公司合同審批權限管理制度

公司合同審批權限管理制度第一條為規(guī)范合同審批程序，明確合同審批權限，特制定本制度。第二條合同的審批實行授權管理、分級審批。第三條合同審批權限（一）常見合同審批權限:序號合同類型劃分標準審批領導1XX商混熟料銷售合同標的額＞1500萬元或賒銷額＞500萬元的非標準文本標的額不限賒銷額＞500萬元的標準文本/總經理500萬元〈標的額＜1500萬元或200萬元〈賒銷額＜500萬元的非標準文本標的額不限200萬元〈賒銷額＜500萬元的標準文本經銷商合作協(xié)議、代理協(xié)議分管銷售領導標的額＜500萬元或賒銷額＜200萬元的非標準文本標的額不限賒銷額＜200萬元的標準文本現(xiàn)款現(xiàn)貨各子分公司總經理2物資、設備及備品備件采購合同煤炭采購合同總經理未招標的大宗原材料采購合同（煤炭除外）主管供應領導XX、商混、熟料采購合同（含各子分公司內部交易合同）分管銷售領導物流中心與公司其他各子分公司采購交易合同主管領導未招標的設備及備品備件采購合同標的額＞500萬元總經理50萬元〈標的額＜500萬元主管供應領導20萬元〈標的額＜50萬元分管供應領導標的額＜20萬元各子分公司總經理按公司招標管理制度通過招標程序簽訂的合同子、分公司總經理3運輸、建設工程施工、工程承包、勘測、設計、技術、勞務、設備維修施工、租賃、倉儲、承攬、中介服務合同等未招標簽訂的合同標的額〉500萬元總經理20萬元〈標的額W500萬元分管領導標的額W20萬元各子分公司總經理按公司招標管理制度通過招標程序簽訂的合同各子分公司總經理物流中心與公司其他各子分公司簽訂的運輸合同分管領導技術咨詢服務分公司與公司其他各子分公司簽訂的技術服務合同、項目開發(fā)合同分管領導（二） 以公司名義簽訂的前款中列舉的合同由風險控制部根據(jù)合同標的額及重要程度來確定審批級別，并呈送公司相關層級領導審批。借貸、外貿、資產轉讓、收購、融資租賃、投資、參股及聯(lián)營、對外擔保、對控股子公司擔保等合同由公司董事長審批。（三） 無法確定金額的合同及呈送公司領導審批的原合同的續(xù)簽、補充、變更等按評審流程報公司，由風險控制部根據(jù)合同類別及重要程度來確定審批級別，并呈送相關層級領導審批。由各子分公司總經理審批的原合同的續(xù)簽、補充、變更等仍由各子分公司總經理審批。（四） 合同在評審過程中，出現(xiàn)合同條款存在較大風險且不能按照法律審查意見修改的情形時，風險控制部權衡市場與風險，提出是否簽訂的意見，由擁有該合同審批權限的領導最終決定是否簽訂。（五） 對經審批同意簽訂的合同，由該合同的委托代理人辦理合同簽訂手續(xù)。根據(jù)《XXXX有限公司合同管理規(guī)定》，公司領導及各子分公司總經理作為合同的委托代理人，可不需辦理授權委托書的審批;其他人作為合同委托代理人的，必須辦理授權委托書的審批，授權委托書的審批于合同評審流程中與合同審批同時進行，對合同進行審批的同時視為對授權委托書進行了審批。（六） 不同審批權限的合同評審流程，分別按附件所示“審批表”進行。集中采購中心的采購合同按照集中采購中心信息系統(tǒng)制度的審批流程進行合同評審，審批權限按本暫行制度執(zhí)行。（七） 各子分公司對審批權限內的本公司合同自行組織合同評審。各子分公司對審批權限內的其下屬單位或受委托管理單位（如粉磨公司、商混公司）的合同由各子分公司組織評審。各子分公司自行組織評審的合同，需按月將合同管理臺賬報風險控制部備案。（八） 各子分公司有權審批的合同的法律審查，原則上由各子分公司風控專員進行，但標的額為100萬元以上（含100萬元）的非標準文本的XX、商混、熟料銷售合同和標的額為100萬元以上（含100萬元）的通過招標程序簽訂的合同由風險控制部進行。第四條本制度適用于公司及所屬各單位對外簽訂的各類民商事合同、協(xié)議和意向書。第五條附則（一） 貨款約定為“月結”，如每月結清，則不屬于賒銷；如約定每月按一定比例結算貨款，則累計未結為賒銷；如約定回款周期為2個月及以上的，視為賒銷。（二） “標準文本”即由公司發(fā)布的合同范本。（三） “審批權”是指有審批權限的領導對該合同作出是否同意簽訂的一種最終決定權。（四）對新興業(yè)務及生產經營中出現(xiàn)本暫行制度沒有概括到的合同類型，將及時補充相應的審批權限。第六條本制度由風險控制部負責解釋。第七條本制度自發(fā)布之日起實施。附件：1.XXXX有限公司合同評審及審批表一XXXX有限公司合同評審及審批表二XXXX有限公司合同評審及審批表二XXXX公司合同評審及審批表合同名稱：標的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請授權簽約代表姓名我方承辦人員姓及聯(lián)系方式擬簽訂時間對方合同主體名稱對方主體資格信息（工商注冊號等）對方授權簽約人姓名及聯(lián)系方式合同類別擬簽約單位初審意見（對合同規(guī)范性、可操作性提出具體意見）擬簽約單位領導意見（對合同履約能力可行性、合同風險提出具體意見）相關職能部門意見（對合同所涉專業(yè)技術條款提出具體意見）法律審查意見（對合同合法性、嚴謹性提出具體意見）公司總法律顧問審核公司總經濟師審核公司分管領導審核公司總經理審核公司董事長審批合同編號： 送審時間：備注：“相關職能部門意見”以上欄內容由合同送審單位填寫。本表作為合同檔案，與相關合同文本一并保存。

合同名稱：標的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請授權簽約代表姓名我方承辦人員姓名及聯(lián)系方式擬簽訂時間對方合同主體名稱對方主體資格信息（工商注冊號等）對方授權簽約人姓名及聯(lián)系方式合同類別擬簽約單位初審意見（對合同規(guī)范性、可操作性提出具體意見）擬簽約單位領導意見（對合同履約能力可行性、合同風險提出具體意見）相關職能部門意見（對合同所涉專業(yè)技術條款提出具體意見）法律審查意見（對合同合法性、嚴謹性提出具體意見）公司總法律顧問審核公司總經濟師審核公司分管領導審核公司總經理審批合同編號： 送審時間：備注：“相關職能部門意見”以上欄內容由合同送審單位填寫。本表作為合同檔案，與相關合同文本一并保存。

合同名稱：標的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請授權簽約代表姓名我方承辦人員姓名及聯(lián)系方式擬簽訂時間對方合同主體名稱對方主體資格信息（工商注冊號等）對方授權簽約人姓名及聯(lián)系方式合同類別擬簽約單位初審意見（對合同規(guī)范性、可操作性提出具體意見）擬簽約單位領導意見（對合同履約能力可行性、合同風險提出具體意見）相關職能部門意見（對合同所涉專業(yè)技術款提出具體意見）法律審查意見（對合同合法性、嚴謹性提出具體意見）公司總法律顧問審核公司總經濟師審核公司分管領導審批合同編號： 送審時間：備注：“相關職能部門意見”以上欄內容由合同送審單位填寫。本表作為合同檔案，與相關合同文本一并保存。

合同名稱：標的金額：我方合同主體名稱（擬簽約單位）申請授權簽約代表姓名我方承辦人員姓名及聯(lián)系方式擬簽訂時間對方合同主體名稱對方主體資格信息（工商注冊號等）對方授權簽約人姓名及聯(lián)系