2023年-有限責任公司-董事會決議范本

有限責任公司-董事會決議范本有限責任公司董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、會議決定免去的職務，選舉為公司職務。二、因提出辭去公司職務，會議決定免去公司職務，聘任為公司職務。三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 有限公司董事會成員（簽字）:年月日延伸閱讀選舉新董事一董事會決議范本鑒于公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長董事會成員、、出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、會議決定免去的執(zhí)行董事職務，選舉為公司新任執(zhí)行董事。二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 公司董事長： 董事會成員（簽字）：、、年月日子公司董事會決議范本鑒于公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、會議決定設(shè)立子公司。二、公司經(jīng)營范圍：。三、公司住所：O四、聘用（任命）為子公司負責人。 公司董事會成員（簽字）：、、年月日有限責任公司股東會決議范本（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）時間：年月日。地點：O股東參加人員：O主持人：O記錄人：O應到會股東方，實際到會股東人,代表額數(shù)%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：一、同意轉(zhuǎn)讓方將其在有限責任公司%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方O二、同意修改后的章程。三、本協(xié)議式份，份報工商機關(guān),有關(guān)各方各執(zhí)份。四、本決議經(jīng)到會股東簽字（蓋章）后生效。全體股東簽字蓋章:年月日設(shè)董事會、監(jiān)事會一股東會決議范本有限公司于年月日在市區(qū)路號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東有限公司和股東有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：一、選舉、、、、為有限公司首屆董事會成員。二、選舉、為有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。三、決定公司法定代表人由董事長擔任。四、通過公司章程。股東：有限公司（蓋章）股東：有限公司（蓋章）年月日適用于增資擴股一董事會決議范本時間：年月日。會議通知：O會議召集：O參會人數(shù)：O公司應出席董事人，實際出席人。本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。決議內(nèi)容：O經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：一、公司注冊資本萬（幣種）,投資總額萬（幣種）?，F(xiàn)決議注冊資本增加萬（幣種）,投資總額增加萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更萬（幣種）,投資總額萬（幣種）o二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方（股東名稱）認繳萬元，由投資方（股東名稱）認繳萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認繳萬元，由原投資方（股東名稱）認繳萬元（適用于引進投資人增資擴股）。三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：股東名稱出資比例出資方式出資時間已繳出資待繳出資四、增資擴股后，公司企業(yè)類型由變更為（本條適出資比例出資方式出資時間已繳出資待繳出資四、增資擴股后，公司企業(yè)類型由變更為（本條適用于因增資擴股導致企業(yè)