撫州關于成立造紙公司可行性研究報告

撫州關于成立造紙公司可行性研究報告xx集團有限公司

目錄第一章籌建公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經營范圍 8五、主要股東 8公司合并資產負債表主要數據 9公司合并利潤表主要數據 10公司合并資產負債表主要數據 11公司合并利潤表主要數據 11六、項目概況 12七、實施雙向開放戰(zhàn)略，構筑高水平開放格局 13第二章行業(yè)、市場分析 15一、優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境 15二、發(fā)展目標 15第三章公司成立方案 18一、公司經營宗旨 18二、公司的目標、主要職責 18三、公司組建方式 19四、公司管理體制 19五、部門職責及權限 20六、核心人員介紹 24七、財務會計制度 25第四章項目建設背景及必要性分析 33一、發(fā)展基礎 33二、暢通國內外產業(yè)循環(huán) 36三、促進制造業(yè)提質提能 37四、完善科技創(chuàng)新服務體系。 39五、項目實施的必要性 40六、推動制造業(yè)綠色低碳發(fā)展 40七、完善產業(yè)政策體系 42第五章發(fā)展規(guī)劃分析 43一、公司發(fā)展規(guī)劃 43二、任務及思路 44三、加快數字化發(fā)展 46四、增強制造業(yè)創(chuàng)新能力 48五、提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力 50第六章法人治理 52一、股東權利及義務 52二、董事 59三、高級管理人員 64四、監(jiān)事 67第七章項目選址方案 69一、項目選址原則 69二、建設區(qū)基本情況 69三、全力推動先進制造業(yè)高質量發(fā)展 75四、實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快形成全域創(chuàng)新局面 77五、打造高水平現代化產業(yè)平臺 80第八章環(huán)保方案分析 82一、編制依據 82二、環(huán)境影響合理性分析 83三、建設期大氣環(huán)境影響分析 83四、建設期水環(huán)境影響分析 84五、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 84六、建設期聲環(huán)境影響分析 85七、環(huán)境管理分析 86八、結論及建議 86第九章風險評估 88一、項目風險分析 88二、項目風險對策 90第十章經濟效益分析 92一、基本假設及基礎參數選取 92二、經濟評價財務測算 92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 92綜合總成本費用估算表 94利潤及利潤分配表 96三、項目盈利能力分析 96項目投資現金流量表 98四、財務生存能力分析 99五、償債能力分析 99借款還本付息計劃表 101六、經濟評價結論 101第十一章進度計劃方案 102一、項目進度安排 102項目實施進度計劃一覽表 102二、項目實施保障措施 103第十二章項目投資分析 104一、投資估算的編制說明 104二、建設投資估算 104建設投資估算表 106三、建設期利息 106建設期利息估算表 106四、流動資金 107流動資金估算表 108五、項目總投資 109總投資及構成一覽表 109六、資金籌措與投資計劃 110項目投資計劃與資金籌措一覽表 110第十三章項目綜合評價說明 112第十四章附表 113主要經濟指標一覽表 113建設投資估算表 114建設期利息估算表 115固定資產投資估算表 116流動資金估算表 116總投資及構成一覽表 117項目投資計劃與資金籌措一覽表 118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 119綜合總成本費用估算表 120固定資產折舊費估算表 121無形資產和其他資產攤銷估算表 121利潤及利潤分配表 122項目投資現金流量表 123借款還本付息計劃表 124建筑工程投資一覽表 125項目實施進度計劃一覽表 126主要設備購置一覽表 127能耗分析一覽表 127

報告說明堅持系統(tǒng)思維、系統(tǒng)觀念，把江西制造業(yè)放在全省國民經濟發(fā)展全局中、放在全國制造業(yè)發(fā)展大局中定位考量。堅持有所為有所不為，在全局視野下抓重點區(qū)域、重點集群、重點產業(yè)、重點企業(yè)和關鍵環(huán)節(jié)，以點帶面、強力突破，加快實現江西制造業(yè)實力整體提升。xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資495.00萬元，占xx集團有限公司75%股份；xx有限責任公司出資165萬元，占xx集團有限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資29974.77萬元，其中：建設投資24394.86萬元，占項目總投資的81.38%；建設期利息554.25萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金5025.66萬元，占項目總投資的16.77%。項目正常運營每年營業(yè)收入50900.00萬元，綜合總成本費用39908.46萬元，凈利潤8043.37萬元，財務內部收益率19.73%，財務凈現值7842.29萬元，全部投資回收期6.05年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理?；I建公司基本信息公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本660萬元注冊地址撫州xxx主要經營范圍經營范圍：從事造紙相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板，走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11127.538902.028345.65負債總額4556.183644.943417.14股東權益合計6571.355257.084928.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32438.2625950.6124328.69營業(yè)利潤6849.115479.295136.83利潤總額6158.834927.064619.12凈利潤4619.123602.913325.77歸屬于母公司所有者的凈利潤4619.123602.913325.77（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11127.538902.028345.65負債總額4556.183644.943417.14股東權益合計6571.355257.084928.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32438.2625950.6124328.69營業(yè)利潤6849.115479.295136.83利潤總額6158.834927.064619.12凈利潤4619.123602.913325.77歸屬于母公司所有者的凈利潤4619.123602.913325.77項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立造紙公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由全省已跨越工業(yè)化中期并加速邁向中后期，工業(yè)主要經濟指標挺進全國中上游。全部工業(yè)增加值、規(guī)模以上工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額分別進位至全國第14位、第13位和第10位，增速居全國“第一方陣”。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)13710家，居全國第11位，五年凈增4484家，其中百億企業(yè)28家、凈增12家。工業(yè)對就業(yè)、稅收、GDP(地區(qū)生產總值)、投資貢獻率分別在30%、30%、40%、50%左右，研發(fā)投入占全社會比重超過80%。世界VR（虛擬現實）產業(yè)大會、國際麻紡博覽會、工業(yè)設計大賽等工業(yè)發(fā)展平臺品牌，具有一定區(qū)域性、全國性乃至世界級影響力。實施雙向開放戰(zhàn)略，構筑高水平開放格局以全省建設內陸開放型經濟試驗區(qū)為契機，深入實施“融入都市圈、對接長珠閩”發(fā)展戰(zhàn)略，強化區(qū)域合作互助，充分發(fā)揮向莆鐵路雙向開放、陸海統(tǒng)籌戰(zhàn)略大通道作用，推動開放型經濟跨越發(fā)展，實現更高水平雙向開放，高水平打造中部地區(qū)對外開放新戰(zhàn)略樞紐城市。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約65.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx噸造紙的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積89179.15㎡，其中：生產工程59106.20㎡，倉儲工程14172.05㎡，行政辦公及生活服務設施10033.26㎡，公共工程5867.64㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資29974.77萬元，其中：建設投資24394.86萬元，占項目總投資的81.38%；建設期利息554.25萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金5025.66萬元，占項目總投資的16.77%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：50900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39908.46萬元。3、凈利潤（NP）：8043.37萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.05年。5、財務內部收益率：19.73%。6、財務凈現值：7842.29萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。行業(yè)、市場分析優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）打造一流營商環(huán)境深化“放管服”改革，提升政務服務效能。加快要素市場化配置改革，建設市場化法治化國際化營商環(huán)境。堅持全要素、全鏈條、全周期理念，落實《保障中小企業(yè)款項支付條例》《江西省中小企業(yè)促進條例》等法律法規(guī)，健全促進制造業(yè)發(fā)展的法規(guī)體系。依法保護企業(yè)家合法權益，引導企業(yè)家厚植愛國情懷、深耕實體經濟、承擔社會責任。健全產業(yè)部門與企業(yè)、公眾溝通機制，營造尊重企業(yè)家、尊重實業(yè)良好氛圍。（二）加大企業(yè)幫扶紓困完善惠企紓困長效機制，省、市、縣分級建立常態(tài)化協調幫扶制度，形成問題動態(tài)收集、限期銷號、跟蹤問效機制，著力解決惠企政策“最后一公里”問題，助力企業(yè)特別是中小微企業(yè)輕裝上陣。持續(xù)開展“入企走訪連心”活動，深化領導掛點聯系開發(fā)區(qū)、重點企業(yè)幫扶工作專班、企業(yè)特派員等經驗做法，建立健全“企業(yè)有訴求、政府有作為”的快速反應機制。發(fā)展目標（一）規(guī)?？偭啃驴缭揭?guī)模以上工業(yè)增加值年均增長7%左右。工業(yè)增加值突破萬億元、達到1.3萬億元，力爭1.5萬億元，占全省GDP比重在1/3以上，制造業(yè)占比保持總體穩(wěn)定，主要經濟指標全國排位力爭有所前移。（二）產業(yè)結構新升級戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占比年均提高1個以上百分點、力爭達到28%，高新技術產業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占比穩(wěn)步提升。千億級產業(yè)集群達到15個，其中世界級先進制造業(yè)集群1-2個，產業(yè)鏈供應鏈現代化水平明顯提升。（三）質量效益新提升創(chuàng)新能力明顯增強，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強度達到1.5%左右，技改投資比重不斷提升，產業(yè)基礎薄弱問題初步緩解。新一代信息技術與制造業(yè)深度融合，數字產業(yè)化、產業(yè)數字化取得明顯進展，生產設備數字化率、裝備數控化率、兩化融合發(fā)展指數達到并超過全國平均水平。綠色低碳轉型明顯加快，綠色制造體系基本形成。（四）區(qū)域工業(yè)新突破大南昌都市圈的工業(yè)引領地位更加凸顯，營業(yè)收入占全省比重達53%以上，其中南昌市占全省比重超1/4。贛州省域副中心建設的工業(yè)支撐更加堅實，九江、吉安、上饒、宜春加快邁向工業(yè)強市，鷹潭、新余、撫州、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、贛江新區(qū)等地產業(yè)特色更加明顯。支持縣域工業(yè)發(fā)展，逐步形成工業(yè)經濟大縣（市、區(qū)）、強縣（市、區(qū)）和特色縣（市、區(qū)）的工業(yè)發(fā)展梯隊。（五）治理效能新增強新時代工業(yè)發(fā)展的體制機制和產業(yè)治理體系更加完善，工業(yè)強省戰(zhàn)略實施機制和思路體系、規(guī)劃體系、政策體系、法規(guī)體系、平臺體系和工作推進體系等更加健全，產業(yè)開放合作不斷深化，治理效能顯著提升?！笆奈濉睍r期制造業(yè)的發(fā)展，將為2035年我省同全國一道基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎。展望2035年，江西制造業(yè)整體實力將顯著躍升，新型工業(yè)化、信息化基本實現，新興工業(yè)大省地位更加穩(wěn)固，進入現代工業(yè)強省行列。制造業(yè)數字化、網絡化、智能化水平全面顯著提升，高端制造、智能制造、綠色制造、服務型制造取得重大突破，一批引領型企業(yè)組織和先進制造業(yè)產業(yè)集群、制造業(yè)高質量發(fā)展示范區(qū)加速崛起，以數字經濟為引領、以先進制造業(yè)為主體、先進制造業(yè)與現代服務業(yè)融合發(fā)展的現代產業(yè)體系基本建成。公司成立方案公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、造紙行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資495.00萬元，占xx集團有限公司75%股份；xx有限責任公司出資165萬元，占xx集團有限公司25%股份。公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、吳xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、毛xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：①交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；②交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；③交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；④交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；⑤交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目建設背景及必要性分析發(fā)展基礎（一）新興工業(yè)大省基本建成全省已跨越工業(yè)化中期并加速邁向中后期，工業(yè)主要經濟指標挺進全國中上游。全部工業(yè)增加值、規(guī)模以上工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額分別進位至全國第14位、第13位和第10位，增速居全國“第一方陣”。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)13710家，居全國第11位，五年凈增4484家，其中百億企業(yè)28家、凈增12家。工業(yè)對就業(yè)、稅收、GDP(地區(qū)生產總值)、投資貢獻率分別在30%、30%、40%、50%左右，研發(fā)投入占全社會比重超過80%。世界VR（虛擬現實）產業(yè)大會、國際麻紡博覽會、工業(yè)設計大賽等工業(yè)發(fā)展平臺品牌，具有一定區(qū)域性、全國性乃至世界級影響力。（二）產業(yè)轉型步伐明顯加快全省制造業(yè)高質量發(fā)展指數居全國第13位，較“十二五”末前移8位。供給側結構性改革扎實推進，提前四年完成“十三五”鋼鐵去產能任務。投資結構不斷優(yōu)化，新興產業(yè)投資快速增長，技改投資占比近四成，傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級三年試點圓滿完成。產業(yè)結構更加優(yōu)化，戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重分別為22.1%、38.2%、28.5%，五年分別提高9.1、12.5、5.7個百分點。綠色制造體系加快形成，規(guī)模以上工業(yè)中，單位增加值能耗累計下降21.4%，制造業(yè)一般工業(yè)固廢綜合利用率達95%。（三）技術創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升“十三五”末，全省有研發(fā)活動、有研發(fā)機構的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)占比分別較“十二五”末提高20個百分點以上，工業(yè)研發(fā)投入總額和強度是“十二五”末的1倍多。累計培育省級企業(yè)技術中心、工業(yè)設計中心、產業(yè)技術研究院、制造業(yè)創(chuàng)新中心近500家，成功獲批國家稀土功能材料創(chuàng)新中心，產業(yè)技術創(chuàng)新體系更加健全?！癓15高級教練機研制”獲國家科學技術進步一等獎，“硅襯底高光效氮化鎵基藍色發(fā)光二極管”獲國家技術發(fā)明一等獎，“圖形化的柔性透明導電膜及其制法”獲中國專利金獎。（四）數字融合賦能不斷提速全省開通5G（第5代移動通信技術）基站超3.3萬個，建成NB-IoT（窄帶物聯網)7.3萬個、eMTC（增強機器類通信)網絡基站7.8萬個，高速光纖網絡和4G（第4代移動通信技術）網絡覆蓋城鄉(xiāng)?！?3專項”（新一代寬帶無線移動通信網國家科技重大專項）成果在贛轉移轉化，泛物聯網連接數超2000萬個，移動物聯網產業(yè)突破千億元。應用智能裝備18726臺（套），建成“數字化車間”1332個，培育智能裝備企業(yè)186家，創(chuàng)建省級智能制造基地12家，智能制造“萬千百十”工程提前一年完成。全省上云企業(yè)突破3萬家，生產設備數字化率40.6%，數字化研發(fā)設計工具普及率64.1%，關鍵工序數控化率43.6%，數字化水平邁上新臺階。（五）集群發(fā)展趨勢更加突出全省開發(fā)區(qū)建成多功能綜合性服務平臺82個、各類專業(yè)化平臺1227個，建成標準廠房超1億平方米。以各類開發(fā)區(qū)為載體，培育形成國家大中小企業(yè)融通型特色載體3個、國家級新型工業(yè)化產業(yè)示范基地17個，創(chuàng)建省級示范基地10個、省級基地66個，省級戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚區(qū)20個，省級重點產業(yè)集群達到100個，其中過千億元集群2個、過500億元8個、過百億元88個。省級重點產業(yè)集群營業(yè)收入突破2萬億元，占開發(fā)區(qū)比重2/3以上。全省開發(fā)區(qū)營業(yè)收入突破3萬億元，占規(guī)模以上工業(yè)比重85%以上。（六）產業(yè)治理體系加快形成省委、省政府出臺工業(yè)強省戰(zhàn)略實施意見，推出“2+6+N”產業(yè)高質量跨越式發(fā)展行動計劃、產業(yè)鏈鏈長制等，配套制定系列產業(yè)規(guī)劃、行動計劃、實施方案等，初步形成欠發(fā)達地區(qū)加快新型工業(yè)化發(fā)展的思路體系。強化產業(yè)推進機制建設，建立健全工業(yè)高質量發(fā)展考核正向激勵機制和開發(fā)區(qū)“蝸牛獎”反向倒逼機制，成立以省政府主要領導任組長的省工業(yè)強省建設領導小組，每年召開工業(yè)強省推進大會，加強輿論宣傳，凝聚發(fā)展共識，全省產業(yè)治理體系和治理能力不斷提升。暢通國內外產業(yè)循環(huán)以開展“2+6+N”產業(yè)高質量跨越式發(fā)展行動為牽引，通堵點、補斷點、強弱點，暢通制造業(yè)內外部循環(huán)，為我省打造構建新發(fā)展格局重要戰(zhàn)略支點提供堅實產業(yè)支撐。（一）發(fā)揮制造業(yè)在供需兩端的拉動作用改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，激發(fā)新能源汽車、綠色建筑產品、功能性食品、智能家居、時尚服飾等消費升級新需求。加大新技術研發(fā)及其產業(yè)化，發(fā)展新興產業(yè)，創(chuàng)造服務機器人、穿戴設備、線上醫(yī)療、網絡教育、遠程辦公等新型消費需求。有序擴大制造業(yè)投資需求，每年謀劃儲備和推進建設一批重大工業(yè)項目，健全完善重大項目儲備調度機制，加快投資項目達產達能。（二）打造產業(yè)循環(huán)暢通的承載平臺全面深化開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展，深入推進集群式項目滿園擴園行動、園區(qū)“兩型三化”管理提標提檔行動，建設標準廠房，完善生產生活配套設施建設，創(chuàng)建省級國家級制造業(yè)高質量發(fā)展試驗區(qū)和產業(yè)基地、戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚區(qū)。對接長江經濟帶、中部地區(qū)高質量發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化等重大區(qū)域戰(zhàn)略，加強產業(yè)精準招商，推進深贛港產城、海峽兩岸（江西）產業(yè)合作區(qū)和贛粵、贛浙、贛湘、贛閩等合作園區(qū)建設，為產業(yè)要素跨區(qū)域流動提供載體。（三）促進制造業(yè)外部循環(huán)暢通依托世界VR產業(yè)大會、世界綠色發(fā)展投資貿易博覽會等開放平臺，積極融入“一帶一路”，完善現代物流體系，支持企業(yè)與沿線國家和地區(qū)開展技術、產能合作，擴大贛產工業(yè)品出口和戰(zhàn)略資源、關鍵資源進口，增強產業(yè)鏈供應鏈的韌性和活力。促進制造業(yè)提質提能依托現有產業(yè)基礎和比較優(yōu)勢，推動產品質量品牌提升、企業(yè)上規(guī)上水平，推進產業(yè)集聚和優(yōu)化升級，不斷提升制造業(yè)發(fā)展質效、能級和規(guī)模實力。（一）提升產品和服務質量實施企業(yè)標準“領跑者”制度，推廣首席質量官制度。實施工業(yè)品“增品種、提品質、創(chuàng)品牌”行動，推進重點產業(yè)領域標準化提升。推廣質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認證，提高產品的質量穩(wěn)定性、可靠性和環(huán)境適應性。鼓勵企業(yè)開展關鍵技術質量攻關，加強可靠性設計、試驗與驗證技術開發(fā)應用，推動關鍵技術領域的質量創(chuàng)新與持續(xù)改進。（二）推動企業(yè)上規(guī)模上水平支持大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)，鼓勵符合條件的小微企業(yè)“升規(guī)入統(tǒng)”，培育更多制造業(yè)市場主體。依托企業(yè)上市“映山紅行動”，鼓勵更多中小企業(yè)股份制改造，建立完善現代企業(yè)制度，培育更多上市企業(yè)。引導中小企業(yè)在優(yōu)勢領域精耕細作，梯次形成一批“專精特新”企業(yè)、專業(yè)化“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。打造一批主業(yè)突出、產業(yè)帶動作用強的制造業(yè)領航企業(yè)群體。（三）培育一批制造業(yè)領航企業(yè)支持龍頭企業(yè)圍繞提高產業(yè)集中度、延伸產業(yè)鏈，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制開展兼并重組。激勵龍頭企業(yè)強化創(chuàng)新主體地位，加大研發(fā)經費投入，突破一批關鍵核心技術。到2025年，力爭全省培育5家千億級、50家以上百億級企業(yè)（集團）。促進集群發(fā)展。聚焦首位產業(yè)和3—5個主導產業(yè)，培育一批百億級、千億級首位產業(yè)和主導產業(yè)集群。實施先進制造業(yè)集群發(fā)展專項行動，打造一批高水平產業(yè)集群。加快重點集群內規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)“云上提能”，培育智慧產業(yè)集群。以開發(fā)區(qū)整合優(yōu)化為契機，以設區(qū)市為單元，推動區(qū)域內具有產業(yè)鏈協作關系的開發(fā)區(qū)產業(yè)集群融合發(fā)展，打造區(qū)域大型產業(yè)集群。以先進制造業(yè)集群為依托，開展省級及以上制造業(yè)高質量發(fā)展試驗區(qū)創(chuàng)建活動。開展服務型制造專項行動，加快發(fā)展工業(yè)設計、檢驗檢測、第三方物流等生產性服務業(yè)，提高對先進制造業(yè)產業(yè)集群的支撐能力。完善科技創(chuàng)新服務體系。加強與國家、省級重點實驗室、技術創(chuàng)新中心等科研平臺合作，加快科技成果轉移轉化，鼓勵科技成果交易，積極構建科技成果交易平臺，組織開展網上科技服務和科技成果在線交易，推動先進科技成果加速轉化。支持科技服務機構發(fā)展。加快推動新興科技服務業(yè)態(tài)建設，提升專業(yè)化科技服務水平和檢驗檢測能力。引導和鼓勵創(chuàng)建一批民辦公助科技中介服務、專業(yè)檢驗檢測機構、民辦非企業(yè)科技研發(fā)中心等機構。探索設立科技創(chuàng)新券，優(yōu)化科技創(chuàng)新政務服務，著力營造全面便捷高效的科技服務環(huán)境。強化科技金融支撐。加快科技金融創(chuàng)新試驗區(qū)建設，著力打造全市主導產業(yè)和科技創(chuàng)新高度融合的“試驗地”和“主戰(zhàn)場”。進一步做大“科貸通”、知識產權質押融資等科技金融產品規(guī)模，鼓勵設立科技創(chuàng)新基金，支持科技企業(yè)境內外上市融資，緩解科技型中小企業(yè)融資難問題。構建科技擔保平臺，加快推廣實施“科創(chuàng)通寶”，為科技型企業(yè)提供科技擔保服務。支持和鼓勵各級銀行機構在撫州設立科技支行，打造服務科技型中小企業(yè)的專屬科技銀行。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。推動制造業(yè)綠色低碳發(fā)展圍繞2030年碳達峰、2060年碳中和以及國家生態(tài)文明試驗區(qū)建設對制造業(yè)高質量發(fā)展的要求，加快構建完善綠色制造體系，推進制造業(yè)綠色低碳發(fā)展，提升制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平。（一）加快傳統(tǒng)產業(yè)綠色化改造圍繞有色金屬、鋼鐵、建材、石化、紡織等重點領域，重點實施高耗能高碳排放的設備系統(tǒng)節(jié)能改造。鼓勵企業(yè)實施綠色化改造關鍵技術攻關，革新傳統(tǒng)生產工藝和裝備，采用先進適用的清潔生產工藝技術和高效末端治理裝備進行綠色化改造，推動傳統(tǒng)產業(yè)能源資源利用效率不斷提升。（二）推進資源綜合循環(huán)利用按照減量化、再利用、資源化要求，全面推行循環(huán)型生產方式，大力開展園區(qū)循環(huán)化改造，構建循環(huán)型產業(yè)鏈和循環(huán)經濟體系，提升資源能源利用效率。發(fā)展新能源汽車動力蓄電池回收利用。推廣應用規(guī)?；咧祷腆w廢物綜合利用先進技術裝備，深入推進國家資源綜合利用基地建設。加強再生資源綜合利用行業(yè)規(guī)范管理，持續(xù)完善再生資源回收利用體系。（三）構建綠色制造體系圍繞碳達峰、碳中和目標節(jié)點，著力構建高效清潔低碳循環(huán)的綠色制造體系。加快建立和完善綠色制造政策、服務和標準體系。按照全產業(yè)鏈和產品全生命周期綠色發(fā)展理念，開發(fā)推廣綠色產品，打造綠色園區(qū)、綠色工廠，培育綠色供應鏈管理和工業(yè)產品綠色設計示范企業(yè)。加強重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)察和診斷，依法依規(guī)淘汰落后產能。完善產業(yè)政策體系（一）加強政策系統(tǒng)集成強化不同產業(yè)政策工具的綜合集成，促進政策資源向重點發(fā)展的優(yōu)勢產業(yè)傾斜，引導生產要素向產業(yè)關鍵環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)、高端環(huán)節(jié)集聚。建立新政策實施“觀察期”和老政策退出“過渡期”制度，強化政策實施效果評估，保持政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性。完善決策體系，建立產業(yè)職能部門溝通機制和公眾參與機制，提高政策實施效率。（二）促進政策協同配套支持各地探索在更加開放、更加市場化條件下制定區(qū)域產業(yè)政策和實施機制，推進產業(yè)政策普惠化、功能化、公平化轉型。強化產業(yè)政策與競爭政策、土地利用政策等協同，實現政策功能互補，形成政策合力。推進產業(yè)政策與環(huán)保政策、社會政策、貿易政策、宏觀經濟政策相協調，為產業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)造良好的政策生態(tài)。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照《公司法》等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。任務及思路(一)強化人才智力支撐加大對產業(yè)建設相關人才的扶持力度，加快引進和培養(yǎng)產業(yè)關鍵領域技術人才和領軍人才，構建高層次產業(yè)人才隊伍。鼓勵高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作，建立信息化人才實訓基地，培育多層次、復合型、實用性人才。(二)做好項目建設服務新建項目向重點區(qū)域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，對產業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(三)搭建創(chuàng)新平臺依托區(qū)域科研院所、大專院校和大型企業(yè)集團，構建產學研相結合的產業(yè)發(fā)展創(chuàng)新體系，解決企業(yè)技術上和發(fā)展中的難題。加大產業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度，鼓勵企業(yè)加大對產業(yè)研發(fā)投入。(四)加強統(tǒng)籌協同推進遵循市場經濟規(guī)律，充分發(fā)揮市場需求導向作用和資源配置的決定性作用，突出企業(yè)開展集成創(chuàng)新、工程應用、產業(yè)化與試點示范的主體地位，調動企業(yè)推進產業(yè)的積極性和內生動力，制定適合企業(yè)實際情況的產業(yè)整體方案，大力實施智能化改造升級，大幅提高產業(yè)發(fā)展質量和水平。加快轉變部門職能，強化對產業(yè)發(fā)展的引導推動，針對制約產業(yè)發(fā)展的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié)，加強戰(zhàn)略性謀劃和前瞻性部署，統(tǒng)籌協調各部門、大專院校、科研院所、中介機構和廣大企業(yè)等各方優(yōu)勢資源，協同推進產業(yè)發(fā)展。(五)創(chuàng)新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業(yè)投融資機制。推動金融機構加大對產業(yè)項目信貸支持力度。通過制定發(fā)布產業(yè)鼓勵發(fā)展目錄等方式，引導產業(yè)投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業(yè)。積極采用融資租賃等多種方式，拓寬企業(yè)項目的投融資渠道。(六)積極發(fā)揮中介組織作用充分發(fā)揮行業(yè)協會、研究院等中介服務機構的作用，加快產業(yè)服務體系建設。充分發(fā)揮行業(yè)協會服務職能，促進行業(yè)技術服務平臺建設，建立完善面向社會提供科技信息、技術推廣、行業(yè)標準、成果交易的服務。進一步發(fā)揮中介組織在行業(yè)規(guī)劃、法律法規(guī)制定、中小企業(yè)服務、行業(yè)預警、反傾銷與應訴、貿易仲裁、項目評估、市場監(jiān)管、人才培訓等方面的作用。加快數字化發(fā)展深入實施數字經濟“一號工程”，大力推動數字產業(yè)化和產業(yè)數字化，培育數字產業(yè)生態(tài)，促進新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展，打造具有全國影響力的數字經濟發(fā)展重要基地。（一）加快數字產業(yè)化發(fā)展做強做優(yōu)電子信息基礎產業(yè)，支持發(fā)展集成電路、新型顯示和智能終端。大力發(fā)展VR（AR〔增強現實〕、MR〔混合現實〕）、移動物聯網、大數據及云計算等具有先發(fā)優(yōu)勢的數字產業(yè)，支持突破行業(yè)關鍵技術。推動人工智能、5G、空間信息、區(qū)塊鏈等前沿技術產業(yè)化發(fā)展，培育信創(chuàng)產業(yè)。支持開發(fā)面向產業(yè)轉型、社會治理、政務服務、民生保障等領域的應用軟件，發(fā)展基于新一代信息技術的高端外包服務。（二）推動產業(yè)數字化轉型推動“互聯網+”協同制造，開展制造業(yè)與互聯網融合試點示范，引導企業(yè)開展全鏈條數字化改造，加快實現數字化管理、網絡化協同、智能化改造、服務化延伸、個性化定制。實施企業(yè)深度上云行動，推動工業(yè)企業(yè)“上云用數賦智”，加快企業(yè)數字化轉型。實施智能制造升級工程，制定重點行業(yè)領域智能化路線圖，培育建設升級版智能車間、智能工廠。發(fā)展工業(yè)互聯網，打造“行業(yè)數據大腦”。（三）培育數字產業(yè)生態(tài)推動高速光纖、NB-IoT、eMTC、TSN（時間敏感網絡）等建設，布局工業(yè)互聯網標識解析體系、區(qū)塊鏈節(jié)點、云計算、算力中心等設施。支持城市公用設施、建筑、電網、地下管網等傳統(tǒng)基礎設施物聯網應用和智能化改造。孵化數字化轉型解決方案服務商，壯大數據市場主體。加快推進數據標準化建設，逐步建立數據分類、交換、應用等標準，促進數據流跨設備、跨系統(tǒng)、跨企業(yè)、跨區(qū)域、跨產業(yè)互聯互通，構建數據資源共享體系。建立工業(yè)安全態(tài)勢感知平臺，形成全省工業(yè)信息安全綜合保障網絡。強化規(guī)劃推進實施在江西省工業(yè)強省建設工作領導小組統(tǒng)籌領導下，省工業(yè)和信息化廳（省工業(yè)強省辦）牽頭負責本規(guī)劃組織實施，指導、協調、督促規(guī)劃目標任務落實。省直相關部門、各設區(qū)市和贛江新區(qū)要制定方案，落實責任，確保規(guī)劃任務落地。強化激勵約束，優(yōu)化制造業(yè)高質量發(fā)展考核評價指標體系，完善規(guī)劃中期評估和績效評價，形成規(guī)劃實施合力。增強制造業(yè)創(chuàng)新能力以“強主體、破瓶頸、促轉化”為主線，強化創(chuàng)新鏈與產業(yè)鏈深度融合，優(yōu)化制造業(yè)創(chuàng)新力量布局和能力建設，推進以產業(yè)技術創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新，全面提升制造業(yè)創(chuàng)新體系的整體效能。（一）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位發(fā)揮大企業(yè)引領作用，完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創(chuàng)新體系。鼓勵制造業(yè)企業(yè)向創(chuàng)新鏈前端延伸，依托產業(yè)鏈組建體系化、任務型創(chuàng)新聯合體，推動重點產業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)機構全覆蓋，促進創(chuàng)新資源開放共享。落實企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、科研儀器設備加速折舊、高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠等普惠性政策。（二）加強關鍵共性技術攻關探索關鍵共性技術攻關工程，聚焦重點產業(yè)高端領域和關鍵環(huán)節(jié)，對接國家重大科技項目，力爭在航空復合材料、集成電路、醫(yī)藥創(chuàng)新藥、稀有金屬新材料、高端精密制造、高性能儲能材料、感知交互技術等更多領域，攻克一批“卡脖子”技術，推動“臨門一腳”關鍵技術產業(yè)化。瞄準世界前沿技術和顛覆性技術方向，加強前瞻布局，培植技術創(chuàng)新先發(fā)優(yōu)勢。（三）促進創(chuàng)新成果轉移轉化搭建成果轉化平臺和技術交易平臺，加快構建技術突破、產品制造、市場推廣、產業(yè)發(fā)展“一條龍”轉化機制。建立“孵化器—加速器—產業(yè)化基地”全程對接機制，促進基礎研究與產業(yè)需求相結合，提升創(chuàng)新成果轉化成效。優(yōu)化重點創(chuàng)新產業(yè)化升級工程、省級新產品研發(fā)專項。實施新一輪技術改造行動，形成“創(chuàng)新成果運用到技術改造、技術改造推動創(chuàng)新提升”良性循環(huán)。落實首臺（套）重大技術裝備、首批次新材料、首版次軟件發(fā)展“三首”政策。（四）構建產業(yè)創(chuàng)新良好生態(tài)以關鍵共性技術、跨領域交叉技術研發(fā)、轉化應用及重大設施共建共享為方向，引進或組建一批制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術中心和產業(yè)技術研究院等創(chuàng)新平臺。建設公益性服務平臺，搭建專業(yè)化和綜合性中試基地，形成立體式、全方位產業(yè)創(chuàng)新平臺支撐體系。建立政府引導，科學家、企業(yè)家、公眾多元主體共同參與，政府、企業(yè)、社會力量各司其職、通力合作的制造業(yè)創(chuàng)新治理模式，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力深入實施產業(yè)鏈鏈長制，更多用系統(tǒng)的辦法解決產業(yè)鏈的結構性問題，強化工業(yè)基礎能力，加速產業(yè)鏈優(yōu)化升級，推動大中小企業(yè)深度融通發(fā)展，提高制造業(yè)供給體系質量。（一）推動產業(yè)基礎高級化系統(tǒng)梳理重點產業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，動態(tài)發(fā)布產業(yè)基礎技術和產品創(chuàng)新引導目錄，集中優(yōu)勢資源，強化基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝等產業(yè)基礎保障能力。支持開展工業(yè)基礎領域技術研究，攻克一批制約產業(yè)提升的關鍵共性技術。在電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、VR等重點行業(yè)領域，實施重點產品、工藝“一條龍”計劃，培育一批“五基”領先企業(yè)和產業(yè)基地。（二）推動產業(yè)鏈現代化實施產業(yè)鏈強鏈補鏈行動，建立產業(yè)鏈補鏈延鏈項目庫，有針對性的抓好關鍵環(huán)節(jié)重點企業(yè)培育和短板技術攻關，開展精準招商、專業(yè)招商、產業(yè)鏈招商，提高產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性。探索實行龍頭企業(yè)提需求及認可采購、上下游企業(yè)揭榜參與的協作模式，增強產業(yè)配套能力。建立重點產業(yè)備份系統(tǒng)，鼓勵企業(yè)建立重要資源和產品全球供應鏈風險管理體系，豐富供應鏈渠道。加強經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現重要產業(yè)、基礎設施、戰(zhàn)略資源等關鍵領域安全可控。法人治理股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯方清償的期限，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權?？偛昧邢聲h。6、總裁應當根據董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。總裁應忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭鄷r，董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分