企業(yè)《賄賂風(fēng)險評估表》

××××××有限公司第頁賄賂風(fēng)險評估表評估人：員工代表、各部門主管評估日期：2020-12-9高風(fēng)險崗位潛在風(fēng)險風(fēng)險后果可能性嚴(yán)重性控制措施采購供應(yīng)商為得到生產(chǎn)訂單對采購員進(jìn)行賄賂、給回扣、贈禮品、送購物券、送旅游券等。導(dǎo)致采購品質(zhì)不達(dá)標(biāo)的物料，影響公司品質(zhì)聲譽(yù)。低高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守；與員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；在公司內(nèi)宣傳“反賄賂行為守則”；與供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商反賄賂行為手冊”；由廉政部監(jiān)督相關(guān)制度的執(zhí)行與通報。影響其他供應(yīng)商的公平競爭。中高導(dǎo)致采購成本增多，增加公司財務(wù)負(fù)擔(dān)。中高委外加工加工廠為接更多的單子對委托人進(jìn)行賄賂、給回扣、贈禮品、送購物券、旅游券等。導(dǎo)致加工的品質(zhì)不達(dá)標(biāo)，影響公司品質(zhì)聲譽(yù)。低高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守；與員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；在公司內(nèi)宣傳“反賄賂行為守則”；與加工商簽定“供應(yīng)商反賄賂行為手冊”；由廉政部監(jiān)督相關(guān)制度的執(zhí)行與通報。影響其他加工廠的公平競爭。中高導(dǎo)致加工成本增多，增加公司財務(wù)負(fù)擔(dān)。中高設(shè)施工程工程隊為拿下工程對公司工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行賄賂、給回扣、贈禮品、送購物券、送旅游券等。導(dǎo)致工程隊偷工減料，影響整個工程，甚至發(fā)生坍塌傷人。低高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守。給員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；要求工程隊提供相關(guān)資質(zhì)證書；給工程隊簽定反賄賂行為守則、反賄賂實(shí)施條款，并讓其遵守執(zhí)行。影響其他工程隊的公平競爭。中高導(dǎo)致加工成本增多，增加公司財務(wù)負(fù)擔(dān)。中高業(yè)務(wù)銷售客戶為取得更低的購買單價對業(yè)務(wù)員進(jìn)行賄賂、給回扣、贈禮品、送購物券、送旅游券等。導(dǎo)致打亂市場價格，引起同行競爭，最終無利潤可博。低高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守；給員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；給公司與客戶雙方簽定反賄賂行為守則、反賄賂實(shí)施條款，并讓其遵守執(zhí)行。業(yè)務(wù)員為增加銷售額給客戶贈禮品、送購物券、送旅游券等。導(dǎo)致其他同事懷疑自己的能力問題，影響工作積極。中高導(dǎo)致影響競爭的公平性。中高導(dǎo)致其他同事效仿，形成惡性規(guī)則環(huán)境。高高設(shè)備采購設(shè)備銷售員為增加銷售額給采購員贈禮品、送購物券、送旅游券等。購入不精良的設(shè)備，影響公司產(chǎn)能。中高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守；給員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；宣傳讓設(shè)備銷售員提供正規(guī)發(fā)票。影響其他同事的公司競爭。中高采購員為從中取利，讓設(shè)備銷售員把金額寫大。導(dǎo)致采購成本增多，增加公司財務(wù)負(fù)擔(dān)。高高研發(fā)人員競爭同行為取得公司樣品信息，對研發(fā)人員進(jìn)行賄賂、贈禮品、送購物券、送旅游券等。導(dǎo)致公司機(jī)密信息披露給同行，影響公司接單。中高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，建立公司機(jī)密不可泄露文件，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守。給員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”、“知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)切結(jié)書”；導(dǎo)致公司機(jī)密信息披露給同行，甚至被同行反告公司侵權(quán)。低高質(zhì)量監(jiān)督供應(yīng)商對品質(zhì)相關(guān)人員進(jìn)行賄賂、給回扣、贈禮品等導(dǎo)致入倉的物料品質(zhì)不達(dá)標(biāo)，影響出貨或影響公司信譽(yù)。低高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守。給員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；讓第三方簽訂反賄賂行為守則、反賄賂實(shí)施條款，并讓其遵守執(zhí)行。品質(zhì)負(fù)責(zé)人對驗(yàn)貨人員進(jìn)行賄賂、增禮品、接送等。導(dǎo)致產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)，國外投訴要求退貨，影響公司信譽(yù)。低高審廠人員陪審人員在審廠時對審核員進(jìn)行賄賂、贈禮品、送購物券、送旅游券等導(dǎo)致影響公司的誠信。低高建立反貪污反受賄的規(guī)定，建立舉報系統(tǒng)，培訓(xùn)員工的職業(yè)操守。給員工簽定“反貪污反賄賂承諾書”；雙方簽訂反賄賂行為守則、反賄賂實(shí)施條款，并讓其遵守執(zhí)行