董事辦公會制度范文

第頁共頁董事辦公會制度范文董事辦公會制度第一章總則第一條協(xié)助董事會制定決策和監(jiān)督管理的主要機構(gòu)是董事辦公會。第二條董事辦公會是董事會授權(quán)的常設(shè)性機構(gòu)，是決策事項落實與管理監(jiān)督的具體執(zhí)行機構(gòu)。第三條董事辦公會的組成和職權(quán)，應(yīng)當(dāng)符合董事會授予的權(quán)限和董事會的決策。第四條董事辦公會按照董事會的要求具體實施決策，承擔(dān)決策事項的執(zhí)行和管理監(jiān)督職責(zé)。第五條董事辦公會的組成、任期、職權(quán)、召開和決策等事項，由董事會訂立制度進(jìn)行規(guī)定。第六條董事辦公會應(yīng)當(dāng)誠信遵守法律法規(guī)、遵守公司章程、維護股東和公司的合法權(quán)益。第七條董事辦公會應(yīng)當(dāng)與公司內(nèi)其他機構(gòu)協(xié)調(diào)配合，形成合力，推動公司的健康發(fā)展。第二章組成第八條董事辦公會由董事會選舉產(chǎn)生，由董事長兼任董事辦公會主席。第九條董事辦公會主席視情況可以設(shè)立副主席，分管辦公會的日常工作。副主席由主席提名，董事會投票通過產(chǎn)生。第十條董事辦公會由不少于3人以上的董事組成，包括董事辦公會主席和副主席。第十一條董事辦公會成員應(yīng)當(dāng)是董事會成員，任期與董事會相同。第三章職權(quán)第十二條董事辦公會行使以下職權(quán)：（一）根據(jù)董事會決策，具體制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和年度工作計劃；（二）決定公司內(nèi)部機構(gòu)的調(diào)整和變動，確保公司的正常運營；（三）具體組織實施董事會決策，并監(jiān)督和檢查實施情況；（四）對公司的重大經(jīng)營決策、重大投資、重大融資等事項進(jìn)行審議和決策；（五）對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況及征集的決策情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（六）根據(jù)董事會的決策，就公司內(nèi)部重大事項征求股東意見或者股東大會決策；（七）提交董事會審議和決策的其他事項。第十三條董事辦公會行使職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)以公司的最大利益為出發(fā)點，維護股東的合法權(quán)益。第十四條董事辦公會成員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，秉公辦事，不得利用職權(quán)謀取個人私利。第十五條董事辦公會主席有權(quán)召集董事辦公會會議，安排會議議程，對會議的決議進(jìn)行保留和簽發(fā)。第十六條董事辦公會主席因故不能履職時，由副主席代理履行職責(zé)。第四章工作第十七條董事辦公會成員應(yīng)當(dāng)參加設(shè)立的董事辦公會會議，并按時出席，不得缺席。第十八條董事辦公會會議應(yīng)當(dāng)事先通知所有成員，并提供相應(yīng)的會議文件和資料。第十九條董事辦公會會議應(yīng)當(dāng)依法召開，由董事辦公會主席或者代理主席主持，會議記錄應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定保存。第二十條董事辦公會會議應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的議程和程序進(jìn)行，聽取成員的意見，進(jìn)行全面的決策討論。第二十一條董事辦公會會議的決議須經(jīng)出席成員的多數(shù)同意方能生效，主席有權(quán)決定并簽發(fā)決議。第二十二條董事辦公會決議應(yīng)當(dāng)以書面形式記錄，并及時通知董事會和公司內(nèi)部相關(guān)部門執(zhí)行。第五章業(yè)績考核第二十三條董事辦公會應(yīng)當(dāng)定期對自身的工作進(jìn)行評估和考核，按照董事會的要求履行職責(zé)。第二十四條董事辦公會的工作績效主要包括：公司業(yè)績、經(jīng)營管理、決策執(zhí)行和內(nèi)部控制等方面的評估。第六章問責(zé)第二十五條董事辦公會應(yīng)當(dāng)接受董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督，接受股東大會和監(jiān)事會的監(jiān)督。第二十六條董事會對董事辦公會的工作有權(quán)進(jìn)行評估和考核。第二十七條董事辦公會在履職中存在失職、瀆職行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和組織責(zé)任。第二十八條董事辦公會在履職中侵犯股東利益的，應(yīng)當(dāng)依法追究其相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七章附則第二十九條本制度由董事會批準(zhǔn)并生效，并在公司內(nèi)部予以公示。第三十條