公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序

公司規(guī)劃管理程序 公司規(guī)劃管理程序 ----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0目的明確公司目標(biāo)，對(duì)制訂、實(shí)施、評(píng)價(jià)和控制進(jìn)行管理，使管理按規(guī)范程序進(jìn)行,并指導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)各級(jí)單位制定中長(zhǎng)期規(guī)劃。2.0適用范圍適用于各級(jí)單位的規(guī)劃的制定、執(zhí)行、優(yōu)化、控制和修正的總體過程。職責(zé)集團(tuán)高層集團(tuán)管理會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)規(guī)劃和措施進(jìn)行聽證、質(zhì)詢、評(píng)審；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)審議規(guī)劃，集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃；集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)成員企業(yè)（業(yè)務(wù)單元）及職能規(guī)劃。集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)組織研討編制集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)；負(fù)責(zé)向成員企業(yè)傳達(dá)集團(tuán)的發(fā)展意圖，并指導(dǎo)成員企業(yè)制定其規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織收集市場(chǎng)/行業(yè)/企業(yè)各種信息和數(shù)據(jù)，收集分析對(duì)進(jìn)行控制和評(píng)估的數(shù)據(jù)和信息，建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，提供管理層決策支持；組織進(jìn)行集團(tuán)實(shí)施的監(jiān)控、評(píng)估和改進(jìn)工作。集團(tuán)各職能部門為規(guī)劃提供本職能口的信息數(shù)據(jù)及相關(guān)建議和設(shè)想；承接集團(tuán)，通過制定和實(shí)施本部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃具體落實(shí)集團(tuán)舉措。成員企業(yè)總經(jīng)理承接集團(tuán)，制定與實(shí)施本企業(yè)；組織本企業(yè)的控制評(píng)估和改進(jìn)工作；對(duì)本企業(yè)目標(biāo)的達(dá)成負(fù)責(zé)。成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門定期收集本企業(yè)營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)，對(duì)本企業(yè)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行跟蹤；根據(jù)本企業(yè)框架，牽頭組織編制本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織進(jìn)行本企業(yè)評(píng)估和改進(jìn)工作?；顒?dòng)描述規(guī)劃管理流程規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間安排集團(tuán)規(guī)劃的編制和調(diào)整時(shí)間安排集團(tuán)規(guī)劃每五年編制一次。集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)在規(guī)劃期滿前半年開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年9月1日前提交規(guī)劃初稿，在10月1日前完成編制工作；在規(guī)劃期內(nèi)，集團(tuán)規(guī)劃每年調(diào)整一次。集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門自8月1日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年9月1日前提出規(guī)劃調(diào)整提案，在10月1日前完成規(guī)劃調(diào)整工作。成員企業(yè)規(guī)劃的編制和調(diào)整時(shí)間安排成員企業(yè)規(guī)劃每五年編制一次。成員企業(yè)應(yīng)在規(guī)劃期滿前三個(gè)月開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年11月1日前提交規(guī)劃初稿，在12月1日前完成編制工作；在非編制計(jì)劃年度，成員企業(yè)規(guī)劃每年調(diào)整一次。成員企業(yè)自10月1日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年11月1日前提出規(guī)劃調(diào)整提案，在12月1日前完成調(diào)整。信息收集需收集的信息包括：內(nèi)部信息主要包括：目標(biāo)完成情況分析、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率及優(yōu)劣勢(shì)信息、計(jì)劃實(shí)施情況等；外部信息主要包括：國(guó)際國(guó)內(nèi)相關(guān)政策、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及法律環(huán)境、國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及供應(yīng)商相關(guān)信息等。信息整理規(guī)劃發(fā)展部門對(duì)所收集的信息進(jìn)行歸類并判斷信息收集是否完整并取得了分析所需的關(guān)鍵信息，判斷原始信息是否準(zhǔn)確、可量化和有價(jià)值；規(guī)劃發(fā)展部門對(duì)有價(jià)值的信息建立相應(yīng)的信息數(shù)據(jù)庫并向集團(tuán)高層提供決策支持資料。信息分析集團(tuán)由規(guī)劃發(fā)展部門組織召開分析會(huì)議，由各相關(guān)部門對(duì)所收集的信息運(yùn)用合適的分析方法進(jìn)行分析，成員企業(yè)則由規(guī)劃發(fā)展部門組織召開分析會(huì)議；分析內(nèi)容包括：宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)/業(yè)務(wù)模式、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、內(nèi)部資源能力和目前業(yè)務(wù)狀況等；分析方法可采用：外部環(huán)境/市場(chǎng)/行業(yè)分析(PEST、五力分析)、內(nèi)部因素分析、SWOT分析等模型或工具。集團(tuán)框架的制定和審批規(guī)劃發(fā)展部門組織制定集團(tuán)的框架，形成《長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)規(guī)劃報(bào)告》。集團(tuán)的規(guī)劃內(nèi)容主要包括：公司愿景、使命和價(jià)值觀、定位和目標(biāo)、舉措、關(guān)鍵成功因素、核心能力等。集團(tuán)規(guī)劃由集團(tuán)管理會(huì)審議、集團(tuán)總裁審核后報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)簽署發(fā)布；集團(tuán)人力資源部門和市場(chǎng)營(yíng)銷部門分別制訂《長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)人力資源規(guī)劃》和《長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃》二項(xiàng)職能規(guī)劃，由集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門審核后，提交集團(tuán)管理會(huì)審議，總裁批準(zhǔn)簽署后正式發(fā)布。成員企業(yè)規(guī)劃的制定和審批成員企業(yè)高層根據(jù)集團(tuán)框架的內(nèi)容制定成員企業(yè)規(guī)劃（承接集團(tuán)），成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)整理并編制《成員企業(yè)規(guī)劃》；《成員企業(yè)規(guī)劃》完成后提交成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子會(huì)審議、總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)審批；《成員企業(yè)規(guī)劃》由集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門審核后，提交集團(tuán)管理會(huì)審議，總裁批準(zhǔn)簽署后正式發(fā)布。規(guī)劃實(shí)施集團(tuán)部門以集團(tuán)規(guī)劃相應(yīng)年度的目標(biāo)為指導(dǎo)，制定本部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，響應(yīng)規(guī)劃的相關(guān)舉措，并在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過程中實(shí)時(shí)監(jiān)控相應(yīng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。成員企業(yè)應(yīng)以《成員企業(yè)規(guī)劃》相應(yīng)的年度目標(biāo)為指導(dǎo)，制定本企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，響應(yīng)規(guī)劃的相關(guān)舉措，并在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過程中實(shí)時(shí)監(jiān)控相應(yīng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。成員企業(yè)應(yīng)將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的績(jī)效目標(biāo)的執(zhí)行情況（進(jìn)度情況、各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等）及時(shí)錄入績(jī)效管理系統(tǒng)中。規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)測(cè)算和分析。執(zhí)行評(píng)估根據(jù)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，設(shè)定各個(gè)短期目標(biāo)的關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)。集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)跟蹤和評(píng)估整個(gè)集團(tuán)的計(jì)劃執(zhí)行狀況，成員企業(yè)的規(guī)劃發(fā)展部門據(jù)此跟蹤和評(píng)估本企業(yè)的計(jì)劃的執(zhí)行狀況；根據(jù)設(shè)定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，評(píng)估重點(diǎn)包括目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、計(jì)劃完成的及時(shí)率，執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期的差異等情況；集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門每年組織一次執(zhí)行評(píng)估，各部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)估，按上述評(píng)估重點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果填寫在《規(guī)劃執(zhí)行情況評(píng)估表》中；如果執(zhí)行狀況與預(yù)期目標(biāo)之間存在一定差異時(shí)，分析差異情況出現(xiàn)的原因，辨識(shí)導(dǎo)致差異產(chǎn)生的因素的性質(zhì)，即不可控制的因素還是可控制的因素：不可控制因素：行業(yè)政策、政治環(huán)境等；可控制因素：人、財(cái)、物、資源保障因素；針對(duì)影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施的可控因素，采取提高和改善措施，保障經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)。調(diào)整集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門和成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門根據(jù)執(zhí)行情況可能對(duì)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整分為：常規(guī)改進(jìn)：以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基礎(chǔ)，以評(píng)估結(jié)果作為依據(jù)進(jìn)行每年調(diào)整；臨時(shí)性改進(jìn)：根據(jù)突發(fā)事件進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整；改進(jìn)準(zhǔn)則。進(jìn)行改進(jìn)時(shí)，須考慮到以下因素進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)：一致性，即是否表述了矛盾的目標(biāo)和政策；可行性，即企業(yè)可以提供的資源是否可以滿足目標(biāo)的需要；重要的內(nèi)部因素的變化；重要的外部環(huán)境的變化。成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門根據(jù)決議結(jié)果調(diào)整成員企業(yè)并修正經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；修訂后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議審核、總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)下發(fā)并執(zhí)行。支持性文件《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》編寫人C/0：余頌東C/1：鐘梓城編寫時(shí)間202010-6-1申請(qǐng)人：余頌東審核人：梁志批準(zhǔn)人：陳耀忠發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0總體要求1.1集團(tuán)團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估小組（由管理會(huì)負(fù)責(zé)組成）負(fù)責(zé)集團(tuán)部門、成員企業(yè)的團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估。1.2成員企業(yè)根據(jù)需要自行成立本企業(yè)團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估小組，負(fù)責(zé)本企業(yè)部門及其分支機(jī)構(gòu)的績(jī)效評(píng)估。1.3成員企業(yè)對(duì)其部門及分支機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，應(yīng)報(bào)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子審議和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門備案。2.0績(jī)效評(píng)估流程的要求2.1集團(tuán)發(fā)布評(píng)估安排的通知，成立集團(tuán)團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估小組；成員企業(yè)按通知要求成立相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估小組。2.2各單位年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行人對(duì)照本單位的《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》開展自評(píng)，提交自評(píng)報(bào)告。尤其是定性指標(biāo)，應(yīng)對(duì)照當(dāng)初制定的《定性指標(biāo)描述表》進(jìn)行相應(yīng)的描述，并提供相關(guān)證實(shí)性材料。2.3團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估小組必須對(duì)照《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》的要求，結(jié)合各單位自評(píng)報(bào)告，進(jìn)行核查，了解實(shí)際完成情況，保證數(shù)據(jù)客觀、真實(shí)，并對(duì)調(diào)查的情況、各類數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。2.4團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估小組在調(diào)研、核實(shí)的基礎(chǔ)上，形成各單位年度績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并匯總形成《團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》。2.6《團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》提交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子審議，總裁批準(zhǔn)后作為績(jī)效結(jié)果應(yīng)用的依據(jù)。3.0指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)的要求3.1根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的具體內(nèi)容，集團(tuán)相關(guān)對(duì)口部門為績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位，負(fù)責(zé)對(duì)指標(biāo)的完成數(shù)據(jù)和情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)。各指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位，必須在集團(tuán)要求的時(shí)間內(nèi)出具統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。3.2各單位出具的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)必須客觀、真實(shí)。3.3財(cái)務(wù)指標(biāo)考核和認(rèn)定，除集團(tuán)政策性、指令性調(diào)帳以外，一律以相應(yīng)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表反映的數(shù)據(jù)為依據(jù)，最終以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。4.0績(jī)效指標(biāo)評(píng)估方法年度績(jī)效評(píng)估采用對(duì)各單位《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》打分的方式，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式應(yīng)在各單位績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書中予以明確。4.1定量指標(biāo)評(píng)估方法定量指標(biāo)設(shè)立基準(zhǔn)值、目標(biāo)值和挑戰(zhàn)值三個(gè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。三個(gè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)同評(píng)估分?jǐn)?shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下圖所示：基準(zhǔn)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值50分75分100分具體的得分計(jì)算辦法為：當(dāng)實(shí)際完成值<基準(zhǔn)值時(shí)，評(píng)估得分（A）＝0；當(dāng)實(shí)際完成值>挑戰(zhàn)值時(shí)，評(píng)估得分（A）＝100；當(dāng)基準(zhǔn)值<實(shí)際完成值<目標(biāo)值時(shí)，評(píng)估得分（A）＝50＋25×（實(shí)際完成值－基準(zhǔn)值）/（目標(biāo)值－基準(zhǔn)值）當(dāng)目標(biāo)值<實(shí)際完成值<挑戰(zhàn)值時(shí)，評(píng)估得分（A）＝75＋25×（實(shí)際完成值－目標(biāo)值）/（挑戰(zhàn)值－目標(biāo)值）4.2定性指標(biāo)評(píng)估方法定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法采用成熟度評(píng)價(jià)法，即參照卓越績(jī)效模式成熟度評(píng)價(jià)方法中對(duì)過程項(xiàng)評(píng)分的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)完成指標(biāo)所應(yīng)用和改進(jìn)的各種方法從“方法、展開、學(xué)習(xí)和整合”四個(gè)因素綜合完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。下達(dá)定性指標(biāo)前，直接上司應(yīng)與下屬充分溝通，對(duì)定性指標(biāo)進(jìn)行描述并形成相應(yīng)的支持文件《定性指標(biāo)描述表》；年終績(jī)效評(píng)估時(shí)，將針對(duì)《定性指標(biāo)描述表》內(nèi)容的完成情況（做了些什么以及做了些什么的結(jié)果）進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)分方法與定量指標(biāo)相同（見4.1）。范例：如“建立××機(jī)制”指標(biāo)，公司下達(dá)的成熟度要求為基準(zhǔn)值35%、目標(biāo)值50%、挑戰(zhàn)值70%，當(dāng)成熟度評(píng)估為50%時(shí)，該指標(biāo)績(jī)效評(píng)估得分為75分。當(dāng)成熟度評(píng)估為60%時(shí)，該指標(biāo)績(jī)效評(píng)估得分為87.5分（75＋25×（60%－50%）/（70%－50%）＝87.5）。4.3團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估得分的計(jì)算績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃評(píng)估得分＝∑各績(jī)效指標(biāo)評(píng)估得分＋∑加減分備注：評(píng)估得分<0時(shí)，得分取0值。4.4團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估修正得分的計(jì)算4.4.1計(jì)算4.4.2計(jì)算所有4.4.3確定每個(gè)4.4.4計(jì)算單位的級(jí)差分?jǐn)?shù)（級(jí)差分?jǐn)?shù)=等級(jí)幅度分10分/（單位個(gè)數(shù)4.4.5根據(jù)平均分?jǐn)?shù)、排序、等級(jí)、等級(jí)的幅度分計(jì)算5.0績(jī)效指標(biāo)的考核原則5.1未開展實(shí)施的績(jī)效指標(biāo)的考核原則因公司計(jì)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е履稠?xiàng)工作未開展實(shí)施（如未做敬業(yè)度測(cè)評(píng)），進(jìn)而無法進(jìn)行評(píng)分的，績(jī)效指標(biāo)在考核時(shí)一律按完成目標(biāo)值計(jì)算，即該項(xiàng)指標(biāo)得分按75分計(jì)。5.2財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核原則5.2.1收入指標(biāo)當(dāng)年新承接項(xiàng)目導(dǎo)致收入增加的，不予調(diào)整考核指標(biāo)。因項(xiàng)目退出或推遲入伙等原因?qū)е率杖霚p少的，不予調(diào)整考核指標(biāo)。5.2.2利潤(rùn)指標(biāo)當(dāng)年新承接項(xiàng)目導(dǎo)致收入增減的，不予調(diào)整考核指標(biāo)。因項(xiàng)目退出或推遲入伙等原因?qū)е吕麧?rùn)增減的，不予調(diào)整考核指標(biāo)。因預(yù)算外支出導(dǎo)致利潤(rùn)減少的，不予調(diào)整考核指標(biāo)。對(duì)于預(yù)算內(nèi)的成本支出項(xiàng)目，凡出現(xiàn)以下現(xiàn)象的，將在年終利潤(rùn)考核時(shí)予以扣除：不符合國(guó)家、省市、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的（如未按預(yù)算繳交社保、公積金等）不符合公司相關(guān)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)章制度的（如未按文件規(guī)定頻次進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維保）未按年度工作計(jì)劃執(zhí)行的（如未按計(jì)劃進(jìn)行外墻清洗）為鼓勵(lì)區(qū)域公司市場(chǎng)拓展，市場(chǎng)拓展提成不計(jì)入利潤(rùn)考核值。5.2.3往年拖欠款回收指標(biāo)凡未作為呆賬處理的往年拖欠款，都應(yīng)納入往年拖欠款回收金額的考核范圍。5.3扣分項(xiàng)的考核原則5.3.1因虧損等原因公司決策主動(dòng)退出的項(xiàng)目，不扣分；項(xiàng)目合同未到期，因管理不善等原因?qū)е鹿緵Q策被動(dòng)退出的項(xiàng)目，按績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣分；項(xiàng)目合同到期后，公司決策繼續(xù)管理，但因未中標(biāo)等原因?qū)е挛茨芾m(xù)簽合同、失去項(xiàng)目管理權(quán)的，按績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的1/2扣分。6.0團(tuán)隊(duì)績(jī)效等級(jí)的確定6.1團(tuán)隊(duì)績(jī)效等級(jí)采用ABCDE五等的強(qiáng)制分布原則，每等團(tuán)隊(duì)占總數(shù)的比例分別為5%，20%，50%，20%，5%。6.2具體要求：參與評(píng)估的單位數(shù)量超過7個(gè)（含7個(gè)）的，必須涵蓋五個(gè)等級(jí)；參與評(píng)估的單位數(shù)量在4-6個(gè)的，可以根據(jù)參與排序單位的績(jī)效完成情況選擇A—D檔或B—E檔；參與評(píng)估的單位數(shù)量為2-3個(gè)的，以總部對(duì)該成員企業(yè)的評(píng)估等級(jí)為中間值，各單位等級(jí)在中間值上下浮動(dòng)；參與評(píng)估的單位數(shù)量為1個(gè)的，按總部對(duì)分公司的評(píng)估得分作為該單位最終得分。7.0支持性文件編寫人C/0：編寫時(shí)間20申請(qǐng)人：***審核人：**批準(zhǔn)人：**發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0總體要求1.1集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)集團(tuán)部門、成員企業(yè)的團(tuán)隊(duì)績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)定。1.2成員企業(yè)的規(guī)劃發(fā)展部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)部門及下屬分支機(jī)構(gòu)的績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)定。2.0績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)定原則2.1財(cái)務(wù)層面2.1.1總收入指標(biāo)目標(biāo)值區(qū)間基準(zhǔn)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值10000萬元以上按目標(biāo)值的95%按預(yù)算中的收入額按目標(biāo)值的105%5000-10000萬元按目標(biāo)值的92%按預(yù)算中的收入額按目標(biāo)值的108%5000萬元以下按目標(biāo)值的90%按預(yù)算中的收入額按目標(biāo)值的110%備注：預(yù)算中的收入額不得低于上一年度實(shí)際完成值加本年度市場(chǎng)新增收入測(cè)算值及五年規(guī)劃指標(biāo)值之間的高者。2.1.2凈利潤(rùn)指標(biāo)目標(biāo)值區(qū)間基準(zhǔn)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值1000萬元以上按目標(biāo)值的90%按預(yù)算中的利潤(rùn)額按目標(biāo)值的110%500-1000萬元按目標(biāo)值的85%按預(yù)算中的利潤(rùn)額按目標(biāo)值的115%500萬元以下按目標(biāo)值的80%按預(yù)算中的利潤(rùn)額按目標(biāo)值的120%備注：預(yù)算中的利潤(rùn)額不得低于上一年度實(shí)際完成值加本年度市場(chǎng)新增利潤(rùn)測(cè)算值及五年規(guī)劃指標(biāo)值之間的高者。2.1.3往年拖欠款回收率定義基準(zhǔn)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值當(dāng)成員企業(yè)上年度往年拖欠款回收率<50%上年度完成值上年度完成值+1%上年度完成值+2%當(dāng)成員企業(yè)上年度往年拖欠款回收率≥50%上年度完成值上年度完成值+0.5%上年度完成值+1%2.1.4當(dāng)年費(fèi)用收繳率定義基準(zhǔn)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值當(dāng)成員企業(yè)上年度往年拖欠款回收率<90%上年度完成值上年度完成值+1%上年度完成值+2%當(dāng)成員企業(yè)上年度往年拖欠款回收率≥90%上年度完成值上年度完成值+0.5%上年度完成值+1%2.2客戶層面2.2.1顧客滿意指數(shù)定義基準(zhǔn)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值當(dāng)成員企業(yè)上年度顧客滿意指數(shù)值（A）低于公司綜合滿意指數(shù)值（B）時(shí)以A為基準(zhǔn)值A(chǔ)<70，在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加2在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加280>A≥70，在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加1在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加1A≥80，在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加0.5在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加1當(dāng)成員企業(yè)上年度顧客滿意指數(shù)值（A）高于公司綜合滿意指數(shù)值（B）時(shí)以B為基準(zhǔn)值以A+0.5為目標(biāo)值以A+1為挑戰(zhàn)值備注：當(dāng)上一年度的顧客滿意指數(shù)高于85時(shí)，其目標(biāo)值應(yīng)設(shè)為85；當(dāng)上年度顧客滿意指數(shù)低于65時(shí)，基準(zhǔn)值設(shè)為65。2.3學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面2.3.1操作類員工滿意指數(shù)定義09年基準(zhǔn)值09年目標(biāo)值09年挑戰(zhàn)值當(dāng)成員企業(yè)上年度員工滿意指數(shù)值（A）低于公司綜合滿意指數(shù)值（B）時(shí)以A為基準(zhǔn)值A(chǔ)<70，在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加2在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加275>A≥70，在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加1在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加1A≥75，在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加0.5在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加1當(dāng)成員企業(yè)上年度員工滿意指數(shù)值（A）高于于公司綜合滿意指數(shù)值（B）時(shí)以B為基準(zhǔn)值以A+0.5為目標(biāo)值以A+1為挑戰(zhàn)值備注：當(dāng)上年度員工滿意指數(shù)高于80時(shí)，目標(biāo)值設(shè)為80；當(dāng)上年度員工滿意指數(shù)低于60時(shí)，基準(zhǔn)值設(shè)為60。2.3.2管理類、專業(yè)員工敬業(yè)度定義09年基準(zhǔn)值09年目標(biāo)值09年挑戰(zhàn)值當(dāng)成員企業(yè)上年度員工敬業(yè)低于公司敬業(yè)度或未作測(cè)評(píng)時(shí)以上年度公司敬業(yè)度為基準(zhǔn)值在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上加1在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加1當(dāng)成員企業(yè)上年度員工敬業(yè)高于公司敬業(yè)度時(shí)當(dāng)上年度該成員企業(yè)員工敬業(yè)度大于70時(shí)，+0.5在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加0.5當(dāng)上年度該成員企業(yè)員工敬業(yè)度小于70時(shí)，+1在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上加1編寫人C/0：**編寫時(shí)間20申請(qǐng)人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----目的通過地圖、平衡計(jì)分卡等管理工具將公司規(guī)劃目標(biāo)分解到年度、月度及集團(tuán)各成員企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤、評(píng)估，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)目標(biāo)。適用范圍適用于集團(tuán)及成員企業(yè)績(jī)效計(jì)劃管理。績(jī)效計(jì)劃由年度地圖、平衡計(jì)分卡、指標(biāo)庫、指標(biāo)庫分解表、KPI、年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書等文件組成。職責(zé)集團(tuán)高層集團(tuán)管理會(huì)負(fù)責(zé)審核集團(tuán)年度地圖、平衡計(jì)分卡、指標(biāo)庫、指標(biāo)庫分解表和KPI；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)審議集團(tuán)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、部門及成員企業(yè)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃；集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃；集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃。集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)年度地圖、平衡計(jì)分卡、指標(biāo)庫、指標(biāo)庫分解表、KPI、年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書；負(fù)責(zé)向成員企業(yè)傳達(dá)集團(tuán)年度地圖的內(nèi)涵，并指導(dǎo)成員企業(yè)制定其年度地圖；組織進(jìn)行集團(tuán)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、部門及成員企業(yè)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃的監(jiān)控、評(píng)估和改進(jìn)工作。集團(tuán)各職能部門為編制集團(tuán)年度地圖提供本職能口的信息數(shù)據(jù)及相關(guān)建議和設(shè)想；負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)本部門職能的集團(tuán)關(guān)鍵舉措的工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)本部門年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。成員企業(yè)總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)年度地圖和本企業(yè)的規(guī)劃，組織制定本企業(yè)的年度地圖；負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)本企業(yè)的集團(tuán)關(guān)鍵舉措的工作計(jì)劃；對(duì)本企業(yè)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃的達(dá)成負(fù)責(zé)。成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門定期收集本企業(yè)營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)，對(duì)本企業(yè)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤；根據(jù)集團(tuán)年度地圖，牽頭組織編制本企業(yè)年度地圖、平衡計(jì)分卡、指標(biāo)庫、指標(biāo)庫分解表、KPI，以及部門和分支機(jī)構(gòu)的年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書；組織進(jìn)行本企業(yè)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、部門及分支機(jī)構(gòu)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃的監(jiān)控、評(píng)估和改進(jìn)工作。4.0活動(dòng)描述4.1績(jī)效計(jì)劃管理流程4.2年度績(jī)效計(jì)劃編制4.2.1每年11月，根據(jù)集團(tuán)規(guī)劃和本年度績(jī)效完成情況，集團(tuán)管理會(huì)組織編制集團(tuán)下一年度的地圖，并按照平衡計(jì)分卡的原理，形成集團(tuán)指標(biāo)庫和集團(tuán)4.2.2集團(tuán)各部門根據(jù)集團(tuán)指標(biāo)庫，并依據(jù)部門職責(zé)和策略進(jìn)行分解4.2.3集團(tuán)成員企業(yè)依據(jù)集團(tuán)地圖和本企業(yè)規(guī)劃，繪制承接集團(tuán)的本企業(yè)地圖，并按照平衡計(jì)分卡的原理，形成成員企業(yè)指標(biāo)庫和成員企業(yè)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI集團(tuán)/成員企業(yè)的五年規(guī)劃；上一年度本單位地圖的完成情況，如有未完成的，應(yīng)考慮本年度是否需要繼續(xù)實(shí)施；承接上級(jí)地圖中相應(yīng)的舉措；根據(jù)地圖標(biāo)準(zhǔn)模板中的一、二級(jí)主題，結(jié)合本單位內(nèi)外部環(huán)境的分析，運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法，尋求關(guān)鍵舉措。4.2.4集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)收集以上各單位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，并進(jìn)行整理、審核，形成《集團(tuán)年度總體績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃》以及集團(tuán)部門和成員企業(yè)的《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》草案，提交給集團(tuán)總裁?？?jī)效計(jì)劃的指標(biāo)值確定方法或原則詳見《績(jī)效4.4.3績(jī)效質(zhì)詢績(jī)效目標(biāo)的計(jì)劃人和執(zhí)行人之間應(yīng)通過績(jī)效質(zhì)詢來溝通績(jī)效計(jì)劃的內(nèi)容，尋求可以達(dá)成共識(shí)的目標(biāo)，并通過績(jī)效質(zhì)詢，上下級(jí)之間互相探討達(dá)成目標(biāo)所需要的資源和行動(dòng)計(jì)劃?？?jī)效咨詢的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選定是否支持地圖中關(guān)鍵舉措的達(dá)成？每項(xiàng)KPI的選擇和與之相對(duì)應(yīng)的舉措相匹配。指標(biāo)是否鼓勵(lì)了所期望的行為，指標(biāo)的改善和績(jī)效的提高是否確實(shí)有正相關(guān)關(guān)系？確保選定的每項(xiàng)KPI可以被有效的衡量。KPI的數(shù)據(jù)要能夠獲取，并能保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和及時(shí)性，不易造假或歪曲？確保具體的和富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，要避免設(shè)定模糊的目標(biāo)及衡量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)又避免設(shè)定過于容易實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)？4.4績(jī)效計(jì)劃達(dá)成集團(tuán)總裁在與所有執(zhí)行人充分溝通并達(dá)成共識(shí)后，將《年度總體績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃》和《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》提交集團(tuán)管理會(huì)評(píng)估，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議討論通過后，發(fā)布《年度總體績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃》，集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)與執(zhí)行人簽訂《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》。4.5績(jī)效計(jì)劃跟蹤4.5.14.5.24.6績(jī)效計(jì)劃評(píng)估詳見《團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估管理要求》。5.0支持性文件《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》編寫人C/0：編寫時(shí)間20申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)人：***發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----時(shí)間安排工作內(nèi)容責(zé)任部門涉及領(lǐng)域（參與對(duì)象）管理要求1月年終財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)管理部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司年終財(cái)務(wù)審計(jì)在1月15日前完成，審計(jì)結(jié)束后需提交各單位審計(jì)報(bào)告。1月團(tuán)隊(duì)年終績(jī)效評(píng)估規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估方案的總體策劃與組織實(shí)施；成員企業(yè)應(yīng)在1月15日前完成本企業(yè)年終績(jī)效評(píng)估。1月年終管理評(píng)審會(huì)議規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司成員企業(yè)在1月25日前完成年終管理評(píng)審，集團(tuán)公司在1月31日前完成年終管理評(píng)審。規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)年終管理評(píng)審會(huì)議方案的總體策劃與組織實(shí)施；會(huì)議召開15天前規(guī)劃發(fā)展部門發(fā)布管理評(píng)審會(huì)議策劃書；管理評(píng)審后五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告；會(huì)議結(jié)束后規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證及資料存檔。1至2月年終總結(jié)表彰活動(dòng)行政事務(wù)部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司春節(jié)前制作、發(fā)送新年賀卡（包括內(nèi)部顧客、外部顧客）；組織新春聯(lián)歡暨頒獎(jiǎng)晚會(huì)。4月預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)財(cái)務(wù)管理部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司4月下旬通過視頻會(huì)議形式召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)。6至7月中期內(nèi)部審核規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司成員企業(yè)在6月30日前完成，集團(tuán)在7月15日前完成。審核前必須編制《體系內(nèi)部審核計(jì)劃》和《審核清單》；審核后五個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)編制并發(fā)布本次審核的審核報(bào)告；被審核對(duì)象必須對(duì)不合格項(xiàng)制定糾正措施和改進(jìn)計(jì)劃；規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證及資料存檔。7月管理體系外部審核規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)□專業(yè)公司審核前必須編制《體系外部審核計(jì)劃》；配合外審人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。7月中期財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)管理部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司中期財(cái)務(wù)審計(jì)在7月15日前完成，審計(jì)結(jié)束后需提交各單位審計(jì)報(bào)告。7月中期管理評(píng)審規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司成員企業(yè)在7月15日前完成，集團(tuán)公司在7月31日前完成。規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)中期管理評(píng)審會(huì)議方案的總體策劃與組織實(shí)施；管理評(píng)審后五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告；會(huì)議結(jié)束后規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證及資料存檔。9月員工滿意度評(píng)價(jià)（操作類員工）人力資源部門■物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司人力資源部門負(fù)責(zé)員工滿意度評(píng)價(jià)方案的總體策劃與組織實(shí)施；各成員企業(yè)確定《員工測(cè)評(píng)小組名單》報(bào)公司備案；人力資源部門統(tǒng)一印制測(cè)評(píng)表并寄至各成員企業(yè)；測(cè)評(píng)結(jié)束后人力資源部門負(fù)責(zé)編制測(cè)評(píng)分析報(bào)告。9月員工敬業(yè)度評(píng)價(jià)（管理/專業(yè)類員工）人力資源部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司人力資源部門負(fù)責(zé)員工敬業(yè)度評(píng)價(jià)方案的總體策劃與組織實(shí)施；各成員企業(yè)確定《員工測(cè)評(píng)小組名單》報(bào)公司備案；人力資源部門統(tǒng)一印制測(cè)評(píng)表并寄至各成員企業(yè)；測(cè)評(píng)結(jié)束后人力資源部門負(fù)責(zé)編制測(cè)評(píng)分析報(bào)告。10月卓越績(jī)效成熟度評(píng)價(jià)規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)卓越績(jī)效成熟度評(píng)價(jià)的總體策劃與組織實(shí)施；10月31日前各成員企業(yè)需提交自評(píng)報(bào)告；12月前重點(diǎn)進(jìn)行自評(píng)報(bào)告文件評(píng)審工作；12月結(jié)合年終內(nèi)部審核進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及綜合評(píng)價(jià)；11月全委項(xiàng)目顧客滿意度評(píng)價(jià)物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心■物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)□專業(yè)公司物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)顧客滿意指數(shù)測(cè)評(píng)工作的整體策劃和組織實(shí)施；各成員企業(yè)確定《測(cè)評(píng)小組名單》報(bào)公司備案；測(cè)評(píng)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)測(cè)評(píng)表的發(fā)放、回收；各管理處配合測(cè)評(píng)做好業(yè)主宣傳活動(dòng)；測(cè)評(píng)結(jié)束后物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)編制測(cè)評(píng)分析報(bào)告。11月咨詢項(xiàng)目顧客滿意度評(píng)價(jià)物業(yè)咨詢公司□物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司物業(yè)咨詢專業(yè)公司負(fù)責(zé)測(cè)評(píng)的總體策劃、組織實(shí)施；測(cè)評(píng)結(jié)束后物業(yè)咨詢專業(yè)公司負(fù)責(zé)編制測(cè)評(píng)分析報(bào)告。11月環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心■物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)□專業(yè)公司重新識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；主要危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素的都應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案。11月年度集團(tuán)研討會(huì)規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司確定集團(tuán)公司次年的舉措和主題年。11月品牌強(qiáng)度評(píng)估物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心■物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)□專業(yè)公司市場(chǎng)營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)調(diào)研評(píng)估方案的總體策劃與組織實(shí)施；區(qū)域公司市場(chǎng)發(fā)展部門負(fù)責(zé)調(diào)研問卷的制作、發(fā)放、回收；區(qū)域公司市場(chǎng)發(fā)展部門協(xié)助聯(lián)系調(diào)研對(duì)象，完成調(diào)研工作。11月下年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的確定規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司11月10日前，集團(tuán)公司發(fā)布集團(tuán)年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，11月20日前成員企業(yè)發(fā)布成員企業(yè)年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。12月年度績(jī)效計(jì)劃、年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃的初稿編制規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司每年11月起，召集各成員企業(yè)及總部部門負(fù)責(zé)人舉行計(jì)劃研討會(huì)，確定次年公司的舉措；規(guī)劃發(fā)展部門組織編制公司級(jí)地圖、指標(biāo)庫及KPI；公司部門、各成員企業(yè)及成員企業(yè)逐級(jí)編制；各級(jí)KPI將成為工作計(jì)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制依據(jù)。12月15日前，成員企業(yè)分支機(jī)構(gòu)及部門完成計(jì)劃初稿，12月25日前集團(tuán)部門及成員企業(yè)完成計(jì)劃初稿。12月年終內(nèi)部審核規(guī)劃發(fā)展部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司成員企業(yè)在12月15日前完成，集團(tuán)在12月31日前完成。審核前必須編制《體系內(nèi)部審核計(jì)劃》和《審核清單》；審核后五個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)編制并發(fā)布本次審核的審核報(bào)告；被審核對(duì)象必須對(duì)不合格項(xiàng)制定糾正措施和改進(jìn)計(jì)劃；規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證及資料存檔。12月物業(yè)服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)物業(yè)管理部門■物業(yè)服務(wù)□地產(chǎn)開發(fā)□社區(qū)商務(wù)□專業(yè)公司編制物業(yè)服務(wù)供應(yīng)商清單；根據(jù)年度顧客滿意單項(xiàng)指數(shù)、同類專業(yè)采購成本和服務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)物業(yè)服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)打分；物業(yè)服務(wù)類成員企業(yè)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定二、三級(jí)供應(yīng)商；物業(yè)服務(wù)類成員企業(yè)按供應(yīng)商分類建立《供應(yīng)商清單》。12月員工績(jī)效評(píng)估人力資源部門■物業(yè)服務(wù)■地產(chǎn)開發(fā)■社區(qū)商務(wù)■專業(yè)公司員工根據(jù)KPI進(jìn)行自我評(píng)估；直接上司與下屬開展績(jī)效面談，進(jìn)行績(jī)效評(píng)估；員工績(jī)效評(píng)估分?jǐn)?shù)修正。編寫人C/0：**C/1：**編寫時(shí)間202010-7-1申請(qǐng)人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----CCPG主要工作年歷----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0目的1.1通過關(guān)鍵舉措和核心業(yè)務(wù)管理要素的計(jì)劃管理，有效配置運(yùn)營(yíng)資源，承接集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃。2.0適用范圍2.1適用于集團(tuán)年度工作計(jì)劃的管理。年度主要工作計(jì)劃：類別名稱集團(tuán)成員企業(yè)分支機(jī)構(gòu)備注人力資源人力資源配置計(jì)劃√√√員工薪酬福利計(jì)劃√√√員工特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃√√√員工外派計(jì)劃√√員工招聘計(jì)劃√√員工培訓(xùn)計(jì)劃√√√工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃√√行政事務(wù)差旅計(jì)劃√√√固定資產(chǎn)采購計(jì)劃√√√物料采購計(jì)劃√√√規(guī)劃發(fā)展關(guān)鍵舉措計(jì)劃√√√內(nèi)部審核計(jì)劃√√計(jì)劃√財(cái)務(wù)管理資金計(jì)劃√融資計(jì)劃√審計(jì)計(jì)劃√物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃√√物業(yè)服務(wù)計(jì)劃√√√匯總成《物業(yè)服務(wù)方案》房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃√√工程建設(shè)計(jì)劃√√房屋銷售計(jì)劃√√資金安排計(jì)劃√√備注：表中“分支機(jī)構(gòu)”是指物業(yè)區(qū)域公司的管理處和物業(yè)專業(yè)公司的分公司。職責(zé)集團(tuán)總裁根據(jù)集團(tuán)年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃，以及上一年度集團(tuán)工作計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況，部署下一年度的集團(tuán)的主要工作；指導(dǎo)集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門編制集團(tuán)年度工作計(jì)劃；組織審議并批準(zhǔn)集團(tuán)年度工作計(jì)劃、集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度工作計(jì)劃，集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)集團(tuán)工作計(jì)劃組織管理工作；組織編制集團(tuán)年度工作計(jì)劃（編制《集團(tuán)年度總體工作計(jì)劃》），督導(dǎo)集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度工作計(jì)劃的編制（發(fā)布《集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度工作計(jì)劃編制指導(dǎo)意見》）；組織審核集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度工作計(jì)劃；跟蹤監(jiān)控和評(píng)估集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度工作計(jì)劃實(shí)施情況；組織集團(tuán)年度工作計(jì)劃分析會(huì)，并提交分析報(bào)告。集團(tuán)部門與成員企業(yè)編制本單位（本業(yè)務(wù)單元）年度工作計(jì)劃；組織實(shí)施本單位年度工作計(jì)劃，并及時(shí)向計(jì)劃管理部門反饋計(jì)劃執(zhí)行情況。4.0活動(dòng)描述4.1工作計(jì)劃管理流程4.2工作計(jì)劃編制4.2.1工作計(jì)劃編制是對(duì)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成的途徑與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，并制訂相應(yīng)的策略與措施的過程【設(shè)定具體任務(wù)及目標(biāo)，確定任務(wù)的關(guān)鍵路線及關(guān)4.2.2每年11月底，年度績(jī)效計(jì)劃編制完成后，集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門發(fā)布《集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度工作計(jì)劃編制指導(dǎo)意見》，集團(tuán)4.2.3工作計(jì)劃編制遵循“自下而上、先分后總”的原則，工作計(jì)劃應(yīng)考慮運(yùn)營(yíng)資源的合理分配4.2.4在計(jì)劃編制過程中，上級(jí)與下級(jí)應(yīng)進(jìn)行充分溝通，上級(jí)應(yīng)提供足夠的授權(quán)與資源給下級(jí)，使下級(jí)4.2.54.3工作計(jì)劃實(shí)施4.3.1計(jì)劃實(shí)施是對(duì)內(nèi)外部關(guān)系與資源進(jìn)行協(xié)調(diào)，預(yù)測(cè)問題、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程【4.3.2計(jì)劃單位責(zé)任人應(yīng)當(dāng)將本單位《年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃》分解為《月度工作跟進(jìn)表》，進(jìn)而形成全年的《月4.3.3每月初，計(jì)劃單位責(zé)任人應(yīng)根據(jù)當(dāng)月工作安排及上月工作完成情況，對(duì)當(dāng)月的工作計(jì)劃進(jìn)行修訂或調(diào)整，并提交績(jī)效管理系統(tǒng)中，由直接上司4.4工作計(jì)劃反饋4.4.1計(jì)劃反饋是計(jì)劃管理部門與計(jì)劃單位責(zé)任人就其計(jì)劃完成情況（包括進(jìn)度、質(zhì)量水平）、計(jì)劃實(shí)施差異情況和改進(jìn)意見的溝通過程【4.4.2每月底，計(jì)劃單位責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)月工作完成情況進(jìn)行總結(jié)，并錄入績(jī)效管理系統(tǒng)中，計(jì)劃單位的直接上司應(yīng)4.4.3每年12月份，計(jì)劃單位責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)全年工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，并錄入績(jī)效管理系統(tǒng)中，計(jì)劃管理部門應(yīng)對(duì)年度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行評(píng)估。5.0支持性文件編寫人C/0：***C/1：**編寫時(shí)間202010-6-1申請(qǐng)人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0目的1.1通過建立財(cái)務(wù)計(jì)劃管理體系，規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高集團(tuán)運(yùn)營(yíng)能力。1.2為年度工作計(jì)劃和組織績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成提供重要的資源保障。2.0適用范圍2.1適用于集團(tuán)及成員企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃管理。2.2財(cái)務(wù)計(jì)劃包括收入計(jì)劃、支出計(jì)劃、現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表、損益預(yù)計(jì)表、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計(jì)表等文件。職責(zé)集團(tuán)高層集團(tuán)財(cái)務(wù)管理會(huì)負(fù)責(zé)審核集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃。集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)審議集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃，并由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)外融資計(jì)劃和大額資金支出計(jì)劃。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)政策（依據(jù)集團(tuán)年度意圖）以及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)成員企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。負(fù)責(zé)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的平衡和財(cái)務(wù)政策的落實(shí)。負(fù)責(zé)組織收集市場(chǎng)/行業(yè)/企業(yè)（標(biāo)桿）各種財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)，建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。組織進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)控、評(píng)估和改進(jìn)工作。集團(tuán)各職能部門為集團(tuán)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃編制提供本職能口的信息數(shù)據(jù)及相關(guān)建議和設(shè)想。負(fù)責(zé)編制本部門職能內(nèi)的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和改進(jìn)。成員企業(yè)總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)政策組織制定本企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。對(duì)本企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的達(dá)成負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織審議并批準(zhǔn)本企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。成員企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門定期收集本企業(yè)營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)，對(duì)本企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤。根據(jù)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，牽頭組織編制本企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，指導(dǎo)本企業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制。組織進(jìn)行本企業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃跟蹤、監(jiān)控和評(píng)估。活動(dòng)描述財(cái)務(wù)計(jì)劃管理流程財(cái)務(wù)計(jì)劃編制工作計(jì)劃是編制財(cái)務(wù)計(jì)劃的重要依據(jù)和前提，財(cái)務(wù)計(jì)劃是為執(zhí)行工作計(jì)劃達(dá)成組織績(jī)效目標(biāo)的活動(dòng)所產(chǎn)生的收支金額概算，是支持工作計(jì)劃的重要資源保障。財(cái)務(wù)計(jì)劃是以貨幣形式來規(guī)劃公司在未來一定時(shí)期內(nèi)資金運(yùn)動(dòng)狀況及其結(jié)果的一種計(jì)劃。財(cái)務(wù)計(jì)劃包括收入計(jì)劃和支出計(jì)劃（預(yù)算），并以此形成損益、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流量等預(yù)計(jì)表。財(cái)務(wù)計(jì)劃分類：一級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃：集團(tuán)編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃（二級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃匯總）；二級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃：集團(tuán)部門編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃和成員企業(yè)編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃；三級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃：成員企業(yè)部門及其分支機(jī)構(gòu)編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃。成員企業(yè)編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃前，應(yīng)根據(jù)成員企業(yè)所在區(qū)域的實(shí)際情況，制訂成員企業(yè)部門和管理處的“預(yù)算定額”并發(fā)布，部門和管理處根據(jù)定額編制預(yù)算。物業(yè)主業(yè)管理處預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)項(xiàng)目《物業(yè)服務(wù)方案》進(jìn)行編制。人力資源成本的編制歸口到集團(tuán)人力資源部門和成員企業(yè)人力資源部門，由人力資源部門實(shí)施編制工作。控股企業(yè)應(yīng)該參照公司預(yù)算管理模式編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，收入、成本各項(xiàng)測(cè)算要求過程詳細(xì)、數(shù)據(jù)來源明晰。所有的財(cái)務(wù)計(jì)劃要精確到每個(gè)月。財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人為財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任人。財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)授權(quán)內(nèi)的支出或資金使用，由財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人批準(zhǔn)實(shí)施。財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)授權(quán)外的支出或資金使用，由財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人報(bào)其直接上司批準(zhǔn)后實(shí)施。財(cái)務(wù)計(jì)劃外授權(quán)內(nèi)的支出或資金使用，按財(cái)務(wù)計(jì)劃審批流程審批后，由財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人批準(zhǔn)實(shí)施（填制《財(cái)務(wù)計(jì)劃外支出申請(qǐng)表》）。5財(cái)務(wù)計(jì)劃外授權(quán)外的支出或資金使用，按財(cái)務(wù)計(jì)劃審批流程審批后，由財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人報(bào)其直接上司批準(zhǔn)后實(shí)施（填制《財(cái)務(wù)計(jì)劃外支出申請(qǐng)表》）。財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)的收入減免，應(yīng)按財(cái)務(wù)計(jì)劃審批流程審批后實(shí)施。財(cái)務(wù)計(jì)劃外的收入，應(yīng)以月報(bào)形式報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理部門備案。財(cái)務(wù)計(jì)劃監(jiān)控財(cái)務(wù)費(fèi)用支出或資金使用實(shí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人“一支筆”簽字制度。財(cái)務(wù)計(jì)劃單位責(zé)任人應(yīng)將每月財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成簡(jiǎn)報(bào)向直接上司報(bào)告。經(jīng)過批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃外支出或資金使用，僅作為同意該項(xiàng)支出或資金使用的依據(jù)，不作為年終財(cái)務(wù)計(jì)劃評(píng)價(jià)的調(diào)整依據(jù)。財(cái)務(wù)計(jì)劃調(diào)整由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，致使財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制基礎(chǔ)不成立，或者導(dǎo)致財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果將產(chǎn)生重大偏差的，可以調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃。財(cái)務(wù)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，財(cái)務(wù)計(jì)劃單位應(yīng)當(dāng)提出書面申請(qǐng)（闡述財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化及其對(duì)原財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行造成的影響程度，并提出財(cái)務(wù)計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目及金額），并按財(cái)務(wù)計(jì)劃審批流程審批后，方可執(zhí)行新的財(cái)務(wù)計(jì)劃。對(duì)于財(cái)務(wù)計(jì)劃單位提出的財(cái)務(wù)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：調(diào)整物業(yè)管理處的財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確保該物業(yè)項(xiàng)目盈利能力的穩(wěn)定性和持續(xù)性；調(diào)整事項(xiàng)不能偏離集團(tuán)發(fā)展和年度財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)；調(diào)整事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化；調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。一般情況下，在每年7月份進(jìn)行一次財(cái)務(wù)計(jì)劃調(diào)整。支持性文件《年度財(cái)務(wù)計(jì)劃》編寫人C/0：**C/1：**編寫時(shí)間202010-6-1申請(qǐng)人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0總體要求1.1長(zhǎng)城物業(yè)的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI：KeyProcessIndication，簡(jiǎn)稱KPI)為監(jiān)控對(duì)象。1.2KPI的設(shè)計(jì)應(yīng)與公司的目標(biāo)高度相關(guān)，符合KEY-SMART原則，并遵循卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)果類目的六項(xiàng)分類。1.3KPI數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑應(yīng)前后一致，具有可比性。1.4對(duì)KPI的監(jiān)控應(yīng)設(shè)置頻次，根據(jù)指標(biāo)的自身屬性和獲得數(shù)據(jù)的難易程度，可分為即時(shí)、每日、每周、每月、每季度、每半年、每年等頻次。2.0監(jiān)控級(jí)別2.1根據(jù)監(jiān)控主體、對(duì)象和內(nèi)容的不同，可分為三級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控：級(jí)別主體對(duì)象內(nèi)容一級(jí)集團(tuán)高層集團(tuán)公司、成員企業(yè)集團(tuán)公司及成員企業(yè)KPI的運(yùn)行狀態(tài)集團(tuán)部門責(zé)任人本部門、成員企業(yè)相關(guān)對(duì)口KPI的運(yùn)行狀態(tài)二級(jí)成員企業(yè)高層成員企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)本企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)KPI的運(yùn)行狀態(tài)成員企業(yè)部門責(zé)任人本部門、分支機(jī)構(gòu)相關(guān)對(duì)口KPI的運(yùn)行狀態(tài)三級(jí)分支機(jī)構(gòu)責(zé)任人本分支機(jī)構(gòu)本機(jī)構(gòu)KPI的運(yùn)行狀態(tài)備注：每一級(jí)均可向下穿透到末端進(jìn)行監(jiān)視。3.0監(jiān)控要素針對(duì)監(jiān)控主體和對(duì)象從事的業(yè)務(wù)類型，具體的監(jiān)控KPI也有所不同。3.1集團(tuán)監(jiān)控KPI（16項(xiàng)指標(biāo)，其中“★”為集團(tuán)高層應(yīng)監(jiān)控的指標(biāo)）分類KPI名稱監(jiān)控對(duì)象數(shù)據(jù)來源測(cè)量頻次物業(yè)公司地產(chǎn)公司專業(yè)公司商務(wù)公司產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)施設(shè)備完好率√√PMS系統(tǒng)月★工程竣工驗(yàn)收合格率√驗(yàn)收?qǐng)?bào)告年以顧客為中心★顧客滿意指數(shù)√√顧客滿意測(cè)評(píng)年品牌強(qiáng)度指數(shù)√品牌強(qiáng)度測(cè)評(píng)年★有效投訴率√√CRM系統(tǒng)月財(cái)務(wù)和市場(chǎng)★市場(chǎng)新增利潤(rùn)√√EAS預(yù)算模塊季★銷售收入√EAS收費(fèi)模塊月★凈利潤(rùn)√√√EAS核算模塊月★總收入√√√EAS核算模塊月★資金流量√√√EAS資金模塊實(shí)時(shí)行政費(fèi)用/總成本√√√EAS核算模塊月以員工為本★管理員工敬業(yè)度√√√員工敬業(yè)度測(cè)評(píng)年操作員工滿意度√√員工滿意度測(cè)評(píng)年過程有效性★服務(wù)處理及時(shí)率√√CRM系統(tǒng)月★工程建設(shè)進(jìn)度√進(jìn)度報(bào)表月領(lǐng)導(dǎo)★重大責(zé)任事故數(shù)√√√突發(fā)事件報(bào)告月3.2成員企業(yè)監(jiān)控KPI3.2.1物業(yè)區(qū)域公司監(jiān)控KPI（21項(xiàng)指標(biāo)，其中“★”為區(qū)域公司高層應(yīng)監(jiān)控的指標(biāo)）分類KPI名稱數(shù)據(jù)來源測(cè)量頻次產(chǎn)品和服務(wù)★物業(yè)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)國(guó)家、省、市考評(píng)結(jié)果年設(shè)備設(shè)施/綠化完好率PMS系統(tǒng)月以顧客為中心★有效投訴率CRM系統(tǒng)月★投訴處理及時(shí)率CRM系統(tǒng)月★顧客滿意指數(shù)顧客滿意測(cè)評(píng)年財(cái)務(wù)和市場(chǎng)★市場(chǎng)新增利潤(rùn)EAS預(yù)算模塊季市場(chǎng)拓展面積合同（全委項(xiàng)目）季★凈利潤(rùn)EAS核算模塊月★總收入EAS核算模塊月行政費(fèi)用/總成本EAS核算模塊月★人力資源成本EAS核算模塊季★費(fèi)用收繳率EAS系統(tǒng)月能耗費(fèi)用EAS核算模塊月以員工為本★管理員工敬業(yè)度員工敬業(yè)度測(cè)評(píng)年★繼任者計(jì)劃達(dá)成率項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部任用記錄季★操作員工滿意度員工滿意度測(cè)評(píng)年過程有效性★服務(wù)處理及時(shí)率CRM系統(tǒng)月★應(yīng)急預(yù)案準(zhǔn)備度內(nèi)審報(bào)告月物業(yè)服務(wù)計(jì)劃達(dá)成率PMS系統(tǒng)月★內(nèi)審得分內(nèi)審報(bào)告月領(lǐng)導(dǎo)★重大責(zé)任事故數(shù)突發(fā)事件報(bào)告月3.2.2地產(chǎn)項(xiàng)目公司監(jiān)控KPI（10項(xiàng)指標(biāo)，其中“★”為地產(chǎn)公司高層應(yīng)監(jiān)控的指標(biāo)）分類KPI名稱數(shù)據(jù)來源測(cè)量頻次產(chǎn)品和服務(wù)★工程竣工驗(yàn)收合格率驗(yàn)收?qǐng)?bào)告月以顧客為中心有效投訴率CRM系統(tǒng)月財(cái)務(wù)和市場(chǎng)★銷售面積銷售報(bào)表月★凈利潤(rùn)EAS核算模塊月★銷售收入EAS核算模塊月★建設(shè)成本EAS核算模塊（單位全成本/單位建筑成本）月以員工為本★管理員工敬業(yè)度員工敬業(yè)度測(cè)評(píng)年過程有效性★工程建設(shè)進(jìn)度CRM系統(tǒng)月★資金安排安全性資金安排計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)★安全責(zé)任事故數(shù)突發(fā)事件報(bào)告月3.2.3物業(yè)專業(yè)公司監(jiān)控KPI（12項(xiàng)指標(biāo)，其中“★”為專業(yè)公司高層應(yīng)監(jiān)控的指標(biāo)）分類KPI名稱監(jiān)控對(duì)象數(shù)據(jù)來源測(cè)量頻次樓宇公司電梯公司咨詢公司產(chǎn)品和服務(wù)★項(xiàng)目成功率√√√合同履行情況月★設(shè)備設(shè)施完好率√√PMS系統(tǒng)月以顧客為中心★顧客滿意指數(shù)√√√顧客滿意測(cè)評(píng)年★有效投訴率√√√CRM系統(tǒng)月財(cái)務(wù)和市場(chǎng)★市場(chǎng)簽約金額√√√市場(chǎng)承接測(cè)算月★凈利潤(rùn)√√√EAS核算模塊月★總收入√√√EAS核算模塊月行政費(fèi)用/總成本√√√EAS核算模塊實(shí)時(shí)以員工為本★管理員工敬業(yè)度√√√員工敬業(yè)度測(cè)評(píng)年操作員工滿意度√√員工滿意度測(cè)評(píng)年過程有效性★服務(wù)處理及時(shí)率√√CRM系統(tǒng)月領(lǐng)導(dǎo)★重大責(zé)任事故數(shù)√√√突發(fā)事件報(bào)告月3.3管理處監(jiān)控KPI（16項(xiàng)指標(biāo)）分類KPI名稱數(shù)據(jù)來源測(cè)量頻次產(chǎn)品和服務(wù)物業(yè)服務(wù)計(jì)劃達(dá)成率PMS系統(tǒng)月設(shè)備設(shè)施/綠化完好率PMS系統(tǒng)月以顧客為中心有效投訴率CRM系統(tǒng)月投訴處理及時(shí)率CRM系統(tǒng)月顧客滿意指數(shù)顧客滿意測(cè)評(píng)年財(cái)務(wù)和市場(chǎng)總收入EAS核算模塊月停車場(chǎng)收入EAS核算模塊月代收費(fèi)用收費(fèi)率EAS核算模塊（包括建設(shè)單位費(fèi)用）月管理費(fèi)收繳率EAS核算模塊（包括往年拖欠款）月能耗費(fèi)用EAS核算模塊月凈利潤(rùn)EAS核算模塊月以員工為本操作員工滿意度員工滿意度測(cè)評(píng)年過程有效性服務(wù)處理及時(shí)率CRM系統(tǒng)月應(yīng)急預(yù)案準(zhǔn)備度工作計(jì)劃月品質(zhì)檢驗(yàn)得分PMS系統(tǒng)月領(lǐng)導(dǎo)重大責(zé)任事故數(shù)突發(fā)事件報(bào)告月3.4上述監(jiān)控KPI的名稱、編號(hào)、測(cè)量周期、定義、計(jì)算公式、功能、數(shù)據(jù)來源、責(zé)任單位、適用范圍、參考標(biāo)準(zhǔn)值、預(yù)警值等信息見《關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)手冊(cè)》（由集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門發(fā)布）。4.0監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集根據(jù)各KPI數(shù)據(jù)信息化程度的不同，需要針對(duì)KPI指標(biāo)體系的數(shù)據(jù)采集采取多種方式結(jié)合進(jìn)行，一般采取以下三種方式：針對(duì)信息化程度較高的KPI，采取數(shù)據(jù)采集接口平臺(tái)進(jìn)行按一定頻率自動(dòng)數(shù)據(jù)抓取。針對(duì)信息化程度不足的KPI，采取Excel模板化方式，進(jìn)行KPI體系所需數(shù)據(jù)的收集。介于信息化程度高與低之間的KPI，采取Web采集平臺(tái)錄入數(shù)據(jù)方式進(jìn)行。5.0監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)定期將收集到的KPI數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，一般可采用以下方法：水平分析：測(cè)量當(dāng)前水平，并將數(shù)據(jù)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)劃值（目標(biāo)值）比較，以判斷其現(xiàn)狀或目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。對(duì)比分析：將數(shù)據(jù)與標(biāo)桿或競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)據(jù)（包括組織內(nèi)部數(shù)據(jù)）進(jìn)行對(duì)比，以判斷其改進(jìn)程度或競(jìng)爭(zhēng)地位。趨勢(shì)分析：將數(shù)據(jù)與歷史同期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比（一般采用連續(xù)三年數(shù)據(jù)），以判斷其發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)其發(fā)展前景。數(shù)據(jù)分析時(shí)，可將分析數(shù)據(jù)與其關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)比較后再進(jìn)行深入分析（如不同類型物業(yè)的能耗費(fèi)用與管理面積之比），同時(shí)也可進(jìn)行敏感度分析，找出對(duì)數(shù)據(jù)影響敏感的重大因素，以解決問題。5.2KPI的運(yùn)行狀態(tài)判定等級(jí)分為三種：正常、不良、危險(xiǎn)?？捎脙x表盤或紅綠燈的形式直觀呈現(xiàn)。5.3集團(tuán)和成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)每月編制《KPI分析報(bào)告》，分別上報(bào)集團(tuán)高層和成員企業(yè)高層，作為決策的參考依據(jù)。6.0監(jiān)控預(yù)警數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)如下問題時(shí)，規(guī)劃部門應(yīng)向相關(guān)單位提出預(yù)警（風(fēng)險(xiǎn)提示），重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)報(bào)告集團(tuán)和成員企業(yè)高層。當(dāng)水平分析發(fā)現(xiàn)其偏離標(biāo)準(zhǔn)值或計(jì)劃值一定范圍（如低于基準(zhǔn)值）時(shí)。當(dāng)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)其偏離標(biāo)桿或競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)據(jù)一定范圍時(shí)（如收費(fèi)率低于標(biāo)桿管理處或區(qū)域公司平均值）。當(dāng)趨勢(shì)分析發(fā)現(xiàn)其發(fā)展前景出現(xiàn)危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)（如管理處的利潤(rùn)率連續(xù)呈下降趨勢(shì)）。規(guī)劃發(fā)展部門發(fā)現(xiàn)當(dāng)前及潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)組織召開專題分析會(huì)議，找出風(fēng)險(xiǎn)成因，提出、化解風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議。7.0支持性文件《關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)手冊(cè)》編寫人C/0：余頌東編寫時(shí)間20申請(qǐng)人：余頌東審核人：梁志批準(zhǔn)人：陳耀忠發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----授權(quán)盤點(diǎn)表填報(bào)時(shí)間：?jiǎn)挝唬侯悇e授權(quán)項(xiàng)目因授權(quán)不足而導(dǎo)致的負(fù)面影響（事件）嚴(yán)重性頻次可補(bǔ)救程度建議規(guī)劃發(fā)展組織發(fā)展財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理填寫說明：在“嚴(yán)重性”、“頻次”、“可補(bǔ)救程度”三欄中填寫內(nèi)容為評(píng)分?jǐn)?shù)值，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：因授權(quán)不足而導(dǎo)致的負(fù)面影響嚴(yán)重性：25：非常嚴(yán)重；20：嚴(yán)重；15：一般；10：不嚴(yán)重；5：沒影響因授權(quán)不足而導(dǎo)致的負(fù)面事件發(fā)生的頻次：5：每天發(fā)生多次；4：每天發(fā)生；3：每周發(fā)生；2：每月發(fā)生；1：每年發(fā)生因授權(quán)不足而導(dǎo)致的負(fù)面事件能夠可以補(bǔ)救的程度：5：不能補(bǔ)救；4：補(bǔ)救后顧客仍會(huì)追究；3：補(bǔ)救后顧客不追究；2：補(bǔ)救后顧客滿意；1：補(bǔ)救后顧客忠誠(chéng)度提升備注：負(fù)面影響包括導(dǎo)致顧客（建設(shè)單位）的不滿、投訴升級(jí)、財(cái)務(wù)損失、公司聲譽(yù)受損等；授權(quán)項(xiàng)目較多的，可自行增加行數(shù)。----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----1.0目的1.1通過授權(quán)管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡,推進(jìn)公司管理重心下移，提高公司經(jīng)營(yíng)管理效率。2.0適用范圍2.1適用于集團(tuán)內(nèi)各級(jí)單位經(jīng)營(yíng)管理的書面授權(quán)行為。3.0職責(zé)3.1規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)授權(quán)管理策劃和管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)《授權(quán)書》范本的編制，并負(fù)責(zé)一級(jí)授權(quán)、二級(jí)授權(quán)中《授權(quán)書》的策劃和擬訂。3.2成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)成員企業(yè)范圍內(nèi)授權(quán)管理的策劃和管理，并負(fù)責(zé)三級(jí)授權(quán)中《授權(quán)書》的策劃和擬訂。3.3授權(quán)人授權(quán)應(yīng)根據(jù)受權(quán)人完成職責(zé)工作需要和受權(quán)人的素質(zhì)及能力授予其相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力。3.4被授權(quán)人應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)權(quán)限進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。3.5授權(quán)等級(jí)等級(jí)授權(quán)人被授權(quán)人一級(jí)授權(quán)集團(tuán)董事會(huì)集團(tuán)總裁二級(jí)授權(quán)集團(tuán)總裁成員企業(yè)責(zé)任人三級(jí)授權(quán)成員企業(yè)責(zé)任人成員企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)責(zé)任人4.0活動(dòng)描述4.1授權(quán)管理流程4.2授權(quán)內(nèi)容集團(tuán)公司一級(jí)授權(quán)內(nèi)容由《公》和集團(tuán)公司章程確定，二級(jí)、三級(jí)授權(quán)內(nèi)容主要包括：組織發(fā)展授權(quán)、財(cái)務(wù)管理授權(quán)、規(guī)劃發(fā)展授權(quán)和業(yè)務(wù)管理授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)成員企業(yè)的組織發(fā)展權(quán)限、財(cái)務(wù)管理權(quán)限和業(yè)務(wù)管理權(quán)限。4.2.1組織架構(gòu)及定崗定編；人事任免；人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲；員工薪酬、福利的確定；人力資源管理制度的制訂。4.2.2財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及調(diào)整；費(fèi)用支出及資金使用；固定資產(chǎn)投入與處置；收入減免；投融資業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)管理制度的制訂。4.2.3績(jī)效計(jì)劃編制及調(diào)整；法律事務(wù)的處理；活動(dòng)的開展。4.2.4工作計(jì)劃編制及調(diào)整；主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策；對(duì)外合同的簽訂。4.3授權(quán)的形式一般于每年年初與《績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃書》同時(shí)簽訂，《授權(quán)書》經(jīng)授權(quán)人與被授權(quán)人簽字后，立即生效。授權(quán)期限一般為一年。被授權(quán)人可以在授權(quán)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)授權(quán)。4.4授權(quán)的制訂、管理和變更4.4.1《XXXX年度授權(quán)書》經(jīng)集團(tuán)總裁簽字后加蓋公章（一式兩份），一份交與被授權(quán)成員企業(yè)總經(jīng)理，一份4.4.2當(dāng)被授權(quán)成員企業(yè)發(fā)生下列情況時(shí)，集團(tuán)可變更成員企業(yè)與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；其他需要變更的情況。4.4由集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的變更方案。變更方案經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后由集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門據(jù)此制作出《授權(quán)變更通知書》，經(jīng)集團(tuán)總裁簽字后加蓋公章，將授權(quán)變更通知書下發(fā)被授權(quán)成員企業(yè)。授權(quán)變更通知書作為原《授權(quán)書》的附件，與原授權(quán)書具有同等效力，隨原授權(quán)書的終止而終止。4.5授權(quán)的終止4.5授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿，如果集團(tuán)公司沒有發(fā)出授權(quán)延期的通知，則授權(quán)終止；授權(quán)被撤銷；被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷；在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書的，自變更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；其他需要終止的情況。4.6授權(quán)的檢查與監(jiān)督4.6.1集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)將授權(quán)的執(zhí)行情況納入對(duì)成員企業(yè)內(nèi)部體系審核的清單中，4.6.2集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)成員企業(yè)有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促該成員企業(yè)限期改正；有重大越權(quán)行為的，應(yīng)提交集團(tuán)總裁決定對(duì)其作出處分決定，該重大越權(quán)行為給股集團(tuán)4.6.3上條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴(yán)重后果的行為；“重大越權(quán)行為”4.6.4成員企業(yè)的三級(jí)授權(quán)內(nèi)容和權(quán)限（《授權(quán)書》范本）應(yīng)報(bào)集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門備案后實(shí)施。4.7授權(quán)的盤點(diǎn)4.7.1為檢討、評(píng)估集團(tuán)公司的授權(quán)現(xiàn)狀，改善集團(tuán)公司的授權(quán)管理，提升集團(tuán)公司的運(yùn)營(yíng)效率，在年度授權(quán)終止后，集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)組織授權(quán)盤點(diǎn)，對(duì)集團(tuán)的授權(quán)進(jìn)行梳理和盤點(diǎn)。各成員企業(yè)應(yīng)對(duì)照上年度《授權(quán)書》，組織相關(guān)員工進(jìn)行研討，完成授權(quán)盤點(diǎn)并填寫《授權(quán)盤點(diǎn)表》，反饋到集團(tuán)4.7.2集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)將收集的《授權(quán)盤點(diǎn)表》進(jìn)行匯總，提交5.0支持性文件5.1《授權(quán)書》5.2《授權(quán)變更通知書》5.3《授權(quán)盤點(diǎn)表》編寫人C/0：**編寫時(shí)間20申請(qǐng)人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**發(fā)布日期：20----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----目的通過編制并組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃支持公司規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為年度績(jī)效計(jì)劃、年度工作計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。適用范圍適用于集團(tuán)及成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理；績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃承接規(guī)劃目標(biāo)和關(guān)鍵舉措，工作計(jì)劃支持績(jī)效計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，財(cái)務(wù)計(jì)劃是實(shí)施工作計(jì)劃的資源保障，同時(shí)是工作計(jì)劃的輸出和績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃價(jià)值體現(xiàn)；年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要是指各級(jí)單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)分解到月份。職責(zé)集團(tuán)公司高層集團(tuán)管理會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制，負(fù)責(zé)集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審議；集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的批準(zhǔn)；集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的批準(zhǔn)。集團(tuán)公司部門集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的草擬、協(xié)調(diào)平衡；并負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)部門及成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估；集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和組織實(shí)施，并協(xié)助規(guī)劃發(fā)展部門監(jiān)控本職能口年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況。成員企業(yè)成員企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的批準(zhǔn)；成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)本企業(yè)以及本企業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審議；成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部門是成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主管部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的草擬、協(xié)調(diào)平衡；并負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估；成員企業(yè)各部門負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和組織實(shí)施，并協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理部門監(jiān)控本職能口年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況；成員企業(yè)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和組織實(shí)施?；顒?dòng)描述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則成員企業(yè)在編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)以《成員企業(yè)規(guī)劃》相應(yīng)的年度目標(biāo)為指