綜合部工作手冊(cè)

分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：版本號(hào)：文件編號(hào)：綜合部工作手冊(cè)2023年 月7日公布 2023年 月 日實(shí)施--10-河南華美能源科技公布綜合部工作手冊(cè)名目一、本部門崗位職責(zé)〔一〕綜合部職責(zé)綜合部工作目標(biāo)三、崗位職責(zé)及任職要求〔一〕綜合部部長(zhǎng)崗位職責(zé)及任職要求四、部門工作流程五、內(nèi)部治理制度六、品質(zhì)部適用的法律法規(guī)七、品質(zhì)部涉及的環(huán)境因素清單九、應(yīng)建立和保存的記錄十一、記錄掌握程序文件更改頁(yè)序號(hào)更改通知書序號(hào)更改通知書頁(yè)碼更改標(biāo)識(shí)更改人/日期備注綜合部組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置綜合部經(jīng)理綜合部經(jīng)理行政主管行政文員網(wǎng)絡(luò)治理食堂外包保安保潔一、部門崗位職責(zé)1、公司行政治理工作，包括公司各項(xiàng)制度的實(shí)施和監(jiān)視、辦公催促、跟進(jìn)、綜合協(xié)調(diào)、各種信息的收集反響。2、編制公司上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3、負(fù)責(zé)公司的安保工作；4、負(fù)責(zé)公司的信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)序號(hào)目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)措施統(tǒng)計(jì)頻次12改善完成率≥85%。2措施，準(zhǔn)時(shí)改進(jìn)。一次3內(nèi)部體系執(zhí)行100%；問(wèn)題改善完成率≥95%；確保每次外部審核一次通過(guò)。1、內(nèi)部體系審核程序；2〔這個(gè)考核頻次不能定義為每年一次〕每年一次4確保對(duì)各部門目標(biāo)考核執(zhí)行100%。依據(jù)考核方案執(zhí)行每月一次6、負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生清掃7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它臨時(shí)性工作。2023確保發(fā)放使用1表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)；每月性，過(guò)失率為2一次0。件為最有效版本；治理評(píng)審執(zhí)行100%；問(wèn)題1、定期〔每年一次〕組織一次治理評(píng)審，做好記錄；每年廢舊物資處理各項(xiàng)物資帳卡物相符。

依據(jù)內(nèi)掌握度及倉(cāng)儲(chǔ)治理制度執(zhí)行 隨時(shí)三、崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)治理績(jī)效。參與政務(wù)等。級(jí)有關(guān)指示、打算的貫徹執(zhí)行狀況。為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作供給牢靠依據(jù)。檢查和催促各治理體系的落實(shí)、執(zhí)行、審核。統(tǒng)籌安排工作，做好催促、檢查、指導(dǎo)工作。2、任職條件教育程度：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。工作經(jīng)受：5年及以上相關(guān)工作閱歷。技術(shù)職務(wù)：無(wú)技能培訓(xùn)：公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)治理、行業(yè)學(xué)問(wèn)。設(shè)備使用：電腦、機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。工作力量：具有卓越的溝通力量和較強(qiáng)的公關(guān)、應(yīng)變力量。道德和個(gè)人修養(yǎng)。身體狀況：安康。法律法規(guī)：需把握企業(yè)法、勞動(dòng)法等相關(guān)學(xué)問(wèn)。1、崗位職責(zé)、安全衛(wèi)生治理與5S檢查；、食堂監(jiān)視、宿舍治理：宿舍安排、用具配置、安全衛(wèi)生檢查；/車輛//巡邏/案件處理，車輛放置治理等；、車輛治理：車輛調(diào)配、用車審批、油費(fèi)審批、司機(jī)治理；、辦公設(shè)施治理：電視、電腦、及網(wǎng)絡(luò)治理與維護(hù)；太陽(yáng)能、公共照明、供水管道等；、廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生治理；、辦公通信費(fèi)用治理：各類費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、日常辦公費(fèi)用及其它雜費(fèi)；、各種報(bào)表、標(biāo)牌的印制、發(fā)放和監(jiān)視使用；2、任職條件教育程度：大學(xué)專科及以上學(xué)歷。工作經(jīng)受：1年以上相關(guān)工作閱歷。技術(shù)職務(wù)：無(wú)技能培訓(xùn)：產(chǎn)品培訓(xùn)、治理溝通技巧。專業(yè)學(xué)問(wèn)：具有企業(yè)治理、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)相關(guān)學(xué)問(wèn)。設(shè)備使用：電腦、機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。理解與執(zhí)行力量。能嫻熟使用電腦。身體狀況：安康法律法規(guī)：了解勞動(dòng)法、合同法，清楚了解公司規(guī)定。1、崗位職責(zé)、編制對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表；、總經(jīng)理室衛(wèi)生清潔，會(huì)議室、培訓(xùn)室安排與衛(wèi)生治理；發(fā)放治理、起草各種通知通報(bào)；、飯票治理；餐券、菜金券的發(fā)放及就餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)送；、飲用水治理：聯(lián)系、登記、報(bào)銷。、部門各項(xiàng)選購(gòu)申請(qǐng)與報(bào)銷；、幫助部門領(lǐng)導(dǎo)處理其它雜務(wù)。2、任職條件教育程度：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷工作經(jīng)受：1年以上相關(guān)工作閱歷技術(shù)職務(wù)：無(wú)技能培訓(xùn)：治理溝通技巧、體系治理技巧。專業(yè)學(xué)問(wèn)：具有企業(yè)治理相關(guān)專業(yè)文化學(xué)問(wèn)設(shè)備使用：電腦、機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。及應(yīng)變力量，和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、理解與執(zhí)行力量。身體狀況：安康法律法規(guī)：了解勞動(dòng)法、合同法，清楚了解公司規(guī)定1、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、安裝、日常保養(yǎng)和修理；2、負(fù)責(zé)幫助建立和維護(hù)企業(yè)信息化系統(tǒng)；3、負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，備份公司各業(yè)務(wù)過(guò)程相應(yīng)的電子文檔；4、負(fù)責(zé)建立安全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，確保公司機(jī)密材料不外泄。2、崗位任職條件教育程度：大學(xué)專科及以上學(xué)歷工作經(jīng)受：1年以上相關(guān)工作閱歷技術(shù)職務(wù)：無(wú)技能培訓(xùn)：無(wú)專業(yè)學(xué)問(wèn)：具有計(jì)算機(jī)軟硬件等相關(guān)專業(yè)學(xué)問(wèn)設(shè)備使用：電腦、機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。理解與執(zhí)行力量。身體狀況：安康合同法，清楚了解公司規(guī)定。1、崗位職責(zé)在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職工食堂的日常治理工作?！补懒俊臣跋鄳?yīng)主食、蔬菜等物料預(yù)備，檢查和維持就餐秩序。發(fā)生食物中毒事故，并掌握衛(wèi)生消毒用品、潔具的耗用。作。準(zhǔn)時(shí)安排并完成行政部臨時(shí)下達(dá)的客飯或領(lǐng)導(dǎo)宴請(qǐng)任務(wù)。主辦或幫助每日主副食料或其他物品的選購(gòu)。負(fù)責(zé)下屬人員的業(yè)務(wù)監(jiān)視指導(dǎo)，做好績(jī)效考核工作。2、崗位任職條件2-3年的企業(yè)食堂工作閱歷。技術(shù)職務(wù)：無(wú)技能培訓(xùn)：無(wú)身體狀況：安康法律法規(guī)：了解及生疏《衛(wèi)生法》的要求1、崗位職責(zé)值班時(shí)應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，門崗實(shí)行24小時(shí)保安執(zhí)勤。入安全。保持大門內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。認(rèn)真查看出入人員、車輛并登記清楚。嚴(yán)格制止閑雜人員、小商販、推銷人員進(jìn)入廠區(qū)。2、巡察職責(zé)道路泊車；接到治安、消防報(bào)警后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)并做處理；〔電〕時(shí)，應(yīng)馬上查明狀況并報(bào)告。告或報(bào)警；3、崗位要求生疏廠區(qū)內(nèi)的根本狀況及車輛的根本狀況。堅(jiān)持聽清楚、問(wèn)清楚、記清楚，準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)人員傳達(dá)清楚。堅(jiān)持敢管、善管，化大事為小事，化小事為沒事的原則。要敏捷。外來(lái)人員，生疏人員進(jìn)入廠區(qū)要詢問(wèn)，辦理登記手續(xù)。把握禮節(jié)禮貌，交通規(guī)章等業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。四、綜合部工作流程1、辦公用品領(lǐng)用流程：流程流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄申請(qǐng)用品申請(qǐng)；填報(bào)申請(qǐng)單寫申請(qǐng)單上報(bào)至綜合辦公室；各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/選購(gòu)人員辦公用品申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)簽批批；總經(jīng)理簽批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至選購(gòu)部門進(jìn)展選購(gòu)；NO：從修改后審批合格后，上交選購(gòu)部門；確認(rèn)進(jìn)展選購(gòu)存檔件。申請(qǐng)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批YES上交選購(gòu)部門進(jìn)展選購(gòu)NO修改后重審批上交采購(gòu)部選購(gòu)部門確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)后進(jìn)展選購(gòu)存檔2、辦公用品報(bào)銷流程流程流程流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄申請(qǐng)申請(qǐng)申請(qǐng)：填報(bào)報(bào)銷申請(qǐng)單各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/選購(gòu)人員辦公用品申請(qǐng)單填報(bào)報(bào)銷申請(qǐng)單批；部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至財(cái)務(wù)部審核，予以報(bào)銷以報(bào)銷；據(jù)無(wú)誤后，支付現(xiàn)金存檔：保存各憑證；YES上交財(cái)務(wù)部門NO修改后重審批上交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部門確認(rèn)、審核后賜予報(bào)銷存檔3、辦公設(shè)備修理流程：流程流程流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄申請(qǐng)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備修理申請(qǐng)；寫申請(qǐng)單上報(bào)至綜合辦公室；各部門申請(qǐng)人/部門經(jīng)理/總經(jīng)理/選購(gòu)人員辦公用品申請(qǐng)單填報(bào)申請(qǐng)單批；部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至綜合部門排修理；排修理；確認(rèn)：進(jìn)展設(shè)備修理；件。YES上交綜合部門安排修理NO修改后重審批上交綜合部安排修理綜合部門確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)后安排修理存檔4、會(huì)議治理流程流程流程流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄安排會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)填報(bào)申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批YESNO

上交綜合部門安排會(huì)議修改后重審批上交綜合部安排會(huì)議

申請(qǐng)各部門提交會(huì)議各部門申請(qǐng)人/時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容 部門經(jīng)理/總經(jīng)填報(bào)申請(qǐng)單各部門填理/選購(gòu)人員寫會(huì)議申請(qǐng)單上報(bào)至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批批；總經(jīng)理簽批或常務(wù)副總最終審核簽批；YES：上交至綜合部門進(jìn)展會(huì)議安排；會(huì)議安排；確認(rèn)：進(jìn)展會(huì)議預(yù)備；存檔件。

辦公用品申請(qǐng)單綜合部門確認(rèn) 存檔后，填簽會(huì)議簽5、日常事務(wù)處理流程確認(rèn)今日要完成的工作，并比一次標(biāo)明重要性臨時(shí)事務(wù)擇其輕重處確認(rèn)今日要完成的工作，并比一次標(biāo)明重要性臨時(shí)事務(wù)擇其輕重處17-已經(jīng)做完的事項(xiàng)留意時(shí)效性，提高對(duì)各部門的效勞意識(shí)，準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)或同事說(shuō)明工作進(jìn)展--19-- →6、員工系列活動(dòng)申請(qǐng)流程依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出，綜合辦收集依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出，綜合辦收集導(dǎo)簽字動(dòng)通知四、內(nèi)部治理制度〔一、辦公室治理制度域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。要嚴(yán)格遵守考勤制度，做到不遲到、不早退。作。著裝要雅致大方，舉止文明，禮貌待人。婉拒絕。不允許做影響公司形象的行為。問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響，嚴(yán)禁違章操作。應(yīng)予以遵守和從速執(zhí)行。要團(tuán)結(jié)合作，同事之間相互幫助，嚴(yán)于律己，寬以待人。素養(yǎng)與公司進(jìn)展保持同步。〔二、例會(huì)制度各部門每天早上召開班前會(huì)，明確當(dāng)天工作安排。每周一下午14:00召開一次周例會(huì)，對(duì)上周工作進(jìn)展總結(jié)，缺乏之處賜予改進(jìn)，并安排本周工作打算〔三、設(shè)備治理制度率。不得擅自動(dòng)用設(shè)備。否則不行使用。系統(tǒng)安裝維護(hù)工作實(shí)行統(tǒng)一治理，全部安排維護(hù)工作都需要2維護(hù)。具體記錄安裝時(shí)間、工作過(guò)程、全部材料。便利操作使用，保證設(shè)備安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。。〔四、公文治理規(guī)定、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)、安全。公文治理由辦公室主任、文員負(fù)責(zé)，對(duì)上級(jí)公文的接收、閱進(jìn)展治理，相關(guān)部門要親熱協(xié)作。理。的函件，可由辦公室轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。公文由辦公室文員依據(jù)相關(guān)會(huì)議或精神起草，由辦公室主任分送要填寫文件收發(fā)登記表。公文，由總經(jīng)理簽發(fā)。一般性公文由分管副總簽發(fā)。公司內(nèi)部的各種工作打算、總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；與有治理。〔五、接待治理制度接待范圍、來(lái)訪接待。、會(huì)議、培訓(xùn)和其他重大活動(dòng)。、公務(wù)性接待。包括各級(jí)、上級(jí)部門來(lái)我公司檢查、調(diào)研、指導(dǎo)、聯(lián)系工作。接待程序示后接待原則、各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)客人數(shù)及事由。、公司領(lǐng)導(dǎo)同意接待方法、對(duì)上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)參與。實(shí)行對(duì)等接待。接待標(biāo)準(zhǔn)及要求、本公司接待人員由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)狀況確定，安排客飯。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作陪。、凡臨時(shí)性接待或迎檢工作需要煙、水果等物品的，應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室同意安排。、就餐后原則上擔(dān)憂排與工作無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)。安排。具體負(fù)責(zé)安排客房。、因工作接待需送禮品的，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排，綜合辦核實(shí)人數(shù)，按程序領(lǐng)取、發(fā)放。〔六、印章治理規(guī)定等具有法律效力的印章。公司印章遺失、損毀、被盜的狀況下，印章治理者應(yīng)快速向以處理。每次蓋章〔公章〕必需有主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，綜合辦依據(jù)狀況使用時(shí)間、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等。代理使用要在備注中說(shuō)明。董事長(zhǎng)私章使用要經(jīng)本人同意，并在備注中特別注明。印章一般蓋于公司名稱、部門名稱的中部，做到不漏蓋，不錯(cuò)蓋，濃淡均勻，清楚完整?！财?、車輛治理制度情處理。過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等。車輛外出必需當(dāng)日返回公司。確因工作需要，路途遙遠(yuǎn)不能成車輛損壞或零件喪失，責(zé)任由司機(jī)自負(fù)。車輛外出需要辦理派車手續(xù)。嚴(yán)禁酒后駕車或讓他人駕車，更不準(zhǔn)讓無(wú)證人員駕駛車輛?！舶恕⑹程弥卫碇贫?、生、熟食物分開放置。2、食堂工作人員必需體檢合格，取得安康合格證，方可上崗。3、食堂要緊抓衛(wèi)生，做好防四害工作。4、食堂的垃圾要分類處理，需要填埋的盡快填埋，需要清理的盡快聯(lián)系車輛拉走。五、綜合部適用的法律法規(guī)清單序序號(hào)法律法規(guī)和其他要求名稱法律法規(guī)和其他要求編號(hào)適用條款備注1合同法主席令第28號(hào)第六章、第九章綜合部73條、93條2法主席令第57號(hào)第三章24條、26綜合部條、國(guó)務(wù)院令綜合部3《工傷保險(xiǎn)條例》全文適用第３７５號(hào)《女職工勞動(dòng)保護(hù)國(guó)務(wù)院令第三、四、五、綜合部4規(guī)定》〔第９號(hào)〕六、十三條六、綜合部涉及的環(huán)境因素清單序環(huán)境因素序環(huán)境因素環(huán)境影響活動(dòng)、產(chǎn)品、服產(chǎn)生部門/地點(diǎn)是否超標(biāo)是非推斷用、丟棄真機(jī)12油筆、中性筆、記號(hào)筆等文具資源消耗辦公室綜合部辦公室否

綜合部環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表號(hào)務(wù)1紙張消耗資源鋪張辦公室綜合部辦公室否2清潔用水資源消耗辦公室綜合部辦公室否3電腦運(yùn)行資源鋪張辦公室綜合部辦公室否45硒鼓、墨盒、色帶使資源消耗、土壤污染飲水機(jī) 資源消耗辦公室辦公室綜合部辦公室綜合部辦公室否否6空調(diào)資源消耗、大氣污染辦公室綜合部辦公室否7機(jī)資源消耗辦公室綜合部辦公室否89打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳資源消耗燈具 資源消耗辦公室辦公室綜合部辦公室綜合部辦公室否否10電消耗資源消耗辦公室綜合部辦公室否11火災(zāi)發(fā)生大氣污染辦公室綜合部辦公室否識(shí)別人： 日評(píng)價(jià)人： 日審核人； 日七、綜合部涉及的危急源清單

綜合部危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表11辦公室線路老化現(xiàn)在正常物理火災(zāi)16742√2辦公室電器漏電現(xiàn)在正常物理觸電傷人36118√3辦公室用電短路現(xiàn)在正常物理觸電傷人火1111√災(zāi)4辦公室電腦發(fā)熱現(xiàn)在正常物理設(shè)備事故1111√5辦公室吸煙不慎現(xiàn)在正常化學(xué)火災(zāi)1616√警示6辦公室火災(zāi)潛在發(fā)生現(xiàn)在正常物理火災(zāi)、觸電傷663108√人7辦公室飲水機(jī)燒干現(xiàn)在正常物理火災(zāi)1111√8辦公室打印、復(fù)印機(jī)現(xiàn)在正常物理火災(zāi)10.510.5√9√評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作業(yè)活動(dòng)LEC序號(hào)或設(shè)備〔材料〕名稱危急源時(shí)態(tài)/狀態(tài)危害類型可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)定性綜合一般LECD重大不行容許10-25-八、綜合部應(yīng)建立和保存的記錄

綜合部記錄清單編號(hào)：序號(hào)1記錄文件名稱例會(huì)記錄表記錄負(fù)責(zé)人文件編號(hào)備注2衛(wèi)生檢查記錄3辦公用品打算表4辦公用品領(lǐng)用表5通知、通報(bào)保存記錄6培訓(xùn)申請(qǐng)表7治理評(píng)審打算8餐卡充值表9公章記錄表10招待申請(qǐng)表11會(huì)議簽到薄12年度內(nèi)部審核工作打算13內(nèi)部審核打算14內(nèi)部審核檢查表15內(nèi)部審核不合格報(bào)告16內(nèi)部審核報(bào)告17首、末次會(huì)議簽到表18員工福利登記表19車輛外出登記表20車輛加油記錄表21辦公用品修理申請(qǐng)表編制/日期： 批準(zhǔn)/日期十、文件和資料掌握程序文件和資料掌握程序目的確保公司全部?jī)?nèi)部文件、外部文件、圖樣與技術(shù)資料的準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性，使公司全部與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件、圖樣與技術(shù)資料之流通、應(yīng)用、處理等得到有效掌握，以掌握與本質(zhì)量治理體系要求有關(guān)的全部文件與資料，使全部持有文件、圖樣與技術(shù)資料的相關(guān)部門、生產(chǎn)場(chǎng)所能準(zhǔn)時(shí)獲得有效的最版本的文件、圖樣與技術(shù)資料。范圍本程序適用于本公司質(zhì)量治理體系所涉及到的有關(guān)產(chǎn)品和原/輔材料的選購(gòu)、制造〔包括設(shè)計(jì)/開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及校準(zhǔn)、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝到交付各階段作業(yè)的全部文件、圖樣與技術(shù)資料和顧客、供應(yīng)商供給的相關(guān)文件、圖樣與技術(shù)資料及與國(guó)際/國(guó)家政府、安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)的相關(guān)外部文件與資料之掌握。引用文件Q/6DG05.01 準(zhǔn)編號(hào)治理制度》Q/6DG13.706 《設(shè)計(jì)和開發(fā)掌握程序》Q/6DG07.28 《工藝文件更改細(xì)則》Q/6DG13.402 《記錄掌握治理程序》Q/6DG13.701 量先期籌劃程序》Q/6DG13.702 《工程籌劃治理程序》Q/6DG15.0402.01 計(jì)資料審簽制度》Q/6DG05.20 品圖樣治理制度補(bǔ)充規(guī)定》Q/6DG15.0402.01 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》Q/6DG02.30 《電子文件和電子檔案治理規(guī)定》Q/6DG02.18 《標(biāo)準(zhǔn)資料治理細(xì)則》Q/6DG02.21 《檔案資料借閱制度》術(shù)語(yǔ)和定義體系治理文件：一階文件、二階文件、三階文件和四階文件之操作說(shuō)明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程等。一階文件：質(zhì)量手冊(cè)；二階文件：程序文件；--29-三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書〔包括：操作說(shuō)明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程、在過(guò)程中所需使用的工藝文件、工序卡片、圖樣與技術(shù)資料等；四階文件：表單/表格、記錄；外部文件：顧客或公司外所輸入的圖樣與資料或書籍文件〔/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)〕等；技術(shù)文件：指本公司內(nèi)部編制的工程標(biāo)準(zhǔn)、工程標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢查基準(zhǔn)、圖樣、包裝標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等和//技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、電腦數(shù)據(jù)軟盤/軟件、樣品等和/或本公司與供給商簽訂的協(xié)議等。職責(zé)文件制作、修訂、補(bǔ)發(fā)、廢止之申請(qǐng)：相關(guān)部門。文件之?dāng)M定、審查、一階文件：質(zhì)量保證部主管擬定，治理者代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)；二階文件：各相關(guān)單位擬定，各部門主管審查，治理者代表核準(zhǔn)；三階文件：各相關(guān)單位擬定，各部門主管審查、核準(zhǔn)；四階文件：隨二、三階文件一并審核；文件發(fā)行、回收、銷毀、列管：檔案治理部門；外部文件與資料由檔案治理部門接收并登錄，然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門，原稿由檔案治理部門存檔保管；如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時(shí)，其制、修、補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)展。外部文件與資料由檔案館接收并登錄〔顧客、供給商的圖樣與技術(shù)資料之接收和登錄由技術(shù)部門負(fù)責(zé)其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門，原稿交檔案部門存檔保存；如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時(shí)，其修、補(bǔ)、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)展。工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單體系治理文件編制、修訂/廢止申請(qǐng)NO審查YES

體系治理文件/廢止申請(qǐng)：質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證部組織編制；程序文件由質(zhì)量保證部組織，與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各職能部門分別負(fù)責(zé)編寫；作業(yè)指導(dǎo)書由各業(yè)務(wù)部門結(jié)合作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)和程序文件的掌握要求，負(fù)責(zé)組織人員編制。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的修訂/廢止由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，作業(yè)指導(dǎo)書的修訂/廢止由編寫單位負(fù)責(zé)。體系治理文件的審查：質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表審核；程序文件由職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核；作業(yè)指導(dǎo)書由單位領(lǐng)導(dǎo)審核。體系治理文件的編號(hào)：

更改單編 號(hào) Q/6DG05.01《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)治理制度》執(zhí)行；發(fā)行編號(hào)由檔案部門挨次編寫。體系治理文件的批準(zhǔn)、公布：NO質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；核準(zhǔn)YES

程序文件由治理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。體系治理文件批準(zhǔn)后公布。注：四階文件隨一、二、三階文件審批、6.1.1。體系治理文件分發(fā)、回收和銷毀

資料分發(fā)帳、卡回收 分發(fā) A．分發(fā)：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件按質(zhì)量保證部批準(zhǔn)的發(fā)放清單建帳簽發(fā)；作業(yè)指導(dǎo)書按文件編制部門批準(zhǔn)的分發(fā)單位銷毀 建帳簽發(fā)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；并在所發(fā)放的文件上加蓋“受控文件”印章，檔案部門應(yīng)確A 保在使用處可獲得適用文件的最有效版本，同時(shí)相關(guān)部門應(yīng)確保所發(fā)放的全部文件保持清爽和易于識(shí)別。B．回收：將作廢的體系治理文件建帳簽收，并在所回收的文件上加蓋“作廢”印章。C．銷毀：將簽收的作廢體系治理文件銷毀。

資料回收帳A 6.1.6體系治理文件的存檔保管：體系治理文件一份作為檔案保存，兩份作為資料保存供借閱；對(duì)已作廢尚有歸檔保存 查考作用的文件需加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”章保存。技術(shù)文件的制/NO

技術(shù)文件技術(shù)文件的編制、修訂、廢止：技術(shù)文件由主管技術(shù)人員編寫。技術(shù)文件的修訂和廢止由技術(shù)人員提出修訂/更改和廢止申請(qǐng)；設(shè)計(jì)文件和工藝文件的更改分別按Q/6DG13.706《設(shè)計(jì)和開發(fā)掌握程序》和Q/6DG07.28《工藝文件更改細(xì)則》執(zhí)行。當(dāng)影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求時(shí)，要辦理顧客批準(zhǔn)手續(xù)，必要時(shí)進(jìn)展生產(chǎn)件批準(zhǔn)。為確保能按顧客要求的時(shí)間表對(duì)其全部的工程標(biāo)準(zhǔn)得到有效管制，公司技術(shù)部門和相關(guān)部門必需在二周內(nèi)對(duì)顧客全部的工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展評(píng)審〔評(píng)審的結(jié)果由相關(guān)評(píng)審部門將其記錄于“設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄表”內(nèi)、分發(fā)和實(shí)施/執(zhí)行及其變更通知，并對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施日期的每項(xiàng)記錄按Q/6DG13.402《記錄掌握治理程序》進(jìn)展保存、歸檔等作業(yè)，包括對(duì)全部有關(guān)文件的更〔如：當(dāng)這些工程標(biāo)準(zhǔn)的更改影響PPAP應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)PPAP相關(guān)資料和記錄進(jìn)展更。技術(shù)文件的審查：S型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)

發(fā)出單3.表設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄表審查 量先期籌劃程序或Q/6DG13.702《工程D型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》執(zhí)行；工藝文件按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；編 號(hào) 6.2.3技術(shù)文件的編號(hào)：技術(shù)文件編號(hào)按Q/6DG05.20《根本產(chǎn)B 品圖樣治理制度補(bǔ)充規(guī)定》執(zhí)行。工作流程BNO批準(zhǔn)YES頒布回收 分發(fā)鑒定銷毀 C

工作內(nèi)容說(shuō)明技術(shù)文件的S型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG13.701《產(chǎn)品質(zhì)量D型設(shè)計(jì)文件按Q/6DG15.0402.01《產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料審簽制度》執(zhí)行；工藝文件按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；技術(shù)文件的公布：技術(shù)文件經(jīng)批準(zhǔn)后歸檔，并按6.2.4之權(quán)限公布。技術(shù)文件的分發(fā)、回收：發(fā)技術(shù)文件按分發(fā)通知單指定的單位發(fā)放技術(shù)文件并登記；按附表的分發(fā)定額分發(fā)并登記，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別和確保在使用處可獲得適用文件的最有效版本，同時(shí)要求相關(guān)部門對(duì)所發(fā)放的全部文件保持清爽和易于識(shí)別。試制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)使用更改單。更改單和更改后的技術(shù)文件，分別發(fā)送至更改單分發(fā)單位和持有該技術(shù)文件的部門和單位。同時(shí)收回舊的或作廢的技術(shù)文件，并辦理交接簽字手續(xù)〔即在所回收的文件上加蓋“作廢”印章改的有效實(shí)施。外協(xié)、外購(gòu)用技術(shù)文件的發(fā)放：產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)需用技術(shù)文件時(shí)，由負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)的主管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字審核，技術(shù)治理部檔案館負(fù)責(zé)人審批；復(fù)制完成的技術(shù)文件加蓋“訂貨用圖”或“協(xié)調(diào)用圖”章后發(fā)申請(qǐng)部門，并登記。產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)用技術(shù)文件涉及更改時(shí)，假設(shè)需要，由外協(xié)、外購(gòu)單位提出申請(qǐng)，技術(shù)治理部檔案館將“更改單”和更改后的技術(shù)文件商。技術(shù)文件的銷毀：對(duì)于作廢文件，回收后除查考或憑證章保存外，其余銷毀；對(duì)保存到期的文件和資料在銷毀前應(yīng)重鑒定，對(duì)尚有保存價(jià)值的要延長(zhǎng)一個(gè)保管期。

使用表單分發(fā)帳/卡回收帳/卡銷毀清單工作流程C歸檔保存

工作內(nèi)容說(shuō)明技術(shù)文件的歸檔保存：長(zhǎng)期對(duì)我公司生產(chǎn)和治理具有指導(dǎo)和查考、憑證作用的文件和資料，各有關(guān)職能部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)整理編目，不定期向技術(shù)治理部檔案館歸檔移交，建立文件和資料檔案。電子文件、檔案的治理：Q/6DG02.30外來(lái)文件:外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的掌握按Q/6DG02.18《標(biāo)準(zhǔn)資料治理細(xì)則》執(zhí)行。外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的更應(yīng)由公司標(biāo)準(zhǔn)化人員依據(jù)“科技書供給的有關(guān)信息準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展更。其他對(duì)影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的外來(lái)文6.2/規(guī)格變更或其它外來(lái)圖樣與技術(shù)資料有變時(shí)更，相關(guān)部門6客或其它外來(lái)圖樣與技術(shù)資料相對(duì)應(yīng)的相關(guān)圖樣與技術(shù)文件、工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)、/程序文件等進(jìn)展修訂/變更作業(yè)。為確保外來(lái)文件得到識(shí)別，各部門使用的外來(lái)文件由其自行建立治理臺(tái)帳，并掌握其分發(fā)。同時(shí)每年一次對(duì)本部門所使用的外部文件〔如：ISO9000/府安全和環(huán)保