銀行股份有限公司董事會提名和薪酬委員會工作細(xì)則模版

x銀行股份有限公司董事會提名和薪酬委員會工作細(xì)則（x年3月修訂）第一章總則第一條為規(guī)范x銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事及高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，建立健全董事及高級管理人員的選聘以及考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他規(guī)定，本行特設(shè)立董事會提名和薪酬委員會，并制定本工作細(xì)則。第二條董事會提名和薪酬委員會是董事會根據(jù)本行章程設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)研究、建議本行董事和高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序；搜尋并對人選進(jìn)行初步審查后向董事會提出建議；制定對本行董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；研究、擬定本行董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。本細(xì)則所稱高級管理人員是指本行的行長、副行長、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書以及監(jiān)管部門認(rèn)定的其他高級管理人員。第二章人員組成第三條董事會提名和薪酬委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事二名。第四條董事會提名和薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。本行控股股東提名的董事不得擔(dān)任董事會提名和薪酬委員會委員。第五條董事會提名和薪酬委員會設(shè)主任委員一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉產(chǎn)生。第六條董事會提名和薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行董事職務(wù)或應(yīng)當(dāng)具有獨立董事身份的委員不再具備本行章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條董事會提名和薪酬委員會的日常工作由董事會辦公室會同人力資源部組織落實。第三章工作職責(zé)第八條提名和薪酬委員會的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)擬定董事和高級管理人員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)；（二）對董事和高級管理人員的任職資格進(jìn)行初步審核，并向董事會提出建議；（三）審議全行薪酬管理制度和政策；（四）擬定董事和高級管理人員的薪酬方案，并向董事會提出薪酬方案建議；（五）監(jiān)督薪酬方案的實施，每年審議一次相關(guān)部門修改制定的績效考評制度和指標(biāo)體系；（六）董事會授權(quán)的其他事項。第九條董事會提名和薪酬委員會應(yīng)制定年度工作計劃，委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名和薪酬委員會的建議。第四章工作程序第十條董事會提名和薪酬委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定，結(jié)合本行實際情況，研究本行的董事、高級管理人員的選擇條件、選擇程序，形成決議后提交董事會審議，通過后遵照實施。第十一條董事和高級管理人員的選任程序：（1）人力資源部應(yīng)及時向提名和薪酬委員提供有關(guān)信息供委員會研究本行對新董事、高級管理人員的需求情況，并形成書面材料；（2）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料：（3）征得被提名人同意后將其作為董事、高級管理人員人選；（4）根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查；（5）在正式提名新的董事人選和聘任新的高級管理人員前十個工作日內(nèi)，向董事會提出建議和提供相關(guān)材料；（6）根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。第十二條董事和高級管理人員評價程序：（1）制訂本行董事和高級管理人員考核方案，并報董事會批準(zhǔn)；（2）根據(jù)考核方案對董事及高級管理人員進(jìn)行評價，并報董事會審議；（3）根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。第十三條董事會提名和薪酬委員會提出本行獨立董事的薪酬計劃，報經(jīng)董事會審議通過后，須經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后實施；本行高級管理人員的薪酬方案經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后實施。第五章議事規(guī)則第十四條提名和薪酬委員會每年至少召開二次會議，并于會議召開前至少五天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。第十五條提名和薪酬委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條提名和薪酬委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條提名和薪酬委員會會議必要時可邀請本行董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十八條提名和薪酬委員會可以根據(jù)需要聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由本行支付。第十九條提名和薪酬委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、本行章程及本辦法的規(guī)定。第二十條提名和薪酬委員會會議記錄作為本行檔案保存，保存期限不少于10年。第二十一條提名和薪酬委員會會議通過的事項，應(yīng)以書面形式報本行董事會辦公室。第二十二條出席、列席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十三條本工作細(xì)則自董事會審批通過之日起施行。第二十四條本工作細(xì)則未盡事項，按國家有關(guān)法律、