關(guān)于加強和改進銷贓管理的思考

關(guān)于加強和改進銷贓管理的思考

為了貫徹落實“反腐敗、反腐敗”的戰(zhàn)略使命，阻斷腐敗嫌疑人的渠道，北京市公安局安全部門組織了一支專門的力量，他們對復(fù)雜的金屬、電纜、其次是汽車和自行車上的六件事進行了調(diào)查，并對行業(yè)的管理現(xiàn)狀和問題進行了分析，并提出了正確的工作對策。一、目前，全市四個行業(yè)的基本情況如下1.手手機市場外游商、無照拾遺商據(jù)調(diào)查,目前全市共有此類舊貨市場63個(50個攤位以上的26個、50個攤位以下的37個),其中專(兼)營二手手機交易的市場31家,設(shè)有二手手機經(jīng)營攤位1545個。據(jù)工商部門統(tǒng)計,營業(yè)執(zhí)照中帶有手機、通訊(電訊)器材等字樣的各類工商戶共有3000余家。除正規(guī)交易商戶外,目前還有大量從事二手手機交易的游商、無照商販,其收購地域已從西直門、公主墳、西單等個別地區(qū)向其他大型商場及主要街道發(fā)展。據(jù)調(diào)查,這些人主要由兩部分構(gòu)成。一是以東北人為主的二手手機市場外游商。這些人經(jīng)常以先出高價、再弄出故障的方式欺詐顧客,或直接威脅場內(nèi)商戶不得收購而實施攔截收購,其中少數(shù)人員本身就是盜竊、搶劫手機的犯罪分子。二是以廣東人為主的、頻繁到市場內(nèi)外大批量進貨的販子(行內(nèi)稱“抓貨人”)。這些人不問來源,大肆在市場內(nèi)外收購各式手機,一次收購量少則幾十臺,多則上千臺,是贓貨手機收購的大戶。2.再生資源回收利用隊伍據(jù)調(diào)查,目前全市有廢舊物品收購企業(yè)3156家,包括:廢舊物品市場168家(50個攤位以上的28個、50個攤位以下的140個),收購站點、攤點2988家,比行政審批取消前的總數(shù)730家增加近3.3倍。據(jù)市再生資源回收利用協(xié)會統(tǒng)計,目前廢舊物品收購業(yè)從業(yè)人員已達10萬余人,除原國營廢舊物品回收公司的4000名本市人外,均為外地務(wù)工人員,占96%。從分布情況看,廢舊物品市場約1.5萬人,各回收站點、攤點約4萬人,走街串巷的流動人員約5萬人。其中,專業(yè)收購生產(chǎn)性廢舊金屬的從業(yè)人員約為2萬人。目前,這些市場、攤點主要集中在朝、海、豐等城鄉(xiāng)結(jié)合部,并出現(xiàn)向“環(huán)城帶”的大興、通州、順義、昌平轉(zhuǎn)移的趨勢。據(jù)了解,收購后的廢舊金屬主要流向河北等北京周邊地區(qū)的小冶煉廠。3.陣地控制情況我市共有典當企業(yè)57家(目前正常營業(yè)的53家),從業(yè)人員566名,其中北京人452名,占80%;外來人員114名,占20%。2006年以來,典當企業(yè)共收典40137筆,業(yè)務(wù)量較2005年的31148筆上升了近30%。典當行業(yè)因門檻較高,開辦典當行需經(jīng)公安、商務(wù)等部門審批,驗證登記等管理制度比較完善,因此,公安機關(guān)陣地控制力度相對較強。但由于典當行為具有即時交易的特點,仍有一些不法分子采用在不同典當行多次典當、不贖回典當物等手段逃避打擊。4.手車、警察、民商、自由當前二手機動車交易的形式主要有兩類。一類是經(jīng)銷,即自己收購二手車后再出售,如北京艾普舊車經(jīng)營有限公司。此外部分賣新車的4S店在開展舊車置換新車的業(yè)務(wù)時,也經(jīng)銷二手車,比較著名的有上海通用誠新二手車、一汽大眾奧迪3A二手車等。另一類是經(jīng)紀,即幫助買賣雙方進行二手車交易并收取傭金的中介。據(jù)二手機動車交易市場工作人員介紹,目前我市從事經(jīng)紀業(yè)務(wù)的二手車公司有600余家,全部集中在8家二手機動車交易市場內(nèi)(朝陽1家、海淀1家、豐臺1家、順義2家、昌平3家)。據(jù)刑偵部門統(tǒng)計,2005年全市共發(fā)生各類盜搶機動車(含摩托車)案件5580起,破案812起,未發(fā)現(xiàn)二手車交易市場、經(jīng)紀公司涉嫌銷贓的案件。但從走訪情況看,交易市場內(nèi)外都有一些“車蟲”,或與經(jīng)紀公司聯(lián)系“拼縫”掙錢,或直接將車輛外運,成為嚴密二手車市場陣地控制的隱患。二、目前，這四種類型的工業(yè)管理中存在著問題1.關(guān)于區(qū)分警力和企業(yè)警力的相關(guān)要求,有關(guān)兩種2005年,治安總隊制定下發(fā)了《關(guān)于加強重點行業(yè)場所治安管理專業(yè)化建設(shè)工作的意見》,明確規(guī)定了行業(yè)場所治安管理層級劃分和警力配置的標準。但從目前情況看,有相當一部分單位未達到上述要求,特種行業(yè)尤為突出。如,朝、海、豐三個分局共有行業(yè)管理民警8人,而按規(guī)定應(yīng)有20人,尚缺12人;其它分縣局均只有1至2名。由于管理力量不到位,無法保證對特種行業(yè)基礎(chǔ)信息和收銷贓違法犯罪活動規(guī)律特點的掌控,在一定程度上制約了治安管理對策的調(diào)整和有效打擊收銷贓工作的開展。2.驗證登記制度不落實從調(diào)查情況看,基層派出所的治安民警承擔(dān)了大量案(事)件的處置工作,行業(yè)場所的日常管理主要依靠社區(qū)民警,而社區(qū)民警又缺乏行業(yè)管理的專業(yè)知識和技能,加之對充分利用陣地控制堵塞收銷贓渠道、遏制侵財案件高發(fā)的重要性認識不足,導(dǎo)致檢查工作不深不細,致使驗證登記制度無法真正落實,還存在遺漏登記和不如實登記的問題。3.市場管理體制和監(jiān)管措施仍有有效監(jiān)管從調(diào)查情況看,目前涉及廢舊金屬收購和舊貨、二手車交易的239個市場雖建立了治保組織,但其主要的作用是保證市場正常的秩序、配合有關(guān)部門開展工作,但對具體的交易行為,如交易物品的合法性、物品出售人身份信息的核查等,還缺乏有效的監(jiān)管。4.資源整合力度不夠,影響執(zhí)法工作的開展從目前情況看,由于作為比對源的丟失被盜物品信息資源不足及特征信息采集不充分,給認定交易物品是否系贓物、是否系涉案物品、是否具有合法性帶來困難,在一定程度上制約了檢查、打擊、處理工作的開展。5.未形成有效的日常打防聯(lián)動機制在局內(nèi)層面主要表現(xiàn)為各警種間協(xié)調(diào)配合不足,尚未形成有效的日常打防聯(lián)動機制。在局外層面主要表現(xiàn)為承擔(dān)著取締無照、打擊游商職能的工商、城管等部門的作用尚未得到充分發(fā)揮,陣地外圍呈敞口狀態(tài)。三、建立、健全驗證登記制度,規(guī)范經(jīng)營機制要從根本上堵塞收銷贓渠道,我們認為必須抓住收銷贓物品交易的關(guān)鍵環(huán)節(jié),圍繞“打、控、清、管、建”,充分整合局內(nèi)、局外力量,形成局內(nèi)“打管控”一體和局外聯(lián)合清整的格局,落實嚴密陣地控制的長效管理機制。1.“打”就是發(fā)揮各警種優(yōu)勢,形成工作合力,打擊收銷贓違法犯罪。一是刑偵部門要建立系統(tǒng)、高效、穩(wěn)定的線索來源渠道,實施精確打擊。二是治安部門要加強巡檢,加強警情和交易數(shù)據(jù)的分析判研,從多種途徑獲取有價值的信息、線索。三是內(nèi)保部門要對所轄單位發(fā)案情況進行分析,掌握易發(fā)案地點、易涉案物品類型、高發(fā)案時間段等規(guī)律特點,為打擊、控制提供方向。四是人口管理部門要對從事舊貨、廢舊金屬收購、典當、二手機動車交易的外來人員加強掌控,從中發(fā)現(xiàn)可疑情況和高危人群信息,并建立信息庫供有關(guān)部門在辦案中參考。五是網(wǎng)監(jiān)部門要通過網(wǎng)上偵查,及時獲取網(wǎng)上收銷贓違法犯罪活動線索。六是預(yù)審部門要加強深挖,并對侵財和收銷贓案件的規(guī)律特點進行分析,及時向刑偵部門反饋。七是巡警部門要通過移動終端查詢系統(tǒng),對場外交易違法人員和交易物品進行實地、實時比對,打擊現(xiàn)行違法犯罪。同時,要發(fā)揮治安檢查站作用,對嫌疑物品強化查控收繳力度,嚴把各出京關(guān)口。八是法制部門要及時制定指導(dǎo)打擊侵財收銷贓犯罪工作的規(guī)范性法律意見,指導(dǎo)辦案部門用足、用好、用活現(xiàn)行的法律法規(guī),提高依法打擊處理的質(zhì)量和效果。2.“控”就是以實施“實名制驗證登記”為核心,確保各項安全管理制度落實到位。一是實行“告知承諾”制度。通過在舊貨業(yè)和廢舊金屬市場、門店、攤點張貼、發(fā)放《經(jīng)營告知書》,明確告知經(jīng)營者嚴格履行驗證登記,不得經(jīng)營來歷不明或有走私、贓物嫌疑的物品,對發(fā)現(xiàn)的可疑人、可疑物及時報告等法定義務(wù)。二是落實舊貨、廢舊金屬收購業(yè)、典當業(yè)交易實名制驗證登記制度。在收購、寄賣物品時,必須認真查驗出賣人的身份證件,詳細詢問物品的來源,詳細登記物品品牌、型號、唯一標識碼等基本特征;詳細登記出賣人、購買人的姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等物品來源去向的信息,建立、健全驗證登記制度。三是確立“四類可疑情況”報告制度。即,一人賣多件物品要報告、一人多次賣物品要報告、出賣物品價格明顯偏低要報告、不了解物品功能用途要報告。四是強化對交易市場的監(jiān)管。通過推廣舊貨業(yè)社會信息采集系統(tǒng),提高發(fā)現(xiàn)和控制可疑物品的工作效率;通過建立市場治安辦公室,加強巡視、檢查,強化對違規(guī)經(jīng)營行為的監(jiān)管;通過在大型市場(50個以上攤位)的出入口、主要通道安裝電視監(jiān)控探頭,強化對交易過程的記錄取證;通過建立“登記標識”的入場交易資格制度及利用身份證識別儀查驗出售人身份證真?zhèn)蔚绒k法,擠壓銷贓空間;通過定期組織法制、安全培訓(xùn),實行持證上崗制度,不斷提高市場管理人員發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的能力。五是強化收銷贓案件的動態(tài)信息掌控。刑偵、內(nèi)保、預(yù)審、文保、人口等部門要將案件、管理工作中反映出的治安問題、重大案件涉及的經(jīng)營單位、總結(jié)歸納的贓物銷售流程和規(guī)律等情況及時提供給治安部門,強化對收銷贓案件的綜合分析判研,適時調(diào)整控制重點,為完善陣地控制提供參考。3.“清”就是強化部門協(xié)作,加強對場外交易重點地區(qū)、部位的聯(lián)合整治,清理無照經(jīng)營和場外非法交易。在逐步規(guī)范場內(nèi)交易的同時,治安、巡警等部門要加強與工商、城管、商務(wù)、通訊、電力、鐵路、市政等部門的溝通,按照“工商打無照、城管打游商、權(quán)屬單位積極配合”的原則,對群眾反映強烈、無照經(jīng)營及場外非法交易情況突出的重點地區(qū)適時開展聯(lián)合執(zhí)法行動,及時予以打擊。同時要建立局外各部門之間的聯(lián)席會議制度、情況抄告制度,定期召開碰頭會,對執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的難點和突出問題,及時協(xié)調(diào)解決,形成齊抓共管的長效之勢。4.“管”就是堅持“以查促管、以罰促管”,通過高密度的安全檢查和大力度的行政處罰,落實對行業(yè)的日常監(jiān)管措施。一是定人、定崗、定責(zé),規(guī)范行業(yè)主管民警檢查的次數(shù)和標準,提高民警與從業(yè)單位、從業(yè)人員的見面率,增加與銷贓分子的碰撞機率,強化公安機關(guān)規(guī)范、引導(dǎo)行業(yè)守法經(jīng)營的作用。二是用足、用好現(xiàn)有的法律法規(guī),對市場、門店和攤點內(nèi)不落實驗證登記制度的要責(zé)令整改,對收購公安機關(guān)通報尋查的贓物或有贓物嫌疑的經(jīng)營者一律依法從嚴懲處,按照高限,能拘留的拘留、能罰款的罰款,嚴肅查處市場、門店、攤點的違法違規(guī)經(jīng)營行為。三是采取異地執(zhí)法檢查的方式,加強監(jiān)管。由市局抽調(diào)分局警力、分局抽調(diào)派出所警力、派出所組織轄區(qū)行業(yè)場所經(jīng)營者開展好分局之間、派出所之間、派出所轄區(qū)內(nèi)各從業(yè)單位之間的異地檢查工作,在為各單位開展區(qū)域性整治工作提供警力支援的同時,督促各管理單位落實監(jiān)管責(zé)任。5.“建”就是依托社會治安防控網(wǎng)絡(luò),強化陣地控制。一是加強治安特種行業(yè)專業(yè)力量建設(shè)。根據(jù)總隊《關(guān)于加強重點行業(yè)場所治安管理專業(yè)化建設(shè)工作的意見》,按照分縣局治安支(大)隊按平均每200家行業(yè)場所單位配置1名指導(dǎo)民警,派出所按照30至50家行業(yè)場所設(shè)1名專管民警的標準,配備警力;同時,通過組織下級業(yè)務(wù)培訓(xùn)、跨區(qū)域輪崗培訓(xùn)、在異地執(zhí)法中“以干代訓(xùn)”等多種形式,提高行業(yè)場所管理民警的業(yè)務(wù)水平,從而確保監(jiān)管主體到位,恢復(fù)和加強基層專管力量,扭轉(zhuǎn)審批取消后特種行業(yè)管理權(quán)限削弱帶來的不利局面,逐步控牢陣地。二是加強行業(yè)治安防控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。在進一步完善典當業(yè)社會信息采集系統(tǒng)功能的基礎(chǔ)上,在全市舊貨市場、二手機動車市場、手機交易連鎖店中推廣安裝社會信息采集系統(tǒng)。同時,按照“虛擬網(wǎng)和實體網(wǎng)”相結(jié)合的原則,以落實裝機率、上網(wǎng)率、錄入率、檢查率、查處率為重點,綜合運用考核評比、抽查指導(dǎo)、目標排名、現(xiàn)場督辦、情況通報等手段,加強對各分縣局和各從業(yè)單位的檢查和督導(dǎo),織嚴織密行業(yè)治安防控網(wǎng)。三是加強比對信息源建設(shè),增強采集交易信息的實用性。治安、人口、內(nèi)保等部門要積極配合刑偵部門強化對涉案物品信息的采集,盡可能全面地錄入涉案物品的特征,充實被盜物品信息庫,以便在查找線索時盡量縮小比對結(jié)果的范圍。治安部門要根據(jù)刑偵部門采集信息的情況或辦案要求,加強交易物品信息的采集深度,增加采集物品照片等功能;同時,通過采用移動終端設(shè)備,實現(xiàn)現(xiàn)場交易人員、物