總經(jīng)辦內(nèi)控工作指引

總經(jīng)辦內(nèi)控工作指引目的為對公司的經(jīng)營等各方面的行為、事務(wù)、硬件進(jìn)行有效監(jiān)督，特制定本工作指引。釋義內(nèi)控：即內(nèi)部控制。是指企業(yè)為了實現(xiàn)經(jīng)營和管理等目標(biāo)，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，在單位內(nèi)部采用一定的方法、手段與措施，對員工行為，各類物資、設(shè)施設(shè)備的使用和運(yùn)行維保，資金收入及流向等進(jìn)行控制的總稱。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)控工作總體把控。2副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對所分管部門的內(nèi)控工作進(jìn)行把控。各部門負(fù)責(zé)人是本部門內(nèi)控工作的執(zhí)行者，按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)做好部門的內(nèi)控工作?？偨?jīng)辦內(nèi)控員是內(nèi)控工作的監(jiān)督者，對公司的各項事宜進(jìn)行監(jiān)督、核查，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。.5公司所有員工都有責(zé)任和義務(wù)積極配合內(nèi)控工作?；疽髢?nèi)控員要廉潔自律、有過硬的政治思想素質(zhì)，并不斷學(xué)習(xí)，提高自身修養(yǎng)。內(nèi)控員應(yīng)秉持“對企業(yè)負(fù)責(zé)?、對員工負(fù)責(zé)，對客戶負(fù)責(zé)、對事件負(fù)責(zé)?”的理念開展各項工作。內(nèi)控員要熟識公司各項規(guī)章制度、熟悉公司運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)。處理問題要以事實為依據(jù)，以法律法規(guī)、規(guī)章制度為準(zhǔn)繩。保守秘密，不傳謠、不信謠、不主觀臆斷、不搬弄是非、不玩忽職守、不徇私情。嚴(yán)禁使用不文明用語。對違反基本要求的人員，公司將按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定處置。步驟和方法內(nèi)部環(huán)境控制.1.1人力資源控制包括內(nèi)控人員選擇、人事檔案信息控制、公司文化管理等，主要由行政人事部執(zhí)行。.1.2行政控制員工工作場所、員工行為、行政物資、交通車輛、食堂等，由行政人事部執(zhí)行控制。.1.3財務(wù)控制資金收入及流向，公司資產(chǎn)等方面由財務(wù)部進(jìn)行控制。.1.4硬件控制建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施設(shè)備的控制管理，主要由工程部負(fù)責(zé)；其中消防器材主要由保衛(wèi)部控制。.1.5展具、會議用品控制展具、會議用品由場管部負(fù)責(zé)控制。.1.6以上控制由各部門根據(jù)自己職責(zé)進(jìn)行把控，總經(jīng)辦對其行為執(zhí)行監(jiān)督。1.7各部門、總經(jīng)辦對監(jiān)督過程、結(jié)果均以文字形式記錄。5.2內(nèi)控監(jiān)督2.1QEO管理體系文件執(zhí)行情況監(jiān)督以集團(tuán)內(nèi)控要求和QEO管理體系文件作為內(nèi)控的主要依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。2.2總經(jīng)理決策執(zhí)行情況監(jiān)督總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理擬定的決策，包括：發(fā)展戰(zhàn)略、公司文化、展會項目執(zhí)行、展會服務(wù)等在各部門執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督。2.3風(fēng)險評估監(jiān)督經(jīng)營業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險包括在項目策劃、合同簽定、項目執(zhí)行、配套服務(wù)、以及其他衍生服務(wù)等出現(xiàn)問題，導(dǎo)致項目流失，收入縮減的情況。由相應(yīng)部門根據(jù)本部門的職責(zé)進(jìn)行風(fēng)險評估和預(yù)警?？偨?jīng)辦進(jìn)行監(jiān)督。2.4反舞弊監(jiān)督對經(jīng)營業(yè)務(wù)中舞弊現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。3內(nèi)控信息溝通3.1內(nèi)控工作匯報內(nèi)控員對所監(jiān)控到的環(huán)境、員工行為、投訴、訪查等情況，應(yīng)及時上報總經(jīng)理。3.2投訴處理（1）及時處理公司以外人員在展前、展中、展后等各類投訴。（2）及時處理公司員工對工作環(huán)境、制度缺陷、舞弊、“跑冒滴漏”等的各類投訴。（3）對于顧客對公司、部門、員工的投訴或表揚(yáng)，應(yīng)通過《顧客投訴/抱怨登記表》、《顧客贊揚(yáng)/建議登記表》進(jìn)行記錄，并開具《糾正/預(yù)防措施單》，要求被投訴對象進(jìn)行糾正。3.4報簽文件工作由總經(jīng)