岳陽關于成立聚酰亞胺類高性能工程塑料公司可行性研究報告

岳陽關于成立聚酰亞胺類高性能工程塑料公司可行性研究報告xxx集團有限公司

報告說明聚焦戰(zhàn)略性新興產業(yè)的前沿技術和未來產業(yè)發(fā)展趨勢，積極引入高端創(chuàng)新要素，努力在涉及基礎性、戰(zhàn)略性、關鍵性技術的領域實現(xiàn)新突破。提高戰(zhàn)略性新興產業(yè)創(chuàng)新水平，優(yōu)化產業(yè)結構，厚植產業(yè)發(fā)展?jié)摿?，不斷提升產業(yè)發(fā)展的質量和效益，推動產業(yè)鏈向高端邁進。xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資550.00萬元，占xxx集團有限公司55%股份；xxx有限責任公司出資450萬元，占xxx集團有限公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資14365.31萬元，其中：建設投資12038.58萬元，占項目總投資的83.80%；建設期利息168.69萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金2158.04萬元，占項目總投資的15.02%。項目正常運營每年營業(yè)收入24800.00萬元，綜合總成本費用19602.32萬元，凈利潤3802.41萬元，財務內部收益率21.49%，財務凈現(xiàn)值5252.40萬元，全部投資回收期5.44年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。戰(zhàn)略性新興產業(yè)結構不斷優(yōu)化，核心產業(yè)優(yōu)勢顯著，特色產業(yè)不斷壯大，新興動能加快培育。工程機械和軌道交通裝備產業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全國第一，其中工程機械主營業(yè)務收入占全國1/4以上，電力機車市場份額世界第一。新材料總量規(guī)模居中部第一、全國前列，先進儲能材料產業(yè)市場占有率、硬質合金產量位居全國第一。具備全國唯一的中小型航空發(fā)動機研制基地。信創(chuàng)產業(yè)構建“兩芯一生態(tài)”的發(fā)展格局，移動互聯(lián)網連續(xù)多年保持高速發(fā)展態(tài)勢。特色中成藥、中藥飲片、生物農業(yè)等實現(xiàn)特色生物資源深度開發(fā)帶動產業(yè)快速增長，“湘藥”初具特色優(yōu)勢?？珙I域、跨行業(yè)、多種經濟形式并存的節(jié)能環(huán)保產業(yè)體系初步形成。數字創(chuàng)意、新能源汽車等領域具備良好發(fā)展基礎，潛力巨大。經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。

目錄第一章擬組建公司基本信息 10一、公司名稱 10二、注冊資本 10三、注冊地址 10四、主要經營范圍 10五、主要股東 10公司合并資產負債表主要數據 11公司合并利潤表主要數據 11公司合并資產負債表主要數據 13公司合并利潤表主要數據 13六、項目概況 14七、打造中部地區(qū)先進制造業(yè)聚集區(qū) 14第二章公司成立方案 19一、公司經營宗旨 19二、公司的目標、主要職責 19三、公司組建方式 20四、公司管理體制 20五、部門職責及權限 21六、核心人員介紹 25七、財務會計制度 26第三章項目背景、必要性 34一、發(fā)展目標 34二、堅持敞開門戶促發(fā)展，打造湖南通江達海開放引領區(qū) 35三、瞄準人才制高點引育產業(yè)人才 37四、強化實施評估 39五、優(yōu)化資金支持 39六、項目實施的必要性 39第四章市場分析 41一、瞄準技術制高點搶占先發(fā)優(yōu)勢。 41二、瞄準產業(yè)制高點加速集群建設 42第五章發(fā)展規(guī)劃分析 45一、公司發(fā)展規(guī)劃 45二、任務及思路 46三、瞄準平臺制高點提升創(chuàng)新能力 48四、深化“放管服”改革 49五、加強統(tǒng)籌規(guī)劃 50六、瞄準一流環(huán)境優(yōu)化產業(yè)生態(tài) 50第六章法人治理結構 53一、股東權利及義務 53二、董事 58三、高級管理人員 63四、監(jiān)事 65第七章選址分析 68一、項目選址原則 68二、建設區(qū)基本情況 68三、發(fā)掘釋放內需潛力，全面融入新發(fā)展格局 73四、做大做強縣域經濟 75五、激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，加快建設創(chuàng)新型城市 75第八章環(huán)境保護分析 78一、編制依據 78二、環(huán)境影響合理性分析 78三、建設期大氣環(huán)境影響分析 80四、建設期水環(huán)境影響分析 80五、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 81六、建設期聲環(huán)境影響分析 81七、環(huán)境管理分析 82八、結論及建議 84第九章風險防范 86一、項目風險分析 86二、公司競爭劣勢 93第十章經濟收益分析 94一、基本假設及基礎參數選取 94二、經濟評價財務測算 94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 94綜合總成本費用估算表 96利潤及利潤分配表 98三、項目盈利能力分析 98項目投資現(xiàn)金流量表 100四、財務生存能力分析 101五、償債能力分析 101借款還本付息計劃表 103六、經濟評價結論 103第十一章投資方案分析 104一、投資估算的依據和說明 104二、建設投資估算 105建設投資估算表 107三、建設期利息 107建設期利息估算表 107四、流動資金 108流動資金估算表 109五、總投資 110總投資及構成一覽表 110六、資金籌措與投資計劃 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 111第十二章建設進度分析 113一、項目進度安排 113項目實施進度計劃一覽表 113二、項目實施保障措施 114第十三章總結說明 115第十四章附表 117主要經濟指標一覽表 117建設投資估算表 118建設期利息估算表 119固定資產投資估算表 120流動資金估算表 120總投資及構成一覽表 121項目投資計劃與資金籌措一覽表 122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 123綜合總成本費用估算表 124固定資產折舊費估算表 125無形資產和其他資產攤銷估算表 125利潤及利潤分配表 126項目投資現(xiàn)金流量表 127借款還本付息計劃表 128建筑工程投資一覽表 129項目實施進度計劃一覽表 130主要設備購置一覽表 131能耗分析一覽表 131擬組建公司基本信息公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1000萬元注冊地址岳陽xxx主要經營范圍經營范圍：從事聚酰亞胺類高性能工程塑料相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5375.164300.134031.37負債總額2703.032162.422027.27股東權益合計2672.132137.702004.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19836.5215869.2214877.39營業(yè)利潤3122.922498.342342.19利潤總額2598.132078.501948.60凈利潤1948.601519.911402.99歸屬于母公司所有者的凈利潤1948.601519.911402.99（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、《中國制造2025》、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5375.164300.134031.37負債總額2703.032162.422027.27股東權益合計2672.132137.702004.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19836.5215869.2214877.39營業(yè)利潤3122.922498.342342.19利潤總額2598.132078.501948.60凈利潤1948.601519.911402.99歸屬于母公司所有者的凈利潤1948.601519.911402.99項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立聚酰亞胺類高性能工程塑料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由通過瞄準產業(yè)制高點加速集群建設、瞄準技術制高點搶占先發(fā)優(yōu)勢、瞄準人才制高點引育產業(yè)人才、瞄準平臺制高點提升創(chuàng)新能力、瞄準一流環(huán)境優(yōu)化產業(yè)生態(tài)，推動新時代湖南戰(zhàn)略性新興產業(yè)加快實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、高效發(fā)展、集聚發(fā)展、開放發(fā)展以及特色發(fā)展。打造中部地區(qū)先進制造業(yè)聚集區(qū)堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，搶抓制造強國、質量強國、網絡強國、數字中國等戰(zhàn)略機遇，圍繞產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化，積極對接省里提出的“八大工程”，著力推進頭部企業(yè)集聚、產業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)化、重點企業(yè)擴能倍增、工業(yè)園區(qū)提質、產業(yè)數字賦能“五大行動”，做優(yōu)做強石油化工、裝備制造、電子信息、電力能源、食品加工、現(xiàn)代物流、文化旅游七大千億產業(yè)，推動產業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化方向發(fā)展。（一）推動制造業(yè)向價值鏈高端延伸實施頭部企業(yè)集聚行動，聚焦“三類500強”，著力引進一批旗艦型、龍頭型項目，加快在建百億級項目投產見效，發(fā)揮引領帶動效應。實施產業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)化行動，圍繞七大千億產業(yè)和“12+1”優(yōu)勢產業(yè)鏈，做強石化高端合成材料、大型高端裝備制造、清潔能源等優(yōu)勢主導產業(yè)，推動建材、紡織等傳統(tǒng)產業(yè)提質升級，加快發(fā)展生物醫(yī)藥、軍民融合、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，支持上下游企業(yè)加強產業(yè)協(xié)同和技術合作攻關，促進產業(yè)鏈上中下游深度延伸配套。實施重點企業(yè)擴能倍增行動，推動中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展，培育打造一批具有產業(yè)鏈控制力的“小巨人”企業(yè)。（二）推動園區(qū)高質量發(fā)展實施工業(yè)園區(qū)提質行動，推動園區(qū)專業(yè)化特色化發(fā)展，加快經開區(qū)、城陵磯新港區(qū)、綠色化工產業(yè)園、汨羅循環(huán)經濟產業(yè)園等特色產業(yè)園區(qū)建設，力爭打造5-6個千億園區(qū)。探索建立以質量和效益為核心，以單位用地投資強度、畝均稅收等為主要指標的效益評價體系，實行資源要素差別化配置，提高園區(qū)資源要素集約節(jié)約利用水平。深化園區(qū)體制機制改革，推動園區(qū)機構“去行政化”，實行公司化、市場化管理，建立“能者上、庸者下、劣者汰”的用人機制和“不論職級、不看資歷、多勞多得”的績效薪酬制度。鼓勵開展跨區(qū)域合作，發(fā)展“飛地經濟”。（三）提升產業(yè)數字化水平實施產業(yè)數字賦能行動，順應數字化、智能化發(fā)展趨勢，以信息技術為依托，以數據賦能為主線，以價值釋放為核心，加快區(qū)塊鏈建設，引導產業(yè)鏈上下游全要素數字化再造，推動產業(yè)數字化升級。積極開展智能制造試點示范，推動企業(yè)數字化、網絡化、智能化發(fā)展，培育一批智能制造龍頭企業(yè)和示范企業(yè)。大力推進企業(yè)“上云”，培育發(fā)展行業(yè)性、區(qū)域性工業(yè)互聯(lián)網平臺，拓展工業(yè)互聯(lián)網融合創(chuàng)新應用。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約33.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx噸聚酰亞胺類高性能工程塑料的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積46313.19㎡，其中：生產工程32218.96㎡，倉儲工程8083.15㎡，行政辦公及生活服務設施3948.71㎡，公共工程2062.37㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資14365.31萬元，其中：建設投資12038.58萬元，占項目總投資的83.80%；建設期利息168.69萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金2158.04萬元，占項目總投資的15.02%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：24800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19602.32萬元。3、凈利潤（NP）：3802.41萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.44年。5、財務內部收益率：21.49%。6、財務凈現(xiàn)值：5252.40萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。公司成立方案公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、聚酰亞胺類高性能工程塑料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資550.00萬元，占xxx集團有限公司55%股份；xxx有限責任公司出資450萬元，占xxx集團有限公司45%股份。公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、姜xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、李xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、羅xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、蔡xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：①交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；②交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；③交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；④交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；⑤交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目背景、必要性發(fā)展目標（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大力爭到2025年全省戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到18%，總額突破萬億元，成為支撐全省經濟發(fā)展的新動能。在高端裝備、新材料、航空航天、新一代信息技術、生物、節(jié)能環(huán)保、新能源及智能網聯(lián)汽車、新興服務業(yè)和未來產業(yè)等領域形成一批新增長點。（二）創(chuàng)新能力顯著增強全社會研發(fā)經費年均增長12%以上，每萬人高價值發(fā)明專利擁有量達到6件，數字經濟核心產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到11%，國家級高新技術企業(yè)達到13000家，國家級創(chuàng)新載體數量超過150個，創(chuàng)新科研能力進入創(chuàng)新型省份前列，形成以企業(yè)為主體、高校院所高效協(xié)同的技術創(chuàng)新體系。在高端零部件、新一代信息技術、生物、綠色低碳等領域攻克一批關鍵核心技術，科技成果轉化效率不斷提高。（三）集群發(fā)展成效明顯核心區(qū)域發(fā)展功能不斷拓展，形成一批產業(yè)鏈條完備、產業(yè)特色鮮明、領先優(yōu)勢突出的優(yōu)勢產業(yè)集群，提升參與國際分工的層次。打造一批具備國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群，引導和儲備一批各具特色的戰(zhàn)略性新興產業(yè)生態(tài)。培育一批具備國際競爭力的優(yōu)質龍頭企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及未來產業(yè)企業(yè)。（四）發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化新興產業(yè)發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的改革取得顯著突破，在科技創(chuàng)新、市場準入、場景搭建、標準建設、人才激勵、知識產權保護等方面開展更深層次的體制機制改革，充分釋放創(chuàng)新主體活力。堅持敞開門戶促發(fā)展，打造湖南通江達海開放引領區(qū)主動融入“一帶一路”、中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略，用好用足通江達海區(qū)位優(yōu)勢和開放平臺疊加優(yōu)勢，堅持雙港驅動，推動更深層次改革和更高水平開放，真正擦亮“開放崛起看岳陽”品牌。（一）高標準建設中國（湖南）自由貿易試驗區(qū)岳陽片區(qū)緊扣“為國家試制度、為地方謀發(fā)展”定位，抓好3年88項改革創(chuàng)新任務落實落地，力爭每年形成1-2項可復制推廣的經驗或案例,大力發(fā)展航運物流、電子商務、新一代信息技術、大型高端裝備制造等產業(yè)，在商貿型開放上作出“岳陽貢獻”，在制度型開放上探索“岳陽模式”，推動改革與發(fā)展深度融合、高效聯(lián)動，全力打造長江中游綜合性航運物流中心、內陸臨港經濟示范區(qū)、中非經貿合作先行區(qū)和湖南國際投資貿易走廊重要承載區(qū)。支持岳陽片區(qū)與市內各園區(qū)聯(lián)動發(fā)展，強化對經濟腹地的輻射帶動。（二）建好港口型國家物流樞紐推進以城陵磯港為龍頭的八大港區(qū)建設，疏浚治理湘江干線岳陽段，加快三荷機場改擴建和航空口岸申報，按照“南客北貨”定位，著力建設臨空經濟區(qū)，完善鐵公水空多式聯(lián)運體系。實施國家物流樞紐城市建設重點工程，科學布局物流園區(qū)，吸引更多頭部物流企業(yè)來岳設立總部或區(qū)域運營中心，著力發(fā)展航運物流、跨境電商、保稅倉儲、冷鏈加工等現(xiàn)代物流業(yè)，做強樞紐經濟，推動形成“通道+樞紐+產業(yè)”的物流業(yè)發(fā)展總體布局，打造國內重要的物流集散、中轉和分撥中心。（三）提速發(fā)展外向型經濟堅持高水平引進來走出去，支持電子信息、裝備制造、精細化工、現(xiàn)代農業(yè)、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產業(yè)擴大進出口業(yè)務，推動外貿結構優(yōu)化，高效發(fā)展進口貿易，創(chuàng)新發(fā)展加工貿易，鼓勵發(fā)展服務貿易。提高外資利用水平，強化產業(yè)鏈招商和要素集聚，大力引進世界500強企業(yè)以及產業(yè)鏈優(yōu)質企業(yè)在岳陽投資。拓展利用外資領域，取消或放寬對境外投資者的資質要求、股比限制、經營范圍等準入限制。構建多元化、多層次交流合作機制，充分利用我市優(yōu)勢資源和產業(yè)，引導化工、紡織、農產品加工等行業(yè)加大對外投資合作。（四）全面深化改革堅持以完善產權制度和要素市場化配置為重點，著力深化經濟體制改革，完善經濟治理體系，推動建設高標準市場體系。深化國資國企改革，健全以管資本為主的國有資產監(jiān)管體制，加快平臺公司轉型升級，做大做強國有資本和國有企業(yè)。推動民營經濟發(fā)展，弘揚企業(yè)家精神，最大程度激發(fā)各類市場主體活力。著眼于營造法治化、市場化、國際化營商環(huán)境，深化放管服改革，持續(xù)推進“最多跑一次”改革，健全證照分離制度，全面落實“雙隨機、一公開”“互聯(lián)網+監(jiān)管”制度，推行一件事一次辦，健全跨省通辦機制，推廣企業(yè)開辦“一網通辦”，提高數字化服務效能。瞄準人才制高點引育產業(yè)人才（一）培養(yǎng)引進高端人才緊扣戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展總體目標，聚焦優(yōu)勢產業(yè)、特色產業(yè)和前沿產業(yè)領域，實施引進高端科技創(chuàng)新人才專項行動，依托產業(yè)化項目、重大科技攻關項目、重大研發(fā)平臺，按照分層分類、科學精準的原則，面向國內外引進一批在世界科技和產業(yè)發(fā)展前沿具有較強影響力，能引領支撐我省重點產業(yè)發(fā)展的高端人才到戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。圍繞我省新興優(yōu)勢產業(yè)鏈建立人才特區(qū)，確定目錄清單，完善政策配套，通過“企業(yè)定人選、政府給支持”實現(xiàn)精準引才。結合重大產業(yè)項目，集成國家、地方及社會資源，綜合運用多種手段，培育一批具有全球化視野、持續(xù)創(chuàng)新能力的領軍型企業(yè)家隊伍。（二）健全產業(yè)人才培養(yǎng)機制統(tǒng)籌戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展和專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，優(yōu)化創(chuàng)新型、應用型、技能型、復合型人才培養(yǎng)模式。建立高校學科專業(yè)動態(tài)調整機制，支持高校根據區(qū)域產業(yè)特色和人才需求方向，優(yōu)化專業(yè)設置，適當提高戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關專業(yè)招生比例。爭創(chuàng)國家網絡安全教育技術產業(yè)融合發(fā)展試驗區(qū)。實施湘才創(chuàng)新能力提升工程，促進高校和企業(yè)深度融合，建立產教融合、校企合作的技術技能人才培養(yǎng)模式，大力弘揚工匠精神，不斷提高技術技能人才經濟待遇和社會地位。順應技術變革和產業(yè)升級趨勢，加快培養(yǎng)多行業(yè)跨界歷練、創(chuàng)新理論與工藝實踐融合、技術與管理并重的復合型人才。（三）充分激發(fā)人才活力深化科技成果使用權、處置權、收益權改革，提高科研人員成果轉化收益比例，強化對科研人員的股權激勵和績效激勵。完善多元主體參與的戰(zhàn)略性新興產業(yè)人才評價、評估制度，健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。對符合條件的戰(zhàn)略性新興產業(yè)高端人才，在戶籍、醫(yī)療、住房、出行、配偶安置、子女入學等方面給予政策傾斜。強化實施評估健全完善規(guī)劃實施的評價、評估和激勵機制，探索推進全省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展績效第三方評價機制，建立科學獎懲機制。發(fā)揮新一代信息技術手段的輔助決策作用，實現(xiàn)對戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的動態(tài)跟蹤，及時調整修訂相關政策和目標任務，確保規(guī)劃有效落實。發(fā)揮監(jiān)察和社會各界監(jiān)督作用，促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)健康發(fā)展。優(yōu)化資金支持強化政府資金引導示范，積極爭取中央預算內投資支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目建設，引導壯大新興產業(yè)投資基金，集中、持續(xù)、協(xié)同支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點項目建設，強化對戰(zhàn)略性新興產業(yè)重大工程項目的投資牽引作用。健全投資約束機制和責任追究機制，創(chuàng)新實施關鍵核心技術攻關“揭榜掛帥”“賽馬式”“中期評估式”等資助方案，引導理性投資，提升各類資金使用績效。引導產業(yè)資本、金融資本、社會資本共同支持產業(yè)發(fā)展。強化財政金融聯(lián)動，發(fā)揮政府性融資擔保機構作用，完善財政信貸風險補償機制，大力發(fā)展直接融資，提升企業(yè)融資可獲得性，降低企業(yè)融資成本。進一步提高金融服務發(fā)展質效，加快構建多層次、多品種的金融機構和金融產品體系，推動形成全方位、廣覆蓋的科技金融服務體系。項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。市場分析瞄準技術制高點搶占先發(fā)優(yōu)勢。（一）夯實基礎研究能力堅持需求導向、問題導向、目標導向和任務導向，聚焦戰(zhàn)略性新興產業(yè)強基礎、高平臺、前沿方向，鼓勵引導高校、科研院所和企業(yè)共同開展基礎性科技能力建設，提升基礎研究和應用基礎研究能力。鼓勵支持從0到1的重大突破性創(chuàng)新，積極對接國家在人工智能、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域布局，加大各類科技計劃與重大項目承接力度，強化創(chuàng)新成果源頭供給和合理配置。選擇一批研究基礎好、對我省創(chuàng)新能力帶動作用強的重大科學問題開展研究，在材料、信息、生物、大氣、光學、航空航天等方向培育形成若干高水平原創(chuàng)成果，爭當新一輪科技革命和產業(yè)變革的引領者。（二）加強核心技術攻關圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，制定重點產業(yè)領域關鍵核心技術短板清單，結合湖南基礎和優(yōu)勢，制定核心技術攻關路線圖。構建新型攻關機制，積極銜接國家科技計劃，參與國家“揭榜掛帥”等制度，“一技一策”集中攻克高端裝備、關鍵核心材料、基礎軟件等領域關鍵核心技術。面向高端工程機械、先進軌道交通裝備、智能制造裝備、新能源、材料、信息安全、生物農業(yè)、精準醫(yī)療、航空航天等重點領域關鍵共性需求，啟動國產重大裝備和關鍵零部件扶持計劃。支持企業(yè)參與和主導國際標準、國家標準、行業(yè)標準的制訂修訂，加強高價值知識產權創(chuàng)造和前瞻性戰(zhàn)略性布局。（三）加快技術成果轉移轉化加快構建高效協(xié)同、產權保護完善、市場化配置資源為主體的重大技術成果轉移轉化體系。加強瀟湘科技要素大市場體系建設，優(yōu)化技術市場布局，探索在長株潭、環(huán)洞庭湖、湘中南、大湘西建設各具特色的區(qū)域技術轉移中心，建立科技成果信息共享平臺，推進重大科技成果示范推廣。健全企業(yè)主導的產學研協(xié)同轉化應用體系，鼓勵企業(yè)面向社會開展技術難題競標。大力發(fā)展科技成果轉化第三方服務機構，培育職業(yè)化科技成果轉化人才隊伍。暢通科技成果信息收集和共享渠道，大力開展精準對接服務，促進更多技術成果在湘落地轉化。瞄準產業(yè)制高點加速集群建設（一）打造多元優(yōu)勢產業(yè)集群統(tǒng)籌考慮各地產業(yè)基礎、功能定位和資源稟賦條件，基于比較優(yōu)勢打造多元化高質量新興產業(yè)集群。構建多層次產業(yè)集群發(fā)展格局，圍繞工程機械、軌道交通、航空動力三大優(yōu)勢產業(yè)，不斷推動技術和產品迭代創(chuàng)新，提高全球競爭力，努力形成世界級產業(yè)集群；深入推進國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群發(fā)展工程，健全產業(yè)集群組織管理和專業(yè)化推進機制，建設創(chuàng)新和公共服務綜合體，聚焦生物醫(yī)藥、自主可控計算機及信息安全、新型顯示器件、5G應用等領域，培育一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、輻射帶動作用顯著的產業(yè)集群，爭取納入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群范圍。瞄準半導體與集成電路、區(qū)塊鏈與量子信息、新能源等具有重大引領帶動作用、具備爆發(fā)式增長潛力的新興產業(yè)領域，構建一批產業(yè)發(fā)展新引擎。引導產業(yè)園區(qū)科學確定主導產業(yè)和特色產業(yè)，壯大一批產業(yè)配套能力強、集聚程度高、創(chuàng)業(yè)環(huán)境好的戰(zhàn)略性新興產業(yè)特色基地。（二）提升產業(yè)鏈供應鏈水平開展產業(yè)鏈供應鏈補短板鍛長板行動，研究分析重點產業(yè)集群產業(yè)鏈缺失、薄弱和關鍵環(huán)節(jié)，引導以社會資源為主體開展協(xié)同攻關，推動加大重點領域產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)引進投入力度，開展對內對外技術合作。發(fā)揮重點領域龍頭企業(yè)在“補鏈延鏈強鏈”方面的主導地位和引領作用，構建政府、企業(yè)、高校及科研院所等聯(lián)合參與的產業(yè)集群創(chuàng)新聯(lián)盟，提升集群內產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新能力。探索建立促進省內新興產業(yè)集群的創(chuàng)新要素高效自由流動機制，推動重點領域創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈、政策鏈、人才鏈融合發(fā)展。（三）完善集群發(fā)展生態(tài)環(huán)境推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群建設與城市群建設有機融合，加快形成以產促城、以城興產、產城融合的發(fā)展態(tài)勢。推進全省數字化改革，培育數據要素市場，建設數字新湖南。支持具備條件的產業(yè)集群率先應用5G、工業(yè)互聯(lián)網、大數據中心等新型基礎設施，推動傳統(tǒng)基礎設施數字化改造。支持產業(yè)集群內龍頭企業(yè)聯(lián)合研發(fā)機構、高校院所、上下游企業(yè)、金融機構組建創(chuàng)新聯(lián)合體，申報或承擔國家重大科技項目，提升產業(yè)集群創(chuàng)新發(fā)展能力。搭建支持產品研發(fā)、成果轉化及創(chuàng)新應用的公共服務平臺，壯大集群內中介服務機構。積極引導各類金融機構參與產業(yè)集群建設工作，提供配套創(chuàng)新金融服務。加強對產業(yè)生態(tài)主導型企業(yè)的扶持力度，帶動產業(yè)鏈配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。任務及思路(一)增強人才智力儲備推進人才特區(qū)建設，吸引高端領軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動區(qū)域人才一體化發(fā)展，加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動和對接融合，以人才一體化促進區(qū)域協(xié)同。充分利用國際人才市場，通過聘請顧問、合作研究、共同開發(fā)等形式擴大國際合作與交流。(二)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產品為方向，以完善產業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產業(yè)技術和產品檔次，促進區(qū)域產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。(三)完善投入機制鼓勵引導金融資本、工商資本、社會資本投向項目產業(yè)化龍頭企業(yè)培育、產業(yè)體系建設、龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新等領域，構建多元化的投入支持機制。同時，鼓勵龍頭企業(yè)通過利用外資、發(fā)行企業(yè)債券、股票進行融資，擴大資金來源。按照現(xiàn)代項目建設和項目產業(yè)化發(fā)展的實際需要，集中投入項目龍頭企業(yè)生產設施的新建、升級改造，推進項目產業(yè)化示范基地向更高層次發(fā)展。(四)提升創(chuàng)新能力引導企業(yè)與行業(yè)科研機構對接，加強與產業(yè)研究院和高校以及行業(yè)龍頭企業(yè)研發(fā)中心的聯(lián)系，解決企業(yè)技術上和發(fā)展中的難題。加大行業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度，對領軍人才、創(chuàng)新團隊和高級管理人才按相關政策給予優(yōu)先支持。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，普遍建立各類技術創(chuàng)新平臺，并積極申報承建創(chuàng)新平臺，或與科研院所及高校共建研發(fā)機構。(五)加強組織領導切實加強組織領導，貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展國家戰(zhàn)略，發(fā)揮自主創(chuàng)新示范區(qū)建設領導小組等的核心作用。加強重大事項的會商和協(xié)調，明確責任分工和目標節(jié)點，切實做好重大任務的分解和落實。加快建立科技管理信息系統(tǒng)，統(tǒng)籌科技資源，促進開放共享共用。(六)深化國際交流合作在產業(yè)技術標準、知識產權、產業(yè)應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業(yè)研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設立產業(yè)研發(fā)機構，努力掌握產業(yè)核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業(yè)研發(fā)機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業(yè)項目落戶本地。瞄準平臺制高點提升創(chuàng)新能力（一）搭建新型創(chuàng)新平臺推動新興產業(yè)創(chuàng)新平臺成為從“科學”到“技術”再到“產業(yè)”的重要通道，加快實現(xiàn)創(chuàng)新要素集聚融合、開放共享。構建多層次、多領域、多元化的創(chuàng)新平臺網絡，圍繞重點領域及重大戰(zhàn)略需求，培育一批國家和省級重點實驗室、工程研究中心、產業(yè)創(chuàng)新中心、技術創(chuàng)新中心等平臺，形成從基礎研究到產業(yè)化應用的全流程全覆蓋能力。支持骨干企業(yè)牽頭，聯(lián)合高校和科研院所，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點領域建設一批國際先進、國內一流的新型研發(fā)機構，創(chuàng)新組織形式、研發(fā)模式和管理方式，提升關鍵共性技術供給能力。（二）構建公共服務平臺充分發(fā)揮政府、園區(qū)、企業(yè)、高等院校和科研機構作用，打造完善全鏈條公共服務平臺體系。針對重點產業(yè)領域，布局一批中試試驗、應用驗證、材料檢測、應用場景拓展等功能型服務平臺，為產業(yè)創(chuàng)新提供驗證支撐。打造完善湖南省公共數據開放平臺和中非跨境數據流通平臺。打造完善產業(yè)信息綜合服務平臺，及時提供戰(zhàn)略性新興產業(yè)運行情況、重大項目清單、重大產業(yè)政策等全方位信息，助力企業(yè)更好研判產業(yè)形勢。完善知識產權運維平臺，加強知識產權運營服務體系建設。建立市場化、專業(yè)化運作機制，在組織架構、體制機制上創(chuàng)新突破，引入企業(yè)化管理模式，實施科學合理考核激勵機制，確保公共服務平臺實現(xiàn)良好運作效率。（三）加快新型基礎設施建設以技術創(chuàng)新為驅動，信息網絡為基礎，加大力度推進信息基礎設施建設，打造全國領先的信息基礎設施網絡體系。鼓勵企業(yè)建設產業(yè)云平臺、工業(yè)互聯(lián)網平臺，形成應用廣泛的融合基礎設施網絡體系，為中小企業(yè)“上云用數賦智”提供服務，激發(fā)企業(yè)新需求。積極爭取布局建設國家重大科技基礎設施，升級國家超級計算長沙中心，建設國家IPv6應用創(chuàng)新研究院，中國南方區(qū)域域名解析研究中心，打造一流人工智能算力設施。構建工程化基地、數據共用庫、檢測評價中心等基礎設施，建成較具影響力的創(chuàng)新基礎設施集群。深化“放管服”改革進一步深化投資審批制度改革，推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域投資項目承諾制審批，簡化、整合項目報建手續(xù)，加快投資項目在線審批監(jiān)管平臺應用，推進全程網辦。完善湖南信用信息共享交換平臺，將戰(zhàn)略性新興產業(yè)企業(yè)信用信息納入信貸審批、政府采購、工程招投標等審批程序。積極運用信息化手段創(chuàng)新和加強對戰(zhàn)略性新興產業(yè)市場監(jiān)管。進一步建立健全嚴格規(guī)范、包容審慎的監(jiān)管環(huán)境，加強事中事后監(jiān)管，降低企業(yè)合規(guī)成本。加強統(tǒng)籌規(guī)劃進一步完善省市協(xié)同的戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展推進機制，加強宏觀引導和統(tǒng)籌協(xié)調，切實推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域關鍵技術突破、產業(yè)鏈培育完善、重大項目布局、創(chuàng)新制度探索等重點工作。優(yōu)化產業(yè)發(fā)展結構，構建完整產業(yè)鏈條，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)協(xié)調發(fā)展。統(tǒng)籌規(guī)劃空間布局，突出區(qū)域現(xiàn)實條件和潛在優(yōu)勢進行錯位發(fā)展，避免同質化、無序競爭的低水平重復建設。完善戰(zhàn)略性新興產業(yè)統(tǒng)計方法，加強產業(yè)發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測和形勢分析，及時研究解決重大問題，確保規(guī)劃任務落到實處。瞄準一流環(huán)境優(yōu)化產業(yè)生態(tài)（一）積極開展創(chuàng)新應用示范推進重點產業(yè)領域體制機制改革，積極推動各類應用市場開放，助力新技術新產品推廣應用。針對超高清視頻、人工智能、智能汽車、5G、數字新消費、精準醫(yī)學等前沿領域，加快打造創(chuàng)新應用示范區(qū)和典型應用場景，開展前沿技術創(chuàng)新發(fā)展先行示范。完善創(chuàng)新應用示范配套財政支持政策，積極開展創(chuàng)新產品和服務的政府采購，研究制定完善消費端財政補貼優(yōu)惠配套措施。針對戰(zhàn)略性領域重大技術突破產品，協(xié)助開展創(chuàng)新產品重點客戶開發(fā)，助力先導市場開拓。（二）完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支撐體系深入實施大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新戰(zhàn)略，加強“雙創(chuàng)”示范基地建設，深入開展“雙創(chuàng)”系列活動，推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資源的共享合作，激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。圍繞重點產業(yè)領域和區(qū)域，提供若干一站式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合服務平臺，提升服務效率和質量。面向重點產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務需求，構建知識型高端科技服務平臺，有效提升國際化、高端化科技服務能力。加快培育和發(fā)展雙創(chuàng)企業(yè)、眾創(chuàng)空間、大學科技園、創(chuàng)業(yè)孵化基地、創(chuàng)業(yè)投資機構等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體，鼓勵采取研發(fā)眾包、“互聯(lián)網+”平臺、大企業(yè)內部創(chuàng)業(yè)和構建企業(yè)生態(tài)圈等模式，促進大中小企業(yè)之間的業(yè)務協(xié)作、資源共享和系統(tǒng)集成。落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策，對高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農民工、網絡商戶等10類重點支持群體創(chuàng)業(yè)擔保貸款，按規(guī)定給予貼息。（三）暢通內外循環(huán)體系積極承接產業(yè)轉移，圍繞產業(yè)升級和培育新增長點，因地制宜明確主攻方向，加大新興產業(yè)招商力度，積極發(fā)展飛地經濟，大力承接粵港澳大灣區(qū)產業(yè)轉移，承接發(fā)展一批優(yōu)勢特色產業(yè)，強化資本、技術、人才、品牌、管理等核心要素配套轉移，打造京廣線戰(zhàn)略性新興產業(yè)承接帶。挖掘強大國內省內市場，引導企業(yè)開拓新產品、新服務、新業(yè)態(tài)、新模式，推進高端裝備、新材料等核心優(yōu)勢產品高端化發(fā)展，適應、引領、創(chuàng)造高端需求。利用“泛珠”論壇、“滬洽周”等平臺，加強與粵港澳大灣區(qū)、長三角城市群產業(yè)領域合作。積極拓展海外市場，支持省內優(yōu)勢企業(yè)在海外建立研發(fā)中心、生產中心、服務中心和工業(yè)園區(qū)，鼓勵參與收購境外研發(fā)機構、知名品牌，開展跨國經營，參與國際競爭。法人治理結構股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施?？偛霉ぷ骷殑t包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發(fā)表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提名，經董事會聘任或解聘。副總裁協(xié)助總裁工作。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。2、監(jiān)事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存10年。5、監(jiān)事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。選址分析項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如