總裁辦公會(huì)議事規(guī)則全

總裁辦公會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了保證公司經(jīng)營(yíng)決策的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，規(guī)范公司總裁辦公會(huì)議事規(guī)則，充分發(fā)揮總裁辦公會(huì)議在公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中的職能，正確行使《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為《公司法》）及公司章程所規(guī)定的職權(quán)，特制定本規(guī)則。第二條總裁辦公會(huì)賦予總裁（執(zhí)行總裁）審議公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)的職權(quán)。第三條總裁辦公會(huì)的具體形式?？偛棉k公會(huì)主要包括公司調(diào)度例會(huì)、總裁辦公會(huì)、總裁辦公擴(kuò)大會(huì)等形式。第四條總裁辦公會(huì)議應(yīng)遵循以下原則。1．對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)（合伙人）負(fù)責(zé)的原則，執(zhí)行股東會(huì)（董事會(huì)、合伙人）決議，依照公司章程和股東會(huì)授權(quán)決策。2．對(duì)總裁（執(zhí)行總裁）負(fù)責(zé)的原則，總裁負(fù)責(zé)全面管理工作，執(zhí)行總裁（CEO）負(fù)責(zé)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，各部門(mén)員工協(xié)助總裁、執(zhí)行總裁開(kāi)展工作。3．高效議事原則，在會(huì)議前做好準(zhǔn)備工作，匯總各部門(mén)主管提出的意見(jiàn)，迅速作出決策的議事方法。4．實(shí)事求是議事原則，結(jié)合公司的實(shí)際情況與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，科學(xué)決策。第二章會(huì)議召開(kāi)與議題提出第五條總裁辦公會(huì)議每月召開(kāi)月度會(huì)議，每季度召開(kāi)季度會(huì)議，每年召開(kāi)年度會(huì)議。通常季度總裁辦公會(huì)由總裁主持，月份總裁辦公會(huì)由執(zhí)行總裁主持，在總裁、執(zhí)行總裁因故不能主持會(huì)議時(shí)，由副總裁主持。未設(shè)置總裁時(shí)，由執(zhí)行總裁主持公司運(yùn)營(yíng)全面工作。第六條總裁辦公會(huì)議應(yīng)提前三日發(fā)出會(huì)議通知，明確會(huì)議的主要內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)以及出席人員，會(huì)前應(yīng)將相關(guān)材料送交到會(huì)人員。各相關(guān)人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知書(shū)上簽名備案。采用網(wǎng)絡(luò)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，網(wǎng)絡(luò)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間應(yīng)提前公告。第七條出席總裁辦公會(huì)的人員有總裁、副總裁和高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。必要時(shí)，可請(qǐng)股東、監(jiān)事列席總裁辦公會(huì)，其他需列席人員由總裁根據(jù)會(huì)議議題確定。第八條總裁辦公會(huì)議議題由總裁確定，副總裁、各部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的議題，經(jīng)總裁同意后，方可列入總裁辦公會(huì)議審議。各部門(mén)提出的議題，應(yīng)在辦公會(huì)議召開(kāi)前三日，報(bào)總裁審定。因特殊原因，總裁可以根據(jù)情況，臨時(shí)增加會(huì)議議題。第九條列入總裁辦公會(huì)審議的議題，各部門(mén)應(yīng)事先準(zhǔn)備好相關(guān)材料送交總裁辦公會(huì)，在會(huì)議召開(kāi)時(shí)送達(dá)參加會(huì)議人員。第十條總裁辦公會(huì)議的議題范圍主要包括但不限于以下七個(gè)方面的內(nèi)容。1．傳達(dá)公司以及董事會(huì)的有關(guān)文件和會(huì)議精神，研究制定貫徹措施。2．確定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目投資、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配。3．研究制定、修訂、完善公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度和具體有關(guān)規(guī)定。4．研究確定公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，聘任或解聘公司高層以下的管理人員。5．分析各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況，解決部門(mén)工作中遇到的困難和問(wèn)題。6．分析公司各階段經(jīng)營(yíng)管理工作，制定改善經(jīng)營(yíng)管理措施。7．研究公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理及其他提交會(huì)議研究的事項(xiàng)。第三章議事決議與記錄第十一條總裁辦公會(huì)應(yīng)對(duì)列入會(huì)議的議題，逐個(gè)進(jìn)行審議。出席總裁辦公會(huì)的人員在會(huì)上有權(quán)充分發(fā)表意見(jiàn)。列席會(huì)議的人員，經(jīng)總裁或會(huì)議主持人同意，可以就會(huì)議議題作說(shuō)明或發(fā)言。第十二條在充分聽(tīng)取會(huì)議成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)研究討論的問(wèn)題作出決議。會(huì)議議事決議，應(yīng)按少數(shù)服從多數(shù)的原則決定，必要時(shí)也可由總裁或主持人正確歸納多數(shù)人的意見(jiàn)作出決定。第十三條會(huì)議成員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度積極參與討論，會(huì)議決議一經(jīng)作出，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第十四條會(huì)議工作人員應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)記錄，出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容。1．會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人的姓名。2．會(huì)議應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)以及姓名。3．說(shuō)明會(huì)議的有關(guān)程序及會(huì)議決議的合法有效性。4．說(shuō)明經(jīng)會(huì)議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容或標(biāo)題。5．其他應(yīng)在決議中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。第十五條會(huì)議記錄按檔案管理要求進(jìn)行整理后歸檔，并長(zhǎng)期保存。第十六條總裁辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總裁簽發(fā)后，由公司辦公會(huì)上報(bào)股東會(huì)，報(bào)送董事會(huì)、鼎立格局董事會(huì)，電子版以PDF的形式下發(fā)至經(jīng)理層成員、各部門(mén)及與會(huì)議有關(guān)的部門(mén)或人員。第十七條總裁辦公會(huì)應(yīng)遵守保密制度，保守公司機(jī)密，議事前不泄露會(huì)議內(nèi)容，作出決策后，通過(guò)正常渠道傳達(dá)貫徹。都十八條總裁辦公會(huì)實(shí)