置業(yè)集團目標考核管理辦法

置業(yè)集團目標考核管理辦法(試行)1總則1.1為確保置業(yè)集團經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，保證企業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展，提高考核的科學性、規(guī)范性，在新奧集團目標考核總體指導原則下，特制定本辦法。1.2本辦法適用于置業(yè)集團所屬各成員企業(yè)、各職能部門、各項目部及核心企業(yè)各業(yè)務部門。1.3目標考核按照考核對象不同分為成員企業(yè)考核、職能部門考核、項目考核及核心企業(yè)業(yè)務部門考核；按照考核時段不同分為月度考核、季度考核和年度考核.2考核體系2.1考核體系與計劃管理體系相對應，分為三級考核體系，即集團綜合考核體系、職能部門專業(yè)管理考核體系、成員企業(yè)內部考核體系。2.2置業(yè)集團總經(jīng)理領導集團綜合考核工作，置業(yè)集團經(jīng)營管理部（以下簡稱經(jīng)營管理部）是集團綜合考核的歸口管理部門，負責置業(yè)集團各成員企業(yè)、各職能部門、各項目部及核心企業(yè)業(yè)務部門的各種考核報表的收集、歸納、整理和執(zhí)行工作。2.3各職能部門主任負責歸口專業(yè)管理的考核工作，負責組織本部門根據(jù)本專業(yè)管理目標對置業(yè)集團各成員企業(yè)、項目部及其他職能部門和業(yè)務部門進行目標考核工作。各職能部門指定一名人員兼職負責考核的具體工作。2.4置業(yè)集團各成員企業(yè)的（總）經(jīng)理、各職能部門主任、各項目部項目經(jīng)理、核心企業(yè)各業(yè)務部門主任領導本企業(yè)（項目部、部門）的綜合考核工作，置業(yè)集團各成員企業(yè)計劃統(tǒng)計主管部門是本企業(yè)綜合考核的歸口管理部門，負責本企業(yè)考核表的整理編制、上報和執(zhí)行工作；置業(yè)集團各成員企業(yè)內部考核由綜合辦歸口管理，負責本企業(yè)內部各部門考核表的收集、歸納、整理和執(zhí)行工作。2.5置業(yè)集團總經(jīng)理擁有集團內綜合考核的裁決權。3考核指標構成及考核辦法3.1集團對成員企業(yè)、項目部進行季度考核和年度考核。集團對職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門進行月度考核及年度考核。3.2成員企業(yè)及項目部考核3.2.1季度考核成員企業(yè)、項目部季度考核指標主要有KPI指標、改進KPI指標及常規(guī)管理指標及例外加減分項四項。3.2.1.1季度考核辦法及考核標準（1）對KPI指標和改進KPI指標的考核采用積分制方法，每項指標得分采用統(tǒng)一的公式進行計算。計算方法如下：●收入、回款、產(chǎn)值、利潤等正項指標考核公式為：指標考核分＝（ATAN（實際完成/考核標準-1）+1）×本項權重●費用、成本、利潤虧損、安全事故等逆項指標的考核公式為：指標考核分=（1-ATAN（實際完成/考核標準-1））×本項權重公式中：實際完成是指企業(yè)本季度（年度）實際完成的數(shù)額。考核標準：本季度分解指標值（年初所做分解計劃）。（2）常規(guī)管理指標考核采用扣分制方法。常規(guī)管理指標主要是指本行業(yè)或置業(yè)集團要求企業(yè)遵守執(zhí)行的多項管理制度和有關規(guī)范、標準。常規(guī)管理指標考核標準為行業(yè)或企業(yè)的標準、規(guī)范和各項管理制度。具體標準參照《置業(yè)集團職能部門對成員企業(yè)量化考核實施細則》。置業(yè)集團各職能部門對本部門歸口管理的指標、制度根據(jù)考核標準對成員企業(yè)及項目部進行扣分，對扣分的計算采用累加制。即成員企業(yè)常規(guī)管理指標項的得分＝常規(guī)管理指標考核權重－∑各職能部門扣分值。（3）例外加減分項主要包括安全質量事故、投訴事件及對集團制度的執(zhí)行情況或其他特殊的工作目標等。此項目的考核標準是國家及集團有關標準及集團各項規(guī)章制度。如果成員企業(yè)及項目部在考核期內出現(xiàn)重大的安全質量事故、被督委會確認為有效投訴事件、集團制度執(zhí)行中出現(xiàn)重大疏漏或有對集團發(fā)展或企業(yè)發(fā)展有突出貢獻的行為，集團總部相關部門或置業(yè)集團歸口管理部門向總經(jīng)理提交處理或獎勵意見，由總經(jīng)理在例外加減分項中進行加分或扣分。3.2.2年度考核成員企業(yè)、項目部年度考核指標主要有目標責任書中規(guī)定的KPI指標、改進KPI指標、管理要項及例外加減分項四項。3.2.2.1年度考核辦法及考核標準（1）對KPI指標和改進KPI指標的考核采用積分制方法，考核標準為年度目標值，具體計算方法同季度考核。（2）對管理要項指標考核采用評分的方法管理要項指標是評價置業(yè)集團各成員企業(yè)內部管理情況的重要指標，對管理要項指標的考核主要反映各單位在管理方面取得的成績。管理要項考核標準為年度目標責任書。年初制定目標責任書時，由各相關職能部門對本項管理目標制定明確的考核標準。年末置業(yè)集團各成員企業(yè)依據(jù)管理要項實際完成情況報歸口管理職能部門，由歸口職能部門調查其完成情況進行考核評分。（3）例外加減分項主要包括安全質量事故、投訴事件及對集團制度的執(zhí)行情況或其他特殊的工作目標等。此項目的考核標準是國家及集團有關標準及集團各項規(guī)章制度。年末集團總部及置業(yè)集團各歸口管理部門根據(jù)企業(yè)的年度實際情況按照標準進行扣分或加分。（4）成員企業(yè)的年度考核成績以集團總部最后簽批的結果為準。3.3職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門3.3.1月度考核對職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門的月度考核采用評分與扣分相結合的方法。3.3.1.2職能部門考核標準及考核辦法職能部門月度考核共包括兩部分：本期工作完成和對成員企業(yè)工作的服務與監(jiān)督。兩部分所占權重分別為85％和15%，。本期工作完成項主要包括日常管理工作、主要工作、計劃外工作及嚴重缺陷扣分項。此項考核標準是各部門月度工作計劃；各部門按照當月工作計劃與實際完成填寫本部門月度考核表，依據(jù)完成程度進行自我評分；部門主管領導按照該部門當月工作完成情況對考核表進行審核并打分；由集團總經(jīng)理進行審核評分。對于嚴重缺陷扣分項的具體考核辦法是成員企業(yè)、項目部及核心企業(yè)業(yè)務部門在某一方面出現(xiàn)問題，且與職能部門的工作不到位有關，在考核時，職能部門承擔連帶責任?？己艘罁?jù)為置業(yè)集團經(jīng)營管理委員會領導、部門提供信息，經(jīng)營管理部進行匯總，由總經(jīng)理直接進行扣分。對成員企業(yè)工作的監(jiān)督與服務：本項采用評分的方法。具體標準參照《置業(yè)集團成員企業(yè)對職能部門考核評分細則》?？己宿k法是：集團各成員企業(yè)、項目部及核心企業(yè)業(yè)務部門依據(jù)相關制度對相關職能部門在本月工作過程中對本企業(yè)（項目部、部門）的監(jiān)督與服務情況進行評分，未上報評分表的單位或部門視為棄權，在匯總職能部門本部分得分時取上報單位評分的算數(shù)平均數(shù)，即職能部門對成員企業(yè)工作監(jiān)督和服務項得分＝∑各單位（部門）評分/參與評分單位個數(shù)。職能部門月度考核綜合成績＝總經(jīng)理評分＊0.85＋成員企業(yè)平均評分＊0.153.3.1.3核心企業(yè)業(yè)務部門考核標準及考核辦法核心企業(yè)業(yè)務部門月度考核共包括兩部分：本期工作完成和常規(guī)管理指標。本期工作完成項參照職能部門月度考核。常規(guī)管理指標項參照成員企業(yè)的常規(guī)管理指標考核,但考核周期為月度。臨時性組織或部門、年內不能實現(xiàn)收入的項目部的考核辦法可參照業(yè)務部門的考核辦法。3.3.2年度考核對職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門的年度考核主要依據(jù)年初簽定的目標責任書，主要包括三部分：年度重點工作、部門日常工作及部門費用控制。3.3.2.1年度考核標準及考核方法對職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門的考核采取評分的辦法?？己藰藴适悄甓饶繕素熑螘幸?guī)定的考核標準。年末由經(jīng)營管理委員會根據(jù)實際完成情況及考核標準進行打分。各職能部門與業(yè)務部門的年度考核成績計算辦法參考當年的年終考核方案。4考核程序4.1月度考核4.1.1每月4日12：00前，各職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門填制本部門月度考核表并進行自評，經(jīng)主管領導審核評分后，報經(jīng)營管理部，并同時報電子文檔.4.1.2每月4日12：00前，各職能部門將常規(guī)管理指標月度考核扣分表經(jīng)部門主任簽字后，報經(jīng)營管理部，并同時報電子文檔；置業(yè)集團各成員企業(yè)將對職能部門的考核扣分表經(jīng)本企業(yè)總經(jīng)理簽字后報經(jīng)營管理部，并同時報電子文檔.4.1.3每月5日12：00前，經(jīng)營管理部將匯總后的部門考核表送至總經(jīng)理進行評分。4.1.4每月6日12：00前，經(jīng)營管理將總經(jīng)理的評分結果與職能部門及成員企業(yè)評分表進行匯總，并將部門月度考核成績匯總表報總經(jīng)理簽字。4.1.5每月7日14：00前，經(jīng)營管理部將最終考核結果送交人力資源部。4.2季度考核4.2.1成員企業(yè)、項目部的季度考核與職能部門及核心企業(yè)業(yè)務部門每季度最后一個月的月度考核同時進行。4.2.2每個季度結束后，各成員企業(yè)及項目部于下月的5日17：00前將本單位的季度考核表經(jīng)本企業(yè)總經(jīng)理（項目負責人）簽字后報至經(jīng)營管理部，并同時報送電子文檔。4.2.3集團財務部于6日9：00前將財務指標數(shù)據(jù)經(jīng)部門主任簽字后，報經(jīng)營管理部，并同時報送電子文檔。4.2.4經(jīng)營管理部根據(jù)各單位統(tǒng)計報表核對考核數(shù)據(jù)，以分解計劃為標準進行經(jīng)營指標考核；根據(jù)各職能部門評分表進行常規(guī)管理指標考核，編制各單位季度考核表，并于6日17：00前，將匯總后的考核表報置業(yè)集團總經(jīng)理進行審定。4.2.5經(jīng)營管理部將總經(jīng)理簽批后的考核結果匯總編制季度考核成績匯總表（包括部門考核的月度考核成績）上報總經(jīng)理簽字。4.2.6經(jīng)營管理部于7日14：00前將最終考核結果送交人力資源部核定季度獎金。季度考核結果決定置業(yè)集團被考核成員企業(yè)及項目部的季度獎金總額。并在每季度最后一個月體現(xiàn)。4.3年度考核4.3.1經(jīng)營管理部根據(jù)置業(yè)集團各單位、部門的目標責任書制訂年度考核表，并于12月20日前發(fā)到各單位、部門。4.3.2置業(yè)集團各單位、部門整理資料，填制年度考核表，進行自我評分，并經(jīng)企業(yè)（總）經(jīng)理簽字后于1月6日前報經(jīng)營管理部，同時報送電子文檔。4.3.3各單位按照如下幾項內容以書面形式對本年度經(jīng)營管理工作進行總結，并于次年1月6日前提交經(jīng)營管理部。（1）本年目標計劃和主要管理工作的完成情況；（2）工作中采取的措施；（3）影響計劃執(zhí)行的因素分析；（4）工作中存在的主要問題、經(jīng)驗和教訓及解決問題的建議；（5）本年所做非目標工作。4.3.4各職能部門在當年12月份，對置業(yè)集團各成員企業(yè)的經(jīng)營管理工作進行檢查和分析，總結各單位的經(jīng)營管理成績，找出工作中存在的問題，編寫《專業(yè)管理分析報告》，于次年1月6日前交經(jīng)營管理部；同時，對置業(yè)集團各成員企業(yè)年度管理目標進行考核，填報《年度管理目標考核評分表》，同時報送電子文檔。4.3.54.3.6經(jīng)營管理部依據(jù)有關資料和成員企業(yè)的考核表對其進行定量指標考核，匯總各職能部門對成員企業(yè)管理指標的考核結果；并將成員企業(yè)考核表和考核結果匯總表、工作總結及職能部門考核表一起于10日前報送置業(yè)集團總經(jīng)理審批。4.3.7經(jīng)營管理部于1月12日前，將置業(yè)集團各成員企業(yè)、項目部、職能部門、業(yè)務部門的考核成績經(jīng)總經(jīng)理簽批后，報送總部相關部門。4.3.8在所有單位及部門年度考核成績確定后，經(jīng)營管理部將最終考核結果送交人力資源部作為核算年終獎的依據(jù)。5考核爭議5.1考核將嚴格按照有效的考核依據(jù)來進行。5.2置業(yè)集團各成員企業(yè)、項目部、各職能部室如果對考核結果有異議，可在考核結果下達后的5日內向經(jīng)營管理部申請復議，若有誤差，將在下月（季）考核中予以調整。未達成共識的，成員企業(yè)有權向置業(yè)集團經(jīng)營管理委員會申訴，由經(jīng)營管理委員會指定專人或成立工作小組對考核結果進行監(jiān)督檢查。經(jīng)督促檢查重新裁定后仍然未達成共識的，可向新奧集團督察委員會投訴，由集團督察委員會對考核結果進行監(jiān)督檢查，再次裁定。6附則6.1本辦法由置業(yè)集團經(jīng)營管理部制定并擁有解釋修訂權。6.2本辦法自2003年10月1日起試行，試行時間為3個月。6.3原《新奧置業(yè)集團目標考核管理辦法》（ZY/ZD0303B-2002）同時廢止。7附件1、《置業(yè)集團職能部門月度考核表》2、《置業(yè)集團成員企業(yè)考核表》3、《置業(yè)集團成員企業(yè)、項目部及業(yè)務部門對職能部門月度考核打分表》4、《置業(yè)集團職能部門月度打分表》5、《置業(yè)集團職能部門季度打分表》6、《置業(yè)集團成員企業(yè)及業(yè)務部門對職能部門月度評分考核表》1.《置業(yè)集團職能部門月度考核表》置業(yè)集團月度考核表年月項目本月計劃工作及新增工作本月完成工作內容權重自我評分總經(jīng)理評分日常工作主要工作置業(yè)集團月度考核表項目本月計劃工作及新增工作本月完成工作內容權重自我評分總經(jīng)理評分計劃外工作嚴重缺陷扣分項合計部門主任簽字：主管理領導簽字：總經(jīng)理簽字：2、《置業(yè)集團成員企業(yè)、項目部季度考核表》置業(yè)集團季度考核表成員企業(yè)名稱：2003年第季度指標類別考核指標權重季度分解計劃本季度計劃實際完成有關情況說明自我評分經(jīng)營管理部考核意見總經(jīng)理評分備注KPI指標改進KPI指標常規(guī)管理指標各項規(guī)章制度執(zhí)行情況例外加減分項合計制表：單位負責人：總經(jīng)理：3、《置業(yè)集團成員企業(yè)、項目部及業(yè)務部門對職能部門月度考核評分表》置業(yè)集團對職能部門月度考核評分表年月指標類型部門名稱工作協(xié)調申報事務處理索要資料報送資料服務態(tài)度信息溝通本月得分詳細說明總經(jīng)理辦公室人力資源部經(jīng)營管理部技術質量部財務部制表：年月日單位負責人：年月日4、《置業(yè)集團職能部門月度打分表》置業(yè)集團職能部門月度扣分表考核部門：年月項目被考核單位扣分項目扣分值情況說明營銷中心開發(fā)部售后服務辦公室備注制表：年月日部門主任簽字：年月日5、《置業(yè)集團職能部門季度打分表》置業(yè)集團職能部門季度打分表考核部