可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資合同

可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資合同甲方（投資人）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方（目標(biāo)公司）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：丙方（控股股東）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：本合同各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，就可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資事宜，簽訂本合同以共同遵守。第一部分

總體投資安排投資形式甲方以可轉(zhuǎn)股債權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）形式投資乙方。投資方案甲方同意按照本合同“借款安排”的約定向乙方提供借款。甲方有權(quán)按照本合同“轉(zhuǎn)股安排”的約定行使轉(zhuǎn)股權(quán)利，成為乙方股東。連帶責(zé)任乙方與丙方為對(duì)方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二部分

借款安排借款金額借款先決條件全部滿足之日起5個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方提供借款人民幣（大寫）

元（￥

元）。實(shí)際提供借款金額與約定不一致的，以實(shí)際提供借款金額為準(zhǔn)。借款先決條件（1）乙方已向甲方提交股東會(huì)批準(zhǔn)簽訂及履行本合同的決議，決議應(yīng)經(jīng)乙方全體股東一致同意通過(guò)；（2）已簽訂令甲方滿意的擔(dān)保合同，已辦理?yè)?dān)保登記（如涉及），并已向甲方提交有權(quán)決定提供擔(dān)保的內(nèi)部機(jī)構(gòu)的有效決議文件;（3）乙方和丙方在本合同中所作“陳述與保證”持續(xù)保持是完全真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的、無(wú)重大不利變化，沒(méi)有任何違反本合同約定的行為；（4）乙方未發(fā)生任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)等方面的重大不利變化，未發(fā)生經(jīng)合理預(yù)見(jiàn)可能會(huì)導(dǎo)致重大不利變化的情況；（5）任何政府部門、司法機(jī)關(guān)均沒(méi)有任何未決的或可能采取的行動(dòng)或程序，以限制或禁止本合同預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成；（6）乙方已向甲方提交書面承諾，承諾上述第（1）至（5）項(xiàng)先決條件已全部滿足或已被甲方書面豁免。借款先決條件于本合同生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)未獲全部滿足且未被甲方書面豁免的，甲方有權(quán)單方解除本合同，且無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。借款期限

個(gè)月，自甲方實(shí)際向乙方提供借款之日起算。借款用途本合同項(xiàng)下借款指定用于乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得挪作他用。借款利率借款利率按本合同成立時(shí)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）的4倍計(jì)算。還款方式本合同項(xiàng)下借款本息采用一次性還本付息方式歸還，即到期時(shí)一次性償還全部本金與利息。甲方指定收款賬戶：賬號(hào)：

戶名：

開(kāi)戶行：

甲方依本合同和相應(yīng)擔(dān)保合同所獲得的用以清償債務(wù)的款項(xiàng)，按照先清償實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用，再清償違約金、賠償金，之后清償利息，最后清償本金的順序進(jìn)行清償。若乙方與甲方之間存在數(shù)筆到期債務(wù)，且乙方的還款不足以清償全部到期債務(wù)的，對(duì)于乙方給付的款項(xiàng)所清償債務(wù)的順序，由甲方確定。提前還款乙方可提前還款，提前還款時(shí)按實(shí)際借款時(shí)間支付利息。擔(dān)保為擔(dān)保乙方履行合同義務(wù)，乙方、丙方、乙方或丙方指定的第三方提供以下?lián)＃海?）丙方以其持有的

%的乙方股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本

元）提供質(zhì)押擔(dān)保。（2）

。本合同項(xiàng)下的擔(dān)保（如有）發(fā)生不利于甲方債權(quán)的變化時(shí)，比如保證人財(cái)務(wù)狀況惡化或其他原因?qū)е聝攤芰γ黠@下降，或抵押物、質(zhì)押物貶值、毀損、滅失致使擔(dān)保能力明顯減弱或喪失，甲方有權(quán)要求乙方更換或增加保證人或提供新的抵押物、質(zhì)押物或提供甲方認(rèn)可的其他擔(dān)保，否則甲方有權(quán)解除合同，宣布債權(quán)提前到期。報(bào)告乙方發(fā)生名稱、法定代表人、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金或公司章程等工商登記事項(xiàng)變更的，乙方應(yīng)當(dāng)在向工商部門提交變更申請(qǐng)之日起10個(gè)工作日內(nèi)書面通知甲方。乙方在出現(xiàn)和可能出現(xiàn)影響其還款能力的事項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)書面通知甲方，這些事項(xiàng)包括但不限于：（1）抵押財(cái)產(chǎn)被列入拆遷范圍、強(qiáng)制征收、強(qiáng)制報(bào)廢等可能造成抵押財(cái)產(chǎn)滅失的情形的；（2）抵押人、出質(zhì)人與第三人就抵押財(cái)產(chǎn)、質(zhì)押財(cái)產(chǎn)（質(zhì)押權(quán)利）發(fā)生糾紛的；（3）發(fā)生對(duì)乙方履行還款義務(wù)產(chǎn)生或可能差生重大不利影響的訴訟、仲裁或行政處罰等情形的；（4）在乙方全部清償前，乙方及其實(shí)際控制人、主要股東等的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生變化，可能對(duì)債務(wù)清償能力造成不利影響的；（5）發(fā)生其他對(duì)乙方履行還款義務(wù)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的事件。監(jiān)督甲方有權(quán)對(duì)乙方的借款使用情況、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)資金狀況、負(fù)債和對(duì)外擔(dān)保等信息和情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，乙方應(yīng)給予配合并按時(shí)如實(shí)提供甲方要求的有關(guān)資料和報(bào)告相關(guān)信息。對(duì)乙方存在逃避甲方監(jiān)督、拖欠借款本金及利息、惡意逃廢債務(wù)或其他嚴(yán)重違約行為時(shí)，甲方有權(quán)向有關(guān)部門或單位予以通報(bào)，并有權(quán)在新聞媒體上公告催收，甲方作出的通報(bào)和公告行為視為向乙方主張權(quán)利。第三部分

轉(zhuǎn)股安排轉(zhuǎn)股期限轉(zhuǎn)股期限為借款到期日當(dāng)日的前后各7天以內(nèi)。轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，甲方有權(quán)選擇行使轉(zhuǎn)股權(quán)利。甲方行使轉(zhuǎn)股權(quán)利即“行權(quán)”。轉(zhuǎn)股通知通知對(duì)象甲方行權(quán)應(yīng)于轉(zhuǎn)股期限內(nèi)向乙方與丙方同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)股通知，本合同另有約定的除外。轉(zhuǎn)股通知應(yīng)載明以下內(nèi)容：（1）轉(zhuǎn)股方式；（2）轉(zhuǎn)股金額。轉(zhuǎn)股金額的確定轉(zhuǎn)股行權(quán)日：甲方發(fā)出轉(zhuǎn)股通知之日?？赊D(zhuǎn)股金額上限：截止轉(zhuǎn)股行權(quán)日的未清償?shù)膫鶛?quán)本金、利息、違約金的金額之和。轉(zhuǎn)股金額：以甲方發(fā)出的轉(zhuǎn)股通知中注明的轉(zhuǎn)股金額為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)股金額不得超過(guò)可轉(zhuǎn)股金額上限。轉(zhuǎn)股方式甲方有權(quán)選擇以下任一轉(zhuǎn)股方式：方式一：增資（甲方向乙方增資）轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，甲方行權(quán)前，未經(jīng)甲方同意，乙方不得增資或減資。乙方經(jīng)甲方同意進(jìn)行增資的，應(yīng)于作出增資的股東會(huì)決議后2個(gè)工作日內(nèi)通知甲方。甲方應(yīng)于收到通知后的2個(gè)工作日內(nèi)通知乙方是否行權(quán)；逾期未通知的，視為放棄本次行權(quán)，但不影響甲方繼續(xù)享有轉(zhuǎn)股權(quán)利，甲方于轉(zhuǎn)股期限內(nèi)仍有權(quán)決定行權(quán)。轉(zhuǎn)股期限內(nèi)乙方無(wú)增資安排的情況下，甲方?jīng)Q定行權(quán)的，有權(quán)要求乙方增資，以滿足甲方行權(quán)要求。方式二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（甲方受讓丙方所持乙方股權(quán)）轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，甲方行權(quán)前，未經(jīng)甲方同意，丙方不得向包括乙方其他股東在內(nèi)的第三方轉(zhuǎn)讓所持乙方股權(quán)。轉(zhuǎn)股期限內(nèi)甲方?jīng)Q定行權(quán)的，丙方應(yīng)按照本合同的約定向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以滿足甲方行權(quán)要求。各方一致確認(rèn)，甲方可一次性或分次行使轉(zhuǎn)股權(quán)利。各方一致確認(rèn)，甲方每次行權(quán)僅可選擇一種轉(zhuǎn)股方式。轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股價(jià)格即行權(quán)價(jià)格。增資方式行權(quán)價(jià)格：以下每一元認(rèn)繳注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的增資價(jià)格中，最低者為行權(quán)價(jià)格：每一元新增注冊(cè)資本的價(jià)格為￥

元。以行權(quán)日為評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的乙方每一元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的乙方估值。行權(quán)日前乙方最近一次融資的每一元新增注冊(cè)資本的價(jià)格。乙方本次增資中其他投資者購(gòu)買每一元新增注冊(cè)資本的價(jià)格（以最低者為準(zhǔn)）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式行權(quán)價(jià)格：以下每一元認(rèn)繳注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格中，最低者為行權(quán)價(jià)格：每一元認(rèn)繳注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為￥

元。以行權(quán)日為評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估基準(zhǔn)日的公司估值/公司注冊(cè)資本。行權(quán)日前乙方最近一次融資的每一元新增注冊(cè)資本的價(jià)格。行權(quán)日前丙方最近一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。轉(zhuǎn)股價(jià)款的支付安排增資方式的支付安排甲方有權(quán)選擇以下方式出資：債權(quán)出資甲方以未獲清償?shù)膫鶛?quán)本金、利息、違約金出資，債權(quán)出資應(yīng)經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，甲方應(yīng)獲得的股權(quán)以“轉(zhuǎn)股金額的評(píng)估值/行權(quán)價(jià)格”為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。自出資先決條件均獲滿足或被甲方書面豁免之日起，用以出資的債權(quán)本金、利息、違約金視為已獲清償。貨幣出資出資先決條件均獲滿足或被甲方書面豁免之日起5個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方現(xiàn)金清償與轉(zhuǎn)股金額等額的債務(wù)，甲方獲得清償后2個(gè)工作內(nèi)以貨幣方式履行出資義務(wù)。出資先決條件（1）乙方已收到甲方轉(zhuǎn)股通知。（2）乙方已向甲方提交乙方股東會(huì)批準(zhǔn)增資的決議，以及全體股東放棄對(duì)甲方認(rèn)繳部分增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的聲明（如涉及）；（3）乙方已經(jīng)以書面形式向甲方充分、真實(shí)、完整披露甲方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本次增資相關(guān)的全部信息；（4）乙方未發(fā)生任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)等方面的重大不利變化；（5）任何政府部門、司法機(jī)關(guān)均沒(méi)有任何未決的或可能采取的行動(dòng)或程序，以限制或禁止本合同預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成；（6）乙方已向甲方提交書面承諾，承諾上述第（1）至（5）項(xiàng)先決條件已全部滿足或被甲方書面豁免。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式的支付安排甲方以債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，自付款先決條件均獲滿足或被甲方書面豁免之日起，與轉(zhuǎn)股金額等額的債權(quán)轉(zhuǎn)讓予丙方，無(wú)需另行支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。付款先決條件（1）丙方已收到甲方轉(zhuǎn)股通知；（2）丙方已向甲方提交丙方股東會(huì)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議，以及乙方其他股東放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明（如涉及）；（3）轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的認(rèn)繳注冊(cè)資本已實(shí)繳完畢，轉(zhuǎn)讓股權(quán)未被設(shè)定質(zhì)押、無(wú)其他權(quán)利瑕疵；（4）任何政府部門、司法機(jī)關(guān)均沒(méi)有任何未決的或可能采取的行動(dòng)或程序，以限制或禁止本合同預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成；（5）乙方已向甲方提交書面承諾，承諾上述第（1）至（4）項(xiàng)先決條件已全部滿足或被甲方書面豁免。轉(zhuǎn)股的實(shí)施轉(zhuǎn)股實(shí)施期限：自轉(zhuǎn)股通知發(fā)出之日起滿30日止。轉(zhuǎn)股完成：甲方成為經(jīng)工商登記的乙方股東，并持有按照本合同轉(zhuǎn)股安排確定的股權(quán)。轉(zhuǎn)股實(shí)施期限內(nèi)轉(zhuǎn)股未能完成的，當(dāng)次轉(zhuǎn)股失敗，轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，甲方有權(quán)要求再次行權(quán)。轉(zhuǎn)股實(shí)施期限內(nèi)，債權(quán)中違約金暫停計(jì)算。未轉(zhuǎn)股債權(quán)未轉(zhuǎn)股債權(quán)（包括轉(zhuǎn)股失敗的債權(quán)）仍按本合同“借款安排”的約定履行還款義務(wù)。“借款安排”中擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任不因轉(zhuǎn)股發(fā)生變化，擔(dān)保人對(duì)未轉(zhuǎn)股債權(quán)仍應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。第四部分

特殊股東權(quán)利特殊股東權(quán)利約定轉(zhuǎn)股完成后，甲方作為乙方股東，除公司法和公司章程規(guī)定的股東權(quán)利外，還享有本部分約定的“特殊股東權(quán)利”。反稀釋若乙方后續(xù)增加注冊(cè)資本（后輪融資），且該等增資的每一元注冊(cè)資本的單價(jià)低于甲方轉(zhuǎn)股價(jià)格，則甲方有權(quán)要求重新按照轉(zhuǎn)換價(jià)格確認(rèn)轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以此重新確定其應(yīng)當(dāng)獲得的乙方股權(quán)的比例。轉(zhuǎn)換價(jià)格=（轉(zhuǎn)股價(jià)格*后輪融資前的注冊(cè)資本金額+后輪融資價(jià)格*后輪融資增加的注冊(cè)資本數(shù)額）/（后輪融資前的注冊(cè)資本金額+后輪融資增加的注冊(cè)資本金額）甲方通過(guò)上述方式重新確定后的持股比例與甲方轉(zhuǎn)股獲得的持股比例之間的差額，由乙方及丙方通過(guò)股權(quán)調(diào)整予以補(bǔ)足。具體為：乙方及丙方應(yīng)當(dāng)予以配合，以1元人民幣象征性價(jià)格將丙方相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的稅費(fèi)成本。若屆時(shí)上述調(diào)整無(wú)法以1元價(jià)格進(jìn)行，則乙方及丙方采取一切必要的措施，以法律允許的方式使甲方以最低的成本完成調(diào)整。下列情形不適用本反稀釋條款：

（1）乙方執(zhí)行員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（2）乙方首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市。優(yōu)先分紅權(quán)甲方有權(quán)優(yōu)先于乙方其他股東獲得轉(zhuǎn)股金額按

%（百分之

）年復(fù)利計(jì)算的可累計(jì)的的年優(yōu)先股息。向甲方支付優(yōu)先股息后，如有剩余分紅資金的，應(yīng)在全體股東之間按各自持股比例進(jìn)行分配。各方應(yīng)采取甲方認(rèn)可的符合中國(guó)法律法規(guī)的任何方式，以實(shí)現(xiàn)上述約定的分紅權(quán)。優(yōu)先清算權(quán)乙方進(jìn)行清算（包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購(gòu)或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓）時(shí)，乙方財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配：（1）優(yōu)先向甲方支付甲方清算優(yōu)先款，清算優(yōu)先款為甲方轉(zhuǎn)股金額的1.2倍與乙方已宣布但未分配的利潤(rùn)之和。（2）在甲方清算優(yōu)先款得到足額支付之后，乙方應(yīng)向包括甲方在內(nèi)的全體股東按照其持股比例分配剩余財(cái)產(chǎn)（若有）。若法律法規(guī)對(duì)優(yōu)先清算款的支付另有限制，丙方同意將其清算分配所得無(wú)償轉(zhuǎn)讓給甲方，以完成優(yōu)先清算款的支付，實(shí)現(xiàn)優(yōu)先清算權(quán)。第五部分

其他條款陳述與保證本合同各方于本合同簽訂日向其他方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在每個(gè)轉(zhuǎn)股行權(quán)日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，各方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴的基礎(chǔ)上方達(dá)成本合同。每一項(xiàng)陳述與保證應(yīng)被視為單獨(dú)陳述與保證（除非本合同另有明確的相反規(guī)定），而且前述每一項(xiàng)陳述與保證不應(yīng)因參照或援引任何其他陳述與保證條款或本合同的任何其他條款而受到限制或制約。如有與下列所作陳述與保證不符的情況，做出陳述與保證的一方已于本合同簽訂日前以書面形式向其他方披露。各方承諾，如果其知悉在本合同簽訂后發(fā)生任何情形，使該方作出的任何陳述與保證在任何方面變?yōu)椴徽鎸?shí)、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性，將立即書面通知合同其余方。本合同各方通用陳述與保證各方均承諾：該方系合法設(shè)立且有效存續(xù)的實(shí)體（法人或非法人組織）或具有完全民事行為能力的自然人。除本合同另有約定外，該方擁有簽訂本合同和履行本合同全部義務(wù)所必需的所有合法權(quán)力、權(quán)利，已取得簽訂本合同和履行本合同全部義務(wù)所必需的所有內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)、授權(quán)和許可。該方提交的文件、資料等均是真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整和有效的，并無(wú)任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。該方簽訂本合同和履行本合同任何義務(wù)不會(huì)：（1）違反該方的公司章程或任何組織性文件的規(guī)定；（2）違反法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件；（3）違反對(duì)該方有法律約束力的任何其他協(xié)議、合同、文件、該方對(duì)任何第三方做出的承諾或保證（無(wú)論是書面的或是口頭的）、該方對(duì)任何第三方所負(fù)擔(dān)的其他有法律約束力的義務(wù)。乙方與丙方于本合同簽訂日向甲方共同做出如下陳述與保證，該陳述與保證在每個(gè)行權(quán)日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，甲方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上方達(dá)成本合同。未向甲方隱瞞可能影響其乙方還款能力的任何信息。依乙方公司章程的合法有效規(guī)定，乙方股東對(duì)公司增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。乙方在簽訂本合同前已按照《公司法》及公司章程的要求征求過(guò)乙方股東的意見(jiàn)，乙方全體股東均對(duì)本交易表示同意并已放棄對(duì)甲方行權(quán)時(shí)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)（書面確認(rèn)文件見(jiàn)附件）。乙方的全部注冊(cè)資本已按照法律規(guī)定和章程的要求全部按時(shí)繳足。丙方所持乙方股權(quán)不存在任何被凍結(jié)、質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利受限制的情形，丙方所持乙方股權(quán)不存在其他任何法律或事實(shí)上的瑕疵，不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議；乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)。其自設(shè)立以來(lái)的各項(xiàng)變更均已依法取得有審批權(quán)限部門相應(yīng)的批準(zhǔn)、同意和許可。乙方目前開(kāi)展的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)均已依法取得政府部門的各項(xiàng)批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可等，該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可均合法有效，乙方不存在任何違反該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可要求的行為或者情形。本合同的簽訂和履行也不會(huì)導(dǎo)致該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可被終止或撤銷。除已向甲方書面披露的乙方全部資產(chǎn)的權(quán)利負(fù)擔(dān)外，乙方全部資產(chǎn)不受其他任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置、所有權(quán)保留或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)的限制，乙方對(duì)該等資產(chǎn)擁有完整、唯一的所有權(quán)，并實(shí)際占有、控制著乙方的全部資產(chǎn)。除已經(jīng)書面披露的瑕疵外，乙方是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱及品牌、網(wǎng)站名稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)權(quán)利的唯一的、合法的所有權(quán)人，不存在任何侵權(quán)行為，也未因侵權(quán)或其它原因受到任何第三方的索賠或訴訟。乙方亦沒(méi)有向任何第三方轉(zhuǎn)讓、許可使用或以其他方式處置前述權(quán)利。乙方自成立以來(lái)，在財(cái)務(wù)、稅收、環(huán)境保護(hù)等各方面遵守中國(guó)法律法規(guī)，無(wú)違法違規(guī)行為。除已經(jīng)書面披露的瑕疵外，乙方已在其他方面遵守與勞動(dòng)用工相關(guān)的法律，已與所有的員工簽訂了勞動(dòng)合同,并依法支付、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金以及其他法律要求的社會(huì)保險(xiǎn)基金或員工福利，不存在拖欠員工工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的情況，不存在任何未決的或潛在的勞動(dòng)爭(zhēng)議或糾紛（包括但不限于正在進(jìn)行的勞動(dòng)調(diào)解、勞動(dòng)仲裁或勞動(dòng)訴訟）。乙方作為協(xié)議一方的任何協(xié)議和法律文件均合法有效并對(duì)相關(guān)方具有法律約束力。乙方已依照法律和協(xié)議適當(dāng)履行了其作為協(xié)議一方的協(xié)議和法律文件項(xiàng)下的全部義務(wù)，不存在會(huì)導(dǎo)致重大不利影響的違約行為，并且不存在可能導(dǎo)致任何此類違約的情形。乙方不存在任何未向甲方書面披露的負(fù)債及或有負(fù)債，包括但不限于乙方?jīng)]有向任何實(shí)體和自然人做出任何形式的擔(dān)保或保證。乙方不存在未向甲方書面披露的、其他任何進(jìn)行中的標(biāo)的在100萬(wàn)元以上的訴訟、行政處罰、行政復(fù)議、申訴、調(diào)查或其他的法律程序、行政程序，也不存在任何可能導(dǎo)致該等程序發(fā)生的事實(shí)或情況。乙方不存在未向甲方書面披露的、依照法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他司法、行政部門做出的判決、裁決或決定應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任或義務(wù)的情形。第六部分

其他約定指定收款賬戶除非經(jīng)書面通知更改，各方指定收款賬戶信息如下：甲方賬戶：戶名：

賬號(hào)：

開(kāi)戶行：

乙方賬戶：戶名：

賬號(hào)：

開(kāi)戶行：

丙方賬戶：戶名：

賬號(hào)：

開(kāi)戶行：

費(fèi)用乙方應(yīng)承擔(dān)本合同項(xiàng)下所有費(fèi)用支出，包括但不限于公證費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。保密義務(wù)本合同各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本合同的內(nèi)容、因履行本合同或在本合同期間知悉的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）予以保密，未經(jīng)保密信息披露方事先書面同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。保密信息接收方為本合同目的可向其確有必要知悉的雇員、法律顧問(wèn)或財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露對(duì)方提供的保密資料，但同時(shí)須指示該等人員遵守本條規(guī)定的保密義務(wù)，該等人員違反本條保密義務(wù)視為接收方違反本條保密義務(wù)。保密信息接收方違反本條規(guī)定泄露披露方的保密信息的，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由接收方承擔(dān)，造成披露方損失的，接收方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。上述保密義務(wù)，在本合同終止或解除后仍需履行。違約責(zé)任乙方未按時(shí)足額還款的，除應(yīng)按約定支付本金、利息、違約金以外，還應(yīng)當(dāng)額外承擔(dān)甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的所有費(fèi)用，該費(fèi)用包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)和所有其他應(yīng)付合理費(fèi)用。乙方逾期還款的，應(yīng)按原約定利率的150%計(jì)算利息，直至乙方實(shí)際歸還之日為止。乙方逾期仍未還款的，應(yīng)以逾期清償本金和利息之和作為本金，按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心每月發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）的4倍計(jì)算逾期違約金，直至乙方實(shí)際歸還之日為止。乙方違反本合同約定的義務(wù)的（包括但不限于未按用途使用借款），甲方有權(quán)要求乙方立即歸還全部本金與利息。這種情況下，利率應(yīng)按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心每月20日發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）的4倍計(jì)算，自甲方實(shí)際提供借款至乙方實(shí)際歸還之日為止。任何一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)合同中約定的違約責(zé)任。本合同中未約定的，應(yīng)賠償守約方全部損失。本合同中約定的違約金或違約責(zé)任不足以賠償守約方全部損失的，應(yīng)賠償守約方全部損失。守約方全部損失包括但不限于對(duì)守約方所造成的直接損失、可得利益損失、守約方支付給第三方的賠償費(fèi)用/違約金/罰款、調(diào)查取證費(fèi)用/公證費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用以及因此而支付的其他合理費(fèi)用。不可抗力不可抗力定義：指在本合同簽署后發(fā)生的、本合同簽署時(shí)不能預(yù)見(jiàn)的、其發(fā)生與后果是無(wú)法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工，以及根據(jù)中國(guó)法律或一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。不可抗力的后果：（1）如果發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。（2）宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方，并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證