內(nèi)部控制手冊(cè)-1.2-組織架構(gòu)

..1.2組織架構(gòu)概述本流程涉及群眾房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司及其下屬各工程公司及物業(yè)公司〔參股或控股〕的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與變更過程，旨在開展戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化使用生產(chǎn)與經(jīng)營所需的人、財(cái)、物資源，協(xié)調(diào)各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)之間的均衡，使公司有序、穩(wěn)定地到達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)。適用圍適用于群眾房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司及其下屬各工程公司及物業(yè)公司。相關(guān)制度組織架構(gòu)及崗位職責(zé)分工管理規(guī)定職責(zé)分工經(jīng)理室1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、部署及大政方針確定，審批，并催促戰(zhàn)略目標(biāo)確定及實(shí)施；2.為建立、實(shí)施卓越績(jī)效管理，有效運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理三個(gè)體系，保證企業(yè)良性開展；3.負(fù)責(zé)組織制訂并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安方針，確保部溝通、理解；主持績(jī)效/管理評(píng)審；4.負(fù)責(zé)確定公司企業(yè)文化、使命、愿景和核心價(jià)值觀；推進(jìn)公司企業(yè)文化的建立工作；5.確保公司、分公司和相關(guān)職能部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安目標(biāo)的建立；并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系進(jìn)展籌劃；6.明確公司的組織構(gòu)造和規(guī)定各層次的職責(zé)、權(quán)限、并得到溝通；7.建立部溝通渠道，并確保部溝通的實(shí)施；8.確定并提供建立、實(shí)施管理體系必要的資源；9.負(fù)責(zé)測(cè)量分析改良過程的籌劃和管理體系的持續(xù)改良；10.負(fù)責(zé)公司部管理制度化、規(guī)化并有效運(yùn)行；11.實(shí)施主持分管部門的日常經(jīng)營管理工作，協(xié)助監(jiān)視各項(xiàng)管理制度的制定及推行；12.完成企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，并做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作，保證企業(yè)平安安康運(yùn)行；13.確定企業(yè)開展規(guī)劃，保證市場(chǎng)調(diào)研及分析，確保投資回報(bào)收益；14.其他應(yīng)該完成的有關(guān)企業(yè)開展規(guī)劃良性開展的工作。辦公室輔助經(jīng)理室完成各項(xiàng)日常管理和企業(yè)文化推廣宣傳；公司信息系統(tǒng)研發(fā)與管理，保證外網(wǎng)暢通平安運(yùn)行；辦公類固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理；公司后勤、公務(wù)車管理；負(fù)責(zé)所有公司發(fā)文的審閱和發(fā)布；確定文件管理要求,負(fù)責(zé)公司文件的歸口管理；負(fù)責(zé)管理方針的發(fā)布、修訂工作，并使員工了解公司的管理方針要求；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)展負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改工作；確定記錄管理要求,負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理；對(duì)對(duì)外宣傳報(bào)道、CIS設(shè)計(jì)及管理；各類證照及有價(jià)證券管理；負(fù)責(zé)對(duì)公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理，經(jīng)理基金使用登記；員工出差票務(wù)訂購及報(bào)銷費(fèi)用審核；負(fù)責(zé)收集與管理體系要求相關(guān)的法律法規(guī)和要求；組織對(duì)法律法規(guī)和要求的符合性進(jìn)展評(píng)審；上訪流程辦理處理；各類會(huì)務(wù)、信息系統(tǒng)開發(fā)管理、OA系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平安等管理；屬于行政后勤的未概括事宜管理。人事部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、崗位配置，負(fù)責(zé)制定公司各崗位任職要求，并組織招聘及過程考核；員工關(guān)系管理：招聘、糾紛、過程控制等；薪酬、福利及績(jī)效考核管理；負(fù)責(zé)根據(jù)基層和部門培訓(xùn)需求制定公司的年度培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)公司人員效勞標(biāo)識(shí)的歸口管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制；其他屬于人力資源各大模塊管理體系圍的工作管理；人力資源相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)安康及質(zhì)量體系管理；人力資源檔案、合同、勞動(dòng)者勞動(dòng)過程記錄管理等；人力資源使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急方案制定及執(zhí)行；公司組織機(jī)構(gòu)管理及職能確認(rèn)；其他相關(guān)的管理制度或應(yīng)該協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。方案財(cái)務(wù)部1.負(fù)責(zé)公司資金的融通,協(xié)調(diào)處理與集團(tuán)計(jì)財(cái)部的關(guān)系。2.合理運(yùn)用資金，確保資金周轉(zhuǎn)順暢。3.按國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確進(jìn)展會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核算,并進(jìn)展財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告的編制和分析；4.負(fù)責(zé)稅務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理；5.不斷完善控制度，會(huì)同行政部門定期清查資產(chǎn)；6.加強(qiáng)部財(cái)務(wù)檔案管理；7.組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與后續(xù)教育；8.全過程參與公司和工程開發(fā)全過程的本錢控制工作，加強(qiáng)工程預(yù)算管理；9.參與編制投資工程工程造價(jià)的預(yù)算決算；10.銷售價(jià)格的監(jiān)控與審查；資產(chǎn)管理部1.負(fù)責(zé)集團(tuán)國有資產(chǎn)清理、統(tǒng)計(jì)工作；2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營用途固定資產(chǎn)的指導(dǎo)管理；3.參與集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)工程，指導(dǎo)、配合各工程公司做好住宅入住許可證、房地產(chǎn)權(quán)證的申辦工作；4.實(shí)行對(duì)集團(tuán)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更、房地產(chǎn)權(quán)證的管理，配合有關(guān)部門處理大、小產(chǎn)證辦理過程中矛盾。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司商品房委托銷售合同的簽訂，監(jiān)管合同履行情況和銷售進(jìn)度，配合計(jì)財(cái)部做好資金回籠工作，定期匯總各工程銷售情況。6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司開發(fā)工程前期物業(yè)管理招標(biāo)和物業(yè)管理合同的簽訂。7.對(duì)集團(tuán)自身動(dòng)遷工程和受委托動(dòng)遷工程所需房源進(jìn)展管理，配合有關(guān)部門做好房源的籌集、購置，簽訂購房合同，監(jiān)管合同履約情況及付款進(jìn)度，對(duì)動(dòng)遷房源使用情況進(jìn)展監(jiān)視、結(jié)算。8.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司開發(fā)工程首屆業(yè)主大會(huì)及業(yè)主委員會(huì)籌建等工作，參加有關(guān)會(huì)議。9.完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，配合各單位、部門做好有關(guān)工作。工程管理部1.負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照國家和市政府及工程所在地地方性有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)法律、法規(guī)、政策做好房地產(chǎn)工程開發(fā)管理工作；2.組織、開拓房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)3.基地選址1)參與規(guī)劃咨詢與工程前期概算；2)組織編寫工程可行性評(píng)估報(bào)告；3)辦理土地征用手續(xù)；4)做好動(dòng)拆遷和工程享受優(yōu)惠政策的實(shí)施工作；5)辦理簽訂并組織實(shí)施開發(fā)基地的各項(xiàng)意向書、協(xié)議、合同；6)主持工程總目標(biāo)的制定；7)負(fù)責(zé)方案評(píng)選，提出設(shè)計(jì)要求；8)組織委托設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制、評(píng)選和設(shè)計(jì)圖紙的管理工作；9)做好規(guī)劃、建管、設(shè)計(jì)及有關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)工作。10)辦理申請(qǐng)建筑執(zhí)照〔包括前期的消防、交通、綠化、衛(wèi)生防疫等部門的報(bào)批手續(xù)〕。11)審查設(shè)計(jì)概〔預(yù)〕算。12)組織并參與招投標(biāo)；13)與審核確定的承建施工單位簽訂工程承包合同，安排設(shè)計(jì)方、施工方設(shè)計(jì)交底工作并組織實(shí)施。14)責(zé)成承建單位編寫開工報(bào)告，審查施工方所提出的施工組織、設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案和施工進(jìn)度方案，認(rèn)真研究，提出改良意見。15)審查承建單位提供材料，設(shè)備清單及其所列規(guī)格及產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)防假冒偽劣材料進(jìn)入施工基地，催促檢查承建單位嚴(yán)格執(zhí)行工程承包合同和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。16)檢查基地平安保護(hù)設(shè)施，確保平安施工。17)檢查基地工程進(jìn)度和施工質(zhì)量，記好施工日記，繪制各類形象清晰的施工進(jìn)度圖表。18)組織設(shè)計(jì)方、施工方進(jìn)展工程竣工初步驗(yàn)收，并提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。19)整理合同文件和技術(shù)檔案資料，及時(shí)歸檔，其容包括涉及本公司的工程開發(fā)，工程預(yù)算，招投標(biāo)文件，資金使用，銷售信息資料，工程圖紙政府批準(zhǔn)文件，證、照等有關(guān)資料，均應(yīng)妥善做好整理、分類、歸檔、保管工作。20)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好工程決算審查，做好投資款到款付款記錄臺(tái)帳，對(duì)工程本錢進(jìn)展分析核算；21)嚴(yán)格核實(shí)工地現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程工程量的簽證核算，按合同把好工程款支付關(guān)，按工程進(jìn)度做好月資金使用方案，按財(cái)務(wù)制度做好工程資金支付申報(bào)工作。22)配合財(cái)務(wù)、審計(jì)部門做好工程竣工審計(jì)工作。房產(chǎn)銷售部1.根據(jù)公司總目標(biāo)及經(jīng)營方案，制訂本部門的目標(biāo)與工作方案，并隨時(shí)予以追蹤控制，以便有效執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)制定和修改本部門專業(yè)管理制度，并組織實(shí)施；3.針對(duì)不同的銷售工程，不同的客戶群體，適時(shí)制定相宜的促銷方案，確保銷售目標(biāo)的達(dá)成。4.建立健全銷售檔案，定期轉(zhuǎn)存公司相關(guān)部門。5.做好銷售業(yè)績(jī)的日〔周、月〕報(bào)工作。6.根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，及時(shí)向相關(guān)部門反應(yīng)市場(chǎng)信息。7.根據(jù)公司的要求，有方案地培訓(xùn)銷售人員，以提高其業(yè)務(wù)能力、工作能力與專業(yè)素質(zhì)。8.完成公司交辦的其他事項(xiàng)。集團(tuán)基建部1.根據(jù)建立工程工程要求，協(xié)助建立單位完善工程規(guī)劃方案，并配合做好對(duì)工程工程擴(kuò)初文本的征詢、評(píng)估、評(píng)審工作。2.配合做好建立工程工程的方案設(shè)計(jì)、勘察設(shè)計(jì)以及施工監(jiān)理、施工隊(duì)伍等招投標(biāo)管理輔助工作。3.負(fù)責(zé)建立工程工程的外部關(guān)系和與施工單位、建立〔使用〕單位等部協(xié)調(diào)工作。4.負(fù)責(zé)做好施工臨時(shí)用電、供水管網(wǎng)及正式供電、供水等外部配套工程手續(xù)。5.負(fù)責(zé)落實(shí)建立工程工程的動(dòng)遷及"三通一平〞等有關(guān)開工前的準(zhǔn)備工作。6.負(fù)責(zé)施工預(yù)算、決算的初審，并配合做好工程工程的審計(jì)和財(cái)務(wù)決算工作。7.按建立工程工程管理要求，負(fù)責(zé)做好工程工程技術(shù)檔案的收集、整理、編制工作，經(jīng)檔案館驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理移交手續(xù)。8.負(fù)責(zé)簽訂建立工程"廉政公約〞，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行。9.按工程工程建立有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)或協(xié)助辦理各項(xiàng)竣工驗(yàn)收手續(xù)。1.5流程..1.6控制目標(biāo)序號(hào)控手冊(cè)唯一具體控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)目標(biāo)類別11.2-CT1保證組織架構(gòu)科學(xué)合理經(jīng)營效率目標(biāo)21.2-CT2保證職責(zé)分配的科學(xué)合理經(jīng)營效率目標(biāo)31.2-CT3保證組織架構(gòu)運(yùn)行有效經(jīng)營效率目標(biāo)..控制矩陣控制痕跡會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表工程1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露123451.2-R1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中，部門職責(zé)穿插、職責(zé)缺失、職責(zé)錯(cuò)置1.2-CT21.2-CA1定期或不定期對(duì)部門職責(zé)變動(dòng)或新增職責(zé)進(jìn)展調(diào)整，輸理整合穿插、缺失或錯(cuò)置職責(zé)執(zhí)行型經(jīng)理例會(huì)紀(jì)要√√√√1.2-CT21.2-CA2相關(guān)職能部門對(duì)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、變動(dòng)進(jìn)展審核執(zhí)行型OA審批表√√√√1.2-R2組織機(jī)構(gòu)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和下屬單位的授