商業(yè)伙伴反恐調(diào)查表

XXX商業(yè)伙伴反恐調(diào)查表供方背景供方名:聯(lián)系人: 職位:地址:經(jīng)營(yíng)范圍:財(cái)務(wù)狀況：備注:商業(yè)伙伴必需有兩年以上的經(jīng)營(yíng)歷史,同時(shí)注冊(cè)資金在20萬以上才能參與該調(diào)查.序號(hào)聲 調(diào)查內(nèi)容評(píng)分F供方自評(píng)我司自評(píng)備注一、商業(yè)伙伴要求1、是否有商業(yè)伙伴選擇控制程序？1.52、商業(yè)伙伴是否有C-TPAT相關(guān)證明或反恐保證書？1.5二、實(shí)體安全場(chǎng)所1.5

3、工廠是否有圍墻或圍欄？圍欄高度是否符合要求？1.54、圍墻或圍欄四周的照明是否充足？1.55、工廠入口是否有大門？大門是否有鎖？1.56、入口是否有保安？是否設(shè)有保衛(wèi)室？1.57、保安是否在工廠及四周巡邏？1.58、i門衛(wèi)是否有通信設(shè)備？1.5包裝9、外包裝區(qū)域是否照明充足？1.510、保安是否在包裝區(qū)巡邏？1.511、包裝專用車輛區(qū)域是否同運(yùn)輸和裝卸區(qū)域分開1.512、單獨(dú)包裝區(qū)域是否有攝像頭或保安監(jiān)控？1.51工廠是否有防止未經(jīng)授權(quán)車輛接近包1

3、裝區(qū)域的政策、系統(tǒng)？.514、工廠的門是否有裝鎖？及使用的鎖的類型？1.515、工廠低層的窗是否裝鎖？1.516、建筑不使用時(shí)|'門窗是否上鎖？1.517、工廠是否裝有反入侵報(bào)警系統(tǒng)？1.518、工廠是否裝有電視監(jiān)控系統(tǒng)？1.519、監(jiān)控錄像帶是否保存至少30天？1.520、工廠建筑是否采用防入侵材料？1.521、建筑進(jìn)出口是否在所有時(shí)間照明充足？1.522、底層窗戶是否在所有時(shí)間照明充足？1.523、鑰匙是否有管理人員或保安控制？1.5貨物1

.524工廠的門是否有鎖？1.525、工廠廠房底層的窗是否有裝鎖？1.526、建筑不使用時(shí)|'門窗是否上鎖？1.527、建筑進(jìn)出口是否在所有時(shí)間照明充足？1.5三、門禁系統(tǒng)來訪者和供應(yīng)商1.528、是否有針對(duì)未經(jīng)授權(quán)、不明身份人員的程序？1.529、是否要求來訪者提供身份證明？1.530、來訪者在工廠是否由工廠職員陪同？1.531、是否在來訪者、供應(yīng)商訪問期間發(fā)臨時(shí)來賓證給他們佩戴？1.532、是否保存來訪記錄或日志？1.5

安全監(jiān)控1.533、是否發(fā)帶照片的廠牌給員工？1.534、在允許員工進(jìn)廠前是否先核實(shí)員工的身份？1.535、是否在所有時(shí)間要求員工佩戴廠牌？1.536、進(jìn)出郵件和包裹是否經(jīng)檢查和掃描以保證安全？1.537、包裝區(qū)域是否用圍欄同工廠其他區(qū)域分開以防未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入？1.538、是否有證明和授權(quán)所有人員進(jìn)入此區(qū)域的程序？1.539、裝貨區(qū)域是否用圍欄同工廠其他區(qū)域分開以防止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入？1.540、在限制區(qū)域發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)出采取什行動(dòng)？1.5四、程序安全、貨柜安全進(jìn)出貨物1.54是否有安全官員或主管監(jiān)控裝我司的1

1、貨物到貨柜或汽車?yán)铮?54是否禁止卡車司機(jī)參與裝貨？12、.54是否進(jìn)貨的嘜頭、號(hào)碼、重量和數(shù)量于13、相關(guān)文件相符合？.54是否有檢測(cè)和報(bào)告短載、超載（箱數(shù)、14、出貨單位）的程序？.54工廠管理人員是否會(huì)檢查船務(wù)文件的15、差異（出貨箱數(shù)、出貨單位額超載）.54是否有跟蹤貨物進(jìn)出廠的程序？16、.54是否有驗(yàn)證出貨箱、出貨單位重量的程17、序？.54是否所有的船務(wù)文件（包括發(fā)票和裝箱18、單）都驗(yàn)證精確的？.54是否有防止非授權(quán)人員變更資料，以達(dá)19、到保持資料的完整性目的的程序？.55出貨紙箱上的標(biāo)示是否證實(shí)與船務(wù)文10、件的資料一致？.5貨柜1.55是否安全隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)于裝載前檢查貨1

1、柜？.552、已裝柜的貨柜是否放置安全、限制的區(qū)域？1.553、是否檢查貨柜內(nèi)所裝貨物搖晃、虛假空間或其他非授權(quán)進(jìn)入的情況？1.554、是否有監(jiān)控成品從工廠到供應(yīng)商鏈的下環(huán)節(jié)過程的程序？1.555、如有不清楚的異常情況時(shí)、是否會(huì)通知執(zhí)法機(jī)關(guān)？1.5保管鏈1.556、是否有適當(dāng)證明資料用于原材料、組部件、包裝材料及標(biāo)簽？1.557、是否可從文件上看出工廠生產(chǎn)的貨物就是實(shí)際出口的貨物？1.558、封條是否有船務(wù)主管或安全專員存放于安全之地？1.559、是否有如何正確檢查和如何正確封柜的程序？1.5五、人事安全60、工廠有新員工各類證明文件（介紹信、推薦信、其他證明等）的雇用程序嗎？1.5

61、是否在法律許可條件對(duì)所有在包裝、裝貨區(qū)工作的新員工進(jìn)行背景審查1.562、一旦終止雇傭關(guān)系是否收回證明文件及進(jìn)出相關(guān)的物件？（如廠牌、徽章、鑰匙等）1.563、工廠是否保留所有員工證明文件的復(fù)印件？1.564、如果是從外部機(jī)構(gòu)聘用保安人員的，那工廠是否要求外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行背景調(diào)查？1.565、工廠、外部機(jī)構(gòu)是否為保安人員提供特殊培訓(xùn)？1.566、保安人員有武裝嗎？1.5六、資料技術(shù)安全67、工廠是否使用電腦處理和存儲(chǔ)資料1.568、工廠資料技術(shù)系統(tǒng)是否有書面安全政策？1.569、工廠的資料技術(shù)系統(tǒng)是否定期進(jìn)行內(nèi)部審查？1.570、是否有定期改變員工密碼（口令）的程序？1.5

71、使用公司資料系統(tǒng)的程序是按工作責(zé)任和工作需要分配的嗎？1.5七、教育培訓(xùn)72、工廠是否對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)？1.573、是否培訓(xùn)員工如何識(shí)別不同程度的去失貨物和其他不合常規(guī)的情況？1.574、是否培訓(xùn)員工如何處理為未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入安全區(qū)域的事宜？1.575、是否培訓(xùn)員工如何識(shí)別可疑貨物？1.576、是否培訓(xùn)員工如何識(shí)別內(nèi)部陰謀？1.577、是否培訓(xùn)員工如何保持產(chǎn)品的完整性？1.578、在危及安全的形勢(shì)下，員工是否有報(bào)告可疑情況的動(dòng)機(jī)？1.579、工廠是否進(jìn)行對(duì)安全程序進(jìn)行未經(jīng)宣布的內(nèi)部審查？1.580、是否保存有內(nèi)