知名房企過程成本作業(yè)指引

《標(biāo)準(zhǔn)成本管理作業(yè)指引》編號：JKSC-CBZY-V1.0金科.標(biāo)準(zhǔn)成本作業(yè)指引（下冊）過程成本作業(yè)指引

V1.0（內(nèi)部資料，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）1

/

219序金科已經(jīng)建立了一套完善的成本管理體系，通過系統(tǒng)性、創(chuàng)新性的成本管理，對企業(yè)成本支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為提高成本標(biāo)準(zhǔn)管控動作的統(tǒng)一性和高效性，進(jìn)一步促進(jìn)成本管控工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化，集團(tuán)成本管理部對多年來成本管控優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)、梳理、對標(biāo)、優(yōu)化，形成了《金科.標(biāo)準(zhǔn)成本作業(yè)指引》，本管理手冊共分為兩冊：上冊《目標(biāo)成本作業(yè)指引V1.0》與下冊《過程成本作業(yè)指引

V1.0》。上冊為目標(biāo)成本業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)文件，將成本管控劃分為成本地圖制定、成本調(diào)研、目標(biāo)成本編制、合約規(guī)劃、責(zé)任成本、動態(tài)成本六個階段，每個階段又分別從業(yè)務(wù)流、作業(yè)信息、審核要點(diǎn)、作業(yè)解析四方面進(jìn)行了詳細(xì)的分解闡述；下冊為過程成本業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)文件，將過程成本管控分為合同交底管理、階段一清管理、變更經(jīng)濟(jì)備忘錄管理、方案管理、收方簽證管理、進(jìn)度款管理、履約管理、工程預(yù)算管理、工程結(jié)算管理、動態(tài)成本回顧管理、成本后評估管理十一個方面，每個方面又分別從工作流程圖、流程說明、工作程序三方面進(jìn)行了詳細(xì)的分解闡述。2

/

219希望各公司成本職能部門能夠認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，有效利用本手冊指導(dǎo)本單位成本管理工作和新入職人員培訓(xùn)。3

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219ClicktoeditMastertitlestyleClicktoeditMastersubtitlestyleClicktoeditMastertitlestyleClicktoeditMastersubtitlestyle第一章工程類合同交底管理一、

工作流程圖7

/

219實(shí)施部門城市公司成本職能部門區(qū)域公司成本管理部施工單位工程項目部每周從ERP導(dǎo)出合同臺賬，篩選出需交底合同編制交底PPT交底準(zhǔn)備編制交底PPT審批否是交底合同交底存檔存檔電子版?zhèn)浒付?、流程說明使現(xiàn)場相關(guān)人員熟悉合同中的主要內(nèi)容、規(guī)定、管理程序，了解合同雙方的合同責(zé)任和工作范圍，各種行為的法律后果等，防止因?qū)贤皇?，不理解，掌握不透徹而出現(xiàn)違反合同的行為，便于合同的執(zhí)行和實(shí)施。流程目的適用范圍定義金科集團(tuán)所有審批流程已歸檔的工程類合同。由成本管理人員在對合同的主要內(nèi)容進(jìn)行分析、解釋和說明的基礎(chǔ)上，組織工程項目管理人員和合作單位工程管理人員、造價管理人員、資料管理人員對合同主要條文進(jìn)行學(xué)習(xí)。合同交底資料存

01

合同交底

PPT；檔資料單及順序

02

會議簽到表；表格03

合同交底會議照片參與部門工程部職責(zé)注意要點(diǎn)1、與現(xiàn)場成本工程師確定交底

1、熟悉合同內(nèi)容，工程材料供應(yīng)方式，明確合8

/

219日期；同相關(guān)內(nèi)容（包含但不限于）：2、編制工程負(fù)責(zé)部分交底

PPT；

工程概況、工期節(jié)點(diǎn)（工期管理）、發(fā)包人

承包3、參加合同交底。人

監(jiān)理單位及相關(guān)人員的約定、發(fā)包人直接發(fā)包的工程、承包人的配合工作及責(zé)任、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及工程驗(yàn)收、工程移交和工地現(xiàn)場、安全文明施工管理等。1、與工程部專業(yè)工程師確定交

1、合同交底內(nèi)容包括但不限于：工程范圍、工底日期；程界面劃分、合同價款構(gòu)成、材料供應(yīng)方式、經(jīng)濟(jì)類資料管理辦法、進(jìn)度款支付辦法、結(jié)算辦理方式、違約責(zé)任及獎罰、合同相關(guān)附件及模版表格等；2、編制并匯總工程部分交底PPT，發(fā)起工作聯(lián)系函審批流程；3、組織項目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場專業(yè)

2、合同交底

PPT

命名形式：**區(qū)域**項目**工工程師、監(jiān)理單位、承包方負(fù)責(zé)

程合同交底

PPT；人及成本預(yù)算人員進(jìn)行合同交底。3、電子版

PPT

以工作聯(lián)系函形式發(fā)至城市公司成本負(fù)責(zé)人處審批、區(qū)域成本負(fù)責(zé)人處備案。同4、交底資料以工作聯(lián)系函的方

時審批備案時間以合同歸檔時間算起至正式備式至城市公司成本負(fù)責(zé)人、區(qū)域

案止不超過

15

個日歷天；成本負(fù)責(zé)人處備案，并將相關(guān)材

4、合同交底前

2

日，通知項目部項目負(fù)責(zé)人、料原件存檔。

現(xiàn)場工程師、監(jiān)理單位、承包方負(fù)責(zé)人；5、合同交底完成后形成合同交

5、合同交底完成后，將合同交底資料（合同交底臺帳按照季報時間要求隨季報報送集團(tuán)。底

PPT、會議簽到表、會議相關(guān)照片）作為附件發(fā)起工作聯(lián)系函至城市公司成本負(fù)責(zé)人、區(qū)域成本負(fù)責(zé)人處進(jìn)行備案；成本管理部6

合同交底資料（合同交底

PPT

打印版、會議簽到表、會議現(xiàn)場照片）由現(xiàn)場成本工程師保留原件（一份）存檔，交底

PPT

電子版可發(fā)送至承包人公共郵箱或線下交由承包人；6、合同歸檔至合同交底備案完成不超過

30

個日歷天；7、工程范圍、界面劃分描述要清晰、明確，特別是總包和分包之間，以及不同分包之間有交叉施工的情況，一定要詳細(xì)描述合同內(nèi)包含的具體界面，避免一項工作內(nèi)容多家單位均包含或均不包含的情況發(fā)生；8、合同價款構(gòu)成，要明確固定總價包干、單價包干、費(fèi)率包干等承包方式，明確含稅價款、稅率、稅金、不含稅價款，明確合同價款中固定價款不可調(diào)部分、暫定價款可調(diào)部分，可調(diào)部分明9

/

219確調(diào)價方式及計算辦法；9、材料供應(yīng)方式，明確合同中甲供材料設(shè)備范圍、乙供材料設(shè)備范圍，甲供材料設(shè)備操作程序。材料定價方式，明確一次性核價材料、階段性核價材料分別的范圍及相應(yīng)的核價程序；10、經(jīng)濟(jì)類資料管理辦法，描述合同附件管理辦法中資料要求、辦理流程、各部門職責(zé)范圍、時限要求等；11、進(jìn)度款支付辦法，明確進(jìn)度款資料要求、進(jìn)度款分?jǐn)偂⒅Ц豆?jié)點(diǎn)及支付比例、辦理流程、各部門職責(zé)范圍、時限要求等；12、結(jié)算辦理方式，明確結(jié)算資料要求，辦理流程、各部門職責(zé)范圍、時限要求等；13、違約責(zé)任及獎罰，重點(diǎn)描述違約界定及相應(yīng)情形、各自應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任、免責(zé)條款、索賠程序等；14、合同相關(guān)附件及模板表格，整體講解合同各附件及模板表格填寫要點(diǎn)。熟悉合同的內(nèi)容包括但不限于：工程范圍、工程界面劃分、合同價款構(gòu)成、工期節(jié)點(diǎn)（工期管理）、發(fā)包人

承包人

監(jiān)理單位及相關(guān)人員的約定、發(fā)1、合同簽訂后熟悉合同內(nèi)容；

包人直接發(fā)包的工程、承包人的配合工作及責(zé)施工單位2、參加合同交底。任、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及工程驗(yàn)收、工程移交和工地現(xiàn)場、安全文明施工管理、材料供應(yīng)方式、經(jīng)濟(jì)類資料管理辦法、進(jìn)度款支付辦法、結(jié)算辦理方式、違約責(zé)任及獎罰等。三、工作程序（一）現(xiàn)場成本工程師每周從

ERP

中導(dǎo)出合同臺賬，篩選出需要做合同交底的工程類合同，熟悉合同內(nèi)容，例如工程范圍、界面劃分、工期節(jié)點(diǎn)等相關(guān)事項，并將臺賬提供至工程部專業(yè)工程師，著手準(zhǔn)備編制交底

PPT。（二）工程部專業(yè)工程師收到臺賬后，著手準(zhǔn)備編制工程部分的交底

PPT，編制完成后提供至現(xiàn)場成本工程師。10

/

219（三）現(xiàn)場成本工程師與工程部專業(yè)工程師確定交底日期，進(jìn)行交底

PPT

編制工作，將工程部專業(yè)工程師提供的工程部分交底內(nèi)容匯總，并于合同歸檔后

15

個日歷天內(nèi)將完整電子版交底

PPT（合同交底

PPT

命名形式：**區(qū)域**項目**工程合同交底

PPT）以工作聯(lián)系函形式發(fā)至城市公司成本負(fù)責(zé)人處審批、區(qū)域成本負(fù)責(zé)人處備案。（四）現(xiàn)場成本工程師在合同交底前

2日通知項目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、承包方負(fù)責(zé)人及成本預(yù)算人員參會。（五）合同交底完成后，將合同交底資料（合同交底

PPT、會議簽到表、會議相關(guān)照片）作為附件發(fā)起工作聯(lián)系函至城市公司成本負(fù)責(zé)人、區(qū)域成本負(fù)責(zé)人處備案。11

/

219（六）合同歸檔之日起，至交底完成備案流程結(jié)束時間不能超過

30

個日歷天，合同交底完成后形成合同交底臺帳按照季報時間要求隨季報報送集團(tuán)。12

/

21913

/

219第二章階段一清管理一、工作流程圖二、流程說明為了清理施工過程中變更、經(jīng)濟(jì)備忘錄、方案、現(xiàn)場簽證等經(jīng)濟(jì)資料的辦理情況，并督促相關(guān)人員及時完善經(jīng)濟(jì)資料。流程目的適用范圍金科集團(tuán)所有開發(fā)項目的階段一清管理14

/

2191、已完善：是指施工單位收到工程部現(xiàn)場工程師書面指令，變更或增加合同外的相關(guān)工作內(nèi)容，并且現(xiàn)場工程師對指令工作已形成“三單合一”（實(shí)施前的紙質(zhì)變更資料、變更會簽及核查表、網(wǎng)上審批流程表），并發(fā)放給承包單位。定義2、未完善：是指施工單位未收到工程部現(xiàn)場工程師書面指令，就實(shí)施合同外的相關(guān)工作內(nèi)容，且未對指令工作形成“三單合一”紙質(zhì)資料發(fā)放給承包單位。1、已完善階段一清滾動臺賬2、未完善階段一清滾動臺賬全套資料參與部門職責(zé)注意要點(diǎn)1、項目工程負(fù)責(zé)人組織現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本工程師、監(jiān)理工程師、承包單位共同召開階段性一清會議，涉及的參建單位必須參加。2、總包專業(yè)按開工批次分以下幾個階段進(jìn)行：基礎(chǔ)1、組織召開階段一清會議；2、對經(jīng)濟(jì)類資料（變更、經(jīng)濟(jì)備忘錄、簽證、有費(fèi)用方案）進(jìn)行清理，并簽字確認(rèn)。工程部分部驗(yàn)收合格后

15

個日歷天內(nèi)、主體分部驗(yàn)收合格后

15

個日歷天內(nèi)、示范區(qū)點(diǎn)評驗(yàn)收后一個月內(nèi)，項目竣工交付小業(yè)主

3

個月前

15

個日歷天內(nèi)召開；3、其余專業(yè)單位只在示范區(qū)點(diǎn)評驗(yàn)收后一個月內(nèi)和專業(yè)竣工當(dāng)月內(nèi)召開。4、根據(jù)階段一清體現(xiàn)內(nèi)容，復(fù)核完整性、準(zhǔn)確性，對未完善資料提出解決辦法，同時

30

天內(nèi)完善相關(guān)未完善經(jīng)濟(jì)資料。1、參加會議；承包單位1、未完善：未收到合同約定的有效經(jīng)濟(jì)資料。2、已完善：已收到合同約定的有效經(jīng)濟(jì)資料。3、項目經(jīng)理和現(xiàn)場成本人員必須參會，并在會議紀(jì)要上簽字蓋章2、對現(xiàn)場已完善和未完善的經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行匯報；3、填寫已完善、未完善臺賬，并簽字蓋章。1、參加會議；2、根據(jù)階段一清會議的內(nèi)容，復(fù)核完整性、準(zhǔn)確性，并簽字確認(rèn)；復(fù)核階段一清完整性，各單位在對應(yīng)階段召開階段一清會議的當(dāng)月，必須上報

“階段性一清”滾動臺帳作為審核支付進(jìn)度款必要條件。成本職能部門在審核進(jìn)度款時，提交的資料滿足“簽字齊全、蓋章齊全、附件齊全”后才能進(jìn)行付款審核。成本部3、同時作為進(jìn)度款審核的必要附件，隨月報報送區(qū)域和集團(tuán)備案監(jiān)理單位1、參加會議；2、復(fù)核會議紀(jì)要的完整性、

根據(jù)階段一清會議的內(nèi)容，復(fù)核完整性、準(zhǔn)確性，并簽字蓋章。準(zhǔn)確性，并簽字蓋章。15

/

219三、工作程序1、項目工程負(fù)責(zé)人根據(jù)時間節(jié)點(diǎn)（總包專業(yè)按開工批次分以下幾個階段進(jìn)行：基礎(chǔ)分部驗(yàn)收合格后

15

個日歷天內(nèi)、主體分部驗(yàn)收合格后

15

個日歷天內(nèi)、示范區(qū)點(diǎn)評驗(yàn)收后一個月內(nèi)，項目竣工交付小業(yè)主

3

個月前

15

個日歷天內(nèi)召開；其余專業(yè)單位只在示范區(qū)點(diǎn)評驗(yàn)收后一個月內(nèi)和專業(yè)竣工當(dāng)月內(nèi)召開）組織現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本工程師、監(jiān)理工程師、承包單位共同召開階段性一清會議。2、會上承包單位將截止會議之前所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行闡述，并說明已收到哪些已按合同約定完善的經(jīng)濟(jì)資料（記入已完善經(jīng)濟(jì)資料“階段一清”滾動臺賬），哪些未收到（記入未完善經(jīng)濟(jì)資料“階段一清”滾動臺賬）3、工程部專業(yè)工程師和成本工程師、監(jiān)理工程師根據(jù)各自的職責(zé)范圍對承包方提出的未完善經(jīng)濟(jì)資料情況進(jìn)行闡述，在項目負(fù)責(zé)人的組織下對未完善資料的解決辦法進(jìn)行會商，確定解決辦法，明確解決時限和責(zé)任人，形成正式會議紀(jì)要，參會各方簽字蓋章4、已完善臺賬：針對前期已完善臺賬中，已核查部分需完善實(shí)際核查時間和核查金額，若本月未核查，則保持不變，不予修改。本月新增已完善部分，填寫編號、名稱、時間、估算金額、預(yù)計核查時間，若本月無完善內(nèi)容，則在備注欄填寫本月無。5、未完善臺賬一,本月無未完善內(nèi)容，則在備注欄填寫本月無16

/

2196、未完善臺賬二：若前期未完善資料本月仍未完善，則繼續(xù)體現(xiàn)在未完善臺賬中，甲方經(jīng)辦人欄需手簽確認(rèn)，本月新增未完善內(nèi)容，需填寫

1~5

項，無未完善項填寫本月無。7、未完善臺賬三：本月已完善前期未完善經(jīng)濟(jì)資料，需填寫

6~7

項，同時已完善臺賬中體現(xiàn)完成情況。本月新增未完善內(nèi)容，需填寫

1~5

項內(nèi)容，本月無未完善內(nèi)容則在備注17

/

219欄填寫本月無。18

/

219第三章變更及經(jīng)濟(jì)備忘錄管理一、工作流程圖19

/

219二、流程說明流程目的適用范圍規(guī)范現(xiàn)場變更及經(jīng)濟(jì)備忘錄管理工作，確保經(jīng)濟(jì)資料在

42

天內(nèi)完成審批歸檔金科集團(tuán)所有開發(fā)項目的工程變更及經(jīng)濟(jì)備忘錄管理（一）設(shè)計變更是指對原設(shè)計的調(diào)整提出的變更。施工圖編制后，因施工圖紙錯、漏、碰、缺由設(shè)計院補(bǔ)充出具的設(shè)計變更通知單或由我方原因?qū)υO(shè)計文件的修改出具經(jīng)地區(qū)公司設(shè)計職能部門和設(shè)計單位確認(rèn)的設(shè)計變更通知單。（二）技術(shù)變更（洽商）是指地產(chǎn)公司為加快工程進(jìn)度、提高使用功能需求、降低工程造價、滿足建設(shè)方和現(xiàn)場施工需要等原因，對原設(shè)計圖紙及使用材料方面提出的變更。由甲方指定在承包范圍外

100

萬元（不含）以下的增減調(diào)整承包范圍的工作也屬于技術(shù)變更，但經(jīng)濟(jì)備忘錄適用范圍除外。（三）經(jīng)濟(jì)備忘錄1）承包范圍外的因銷售、后五通、前期三通一平及開發(fā)原因產(chǎn)生的配合需求，且金額在

30

萬元（不含）以下的工程；定義2）對已竣工物業(yè)非承包商原因且金額在

100

萬元（不含）以下的工程（承包范圍調(diào)整）；3）20000

元（不含）以下的零星派工與零星工程；4）經(jīng)備

10000

元以內(nèi)的，可以會議紀(jì)要形式進(jìn)行費(fèi)用包干，不再進(jìn)行現(xiàn)場收方。會議紀(jì)要必須闡明工作事項、費(fèi)用測算的依據(jù)且需有參建單位、建設(shè)方成本、工程相關(guān)經(jīng)辦人員及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；5）變更及經(jīng)濟(jì)備忘錄中金額在

100

萬元（含）以上的工程承包范圍調(diào)整，由招標(biāo)職能部門按集團(tuán)相應(yīng)制度執(zhí)行。一、工程變更會簽及實(shí)施結(jié)果核查表/經(jīng)濟(jì)備忘錄二、變更評審會議紀(jì)要（變更估算金額增加或減少

20

萬元以上的，需召開評全套工程變更及經(jīng)

審會，形成會議紀(jì)要）濟(jì)備忘錄表格及順

三、工程洽商記錄序四、變更圖紙及其他附件五、收方申請及收方簽證資料六、測算資料參與部門職責(zé)注意要點(diǎn)1、現(xiàn)場實(shí)施及實(shí)施完畢后提

1、承包單位在現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)資料內(nèi)容實(shí)施完畢后

7

個日歷天內(nèi)出書面核查申請；

向地產(chǎn)公司工程職能部門提出書面核查申請書（包括：申承包單位

2、參加項目“階段一清”會

請書、變更單、甲方網(wǎng)簽單、收方資料、變更預(yù)算書、影議，并完成滾動臺賬編制及

像資料等）；上報。2、承包單位定期參加由地產(chǎn)公司項目工程負(fù)責(zé)人組織（現(xiàn)20

/

219場專業(yè)工程師、成本工程師、監(jiān)理工程師、承包單位）召開的階段性一清會議，在對應(yīng)階段召開階段一清會議的當(dāng)月，必須上報

“階段性一清”滾動臺帳，其作為審核支付進(jìn)度款必要條件。1、監(jiān)理工程師及總監(jiān)審簽經(jīng)濟(jì)資料并蓋章；1、參與經(jīng)濟(jì)資料實(shí)施情況核查，并審簽經(jīng)濟(jì)資料及蓋章；監(jiān)理部2、審簽“階段一清”滾動臺

2、定期參加階段一清會議，并簽審階段一清臺賬。賬。一、經(jīng)濟(jì)資料事前發(fā)起及審批1、未經(jīng)審批嚴(yán)禁實(shí)施變更、經(jīng)濟(jì)備忘錄及施工方案；2、變更單和經(jīng)濟(jì)備忘錄在變更內(nèi)容的描述時不得寫明具體工程量、金額及計價方式，嚴(yán)禁出現(xiàn)“應(yīng)甲方要求”、“應(yīng)集團(tuán)要求”等表述；3、同一項目同一月份中由同一承包人實(shí)施的同一工作最多只能出具一份經(jīng)濟(jì)備忘錄；若人為進(jìn)行拆分的，所涉及的經(jīng)濟(jì)類文件無效；4、工程變更和經(jīng)濟(jì)備忘錄實(shí)施前，現(xiàn)場工程師組織現(xiàn)場各相關(guān)部門工程師會簽，然后發(fā)起審批流程。對經(jīng)濟(jì)資料涉及到需重新報建的（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）1、發(fā)起經(jīng)濟(jì)資料事前審批流程；需知會開發(fā)部門進(jìn)行紙質(zhì)會簽；如涉及到對客戶銷售承

諾的改變需知會營銷、定位職能部門進(jìn)行紙質(zhì)會簽；若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需一同變更的，地產(chǎn)公司工程項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)知會相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行紙質(zhì)會簽。2、經(jīng)濟(jì)資料實(shí)施現(xiàn)場核查，并及時發(fā)起核查流程；3、組織召開階段一清會議；4、審簽“階段一清”滾動臺賬；工程部二、經(jīng)濟(jì)資料實(shí)施、現(xiàn)場核查及發(fā)起核查流程發(fā)起1、杜絕口頭指令，經(jīng)辦人員須將實(shí)施前的紙質(zhì)變更資料、變更會簽及核查表、網(wǎng)上審批流程表（項目負(fù)責(zé)人或地產(chǎn)設(shè)計負(fù)責(zé)人審簽后可提前發(fā)放至承包單位），“三單合一”發(fā)放給承包單位后才能進(jìn)行施工；4、組織召開工程變更評審會。2、工程部接到承包方現(xiàn)場核查申請后

7

個日歷天內(nèi)組織現(xiàn)場工程師、成本工程師以及監(jiān)理工程師完成核查；如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成現(xiàn)場確認(rèn)；3、地區(qū)公司工程職能部門在收到承包單位核查申請后

42個日歷天內(nèi)，必須完成網(wǎng)簽流程審批并蓋章返還承包單位；4、經(jīng)濟(jì)類文件必須待承包單位將蓋章完善后的紙質(zhì)資料返回建設(shè)單位后，地產(chǎn)印章管理員才點(diǎn)選流程中的“印章會簽歸檔”，ERP

流程方可結(jié)束。三、經(jīng)濟(jì)資料規(guī)范性1、所有工程變更/經(jīng)濟(jì)備忘錄由工程項目部內(nèi)業(yè)統(tǒng)一編號，21

/

219經(jīng)審批完成后計入臺賬并保留原件存檔，將復(fù)印件發(fā)給承包單位和監(jiān)理單位實(shí)施2、工程變更需根據(jù)勾選的類別（設(shè)計變更分建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、裝飾、園林五類）選擇對應(yīng)的流程進(jìn)行審批，以保障變更率的正確統(tǒng)計；3、對于增加（減少）費(fèi)用在

20

萬元以上的工程變更，工程項目部負(fù)責(zé)人組織分管領(lǐng)導(dǎo)、成本職能部門等相關(guān)人員召開評審會，并形成會議紀(jì)要（需包含變更必要性、多方案比選、對后期產(chǎn)生的影響、整改以及已備材料設(shè)備等的處理方式和產(chǎn)生的費(fèi)用、增加費(fèi)用的評估和如何補(bǔ)償?shù)葐栴}）。變更提出部門負(fù)責(zé)人必須參會，并對紀(jì)要內(nèi)容簽字確認(rèn)；4、在資料到場會簽時，應(yīng)注明變更的原圖部分的實(shí)施情況，在實(shí)施結(jié)果檢查時,應(yīng)注明變更的實(shí)施情況、所產(chǎn)生費(fèi)用的范圍。包括實(shí)施前有無返工、已準(zhǔn)備的材料設(shè)備是否報廢或重復(fù)利用等，當(dāng)必須通過收方確定工程量的必須按收方要求完成收方并在變更核查表上對應(yīng)位置寫明收方單編號；5、對于造價調(diào)減的工程變更，工程項目部現(xiàn)場工程師要及時完善變更資料，并與承包單位形成書面記錄，現(xiàn)場成本人員要跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，防止因漏報給公司造成損失；6、對未簽訂合同或出現(xiàn)超目標(biāo)成本，無法發(fā)起

ERP

審批情況下的工程變更，工程項目部根據(jù)授權(quán)在

OA

系統(tǒng)金科門戶流程中心的工程管理項下發(fā)起對應(yīng)變更流程進(jìn)行審批后對承包單位下發(fā)臨時工作指令，在具備發(fā)起

ERP

流程條件時

15

個日歷天內(nèi)發(fā)起補(bǔ)錄流程，同時將原

OA

系統(tǒng)審批資料、流程頁以及

ERP

強(qiáng)控關(guān)閉依據(jù)作為審批附件。1、經(jīng)濟(jì)資料實(shí)施前成本測1、復(fù)核變更類型勾選是否正確；算；2、復(fù)核變更內(nèi)容及原因表述是否清晰、準(zhǔn)確，應(yīng)退回措詞2、審核經(jīng)濟(jì)資料規(guī)范性，并

不清、結(jié)算時易引起分歧糾紛的工程變更單，要求提出部成本部完成審簽；門表達(dá)清楚；3、經(jīng)濟(jì)資料現(xiàn)場核查及審批；3、保證變更金額測算準(zhǔn)確性，合同中有約定的按合同約定的計價條件執(zhí)行。合同中沒有約定的，需由發(fā)包人與承包22

/

2194、經(jīng)濟(jì)資料實(shí)施后成本測算；人就該部分計價原則達(dá)成一致意見，按履約管理報告流程審批并形成補(bǔ)充協(xié)議后，方可按協(xié)議價格執(zhí)行；5、參加階段一清會議；4、對于同一施工部位，相同的工作內(nèi)容出現(xiàn)兩次以上（含6、審簽“階段一清”滾動臺

兩次）的工程修改，應(yīng)計算出上一次（或幾次）更改已產(chǎn)賬。生的費(fèi)用；5、根據(jù)測算出的金額數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填寫變更內(nèi)容并簽署測算預(yù)算書（變更中含甲供材量變化的需單獨(dú)進(jìn)行甲供材分析及金額測算，若含有新增乙供材料，應(yīng)及時提醒施工單位完成核價）；6、意見簽署完畢后返至工程師發(fā)起

ERP

審批流程；7、現(xiàn)場成本工程師根據(jù)工程部簽署的實(shí)施核查情況對變更進(jìn)行實(shí)施后測算；8、參加階段一清會議，并簽審階段一清臺賬，臺賬作為審核支付進(jìn)度款必要條件；9、計價方式合同中有約定的按合同約定的計價條件執(zhí)行，合同中沒有約定的，需由發(fā)包人與承包人就該部分計價原則達(dá)成一致意見，按履約管理報告流程審批并形成補(bǔ)充協(xié)議后，方可按協(xié)議價格執(zhí)行。10、經(jīng)備

10000

元以內(nèi)的，可以會議紀(jì)要形式進(jìn)行費(fèi)用包干，不再進(jìn)行現(xiàn)場收方。會議紀(jì)要必須闡明工作事項、費(fèi)用測算的依據(jù)且需有參建單位、建設(shè)方成本、工程相關(guān)經(jīng)辦人員及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。1、對經(jīng)濟(jì)資料涉及到需重新報建的（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）需知會開發(fā)部門進(jìn)行紙質(zhì)會簽；如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷、定位職能部門進(jìn)行紙質(zhì)會簽；若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需一同變更的，地產(chǎn)公司工程項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)知會相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行紙質(zhì)會簽。相關(guān)職能部門1、經(jīng)濟(jì)資料會簽三、工作程序（一）變更、經(jīng)備樣表及填寫指引：（**區(qū)域項目—**樓棟（或標(biāo)段）—**承包工程名稱及部位（施工合同名稱）變更單資料編號單位簡稱—**專業(yè)—變更**序號）23

/

219變更內(nèi)容相關(guān)圖紙編號及日期變更類別（根據(jù)變更原因界定并對應(yīng)打勾變更類別和原因）嚴(yán)格按照制度勾選設(shè)計變更□建筑□結(jié)構(gòu)□園林技術(shù)變更□安裝□裝飾1、錯5、功能需要6、效果調(diào)整7、其它1、成本節(jié)約2、施工需求3、進(jìn)度需要4、臨時設(shè)施調(diào)整5、施工范圍劃分錯誤6、其它2、漏3、缺4、作法不明確工程部工程師成本招標(biāo)部工程師1.本次變更是同一部位的第次變更。2.變更前現(xiàn)場（未實(shí)施\已部分實(shí)施\已實(shí)施完畢）。已實(shí)施部分（需要\不需要）按本次變更內(nèi)容整改。已實(shí)施部分整改費(fèi)用估算為：萬元，變更前現(xiàn)場實(shí)施情況大寫：。如實(shí)勾選收方簽證編號:已準(zhǔn)備如下材料、設(shè)備：此處材料為備貨材料，而非已施工完的材料。一般未到場材料不得算已備材料。如無劃斜杠按原施工計劃的材料、設(shè)備進(jìn)場情況對其處理方式：處理方式一般由退貨（只

處理已備材料、設(shè)備產(chǎn)生的間接費(fèi)用估算增加運(yùn)輸費(fèi)）、甲方收購、乙方回收、用

為：萬元，實(shí)施前資料到場會簽于其他工程或其他部位等方式。大寫：。已實(shí)施工程目前已完成工程（能、否）利舊，材料利舊：（型號名稱），材料、設(shè)備回收、利舊情況

處理方式：（不得空白）材料利用比例：本次變更內(nèi)容與原設(shè)計的對比情況描述原設(shè)計：現(xiàn)變更為：變更前現(xiàn)場已實(shí)施情況：變更內(nèi)容費(fèi)用估算為：萬元，大寫：。變更內(nèi)容中要詳細(xì)說明變更前后的情況。

（為本次變更與變更前的直接成本差異。）本次變更大致完成時間本次變更費(fèi)用合計估算約：萬元，大寫：。會簽及日期以上金額僅作為建設(shè)單位動態(tài)成本考核依據(jù)，不作為與承包商結(jié)算的依據(jù)。本變更（已實(shí)施完畢\部分實(shí)施，部分作廢\全部作廢，未實(shí)施）完成情況說明：如實(shí)勾選，并詳細(xì)描述完成情況；若核查時，變更核查附圖與變更實(shí)施時下發(fā)附圖不一致時，需詳細(xì)說明圖紙變更情況。實(shí)施結(jié)果核查記錄工程部現(xiàn)場工程師簽名：核查時間：24

/

2191.實(shí)施結(jié)果需要現(xiàn)場收方，詳見若有變更下收方，此處需填寫對應(yīng)簽證單號號收方資料；2.實(shí)施結(jié)果不需要收方，按照本變更內(nèi)容和圖紙計算；3.其他（）（蓋章）:正確勾選，如變更無計價原則，需在“其他”項中注明變更計價原則，如核價、費(fèi)用方案等成本現(xiàn)場工程師簽名：核查時間：承包人發(fā)包人承包人必須簽字和蓋章現(xiàn)場工程師工程部現(xiàn)場工程師成本工程師與工程洽商記錄的變更原因內(nèi)容需一致變更原因時間：地點(diǎn)：主持人：參會人：紀(jì)要內(nèi)容（可另附頁）：注：變更評審會會議紀(jì)要1.超過

20

萬元的變更，需要進(jìn)行多方案比選，并在會議紀(jì)要中明確選定方案。2.凡無法按照合同約定方式計量及計價的變更，無論估算金額多少，均需在會議紀(jì)要中明確計量、計價方式。（需包含變更必要性、多方案比選、對后期產(chǎn)生的影響、整改以及已備材料設(shè)備等的處理方式和產(chǎn)生的費(fèi)用、增加費(fèi)用的評估和如何補(bǔ)償?shù)葐栴}。）與會人會簽（變更提出部門負(fù)責(zé)人必須參會，并對紀(jì)要內(nèi)容簽字確認(rèn)）：工程變更會簽及實(shí)施結(jié)果核查表說明：1、根據(jù)變更費(fèi)用合計估算金額增加或減少

20

萬元以上的，由工程部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員召開評審會。2、屬于其他變更范疇的開發(fā)原因、銷售需求等，無論金額大小，流程審批時均需由經(jīng)辦人先將變更知會給變更提出部門的負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容及其影響進(jìn)行確認(rèn)。工

程

洽

商

記

錄編號表

C2-4/（C2-3）工程名稱（備案（施工）合同名稱）專業(yè)名稱日期提出單位名稱25

/

219內(nèi)容摘要圖號序號洽商內(nèi)容1、變更原因：（變更原因描述）2、變更內(nèi)容：（變更明細(xì)，如與原設(shè)計做法不同，詳細(xì)描述材質(zhì)、規(guī)格型號、具體做法等）3、變更圖紙：（原設(shè)計圖紙編號，現(xiàn)變更后圖紙編號）4、附件資料：（附變更圖紙、照片等）注：1、所有附件資料名稱須與本次變更名稱一致，且按順序編頁碼。2、已部分實(shí)施或已實(shí)施完畢必須附照片，照片須相關(guān)人員簽字。3、洽商內(nèi)容不得出現(xiàn)具體工程量，可在附圖內(nèi)說明。4、洽商內(nèi)容不得涉及具體金額（如單價或總價）。簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位1.

本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。2.

涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。3.

不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4.

“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。涉及法律風(fēng)險(房屋附加值的運(yùn)用、增加（減少）建筑規(guī)模、外立面效果調(diào)整、增加（減少）車庫停車位及影響規(guī)劃驗(yàn)收等不符合政府相關(guān)檔案資料要求)的變更按照《工程變更26

/

219會簽及實(shí)施結(jié)果核查表—其它類》格式辦理，并按上面原則重新單獨(dú)編號和建立臺帳存放，進(jìn)入結(jié)算資料，但不作為交政府相關(guān)檔案資料。工程變更會簽及實(shí)施結(jié)果核查表（其它類）（可進(jìn)行結(jié)算，僅存放于甲方和乙方，不進(jìn)入檔案館資料）十年城-A2#-中科-土建-001（樣工程名稱及部位變更內(nèi)容變更單資料編號本）相關(guān)圖紙編號及日期變更類別（根據(jù)變更原因界定并對應(yīng)打勾變更類別和原因）設(shè)計變更□建筑□安裝□結(jié)構(gòu)□裝飾□園林技術(shù)變更1、錯5、功能需要1、成本節(jié)約4、臨時設(shè)施調(diào)整2、漏6、效果調(diào)整7、其它2、施工需求3、進(jìn)度需要5、施工范圍劃分錯誤6、其它3、缺4、作法不明確工程部工程師成本工程師已實(shí)施部分整改費(fèi)用估算為：1.本次變更是同一部位的第次變更。2.變更前現(xiàn)場（未實(shí)施\已部分實(shí)施\已實(shí)施完畢）。已實(shí)施部分（需要\不需要）按本次變更內(nèi)容整改。萬元，變更前現(xiàn)場大寫：。實(shí)施情況實(shí)施前資料到場會簽收方簽證編號:按原施工計劃的材料、設(shè)備進(jìn)場情況已實(shí)施工程材料、設(shè)備回已準(zhǔn)備如下材料、設(shè)備：處理已備材料、設(shè)備產(chǎn)生的間接費(fèi)用估算為：萬元，對其處理方式：。大寫：。目前已完成工程（能、否）利舊，材料利舊：（型號名稱），27

/

219收、利舊情況

處理方式：材料利用比例：變更內(nèi)容費(fèi)用估算為：萬元，本次變更內(nèi)容與原設(shè)計的對比情況描述大寫：。（為本次變更與變更前的直接成本差異。）此項變更是否影響報建驗(yàn)收或業(yè)主投

開發(fā)簽字：訴風(fēng)險（）客服簽字：本次變更費(fèi)用合計估算約：萬元，本次變更大致完成時間大寫：。會簽及日期以上金額僅作為建設(shè)單位動態(tài)成本考核依據(jù)，不作為與承包商結(jié)算的依據(jù)。本變更（已實(shí)施完畢\部分實(shí)施，部分作廢\全部作廢，未實(shí)施）完成情況說明：工程部現(xiàn)場工程師簽名：核查時間：1.實(shí)施結(jié)果需要現(xiàn)場收方，詳見號收方資料；2.實(shí)施結(jié)果不需要收方，按照本變更內(nèi)容和圖紙計算；3.其他（蓋章）:實(shí)施結(jié)果核查記錄成本現(xiàn)場工程師簽名：核查時間：承包人發(fā)包人現(xiàn)場工程師工程部現(xiàn)場工程師成本工程師變更原因28

/

219時間：地點(diǎn)：主持人：參會人：紀(jì)要內(nèi)容（可另附頁）：變更評審會會議紀(jì)要（需包含變更必要性、多方案比選、對后期產(chǎn)生的影響、整改以及已備材料設(shè)備等的處理方式和產(chǎn)生的費(fèi)用、增加費(fèi)用的評估和如何補(bǔ)償?shù)葐栴}。）與會人會簽（變更提出部門負(fù)責(zé)人必須參會，并對紀(jì)要內(nèi)容簽字確認(rèn)）：說明：1、根據(jù)變更費(fèi)用合計估算金額增加或減少

20

萬元以上的，由工程部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員召開評審會。2、屬于其他變更范疇的開發(fā)原因、銷售需求等，無論金額大小，流程審批時均需由經(jīng)辦人先將變更知會給變更提出部門的負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容及其影響進(jìn)行確認(rèn)。29

/

219表

2經(jīng)濟(jì)備忘錄編號：（**區(qū)域項目—**樓棟（或標(biāo)段）—**承包單位簡稱—**專業(yè)—經(jīng)備**序號）經(jīng)濟(jì)備忘錄發(fā)件單位：收件單位：工程名稱及部位：施工合同名稱日期：頁數(shù)（包含附件）：備忘主題：抄送：【】施工單位【】監(jiān)理單位【】設(shè)計單位【】成本控制部【】工程管理部【】營銷部【】工程總監(jiān)【】開發(fā)部（起草人打‘√’，簽發(fā)人確定）30

萬元以下的12開發(fā)部負(fù)責(zé)人：開發(fā)部負(fù)責(zé)人：工程項目負(fù)責(zé)人：工程項目負(fù)責(zé)人：前期三通一平30

萬元以下的開發(fā)原因34銷售配合需求后五通配合營銷部負(fù)責(zé)人：開發(fā)部負(fù)責(zé)人：工程項目負(fù)責(zé)人：工程項目負(fù)責(zé)人：100

萬元以下5的承包范圍調(diào)

工程部現(xiàn)場工程師：工程項目負(fù)責(zé)人：分類整20000

元以下67工程部現(xiàn)場工程師：工程部現(xiàn)場工程師：工程項目負(fù)責(zé)人：工程項目負(fù)責(zé)人：的零星工程20000

元以下的零星派工可以會議紀(jì)要形式進(jìn)行費(fèi)用包干，不再進(jìn)行現(xiàn)場收方。所附會議紀(jì)要必須闡明工作事項、費(fèi)用測算的依據(jù)且需有參建單位、建設(shè)方成本、工程相關(guān)經(jīng)辦人員及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。10000

元以內(nèi)8零星事項本次費(fèi)用估算約：萬元，大寫：對造價估算成本控制部工程師簽字：發(fā)包人其他人員的審簽按合同相關(guān)約定執(zhí)行。備忘錄內(nèi)容：經(jīng)辦人簽字：實(shí)施結(jié)

本內(nèi)容（已實(shí)施完畢\部分實(shí)施，部分作廢\全部作廢，未實(shí)施）果核查

完成情況說明：如實(shí)勾選實(shí)施情況記錄工程部現(xiàn)場工程師簽名：核查時間：30

/

2191.實(shí)施結(jié)果需要現(xiàn)場收方，詳見若有經(jīng)備下收方，此處需填寫對應(yīng)簽證單號號收方資料；2.實(shí)施結(jié)果不需要收方，按照本備忘錄內(nèi)容和圖紙計算；3.其他（蓋章）:正確勾選，如無計價原則，需在“其他”項中注明變更計價原則，如核價、費(fèi)用方案等成本招標(biāo)部現(xiàn)場工程師簽名：承包人核查時間：發(fā)包人承包人必須簽字和蓋章現(xiàn)場工程師工程部現(xiàn)場工程師成本工程師（二）流程網(wǎng)簽1、變更信息錄入及發(fā)起：進(jìn)入

ERP

系統(tǒng)，點(diǎn)擊項目運(yùn)營管理-成本管理點(diǎn)擊合同執(zhí)行-合同變更，進(jìn)入合同變更界面按步驟選取對應(yīng)合同31

/

219點(diǎn)擊新增-變更申報32

/

219點(diǎn)擊合同執(zhí)行-合同變更，進(jìn)入合同變更界面按步驟選取對應(yīng)合同進(jìn)入變更頁面，按步驟填寫相關(guān)變更信息（注：步驟

2

變更名稱需簡寫變更內(nèi)容，不應(yīng)復(fù)制變更單號；步驟

3變更類型按實(shí)準(zhǔn)確勾選，選擇不同的變更類型會有不同授權(quán)審批流程；若涉及甲供材金額調(diào)整，需在步驟

11點(diǎn)選“是”并按測算金額填寫步驟

14甲供材量額調(diào)整；若為負(fù)變更，需在點(diǎn)選步驟

13合約規(guī)劃后，將負(fù)變更金額填入進(jìn)入預(yù)備費(fèi)，切勿進(jìn)入成本節(jié)余）相關(guān)步驟完成后，點(diǎn)擊步驟

15

提交至成本材設(shè)部經(jīng)辦人，待收到已回執(zhí)信息后，上傳相關(guān)變更附件，發(fā)起審批！33

/

2192、變更回執(zhí)成本工程師在我的變更發(fā)起待辦中點(diǎn)選工程師提交的變更，對其內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后，回執(zhí)給工程部，并提醒工程師及時發(fā)起變更流程34

/

2193、OA

系統(tǒng)變更備案變更對未簽訂合同或出現(xiàn)超目標(biāo)成本，無法發(fā)起

ERP

審批情況下的工程變更，工程項目部根據(jù)授權(quán)在

OA

系統(tǒng)金科門戶流程中心的工程管理項下發(fā)起對應(yīng)變更流程進(jìn)行審批后對承包單位下發(fā)臨時工作指令，在具備發(fā)起

ERP流程條件時

15

個日歷天內(nèi)發(fā)起補(bǔ)錄流程，同時將原

OA

系統(tǒng)審批資料、流程頁以及

ERP

強(qiáng)控關(guān)閉依據(jù)作為審批附件。進(jìn)入

OA

界面，點(diǎn)擊發(fā)起流程35

/

219選取工程管理—變更/經(jīng)備彈出界面-點(diǎn)擊確定36

/

219彈出界面-填寫相關(guān)變更信息-上傳附件-發(fā)起

OA

業(yè)務(wù)請示流程備注：待

ERP合同具備發(fā)起變更的條件后，于

15

個工作日內(nèi)按正常步驟發(fā)起

ERP變更補(bǔ)錄流程，并將

OA

備案流程作為附件一并上傳審批37

/

2194、變更核查若變更下需辦理收方，點(diǎn)擊黃色符號，完成簽證審批流程，簽證審批完成后可發(fā)起變更核查流程，點(diǎn)擊白色符號，進(jìn)入變更核查界面按實(shí)填寫變更核查信息，上傳核查附件，發(fā)起審批按實(shí)填寫變更核查信息，上傳核查附件，發(fā)起審批38

/

2195、資料蓋章分發(fā)網(wǎng)簽流程審批完成到項目工程內(nèi)業(yè)處定稿后，工程內(nèi)業(yè)將全套變更資料送公司印章管理員處審核蓋章，印章管理員蓋章后點(diǎn)擊

ERP

網(wǎng)簽流程歸檔（流程歸檔時間距核查申請時間需在

42天內(nèi)完成）；工程內(nèi)業(yè)將蓋章后的全套變更資料一式五份，分發(fā)給承包方三份，工程部一份，成本部一份進(jìn)行存檔。39

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219第四章收方簽證管理一、工作流程圖40

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219二、流程說明流程目的適用范圍需通過收方確認(rèn)現(xiàn)有圖紙及變更等資料無法準(zhǔn)確計算的工程量金科集團(tuán)所有開發(fā)項目的收方簽證管理（一）工程承包合同內(nèi)、外凡需要通過甲乙雙方共同在現(xiàn)場測量，才能計算出實(shí)際工程量（或工作量、材料量、人工量、機(jī)械量等，下同）的工程內(nèi)容。（二）設(shè)計變更、技術(shù)變更核定（洽商）、其它變更等工程內(nèi)容的實(shí)施情況核查。（三）發(fā)包單位在標(biāo)段范圍內(nèi)的各項零星借工、機(jī)械臺班?！?

現(xiàn)場收方簽證單定義○2

附件一現(xiàn)場收方申請○3

附件二原始收方單全套現(xiàn)場收方簽證單及順序表格○4

附件三工程洽商和工程變更單或經(jīng)濟(jì)備忘錄（如需要有，掃描或復(fù)印件）○5

附件四收方附圖（如需要有，掃描或復(fù)印件）○6

附件五收方現(xiàn)場照片○7

測算明細(xì)參與部門職責(zé)注意要點(diǎn)1、收方申請?zhí)顚懀鹤⒚魇辗讲课?、收方原因（收方?、收方前

2

天提出收方申請并做后收

因是變更、經(jīng)濟(jì)備忘錄、方案的將其資料附后，工作聯(lián)方準(zhǔn)備工作；

系函不能作為收方依據(jù)。）、估算收方金額及收方時間；2、參與現(xiàn)場收方（至少一人），隱蔽

2、樁基或地勘收方前，須準(zhǔn)備雙方簽字確認(rèn)的自編號工程拍照；

圖；

3、根據(jù)原始收方單按正式收方表的要求編3、復(fù)核收方簽證原始數(shù)據(jù)，簽字確認(rèn)；

制正式收方單（在附注及圖示欄必須填寫收方部位及收承包單位4、整理正式收方單，簽字蓋章；5、測算收方簽證金額；方原因，并附工程量計算式），加蓋公章。4、在收方之日起的

3

日內(nèi)將完整收方資料交工程部、成本審核。1、接到收方申請的當(dāng)日內(nèi)，核查現(xiàn)場情況，審核收方內(nèi)容，當(dāng)場簽署意見（若核實(shí)無誤，收方時間不得遲于申請表要求時間，否則需注明實(shí)際收方時間），收方前1

日告知現(xiàn)場成本工程師；1、收方申請審核，核查現(xiàn)場是否滿足收方要求；工程部2、邀請紀(jì)檢監(jiān)察部參與；3、專業(yè)工程師一名，組織現(xiàn)場收方；4、提供度量工具及儀器；2、度量工具和儀器須為地產(chǎn)公司自有工具，在收方前必須對測量儀器進(jìn)行校準(zhǔn)或精度復(fù)核（閉合測量驗(yàn)證）；3、數(shù)據(jù)讀?。和潦焦こ淌辗綌?shù)據(jù)保留

3

位小數(shù)，其余收方數(shù)據(jù)保留

2

位小數(shù)；5、負(fù)責(zé)收方現(xiàn)場的數(shù)據(jù)測量與讀?。?、正式收方單審核，簽字確認(rèn)；41

/

2194、根據(jù)保留的原始收方單核對正式收方單數(shù)據(jù)是否一致，并在

1

日內(nèi)簽字完善后交成本工程師審核。1、收到收方申請后，根據(jù)合同約定判斷是否應(yīng)該收方，不應(yīng)收方的退回申請并說明原因，應(yīng)收方的保存收方申請單作為正式收方單的附件；2、對收方申請進(jìn)行五級編號：**區(qū)域項目－**樓棟（或標(biāo)段）－**承包單位簡稱－**專業(yè)－簽證**序號，并在收到

24

小時內(nèi)發(fā)申請掃描件到區(qū)域及集團(tuán)成本管理部指定郵箱備案；3、原始收方記錄表述要清晰、準(zhǔn)確，盡量以圖形和文字相結(jié)合的形式表述；各單項數(shù)據(jù)和項數(shù)匯總，且注明大寫；進(jìn)行五級編號；表格要求所有到場人員當(dāng)場簽字完善并簽署時間；1、收方申請發(fā)區(qū)域及集團(tuán)成本管理部備案；

2、造價工程師一名參與收方，負(fù)責(zé)原始收方數(shù)據(jù)的復(fù)核與記錄；3、使用標(biāo)準(zhǔn)化收方簽證表格，保留原始收方資料原件；4、原始收方資料成本管理部留底，復(fù)印兩份，一份發(fā)施工單位、一份發(fā)工程部；5、根據(jù)原始收方單核對正式收方單數(shù)據(jù)，檢查規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)不允許涂改；成本部4、組織承包方整理正式收方簽證資料；5、審核正式收方簽證單，簽字確認(rèn)；6、復(fù)核收方簽證金額；6、同一項工作內(nèi)容連續(xù)收方時間

5

日以上的，每

15日匯總形成一份正式收方簽證單；7、土石方工程形成三方移交；7、五級編碼編號；8、按合同計價方式復(fù)核施工方報送的收方簽證金額，成本人員簽字，施工方簽字蓋章確認(rèn)；測算資料注明不做結(jié)算依據(jù)。8、建立收方簽證臺帳；9、發(fā)起、跟蹤網(wǎng)上審批流程，蓋章分發(fā)；9、在

7

日內(nèi)對簽字完善的收方資料根據(jù)金額發(fā)起

ERP流程且在現(xiàn)場收方后

35

個日歷天內(nèi)完成用印歸檔；10、合同金額內(nèi)收方在虛擬變更下發(fā)流程，合同金額外收方在合同下發(fā)現(xiàn)場簽證流程，變更收方在變更下發(fā)流程；11、因合同未簽訂、變更未完善或超目標(biāo)成本

ERP

強(qiáng)控等無法發(fā)起

ERP

流程的，可先根據(jù)授權(quán)在

OA

系統(tǒng)金科門戶流程中心的成本管理項下發(fā)起對應(yīng)收方簽證流程備案，在

ERP

流程能夠發(fā)起后

15

個日歷天內(nèi)補(bǔ)錄ERP

流程，同時將原

OA

系統(tǒng)審批資料、流程頁等作42

/

219為審批附件12、基礎(chǔ)收方時，注意根據(jù)合同約定對土石成分的確認(rèn)，涉及土石方運(yùn)輸?shù)男鑼\(yùn)距進(jìn)行實(shí)地測量收方確認(rèn)，并附里程表照片。13、涉及水鉆收方的可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)收數(shù)據(jù)，但需注明根據(jù)合同約定原則進(jìn)行結(jié)算14、鋼（卷）尺丈量時，注意丈量起始位置是否為

0刻度處15、獨(dú)立基礎(chǔ)、挖孔樁、鉆孔樁、旋挖樁、沖樁等收方。★收方前樁位自編號必須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后方可正式收方；★護(hù)壁深度要按實(shí)量取,不能以數(shù)節(jié)數(shù)的方式計??；★挖孔樁收方需注明挖方總深度是否包含鍋底深度；★辨別挖孔樁石質(zhì)成分均以試壓報告為準(zhǔn)，不可眼觀判斷；★

針對回填區(qū)域護(hù)壁段存在大量孤石的由乙方通知甲方到現(xiàn)場觀看后按比例抽取樣樁測算土石比?！?/p>

自然地面標(biāo)高按照場地移交標(biāo)高執(zhí)行，現(xiàn)場測量的數(shù)據(jù)只作為對樁底標(biāo)高確定的依據(jù)16、場平土石方收方?！锸辗綍r要檢查儀器內(nèi)設(shè)置的站桿高度與實(shí)際站桿高度是否一致；后視基準(zhǔn)點(diǎn)的坐標(biāo)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，對轉(zhuǎn)點(diǎn)入場的控制點(diǎn)必須仔細(xì)復(fù)核；★

跑桿人員應(yīng)由建設(shè)方指定；★

跑點(diǎn)時一般先跑邊界點(diǎn)，由外到內(nèi)；★

遇到交叉施工的，要注意施工范圍，防止重復(fù)計算土石方量。17、一般工程算量可用廣聯(lián)達(dá)算量軟件；土石方算量或做方格網(wǎng)圖可用南方

CASS

軟件，方格網(wǎng)圖間距

5米*5

米；工程圖紙繪制可用

CAD+天正軟件。18、能通過圖紙計算、能通過變更等準(zhǔn)確描述的，能不收方的盡量不要收方43

/

219三、工作程序（一）收方申請1、承包方填寫收方申請，并在收方前

2

日報送地產(chǎn)工程部專業(yè)工程師，專業(yè)工程師收到申請當(dāng)日內(nèi)，對工程現(xiàn)場情況進(jìn)行核查，審核現(xiàn)場收方簽證內(nèi)容，并當(dāng)場核實(shí)后簽署意見（若核實(shí)無誤，收方時間不得遲于申請表要求時間，否則審核工程師需注明實(shí)際收方時間），并在收方前

1

日告知現(xiàn)場成本工程師。成本工程師收到收方申請后，根據(jù)合同約定判斷是否應(yīng)該收方，不應(yīng)收方的退回申請并說明原因，應(yīng)收方的保存收方申請單作為正式收方單的附件；2、現(xiàn)場成本工程師收到收方申請后

24

小時內(nèi)發(fā)申請掃描件到區(qū)域及集團(tuán)成本管理部指定郵箱備案。44

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219（二）現(xiàn)場收方及資料整理1、工程部組織現(xiàn)場收方，參與收方人員：地產(chǎn)公司專業(yè)工程師一名、成本職能部門造價人員一名，承包方至少一人；專業(yè)工程師負(fù)責(zé)測量和讀數(shù)，成本人員負(fù)責(zé)復(fù)核和記錄，承包單位負(fù)責(zé)配合和拍照；收方完成后，原始資料上所有參與收方人員在現(xiàn)場共同簽字確認(rèn)，再將原始資料復(fù)印兩份，一份給承包方，一份給專業(yè)工程師保存，原件由地產(chǎn)成本人員保存。2、地產(chǎn)成本人員組織承包單位人員按要求進(jìn)行正式資料整理，承包單位在

3

天內(nèi)完成整理并在正式資料上簽署項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人的姓名時間，并加蓋公章；之后交地產(chǎn)工程部專業(yè)工程師審核、簽字，再交地產(chǎn)成本人員審核、簽字。（三）流程網(wǎng)簽1、地產(chǎn)成本人員將全套資料掃描后，登錄明源

ERP

系統(tǒng)或直接在

OA

系統(tǒng)中個人門戶下點(diǎn)擊首頁第二排的快捷功能模塊的明源

ERP，即可訪問明源系統(tǒng)。2、發(fā)起流程：在明源

ERP

頁面中可以看到自己能使用的所有類別，然后選擇項目運(yùn)營管理下的成本管理板塊開展業(yè)務(wù)?！静僮鞴?jié)點(diǎn)】：項目運(yùn)營管理→成本管理→合同執(zhí)行→合同變更→（在快速查詢項下選擇“合同名稱”“合同編號”“乙方單位”“經(jīng)辦人”中的任何一項（步驟

5），輸入關(guān)鍵字（步驟

6）點(diǎn)擊“查找”（步驟

7），找到自己想要的合同（步驟

8））,再進(jìn)入下一步，分為現(xiàn)場簽證流程和變更下簽證流程。45

/

2192.1

現(xiàn)場簽證流程錄入：在合同變更詳細(xì)信息內(nèi)點(diǎn)擊新增，選擇現(xiàn)場簽證（合同金額不包含又屬于合同施工范圍，不需出具變更的基礎(chǔ)類收方），在彈出對話框中的主要信息頁內(nèi)填寫每個框中的對應(yīng)信息（紅色字體后框?yàn)楸靥铐棧?6

/

219在對話框中的申報項目明細(xì)頁內(nèi)根據(jù)合同計稅方式選擇不同的應(yīng)稅類別，點(diǎn)擊左上角發(fā)起審批；47

/

219進(jìn)入發(fā)起流程頁面，核對現(xiàn)場簽證審批表中信息是否正確，在左下角的審批附件上傳處點(diǎn)擊上傳，將全套簽證資料掃描件上傳流程（掃描件需按收方單的五級編號命名），最后點(diǎn)擊右下角的發(fā)起按鈕；彈出發(fā)起網(wǎng)頁對話框，輸入發(fā)起說明，點(diǎn)擊確定，流程發(fā)起完成。48

/

2192.2

變更下簽證（因工程變更產(chǎn)生的收方簽證）:分為實(shí)際工程變更和虛擬變更下簽證。2.2.1

實(shí)際工程變更下簽證流程錄入：在合同變更詳細(xì)信息欄內(nèi)找到對應(yīng)變更單編號，點(diǎn)擊左側(cè)操作項下對應(yīng)的“新增變更收方核查”圖標(biāo)；在彈出新增變更收方核查對話框中的主要信息頁內(nèi)填寫“變更”收方核查資料欄下每個框中的對應(yīng)信息（紅色字體后框?yàn)楸靥铐棧冱c(diǎn)擊左上角的發(fā)起審批；49

/

219在彈出的選擇流程模版網(wǎng)頁對話框中選擇對應(yīng)最新的流程名稱，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入下一對話框；在發(fā)起流程對話框核對變更收方核查審批表中收方核查部分的信息是否正確，在審批附件處上傳全套收方簽證資料掃描件，再點(diǎn)擊發(fā)起按鈕，彈出發(fā)起網(wǎng)頁對話框，輸入發(fā)起說明，點(diǎn)擊確定，流程發(fā)起完成。50

/

2192.2.2

虛擬變更下簽證流程錄入：當(dāng)合同金額已包含此部分工作內(nèi)容，但又需要現(xiàn)場收方才能確認(rèn)工程量的收方簽證，需先完善虛擬變更流程，再在虛擬變更下發(fā)起簽證流程（流程步驟同

2.2.1）虛擬變更流程錄入：在同

2.1

第一步合同變更頁面的合同變更詳細(xì)信息欄內(nèi)點(diǎn)擊右下角新增，選擇變更申報，進(jìn)入新增變更對話框，完整填寫對應(yīng)信息后，點(diǎn)擊左上角提交成本經(jīng)辦人，選擇經(jīng)辦人自己即可，按權(quán)責(zé)完成變更審批后，再按流程步驟

2.2.1

的程序完成收方簽證流程。51

/

21952

/

2192.3

OA

系統(tǒng)簽證備案：當(dāng)合同未簽訂、變更未完善、目標(biāo)成本強(qiáng)控等原因無法在

ERP

合同下正常發(fā)起流程時，需先

OA

系統(tǒng)進(jìn)行備案，待

ERP

能正常發(fā)起收方簽證流程時

15

日內(nèi)補(bǔ)錄

ERP

流程；OA

系統(tǒng)流程錄入操作方式：在

OA

系統(tǒng)首頁個人門戶左側(cè)列表中金科門戶下點(diǎn)擊進(jìn)入流程中心；在流程中心頁面的成本管理項下點(diǎn)選

ERP

收方簽證，進(jìn)入選擇流程模板網(wǎng)頁對話框；53

/

219在業(yè)務(wù)類型下拉列表中選擇成本業(yè)務(wù)下的收方簽證，在右側(cè)選擇對應(yīng)收方簽證流程名稱，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入發(fā)起流程對話框。在發(fā)起流程對話框中填寫業(yè)務(wù)請示審批表單內(nèi)容，在審批附件處上傳全套收方簽證掃描件，點(diǎn)擊右下角的發(fā)起按鈕，發(fā)起流程。54

/

219（四）資料蓋章分發(fā)網(wǎng)簽流程審批完成到成本經(jīng)辦人員處定稿后，成本經(jīng)辦人員將全套收方簽證資料送公司印章管理員處審核蓋章，印章管理員蓋章后點(diǎn)擊

ERP

網(wǎng)簽流程歸檔（流程歸檔時間距現(xiàn)場收方時間需在

35

天內(nèi)完成）；成本經(jīng)辦人員將蓋章后的全套簽證資料一式五份，分發(fā)給承包方三份，工程項目部一份，項目成本人員自己保留一份（保留有原始收方資料原件的那一份）。55

/

219第五章方案管理一、工作流程圖1．有費(fèi)用方案56

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2192．無費(fèi)用方案二、流程說明流程目的適用范圍為規(guī)范方案管理，便于結(jié)算工程量及費(fèi)用計算金科集團(tuán)所有開發(fā)項目的方案管理57

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219（一）施工組織設(shè)計（方案）中，所涉費(fèi)用在合同中有相關(guān)約定，按合同約定計取費(fèi)用；定義（二）施工組織設(shè)計（方案）中，所涉費(fèi)用在合同中有明確約定按方案計取費(fèi)用或所涉費(fèi)用在合同中沒有相關(guān)約定及計價原則，需由雙方進(jìn)行費(fèi)用洽商，并報專項方案進(jìn)行審批?！?

金科集團(tuán)建設(shè)工程施工組織設(shè)計（方案）報審表○2

施工組織設(shè)計（方案）修改報審表方案順序表格○3

金科集團(tuán)建設(shè)工程施工組織設(shè)計（方案）費(fèi)用增加表○4

施工方案參與部門職責(zé)注意要點(diǎn)1、接到開工通知書后，需在

30

天以內(nèi)編制《施工組織設(shè)計》并報審，要求施工方案中的施工工藝準(zhǔn)確、可行。2、承包商根據(jù)甲方出具的變更/指令，編制施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨福邪鼏挝痪幹剖┕そM織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨?，報甲方工程部審核。報甲方工程部審核?、要求施工方案中的施工工藝準(zhǔn)確、可行，并清晰的描述整個施工過程，且必須標(biāo)明與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的尺寸和數(shù)據(jù)等信息。4、施工單位根據(jù)監(jiān)理單位和建設(shè)單位提出的問題和意見

2

日歷天內(nèi)進(jìn)行修訂和重新報審，重新報審時原有報審表格保留并加報《施工組織設(shè)計（方案）變更報審表》。監(jiān)理單位1、審核方案內(nèi)容是否齊全，總平面布置圖是否合理，是否有針對性、先審核方案技術(shù)部分

進(jìn)性和可行性，對有問題部分提出修訂意見。2、2-3

個工作日之內(nèi)審核完畢交工程部審核。1、審核方案技術(shù)部1、審核方案是否滿足指導(dǎo)施工要求，對有問題部分提出修訂意見。分2、在

5

個工作日內(nèi)將審核完（工程部專業(yè)工程師、工程部項目負(fù)責(zé)人、工程部經(jīng)理完成審簽）的資料交成本管理部現(xiàn)場工程師審核。3、對于重大工程或工藝要求較高的工程，由工程部項目負(fù)責(zé)人組織召開專家評審會。2、內(nèi)容實(shí)施完畢后，組織工程部、成本部、工程口臨時人員和施工單位人員到現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施核查，特別是措施項目，對未按施工方案內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施的，核查時扣除。3、工程部掃描作為工程部3、由于現(xiàn)場出現(xiàn)與合同約定不符的情況才會產(chǎn)生，即出現(xiàn)工程變更（或增加）才產(chǎn)生的，故應(yīng)先出變更（或經(jīng)濟(jì)備忘錄），專項方案作為變更附件。4、按表格要求填寫方案審批表和費(fèi)用增加表等（費(fèi)用增加界定：費(fèi)用增加是指合同約定的費(fèi)用計算外額外發(fā)生的措施費(fèi)用。比如基礎(chǔ)施工使用塔吊就是合同范圍內(nèi)的，已經(jīng)約定了費(fèi)用計算方式的就不是費(fèi)用增加。）58

/

219變更核查附件，按集團(tuán)權(quán)責(zé)進(jìn)行網(wǎng)上審批。1、審核方案技術(shù)部分2、針對有費(fèi)用方案中無計價條件的，組織費(fèi)用洽商、完善會議紀(jì)要，視會議紀(jì)要內(nèi)容完善履約1、審核方案范圍與內(nèi)容是否清晰，措施經(jīng)濟(jì)合理性，對經(jīng)濟(jì)性不合理的應(yīng)提出合理減少費(fèi)用的方案修訂意見。2、能準(zhǔn)確計量的必須明確工程量和計價方式，條件具備的做總價（根據(jù)權(quán)責(zé)進(jìn)行審批）。成本部2、內(nèi)容實(shí)施完畢后，同工程部、工程口臨時人員和施工單位人員到現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施核查，特別是措施項目，對未按施工方案內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施的，核查時扣除。3、不能準(zhǔn)確計量的必須明確計量原則和計價方式。4、在１０個工作日內(nèi)（特殊情況除外）審核完畢（成本管理部現(xiàn)場工程師、主管、經(jīng)理完成審簽）。5、參加方案超過

20

萬元的專家評審會，對費(fèi)用組成進(jìn)行陳述。6、成本總監(jiān)需簽字完善。三、工作程序（一）變更（若有）/工程指令下發(fā)（若有）工程部根據(jù)項目實(shí)際情況下發(fā)工作指令，發(fā)起變更。（二）施工組織設(shè)計（方案）編制及上報承包商根據(jù)甲方出具的變更/指令，編制施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨?，報甲方工程部審核。（三）施工組織設(shè)計（方案）審核1、監(jiān)理、工程部對承包商上報施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨高M(jìn)行審核，督促施工單位修訂方案后簽署審批意見提交現(xiàn)場成本工程師。59

/

2192、現(xiàn)場成本工程師對方案進(jìn)行復(fù)核并簽署專業(yè)意見：（1）審核方案范圍與內(nèi)容是否清晰、文字描述是否得當(dāng)、關(guān)鍵數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、施工措施經(jīng)濟(jì)合理性。（2）對方案費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用測算，視方案實(shí)施情況組織現(xiàn)場收方工作。（3）10

個工作日（單次）內(nèi)完成審核并簽署意見和時間（無費(fèi)用方案審核時間為

5

個工作日，非成本原因引起超時，需注明實(shí)際收到方案日期，再簽署審簽日期）。3、合同有計價條件按合同執(zhí)行；合同無計價原則，組織承包商、工程部開展費(fèi)用洽談工作。(四）

表格樣式及注意事項1、選擇類型一：1）量及計價按合同約定執(zhí)行，現(xiàn)場成本工程師審批意見簽署：此方案無額外增加費(fèi)用；2）工程量按方案計算，計價按合同約定執(zhí)行，現(xiàn)場成本工程師審批意見簽署：工程量按本方案計算，計價按合同約定。2、選擇類型二：60

/

219（五）方案劃分序號名稱無費(fèi)用有費(fèi)用備注例如：合同約定為木模

例如：合同約定為木模及鋼模綜合考慮，方案

及鋼模綜合考慮，方案為木模，該方案為無費(fèi)

為鋁模，該方案為有費(fèi)1模板及支撐系統(tǒng)安裝方案用方案用方案2345施工組織設(shè)計鋼筋工程專項方案混凝土施工方案砌體分項工程施工方案砌體工程拉墻筋植筋專項施工方案6789屋面及外墻保溫施工方案對拉螺桿施工方案分戶驗(yàn)收方案防水工程施工方案(地下室部位、屋面部位、外墻部位、廚衛(wèi)間部位等）1011基坑支護(hù)及降水施工方案61

/

219樁基工程施工方案（砼灌注樁、砼預(yù)應(yīng)力管樁、砼預(yù)制方樁等）1213樁基工程檢測方案（檢測單位提供、包括單位資質(zhì)和人員資格證書等）1415建筑節(jié)能工程施工方案全輕混凝土樓面保溫施工方案建筑工程質(zhì)量通病控制（或防治措施）方案（住宅工程質(zhì)量通病防治施工方案、屋面外墻門窗防滲漏措施方案）16夏季施工方案、冬季施工方案（或季節(jié)性施工方案）1718砼養(yǎng)護(hù)措施方案（主體結(jié)構(gòu)拆?？刂品桨福┐笮蜋C(jī)械設(shè)備（塔吊、人貨電梯等）安裝專項施工方案（包括頂升、附墻安裝方案、應(yīng)急預(yù)案、相應(yīng)的拆除方案）19202122232425安全施工應(yīng)急救援預(yù)案施工測量專項方案工法樣板展示區(qū)施工方案檢驗(yàn)批劃分方案安全文明專項施工方案塔機(jī)交叉作業(yè)施工方案施工現(xiàn)場消防安全專項施工方案2662

/

219危險性較大（超過一定規(guī)模危險性較大）分部分項工程專項施工方案27施工現(xiàn)場安全防護(hù)專項施工方案2829303132垂直全封閉及懸挑式腳手架施工方案落地式腳手架安裝及拆除施工方案懸挑腳手架安裝及拆除施工方案爬升腳手架安裝及拆除施工方案33343536水平防護(hù)棚施工方案卸料平臺施工方案臨時用水、用電施工方案塔基基礎(chǔ)施工方案塔式起重機(jī)安裝拆除及進(jìn)出場專項施工方案工程安全防護(hù)措施費(fèi)用使用計劃37383940施工安全生產(chǎn)管理體系報審施工現(xiàn)場建筑揚(yáng)塵控制方案（或環(huán)境保護(hù)方案）414243起重吊裝方案高處作業(yè)吊籃系統(tǒng)方案高空防墜落施工方案物料提升機(jī)安裝及拆除方案44454647滿堂腳手架安拆施工方案游泳池施工方案生化池施工方案63

/

2194849外墻保溫施工方案擋墻、邊坡施工方案外墻涂料施工方案（總包腳手架未拆除的情況）505152535455土石方施工組織設(shè)計土石方爆破施工方案門窗工程施工組織設(shè)計欄桿工程施工組織設(shè)計裝飾工程施工組織設(shè)計銷售部、樣板房裝飾工程施工組織設(shè)計565758消防工程施工組織設(shè)計智能化工程施工組織設(shè)計園林景觀工程施工組織設(shè)計（示范區(qū)）596061外墻石材工程腳手架方案土石方非爆破施工方案止水螺栓支模施工專項方案62636465二次結(jié)構(gòu)植筋施工方案砼澆筑采用電泵以外的其他澆筑方式柴油發(fā)電機(jī)方案樁基礎(chǔ)遇地下水位過高、淤泥、流砂、溶洞等無法成孔專項處理方案66676869搶工引起的各種方案整改專項方案臨設(shè)搬遷方案因開發(fā)、滿足預(yù)售、銷售等特殊要求的費(fèi)用方案70（六）流程網(wǎng)簽64

/

2191、無計價條件/補(bǔ)充合同地產(chǎn)達(dá)成一致意見并形成會議紀(jì)要之后，地產(chǎn)成本人員將全套資料掃描后上報履約流程，履約流程完后成本職能部門于

7

個日歷天內(nèi)將相關(guān)資料（如會議紀(jì)要、方案）提交招標(biāo)材設(shè)部，招標(biāo)材設(shè)部收到全套資料后于

7

個日歷天內(nèi)發(fā)起補(bǔ)充協(xié)議流程（方案及會議紀(jì)要作為補(bǔ)充協(xié)議附件進(jìn)行蓋章）；此類方案不走

ERP流程。（同履約及補(bǔ)充協(xié)議流程）2、有計價條件有計價條件的走變更；方案手簽至成本分部負(fù)責(zé)人、工程總（或項目總）后，根據(jù)授權(quán)先進(jìn)行

ERP

變更審批流程，待變更審批完畢后在該變更下發(fā)起方案審批，方案核查與變更核查一并進(jìn)行，并完成蓋章。(流程同變更流程)五、資料蓋章分發(fā)流程完畢后，由內(nèi)業(yè)完成蓋章及分發(fā)，承包商

3

份、監(jiān)理單位

1

份（復(fù)印件）、工程部

1

份、成本部

1

份，共計

5

份原件，1

份復(fù)印件。65

/

219第六章

進(jìn)度款管理一、工作流程圖66

/

219二、流程說明流程目的規(guī)范工程進(jìn)度款審簽工作，確保工程進(jìn)度款從報送到付款在三十天內(nèi)完成金科集團(tuán)所有開發(fā)項目的進(jìn)度款審核管理適用范圍定義依據(jù)合同工程進(jìn)度款管理辦法，完成紙質(zhì)付款資料辦理及網(wǎng)上審批流程，最終完成工程進(jìn)度款支付。67

/

219一：工程施工進(jìn)度當(dāng)月審核確認(rèn)書二：進(jìn)度款審核資料清單及目錄三：當(dāng)月工程形象進(jìn)度審批意見表四：工程進(jìn)度累計統(tǒng)計表五：工程進(jìn)度累計明細(xì)表六：甲供材月度統(tǒng)計核對表七：變更、收方簽證、經(jīng)濟(jì)備忘錄進(jìn)度款產(chǎn)值滾動臺賬八、預(yù)算備案封面全套現(xiàn)場進(jìn)度款審簽及順序表格九、進(jìn)度分?jǐn)偙恚ê牧险{(diào)差表）十、進(jìn)度支付預(yù)算書（甲方審核）十一、進(jìn)度支付預(yù)算書（乙方報審）十二（1）：已完善經(jīng)濟(jì)資料“階段一清”滾動臺賬（若有）十二（2）：未完善經(jīng)濟(jì)資料“階段一清”滾動臺賬（若有）十三、民工工資表（總包）十四、甲指乙分包付款情況統(tǒng)計表（總包）參與部門職責(zé)注意要點(diǎn)1、當(dāng)月

20

日前完成甲供材核對；2、當(dāng)月

25

日前承包單位報當(dāng)月進(jìn)度款付款申請至現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)及工程項目部，送審資料詳見《進(jìn)度款審核資料清單及目錄》。承3、施工單位報審的預(yù)算書，需有施工單位預(yù)算人員及項目負(fù)包單位施工單位找材設(shè)部核對當(dāng)月甲

責(zé)人的簽字及施工單位公章方為有效。供材并上報當(dāng)月形象進(jìn)度4、針對總包單位進(jìn)度款支付方式特別說明：施工企業(yè)必須開設(shè)民工工資專戶，通過銀行代發(fā)民工工資，工資直接發(fā)放至民工個人卡上。進(jìn)度款及結(jié)算款支付均應(yīng)分兩次同時支付，根據(jù)合同和本辦法條款約定時間、程序，向民工工資專用帳戶存入不低于當(dāng)期應(yīng)付金額的

30%，用于確保民工工資支付，同時將剩余

70%按合同條款約定進(jìn)行支付。每月

20

日與工程項目部現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、承包人現(xiàn)場代表和承包人項目經(jīng)理共同到現(xiàn)場確定當(dāng)月形象進(jìn)度，在《當(dāng)月工程形象進(jìn)度審批意見表》上簽署意見，監(jiān)理部對資料完整性和真實(shí)性審查后簽署審查意見附入進(jìn)度款審簽意見內(nèi)。監(jiān)理部監(jiān)理工程師及總監(jiān)審簽施工單位上報的形象進(jìn)度及封面并蓋章招標(biāo)材1、材設(shè)部人員在封面對甲供材當(dāng)月

20

日前完成甲供材核對，并簽字蓋章金額進(jìn)行確認(rèn)68

/

219設(shè)部1、每月

20

日與工程項目部現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、承包人現(xiàn)場代表和承包人項目經(jīng)理共同到現(xiàn)場確定當(dāng)月形象進(jìn)度，相關(guān)審核人必須在《當(dāng)月工程形象進(jìn)度確認(rèn)表》簽署意見為有效。1、工程部、成本部、監(jiān)理單位、施工單位共同到現(xiàn)場確認(rèn)形象進(jìn)度；2、進(jìn)度涂改部分必須有審核人的簽署意見與時間，并將涂改部分的內(nèi)容即時反饋審計部門，對數(shù)字的修改必須注明大寫，否則該部分視為無效進(jìn)度不納入當(dāng)月付款范圍。3、現(xiàn)場工程師應(yīng)在形象進(jìn)度確認(rèn)表上明確簽署進(jìn)度扣款情況，并準(zhǔn)確表述現(xiàn)場工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工是否達(dá)到合同要求。2、工程師、項目負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理審簽；工程部3、工程內(nèi)業(yè)發(fā)起

ERP

付款流程；4、工程內(nèi)業(yè)催促付款

ERP

流程到財務(wù)會計處；同時督促施工單位將紙質(zhì)版付款簽字流程交到財務(wù)會計處。4、地產(chǎn)公司工程項目部專業(yè)工程師與監(jiān)理工程師，在接到施工單位的報審進(jìn)度申請后于當(dāng)月

28

日前對報審形象進(jìn)度進(jìn)行審核并簽署明確的審批意見。5、次月

10

日前，工程內(nèi)業(yè)發(fā)起

ERP

付款流程，次月

15

日工程內(nèi)業(yè)催促付款

ERP

流程到財務(wù)會計處；同時督促施工單位將紙質(zhì)版付款簽字流程交到財務(wù)會計處。1、項目現(xiàn)場成本工程師應(yīng)對工程項目部專業(yè)工程師與監(jiān)理工程師審核的工程形象進(jìn)度到現(xiàn)場與實(shí)際的工程形象進(jìn)度進(jìn)行對比復(fù)核。2、現(xiàn)場工程形象進(jìn)度的準(zhǔn)確性審核責(zé)任按地產(chǎn)公司工程項目部專業(yè)工程師承擔(dān)

80%，項目現(xiàn)場成本工程師承擔(dān)

20%的比例分?jǐn)偂?、當(dāng)月

28

日前將進(jìn)度款審核所有資料報送成本材設(shè)部現(xiàn)場1、現(xiàn)場成本工程師審核進(jìn)度款

成本工程師處。成本部并簽字確認(rèn)；4、項目現(xiàn)場成本工程師次月

5

日前對施工單位的報審進(jìn)度款進(jìn)行經(jīng)濟(jì)復(fù)核，并形成有效的進(jìn)度支付預(yù)算書。2、部門負(fù)責(zé)人審簽；3、現(xiàn)場成本工程師發(fā)起進(jìn)度款

5、現(xiàn)場成本工程師審核完進(jìn)度款后簽署意見，施工單位簽字產(chǎn)值審批流程。蓋章，并報監(jiān)理單位簽字蓋章，材設(shè)部人員在封面對甲供材金額進(jìn)行確認(rèn)；成本主管、部門負(fù)責(zé)人審簽（城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽）6、次月

10

日前，現(xiàn)場成本工程師發(fā)起進(jìn)度款產(chǎn)值印章審批流程，流程完畢后，審核完畢的進(jìn)度支付預(yù)算書及預(yù)算封面必須按要求進(jìn)行簽字蓋章方為有效，將完整的進(jìn)度款報審資料（一式五份）及審批頁交成本部內(nèi)業(yè)，成本內(nèi)業(yè)完成蓋章。7、對進(jìn)度款申報單位的違約扣款不計入進(jìn)度款產(chǎn)值，由財務(wù)69

/

219直接扣取；8、對審監(jiān)部門已出具的監(jiān)察意見書（關(guān)于進(jìn)度款申報單位在施工過程中未按要求施工產(chǎn)生的差值扣款），在進(jìn)度審核時仍按圖紙要求進(jìn)入產(chǎn)值計算，價差及處罰款項由財務(wù)直接扣??；9、水電費(fèi)的扣取不在進(jìn)度款產(chǎn)值中體現(xiàn)，由財務(wù)直接扣取。10、上述扣取金額及相關(guān)資料需成本部門做好臺賬。對未滿足預(yù)算備案要求且已支付進(jìn)度款的工程，待預(yù)算成功備案后且在備案當(dāng)月的進(jìn)度款產(chǎn)值中根據(jù)《價格分?jǐn)偙怼沸拚迅懂a(chǎn)值及進(jìn)度；11、進(jìn)度款審核資料需要有進(jìn)度產(chǎn)值預(yù)算書（或進(jìn)度分?jǐn)偙恚?，且需要現(xiàn)場成本工程師簽字及承包單位預(yù)算人員簽字并蓋公章；12、復(fù)核變更、收方簽證、經(jīng)濟(jì)備忘錄進(jìn)度款產(chǎn)值數(shù)據(jù)，并與進(jìn)度產(chǎn)值預(yù)算書（或進(jìn)度分?jǐn)偙恚┫嚓P(guān)數(shù)據(jù)相吻合1、及時扣除申報單位的違約扣款；8、及時扣除對審監(jiān)部門已出具的監(jiān)察意見書（關(guān)于進(jìn)度款申報單位在施工過程中未按要求施工產(chǎn)生的差值扣款），在進(jìn)度審核時仍按圖紙要求進(jìn)入產(chǎn)值計算，價差及處罰款項；9、水電費(fèi)的扣除；財務(wù)部1、進(jìn)度款扣取、支付2、各公司財務(wù)管理部門收到審監(jiān)部門發(fā)出的監(jiān)察、審計意見后，由財務(wù)管理部門統(tǒng)一進(jìn)行掛賬，并優(yōu)先從支付該合作單位的進(jìn)度款、結(jié)算款、保證金等應(yīng)付款中扣取，各公司財務(wù)管理部門以審監(jiān)部門每季度匯總后的意見書為依據(jù)支付到總部財務(wù)管理部門。三、工作程序（一）

預(yù)算備案對已簽訂非總價合同的工程需編制施工圖預(yù)算，但對相似、相同樓棟僅選擇典型樓棟進(jìn)行施工圖預(yù)算備案,不需要每個樓棟都做預(yù)算備案；工期在

60

個日歷天以內(nèi)或合同金額在

300

萬以下的工程不強(qiáng)制要求進(jìn)行預(yù)算備案；具備編制條件的施工圖預(yù)算未在制度規(guī)定時間內(nèi)成功備案到總部的項目，不予審核此部分資金計劃，且不能支付工程進(jìn)度款；待預(yù)算成功備案后經(jīng)集團(tuán)成本職能部門同意才能支付，并納入季度考核；不具備預(yù)算編制條件而需支付進(jìn)度款的，按工程實(shí)際完成產(chǎn)值計算支付進(jìn)度款，待后期預(yù)算備案完成后，對前期已付款項的偏差在當(dāng)期付款中修正。70

/

219（二）

現(xiàn)場形象進(jìn)度確認(rèn)每月

20

日由工程項目部現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、承包人現(xiàn)場代表和承包人項目經(jīng)理共同到現(xiàn)場確定當(dāng)月形象進(jìn)度，相關(guān)審核人必須在《當(dāng)月工程形象進(jìn)度審批意見