某公司招標(biāo)及合同授權(quán)管理規(guī)定

某公司招標(biāo)及合同授權(quán)管理規(guī)定第一條目的隨著集團(tuán)下屬各事業(yè)部及城市(區(qū)域)公司開發(fā)建設(shè)區(qū)域和規(guī)模不斷擴(kuò)大，集團(tuán)-事業(yè)部-城市公司三級管控體系的層級、條塊權(quán)責(zé)劃分更趨復(fù)雜，效率和風(fēng)險(xiǎn)控制難度也不斷增加。為進(jìn)一步明確和規(guī)范各層級管理授權(quán)，有效防范和控制成本合約風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本規(guī)定。第二條適用范圍本管理規(guī)定適用于：1）集團(tuán)所屬各房地產(chǎn)事業(yè)部、城市(區(qū)域)公司、項(xiàng)目公司；2）涉及業(yè)務(wù)流程包括招標(biāo)管理、直接發(fā)包及非合同審批業(yè)務(wù)、合同管理、設(shè)計(jì)變更管理、工程簽證及工程指令管理、材料采購管理、結(jié)算管理、付款申請管理等所有成本合約相關(guān)業(yè)務(wù)；3）集團(tuán)下屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)參照執(zhí)行。第三條授權(quán)分級管理集團(tuán)-事業(yè)部-城市公司三級管理體系按照授權(quán)分級,級別從低到高依次分為：三級審批、二級審批、一級審批、特級審批；三級審批指項(xiàng)目公司、城市公司層面所作的審批，二級審批指事業(yè)部職能部門層面所作的審批，一級審批指事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)及事業(yè)部總經(jīng)理層面所作的審批，特級審批指集團(tuán)工程合約部、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)層面所作的審批。第四條事業(yè)部類別管理集團(tuán)工程合約部每年將根據(jù)上年度成本合約督查結(jié)果，結(jié)合每年年初各事業(yè)部年度預(yù)售金額及在建項(xiàng)目施工規(guī)模的指標(biāo)確定，進(jìn)行A類、B類劃分，每年更新一次。類別劃分計(jì)算：[以18個(gè)事業(yè)部為例]：1）．上年度成本合約督查打分結(jié)果排名從高到低依次積分為18分，17分，16分,??,3分，2分，1分，權(quán)重值為60%。2）．事業(yè)部年度預(yù)銷售金額排名從高到低依次積分為18分，17分，16分，??,3分，2分，1分，權(quán)重值為25%。3）．事業(yè)部年度在建項(xiàng)目施工規(guī)模從大到小排名依次積分為18分，17分，16分,??,3分，2分，1分，權(quán)重值為15%。各事業(yè)部最終得分為各加權(quán)值之和，得分從高到低進(jìn)行排名，排名進(jìn)入前5名的事業(yè)部，屬于A類事業(yè)部，其余為B類事業(yè)部。第五條事業(yè)部總經(jīng)理、事業(yè)部分管合約領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理權(quán)限范圍1）事業(yè)部總經(jīng)理：是事業(yè)部經(jīng)營生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人，按照集團(tuán)規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)行使事業(yè)部所有經(jīng)營生產(chǎn)權(quán)利和承擔(dān)管理責(zé)任和義務(wù)。2）事業(yè)部分管合約領(lǐng)導(dǎo)或合約總監(jiān)（含主持工作的合約副總監(jiān)）：A類：事業(yè)部總經(jīng)理原則上最高可進(jìn)行B類翻倍授權(quán)至事業(yè)部分管合約領(lǐng)導(dǎo)。即授權(quán)范圍為：任何金額的招標(biāo)文件審批，20萬00以內(nèi)的合同審批。100萬0以內(nèi)的工程定標(biāo)、計(jì)劃內(nèi)工程付款。金額600萬以內(nèi)的工程結(jié)算。金額200萬以內(nèi)的直接發(fā)包或非合同發(fā)包。100萬以上的顧問類的招定標(biāo)、合同審批、設(shè)計(jì)變更。金額20萬工程簽證及工程指令。任何金額的集團(tuán)控購及事業(yè)部集中采購，任何金額的材料采購審批權(quán)。無分管領(lǐng)導(dǎo)的可按照B類權(quán)限授權(quán)至合約總監(jiān)（含主持工作的合約副總監(jiān)）。B類：金額1000萬以內(nèi)的招標(biāo)文件審批和合同審批。5萬00以內(nèi)的工程定標(biāo)、計(jì)劃內(nèi)付款。金額300萬以內(nèi)的工程結(jié)算。金額100萬以內(nèi)的直接發(fā)包或非合同發(fā)包。萬50以上的顧問類的招定標(biāo)、合同審批、設(shè)計(jì)變更。金額10萬工程簽證及工程指令。任何金額的集團(tuán)控購及事業(yè)部集中采購，任何金額的材料審批權(quán)。無分管領(lǐng)導(dǎo)可授權(quán)至合約總監(jiān)（含主持工作的合約副總監(jiān)）。3）城市公司總經(jīng)理授權(quán)范圍：A類：事業(yè)部總經(jīng)理最高可進(jìn)行B類翻倍授權(quán)。即授權(quán)范圍為：金額100萬以內(nèi)的發(fā)包(招標(biāo)、定標(biāo)、直接發(fā)包或非合同)、合同審批、工程結(jié)算。萬以2內(nèi)0的設(shè)計(jì)變更。6萬以內(nèi)的工程簽證及工程指令。B類：負(fù)責(zé)金額50萬以內(nèi)的發(fā)包(招標(biāo)、定標(biāo)、直接發(fā)包或非合同)、合同審批、工程結(jié)算。10萬以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更。3萬以內(nèi)的工程簽證及工程指令。權(quán)限范圍具體詳見附表《綠地集團(tuán)招標(biāo)及合同授權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)》。第六條具體審批權(quán)限及內(nèi)容1.發(fā)包審批1)招標(biāo)文件審批中的工程類，額度以50萬元和1000萬元為界線，50萬元以下的工程類招標(biāo)文件審批最高至城市公司總經(jīng)理；50萬元以上1000萬元以下的工程類招標(biāo)文件審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批；1000萬元以上的工程類招標(biāo)文件最高至事業(yè)部總經(jīng)理處審批。2)招標(biāo)文件審批中的顧問類，額度以50萬元為界線，50萬元以下的顧問類招標(biāo)審批最高至城市公司總經(jīng)理；5萬0元以上的顧問類招標(biāo)文件審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批。3)集團(tuán)控購及事業(yè)部集中采購類的招標(biāo)文件審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批。4)定標(biāo)審批中的工程類，額度以50萬元和500萬元為界線，50萬元以下的工程類定標(biāo)審批最高至城市公司總經(jīng)理；萬50元以上500萬元以下的工程類定標(biāo)審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批；500萬元以上的工程類定標(biāo)審批最高至事業(yè)部總經(jīng)理。5)定標(biāo)審批中的顧問類，額度以50萬元為界線，50萬元以下的顧問類定標(biāo)審批最高至城市公司總經(jīng)理；50萬元以上的顧問類定標(biāo)審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批。6)定標(biāo)審批中的集團(tuán)控購及事業(yè)部集中采購類，至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批。7)直接發(fā)包或非合同發(fā)包，根據(jù)集團(tuán)《工程發(fā)包管理制度》第七條，原則上所有標(biāo)的額超過50萬元的發(fā)包項(xiàng)目均應(yīng)通過內(nèi)部招標(biāo)的形式確定。符合該條款特殊等情況的，額度以50萬元和100萬元為界線，50萬元以下的直接發(fā)包或非合同發(fā)包審批最高至城市公司總經(jīng)理；50萬元以上100萬元以下的直接發(fā)包或非合同發(fā)包審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批；100萬元以上的直接發(fā)包或非合同發(fā)包最高至事業(yè)部總經(jīng)理審批。2.工程合同審批1)合同審批中的工程類，額度以50萬元，1000萬元，10000萬元，15000萬元為界線，50萬元以下的工程類合同審批最高至城市公司總經(jīng)理；萬元50以上1000萬元以下的工程類合同審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批；10萬00元以上10000萬元以下的工程類合同審批最高至事業(yè)部總經(jīng)理且集團(tuán)備案，10000萬元以上15000萬元以下工程類合同審批最高至集團(tuán)技發(fā)部、集團(tuán)工程合約部；1萬5元000以上工程類合同審批最高至集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)。2)合同審批中的顧問類，額度以50萬元為界線，50萬元以下的顧問類合同審批最高至城市公司總經(jīng)理；50萬元以上顧問類合同審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批。3.設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更審批，額度以10萬元和100萬元為界線。10萬元以下的設(shè)計(jì)變更審批最高至城市公司總經(jīng)理；1萬0元以上50萬元以下的設(shè)計(jì)變更審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批；萬50元以上的設(shè)計(jì)變更審批最高至事業(yè)部總經(jīng)理。4.工程簽證及工程指令工程簽證及工程指令審批，額度以3萬元和10萬元為界線，3萬元以下工程簽證及工程指令審批最高至城市公司總經(jīng)理；3萬元以上10萬元以下的工程簽證及工程指令審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批；10萬元以上的工程簽證及工程指令審批最高至事業(yè)部總經(jīng)理。5.工程結(jié)算工程結(jié)算審批，額度以50萬元和300萬元為界線。50萬元以下的工程結(jié)算審批最高至城市公司總經(jīng)理；5萬0元以上300萬元以下的工程結(jié)算審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批；3萬00元以上的工程結(jié)算審批最高至事業(yè)部總經(jīng)理。6.材料采購審批材料審批額度以50萬元為界線，50萬元以下的材料審批最高至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)；50萬元以上的材料審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理視需要決定是否審批。7.工程申請付款1)付款申請計(jì)劃審批最高至事業(yè)部總經(jīng)理。2)計(jì)劃內(nèi)工程付款，額度以500萬元為界線。500萬以下付款審批最高至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)；500萬元以上付款審批至事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)外，事業(yè)部總經(jīng)理可視需要決定是否審批。3)非計(jì)劃內(nèi)工程付款，無論金額大小，事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。特別說明：1)以上所涉及的額度為各標(biāo)段同項(xiàng)金額之和，嚴(yán)禁分拆合同，規(guī)避事業(yè)部或集團(tuán)審批。2)備案類備案時(shí)間安排：最遲每月5號前備案上個(gè)月的所須備案的資料（電子檔或掃描件），1000萬元以上招標(biāo)文件備案為招標(biāo)完成后備案。3)本規(guī)定中所述“以上”不包含該數(shù)值，“以下”含該數(shù)值。如：萬以50下，即含50萬及以下；50萬以上不包含50萬。4)事業(yè)部總經(jīng)理確實(shí)因本人工作量大影響效率的，可授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，但須在集團(tuán)報(bào)備。沒有分管合約領(lǐng)導(dǎo)的事業(yè)部原則上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)該崗位業(yè)務(wù)審批。5)具體審批權(quán)限及內(nèi)容，詳見表格《綠地集團(tuán)招標(biāo)及合同授權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)》,此表格為B類事業(yè)部審批權(quán)限及內(nèi)容。本管理規(guī)定是對集團(tuán)現(xiàn)有制度《綠地集團(tuán)合約管理制度》（2012版）基礎(chǔ)上的細(xì)化和補(bǔ)充，是對各事業(yè)部（公