燃?xì)庥邢薰径聲?huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則

XXXX燃?xì)庥邢薰径聲?huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條

為保障集團(tuán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與健康發(fā)展，應(yīng)結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)及人才市場(chǎng)的現(xiàn)狀，不斷完善薪酬體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)集團(tuán)法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)擬定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案，向董事會(huì)提出薪酬方案的建議，并監(jiān)督方案的實(shí)施。第三條

本規(guī)則所稱董事是指要本集團(tuán)支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事，經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。第二章人員組成第四條

薪酬與考核委員會(huì)由至少五名成員組成，其中至少包括有一名董事。第五條

薪酬與考核委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條

薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第七條

薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任集團(tuán)董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條

薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)辦公室專門(mén)負(fù)責(zé)提供集團(tuán)有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第九條

薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)董事會(huì)及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要度擬定薪酬制度體系；（二）擬定董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其薪酬水平、激勵(lì)計(jì)劃或方案向董事會(huì)提出建議;；（三）組織實(shí)施對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)；（四）對(duì)公司薪酬及考核制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并向董事會(huì)提出建議；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第十條

董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。第十一條

薪酬與考核委員會(huì)提出的董事薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意并提交股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施；集團(tuán)經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四章決策程序第十二條

薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決策前期準(zhǔn)備工作，提供集團(tuán)有關(guān)方面的資料：（一）提供集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；（二）集團(tuán)高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事會(huì)及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）提供董事及高級(jí)管理人員的工作績(jī)效情況；（五）提供按集團(tuán)業(yè)績(jī)擬訂集團(tuán)薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。第十三條

薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）集團(tuán)董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交述職和自我評(píng)價(jià)；（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式。表決通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)。第五章議事規(guī)則第十四條

薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前二天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委任其他一名委員主持。第十五條

薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十六條

薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十七條

薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)集團(tuán)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十八條

如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由集團(tuán)支付。第十九條

薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。第二十條

薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第二十一條

薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)保存。第二十二條

薪酬與考核委員會(huì)通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)集團(tuán)董事會(huì)。第二十三條

出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十四條

本議事規(guī)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二十五條

本議事規(guī)則不盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定