SA-MP-02事業(yè)計(jì)劃及管理評審程序書

質(zhì)量文書承認(rèn)/廢棄書決裁制作評審批準(zhǔn)文件名事業(yè)計(jì)劃及管理評審程序書區(qū)分□制定

■修定

□廢棄文件號SA-MP-02制作TEAM品質(zhì)管理事由-依ISO9001:2000質(zhì)量管理體系導(dǎo)入的最初制定制作日期實(shí)行日期版本關(guān)連TEAM評審管理TEAM品質(zhì)管理TEAM生管資財(cái)TEAM生產(chǎn)TEAM技術(shù)TEAM保全TEAM//////結(jié)果主管TEAM區(qū)分制/修定號制修定日期項(xiàng)目制/修定內(nèi)容制修定履歷SUPPORTPROCESS文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計(jì)劃及管理評審修定日期頁碼1/61.適用范圍

此程序書適用于當(dāng)社的事業(yè)計(jì)劃和成果指標(biāo)的管理以及管理評審。2.目的

此程序書的目的是制作事業(yè)計(jì)劃及管理，把成果指標(biāo)的管理程序定型化尋求持續(xù)改進(jìn)而使經(jīng)營成果極大化，檢討評價(jià)包括質(zhì)量手冊，質(zhì)量管理體系等，相關(guān)程序的質(zhì)量管理體系的適合和效率性，保留不滿的分域以及對潛在的不適合性要采取預(yù)防措施。3.術(shù)語的定義

3.1方針

指立足于經(jīng)營觀念定位近期的質(zhì)量經(jīng)營活動其間內(nèi)經(jīng)職工協(xié)助達(dá)成的經(jīng)營目標(biāo)和指示

其實(shí)行方法的社內(nèi)通告體系。

3.2目標(biāo)

是依據(jù)方針規(guī)定的其間內(nèi)需要達(dá)成的結(jié)果，要定量，具體標(biāo)志成能夠測定的目標(biāo)尺。

3.3方針管理

指質(zhì)量經(jīng)營活動定為近期為了在日程其間內(nèi)把已定的方針達(dá)成有體系有組織的活動。

3.4日常管理

為了執(zhí)行組織的各部門分擔(dān)的業(yè)務(wù)技能不得不實(shí)施日常管理的基本活動。

3.5管理項(xiàng)目

為了合理的有體系的執(zhí)行管理活動把設(shè)定為管理項(xiàng)目判斷后采取必要措施的基本尺度。

3.6事業(yè)計(jì)劃

是為了達(dá)成方針按計(jì)劃擴(kuò)大的基礎(chǔ)實(shí)行方法分為短期計(jì)劃(1年~2年),中長期計(jì)劃(3年以上)

3.7

指為了實(shí)行質(zhì)量經(jīng)營的組織、構(gòu)造、職責(zé)、程序、工程、支援和質(zhì)量程序及相關(guān)程序書

等成為具體化而有技術(shù)的文件。

3.8管理評審

指經(jīng)營者直接檢討質(zhì)量系統(tǒng)的適合性及效率性，為了維持和提高質(zhì)量系統(tǒng)用此結(jié)果采取

必要措施的業(yè)務(wù)SUPPORTPROCESS文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計(jì)劃及管理評審修定日期頁碼2/6

3.9管理評審會議

指檢討管理評審對象的會議體。4.職責(zé)與權(quán)限

4.1董事長

4.1.1為了制作事業(yè)計(jì)劃對指針的承認(rèn)及下達(dá)。

4.1.2承認(rèn)做成的事業(yè)計(jì)劃。

4.1.3確認(rèn)經(jīng)營方針，目標(biāo)促進(jìn)結(jié)果。

4.2總經(jīng)理

4.2.1作成為了制作事業(yè)計(jì)劃的指針并取得董事長的承認(rèn)。

4.2.2把已制成的事業(yè)計(jì)劃審議調(diào)整后向董事長報(bào)告。

4.2.3調(diào)整管理評審內(nèi)容召集會議并向董事長報(bào)告。

4.2.4各TEAM按成果指標(biāo)對比目標(biāo)比實(shí)績的未完善事項(xiàng)的改進(jìn)指示。

4.2.5按管理評審對象資料確認(rèn)質(zhì)量系統(tǒng)的適合性和有效性。

4.2.6承認(rèn)內(nèi)部審核結(jié)果及確認(rèn)措施事項(xiàng)。

4.3

4.3.1審議調(diào)整適當(dāng)TEAM作成的事業(yè)計(jì)劃資料。

4.3.2管理監(jiān)督適當(dāng)TEAM的執(zhí)行，成果指標(biāo)'及未完善事項(xiàng)的改進(jìn)。

4.3.3調(diào)整檢討管理評審資料內(nèi)容并向總經(jīng)理報(bào)告其內(nèi)容。

4.3.4按管理評審的結(jié)果實(shí)施后續(xù)措施并管理。

4.3.5主管事業(yè)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)以及事業(yè)計(jì)劃案的作成?改正和承認(rèn)。

4.3.6宣傳以承認(rèn)的事業(yè)計(jì)劃和維持相關(guān)記錄。

4.4TEAM長

4.4.1實(shí)事作成與TEAM相關(guān)的事業(yè)計(jì)劃資料并有職責(zé)選定制作依據(jù)和相關(guān)的履行成的指標(biāo)。

4.4.2月或分期結(jié)尾后分析報(bào)告履行成果指標(biāo)對比實(shí)績以及對未備事項(xiàng)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)后

報(bào)告改進(jìn)結(jié)果。

4.4.3為了經(jīng)營管理評審統(tǒng)計(jì)資料和情報(bào)并有職責(zé)向管理者代表提出。SUPPORTPROCESS文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計(jì)劃及管理評審修定日期頁碼3/65.詳細(xì)程序

5.1事業(yè)計(jì)劃

5.1.1事業(yè)計(jì)劃的制作

(1)事業(yè)計(jì)劃分為短期(1~2年)事業(yè)計(jì)劃和3年以上的中長期事業(yè)計(jì)劃后制作。

(2)各TEAM在制作事業(yè)計(jì)劃時對相關(guān)過程的監(jiān)視以及相當(dāng)情況為了測定程序在制作事業(yè)計(jì)劃時要定好恰當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑸榱诉_(dá)成計(jì)劃要按月／分期／半期／年單位分析實(shí)績，如果計(jì)劃結(jié)果未達(dá)時要采取修正措施。

(3)每年末管理者代表要把經(jīng)董事長承認(rèn)的事業(yè)計(jì)劃指針(以下叫制作指針)制作協(xié)助文通報(bào)給各TEAM長。

(4)生產(chǎn)管理TEAM長考慮顧客要求，交易處動向，制作指針和其他判斷為重要的事項(xiàng)制作銷售計(jì)劃，經(jīng)過廠長的調(diào)整審議取得總經(jīng)理的承認(rèn)后管理。

(5)生產(chǎn)技術(shù)TEAM長要考慮顧客的要求，銷售計(jì)劃，制作指針和相關(guān)動向，制作工程

(6)各TEAM要考慮銷售計(jì)劃，工程開發(fā)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃和team別事業(yè)計(jì)劃CheckList制作以下的相關(guān)計(jì)劃以及選定履行成果指標(biāo)(附表1)并作成目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理承認(rèn)后向管理TEAM提出。NO計(jì)劃名TEAM名生

產(chǎn)生

管品質(zhì)管理生產(chǎn)技術(shù)管

理資

材1銷

售◎●

2生

產(chǎn)●◎

3投

資◎

◎●◎

4資

材

◎

●5購

買◎◎◎◎●◎6品

質(zhì)◎

●◎

7人

員◎◎◎◎●◎

●統(tǒng)計(jì)TEAM◎制作TEAM

SUPPORTPROCESS文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計(jì)劃及管理評審修定日期頁碼4/6

(7)事業(yè)計(jì)劃基礎(chǔ)資料和成果指標(biāo)的設(shè)定資料要依據(jù)過去的動向或?qū)嵖儯袌?，競爭?/p>

相關(guān)業(yè)體以及從顧客收集的情報(bào)依靠客觀妥當(dāng)?shù)姆椒ㄖ谱鳎占那閳?bào)和作成的

根據(jù)資料要明細(xì)其出處如管理者代表要求時能夠提示。

(8)設(shè)定成果指標(biāo)如果與各TEAM有關(guān)時要附加競爭社或先進(jìn)社的比較分析資料，得不到資料時以至少與前年度的實(shí)績等內(nèi)部成果比較并為了能夠持續(xù)改進(jìn)而設(shè)定向上的目標(biāo)。

(9)制作事業(yè)計(jì)劃基礎(chǔ)資料時各TEAM長要把本年度有關(guān)資料按月別，中長期計(jì)劃資料

(10)管理者代表要接受各TEAM的基礎(chǔ)資料起草事業(yè)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理的審議取得董事長的

承認(rèn)事業(yè)計(jì)劃經(jīng)過董事長承認(rèn)后開始生效。

(11)事業(yè)計(jì)劃確定后管理者代表把有關(guān)資料的副本發(fā)布給各TEAM長，統(tǒng)計(jì)的原本有維持保管各TEAM長把事業(yè)計(jì)劃的副本維持為社外備用并教育TEAM員。

(12)確定的事業(yè)計(jì)劃發(fā)生急劇的經(jīng)營變化和事業(yè)計(jì)劃對比有懸殊差距時董事長要求時

改正，改正時主要指標(biāo)應(yīng)把上月的資料實(shí)績向后，本月資料改正最近資料制作，

以后統(tǒng)計(jì)及承認(rèn)的程序書與年間事業(yè)計(jì)劃的制作程序一致。

5.1.2事業(yè)計(jì)劃的管理

(1)月或分期實(shí)績結(jié)尾后管理者代表對比事業(yè)計(jì)劃的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)實(shí)績資料并向總經(jīng)理報(bào)告，總經(jīng)理在檢討后發(fā)布到各TEAM。

(2)各TEAM長要掌握報(bào)告有關(guān)TEAM的成果指標(biāo)對比實(shí)績的差距對盈虧涉及的影響，

對未完善點(diǎn)要執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)活動之后反映年度的事業(yè)計(jì)劃。

5.1.3

(1)各TEAM長在制作事業(yè)計(jì)劃時按有關(guān)資料分別設(shè)定履行成果指標(biāo)(附表1)后管理，

成果指標(biāo)按本程序5.1.1行(7)事業(yè)計(jì)劃成果指標(biāo)并明細(xì)各指標(biāo)別計(jì)算方法，

報(bào)告周期以及其他事項(xiàng)后管理。

(2)履行成果指標(biāo)需要顧客的要求董事長的指示時可以改正保留，改正案確定后

管理TEAM長依照"文件控制程序書"管理此程序。

(3)各TEAM長在制作事業(yè)計(jì)劃時要評價(jià)前年度履行成果指標(biāo)的恰當(dāng)性把本年度的改進(jìn)

方向目標(biāo)反映在事業(yè)計(jì)劃，確定事業(yè)計(jì)劃后在成果指標(biāo)管理樣式上輸入事業(yè)計(jì)

SUPPORTPROCESS文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計(jì)劃及管理評審修定日期頁碼5/6劃資料的依據(jù)，成果指標(biāo)的目標(biāo)尺后管理。

(4)各TEAM長月或分期結(jié)尾后統(tǒng)計(jì)履行成果指標(biāo)的實(shí)績并與前月或近期資料及經(jīng)營

計(jì)劃，長遠(yuǎn)目標(biāo)比較后向總經(jīng)理報(bào)告。履行指標(biāo)中與競爭社或?qū)W習(xí)對象社可以比較的項(xiàng)目要比較分析，對不完善事項(xiàng)要分析原因樹立對策同時要報(bào)告，依據(jù)分析結(jié)果為基礎(chǔ)試圖持續(xù)改進(jìn)。

(5)各TEAM長在顧客要求時對顧客所關(guān)心的特定產(chǎn)品按群別開發(fā)履行成果指標(biāo)管理

實(shí)績，所有指數(shù)為了解決有關(guān)顧客問題的直接解決，定為優(yōu)先順位及議事決定的資料

5.1.4

對事業(yè)計(jì)劃有必要持續(xù)改進(jìn)的事項(xiàng)按照"改進(jìn)程序書"

5.2管理評審

5.2.1

(1)總經(jīng)理為了保障質(zhì)量管理體系持續(xù)的恰當(dāng)性，充足性，效果性，每年檢討質(zhì)量管理體系2回(6月,12月)。

(2)管理評審包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)也包括對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)會議的評價(jià)及對變更必要性的評價(jià)。

5.2.2

(1)為了管理評審收集以下資料用為輸入資料。

1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成程度。

2)顧客Feed-back

3)過程(Process)成果和產(chǎn)品適合性

4)品質(zhì)審查結(jié)果

5)及預(yù)防措施的現(xiàn)況。

6)依據(jù)以前管理評審的后續(xù)措施。

7)質(zhì)量管理體系的變更事項(xiàng)。

8)組織和資源的適應(yīng)性

9)持續(xù)的改進(jìn)。(2)管理者代表要對收集的資料統(tǒng)計(jì)和分類。SUPPORTPROCESS文件號SA-MP-02修定號事業(yè)計(jì)劃及管理評審修定日期頁碼6/6(3)管理者代表要檢討統(tǒng)計(jì)或分類的內(nèi)容并把未備的部分保留或與有關(guān)TEAM長協(xié)議下

5.2.3運(yùn)營(1)總經(jīng)理要主管和召集各TEAM長出席的管理評審會議。(2)管理評審?fù)ㄟ^管理評審會議實(shí)施評價(jià)為綜合性，包括性。(3)管理者代表把管理評審會議上的內(nèi)容和決定事項(xiàng)記錄后發(fā)布給有關(guān)TEAM長。5.2.4檢討輸出

(1)管理者代表和各TEAM長要包括以下有關(guān)的決定事項(xiàng)以及措施。1)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的效果性和其程序的效果性。2)與顧客要求事項(xiàng)有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。3)自愿的必要性

5.2.5后續(xù)管理

(1)管理者代表在考慮措施項(xiàng)目的重要性必要時按照"及預(yù)防措施程序書"發(fā)行措施要求書并要求在指定時間內(nèi)解決，措施需要長時間與有關(guān)部署長協(xié)商后轉(zhuǎn)換為長期對策。

(2)沒有發(fā)行措施要求書的改進(jìn)，修正，指示事項(xiàng)時在下期管理評審會議上報(bào)告處理結(jié)果。6.記錄

對事業(yè)計(jì)劃及管理評審的記錄保管按照"記錄控制程序書"。7.有關(guān)文件

7.1文件控制程序書