高層管理者績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則

高層管理者績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則1目的為有序推進(jìn)高層管理者績(jī)效考核的實(shí)施，明確考核過(guò)程要求，保證績(jī)效管理得以有效執(zhí)行，特制定本細(xì)則。2范圍本細(xì)則適用于總監(jiān)級(jí)以上績(jī)效考核過(guò)程的管理。3職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)各總監(jiān)的月度績(jī)效考核表和月度績(jī)效考核結(jié)果；企管部負(fù)責(zé)總監(jiān)績(jī)效考核結(jié)果的評(píng)價(jià)；各職能單位負(fù)責(zé)提供績(jī)效考核相關(guān)數(shù)據(jù)。4規(guī)則4.1月度績(jī)效考核表的形成過(guò)程4.1.1考核指標(biāo)的設(shè)立應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容：a)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和本系統(tǒng)目標(biāo)、計(jì)劃單列項(xiàng)目目標(biāo)；b)年度和月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；c)崗位職責(zé)；d)指令性重點(diǎn)工作及總經(jīng)理臨時(shí)交辦事項(xiàng)。4.1.2流程要求每月28日（2月26日）前企管部制度專員按照4.1.1的要求擬訂形成各總監(jiān)下月的《績(jī)效考核表》（草案），經(jīng)企管部長(zhǎng)初審，待企管總監(jiān)和總經(jīng)理商議后發(fā)至各系統(tǒng)總監(jiān)，系統(tǒng)總監(jiān)應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)給予反饋；依據(jù)反饋意見(jiàn)經(jīng)研討商定后，于每月3日前完成當(dāng)月《績(jī)效考核表》的確定和審批。4.2績(jī)效考核的數(shù)據(jù)來(lái)源績(jī)效考核主要通用數(shù)據(jù)的來(lái)源及其要求見(jiàn)下表：主要數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)來(lái)源單位要求凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)成本、項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)、銷(xiāo)售利潤(rùn)、銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入、到期賬款到賬達(dá)成性、銷(xiāo)售費(fèi)用率、呆賬與壞賬、應(yīng)收賬款余額、生產(chǎn)相對(duì)利潤(rùn)、各系統(tǒng)費(fèi)用與項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況等財(cái)務(wù)部除與凈利潤(rùn)有關(guān)的數(shù)據(jù)外，其他數(shù)據(jù)應(yīng)于每月3日前提交企管部；凈利潤(rùn)及相關(guān)數(shù)據(jù)最遲于每月6日上午下班前提交，其中各系統(tǒng)費(fèi)用執(zhí)行情況5日前提交團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況等人力資源部每月2日前按照附件1的要求提交相關(guān)信息內(nèi)容年度與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率、制度建設(shè)情況、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)情況等企管部信息檔案管理情況、印信管理情況等辦公室質(zhì)量與食品安全狀況、客戶投訴處理有效率、標(biāo)準(zhǔn)化管理體系執(zhí)行有效率質(zhì)量管理部每月3日前按照附件1的要求提交相關(guān)信息內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)、環(huán)保及消防狀況、標(biāo)準(zhǔn)化管理體系執(zhí)行有效率安環(huán)部每月2日前按照附件1的要求提交相關(guān)信息內(nèi)容生產(chǎn)工藝技術(shù)控制和改進(jìn)情況技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)設(shè)備管理情況設(shè)備部生產(chǎn)系統(tǒng)組織備貨的及時(shí)性和有效性市場(chǎng)管理部其他附件1內(nèi)要求的信息與數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來(lái)源單位均應(yīng)在每月2日提交相關(guān)信息4.3企管部績(jī)效考核實(shí)施要求4.3.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在制訂月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的過(guò)程中，充分結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的工作事項(xiàng)，將其納入月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，逐一進(jìn)行落實(shí)，并在次月2日前形成上月的月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率，輸入月度考核。4.3.2目標(biāo)責(zé)任書(shū)中月度序時(shí)性工作按照各系統(tǒng)總監(jiān)目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作事項(xiàng)要求進(jìn)行落實(shí)，未按時(shí)按要求完成，開(kāi)具《違規(guī)處罰單》并按照目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核細(xì)則在次月2日前形成月度評(píng)價(jià)結(jié)果，輸入月度考核。4.3.3制度執(zhí)行、履職情況和年度工作計(jì)劃中的月度序時(shí)性工作按照系統(tǒng)和部門(mén)職責(zé)、各項(xiàng)規(guī)章、制度、流程和表單要求與年度工作計(jì)劃中的月度序時(shí)性工作進(jìn)行抽查落實(shí)，全月覆蓋所有系統(tǒng)，每個(gè)系統(tǒng)按照相同的抽查條款數(shù)或比例，對(duì)于按要求實(shí)施但未達(dá)到規(guī)定要求且未造成影響的事項(xiàng)計(jì)入《不合格工作項(xiàng)確認(rèn)單》，其他情形則開(kāi)具《違規(guī)提醒單》經(jīng)被查單位負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)總監(jiān)簽字確認(rèn)后以示提醒，類似問(wèn)題出現(xiàn)二次以上（含二次）時(shí)，則開(kāi)具《違規(guī)處罰單》，按照目標(biāo)責(zé)任書(shū)的要求納入月度考核。月底按照發(fā)現(xiàn)的不合格工作項(xiàng)和《違規(guī)提醒單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)排序，兩個(gè)不合格工作項(xiàng)相當(dāng)于一個(gè)《違規(guī)提醒單》，累計(jì)數(shù)量最多的系統(tǒng)，扣減系統(tǒng)總監(jiān)績(jī)效得分2分，累計(jì)數(shù)量最少的系統(tǒng)，獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)總監(jiān)績(jī)效得分3分。4.3.4月度績(jī)效考核表和工作日志評(píng)價(jià)結(jié)果按照《績(jī)效管理制度》執(zhí)行。4.4.4季度考核得分與績(jī)效工資的兌現(xiàn)對(duì)于凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)量、生產(chǎn)成本、項(xiàng)目進(jìn)度等指標(biāo)，在季度考核時(shí)參照季度目標(biāo)要求予以統(tǒng)算后納入季度考核，其他指標(biāo)按照本季度3個(gè)月得分的平均值執(zhí)行?？?jī)效工資的兌現(xiàn)按照《績(jī)效管理制度》執(zhí)行。5相關(guān)文件《績(jī)效管理制度》6記錄《績(jī)效考核表》、《違規(guī)提醒單》、《違規(guī)處罰單》附件1績(jī)效考核數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)來(lái)源單位被考核者考核指標(biāo)提供數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部各系統(tǒng)總監(jiān)凈利潤(rùn)實(shí)際值/目標(biāo)值企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)成本目標(biāo)值/實(shí)際值各系統(tǒng)總監(jiān)銷(xiāo)售收入實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入各系統(tǒng)總監(jiān)費(fèi)用控制各系統(tǒng)目標(biāo)值/實(shí)際值項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)實(shí)際值/目標(biāo)值營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)銷(xiāo)售利潤(rùn)∑（實(shí)際銷(xiāo)量*實(shí)際價(jià)格/1.17）-∑（計(jì)劃銷(xiāo)量*基價(jià)/1.17）-運(yùn)費(fèi)-包裝-實(shí)際發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用，其中基價(jià)以2015年預(yù)算確定價(jià)格為準(zhǔn)，每月對(duì)內(nèi)外貿(mào)進(jìn)行統(tǒng)算的正負(fù)利潤(rùn)額銷(xiāo)量實(shí)際銷(xiāo)量到期賬款根據(jù)合同回款日期要求，逾期1個(gè)月的超期賬款金額和逾期2個(gè)月以上的超期賬款銷(xiāo)售費(fèi)用率實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用率（除歐洲公司運(yùn)營(yíng)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、港雜、副產(chǎn)品部相關(guān)費(fèi)用、產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)、產(chǎn)品召回險(xiǎn)、營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用顧問(wèn)聘請(qǐng)、大額質(zhì)量賠償、傭金及相關(guān)費(fèi)用以外的所有費(fèi)用）呆賬、壞賬發(fā)生金額營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)人為失誤造成的信息失真次數(shù)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)收賬款余額實(shí)際金額生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)利潤(rùn)各產(chǎn)品在預(yù)算成本，其中乳酸為每月計(jì)劃成本基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的相對(duì)利潤(rùn)。生產(chǎn)總監(jiān)熱力總監(jiān)設(shè)備管理賬物不符次數(shù)、工程及設(shè)備改造項(xiàng)目費(fèi)用偏差比例技術(shù)研發(fā)總監(jiān)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、研發(fā)設(shè)備賬物不符財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核算管理、財(cái)務(wù)賬目正確性及財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告、預(yù)警的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、全面預(yù)算管理體系建設(shè)、組織公司資金收支和使用、客戶信用監(jiān)督管理的有效性、費(fèi)銷(xiāo)率、投資戰(zhàn)略制訂和實(shí)施有效性物流總監(jiān)采購(gòu)、運(yùn)輸成本和風(fēng)險(xiǎn)控制及合同管理情況、材料購(gòu)進(jìn)閑置半年，或超過(guò)合理使用時(shí)間、保質(zhì)期，未在規(guī)定日期前提出預(yù)警或處置次數(shù)、報(bào)表延期的次數(shù)和錯(cuò)誤的次數(shù)熱力總監(jiān)5000大卡噸煤產(chǎn)汽、機(jī)物料消耗數(shù)、行政總監(jiān)辦公、通訊、網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控設(shè)備設(shè)施賬物不符次數(shù)人力資源部各系統(tǒng)總監(jiān)團(tuán)隊(duì)建設(shè)各系統(tǒng)的員工流失率、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、培訓(xùn)評(píng)價(jià)合格率、薪酬管理違規(guī)次數(shù)人力資源總監(jiān)崗位配置滿員率、大專以上學(xué)歷人員占比、法定資格準(zhǔn)入崗位人員資質(zhì)不滿足人次數(shù)、人才管理辦法、晉升標(biāo)準(zhǔn)和人才戰(zhàn)略制訂的及時(shí)性和內(nèi)容完整性、全公司員工流失率、關(guān)鍵崗位人員流失率、組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)和定崗定編有效性、薪酬福利和激勵(lì)管理、培訓(xùn)管理、員工申投訴處理有效性、企業(yè)文化建設(shè)和黨務(wù)工青婦工作項(xiàng)目管理部項(xiàng)目總監(jiān)批復(fù)政策性資金項(xiàng)目數(shù)（30萬(wàn)元以上）、項(xiàng)目申報(bào)、檢查、考核、驗(yàn)收按計(jì)劃一次通過(guò)率、獲取企業(yè)榮譽(yù)數(shù)、申請(qǐng)專利數(shù)、申請(qǐng)科技成果數(shù)、研發(fā)機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理、考核有效性辦公室項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目相關(guān)檔案資料歸檔完整性營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)客戶信息檔案資料歸檔完整性財(cái)務(wù)總監(jiān)外部經(jīng)濟(jì)合同審核和與財(cái)務(wù)有關(guān)的證照及印信管理的失誤次數(shù)物流總監(jiān)采購(gòu)、運(yùn)輸成本和風(fēng)險(xiǎn)控制及合同管理情況熱力總監(jiān)技術(shù)資料和檔案完整性和歸檔及時(shí)性企管部各系統(tǒng)總監(jiān)年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率、各系統(tǒng)分管制度、規(guī)章、流程、表單的修訂完善及時(shí)性和執(zhí)行違規(guī)情況、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和營(yíng)銷(xiāo)策劃制訂的及時(shí)性與內(nèi)容的完整性生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)次數(shù)和發(fā)現(xiàn)有糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證有效性、每季度大宗原輔材料適用性判定完整性和準(zhǔn)確性、降糖實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)度、裝備技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新管理方案制訂的及時(shí)性和完整性生產(chǎn)總監(jiān)熱力總監(jiān)工程及設(shè)備改造項(xiàng)目質(zhì)量不達(dá)標(biāo)數(shù)、進(jìn)度延遲天數(shù)和未按合同執(zhí)行次數(shù)、技術(shù)研發(fā)總監(jiān)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理、技術(shù)信息管理及新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新裝備技術(shù)研究和儲(chǔ)備有效性、新產(chǎn)品投產(chǎn)數(shù)、技術(shù)管理規(guī)范和技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品戰(zhàn)略制訂的及時(shí)性和內(nèi)容的完整性財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核算管理、財(cái)務(wù)賬目正確性及財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告、預(yù)警的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、全面預(yù)算管理體系建設(shè)、組織公司資金收支和使用、客戶信用監(jiān)督管理的有效性、費(fèi)銷(xiāo)率、投資戰(zhàn)略制訂和實(shí)施有效性人力資源總監(jiān)崗位配置滿員率、大專以上學(xué)歷人員占比、法定資格準(zhǔn)入崗位人員資質(zhì)不滿足人次數(shù)、人才管理辦法、晉升標(biāo)準(zhǔn)和人才戰(zhàn)略制訂的及時(shí)性和內(nèi)容完整性、全公司員工流失率、關(guān)鍵崗位人員流失率、組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)和定崗定編有效性、薪酬福利和激勵(lì)管理、培訓(xùn)管理、員工申投訴處理有效性、企業(yè)文化建設(shè)和黨務(wù)工青婦工作物流總監(jiān)采購(gòu)、運(yùn)輸成本和風(fēng)險(xiǎn)控制及合同管理情況、供應(yīng)商和運(yùn)輸商的選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)管和退出的違規(guī)次數(shù)、材料購(gòu)進(jìn)閑置半年，或超過(guò)合理使用時(shí)間、保質(zhì)期，未在規(guī)定日期前提出預(yù)警或處置次數(shù)、報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性熱力總監(jiān)熱力水、油、汽化驗(yàn)分析及時(shí)率和準(zhǔn)確率行政總監(jiān)辦公、通訊、網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)督管理違規(guī)次數(shù)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全、消防安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法的規(guī)范，質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全、消防安全和環(huán)保事故控制及處理有效性，質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全、消防安全和環(huán)保管理體系過(guò)程控制，質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全、消防安全和環(huán)保運(yùn)行結(jié)果分析與改進(jìn)，質(zhì)量、食品安全、和職業(yè)健康安全、環(huán)境戰(zhàn)略與年度目標(biāo)計(jì)劃制訂和實(shí)施及時(shí)性和有效性，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的及時(shí)性和有效性市場(chǎng)管理部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)市場(chǎng)分析報(bào)告和月度分析報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、銷(xiāo)售合同評(píng)審和履約率、客戶對(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)滿意度、生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)系統(tǒng)組織備貨的延誤次數(shù)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)新產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)有效性物流總監(jiān)因供儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)影響銷(xiāo)售的次數(shù)、造成客戶投訴次數(shù)、質(zhì)量總監(jiān)檢測(cè)及時(shí)性和準(zhǔn)確率、質(zhì)量管理部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)客戶投訴處理有效率、生產(chǎn)總監(jiān)產(chǎn)品（食品級(jí)乳酸總糖、醚不溶物、易碳化合物暫不列入）一次交驗(yàn)合格率、食品級(jí)乳酸總糖全月均值、中間品（發(fā)酵殘總糖暫不列入）一次交驗(yàn)合格率、發(fā)酵殘總糖全月均值、操作規(guī)程及工藝流程不滿足實(shí)際生產(chǎn)、質(zhì)量安全、設(shè)備運(yùn)行和生產(chǎn)安全要求項(xiàng)數(shù)、未按操作規(guī)程執(zhí)行次數(shù)、質(zhì)量和食品安全檢查和審核重復(fù)發(fā)生的整改問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)物流總監(jiān)原材料和包裝材料一次交驗(yàn)合格率、供應(yīng)商和運(yùn)輸商的選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)管和退出的違規(guī)次數(shù)生產(chǎn)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)人為失誤造成的信息失真次數(shù)生產(chǎn)總監(jiān)6S檢查重復(fù)發(fā)生的整改問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)新產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)的有效性物流總監(jiān)因供儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)影響生產(chǎn)的次數(shù)熱力系統(tǒng)非計(jì)劃停產(chǎn)超過(guò)4小時(shí)次數(shù)、因質(zhì)量造成損失次數(shù)質(zhì)量總監(jiān)檢測(cè)及時(shí)性和準(zhǔn)確率安環(huán)部生產(chǎn)總監(jiān)熱力總監(jiān)輕傷事故數(shù)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)次數(shù)、操作規(guī)程及工藝流程不滿足實(shí)際生產(chǎn)、質(zhì)量安全、設(shè)備運(yùn)行和生產(chǎn)安全要求項(xiàng)數(shù)、未按操作規(guī)程執(zhí)行次數(shù)、安全、消防和環(huán)保檢查和審核重復(fù)發(fā)生的整改問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)設(shè)備部生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備事故數(shù)、賬物不符次數(shù)、工程及設(shè)備改造項(xiàng)目費(fèi)用偏差比例技術(shù)研發(fā)總監(jiān)研發(fā)設(shè)備由于維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)或誤操作造成的設(shè)備故障和事故數(shù)、未按時(shí)報(bào)修或處理發(fā)生次數(shù)、研發(fā)設(shè)備賬物不符研發(fā)部技術(shù)研發(fā)總監(jiān)技術(shù)信息管理及新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新裝備技術(shù)研究和儲(chǔ)備有效性、研發(fā)機(jī)構(gòu)檢查未通過(guò)數(shù)和研發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行的有效性質(zhì)量總監(jiān)檢測(cè)及時(shí)性和準(zhǔn)確率物流系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)為新產(chǎn)品的原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的運(yùn)輸提供技術(shù)服務(wù)的有效性質(zhì)量總監(jiān)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的及時(shí)性和