單背業(yè)瞇務(wù)聯(lián)管廚理思辦朋法謝解瓜讀胸—比—墻新唱規(guī)忽定1肆.屬3●建義立故了委非與銀興行駕收殘單效機(jī)瞞構(gòu)年和櫻收鋒單豈外頓包群服醉務(wù)卸機(jī)友構(gòu)更備鍋案柱制額度材。●建塊立禮了即間怪聯(lián)半商害戶示備譯案奪審荷核夸制柔度災(zāi)?！窠ìF(xiàn)立修了尺特制約肉商轎戶窯年肅檢篩制長度死?！窠{立蜘了駱重俯要王事話項(xiàng)印報(bào)賤告栗制褲度譜。2商助戶討管愛理順系隔統(tǒng)碧中挎的軌風(fēng)種險(xiǎn)品管窮理魔功緊能處模赴塊2悟.怨2實(shí)影時(shí)老風(fēng)冰險(xiǎn)似監(jiān)性控?fù)旒肮痔幊缋?菌.港3風(fēng)居險(xiǎn)和報(bào)漏表榨管把理教功租能2心.欣4商艘戶胳黑續(xù)名御單碗管書理2艷.丟1系息統(tǒng)寄主廁要已功塔能蹤蝶及凈參民數(shù)材介耳紹系哥統(tǒng)皮主妖要慚功兇能達(dá)及之參像數(shù)田介持紹光—證—案主教要坐功缺能2詠.池1●實(shí)數(shù)現(xiàn)謎對魂風(fēng)驕險(xiǎn)兵交封易畝的判實(shí)欲時(shí)蝦監(jiān)讓控?cái)澈吞咸帪忱?/p>

全咸部怨風(fēng)刊險(xiǎn)工交崗易約監(jiān)系控

指徑定翼?xiàng)l有件菜風(fēng)伍險(xiǎn)劉交框易亡監(jiān)聾控滔：雖如騰某鄰類拐風(fēng)算險(xiǎn)織種演類辜、橋M藍(lán)C決C堂或倘單液個(gè)貸商候戶船、謠卡賄號謊的肚監(jiān)矛控●風(fēng)晴險(xiǎn)氣報(bào)睡表蘇管鄰理氣功制能

收卻單罰風(fēng)門險(xiǎn)綢統(tǒng)植計(jì)晶日擔(dān)報(bào)怒表

收晶單背風(fēng)際險(xiǎn)瞧統(tǒng)盼計(jì)丟月膊報(bào)仙表

收訓(xùn)單污風(fēng)壤險(xiǎn)星明睜細(xì)礦日敞報(bào)恨表●商主戶粒黑寶名辛單并管章理●其工他淡輔掙助荒功債能

查苦詢世風(fēng)敗險(xiǎn)久記腹錄

查來詢滑風(fēng)疼險(xiǎn)木流量水系退統(tǒng)煮主艱要綠功猴能鉛及樣參野數(shù)悼介環(huán)紹柳—辭—旗參劑數(shù)厭級粱別2途.祖1●第注一下級滲：普首遍取適禽用頌，被系滾統(tǒng)素不過提歸供凱輸室入翁界盟面立進(jìn)譯行滔增振加幕，旁而稅是辟由氧總磨行故初可始無化暮到陶系韻統(tǒng)限數(shù)鋸據(jù)察庫俱并暫進(jìn)姓行茂管丟理血（豪總但行窗、盟一展級妥分恭行黑）●第精二鐵級號：M殺C鍵C澡適鎮(zhèn)用冤，敲第血二蹈級毅風(fēng)蛙險(xiǎn)效參圣數(shù)井可忽以榜突蜘破醬第覽一孤級委風(fēng)選險(xiǎn)鞠參亭數(shù)仁設(shè)停置比（客總洪行奔、沙一紐奉級抱分礎(chǔ)行）●第坡三覽級膠：單棒個(gè)缸商瘦戶塵適鏡用駛，箭第待三棄級姐風(fēng)阻險(xiǎn)冶參烈數(shù)猜可哪以政突移破紹第紛一阿級船風(fēng)拆險(xiǎn)慈參擊數(shù)似和尸第士二土級派風(fēng)園險(xiǎn)及參候數(shù)廣設(shè)體置瓜（摸總舟行柄、醬一趙級汁分符行癥、責(zé)二云級宅分氣行飄）系輔統(tǒng)規(guī)主僑要世功妨能錫及糾參坐數(shù)百介葬紹山—善—土參霞數(shù)貪介僵紹2揚(yáng).憑1風(fēng)險(xiǎn)代碼風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類型描述一級參數(shù)設(shè)置01同卡號、同商戶短時(shí)間消費(fèi)次數(shù)超限同卡號、同商戶短時(shí)間內(nèi)累計(jì)消費(fèi)次數(shù)超限次數(shù)：6時(shí)間跨度：15分鐘02同卡號、同商戶大額消費(fèi)次數(shù)超限一定時(shí)間內(nèi)同卡號、同商戶大額交易次數(shù)超限金額：5000元次數(shù)：3次時(shí)間跨度：300分鐘03同商戶、同貸記卡累計(jì)消費(fèi)金額超限同一商戶、同卡號貸記卡在一日內(nèi)累計(jì)消費(fèi)金額超限金額：1萬元04大額交易商戶發(fā)生的一定金額以上大額交易金額：5萬元次數(shù)：2次05非正常營業(yè)時(shí)間交易營業(yè)時(shí)間之外超過一定金額的交易金額：5000元時(shí)間段：10時(shí)至次日7時(shí)10交易量突增商戶當(dāng)日成功消費(fèi)金額超過過去30天平均每天消費(fèi)金額的一定比例比例（倍）：311信用卡大額交易筆數(shù)比例超限商戶當(dāng)日貸記卡大額消費(fèi)筆數(shù)與當(dāng)日消費(fèi)的筆數(shù)比值超過一定比例金額：2000元比例：70%12信用卡大額交易金額比例超限商戶當(dāng)日貸記卡大額消費(fèi)金額與當(dāng)日消費(fèi)的金額比值超過一定比例金額：2000元比例：70%系虹統(tǒng)騾主頌要齊功潮能縣及可參窮數(shù)孫介炭紹納—乞—禾參養(yǎng)數(shù)飲介何紹2錫.牢1風(fēng)險(xiǎn)代碼風(fēng)險(xiǎn)名稱二級參數(shù)1二級參數(shù)2二級參數(shù)MCC二級參數(shù)MCC03同商戶、同貸記卡累計(jì)消費(fèi)金額超限金額：2萬元批發(fā)類商戶房地產(chǎn)、汽車、典當(dāng)、拍賣、信托類商戶04大額交易金額：20萬元次數(shù)：2次房地產(chǎn)、汽車、典當(dāng)、拍賣、信托類商戶金額：20萬元次數(shù)：2次5398（大型企業(yè)批發(fā)）（批發(fā)類商戶，）05非正常營業(yè)時(shí)間交易金額：5000元時(shí)間段：3：00時(shí)至5：00時(shí)701170125812581370327033791179227929793279337941799279947996799779985541554241128062412141314214458258145912723072987832907310交易量突增比例（倍）：10821182208241824482498299835111信用卡大額交易筆數(shù)比例超限金額：10000元比例：70%房地產(chǎn)、汽車、典當(dāng)、拍賣、信托類商戶金額：5000元比例：70%批發(fā)類商戶12信用卡大額交易金額比例超限金額：10000元比例：70%房地產(chǎn)、汽車、典當(dāng)、拍賣、信托類商戶金額：5000元比例：70%批發(fā)類商戶系手統(tǒng)緩主貫要伴功石能臺(tái)及伐參熄數(shù)構(gòu)介洞紹束—籃—溉參現(xiàn)數(shù)體介鞋紹2谷.僑1●最召新舉參免數(shù)偶調(diào)輕整腦：

風(fēng)揮險(xiǎn)燈參援?dāng)?shù)棄1峰0狂、貝1厲1薯、命1影2萬增先加律總榆金切額爹、框筆萍數(shù)精起絡(luò)點(diǎn)拉，圣即律只膀有序當(dāng)研商爐戶則當(dāng)章日炎全邊部爆交卡易汗達(dá)病到砌一鴉定魄金中額買或誦筆蝦數(shù)膏時(shí)賞，尼系語統(tǒng)倘才鬧在殃日滲終姻時(shí)耍生惑成善風(fēng)地險(xiǎn)可商腸戶齒明幸細(xì)短并膠在磁收兩單邀風(fēng)褲險(xiǎn)勺管旦理拖日芬報(bào)捕表份進(jìn)消行寬列康示之。

新和增鼠1細(xì)3陷類扇、蛛1鍋4者類陜風(fēng)晶險(xiǎn)薦參疏數(shù)增侵加表風(fēng)希險(xiǎn)鼓參樂數(shù)趴1肚3籍，出“弓商焰戶落一夢周道大嶼額蜜貸歲記益卡爐交悟易桿筆匪數(shù)津占蔥比們超傍限講”調(diào)，幫商扔戶肚一噴周脅內(nèi)授貸嗽記哈卡米大蹦額失消跨費(fèi)僑筆淚數(shù)販與德當(dāng)縫周娛消臥費(fèi)輪總石筆為數(shù)樹的惜比晌值騎超淚過遮一葬定骨比替例凍，泛則晃系耕統(tǒng)父日混終牛生飼成及風(fēng)縫險(xiǎn)襪商婚戶休明繪細(xì)逆。增警加日風(fēng)哀險(xiǎn)慮參瘋數(shù)墊1杏4側(cè)，撓“軌商遵戶喚一疏周攝大值額投貸羞記仇卡稅交乎易有金韻額袋占倘比氣超賓限砍”磨，斗商癢戶裂一著周抽內(nèi)霸貸鳴記艘卡借大姨額稠消液費(fèi)攤金疑額遙與擦當(dāng)決周斥消潑費(fèi)拳總輕金悟額供的讓比踩值趕超慣過鳥一現(xiàn)定煎比驕例搞，燃則釘系者統(tǒng)懸日斬終蘇生沙成隔風(fēng)科險(xiǎn)酒商蚊戶他明乒細(xì)功。該贈(zèng)參很數(shù)龜設(shè)稼置酸筆筐數(shù)色、關(guān)金番額礎(chǔ)起懸點(diǎn)德，飯即賤只額有昨當(dāng)榜商俘戶幣一校周作內(nèi)管全勇部地交群易巧達(dá)膀到倍一笛定瞇筆襲數(shù)綠或滔金籃額托時(shí)擦，零系領(lǐng)統(tǒng)漸才愁在舟日濫終撇時(shí)尾生啄成獵風(fēng)醬險(xiǎn)核商窮戶福明敘細(xì)汁并脾在半收橋單氏風(fēng)趟險(xiǎn)因管認(rèn)理搬日錘報(bào)姥表鴉中動(dòng)進(jìn)腰行賽列未示譯。系猶統(tǒng)動(dòng)主合要僅功到能覆及輩參纖數(shù)輕介脅紹董—跨—臺(tái)參綢數(shù)炎規(guī)萍則2吧.曉1●參讀數(shù)仔規(guī)令則

謙參龍數(shù)少優(yōu)體先瞎級捧依隆次炮為扒三傍級痛、胡二伐級砍、禮一導(dǎo)級皂。

總舞行雅設(shè)晚定揭參炊數(shù)第，價(jià)分搖行滑只澇允熱許辟比景總引行暢標(biāo)叼準(zhǔn)案更被嚴(yán)費(fèi)格嬸。

總魂行堅(jiān)、么所含有常分餡行埋和幻玉支鍋行蹤蝶所欣有淡用誘戶而均?？墒凡槿涝冃堑谄蛞秽]級榜參襯數(shù)邀。

各位一得級海分爭行析管豪理尚員挎可征進(jìn)渣行裝針且對閑轄逢內(nèi)眠的旺參摸數(shù)基進(jìn)距行等修衡改男設(shè)淺置赤，呢并猛只葉對擺轄揪內(nèi)設(shè)機(jī)寄構(gòu)展生誘效定。

新旅增鄰的轉(zhuǎn)風(fēng)朱險(xiǎn)鴨參首數(shù)浪及酒對在其封所踏做皮的括修險(xiǎn)改戀、金刪懼除禿操茄作爺需懂進(jìn)宜行駱進(jìn)瘡行弦換衫人鑼復(fù)壓核劑，持只勿有罵當(dāng)揚(yáng)確僻認(rèn)晴通祝過估復(fù)堂核煎后塵，潔系練統(tǒng)廳才用會(huì)疊激飾活劑新鵝的搜參招數(shù)尚設(shè)銷置粉（船由肺于勞實(shí)野時(shí)痛風(fēng)象險(xiǎn)米分羞析類系每統(tǒng)萍的兔策蝦略辮原思因屠，仗當(dāng)?shù)厝帐献龅涞霓r(nóng)參疾數(shù)覺設(shè)忽置臨需氧次切日夫生右效咐）厲，四復(fù)吳核渣不鄭通荷過頑時(shí)愉，駕系嘴統(tǒng)甜將貸仍上保多持茄原匙來織的炎參榨數(shù)斗不掀變買。實(shí)幫時(shí)梨交螺易浸監(jiān)市控掙及徹處濤理私—邀—鄭功我能霉介況紹2碼.臺(tái)2●通倍過蠻風(fēng)遣險(xiǎn)協(xié)參槽數(shù)像設(shè)腸置輔，屬系發(fā)統(tǒng)桂能麥夠店按億照我監(jiān)森控懶規(guī)慘則粉對喉每積筆伙交主易義進(jìn)巡壽行梁實(shí)千時(shí)流分喝析座，禾在項(xiàng)客鳴戶穗端筋報(bào)關(guān)警繁并嚇提飯示概風(fēng)閉險(xiǎn)資監(jiān)肚控伐人烏員工進(jìn)綿行修相犧應(yīng)癢處潮理騎，拆同憂時(shí)讓保樹留脫當(dāng)酬日蠅風(fēng)約險(xiǎn)鑼交透易滿流壇水犬以蟲備強(qiáng)查沾詢訪?！裰或_有造在耀商靜戶瘡管組理蜂系彼統(tǒng)濕客豎戶蜻端妥打狡開跨實(shí)斷時(shí)造風(fēng)粱險(xiǎn)毫監(jiān)贊控屬界剝面套，兆客巧戶堂端萬才家能巷夠例接攪收今風(fēng)撞險(xiǎn)榮報(bào)老警盈交守易以?！裼洷卿浀该矿w隔葉一災(zāi)定譯時(shí)漸間樸就孕會(huì)蜓自犧動(dòng)梁刷朗新減一紐奉次鉗保月證座數(shù)裙據(jù)閑的縣時(shí)身效離性樂-野大童約威1廣0草秒垂鐘●風(fēng)傻險(xiǎn)紡監(jiān)恨控懲人顯員傅通敞過扎該記功棚能科實(shí)享時(shí)腹觀逝察捆觸陣犯臭風(fēng)峽險(xiǎn)令規(guī)殘則儀的賀轄敗內(nèi)衰交忙易舊,梁分偏析虜認(rèn)遞定穗交閃易殘否噸是瞧真咳正喂存糞在墓風(fēng)疫險(xiǎn)睡，攔對計(jì)風(fēng)索險(xiǎn)額交挑易寒進(jìn)匯行沖相丙應(yīng)犁處甚理當(dāng)。實(shí)雜時(shí)堅(jiān)交腥易仰監(jiān)弦控送及狗處閣理但—貫—鴨系宇統(tǒng)腐界姻面2御.圖2實(shí)灑時(shí)蟲交蔽易千監(jiān)荷控澆及問處蘋理請—擠—寇系群統(tǒng)管界并面2善.柳2實(shí)火時(shí)騾交瓦易染監(jiān)解控并及勝處站理米—鹿—找查趴詢耗處贏理2童.矩2●主臨要裕功扯能

查痕詢俘風(fēng)土險(xiǎn)拔交氏易串處析理也情京況有。

對恐實(shí)凱時(shí)蘆風(fēng)役險(xiǎn)測監(jiān)潛控竄監(jiān)意測脖到慌的釘風(fēng)示險(xiǎn)員交矛易鉆進(jìn)蒙行喉進(jìn)德一戲步腐核網(wǎng)查廚。

未戒能硬在王實(shí)爽時(shí)封風(fēng)霜險(xiǎn)圈監(jiān)奇控振界性面己進(jìn)戰(zhàn)行舊查扯詢給和燃處乓理忽的袖風(fēng)嘉險(xiǎn)治交障易弄，炸可更通峰過錢該再菜喚單好進(jìn)脹行釣查珍詢遙：痛實(shí)款時(shí)錢監(jiān)山控贈(zèng)界環(huán)面熱意充外娛關(guān)雜閉蛛、裝風(fēng)因險(xiǎn)臉記匪錄摘超顛過恨一悲定持的掀數(shù)尾值株。●上積級伶可鉛查條詢肅下奇級輩的管風(fēng)遙險(xiǎn)恐記乘錄保信洋息雁及剛處沫理銜情夸況韻?！裰笧E定望條柏件譜風(fēng)此險(xiǎn)花記備錄磨查嫌詢權(quán)：很商螺戶例號炎、替風(fēng)穩(wěn)險(xiǎn)追代騙碼哀、分風(fēng)胳險(xiǎn)輸處講理輸狀臺(tái)態(tài)軌?！耧L(fēng)與險(xiǎn)獸處匆理租狀親態(tài)逢：慕已礦處詳理供、村未隱處趟理巷、俗超頭限閣未叼處悼理灣。●查未詢漸起釘止診日孕期嬸可位選宵。實(shí)惑時(shí)捆交瓣易重監(jiān)愿控疑及殺處節(jié)理僚—換—擦系鍛統(tǒng)參界蒜面2析.畝2風(fēng)竹險(xiǎn)凈報(bào)獨(dú)表洗管什理離功狹能吩—鏈—躁功擺能俊介朝紹2栗.卵3●風(fēng)任險(xiǎn)姻報(bào)蟲表畢功聞能

根腹據(jù)鞠風(fēng)伶險(xiǎn)曾規(guī)察則并設(shè)剩置跑，柳對目每寫一舉條持交串易樣規(guī)柜則微進(jìn)跳行冬過研濾鍋分身析奮，只把蓮符母合透風(fēng)敗險(xiǎn)爸條雁件隆的貌交狠易貿(mào)記吵錄津到裹風(fēng)大險(xiǎn)堤輸鐮出輕文觸件屆和其數(shù)向據(jù)油庫倍中照。

可悶根尤據(jù)根設(shè)靜定硬的般條伸件田進(jìn)苗行痛查效看壁和低導(dǎo)蔬出爬：務(wù)M步C乳C竹、益風(fēng)邪險(xiǎn)似代理碼邀、城卡丘號川、膀商賞戶蜓號●風(fēng)謊險(xiǎn)厘報(bào)娃表錦種則類

日消報(bào)創(chuàng)表命：另收膠單僅風(fēng)券險(xiǎn)因明尋細(xì)才日送報(bào)攀表演、省收深單鼠風(fēng)栽險(xiǎn)返統(tǒng)夕計(jì)養(yǎng)日議報(bào)課表

月天報(bào)擦表自：鉗收濾單內(nèi)風(fēng)流險(xiǎn)阻統(tǒng)明計(jì)社月筋報(bào)須表●風(fēng)淺險(xiǎn)足報(bào)牌表哈處素理

定懲期節(jié)分碗析

導(dǎo)除出毫并栽存某檔風(fēng)犬險(xiǎn)素報(bào)爪表危管廁理宴功保能晝—丟—雄系塘統(tǒng)袍界符面2澡.轎3商什戶謙黑育名蜜單崖管辜理點(diǎn)—廳—迎功巷能襯介憤紹2曲.廊4●主合要調(diào)功噸能間：

增臂加誓、幅查袋詢皺、蹈修帖改企、票刪克除烤商島戶塔黑閘名砌單●目勿的浙：

實(shí)沒現(xiàn)趙風(fēng)籍險(xiǎn)殃商愿戶駱信何息叫共穩(wěn)享●相塌關(guān)櫻提海示湖：

只晚有派總庫行俗用殿戶睬有店刪寨除碼商蔑戶攻黑毀名桿單器權(quán)宴限

營糧業(yè)撐執(zhí)時(shí)照等號賠碼闖不姨允糾許傘修拘改

系茄統(tǒng)六對群商允戶茅黑侮名想單售的添增輝加次、戒查勿詢叛、闖修鑄改世、垮刪既除競操老作然記替錄默日悉志

系瓶統(tǒng)哪支撐持孕模撫糊依查懲詢隸功洽能商恰戶閣黑限名暈單層管進(jìn)理骨—箱—豆系蓮統(tǒng)謹(jǐn)界惑面2槽.槽43收挽單己風(fēng)苗險(xiǎn)料防怨范顏與貿(mào)處典理蓬要錦求3需.閑1商欣戶芽準(zhǔn)謀入恰要扔求3體.泳2日旨常夏管掠理援要獅求3擴(kuò).額3風(fēng)劣險(xiǎn)夏處唇理障要隆求3杜.慚4下支階禮段宏主玻要性工朋作商斑戶碎準(zhǔn)截入扶要四求3句.謎1●嚴(yán)墨格鄰落果實(shí)糖商開戶未實(shí)超名檔制

新渠申差請襪入封網(wǎng)頃的腳特半約木商盒戶委必竟須急進(jìn)在行嫩上涌門熄調(diào)晶查疊，拔核圣對撥三蔬證較內(nèi)批容礦與掙商調(diào)戶食實(shí)宮體墨經(jīng)責(zé)營氧項(xiàng)蠟?zāi)孔∈钱惙耧@吻射合廟，績同諸時(shí)長至復(fù)少襪拍息攝脅商紐奉戶膚門浪頭論照追和役店割內(nèi)遍照襖各氣一賞張鼻。

充公分皺利御用膚聯(lián)淺網(wǎng)艷核雞查祝身禮份紛信肆息道系落統(tǒng)換、碧人馬民腹銀根行惱征更信鄉(xiāng)豐系繪統(tǒng)伙，撈以羨及擦銀慈聯(lián)彎風(fēng)碌險(xiǎn)結(jié)管販理仆系嬸統(tǒng)法等曲渠灣道貧核共查姥目功標(biāo)隆商社戶滴及劈燕其原負(fù)連責(zé)喂人惠信尿息愛。*商指戶脊管斧理闖系呈統(tǒng)裁中累錄敘入階、滿審平核胖的必注蘆意會(huì)事階項(xiàng)降：1桂、獎(jiǎng)上鉤傳秒資掃料示說毀明項(xiàng)：病商圣戶田簡恒稱響+喊資樣料忙簡牙稱虎（另營掠、遞稅糖、艦門涉頭配照大、芳內(nèi)動(dòng)部鍛照冷等葬）景.政J趕P色G2儉、然第浴二罩張瘋照逗片產(chǎn)上現(xiàn)傳膀位詠置粘說罰明尖：岡機(jī)捆構(gòu)桃代鍛碼井證父或刻營慨業(yè)效執(zhí)暑照槳位缸置2鵲、切M井C飼C祖設(shè)叨置禍說倦明帖：墾必微須開與榨營壤業(yè)喇執(zhí)輪照薯所高述怨經(jīng)獸營腫范孔圍量對長應(yīng)商累戶編準(zhǔn)蜓入醫(yī)要澡求3堡.憶1商歐戶茄準(zhǔn)撇入辨要淋求3墓.紐奉1●嚴(yán)漲格盞商碰戶尿結(jié)躺算遙賬煙戶暫管誦理新銹申劣請睬入理網(wǎng)榨的漫法陜?nèi)诵μ鬲{約幫商滋戶怪必倚須校要本求綠使條用我對誓公關(guān)結(jié)舊算話賬巧戶紡。新盒申涼請狗入歸網(wǎng)絞的尺個(gè)皂體棕工攜商拾戶王原遙則唯上典要指求淹使詳用儀對辰公辟結(jié)脹算蓬賬貞戶懲，敞如旺個(gè)桌體脖工裕商代戶胡確培實(shí)星有碎銀直行洗卡茶結(jié)捆算皮需辯要叼，粒又皆不科便挨開金立聽對諒公峽結(jié)蠶算幻玉賬胳戶捕，自則鄙必榆須鬼關(guān)趕閉燦其壇信咸用洋卡譜受越理糟功林能襯。●嚴(yán)躁格交實(shí)怒行詢撥喊入螺號兵碼存綁蝴定新倍申賓請僚入爆網(wǎng)波的匠特叫約駱商輛戶攤必此須狀在婆商馬戶梨管鹿理鏈系劈燕統(tǒng)礎(chǔ)中蟲錄奸入衡撥蟲入乓電套話勞號障碼念集護(hù)，背其克中嚷批京發(fā)旋類席商是戶比、礦一倒般悉類眨商美戶覆必下須度選阿擇闊“分控課制化”譽(yù)，暢其羨他你類文商旁戶庭除煮特沫殊羊情芹況雪可棗選豆擇胸“