公司重組文書系列范本

公司并購重組法律文書系列一、保密合同 1二、律師盡職調(diào)查報(bào)告 3三、并購意向書 8四、公司并購合同 9五、資產(chǎn)重組合同書 12六、資產(chǎn)置換合同 19七、股權(quán)并購的法律意見書 22八、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策 24九、（目的公司）股東有關(guān)放棄優(yōu)先購置權(quán)的聲明 25十、增資合同 26十一、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 30十二、債務(wù)承當(dāng)合同 33十三、債轉(zhuǎn)股合同 35十四、變更勞動(dòng)合同合同 37一、保密合同甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：為了保護(hù)甲方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜中涉及的專有信息不被泄漏，經(jīng)和諧協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成以下合同：1.定義1.1專有信息的定義1.1.1本合同所稱的“專有信息”是指甲方全部的商業(yè)信息，涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、公司基本狀況或與甲方有關(guān)的其它信息，無論是書面的、口頭的、圖形的、電磁的或其它任何形式的信息，涉及（但不限于）數(shù)據(jù)、模型、樣品、草案、技術(shù)、辦法、儀器設(shè)備和其它信息。1.2“接受方”：本合同所稱的“接受方”是指接受專有信息的一方。1.3“透露方”：本合同所稱的“透露方”是指透露專有信息的一方。2.權(quán)利確保“透露方”確保其向“接受方”透露的專有信息不侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其它權(quán)益。3.保密義務(wù)3.1“接受方”同意嚴(yán)格控制“透露方”所透露的專有信息，保護(hù)的程度不能低于“接受方”保護(hù)自己的專有信息。但無論如何，“接受方”對(duì)該專有信息的保護(hù)程度不能低于一種管理良好的公司保護(hù)自己的專有信息的保護(hù)程度。3.2“接受方”確保采用全部必要的辦法對(duì)“透露方”提供的專有信息進(jìn)行保密，涉及（但不限于）執(zhí)行和堅(jiān)持令人滿意的作業(yè)程序來避免非授權(quán)透露、使用或復(fù)制專有信息。3.3“接受方”確保不向任何第三方透露本合同及乙方為甲方制作的報(bào)告的存在及任何內(nèi)容。4.例外狀況4.1“接受方”保密和不使用的義務(wù)不合用于下列專有信息：4.1.1有書面材料證明，“透露方”在未附加保密義務(wù)的狀況下公開透露的信息；4.1.2有書面材料證明，在未進(jìn)行任何透露之前，“接受方”在未受任何限制的狀況下已經(jīng)擁有的專有信息；4.1.3有書面材料證明，該專有信息已經(jīng)被“接受方”之外的他方公開；4.1.4有書面材料證明，“接受方”通過正當(dāng)手段從第三方在未受到任何限制的狀況下獲得該專有信息。4.2如果“接受方”的律師通過書面意見證明：“接受方”對(duì)專有信息的透露是由于法律、法規(guī)、判決、裁定（涉及按照傳票、法院或政府解決程序）的規(guī)定而發(fā)生的，“接受方”應(yīng)當(dāng)事先盡快告知“透露方”，同時(shí)，“接受方”應(yīng)當(dāng)盡最大的努力協(xié)助“透露方”有效地避免或限制該專有信息的透露。5.否認(rèn)許可除非“透露方”明確地授權(quán)，“接受方”不能認(rèn)為“透露方”授予其包含該專有信息的任何專利權(quán)、專利申請(qǐng)權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密或其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)。6.補(bǔ)救辦法6.1雙方承認(rèn)并同意以下內(nèi)容：6.1.1“透露方”透露的專有信息是有價(jià)值的商業(yè)秘密；6.1.2恪守本合同的條款和條件對(duì)于保護(hù)專有信息的秘密是有必要的；6.1.3全部違約對(duì)該專有信息進(jìn)行未被授權(quán)的透露或使用將對(duì)“透露方”造成不可挽回的和持續(xù)的損害。6.2如果發(fā)生“接受方”違約，雙方同意以下內(nèi)容：6.2.1“接受方”應(yīng)當(dāng)按照“透露方”的批示采用有效的辦法對(duì)該專有信息進(jìn)行保密，所需費(fèi)用由“接受方”承當(dāng)；6.2.2“接受方”向“透露方”支付違約金人民幣10萬元，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)賠償甲方的全部經(jīng)濟(jì)損失，涉及（但不限于）：法院訴訟的費(fèi)用、合理的律師酬金和費(fèi)用、全部損失或損害等等。7.保密期限7.1自本合同生效之日起，雙方的合作交流都要符合本合同的條款。7.2除非“透露方”通過書面告知明確闡明本合同所涉及的某項(xiàng)專有信息能夠不用保密，接受方必須按照本合同所承當(dāng)?shù)谋Ｃ芰x務(wù)對(duì)在結(jié)束合同前收到的專有信息進(jìn)行保密，保密期限不受本合同使用期限的限制。8.合使用方法律本合同受中華人民共和國法律管轄，并在全部方面依其進(jìn)行解釋。9.爭議的解決由本合同產(chǎn)生的一切爭議由雙方和諧協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方都有權(quán)向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。10.生效及其它事項(xiàng)：10.1本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。10.2本合同自訂立之日起生效，任何于合同訂立前經(jīng)雙方協(xié)商但未記載于本合同之事項(xiàng)，對(duì)雙方皆無約束力。10.3本合同及其附件對(duì)雙方含有同等法律約束力，但若附件與本合同相抵觸時(shí)以本合同為準(zhǔn)。10.4未盡事宜由雙方和諧協(xié)商解決。甲方（蓋章）:乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日二、律師盡職調(diào)查報(bào)告導(dǎo)言盡職調(diào)查范疇與宗旨有關(guān)××公司的律師盡職調(diào)查，是由本所根據(jù)aa股份有限公司（"aa"）的委托，基于aa和××的股東于××年××月××日訂立的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》第××條和第××條的安排，在本所盡職調(diào)查律師提交給××公司的盡職調(diào)查清單中所列問題的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。簡稱與定義在本報(bào)告中，除非根據(jù)上下文應(yīng)另做解釋，否則下列簡稱和術(shù)語含有下列含義（為方便閱讀，下列簡稱和術(shù)語按其第一種字拼音字母的先后次序排列）：“本報(bào)告”指由××律師事務(wù)所于××年××月××日出具的有關(guān)××公司之律師盡職調(diào)查報(bào)告。“本所”指××律師事務(wù)所?！氨舅蓭煛被颉拔覀儭敝浮痢谅蓭熓聞?wù)所法律盡職調(diào)查律師。"××公司”指××公司，一家在××省××市工商行政管理局登記成立的公司，注冊(cè)號(hào)為bbbbbbbbbb。本報(bào)告所使用的簡稱、定義、目錄以及各部分的標(biāo)題僅供查閱方便之用；除非根據(jù)上下文應(yīng)另做解釋，全部有關(guān)參見某部分的提示均指本報(bào)告中的某一部分。辦法與限制本次盡職調(diào)查所采用的基本辦法以下：審視文獻(xiàn)、資料與信息；與××公司有關(guān)公司人員見面和交談；向××公司詢證；參閱其它中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查小組的信息；考慮有關(guān)法律、政策、程序及實(shí)際操作；本報(bào)告基于下述假設(shè)：全部××公司提交給我們的文獻(xiàn)均是真實(shí)的，全部提交文獻(xiàn)的復(fù)印件與其原件均是一致的；全部××公司提交給我們的文獻(xiàn)均由有關(guān)當(dāng)事方正當(dāng)授權(quán)、訂立和遞交；全部××公司提交給我們的文獻(xiàn)上的簽字、印章均是真實(shí)的；全部××公司對(duì)我們做出的有關(guān)事實(shí)的論述、聲明、確保（無論是書面的還是口頭做出的）均為真實(shí)、精確和可靠的；全部××公司提交給我們的文獻(xiàn)當(dāng)中若明確表達(dá)其受中國法律以外其它法律管轄的，則其在該管轄法律下有效并被約束；描述或引使用方法律問題時(shí)涉及的事實(shí)、信息和數(shù)據(jù)是截至××年××月××日××公司提供應(yīng)我們的受限于前述規(guī)定的有效的事實(shí)和數(shù)據(jù)；及我們會(huì)在盡職調(diào)查之后，根據(jù)本所與貴公司訂立之委托合同的商定，按照貴公司的批示，根據(jù)具體狀況對(duì)某些事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤核算和確認(rèn)，但不確保在盡職調(diào)查之后某些狀況與否會(huì)發(fā)生變化。本報(bào)告所給出的法律意見與建議，是以截至報(bào)告日所合用的中國法律為根據(jù)的。本報(bào)告的構(gòu)造本報(bào)告分為導(dǎo)言、正文和附件三個(gè)部分。報(bào)告的導(dǎo)言部分重要介紹盡職調(diào)查的范疇與宗旨、簡稱與定義、調(diào)查的辦法以及對(duì)核心問題的摘要；在報(bào)告的主體部分，我們將就九個(gè)方面的具體問題逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)論與分析，并給出有關(guān)的法律意見；報(bào)告的附件涉及本報(bào)告所根據(jù)的由××公司提供的資料及文本。（一）××公司的設(shè)立與存續(xù)1.1××公司的設(shè)立1.1.1××公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)構(gòu)造××公司于××年××月××日設(shè)立時(shí)，其申請(qǐng)的注冊(cè)資本為×××萬元人民幣，各股東認(rèn)繳的出資額及出資比例以下：股東名稱出資額出資形式出資比例××××××萬貨幣××%××××××萬貨幣××%××××××萬貨幣××%累計(jì)×××萬100%1.1.2××公司的出資和驗(yàn)資根據(jù)××公司最新營業(yè)執(zhí)照，其注冊(cè)資本為××萬元人民幣（實(shí)繳××萬元）。1.根據(jù)淄博科信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于××年××月××日出具的淄科信所驗(yàn)字（）第××號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,××公司第一期出資×××萬元人民幣已在××年××月××日之前由上述三位股東以貨幣的形式繳足。2.根據(jù)××有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于××年××月××日出具的×××所驗(yàn)字（）第××號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,××公司第二期出資××萬元人民幣已在××年××月××日之前由上述三位股東以貨幣的形式繳足。1.1.3對(duì)××公司出資的法律評(píng)價(jià)根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，內(nèi)資的有限責(zé)任公司注冊(cè)資本必須在公司成立之日起兩年內(nèi)繳足，而根據(jù)××公司的章程，其××萬元人民幣的注冊(cè)資本是在三年內(nèi)分三次到位，此種做法與《中華人民共和國公司法》的規(guī)定相沖突。根據(jù)××公司有關(guān)人員陳說，××公司的此種出資方式系經(jīng)本地政府許可，但本所律師認(rèn)為，《中華人民共和國公司法》為全國人大通過的法律，地方政府無權(quán)制訂與《中華人民共和國公司法》相悖的政策，現(xiàn)在該種出資方式的正當(dāng)性不能成立。1.2××公司的股權(quán)演變1.2.1××年股權(quán)轉(zhuǎn)讓根據(jù)××年××月××日××市工商行政管理局提供的公司變更狀況表，××年××月××日，××公司的股東×××先生將其持有的××%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給×××先生，××年××月××日，上述股東變更已在××市工商行政管理局南定工商所完畢了變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，××公司的股權(quán)構(gòu)造為：股東名稱出資額（萬元）所占比例××××××××%××××××××%累計(jì)×××100%1.2.2本次股東變更的法律評(píng)價(jià)××公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文獻(xiàn)的規(guī)定，并已推行了必要的法律手續(xù)。1.2.3××公司現(xiàn)有股東的基本狀況經(jīng)本所律師核查，××公司現(xiàn)有股東為下列2名自然人：（1）股東×××，男，身份證號(hào)為××××××××××××××。（2）股東×××，男，身份證號(hào)為××××××××××××××。1.3××公司的存續(xù)1.3.1××公司的存續(xù)（1）××公司現(xiàn)持有××市工商行政管理局于××年××月××日核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為××××××××××號(hào)的公司法人營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本為×××萬元人民幣（實(shí)繳×××萬元），法定代表人為×××，住所位于×××，經(jīng)營范疇為××生產(chǎn)、銷售。（2）根據(jù)其營業(yè)執(zhí)照上記載的年檢狀況，該公司已于××年××月××日通過了××市工商行政管理局××年度的年檢。1.3.2××公司存續(xù)的法律評(píng)價(jià)根據(jù)××公司的章程及其年檢資料，其現(xiàn)在正當(dāng)存續(xù)；但其營業(yè)執(zhí)照上的營業(yè)期限為××年××月××日至××年××月××日，根據(jù)其章程，其第三期出資必須在××年××月××日前完畢，因此，aa在受讓其100%股權(quán)后，應(yīng)在××年××月××日前完畢剩余的×××萬元出資的義務(wù)，否則××公司的存續(xù)將存在法律障礙。（二）××公司的組織架構(gòu)及法人治理構(gòu)造2.1××公司章程的制訂及修改××公司章程是在××年××月××日由××公司最初設(shè)立時(shí)的三位股東制訂的；根據(jù)到現(xiàn)在為止××公司提供的資料，××年××月××日，由于二期出資××萬元的到位，××公司股東會(huì)對(duì)章程第7條進(jìn)行過修改；此后于××年××月××日，由于股東間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，××公司股東會(huì)對(duì)章程進(jìn)行了第二次修改。2.2××公司的法人治理構(gòu)造根據(jù)××公司公司章程，該公司設(shè)有股東會(huì)、執(zhí)行董事一名和監(jiān)事一名。2.3××公司的董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員××公司現(xiàn)有執(zhí)行董事一名，監(jiān)事一名，經(jīng)理一名。其中，×××為執(zhí)行董事，×××為公司監(jiān)事，×××為公司經(jīng)理。（三）××公司的生產(chǎn)設(shè)備和知識(shí)產(chǎn)權(quán)3.1××公司的生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)××評(píng)定師事務(wù)所出具的××評(píng)報(bào)字［］第××號(hào)《評(píng)定報(bào)告書》,××公司的生產(chǎn)設(shè)備的評(píng)定價(jià)值為××元人民幣。3.2××公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)根據(jù)××公司的陳說，其現(xiàn)在未擁有任何商標(biāo)、專利和專有技術(shù)，也未提出任何商標(biāo)、專利申請(qǐng)。本所律師未得到任何有關(guān)××公司《公司保密合同》或保密制度的材料。（四）××公司的土地及房產(chǎn)4.1土地使用權(quán)4.1.1土地租賃根據(jù)bb與cc有限公司于××年××月××日訂立的《合同書》,cc有限公司將其擁有的位于××的××畝土地租賃給bb的全資子公司使用，期限為20年，租金為××萬元，全年租金上限為×××萬元。4.1.2土地租賃的法律評(píng)價(jià)本所律師認(rèn)為，bb與cc有限公司訂立的《合同書》中商定的承租土地的主體為bb的全資子公司，而××公司并非bb的全資子公司，因此，應(yīng)獲得cc有限公司對(duì)此種狀況的書面確認(rèn)。另外，cc有限公司將其無建筑物或附著物的土地使用權(quán)出租，沒有法律根據(jù)，其正當(dāng)性存在疑問。4.2房屋全部權(quán)4.2.1房屋狀況根據(jù)××評(píng)定師事務(wù)所出具的××評(píng)報(bào)字［］第××號(hào)《評(píng)定報(bào)告書》,××公司共擁有房屋建筑物××幢，建筑面積××平方米；構(gòu)筑物及其它輔助設(shè)施××項(xiàng)；評(píng)定價(jià)值為××元人民幣。根據(jù)××公司的陳說及本所律師的核查，××公司全部房產(chǎn)均未辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》。4.2.2房屋狀況的法律評(píng)價(jià)本所律師認(rèn)為，××公司的房屋由于未按規(guī)定辦理建房手續(xù)，其辦理權(quán)證存在法律障礙。（五）××公司的業(yè)務(wù)5.1××公司的經(jīng)營范疇根據(jù)××公司現(xiàn)在持有的××市工商行政管理局于××年××月××日核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為×××××××××××號(hào)的公司法人營業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營范疇為××生產(chǎn)、銷售。5.2××公司持有的許可證和證書5.2.1有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的許可證經(jīng)本所律師審查，××年××月××日，××公司獲得××市化工行業(yè)管理辦公室出具的《化學(xué)品生產(chǎn)公司核定證明材料》，證明其生產(chǎn)的××不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。5.2.2有關(guān)的環(huán)保驗(yàn)收××公司××××噸/年××生產(chǎn)項(xiàng)目于××年××月××日得到了本地環(huán)保部門有關(guān)同意通過驗(yàn)收的意見。（六）××公司的貸款合同與擔(dān)保6.1正在推行的貸款合同經(jīng)本所律師核查，至本報(bào)告出具日，××公司無正在推行的貸款合同。6.2擔(dān)保合同經(jīng)本所律師核查，至本報(bào)告出具日，××公司無正在推行的擔(dān)保合同。（七）××公司的稅務(wù)問題根據(jù)××公司提供的書面闡明，其現(xiàn)在重要執(zhí)行的稅種和稅率為：（1）增值稅按17%計(jì)繳。（2）所得稅按33%計(jì)繳。（3）都市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)繳。（4）教育附加費(fèi)按增值稅的3%計(jì)繳。（八）××公司的重大訴訟、仲裁與行政方法經(jīng)本所律師審查，××年××月××日，××市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局張店分局對(duì)××簽發(fā)《質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政處分決定書》，對(duì)××公司正在使用的××設(shè)備中承壓設(shè)備未進(jìn)行登記注冊(cè)等行為處以下列行政處分：限1個(gè)月內(nèi)改正，罰款××元?！痢凉疚刺峁┢渌嘘P(guān)訴訟、仲裁或行政處分的資料。根據(jù)××公司的陳說，其將于正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同訂立前出含有關(guān)重大訴訟、仲裁、糾紛或其它司法或行政程序的書面狀況闡明或承諾。（九）××公司的保險(xiǎn)事項(xiàng)經(jīng)本所律師核查，××公司為其下列財(cái)產(chǎn)設(shè)立了保險(xiǎn)：（1）××年××月××日，××公司為其固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)（存貨）向中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司××市××支公司投保了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合險(xiǎn)，保險(xiǎn)金額為××元人民幣，保險(xiǎn)期限為××年××月××日至××年××月××日。保單的第一受益人為中國農(nóng)業(yè)銀行××市分行。（2）車牌號(hào)為××和××的運(yùn)輸工具已分別向中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司××市××支公司和中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司××支公司投保。（十）××公司的勞動(dòng)用工根據(jù)××公司的書面闡明，其現(xiàn)在訂立有勞動(dòng)合同的職工為××名。如果本次收購為股權(quán)收購，收購?fù)戤吅?，貴公司將接受××公司原有的全部訂立勞動(dòng)合同的職工，繼續(xù)推行合同期未滿的勞動(dòng)合同。本所律師規(guī)定：本報(bào)告系基于貴公司委托，由本所律師根據(jù)調(diào)查成果及現(xiàn)行有效的中國法律及獅王化工提供的有關(guān)文獻(xiàn)和實(shí)際狀況擬就并出具。本報(bào)告謹(jǐn)供貴公司及授權(quán)有關(guān)單位/人士審視。未經(jīng)本所律師書面同意，不得將本報(bào)告外傳及用于佐證、闡明與題述事宜無關(guān)的其它事務(wù)及行為。謹(jǐn)致商祺！承接律師：××律師事務(wù)所××年××月××日三、并購意向書甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：（一）保密條款為了避免并購方將對(duì)目的公司的并購意圖外泄，從而對(duì)并購雙方造成不利影響，并購的任何一方在共同公開宣布并購前，未經(jīng)對(duì)方同意，應(yīng)對(duì)本意向書的內(nèi)容保密，且除了并購雙方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和并購方的貸款方之外，不得向任何其它第三方透露并購的內(nèi)容，法律強(qiáng)制公開的除外。（二）排他協(xié)商條款沒有獲得并購方同意，目的公司不得與第三方公開或者私下進(jìn)行并購接觸和談判，否則視為目的公司違約，并要承當(dāng)違約責(zé)任。（三）費(fèi)用分?jǐn)倵l款無論并購與否成功，并購雙方都要共同分擔(dān)因并購事項(xiàng)所發(fā)生的費(fèi)用。（四）提供資料與信息條款目的公司向并購方提供其所需的資料和信息，特別是沒有向公眾公開的資料和信息，方便并購方理解目的公司。（五）終止條款如果并購雙方在××年××月××日無法訂立并購合同，則意向書喪失效力。（六）并購標(biāo)的條款并購方擬并購的對(duì)象是資產(chǎn)/股權(quán)、具體的范疇和數(shù)量，等等。（七）對(duì)價(jià)條款并購方打算給出的對(duì)價(jià)的性質(zhì)是:收購價(jià)格的數(shù)額：。（八）進(jìn)度安排條款后續(xù)的并購活動(dòng)的環(huán)節(jié)：；時(shí)間：。甲方：法定代表人（授權(quán)代表）：乙方：法定代表人（授權(quán)代表）：訂立日期：年月日四、公司并購合同本合同涉及首部、主文和附件三部分。（一）首部合同當(dāng)事人的基本狀況：甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：（二）主文1.先決條件條款（1）行政審批產(chǎn)業(yè)進(jìn)入審批；反壟斷審批；國有資產(chǎn)管理部門的同意轉(zhuǎn)讓的審批；其它行政審批。（2）并購雙方股東會(huì)對(duì)并購的同意（3）買方融資過程中需要的多種審批（4）稅務(wù)許可（5）第三方許可債權(quán)人許可；合作人許可；供應(yīng)商許可；特許權(quán)許可。2.陳說和確保條款（1）目的公司的主體正當(dāng)性成立文獻(xiàn)；營業(yè)執(zhí)照；年檢手續(xù)。（2）轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)的正當(dāng)性和真實(shí)性確保對(duì)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)或資產(chǎn)正當(dāng)擁有的權(quán)利范疇及限制的陳說的真實(shí)性確保。（3）對(duì)公司資產(chǎn)與負(fù)債狀況的陳說的真實(shí)性確保（4）對(duì)與目的公司有關(guān)的合同關(guān)系的陳說的真實(shí)性確保（5）對(duì)勞資關(guān)系陳說的真實(shí)性確保（6）對(duì)目的公司投保狀況的陳說的真實(shí)性確保（7）目的公司對(duì)與其有關(guān)的環(huán)保問題陳說的真實(shí)性確保（8）對(duì)目的公司的或然負(fù)債的陳說的真實(shí)性確保（9）對(duì)目的公司的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀陳說的真實(shí)性確保（10）對(duì)目的公司人員狀況的陳說的真實(shí)性確保（涉及在職職工和退休職工的人數(shù)、職位設(shè)立、社會(huì)保障基金的繳納狀況等）（11）對(duì)目的公司納稅狀況和納稅的正當(dāng)性陳說的真實(shí)性確保（12）對(duì)與目的公司有關(guān)的重大訴訟、仲裁和行政處分等狀況的陳說的真實(shí)性確保并購方的陳說和確保：（1）并購方主體的正當(dāng)性成立文獻(xiàn)；營業(yè)執(zhí)照；年檢手續(xù)。（2）并購方并購動(dòng)機(jī)的真實(shí)性和正當(dāng)性確保（3）并購方含有目的公司所需的經(jīng)營資質(zhì)和技術(shù)水平的陳說的真實(shí)性確保（4）并購方含有良好的商業(yè)信譽(yù)和管理能力的陳說的真實(shí)性確保（5）并購方含有良好的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的陳說的真實(shí)性確保（6）改善目的公司治理構(gòu)造和增進(jìn)目的公司持續(xù)發(fā)展能力的陳說的真實(shí)性確保3.介紹轉(zhuǎn)讓的國有資產(chǎn)和國有股權(quán)的條款4.保密條款5.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款或有債務(wù)在交割時(shí)由目的公司自行負(fù)擔(dān)，交割后發(fā)現(xiàn)目的公司未曾如實(shí)陳說的或有債務(wù)，無論與否為故意、過失，均由目的公司負(fù)擔(dān)。6.不可抗力條款凡發(fā)生地震、水災(zāi)、旱災(zāi)、突發(fā)疫情、戰(zhàn)爭、政府禁令、罷工、暴動(dòng)等無法預(yù)見、不能避免、不能克服的狀況，當(dāng)事人已竭力采用補(bǔ)救方法但仍未能避免損失，可不負(fù)賠償責(zé)任。7.公司債權(quán)債務(wù)解決條款年月日為基準(zhǔn)日，為目的公司債權(quán)債務(wù)承當(dāng)?shù)姆纸缦?。目的公司確保除債權(quán)債務(wù)清單中列明的負(fù)債之外再無其它負(fù)債。8.職工安置條款（1）職工正當(dāng)權(quán)益的保障；（2）目的公司職工代表大會(huì)審議通過的文本；（3）與地方政府的規(guī)定不相抵觸。9.經(jīng)營管理?xiàng)l款并購后公司經(jīng)營管理的重大問題；經(jīng)營戰(zhàn)略的規(guī)劃；高級(jí)管理人員的安排。10.索賠條款和提存條款索賠條款：并購任何一方違約應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。提存條款：為避免出現(xiàn)目的公司無法賠償?shù)臓顩r，并購方將并購價(jià)款寄存在xx律師事務(wù)所，以供索賠之用。11.過渡期安排條款并購合同訂立至合同推行交割前，目的公司須維持目的公司的現(xiàn)狀，不得修改章程和分派股利及紅利，不得將擬出售資產(chǎn)或股份再行出售、轉(zhuǎn)移或設(shè)定擔(dān)保。12.價(jià)格條款重要規(guī)定擬收購的資產(chǎn)或股權(quán)的價(jià)格；評(píng)定根據(jù)。13.支付期限條款和股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)條款（1）支付期限條款：收購方應(yīng)當(dāng)在本合同訂立之日起××個(gè)月內(nèi)支付價(jià)款總額的60%以上，其它款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)依法提供擔(dān)保，在××月內(nèi)付清。（2）股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)條款：并購方的對(duì)價(jià)支付期限的同時(shí)，股權(quán)或資產(chǎn)分批移轉(zhuǎn)，辦理股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)的手續(xù)由××負(fù)責(zé)，程序設(shè)立以下：標(biāo)的移轉(zhuǎn)日；變更登記日。14.支付方式條款現(xiàn)金；股票；現(xiàn)金加股票。15.并購后外商投資公司的注冊(cè)資本和出資比例條款16.并購后外商投資公司的投資總額條款17.合同終止條款在××狀況下，并購雙方能夠終止合同。18.法律合用條款糾紛發(fā)生后合用中華人民共和國法律解決。19.定義條款20.爭議解決條款爭議由中國國際貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁。（三）附件重要涉及：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；政府同意文獻(xiàn)；財(cái)產(chǎn)清單；職工安置方案；會(huì)議紀(jì)要；談判筆錄；甲方：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字乙方：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字訂立日期：年月日________________________________________五、資產(chǎn)重組合同書本合同由下列各方于×年×月×日在北京訂立：甲方：A股份有限公司營業(yè)地址：法定代表人：乙方：B有限責(zé)任公司營業(yè)地址：法定代表人：鑒于：（1）甲乙雙方以強(qiáng)化公司競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組規(guī)定，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到同意。（2）甲方股東正當(dāng)享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)同意，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)定數(shù)進(jìn)行比價(jià)擬定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)（部分資產(chǎn)和有關(guān)負(fù)債）而增資擴(kuò)股。（3）乙方股東正當(dāng)享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)同意，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)（雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)定數(shù)值進(jìn)行比價(jià)擬定）對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)和諧協(xié)商達(dá)成以下條件、條款、聲明、確保、附件；雙方同意，本合同中的全部條件、條款、聲明、確保、附件都有法律上的約束力。第一章釋義除非文義另有所指，本合同及附件中的下列詞語含有下述含義：新公司：指甲方根據(jù)本合同的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。簽署日：指本合同中載明的甲乙雙方訂立本合同的時(shí)間?；鶞?zhǔn)日：指根據(jù)本合同規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)定所擬定的評(píng)定基準(zhǔn)日，即年月日。有關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完畢通過的期間。評(píng)定報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商擬定的資產(chǎn)中介評(píng)定機(jī)構(gòu)對(duì)根據(jù)本合同進(jìn)行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)定后出具的評(píng)定報(bào)告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文獻(xiàn)。本合同所稱的條件、條款、聲明、確保、附件，乃指本合同的條件、條款、聲明、確保、附件，本合同的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本合同不可分割的構(gòu)成部分，含有對(duì)應(yīng)的法律約束力和證明力。第二章資產(chǎn)重組方案甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：（1）乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本xx萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股xx萬元人民幣對(duì)新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為xx萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)定凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。（2）乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。（3）乙方以其經(jīng)評(píng)定的北京地區(qū)的全部連鎖超市、配送中心（含有關(guān)控股子公司）的凈資產(chǎn)作為出資。（4）除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完畢后來1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽合同轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完畢前，乙方同意由新公司托管，托管合同由新公司與乙方另行訂立。（5）甲方同意，在本合同訂立后來1年內(nèi)（即上市輔導(dǎo)期滿前），根據(jù)國家有關(guān)法律辦理A股份有限公司職工持股會(huì)的處置事宜。（6）甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊(cè)資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司（即本合同所稱新公司名稱）。在增資完畢后，新公司的股權(quán)構(gòu)造為：股東股本（萬元）股份比例a商貿(mào)集團(tuán)××××%b有責(zé)任限公司××××%c股份有限公司××××%d有限公司××××%e公司××××%f公司××××%g有限責(zé)任公司××××%h自然人××××%累計(jì)××100.00%（7）甲乙雙方在本合同訂立后30日內(nèi)召開新的股東大會(huì)，決定新的董事會(huì)。新的董事會(huì)將由5名董事構(gòu)成。其中，a和b各派2名董事，其它股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無端解除其職務(wù)。（8）甲乙雙方同時(shí)商定，甲方的原公司章程（指在國家工商行政管理部門備案生效的章程）在新公司第一次股東大會(huì)上按本合同的有關(guān)條款進(jìn)行修改，新公司的公司章程不得與本合同書的有關(guān)條款相抵觸。第三章聲明和確保甲乙雙方分別做以下聲明和確保：1.設(shè)立和章程（1）甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制公司，近來3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)和政策的行為；（2）在訂立日前，雙方提交的全部營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為正當(dāng)有效。2.投入的資產(chǎn)（1）甲乙雙方對(duì)進(jìn)入新公司的資產(chǎn)，涉及但不限于土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等，擁有正當(dāng)?shù)娜繖?quán)或使用權(quán)，且為正當(dāng)?shù)卣加泻褪褂蒙鲜鲑Y產(chǎn)所需的任何證照及其它法律文獻(xiàn)均已獲得。其中，新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。（2）甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承當(dāng)任何確保、抵押、質(zhì)押、留置或其它法律上的擔(dān)保負(fù)擔(dān)，除了：（1）在訂立日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露；（2）在訂立日前提供應(yīng)對(duì)方或中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)報(bào)表中做了真實(shí)、完整的披露；（3）上述擔(dān)保形式或其它法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)其進(jìn)行使用。（3）就甲乙雙方所知，或其應(yīng)當(dāng)懂得的狀況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚?shí)披露的狀況外，不存在任何針對(duì)上述財(cái)產(chǎn)的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調(diào)查和其它法律行為。（4）對(duì)固定資產(chǎn)已按普通會(huì)計(jì)原則計(jì)提折舊。（5）從整體而言，上述財(cái)產(chǎn)（1）狀況良好，并獲得合適的維護(hù)和修理；（2）除正常耗損外，不會(huì)發(fā)生任何非正常的損耗；（3）能夠按照其現(xiàn)有的用途，繼續(xù)在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用；（6）除非征得對(duì)方書面同意，甲乙雙方確保從訂立日起至重組增資完畢日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?；蛴枰云渌谌卟划?dāng)權(quán)利。（7）除了在正常業(yè)務(wù)活動(dòng)中所發(fā)生的損失外，甲乙雙方應(yīng)各自對(duì)上述資產(chǎn)在有關(guān)期間內(nèi)所遭受的損失負(fù)完全責(zé)任。3.訴訟除了在訂立日前，甲乙雙方已經(jīng)向?qū)Ψ脚兜臓顩r外，不存在任何會(huì)對(duì)新公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的訴訟、仲裁或司法調(diào)查，無論上述訴訟、仲裁或司法調(diào)查是正在進(jìn)行的，還是甲乙雙方已知或應(yīng)知可能發(fā)生的。4.財(cái)務(wù)報(bào)表甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的規(guī)定，或在中介機(jī)構(gòu)提出合理規(guī)定時(shí)，向?qū)Ψ健⒒螂p方商定的中介機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，涉及但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表。甲乙雙方確保其財(cái)務(wù)報(bào)表符合以下規(guī)定：（1）按照有關(guān)會(huì)計(jì)憑證編制。（2）真實(shí)和公允地反映了在各自的編制日的財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負(fù)債（涉及或有負(fù)債、未擬定數(shù)額負(fù)債或爭議負(fù)債），并概不受財(cái)務(wù)報(bào)表中沒有披露之任何特殊項(xiàng)目或非經(jīng)常項(xiàng)目之影響。（3）根據(jù)國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，并在有關(guān)的會(huì)計(jì)期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。（4）在全部重大方面均屬完整及精確，特別對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表包含的每個(gè)有關(guān)賬目截止期間全部已發(fā)生之負(fù)債余額做出記載，并就全部遞延資產(chǎn)、或有負(fù)債做出合適備注（或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加載備注）。（5）在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的應(yīng)收款項(xiàng)均代表了在訴訟時(shí)效內(nèi)的有效債權(quán)；（6）不存在任何在其有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的任何負(fù)債、責(zé)任或訴訟（無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的；無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的；無論是已發(fā)生的，還是或有的負(fù)債）。（7）除了已在訂立日前（1）通過正常的財(cái)務(wù)報(bào)表或其它途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C(jī)構(gòu)做了披露的事項(xiàng)；（2）在訂立日之后，在正常的營業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的正常負(fù)債；（3）根據(jù)本合同的規(guī)定和條款所發(fā)生的負(fù)債之外，沒有任何其它的負(fù)債、訴訟、責(zé)任。5.稅務(wù)事項(xiàng)（1）甲乙雙方若有違反稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承當(dāng)。（2）在訂立日前，甲乙雙方向?qū)Ψ胶椭薪闄C(jī)構(gòu)披露其所享有的全部稅收優(yōu)惠政策，并爭取獲得有關(guān)政府部門的同意，使新公司在成立日之后能夠繼續(xù)享有上述稅收優(yōu)惠政策，且該稅收優(yōu)惠政策不因新公司的股權(quán)構(gòu)造、組織機(jī)構(gòu)的任何變化而發(fā)生不利干新公司的變化。6.合同（1）甲乙雙方正在推行的合同（涉及但不限于購銷合同、貸款合同（增量部分）、租賃合同、許可合同、擔(dān)保合同、保單）如果（1）合同標(biāo)的達(dá)成或超出1000萬元人民幣，或（2）對(duì)甲乙雙方從事現(xiàn)在的正常經(jīng)營活動(dòng)含有重要的影響，或（3）其訂立或推行按合理的判斷可能給甲乙雙方帶來100萬元以上的損失，則上述合同為甲乙雙方的重要合同。在訂立后來10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)就上述重要合同和合同的內(nèi)容和推行狀況向?qū)Ψ交蛑薪闄C(jī)構(gòu)做如實(shí)的和完整的披露。（2）在訂立日前，不存在任何對(duì)上述重要合同和合同的違約行為；就甲乙雙方所理解的狀況而言，也不存在任何可能造成上述違約行為的狀況；甲乙雙方也未收到任何中斷或解除上述重要合同和許可的告知；甲乙雙方推行本合同的義務(wù)也不會(huì)造成任何對(duì)上述重要合同的違約行為。7.特許經(jīng)營權(quán)（1）甲乙雙方聲明，進(jìn)入新公司的業(yè)務(wù)擁有能夠繼續(xù)從事現(xiàn)在業(yè)務(wù)所需要的全部特許、許可和授權(quán)。上述特許、許可和授權(quán)在訂立后來將繼續(xù)有效，且不因新設(shè)公司的股權(quán)構(gòu)造、組織機(jī)構(gòu)的任何變化而發(fā)生變化。（2）甲乙雙方確保，上述特許、許可和授權(quán)在訂立后來繼續(xù)由新公司享有。8.保險(xiǎn)甲乙雙方擁有為進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)所必須的正式保單或臨時(shí)保單，涉及但不限于：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)、汽車險(xiǎn)；全部這些保單均為正當(dāng)生效；甲乙雙方確保上述保單在訂立后來將繼續(xù)有效，并能夠按照其條款獲得執(zhí)行；甲乙雙方未收到保險(xiǎn)公司任何有關(guān)取消或?qū)⑷∠鲜霰位驕p少承保范疇和承保金額的告知。9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)在訂立后來10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ脚镀渌鶕碛械娜恐R(shí)產(chǎn)權(quán)，涉及但不限于：商標(biāo)、商號(hào)、專利、專有技術(shù)、商業(yè)秘密。甲乙雙方確保對(duì)其所擁有的上述無形資產(chǎn)享有正當(dāng)?shù)臋?quán)利，在訂立日之后新公司能夠繼續(xù)免費(fèi)占有或使用上述無形資產(chǎn)。甲乙雙方確保其對(duì)上述無形資產(chǎn)的使用沒有也不會(huì)侵害他方的任何專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)或其它權(quán)利。10.勞動(dòng)用工（1）甲乙雙方恪守任何有關(guān)勞動(dòng)用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動(dòng)的勞動(dòng)爭議或勞動(dòng)糾紛。（2）甲方改制（××年××月）前離退休人員費(fèi)用，按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。11.必要的財(cái)產(chǎn)和權(quán)利在訂立日之后，甲乙雙方確保新公司繼續(xù)擁有全部從事現(xiàn)在業(yè)務(wù)活動(dòng)所必要財(cái)產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。12.有關(guān)期間內(nèi)的變化甲乙雙方確保在有關(guān)期間內(nèi)：（1）按照原有的正常方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，全部的資產(chǎn)應(yīng)按照正常的經(jīng)營方式加以使用和維護(hù)；（2）沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其它文獻(xiàn)，如公司章程、重要的合同；（3）在其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債方面沒有發(fā)生任何不利的變化，或是對(duì)甲乙雙方的正常營業(yè)產(chǎn)生不利影響的勞動(dòng)糾紛，或是遭受任何意外損失（無論與否投保）；（4）在正常營業(yè)活動(dòng)外，沒有發(fā)生任何其它負(fù)債和責(zé)任（無論是已發(fā)生的，還是或有的；也無論是已到期的，還是將要到期的）；（5）與關(guān)聯(lián)公司的交易沒有發(fā)生任何不正常的變化，涉及但不限于對(duì)關(guān)聯(lián)交易合同的變更、訂立新的關(guān)聯(lián)交易合同或是關(guān)聯(lián)交易的金額有明顯的增加；（6）沒有將其任何財(cái)產(chǎn)（無論不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)和無形財(cái)產(chǎn)）進(jìn)行抵押、質(zhì)押或受制于其它法律義務(wù)，除非是在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生、根據(jù)法律規(guī)定而產(chǎn)生或是獲得了對(duì)方的書面同意；（7）沒有取消或放棄任何債權(quán)或其它請(qǐng)求權(quán)，或放棄任何有價(jià)值的權(quán)利，或是出售和轉(zhuǎn)讓任何資產(chǎn)（無論不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)和無形財(cái)產(chǎn)），但在正常的營業(yè)活動(dòng)中所發(fā)生的上述取消、放棄、出售和轉(zhuǎn)讓行為除外；（8）沒有處置、同意終止任何專利、商標(biāo)或著作權(quán)，或是對(duì)任何重要的專利、商標(biāo)的申請(qǐng)權(quán)，或是任何特許經(jīng)營權(quán)；沒有處置、向任何人披露任何商業(yè)秘密、專有技術(shù)，除非上述行為是發(fā)生在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中；（9）予以公司員工的工資、獎(jiǎng)金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增加的狀況；（10）沒有對(duì)其在會(huì)計(jì)核算時(shí)所遵照的具體原則以及所采納的具體會(huì)計(jì)解決辦法進(jìn)行變更。（11）有關(guān)期間的末分派利潤由雙方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。13.信息真實(shí)性甲乙雙方在本合同，或按照本合同提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊?、聲明和文獻(xiàn)中，所做聲明或確保不存在也不將發(fā)生任何不實(shí)陳說，不存在也不將發(fā)生任何遺漏（該遺漏的存在和發(fā)生將使別人對(duì)披露的信息發(fā)生誤解）。第四章信息的查閱和公開聲明1.信息的查閱在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機(jī)構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其它有關(guān)文獻(xiàn)、資料，以完畢有關(guān)報(bào)告和材料。2.公開聲明甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，公布任何與本合同和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開聲明或其它公開信息，在公布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后公布的公開聲明或其它公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。第五章保密義務(wù)在成立日前，任何由雙方或本合同涉及的其它方提供的信息（在此之前，上述信息沒有向社會(huì)公眾做過公開披露，屬于保密性質(zhì)的信息），不能披露給除了雙方各自的員工和財(cái)務(wù)、法律顧問、雙方指定的中介機(jī)構(gòu)、本合同或法律（國家政策）允許或規(guī)定的人員之外的任何其別人員；如果本合同未能最后推行完畢，上述信息如果是以書面形式提供，則應(yīng)向信息提供方返還其所提供的信息的書面材料，或是應(yīng)信息提供方的規(guī)定銷毀其所提供的信息材料，涉及全部的原件、復(fù)印件、任何派生材料；任何一方在此后不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是為本身的利益而直接或間接地使用任何他方的上述信息。第六章資產(chǎn)重組實(shí)施的前提條件甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完畢應(yīng)以滿足下述條件為前提：1.聲明和確保的持續(xù)真實(shí)在本合同及其有關(guān)的文獻(xiàn)、附件中，甲乙雙方所做的聲明和確保在全部重大方面均為真實(shí)的，不存在不實(shí)陳說或引人誤解的重大遺漏，無論上述聲明和確保與否為合同的條款，對(duì)方書面同意做出的變更則不在此限。2.恪守合同甲乙雙方推行了本合同的全部條款、附件、限制所規(guī)定的義務(wù)。3.政府同意根據(jù)任何合用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的規(guī)定，為訂立和推行本合同或新設(shè)公司此后經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、全部的政府機(jī)構(gòu)的同意、同意、授權(quán)均已經(jīng)獲得，涉及但不限于北京市人民政府各部門在對(duì)新公司資產(chǎn)重組方案進(jìn)行審查后，根據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定同意實(shí)施。第七章費(fèi)用甲乙雙方在平等、自愿和和諧協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出，涉及但不限于中介評(píng)定機(jī)構(gòu)提供有關(guān)服務(wù)的費(fèi)用、辦理全部有關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費(fèi)用（如工商變更、財(cái)產(chǎn)權(quán)變更、有關(guān)稅項(xiàng)、人員費(fèi)用等），由雙方自行支付，新設(shè)公司成立后，記入新公司的開辦費(fèi)。第八章不可抗力如遇地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國家政策調(diào)節(jié)等在訂立本合同時(shí)各方所無法預(yù)見、無法避免和無法克服的事件，致使本合同規(guī)定的條款無法推行和推行已背離甲乙雙方訂立合同的初衷時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由本地公證機(jī)關(guān)出具的證明文獻(xiàn)或有關(guān)政府批文告知對(duì)方，書面告知解除合同，否則要承當(dāng)對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任。如上述不可抗力事件造成一方推行延遲時(shí)，該方不承當(dāng)責(zé)任，但應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由本地公證機(jī)關(guān)出具的證明文獻(xiàn)告知對(duì)方，并在不可抗力事件消除后立刻恢復(fù)推行，否則要承當(dāng)對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任。第九章違約責(zé)任（1）若一方做出錯(cuò)誤的聲明、違反了其聲明和確保、未能推行本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)（統(tǒng)稱違約行為），其同意賠償對(duì)方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費(fèi)用和承當(dāng)?shù)呢?zé)任。（2）若一方有上述之外的其它違約行為，守約方有權(quán)規(guī)定違約方賠償對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第十章爭議的解決凡與本合同有關(guān)的或是在推行本合同的過程中甲乙雙方所發(fā)生的一切爭議，都應(yīng)通過雙方和諧協(xié)商解決，當(dāng)通過和諧協(xié)商未能解決爭議時(shí)，雙方同意將上述爭議提交給北京的仲裁委員會(huì)仲裁。第十一章合同的調(diào)節(jié)和解除甲乙雙方均理解本合同，根據(jù)本合同制訂的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本合同雙方的同意，且雙方同意根據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)對(duì)本合同進(jìn)行修改。第十二章合同的生效、中斷和終止（1）本合同自甲乙雙辦法定代表人簽字、加蓋公章，并經(jīng)法定程序同意后生效。（2）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可通過書面合同中斷執(zhí)行。本合同中斷后，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過合同恢復(fù)推行。（3）如根據(jù)本合同制訂的資產(chǎn)重組方案未獲得國家有關(guān)部門同意，則自收到該批復(fù)之日起，本合同及其全部附件均告終止。第十三章其它（1）本合同的解釋、推行及爭議的解決均合用中華人民共和國法律。（2）本合同為本次資產(chǎn)重組的原則方案，雙方根據(jù)本合同訂立增資合同，增資合同作為本合同附件，以最后完畢重組工作。（3）本合同未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面私自變更、修改或解除本合同中的任何條款。（4）本合同的附件為本合同不可分割的構(gòu)成部分，含有同本合同同等的法律效力。（5）本合同在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其它未盡事宜，由各方本著和諧合作的精神協(xié)商解決。（6）本合同正本一式××份，本合同各方各執(zhí)一份，含有同等法律效力，其它報(bào)國家有關(guān)部門。甲方：A股份有限公司法定代表人：簽定日期：年月日乙方：B有限責(zé)任公司法定代表人：簽字日期：年月日六、資產(chǎn)置換合同本合同涉及首部、主文和附件三部分。（一）首部合同當(dāng)事人的基本狀況：甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國籍：（二）主文鑒于：（1）甲方系經(jīng)省人民政府同意成立并且其股票在證券交易所上市交易的上市公司（股票代碼為），甲方重要從事。乙方是經(jīng)省工商行政管理局同意注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，重要從事開發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)。（2）為了調(diào)節(jié)甲方產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，使甲方經(jīng)營向科技行業(yè)轉(zhuǎn)化，甲乙雙方經(jīng)謹(jǐn)慎研究決定，進(jìn)行部分資產(chǎn)置換。（3）甲乙雙方本著誠實(shí)信用、互利互惠、公平自愿的原則，經(jīng)和諧協(xié)商，訂立本合同，以資雙方共同恪守。第一條資產(chǎn)置換的方式及標(biāo)的1.1甲乙雙方同意按照本合同所擬定的條件和方式，甲方將其擁有的從事經(jīng)營的部分資產(chǎn)（即置出資產(chǎn)）與乙方擁有的從事及開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營的部分資產(chǎn)（即置入資產(chǎn)）進(jìn)行等值置換，差額部分以現(xiàn)金補(bǔ)足。1.2擬置換資產(chǎn)的價(jià)值（1）置出資產(chǎn)價(jià)值：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，截至年月日，其置出資產(chǎn)的賬面價(jià)值為元（以會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司出具的《審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn)），評(píng)定值為元（以北京評(píng)定公司出具的《資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告》為準(zhǔn)）。（2）置入資產(chǎn)價(jià)值：根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，截止年月日，其置入資產(chǎn)的賬面價(jià)值為元（以會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司出具的《審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn)），評(píng)定值為元（以北京資產(chǎn)評(píng)定公司出具的《資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告》為準(zhǔn)）。第二條置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的內(nèi)容2.1置出資產(chǎn)：指甲方擁有的并正在營運(yùn)中的資產(chǎn)及有關(guān)負(fù)債。2.2置入資產(chǎn)：指乙方擁有的從事業(yè)務(wù)的有關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。2.3置出資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的范疇詳見《資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告》及置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)明細(xì)。第三條資產(chǎn)置換的交割日雙方商定資產(chǎn)置換交割日為甲方股東大會(huì)同意資產(chǎn)置換事項(xiàng)后的第2日。第四條甲方確保4.1至本合同訂立日，甲方?jīng)]有獲悉任何第三人就全部或部分置出資產(chǎn)行使或聲稱將行使任何對(duì)置出資產(chǎn)有重大不利影響的權(quán)利，亦不存在任何與置出資產(chǎn)有關(guān)的爭議、訴訟或仲裁。4.2甲方未訂立任何與本合同的內(nèi)容相沖突的合同或合同。4.3本合同訂立后至資產(chǎn)置換手續(xù)完畢前，甲方承諾不就其所擁有的置出資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃、承包、托管等事宜與其它任何第三方進(jìn)行交易性的接觸或簽定意向書、合同書、諒解備忘錄等多種形式的法律文獻(xiàn)。4.4甲方應(yīng)就本次資產(chǎn)置換提交董事會(huì)、股東大會(huì)決策及根據(jù)我國法律法規(guī)推行必要的同意手續(xù)。4.5甲方向乙方提供其有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等方面的真實(shí)、全方面、精確的資料。第五條乙方確保5.1乙方未訂立任何與本合同的內(nèi)容相沖突的合同或合同。5.2本合同訂立后至資產(chǎn)置換手續(xù)完畢前，乙方承諾不就其所擁有的置入資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃、承包、托管等事宜與其它任何第三方進(jìn)行交易性的接觸或簽定意向書、合同書、諒解備忘錄等多種形式的法律文獻(xiàn)。5.3乙方應(yīng)就本次資產(chǎn)置換提交董事會(huì)、股東會(huì)決策及依法推行必要的同意手續(xù)。5.4乙方向甲方提供有關(guān)資產(chǎn)等方面的真實(shí)的、全方面的、精確的資料。第六條置換資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變更資產(chǎn)置換交割后，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)依法辦理置換資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。第七條不可抗力7.1“不可抗力”是指雙方不能控制、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件，該等事件將妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同推行其全部或部分義務(wù)。該等事件涉及但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)或其它災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或類似事件。7.2若因不可抗力的因素或并非由于甲乙任何一方的因素（涉及國家政策調(diào)節(jié)），造成本次資產(chǎn)置換工作失敗，則雙方于彼此間不承當(dāng)任何違約責(zé)任。第八條違約責(zé)任本合同正式生效后，任何一方不推行或不完全推行本合同商定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償因其違約行為而給守約方造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。第九條爭議的解決9.1凡因本合同發(fā)生的一切爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)和諧協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2訴訟進(jìn)行期間，除涉訟的爭議事項(xiàng)或義務(wù)外，雙方均應(yīng)繼續(xù)推行本合同規(guī)定的其它各項(xiàng)義務(wù)。第十條附則10.1本合同未盡事宜及需要調(diào)節(jié)事項(xiàng)，由雙方簽定補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同是本合同的構(gòu)成部分，與本合同含有同等法律效力。雙方根據(jù)本合同訂立的與資產(chǎn)置換有關(guān)的附件、資產(chǎn)明細(xì)交接單、確認(rèn)書、承諾書等，作為本合同的構(gòu)成部分，與本合同含有同等法律效力。10.2本合同經(jīng)甲方股東大會(huì)同意資產(chǎn)置換方案后正式生效實(shí)施。10.3本合同一式xx份，均含有同等法律效力，甲乙雙方各持一份，另xx份分報(bào)有關(guān)部門備案。（三）附件重要涉及：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告；政府同意文獻(xiàn)；財(cái)產(chǎn)清單；會(huì)議紀(jì)要；談判筆錄。甲方：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字乙方：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字訂立日期：年月日七、股權(quán)并購的法律意見書××律師事務(wù)全部關(guān)（公司）股權(quán)并購的法律意見書編號(hào)：致：公司××律師事務(wù)所（下列簡稱本所）接受公司（下列簡稱：）的委托，根據(jù)本所與訂立的《股權(quán)并購法律事務(wù)委托合同》，指派我們（下列簡稱本所律師）擔(dān)任特聘專項(xiàng)法律顧問，就其股權(quán)并購事宜出具法律意見書。本所律師出具本法律意見書的法律根據(jù)：本所律師為出具本法律意見書所審視的有關(guān)文獻(xiàn)資料，涉及（但不限于）：（1）《公司法人營業(yè)執(zhí)照》；（2）公司股東會(huì)（董事會(huì)）有關(guān)股權(quán)并購的決策；（3）會(huì)計(jì)師事務(wù)全部關(guān)目的公司的《審計(jì)報(bào)告》；（4）資產(chǎn)評(píng)定公司有關(guān)目的公司的《資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告》；（5）《公司股權(quán)并購方案》；（6）《公司股權(quán)并購合同（草案）》；（7）轉(zhuǎn)讓方的公司法人營業(yè)執(zhí)照。為出具本法律意見書，本所律師特做以下聲明：（1）有關(guān)法律意見書出具的法律根據(jù)的聲明；（2）對(duì)本法律意見書真實(shí)性的聲明；（3）對(duì)本法律意見書出具證據(jù)材料的聲明；（4）對(duì)委托方確保提供資料屬實(shí)的聲明；（5）對(duì)本法律意見書使用目的的聲明。本所律師根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)原則、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)提供的文獻(xiàn)和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見以下：一、有關(guān)轉(zhuǎn)讓方和受讓方的主體資格1.轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目的公司成立于年月日，注冊(cè)資金萬元，經(jīng)營范疇為：，目的公司持有工商行政管理局核發(fā)的《公司法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào),年、年、年（持續(xù)三年）均通過工商年度檢查。2.股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方（為公司時(shí)）成立于年月日，注冊(cè)資金萬元，經(jīng)營范疇為：，持有工商行政管理局核發(fā)的《公司法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)，年、年、年（持續(xù)三年）均通過工商年度檢查。3.股權(quán)的受讓方（為公司時(shí)）成立于年月日，注冊(cè)資金萬元，經(jīng)營范疇為：，持有工商行政管理局核發(fā)的《公司法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào),年、年、年（持續(xù)三年）均通過工商年度檢查。本所律師認(rèn)為：（就各方主體的正當(dāng)存續(xù)發(fā)表意見）二、有關(guān)公司的股權(quán)本所律師查證：轉(zhuǎn)讓方（為公司時(shí)）持有目的公司簽發(fā)的出資證明，該證核發(fā)日期為年月日，核定的股權(quán)為萬元。本所律師認(rèn)為：（就并購標(biāo)的的正當(dāng)有效發(fā)表意見）三、公司股權(quán)并購的授權(quán)或同意本所律師查證：公司作為有限公司，公司董事會(huì)于年月日召開了第屆董事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)到董事人，符合該公司《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過了《有關(guān)公司股權(quán)并購的可行性分析報(bào)告》及《有關(guān)公司股權(quán)并購的方案》。本所律師認(rèn)為：（就股權(quán)并購的程序和同意程序發(fā)表意見）四、《公司股權(quán)并購方案》的正當(dāng)性本所律師審查了目的公司的《公司股權(quán)并購方案》，該方案的內(nèi)容重要涉及：（1）（轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司）股權(quán)的基本狀況；（2）公司股權(quán)并購行為的有關(guān)論證狀況；（3）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司涉及的、經(jīng)公司所在地勞動(dòng)保障行政部門審核的職工安置方案；（4）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司涉及的債權(quán)、債務(wù)，涉及拖欠職工債務(wù)的解決方案。經(jīng)查，本所律師認(rèn)為：（就方案的正當(dāng)性發(fā)表意見）五、律師認(rèn)為需要闡明的事項(xiàng)結(jié)論（綜合發(fā)表意見）本法律意見書正本一式××份，副本××份?！痢谅蓭熓聞?wù)所×××律師：年月日八、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策我司于年月日在召開了股東會(huì)（股東大會(huì)），全體股東人，出席本次股東會(huì)的股東人。鑒于我司擬轉(zhuǎn)讓在目的公司（公司）所持有的××%的股權(quán)，本次股東會(huì)做出決策以下：（1）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)出席本次股東會(huì)的股東過半數(shù)以上同意，同意我司轉(zhuǎn)讓在目的公司持有的××%的股權(quán)；（2）同意變更目的公司股東名冊(cè)登記、修改目的公司章程、辦理其它股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。本次股東會(huì)程序內(nèi)容正當(dāng)，從決策做出之日起即生效。股東一：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）股東二：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）年月日九、（目的公司）股東有關(guān)放棄優(yōu)先購置權(quán)的聲明鑒于：公司（目的公司中的棄權(quán)股東）股東會(huì)形成決策，同意公司（股權(quán)轉(zhuǎn)讓方）向公司（股權(quán)受讓方）轉(zhuǎn)讓其在公司（目的公司）的股權(quán)。公司（目的公司中的棄權(quán)股東）在此聲明：1.我司無條件放棄根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司（目的公司）章程》對(duì)出讓股權(quán)所享有的優(yōu)先購置權(quán)。2.我司放棄股權(quán)優(yōu)先購置權(quán)的決定是無條件的和不會(huì)撤銷的，并承諾在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中不反悔。公司（目的公司中的棄權(quán)股東）：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）年月日十、增資合同合同編號(hào)：當(dāng)事人：G公司：（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）甲方：A公司（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）乙方：B公司（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）丙方：自然人（住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號(hào)碼）丁方：戰(zhàn)略投資人（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）鑒于（1）G公司系一家于年月日在注冊(cè)成立的公司，經(jīng)營范疇為，注冊(cè)資本為人民幣。為增強(qiáng)公司實(shí)力，盡快將公司做大做強(qiáng)，經(jīng)年度公司第次股東會(huì)決策，通過了增資擴(kuò)股決策。（2）甲方及乙方為G公司本次增資擴(kuò)股前的股東。增資擴(kuò)股前，G公司出資構(gòu)造為：甲方出資萬元，占注冊(cè)資本的%，乙方出資萬元，占注冊(cè)資本的%。（3）擬將G公司注冊(cè)資本由增加至。丙方、丁方同意按照本合同規(guī)定的條款和條件投資入股。各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)和諧協(xié)商，就對(duì)G公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成合同以下：合同正文第一條釋義1.在本合同內(nèi)（涉及“鑒于”中的內(nèi)容），除為了配合文義所需而要另做解釋或有其它定義外，下列的字句應(yīng)做下列解釋：增資擴(kuò)股，指在原公司股東之外，吸取新的股東投資入股，并增加公司注冊(cè)資本。溢價(jià)，指在本次增資擴(kuò)股中，投資方實(shí)際出資額高出授予其資本額的部分。原G公司，指本次增資擴(kuò)股前的G公司。新G公司，指本次增資擴(kuò)股后的G公司。違約方，指沒有推行或沒有完全推行其按照本合同所應(yīng)承當(dāng)?shù)牧x務(wù)以及違反了其在本合同所做的承諾或確保的任何一方。非違約方，指根據(jù)本合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)以及各方所做的承諾與確保，發(fā)生了一方?jīng)]有推行或沒有完全推行合同義務(wù)，以及違反了其在本合同所做的承諾或確保事件時(shí)，本合同其它各方。中國，指中華人民共和國。書面及書面形式，指信件和數(shù)據(jù)電文（涉及電報(bào)、電傳、傳真和電子郵件）。本合同，指本合同或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行協(xié)商修訂、補(bǔ)充或更新的合同或文獻(xiàn)，同時(shí)涉及對(duì)本合同或任何其它有關(guān)合同的任何條款進(jìn)行修訂、予以放棄、進(jìn)行補(bǔ)充或更改的任何文獻(xiàn)，或根據(jù)本合同或任何其它有關(guān)合同或文獻(xiàn)的條款而訂立的任何文獻(xiàn)。2.本合同中的標(biāo)題是為方便閱讀而加入的，解釋本合同時(shí)應(yīng)不予理睬。第二條增資擴(kuò)股方案1.方案內(nèi)容（1）對(duì)原G公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。將公司注冊(cè)資本增加至人民幣萬元，新增注冊(cè)資本萬元。（2）甲方、乙方以G公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本（或以現(xiàn)金、實(shí)物等法定形式），甲方新出資萬元，占新G公司注冊(cè)資本的%。乙方新出資萬元，占新G公司注冊(cè)資本的%，甲方、乙方在新G公司中的出資比例變?yōu)?和%。（3）丙方、丁方投資入股G公司，丙方、丁方分別以現(xiàn)金出資萬元和萬元，其出資分別占新G公司注冊(cè)資本的%和%。（4）增資擴(kuò)股完畢后，新G公司股東由甲方、乙方、丙方、丁方四方構(gòu)成。修改原G公司章程，重組新G公司董事會(huì)。2.對(duì)方案的闡明（1）各方確認(rèn)，原G公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸新G公司；各方確認(rèn)，原G公司凈資產(chǎn)為萬元。有關(guān)原G公司凈資產(chǎn)現(xiàn)值的界定詳見《資產(chǎn)評(píng)定報(bào)告》。（2）各方一致認(rèn)同新G公司仍承繼原G公司的業(yè)務(wù)，以經(jīng)營為主業(yè)。（3）各方同意，共同促使增資擴(kuò)股后的新G公司符正當(dāng)律的規(guī)定，獲得對(duì)應(yīng)的資質(zhì)。3.新G公司股權(quán)構(gòu)造本次增資擴(kuò)股后的新G公司股權(quán)構(gòu)造以下表所示：股東的姓名或名稱，出資額（萬元），出資比例（%）：甲方、乙方、丙方、丁方，累計(jì)第三條重組后的新G公司董事會(huì)構(gòu)成（1）重組后的新G公司董事會(huì)由人構(gòu)成，其中，甲方提名人，乙方提名人，丙方提名人，丁方提名人，為增進(jìn)公司治理構(gòu)造的完善，設(shè)立獨(dú)立董事名，由本合同各方共同選定。（2）董事長由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理由方提名并由董事會(huì)聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由方提名并由董事會(huì)聘任。第四條各方的責(zé)任與義務(wù)（1）甲方、乙方將經(jīng)評(píng)定后各方承認(rèn)的原G公司凈資產(chǎn)萬元投入到新G公司。甲方、乙方確保原G公司除本合同及其附件已披露的債務(wù)負(fù)擔(dān)外，不會(huì)因新G公司對(duì)其權(quán)利和義務(wù)的承繼而增加任何運(yùn)行成本，如有該等事項(xiàng)，則甲方、乙方應(yīng)對(duì)新G公司、丙方、丁方以等額賠償。（2）丙方、丁方確保按本合同擬定的時(shí)間及數(shù)額投資到位，匯入原G公司賬戶或?qū)?yīng)的工商驗(yàn)資賬戶。第五條投資到位期限本合同訂立前，由甲方、乙方作為原G公司的股東召開股東會(huì)審議通過了本合同所述增資事項(xiàng)，并同意同意G公司增資改制，丙方、丁方確保在本合同訂立之日起日內(nèi)將增資全部匯入G公司賬戶。第六條陳說、承諾及確保1.本合同任何一方向本合同其它各方陳說以下：（1）其有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參加、訂立及執(zhí)行本合同，或含有訂立與推行本合同所需的一切必要權(quán)力與授權(quán)，并且直至本合同所述增資擴(kuò)股完畢，仍將持續(xù)含有充足推行其在本合同項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)力與授權(quán)；（2）訂立本合同并推行本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)并不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。2.本合同任何一方向本合同其它各方做出承諾和確保以下：（1）本合同一經(jīng)訂立刻對(duì)其構(gòu)成正當(dāng)、有效、含有約束力的合同；（2）其在合同內(nèi)的陳說以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的；（3）其根據(jù)本合同進(jìn)行的合作含有排他性，在未經(jīng)各方一致同意的狀況下，任何一方均不能與任何第三方訂立類似的合作合同或進(jìn)行類似的合作，否則，違約方所得利益和權(quán)利由新G公司免費(fèi)獲得或享有。第七條違約事項(xiàng)（1）各方都有義務(wù)誠信、全方面恪守本合同。（2）任何一方如果沒有全方面推行其按照本合同應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任與義務(wù)，應(yīng)當(dāng)賠償由此而給非違約方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。第八條合同生效本合同于各方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。第九條保密（1）自各方就本合同所述與原G公司增資擴(kuò)股進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，涉及（但不限于）財(cái)務(wù)審計(jì)、現(xiàn)場考察、制度審查等工作過程，以及本合同的訂立和推行，完畢工商行政管理部門的變更登記手續(xù)等，在增資擴(kuò)股全部完畢的整個(gè)期間內(nèi)，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)各方事先書面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴(kuò)股方案披露或泄露給任何第三方或用做其它用途，但通過正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。（2）保密資料的范疇涵蓋與本次增資有關(guān)的、由各方以書面、實(shí)物、電子方式或其它可能的方式向他方（或其代理人、咨詢?nèi)?、顧問或其它代表）提供或披露的涉及各方的信息資料，涉及但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織構(gòu)造及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其它公司協(xié)作業(yè)務(wù)的有關(guān)情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的信息資料以及本合同等。（3）本合同終止后本條保密義務(wù)仍然繼續(xù)有效。第十條告知（1）任何與本合同有關(guān)的需要送達(dá)或予以的告知、合同、同意或其它通訊，必須以書面發(fā)出，并可用親自遞交、郵資付訖之郵件、傳真或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本合同中留有的通訊地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址，或有關(guān)方面為達(dá)成本合同的目的而告知對(duì)方的其它聯(lián)系地址。（2）各方須于本合同訂立當(dāng)天將通信地址、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼及電子郵件地址在G公司登記備案。如有變動(dòng)，須書面告知各方及有關(guān)人員。第十一條合同的效力本合同作為解釋新G公司股東之間權(quán)利和義務(wù)的根據(jù)，長效，除非各方達(dá)成書面合同修改；本合同在不與新G公司章程明文沖突的狀況下，視為對(duì)新G公司股東權(quán)利和義務(wù)的解釋，并含有最高效力。第十二條其它事項(xiàng)1.轉(zhuǎn)讓除法律另有規(guī)定外，本合同任何一方的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。2.更改除非各方書面同意，本合同不能做任何修改、補(bǔ)充或更改。3.獨(dú)立性如果本合同任何條款被法院裁定屬于非法或無法執(zhí)行，該條款將與本合同其它條款分割，并應(yīng)被視作無效，該條款并不變化其它條款的運(yùn)作。4.不可抗力由于發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等在訂立本合同時(shí)不能預(yù)見、對(duì)其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，使本合同規(guī)定的條款無法推行或受到嚴(yán)重影響時(shí)，或由于國家政策的調(diào)節(jié)變化，致使本合同無法推行時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由本地公證機(jī)關(guān)出具的證明文獻(xiàn)或有關(guān)政府批文告知對(duì)方。由于發(fā)生上述事件，需要延期或解除（全部或部分）本合同時(shí)，由本合同各方協(xié)商解決。5.合使用方法律本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及爭議的解決，均應(yīng)合用中國法律。6.爭議解決但凡因本合同引發(fā)的或與本合同有關(guān)的任何爭議應(yīng)通過和諧協(xié)商解決。在無法達(dá)成互諒的爭議解決方案的狀況下，任何一方均可將爭議提交仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)該仲裁委員會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁委員會(huì)做出的裁決是終局的，對(duì)各方均含有法律約束力。7.正本本合同一式四份，每份文本經(jīng)訂立并交付后即為正本。全部文本應(yīng)為同一內(nèi)容及樣式，各方各執(zhí)一份。G公司：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）甲方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）乙方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）丙方：（簽字）丁方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）訂立地點(diǎn)：訂立時(shí)間：年月日十一、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同合同編號(hào)：當(dāng)事人雙方：轉(zhuǎn)讓方：（下列簡稱甲方）（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）受讓方：（下列簡稱乙方）（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）鑒于第一條根據(jù)《中華人民共和國都市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》和其它法律、行政法規(guī)、規(guī)章、地方性法規(guī)，雙方本著平等、自愿、有償、誠實(shí)信用的原則，訂立本合同。第二條甲方轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)已符合下列第項(xiàng)規(guī)定的轉(zhuǎn)讓條件：（1）系以出讓方式獲得，國有土地使用證編號(hào)為，甲方已按出讓合同規(guī)定的期限和條件對(duì)土地進(jìn)行了投資開發(fā)、運(yùn)用。（2）系以租賃方式獲得，國有土地使用證編號(hào)為，甲方轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)業(yè)經(jīng)土地管理部門同意（或原租賃合同規(guī)定，甲方可將承租土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓）。合同正文第三條下列文獻(xiàn)為合同不可分割的構(gòu)成部分:（1）甲方獲得土地使用權(quán)的原始合同復(fù)印件（能夠商定進(jìn)行公證）；（2）甲方提供的轉(zhuǎn)讓地塊界址圖和商定地塊地理位置圖；（3）甲方提供的房地產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；（4）甲方提供的土地使用條件闡明；（5）乙方提供的項(xiàng)目建設(shè)安排及進(jìn)度表。第四條甲方向乙方轉(zhuǎn)讓位于地塊的使用權(quán)，作為乙方的用地。地塊面積累計(jì)平方米，其地塊形狀和位置詳見地塊位置圖和界址圖。第五條該地塊用地性質(zhì)原為用地。第六條本合同第四條規(guī)定的地塊土地使用期限為年，自土地交接之日起，至年月日止。具體以政府有關(guān)主管部門頒發(fā)給乙方的權(quán)屬證明標(biāo)明的使用年限為準(zhǔn)。第七條在乙方獲得土地使用權(quán)的使用期限內(nèi)，乙方的正當(dāng)權(quán)益受國家法律保護(hù)。在特殊狀況下，國家根據(jù)社會(huì)公共利益的需要，依法定程序收回土地使用權(quán)時(shí)，乙方有權(quán)根據(jù)政府規(guī)定就其在該地塊使用方面的損失得到合理的賠償。第八條該地塊的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為單價(jià)元/平方米，總額為元。第九條前條所述土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)總額的計(jì)算以土地交接時(shí)土地部門勘察定界的面積和前款所述每平方米價(jià)格的乘積為準(zhǔn)，并實(shí)施多退少補(bǔ)。第十條合同簽字后個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方付清上述土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)總額的%，計(jì)元；待土地驗(yàn)收交接后個(gè)工作日內(nèi)乙方向甲方付清上述土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)總額剩余的%，計(jì)元。至此，乙方付清全部土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，累計(jì)元。第十一條甲方應(yīng)于年月日前完畢交付地塊的通一平。第十二條甲乙雙方土地驗(yàn)收交接時(shí)間不遲于乙方付清土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)總額的%后個(gè)工作日內(nèi)。第十三條乙方付清土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)總額的%后個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方就土地進(jìn)行驗(yàn)收交接，雙方在《土地交接單》上簽字蓋章以示土地交接完畢。甲方具體辦理土地權(quán)屬變更等手續(xù)，乙方予以配合，并負(fù)擔(dān)有關(guān)手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等費(fèi)用。第十四條甲方承諾第三人不擁有該地塊的抵押權(quán)、土地使用權(quán)等權(quán)利。第十五條在乙方獲得土地使用權(quán)的使用期限內(nèi)，乙方有權(quán)將地上建筑物、其它地上附著物連同該地塊的土地使用權(quán)一同處置，涉及轉(zhuǎn)讓、出租和抵押。上述事實(shí)的發(fā)生，應(yīng)按中華人民共和國及省有關(guān)法律規(guī)定辦理，并不得與本合同第三條第一款所指的合同及本合同的有關(guān)規(guī)定相抵觸。第十六條在土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓使用期限內(nèi)，乙方應(yīng)按規(guī)定向政府土地管理部門繳納土地使用費(fèi)。第十七條該地塊在土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓期屆滿日前，乙方要繼續(xù)擁有該地塊的土地使用權(quán)，能夠申請(qǐng)續(xù)期。申請(qǐng)續(xù)期應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理。第十八條土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓期滿不續(xù)期的，乙方應(yīng)根據(jù)國家的規(guī)定將該地塊完整交還給國家，該地塊的建筑物及附著物的處置，按國家有關(guān)規(guī)定辦理，本合同自然終止。第十九條甲方有下列狀況之一的，構(gòu)成違約：（1）未按本合同規(guī)定的時(shí)間提供土地；（2）所提供的土地條件不符合本合同的規(guī)定；（3）違反本合同其它條款。第二十條乙方有下列狀況之一的，構(gòu)成違約：（1）對(duì)該地塊的使用和處置，與土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)法律、法規(guī)和本合同的有關(guān)規(guī)定相抵觸；（2）非因不可抗力因素而未按合同商定使用土地；（3）違反本合同其它條款。第二十一條違約方應(yīng)向另一方支付違約金，違約金的數(shù)量按照本合同地塊總價(jià)的萬分之計(jì)。第二十二條違約造成的另一方的經(jīng)濟(jì)損失超出違約金的，違約方還應(yīng)支付超出違約金部分的賠償金。賠償金由雙方根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失的程度據(jù)實(shí)計(jì)算，共同核定，也可由雙方共同委托履約地含有專業(yè)權(quán)威的有關(guān)部門核定。第二十三條違約事實(shí)發(fā)生后，違約方已實(shí)際支付了違約金和賠償金的，經(jīng)雙方協(xié)商，本合同能夠終止。第二十四條違約金、賠償金最遲應(yīng)于明確違約責(zé)任之日起10個(gè)工作日內(nèi)償付。第二十五條符合下列狀況之一的，應(yīng)視為逾期付款，每逾期1日按逾期付款金額千分之的比例追加支付滯納金。（1）乙方逾期支付土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)；（2）任何一方逾期支付違約金、賠償金。若乙方逾期支付土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的時(shí)間超出天，甲方有權(quán)終止本合同，不再為乙方保存本合同所定地塊的使用權(quán)，并在扣除違約金、賠償金、滯納金后，退回乙方已支付的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)（不計(jì)息）。第二十六條由于不可抗力，致使不能按商定的條件推行本合同時(shí)，遇有不可抗力的一方，應(yīng)立刻告知另一方，并在30天內(nèi)提供不可抗力詳情及合同不能推行或者需要延期推行的理由和有效證明文獻(xiàn)。雙方可按不可抗力對(duì)推行合同影響的程度，協(xié)商決定與否解除合同，或者部分免去推行合同，或者延期推行合同。第二十七條本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行達(dá)成書面合同作為本合同的構(gòu)成部分，與本合同含有同等法律效力。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行修改，在修改文獻(xiàn)生效前，雙方仍應(yīng)按本合同規(guī)定的內(nèi)容推行。第二十八條本合同經(jīng)雙辦法定代表或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。因推行本合同發(fā)生的爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下第項(xiàng)規(guī)定的方式解